06 вересня 2023 року
Справа №337/4698/23
Номер провадження 1-кс/337/1080/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000929, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.08.2023 в період часу з 18:32 год. по 23:09 год., невстановлена особа в період воєнного стану, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, шляхом проведення декількох транзакцій, на загальну суму 6860 грн., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого була оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , доступ до якого невстановлена особа отримала шляхом обману та зловживання довірою онучки потерпілої ОСОБА_5 , під приводом надання грошової допомоги ВПО на фішінговому інтернет ресурсі, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 18.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.08.2023 року о 18 год. 32 хв., знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 та займалась домашніми справами. Приблизно о 23:00 год. її онучка на прохання потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на банківську картку № НОМЕР_2 з її пенсійної картки 500 грн, для того щоб було зручніше використовувати гроші та оплачувати рахунки. Після цього ні, потерпіла ні онучка банківською карткою № НОМЕР_2 або додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не користувались. 19.08.2023 приблизно о 08:00 год., онука потерпілої повідомила, що вирішила перевірити баланс її картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з вказаної картки відбулись перекази грошових коштів, при цьому ні потерпіла та онука не здійснювали вказані операції.

Онучка зателефонувала до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала її картку. Після цього за порадою оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерплі звернулась до поліції.

Крім того потерпіла отримала виписку руху коштів по її картці при перегляді якої вона виявила операції яких не здійснювала та зарахування на її картку яких не мало бути, а саме:

- 17.08.2023 о 18:32 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 6400 грн.

- 17.08.2023 о 23:06 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_6 0001» на суму 240 грн.

- 17.08.2023 о 23:07 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 0001» на суму 1000 грн.

- 17.08.2023 о 23:07 год. «Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_8 0001» на суму 1800 грн.

- 17.08.2023 о 23:09 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 3500 грн.

Таким чином діями невстановленої особи мені було завдано матеріальний збиток на загальну суму 6860 грн.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.08.2023 року 00 години 01 хвилини по 17.08.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до складу слідчої групи за вищевказаним кримінальним провадженням, тимчасовий доступ до інформації та документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.08.2023 року 00 години 01 хвилини по 17.08.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1