Справа 688/838/23
№ 1-кс/688/1201/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000101 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 10 лютого 2023 року близько 16.50 години, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ", в формі завдатку, заволоділа грошовими коштами в сумі 78000 грн, належних ОСОБА_5 , житель м. Нетішин, які остання перерахувала на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 10 лютого 2023 року її батько ОСОБА_6 , 1975 року народження, який перебуває на службі в ЗСУ, а саме на Запорізькому напрямку, населений пункт Оріхів, на сайті «olx.ua» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля в м. Львів, при цьому в оголошення був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який зателефонував батько. В ході розмови домовився про купівлю-продаж автомобіля марки «Мітсубіші» Л200 та однією з умов такої купівлі була передоплата в сумі 30000 гривень. З приводу вказаного до ОСОБА_5 зателефонував батько та вказав, що їй на карту прийдуть гроші, які необхідно переказати в якості завдатку за автомобіль та який їй необхідно буде забрати з м. Львів. Через деякий час її банківський рахунок за № НОМЕР_4 прийшли грошові кошти в сумі 30000 гривень, які в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », того ж дня, близько 16.47 год. перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 30000 гривень. 10 лютого 2023 року в вечірній час до ОСОБА_5 зателефонувала дружина батька ОСОБА_7 , яка також вказала, що перерахувала грошові кошти за автомобіль 48000 гривень з рахунку батька на його прохання також, а саме платіжками на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , при цьому вказала. ОСОБА_7 на даний час знаходиться за кордоном та коли вона має приїхати до України їй не відомо.

11 квітня 2023 року на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду в АТ «Універсал Банк`проведено тимчасовий доступ до речей і документів, де вилучено інформацію щодо власника та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що власником її є ОСОБА_8 , жителька м. Дніпро Дніпропетровської області, яка 11 лютого 2023 року, перерахувала кошти в загальній сумі 63000 гривень на рахунок отримувача за № НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_9 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_7 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_10 , а також 20200 гривень на рахунок № НОМЕР_8 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_11 . Крім того, перерахував на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 20200 гривень (2023-02-11 15:48:44) на рахунок отримувача НОМЕР_9 , а також грошові кошти в сумі 19597, 99 гривень (2023-02-11 15:51:30), на рахунок отримувача НОМЕР_10 .

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками отримувачів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 рокупо час винесення ухвали;інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; фотокарток осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,їх власників;документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали;документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.02.2023 по час винесення ухвали; ІP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності), а також завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 20200 гривень (2023-02-11 15:48:44) на рахунок отримувача НОМЕР_9 , а також грошові кошти в сумі 19597, 99 гривень (2023-02-11 15:51:30), на рахунок отримувача НОМЕР_10 .

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий судя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками отримувачів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023 року по час винесення ухвали та виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 20200 гривень (2023-02-11 15:48:44) на рахунок отримувача НОМЕР_9 , а також грошові кошти в сумі 19597, 99 гривень (2023-02-11 15:51:30), на рахунок отримувача НОМЕР_10 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, а саме:

- копію виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками отримувачів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2023року по 01 червня 2023 року включно, у якій зазначено: рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2022 по 01 червня 2023 року; інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,їх власників; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2022 по 01 червня 2023 року включно;документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10 лютого 2022 по 01 червня 2023 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

- копію виписки із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 20200 гривень (2023-02-11 15:48:44) на рахунок отримувача НОМЕР_9 , а також грошові кошти в сумі 19597, 99 гривень (2023-02-11 15:51:30), на рахунок отримувача НОМЕР_10 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: