Справа №463/6392/23
Провадження №1-кс/463/5302/23
У Х В А Л А

01 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури міста Львова ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000002 від 10 липня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене під час проведення обшуку 20.07.2023 року, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив №11» за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, 111, який використовує ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000002 від 10 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді було проведено обшук з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку з ознаками підроблення та інших речей та документів, які мають значення для провадження, нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено відшукуванні речі та документи. Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вище перелічене тимчасово вилучене у ході обшуку майно у вигляді речей, предметів та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, просить клопотання задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав.

Представник власника майна в засіданні проти клопотання заперечила. Вважає, що було пропущено строки на звернення до слідчого судді з клопотанням.

Заслухавши пояснення сторін, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне №0000002 від 10 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідство має підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення, організував зберігання для подальшої реалізації та реалізацію фальсифікованих підакцизних товарів, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів різних марок через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , та що незаконно виготовлені тютюнові вироби різних марок ОСОБА_4 зберігає в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив №11» за адресом: м. Львів, вул. Ковельська, 111, де здійснює їхнє пакування для подальших відправлень.

20.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 було проведено обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив №11» за адресом: м. Львів, вул. Ковельська, 111, який використовує ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Redmi з IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , з двома сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- 110 пачок сигарет Compliment Blue King Size без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет Compliment Violet без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Amber без марок акцизного податку;

- 24 пачки сигарет Compliment Blue Demi Slims 25 XXL без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Blue Demi Slims без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Original King Size без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Jin Ling без марок акцизного податку;

- 140 пачок сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет Marlboro teuch less Smell без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Marlboro Filter Cigarettes без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет Kent Core без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет L&M Loft без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Paramount без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Marlboro Super Slim без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Focus без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет Ку без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Lifa Menthol без марок акцизного податку;

- 128 пачок сигарет Winston Xsyle без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Allure без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет Winston Blue без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Marlboro Filter Cigarettes без марок акцизного податку;

- 6 пачок сигарет Allure Menthol Crush без марок акцизного податку;

- 3 пачки сигарет Allure Blueberry Crush без марок акцизного податку;

- 6 пачок сигарет KENT Carbon Monoxide з капсулою без марок акцизного податку;

- 16 товаро-транспортних накладних: 11650001, 8271, 3853, 15550001, 62350001, 58330003, 1555, 6081, 94390002, 8892, 8144, 0193, 8849, (продовження номеру обірване), безномерна (номер обірвано), що стверджується протоколом обшуку.

21.07.2023 винесено постанову про визнання вказаних предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження, зважаючи на те, що речі, предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку мають критерії речових доказів, скільки вище перелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказані тютюнові вироби з явними ознаками підроблення, оскільки не містять марок акцизного податку, а вилучені мобільний термінал та ТТН використовувалися, як засоби вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою них здійснювався збут вилучених підакцизні товари.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідством доведено можливість скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

З врахуванням інформації наданої органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, про арешт якого заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання детектива про накладення арешту підлягає задоволенню.

Прийшовши до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Окрім цього, слідчий суддя погоджується, що оскільки клопотання передано на пошту 21 липня 2023 року, тобто наступного робочого дня після вилучення майна 20 липня 2023 року, то строки на подання відповідного клопотання детективом не пропущено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000002 від 10 липня 2023 року на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене під час проведення обшуку 20.07.2023 року, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 Обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив №11» за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, 111, який використовує ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон Redmi 3 IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , з двома сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- 110 пачок сигарет Compliment Blue King Size без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет Compliment Violet без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Amber без марок акцизного податку;

- 24 пачки сигарет Compliment Blue Demi Slims 25 XXL без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Blue Demi Slims без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Compliment Original King Size без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Jin Ling без марок акцизного податку;

-140 пачок сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет Marlboro teuch less Smell без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Marlboro Filter Cigarettes без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет Kent Core без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет L&M Loft без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Paramount без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Marlboro Super Slim без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Focus без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет Kyiv без марок акцизного податку;

- 70 пачок сигарет Lifa Menthol без марок акцизного податку;

- 128 пачок сигарет Winston Xsyle без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет Allure без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет Winston Blue без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет Marlboro Filter Cigarettes без марок акцизного податку;

- 6 пачок сигарет Allure Menthol Crush без марок акцизного податку;

- 3 пачки сигарет Allure Blueberry Crush без марок акцизного податку;

- 6 пачок сигарет KENT Carbon Monoxide з капсулою без марок акцизного податку;

-16 товаро-транспортних накладних: 11650001, 8271, 3853, 15550001, 62350001, 58330003, 1555, 6081, 94390002, 8892, 8144,

0193, 8849, (продовження номеру обірване), безномерна (номер обірвано).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали складено 07 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1