Справа №522/5013/23
Провадження №1-кс/522/2042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення 31.03.2023 обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, провулок Банний, буд. 2, яке використовується ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» майно.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП «Одеського обласного центру соціально значущих хвороб» (далі КНП), у період з 2018 по 2022 роки в порушення діючого законодавства здійснили зайве нарахування та виплату заробітної плати та інші протиправні дії, що призвело до майнової шкоди КНП на загальну суму понад 28 мільйонів гривень.

Зокрема підвищено посадові оклади на 60% без фактичного підтвердження відпрацювання із хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 470 608,95 грн; без фактичного підтвердження відпрацьованих годин працівникам КНП, які задіяні у лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), здійснено доплату у розмірах 200-300% заробітної плати, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 2 638 177, 91 грн.

Також встановлено, що службові особи КНП та ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП» привласнили кошти державного бюджету під час виконання робіт «Реконструкція лікувального корпусу за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А», шляхом безпідставного застосування коефіцієнту 1.2 до норм витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, а саме при ускладнюючих умовах виконання робіт, яких фактично не було, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 2 206,26 тис. грн.

31.03.2023 слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 у період з 09 год. 22 хв. по 13 год. 10 хв. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за адресою ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Банний, буд. 2, в результаті чого серед іншого виявлено та вилучено:

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за адресою: м. Одеса, вул. С.Ядова, 4-а, у сумі 8848, 302 тис. грн на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ, у сумі 20680, 486 тис. грн, на 15 арк.;

- мінімальні ціни на матеріали та вироби з обліку витрат на доставку на приоб`єктний склад з об`єктами та кошторисом №2-1-1, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5, на 101 арк. у швидкозшивачі;

- робочий проект кошторисна документація 2503/3/142-К кор. -2, на 43 арк.;

- договір на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 з додатковими договорами №1 від 31.03.2021, №2 від 30.09.2021, № 3 від 18.10.2021, № 4 від 30.11.2021, №5 від 31.12.2021, №6, №7від 03.03.2022, всього 16 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-11, № 2-1-2, № 2-1-3, №2-1-3, №2-1-4, всього на 56 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 03 лютого 2022, на суму 12899, 50920 грн. 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за 2 кв.2022 р. на 3 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 03.02.2022 на 1арк.;

- акт №1 прийняття виконаних робіт за лютий 2022 р. на 43 арк.;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації №ЕК-40 03/03-21 від 24.03.2021, на 4 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ за 23.03.2021, на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ за 01.03.2021 на 2 арк.;

- мінімальні ціни на матеріали від 2021 р. на 5 арк.;

- відомість обсягів робіт від 2021, на 14 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості ОБ від 24.06.2021 на 2 арк., зведений КР ВОБ від 24.06.2021 на 2 арк.;

- відомості обсягів робіт, на 14 арк.;

- мінімальні ціни на матеріал від 2021, на 5 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 01.03.2021 на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.06.2021, на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.06.2021 на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 25.03.2021 та від 19.03.2021, всього на 4 арк.;

- відомість обсягів робіт, на 9 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.03.2021 на 2 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року, на 12 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, на 15 арк.;

- договір про закупівлю послуг №2240/28 від 09.03.2022 з додатками на 12 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за червень 2021 року на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, на 5 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, на 2 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2021 на 19 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, за 30.06.2021 на 1 арк.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 (30.06.2021) на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2021 (26.02.2021), на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 (26.02.2021) на 3 арк.;

- довідка про вартість виконання БР за лютий 2021 (26.02.2021) на 2 арк.;

- акт №1 приймання виконаних БР за лютий 2021, на 17 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за лютий 2021, на 6 арк.;

- Рахунок-фактури №СФ-0000005, №СФ-0000006, №СФ-0000006 від 02.07.2021, №СФ-0000007, №СФ-0000004, №СФ-0000003, №СФ-0000002 від 25.05.2021, №СФ-0000001, №СФ-0000008, всього на 9 арк.;

- експертний звіт №ЕК-4003/03-21 від 24.03.2021, на 18 арк.;

- договірна ціна від 24.03.2021, на 2 арк.;

- договір підряду №2240/100 від 18,11.2021 з додатками на 9 арк.;

