Справа №:755/3752/23
Провадження №: 1-кс/755/1804/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження №0000067 від 07.07.2023 р. про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кухітська Воля Зарічненського р-ну. Рівненської обл., громадянина України, неодруженого, який має середню освіту, непрацевлаштованого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України,

УСТАНОВИВ:

20 червня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 р., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Так, згідно клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у складі організованої злочинної групи осіб, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в супереч Закону України від 04 квітня 1996 року «Про лікарські засоби», користуючись родинними та близькими зв`язками один з одним, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з липня 2022 року до моменту припинення 27.04.2023 року їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організували та систематично здійснювали незаконний збут наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, шляхом облаштування «закладок» на території м. Києва, Київської області та інших регіонів.

Для забезпечення протиправної діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, постачання та розподіл між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва Київської області та міста Вінниця.

Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_13 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені досудоим розслідуванням особи - відповідали за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) до міста Києві та міста Вінниця у кількості від 250 до 500 «чеків» останнього;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 - виконували функції операторів, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження «оптових» партій особам, які в подальшому здійснюють роздрібні схованки з наркотичним засобом - матадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол);

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - відповідали за отримання від організатора оптових партій наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол), його фасування на роздрібні партії, т.з. «чекі», з метою їх подальшого роздрібного збуту на території міста Києва та міста Вінниця. Вказані особи, відповідно до розробленого плану, працювали позмінно.

- Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за здійснення роздрібних закладок з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) на території міста Києва та міста Вінниці, а саме здійснювали створення схованки з вказаними речовинами, її фотографування з умовними позначеннями та зазначенням адреси розташування, які дозволили б наркозалежним особами зорієнтуватися на місцевості та в подальшому відшукати придбану закладку. Вказана інформація передавалася вказаними невстановленими особами операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_13 , не пізніше липня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 .

Створена ОСОБА_13 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла щонайменше з липня 2022 року по 27 квітня 2023 року на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, 14.11.2022 близько 16 год. 37 хв. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (анкетні дані змінено) здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_12 та у телефонній розмові домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_12 повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_13 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_9 , отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), почала їх незаконно зберігати за адресою АДРЕСА_3 та з метою подальшого збуту здійснила фасування наркотичного засобу - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який помістила до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Після цього, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) ОСОБА_8 , який здійснив його перевезення до невстановленого місця на території Київської області. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала пофасований наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та здійснила його перевезення на територію м. Києва, та в подальшому розклала у публічно доступних місцях на території столичного регіону, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Ревуцього, 7, записавши аудіо повідомлення на підтвердження вказаного факту та відправивши зазначене аудіо повідомлення операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Надалі, 15.11.2022 року близько 10 год. 37 хв. з мобільного номера НОМЕР_3 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, приблизно о 11 год. 02 хв. ОСОБА_15 за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ в сумі 4000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату, відправивши операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому, близько 11 год. 06 хв. цього ж дня, ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільний додаток «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 15.11.2022 приблизно о 12 годині 11 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул.Ревуцького, 7, ОСОБА_15 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В подальшому, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12 години 23 хв. по 12 год. 52 хв. за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_15 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,236 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,968 г.

Крім того, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_9 , діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримала, тим самим придбала, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала зберігати, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, пофасувавши наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який поміщався до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Так, 18.12.2022 року близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_8 , діючи повторно та відповідно до відведеної функції у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав до за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходилась ОСОБА_9 , яка сіла до вказаного автомобіля під керуванням ОСОБА_8 та вони поїхали до місця зберігання раніше розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та у невстановленій кількості.

Цього ж дня, близько 15 год. 08 хв. ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до будинку АДРЕСА_3 , де забрали невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою його подальшого перевезення та збуту на території міста Києва.

Здійснивши незаконне перевезення отриманого від ОСОБА_9 наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до м. Київ, ОСОБА_8 приблизно о 17 год. 33 хв. на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибув до паркової зони за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, де здійснив схованку з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив на телефонний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів.

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, 21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_16 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з метою інформування останнього про місцезнаходження наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. цього ж дня надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_8 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом у кількості 200 згортків, що знаходиться за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв. перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_16 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки для дослідження - 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,250 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) - масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_16 , у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши раніше залишений наркотичний засіб-метадон у кількості 198 «чеків» здійснив їх перевезення та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифегідраміном (димедролом) для подальшого її отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, 22.11.2022 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (анкетні дані змінено) надійслав смс-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_11 та з якою він у листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3550 гривень. В подальшому ОСОБА_11 надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_13 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_9 , діючи повторно, розпочала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 отримала раніше розфасований наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій кількості. Після чого, у невстановлений спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила перевезення раніше отриманого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу до міста Вінниця.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на виконання єдиного план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, 23.11.2022 року близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_17 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» від оператора функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_18 та ОСОБА_12 з мобільного номера НОМЕР_9 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_11 за придбання 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол).

