25.04.2023
Справа № 642/1672/23
Провадження № 1-кс/642/1216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» по рахунку 361 за 05.12.2022 12.12.2022 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» по рахунку 361 за 12.12.2022 19.12.2022 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» по рахунку 361 за 23.01.2023 26.01.2023 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» по рахунку 361 за 30.01.2023 06.02.2023 на 1 аркуші;

-Картка рахунку 311 ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за 26.12.2022 26.01.2023 на 4 аркушах;

-Заключна виписка «ПриватБанк» за період з 26.12.2022 по 26.01.2023 на 4 аркушах;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 26.12.2022 по 26.01.2023 з випискою на 5 аркушах;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 30.01.2023 по 06.02.2023 на 1 аркуші;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 30.01.2023 по 06.02.2023 з заключною випискою на 5 аркушах;

-Видаткова накладна 264 ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» від 05.12.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 284 ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» від 22.12.2022 на 1 аркуші;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 12.12.2022-19.12.2022 з випискою на 2 аркушах;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 12.12.2022-19.12.2022 з випискою на 18.12.2022 на 2 аркушах;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 05.12.2022-12.12.2022 з випискою на 11.12.2022 на 2 аркушах;

-Картка рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» за період 05.12.2022-12.12.2022 з випискою на 2 аркушах;

-Заява про зміну умов користування банківською послугою від 06.02.2023 «Укрексімбанк» на 2 аркушах;

-Ухвала Полтавського окружного адміністративного суду без підпису, від 19.12.2022 на 8 аркушах;

-Звіт про прибуток січень-березень 2022 на 5 аркушах;

-Консолідований звіт про фінансовий стан на 31.03.2022 на 4 аркушах;

-Консолідований звіт про фінансовий стан на 30.09.2022 на 3 аркушах;

-Звіт про прибуто квітень-вересень 2022 на 1 аркуші;

-Елементи витрат квітень-вересень 2022 на 4 аркушах;

-Консолідований звіт про фінансовий стан на 30.06.2022 на 3 аркушах;

-Звіт про прибуто січень-червень 2022 на 2 аркуші;

-Елементи витрат січень-травень 2022 на 3 аркушах;

-Активи/пасиви на 31.12.2021-30.06.2022 на 1 аркуші;

-Таблиці з інформацією сальдо по різним групам 2022-2023 роки на 5 аркушах;

-Довідка ТОВ «КОНЦЕРН «БІГ-М» від 14.12.2022 № 53 на 1 аркуші;

-Аркуші з рукописними записами (текст та розрахунки) загалом 27 аркушів;

-Записна книжка «Щоденник Стандарт» блакитного кольору з рукописними записами та розрахунками. Вказані документи упаковано та опечатано до сейф пакету № М1010350 «ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ» та скріплено биркою з підписами учасників слідчої дії;

-3 предмети зовні схожі на саблі з маркуванням: «1 1934Г ТН18КР», «13», «302HL»; 2 «3МК»; 3 «НАЛЬНЬІ» упаковано та опечатано в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з підписами учасників слідчої дії;

-Грошові кошти в сумі 1750000 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень та 10000 (десять тисяч) доларів США, які упаковано та опечатано в поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено биркою з підписами учасників слідчої дії.

Визначити місцем зберігання вказаного майна камеру речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 25

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Роз`яснити, що володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1