Справа № 496/3355/23
Провадження № 1-кс/496/1478/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 23.05.2022 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіцїї Національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, на території Одеського району Одеської області під виглядом реалізації в мережі Інтернет неіснуючої продукції, з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману потерпілого, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 16965 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що має обліковий запис у мобільному додатку «Telegram», користуючись яким 12.05.2022 року перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував у «Telegram» -каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де прокручуючи сторінку оголошень вибрав товар у вигляді електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою придбання вищезазначеного товару потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язався із адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - каналу на ім`я « ОСОБА_5 », який відповідає за прийом, бронювання та відправку замовлень. В ході бесіди користувач « ОСОБА_6 » надав консультацію потерпілому з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по попередній оплаті та мінімальне замовлення 50 одиниць одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому адміністратор надіслав банківські реквізити БПК № НОМЕР_1 , на яку потерпілий з власної БПК № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 16965 гривень, за придбання товару, а саме електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку замовленого товару потерпілий не отримав, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпілий виявив, що його повідомлення заблоковані. Після цього ОСОБА_4 натрапив на «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від користувачів дізнався, що адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_5 » є шахраєм та є аналогічні факти шахрайських дій. Станом на 23.05.2025 замовлення, яке сплачено 18.04.2022 не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які у мобільному додатку «Telegram» створили «Telegram» -канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого шляхом обману, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за реальний Інтернет магазин із великою кількістю осіб які підписались на вказаний канал, де також є окремий канал із несправжніми імітаційними коментарями користувачів, які вказують на швидкість доставки товару, низькі ціни та велику кількість задоволених покупців.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний інтеренет магазин функціонує до теперішнього часу та в ході шахрайських дій невстановленими особами, жертвою протиправних дій стала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила електронні цигарки у вказаному Інтернет магазині на суму 5800 гривень, де здійснила оплату 28.06.2022 року на банківську картку НОМЕР_3 .

Також слідчсвом встановлено, що жертвою шахрайства став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який замовив на вищевказаному сайті електронні цигарки, та 05.05.2022 року сплатив за них 6845 гривень, оплату здійснював на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 .

Згідно моніторингу пошукового сайту «ІНФОРМАЦІЯ_9 » по реквізитам банківських карток встановлено, що банківська пластикові картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку з чим слідчий звернуся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце судового засідання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання без його участі та участі прокурора.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ також за дорученням слідчого - працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіцїі Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , але в задоволенні вказаної вимоги слідчий суддя відмовляє, у зв`язку з тим, що до клопотання не було надано наказ в якому б зазначалися вказані працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 та слідчі у вказаному кримінальному провадженні, витяг з ЄРДР також не містить відомостей про працівників поліції, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000308: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT «ТАСКОМБАНК2 (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_3 », у період часу з 27.06.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси); інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_4 », у період часу з 05.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 »;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_3 », за період з 27 червня 2022 року по час фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 05 травня 2022 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_3 », за період з 27 червня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_4 », за період з 05 травня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1