Справа № 562/2931/23
У Х В А Л А

іменем України

14.08.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000229 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунку ОСОБА_5 - банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, ввійшла в онлайн банкінг потерпілої ОСОБА_5 , отримавши доступ до банківського рахунку останньої, та здійснили переказ грошових коштів в сумі 30 000 грн., чим заволоділа даними коштами та ОСОБА_6 завдано збиток на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: інформація, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023.

- IP-адреси логування в облікові записи акаунтів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023.

- зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання провести його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : інформація, що стосується розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстровані розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023.

- IP-адреси логування в облікові записи акантів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 16.06.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 14 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: