Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3601/23 1-кс/279/1417/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення злочинів проти власності, на шлях виправлення не став та вчинив новий умисний злочин при наступних обставинах: повторно, не пізніше 22.04.2023 ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у інтернет-додатку «Facebook», розмістив оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, який на праві власності йому не належав та у фактичному володінні не перебував, вказавши суму продажу автомобіля, яка становила 32 000 грн. Крім того, для спілкування з потенційними покупцями у вказаному оголошенні, зазначив контактний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та з метою приховання своєї особистої інформації зазначив вигадані анкетні дані, а саме: « ОСОБА_5 ».
22.04.2023 близько 14 год. потерпілий ОСОБА_6 у вказаному інтернет-додатку «Facebook» знайшов повідомлення ОСОБА_4 з контактним номером телефону НОМЕР_1 .
Досудовим розслідування встановлено, що 13.05.2023 засуджений, який відбуває покарання за майнові злочини у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 4000 грн., чим заподіяв останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
22.04.2023 близько 14:40 год. ОСОБА_6 , довірившись ОСОБА_4 , попросив свою дружину ОСОБА_8 здійснити переказ на надану останнім банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частини грошових коштів у сумі 1000 грн. як оплату за бензин для доставки транспортного засобу до місця проживання потерпілого, однак станом до 08.06.2023 ОСОБА_6 вказаний автомобіль у свою власність не отримав.
В результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1000 гривень.
Повторно, не пізніше 10.05.2023 ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у інтернет-додатку «Facebook», мав вже розміщене оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, який на праві власності йому не належав та у фактичному володінні не перебував, вказавши суму продажу автомобіля, яка становила 32 000 грн.. Крім того, для спілкування з потенційними покупцями у вказаному оголошенні, зазначив контактний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та з метою приховання своєї особистої інформації зазначив вигадані анкетні дані, а саме: « ОСОБА_5 ».
10.05.2023 близько 16:37 потерпілий ОСОБА_7 у інтернет-додатку «Facebook», натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, що було розміщено ОСОБА_4 раніше. В ході спілкування, останній попросив перерахувати грошові кошти в сумі 4 000 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 як оплату за бензин для доставки транспортного засобу до місця проживання потерпілого.
13.05.2023 близько 11:20 ОСОБА_7 , довірившись ОСОБА_9 , здійснив поповнення банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в сумі 4 000 гривень через термінал самообслуговування, однак вказаного автомобіля станом на 08.06.2023 потерпілий у свою власність не отримав.
В результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , заподіяв потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 гривень.
08.06.2023 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_10 було прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_4 та що приблизно 22.04.2023 натрапив на оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з продажу автомобіля Ваз 2107, та під оголошення був номер продавця НОМЕР_1 . Тоді він із власного мобільного телефону зателефонував на вказаний в оголошенні номер. Абонент, що підняв слухавку відрекомендувався як « ОСОБА_11 » та повідомив, що дійсно продає авто у зв`язку з тим, що його дружина в тяжкому стані та повідомив, що автомобіль перебуває у м.Львів. Потепілий повідомив, що перебуває в с.Піщанка Вінницької області, на що чоловік повідомив, що зможе перегнати автомобіль, але при умові, що потерпілий перерахує гроші за заправку у сумі 2000 гривень та, після чого чоловік надав мені банківську карту для оплати, а саме: НОМЕР_2 та потерпілий повідомив, що має лише тисячу гривень, щоб перерахувати..
Тоді 22.04.2023 року близько 14:40 дружина потерпілого ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на надану банківську карту. В подальшому, продавець перестав відповідати на дзвінки.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо проведення операцій на банківському рахунку НОМЕР_2 через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 22.04.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1