Приблизно об 11 год. 31 хв. ОСОБА_17 за допомогою терміналу «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 10-а, намагався здійснити грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_11 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp», однак у зв`язку із помилкою, не зміг здійснити операцію. В подальшому, об 11 год. 34 хв. оператор функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дізнавшись про проблему з оплатою, з мобільного номера НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_17 надіслала повідомлення із реквізитами іншого банківського рахунку, а саме НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_17 перерахував грошові кошти в сумі 3 550 грн (з яких комісія за переказ склала 50 грн.) в якості оплати за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол), зробивши фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх оператору функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому близько 12 год. 08 хв. ОСОБА_17 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом.

Так, в подальшому, 23.11.2022 приблизно о 12 годині 38 хв., перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул.Кона, 11, ОСОБА_17 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В ході проведення огляду місця події 23.11.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 15 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46, ОСОБА_17 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині кожного яких знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,527 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0, 968 г.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_9 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала повторно незаконно зберігати до 18.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

18.12.2022 року приблизно о 15 год. 08 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, передала ОСОБА_8 невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для його подальшого перевезення останнім з метою збуту організованою групою на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи повторно, забезпечив перевезення, на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до міста Києва отриманого від ОСОБА_9 розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), який після незаконного перевезення, прибувши приблизно о 17 год. 33 хв. 18.12.2022 за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, здійснив схованку у парковій зоні, про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12

21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою інформування останнього про місцезнаходження захованого ОСОБА_8 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_8 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадон у кількості 200 згортків за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв., перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров.Артилерійський, 1-а, ОСОБА_16 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено зразки для дослідження: 2 поліетиленові пакети з пазовим замком в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору, у яких було виявлено: в порошкоподібній речовині білого кольору - наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору -сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол) масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_16 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, на виконання вказівок операторів, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснив перевезення наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у кількості 198 «чеків» та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив їх схованку для подальшого отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_8 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_10 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_13 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_13 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_8 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_6 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_11 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_8 , ОСОБА_16 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_16 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н., с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_16 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_8 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_10 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_13 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_13 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_8 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_6 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_11 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_8 , ОСОБА_16 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_16 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_16 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

У цей час, 01.03.2023 близько 19 год. 28 хв. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки), відправив голосове повідомлення на телефонний номер НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_12 та у телефонному листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3850 гривень. Після чого, ОСОБА_12 виконуючи функцію оператора повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 та надала зазначену інформацію організатору організованої групи ОСОБА_13 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, однак не пізніше 11 год. 30 хв. 02.03.2023 року, забрав із схованки наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за адресою м. Київ, бул. Райдужна, 20, який залишив ОСОБА_16 , під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, здійснила схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) у публічно доступному місці, з метою подальшого збуту організованою групою. На підтвердження вказаного факту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, записала голосове повідомлення та зробила фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадон, яке переправив оператору, функції, якого виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому, 02.03.2023 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_15 , який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки, за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ у сумі 3900 грн з яких комісія склала 19 грн. 50 коп на рахунок № НОМЕР_14 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 на підтвердження транзакції відправив фотозображення квитанцій про сплату та відправив їх оператору функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Цього ж дня, приблизно об 11 год. 32 хв. ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з наркотичним засобом-метадон та сильнодіючим лікарським засобом-дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 02.03.2023 приблизно о 12 годині 09 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул.Харківське Шосе, 19-А, ОСОБА_15 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В ході проведення огляду місця події в період часу з 12 год. 11 хв. до 12 год. 25 хв за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, ОСОБА_15 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,009 г та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін (димедрол) масою 1,408 г.

Крім того, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу у невстановлений досудовим розслідування спосіб, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 для подальшого незаконного зберігання та фасування з метою збуту.

У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи повторно, виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, отримали наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та почали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_8 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до невстановленого автомобіля та спільно із ОСОБА_10 здійснили перевезення до АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_8 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки.

Разом з тим, 24.04.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_7 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_11 в якості операторів.

Після чого, 26.04.2023 року о 20 год. 41 хв. з мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, ОСОБА_12 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_6 , відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), що записав ОСОБА_8 , ОСОБА_16 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Наступного дня, приблизно о 06 год. 25 хв. ОСОБА_16 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» та АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де діючи відповідно до вказівки оператора, функції якого виконували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 знайшов схованку з 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору у загальній кількості 500 «чеків», після чого здійснив їх перевезення та прибувши 27.04.2023 року о 07 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4, добровільно видав 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких виявлено згорток фольги із порошкоподібною речовиною та дві пігулки білого кольору, що в своєму складі містять наркотичний засіб метадон, у особливо великих розмірах та сильнодіючий лікарський засіб.