- рахунок-фактури №СФ-0000004 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 на 44 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 23.11.2021 з актом приймання виконаних будівельних робіт за 23.11.2021, всього на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 з актом ПВБР, всього на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 з актом №2 ПВБР, всього на 12 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 з актом ПВБР а листопад 2022, всього на 12 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2022 р. з актом №2 ПВБР за лютий 2022, всього на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2022 з актом №3 ПВБР за березень 2022, всього на 7 арк.;

Метою накладення арешту на майно, згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначена річь містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року, в ході проведення 31.03.2023 обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, провулок Банний, буд. 2, яке використовується ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП», а саме на:

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за адресою: м. Одеса, вул. С.Ядова, 4-а, у сумі 8848, 302 тис. грн на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ, у сумі 20680, 486 тис. грн, на 15 арк.;

- мінімальні ціни на матеріали та вироби з обліку витрат на доставку на приоб`єктний склад з об`єктами та кошторисом №2-1-1, №2-1-3, №2-1-4, №2-1-5, на 101 арк. у швидкозшивачі;

- робочий проект кошторисна документація 2503/3/142-К кор. -2, на 43 арк.;

- договір на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 з додатковими договорами №1 від 31.03.2021, №2 від 30.09.2021, № 3 від 18.10.2021, № 4 від 30.11.2021, №5 від 31.12.2021, №6, №7від 03.03.2022, всього 16 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-11, № 2-1-2, № 2-1-3, №2-1-3, №2-1-4, всього на 56 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 03 лютого 2022, на суму 12899, 50920 грн. 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за 2 кв.2022 р. на 3 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 03.02.2022 на 1арк.;

- акт №1 прийняття виконаних робіт за лютий 2022 р. на 43 арк.;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації №ЕК-40 03/03-21 від 24.03.2021, на 4 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ за 23.03.2021, на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ за 01.03.2021 на 2 арк.;

- мінімальні ціни на матеріали від 2021 р. на 5 арк.;

- відомість обсягів робіт від 2021, на 14 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості ОБ від 24.06.2021 на 2 арк., зведений КР ВОБ від 24.06.2021 на 2 арк.;

- відомості обсягів робіт, на 14 арк.;

- мінімальні ціни на матеріал від 2021, на 5 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 01.03.2021 на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.06.2021, на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.06.2021 на 2 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 25.03.2021 та від 19.03.2021, всього на 4 арк.;

- відомість обсягів робіт, на 9 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок ВОБ від 24.03.2021 на 2 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року, на 12 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів, на 15 арк.;

- договір про закупівлю послуг №2240/28 від 09.03.2022 з додатками на 12 арк.;

- акт №1 приймання виконаних робіт за червень 2021 року на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, на 5 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, на 2 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за червень 2021 на 19 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2021, за 30.06.2021 на 1 арк.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 (30.06.2021) на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2021 (26.02.2021), на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 (26.02.2021) на 3 арк.;

- довідка про вартість виконання БР за лютий 2021 (26.02.2021) на 2 арк.;

- акт №1 приймання виконаних БР за лютий 2021, на 17 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за лютий 2021, на 6 арк.;

- Рахунок-фактури №СФ-0000005, №СФ-0000006, №СФ-0000006 від 02.07.2021, №СФ-0000007, №СФ-0000004, №СФ-0000003, №СФ-0000002 від 25.05.2021, №СФ-0000001, №СФ-0000008, всього на 9 арк.;

- експертний звіт №ЕК-4003/03-21 від 24.03.2021, на 18 арк.;

- договірна ціна від 24.03.2021, на 2 арк.;

- договір підряду №2240/100 від 18,11.2021 з додатками на 9 арк.;

- рахунок-фактури №СФ-0000004 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 на 44 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 23.11.2021 з актом приймання виконаних будівельних робіт за 23.11.2021, всього на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 з актом ПВБР, всього на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 з актом №2 ПВБР, всього на 12 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2022 з актом ПВБР а листопад 2022, всього на 12 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2022 р. з актом №2 ПВБР за лютий 2022, всього на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2022 з актом №3 ПВБР за березень 2022, всього на 7 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: 26.04.2023