УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/5051/23

26 липня 2023 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до «10» серпня 2024 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст.191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме: по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.; по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн, по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн., по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн., по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн., по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей. Так, з метою привласнення бюджетних коштів організаторами протиправного механізму впроваджено схему, яка полягає у перерахуванні коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів) за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій), які фактично не надавались, а кошти обготівковуються шляхом проведення «транзитних» операцій з так званими «податковими ямами», які задіяні в схемі, з подальшим переведенням у готівку.

При цьому, з метою уникнення від блокування податкових накладних, проведення податкових перевірок, скасування свідоцтва платника ПДВ тощо, зловмисники вкінці фінансового ланцюгу для зняття коштів використовують фіктивні підприємства, які не є платниками ПДВ.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код , директор ОСОБА_6 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_7 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КАПРАЛ Д» (код , директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_7 ).

Зокрема, за результатами відкритих торгів (UA-2020-08-18-000020-c) між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» (код 41538218, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А) укладено договір №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн. Оперативним шляхом встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» в акти виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо об`ємів робіт та використаних матеріалів, а різниця у подальшому привласнюється. Зокрема, кошти, отримані за виконанні роботи у рамках вказаного договору, з рахунку ТОВ «Вінарт Трейд» перераховуються на рахунок ТОВ «Комерцекобуд» (код 43114977) за поставлені будівельні матеріали, у подальшому обготівковуються у відділенні банку і розподіляються між учасниками злочинної діяльності. Крім того, між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» укладено договір №38 від 26.10.2020 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно Рівненська область» на загальну суму 25 749 106 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Вінарт Трейд» постійно освоює кошти державного та місцевого бюджетів шляхом укладання договорів з уповноваженими розпорядниками коштів (замовниками виконання робіт) Рівненської області, в період 2020-2022 років неодноразово здійснювало так зване «транзитне» перерахування безготівкових коштів за фіктивними угодами з придбання товарів на СПД з ознаками фіктивності, що фактично підконтрольні особам - фігурантам кримінального провадження, а також на банківські рахунки, відкриті на ім`я фізичних осіб ОСОБА_11 (в т.ч. на банківські рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 , з метою їх подальшого обготівкування.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано в якості свідків працівників АБ «Укргазбанк» з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; проведено пред`явлення для впізнання з працівникам Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»; на виконання доручення оперативними працівниками оглянуто відеозаписи із камер внутрішнього спостерігання відділень банку; на підставі ухвал слідчого судді вилучено інформацію в операторів телекомунікацій; на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до документів АБ «Укргазбанк», які становлять банківську таємницю; згідно клопотань слідчого, слідчим суддею накладено арешти на грошові кошти окремих СПД; на виконання постанов, працівниками ГУ ДПС в Рівненській області проведено дослідження щодо можливої легалізації коштів одержаних злочинним шляхом піч час здійснення фінансово-господарської діяльності СПД; прокурором скеровано вимогу до ПАТ «Укргазбанк» про надання інформації; на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме документів банківських справ СПД та руху коштів по розрахункових та карткових рахунках; до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанови про проведення судових економічних експертиз, за результатами яких отримано висновки експертів; на підставі постанов прокурора здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні банківських установ; на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до реєстраційних справ СПД; на підставі постанови прокурора здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій; надано доручення працівникам УОТЗ ГУНП в Рівненській області на опрацювання отриманої в операторів телекомунікацій інформації про зв`язок абонентів та прив`язку вищезазначених абонентів до прилеглої території; направлено запит на службу таксі про отримання інформації; до АБ «Укргазбанк» запити в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та копій документів; до банківських установ направлено ухвали Рівненського міського суду про тимчасові доступи до документів, а саме до банківських справ та рухів коштів окремих СПД, перебувають на виконанні; до ГУ ПФУ в Рівненській області направлено ухвалу Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про отримані доходи керівниками окремих СПД, перебуває на виконанні; до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанови про проведення додаткових судових економічних експертиз, перебувають на виконанні.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду в Рівненській області ОСОБА_1 справа №569/22137/20, 1-кс/569/3865/23, від 08.06.2023, продовжений до 10.08.2023.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати: здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ряду банківських установ;здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Рівненській області; отримати висновки експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення призначених додаткових судових економічних експертиз;призначити ряд почеркознавчих експертиз; ініціювати перед органами ДПС проведення ряду позапланових перевірок, що здійснюються; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що полягає у тривалому проведенні всіх необхідних негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму вчинення даного злочину, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення та можливих джерел доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 6 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10 серпня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В межах кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.

Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 10 жовтня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до «10» жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13