Метадон згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма) згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.20007 №490 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2007 року за №1008/14275, є сильнодіючим лікарським засобом.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на сьогодні виникла необхідність продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що необхідно виконати певну низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому підстави для зміни запобіжного заходу та відмови у продовженні підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на даний час відсутні, оскільки ризики, що обґрунтовували необхідність обрання запобіжного заходу, не зменшились і більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, не може запобігти заявленим ризикам.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. В обґрунтування своєї позиції зазначив доводи, аналогічні викладеним у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив, наполягав на тому, що підозра, пред`явлена ОСОБА_6 , не обґрунтована належними та переконливими доказами. Просив врахувати, що до інших підозрюваних, які, відповідно до наведеного у клопотанні та пред`явленій підозрі викладу обставин, мали аналогічні із ОСОБА_6 функції, що полягали у фасуванні наркотичних засобів, обрані запобіжні заходи у виді домашнього арешту. Крім того, зауважив, що підозрюваний не має можливості внести заставу у разі її визначення, як альтернативного запобіжного заходу. Враховуючи наведене, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 також заперечував проти задоволення внесеного клопотання. Вважає, що докази, зібрані органом досудового розслідування, не доводять причетність ОСОБА_6 до вчинення будь-яких злочинів.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав доводи захисників.

В судовому засіданні встановлено, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

27 квітня 2023 року о 10 год. 10 хв. ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

27 квітня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 28.04.2023 р. ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів, строком застосування до 24 червня 2023 року включно.

23 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше пред`явленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 від 19 червня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року, продовжено до трьох місяців.

Розглядаючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, для прийняття законного і обґрунтованого рішення в порядку ст. 199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, з якими пов`язана можливість застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких таке продовження можливе.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

В даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 з вчиненим кримінальним правопорушенням підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведених слідчих дій, зокрема, протоколами проведених обшуків, протоколами огляду місця події, протоколами негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом особитого огляду та речей особи перед проведенням оперативної закупівлі, протоколом огляду та вручення грошових коштів, протоколом за результатом контрольованої поставки, протоколами перегляду відеозаписів, протоколом про результати аудіо- та відеоконтролю за особою, протоколами допиту свідків, протоколами огляду відеозаписів, протоколом, складеним за результатами контролю за вчиненням злочину, протоколом огляду предметів, висновками судових експертиз, протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, тощо.

Сукупність цих доказів дають підстави вважати, що причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, є обґрунтованою та може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_6 може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінують.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства").

Водночас слідчим суддею перевірені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Так, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ще низку слідчих дій, які об`єктивно неможливо здійснити до закінчення строку тримання ОСОБА_6 під вартою, а саме: отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз матеріалів речовин та виробів; за результатами проведених вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр; провести процедуру тимчасового доступу до речей і документів; отримати розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести процедуру відкриття матеріалів кримінального провадження відповідно до приписів ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Разом із тим, у клопотанні зазначено про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення схову або спотворення речей та документів, що можуть мати значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та слугувати доказами у кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити ті, у вчиненні яких наразі підозрюється.

Слідчий суддя враховує обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_6 злочинів, їх тяжкість, характер та суспільну небезпеку, яку передбачає розповсюдження наркотичних засобів, психотропних та інших речовин, особу підозрюваного, який неодружений, непрацевлаштований, не має стійких соціальних зв`язків, раніше не судимий. Втім, на розгляді Святошинського районного суду м. Києва наразі перебуває кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи наведене, а також обставини кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя доходить висновку, що ризики, які слугували підставою для обрання запобіжного заходу, на даний час продовжують існувати. Зокрема, на думку слідчого судді, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може вчинити спроби переховування від органів досудового розслідування та суду, а також вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження тих, у вчиненні яких наразі підозрюється, з великим ступенем вірогідності.

Водночас, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень (зокрема «Харченко проти України», «Єлоев проти України», «Фельдман проти України») неодноразово акцентував увагу на тому, що доцільність продовження строків тримання під вартою, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Відповідно кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у право особи на свободу. Таким чином, зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і органи досудового розслідування чи прокурор мають навести інші підстави для продовження строку тримання під вартою. До того ж такі підстави мають бути чітко вказані.

Отже, слідчим суддею встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою, викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється можливим з об`єктивних причин, а встановлені ризики не зменшились в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, які виправдовують тримання підозрюваного під вартою.

Водночас, аналізуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що інші, більш м`які, запобіжні заходи не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку останнього.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, та доходить висновку, що продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 необхідне для забезпечення його належної процесуальної поведінки та ненастання ризиків, що мають місце, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_6 заставу у розмірі ста прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, що відповідно становить 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) грн., яка в достатній мірі гарантує виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків.

При цьому, при визначенні розміру застави, слідчий суддя зважує не лише на обсяг повідомленої підозри та можливість настання тяжких наслідків для конкретної особи, однак і виходить з тих позицій Європейського Суду, відповідно до яких визначення суми коштів, яку повинна надати особа, виходячи лише з можливих розмірів збитків, не відповідає статті 5 § 3 Європейської Конвенції. Застава повинна визначатися даними про особу, щодо якої обирається застава, її особистістю, добробутом, іншими ознаками, тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання переховуватися.

Окрім цього, визначаючі ОСОБА_6 альтернативний запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного відповідні обов`язки, згідно положень ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27.07.2023 р. включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі ста прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, що відповідно становить 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок Дніпровського районного суду м. Києва та надати документ, що це підтверджує, до ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві;

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО: 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ;

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави визначити до 27 липня 2023 року, але не більше строків досудового розслідування.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_20