Справа № 204/9417/23
Провадження № 1-кс/204/2265/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000365 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000365 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Покровського РУП ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000365 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості БП Дніпро ЗАН15, що розташовується в Донецькій області на шляхопроводі М04, був зупинений транспортний засіб МАN д.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив безакцизний алкоголь на територію Донецької області.

Слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в період з 22.38 год. 13.06.2023 по 23.59 год. 13.06.2023, проведено огляд місця, а саме території блок-посту БП Дніпро ЗАН15 (кол.наз. БП3С006), який розташований на шляхопроводі МО4, за координатами: 48.3637781, НОМЕР_2 , де виявлено транспортний засіб спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за його письмовою згодою в ході проведення огляду вказаного транспортного засобу в кузові було виявлено та вилучено 31 картонна коробка з написами «10 дм 3» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України.По закінченню огляду було тимчасово вилучено транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , а також 31 картонна коробка з написами «10 дм ?» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України, які знаходяться в середині кузова вказаного транспортного засобу, який опечатаний та поміщено на тимчасове зберігання на майданчик Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика,7.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.За порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштований у ФОП ОСОБА_6 водієм, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , пояснив, що працевлаштований у ФОП, займається перевозками продуктів харчування та напоїв. Так, 13.06.2023 близько 12.00 год. він на транспортному засобі - спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхав у м. Дніпро на оптову базу «Байкал», точної адреси її розташування не знає, де працівники бази завантажили його автомобіль мішками та коробками з продуктами харчування та надали відповідні накладні на вказаний товар. Після цього ОСОБА_5 направився до м. Краматорськ Донецької області, при цьому адреса доставки йому була невідома, сказали, що коли він буде у м. Краматорську його зустрінуть та проведуть за потрібною адресою. В`їхавши до Донецької області зі сторони Дніпропетровської області на блок-посту, розташованому на автошляху сполученням Дніпро-Покровськ на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей працівники поліції попросили доглянути автомобіль, на що ОСОБА_5 надав добровільну згоду. При огляді кузова автомобіля було виявлено 31 картонну коробку з пакетами з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна. Походження вказаної продукції з його пояснень невідомо, доставити вантаж він мав в м. Краматорськ, Донецької області. За результатами огляду вказаний вантаж та автомобіль були вилучені слідчим. Опитаний по даному факту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштований водієм у ФОП « ОСОБА_8 »., мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , показав, що він вирішив придбати алкогольні напої та продукти харчування в м. Дніпро, щоб в подальшому привести їх у м. Краматорськ для зберігання та особистого вживання. Для чого, ОСОБА_7 знаходячись у м. Дніпро на оптовій базі «Байкал» придбав алкогольні напої, продукти харчування та 31 тетропак по 10 літрів кожен у картонних коробках з горілкою та коньяком та зателефонував за оголошенням про вантажні перевозки з метою перевезення придбаного ним товару до м. Краматорськ. Після чого до оптової бази під`їхав транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в який завантажили придбані ним алкогольні напої та продукти харчування, при цьому алкоголь вантажили під продукти харчування. Водію вказаного транспортного засобу було невідомо, що у кузов завантажили алкогольні напої. Направившись до м. Краматорськ, в`їхавши до Донецької області зі сторони Дніпропетровської області на блок-посту, розташованому на автошляху сполученням Дніпро-Покровськ на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей працівники поліції попросили оглянути автомобіль, де виявили алкогольну продукцію.

Постановою слідчого від 14.06.2023, транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також 31 картонна коробка з написами «10 дм ?» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу

відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту на зазначеному вище вантажному автомобілі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.Відповідно вилучені транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також 31 картонна коробка з написами «10 дм ?» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України - є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, транспортного засобу у якому перебували алкогольні напої, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Вилучені під час огляду місця події 31 картонна коробка з написами «10 дм 3» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України, транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику вказаного автотранспорту та іншим зацікавленим особам, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.Так, пакети з рідиною з явно вираженим запахом спирту (алкогольних напоїв) були приховані у кузові транспортного засобу під продуктами харчування, вказане свідчить про намір незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.Так, транспортний засіб- спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , належить ОСОБА_9 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених 31 картонної коробки з написами «10 дм 3» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України, вилучені під час проведення огляду місця події 13.06.2023, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є необхідність збереження, вилучених предметів, оскільки 31 картонна коробка з написами «10 дм 3» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, автотранспортний засіб є речовими доказами. Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені 31 картонна коробка з написами «10 дм 3» в кожній знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, без будь яких написів, найменувань, марок акцизного податку України, а також автотранспортний засіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР №0000365 від 13.06.2023 року за ч.1 ст.204 КК України. Постановою слідчого від 14 червня 2023 року по кримінальному провадженню №000365 визнано речовими наступне майно: 31 картонну коробку з написами «10 дм 3», в кожній з яких знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини, з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, транспортний засіб - спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , вилучені в ході проведення огляду місця події 13.06.2023 року.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовими доказами і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000365 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: 31 картонну коробку з написами «10 дм 3», в кожній з яких знаходиться пакет срібного кольору з клапаном з вмістом рідини, з явно вираженим запахом спирту по 10 літрів кожна, транспортний засіб - спеціалізований вантажний спеціалізований платформа марки МАN, моделі 19.422, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , вилучені в ході проведення огляду місця події 13.06.2023 року, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1