ЄУН №1-кс/337/1043/2023
Справа № 337/4627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000310 від 14.07.2023 року,

встановив:

25.08.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 14.07.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що приблизно о 16:30 годині 08.07.2023, невстановлена особа під приводом продажу жіночого костюму в мережі «Інстаграм», попросила ОСОБА_5 здійснити повну передоплату за товар на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . На теперішній час жіночий костюм ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти їй не повернули. (ЄО № 10019 від 14.07.2023)

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від «14» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно о 08:00 годині 08.07.2023, вона зайшла в соціальну мережу «Інстаграм», де побачила оголошення про продаж жіночого костюму, а саме футболки та джинсів. Даний Інтернет магазин в соціальній мережі «Інстаграм» називався як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість даного костюму складала 500 гривень.

Приблизно о 09:37 годині 08.07.2023, ОСОБА_7 почала переписку з оператором даного магазину. В ході спілкування вона виявила бажання придбати даний костюм та поцікавилась умовами придбання та способом доставки. В ході спілкування, оператор повідомив, що доставка здійснюється транспортно логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що продаж костюму здійснюється по повній передоплаті.

ОСОБА_7 погодилась на дані умови і оператор скинув номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку вона повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень.

Так, приблизно о 16:29 годині 08.07.2023, ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після переказу, в соціальній мережі «Інстаграм», ОСОБА_7 скинула фото чека, який підтверджує переказ грошових коштів продавцю.

Після переказу грошових коштів, костюм вона не отримала, грошові кошти їй не повернули, а продавець видалив усе листування в соціальній мережі «Інстаграм».

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 08.07.2023 о 09:37 годині;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023;

історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

?точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

?у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000310 на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації, яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 08.07.2023 о 09:37 годині;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023;

історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00:00 год. 08.07.2023 по 23:59:00 год. 21.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

?точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

?у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1