Справа № 481/417/22
Провадж.№ 1-кс/481/438/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВА ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000025 від 15.06.2021 за фактом привласнення/заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району), які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року за №0000025 за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 10 від 24.10.2018 щодо реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка на суму 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн.) Відповідно до додаткової угоди № 1 від 28.11.2018 загальна вартість робіт 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн.), додаткової угоди № 2 від 30.01.2019 загальна вартість робіт 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн., на 2019 рік 4435411,06 грн.), додаткової угоди № 3 від 28.05.2019 загальна вартість робіт 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн., на 2019 рік 4435411,06 грн.), додаткової угоди № 4 від 24.12.2019 загальна вартість робіт 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн., на 2019 рік 1330623,00 грн.), додаткової угоди № 5 від 28.12.2019 загальна вартість робіт 7 130448,86 грн. (на 2018 рік 2695037,80 грн., на 2019 рік 1330623,00 грн., на 2020 рік 3104788,06 грн.). В подальшому підрядником та замовником у період з 30.11.2018 по 28.08.2019 підписано наступні акти виконаних робіт на загальну суму 4 025660,80 грн.:

- Акт від 30.11.2018 на суму 457353,38 грн.;

- Акт вартості обладнання від 30.11.2018 на суму 45154,68 грн.;

- Акт від 30.11.2018 на суму 297202,24 грн.;

- Акт № 1 від 18.12.2018 на суму 615779,34 грн.;

- Акт № 2 від 18.12.2018 на суму 93885,54 грн.;

- Акт № 3 від 18.12.2018 на суму 231409,15 грн.;

- Акт № 4 від 18.12.2018 на суму 11866,99 грн.;

- Акт № 5 від 18.12.2018 на суму 317660,41 грн.;

- Акт № 6 від 18.12.2018 на суму 624726,07 грн.;

- Акт № 1 від 28.08.2019 на суму 1 330623,00 грн.

На підставі вищевказаних актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 26.10.2018 по 28.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 4 025660,80 грн.:

- Платіжне доручення № 365 від 26.10.2018 на суму 808511,00 грн. р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Платіжне доручення № 482 від 28.11.2018 на суму 45154,68 грн. р/р3689 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Платіжне доручення № 484 від 30.11.2018 на суму 754555,62 грн. р/р3689 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Платіжне доручення № 525 від 18.12.2018 на суму 1086816,50 грн. р/р3689 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Платіжне доручення № 350 від 28.05.2019 на суму 1330623,00 грн. р/р НОМЕР_2 відкритий в ДКСУ в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому після витребування 13.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 у замовника документів щодо проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району) ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.05.2021 складено та підписано акти коригування актів виконаних робіт за 2018-2019 роки, згідно яких підрядником не виконані роботи на загальну суму 1 974 543,82 грн., а саме:

- Акт коригування акту № 1 за грудень 2018 року від 07.05.2021 на суму 505,64 грн.;

- Акт коригування акту № 2 за листопад 2018 року від 07.05.2021 на суму 2755,02 грн.;

-Акт коригування акту № 3 за грудень 2018 року від 07.05.2021 на суму 231409,00 грн.;

-Акт коригування акту № 6 за грудень 2018 року від 07.05.2021 на суму 409251,01 грн.;

-Акт коригування акту № 1 за серпень 2019 року від 07.05.2021 на суму 1330623,00 грн.

Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.05.2021 складено та підписано акти приймання виконаних робіт на загальну суму 1519457,13 грн., а саме: Акт № 1 від 07.05.2021 на суму 379844,05 грн.; Акт № 2 від 07.05.2021 на суму 97124,29 грн.; Акт № 3 від 07.05.2021 на суму 181816,58 грн.; Акт № 4 від 07.05.2021 на суму 132811,49 грн.; Акт № 5 від 07.05.2021 на суму 46657,08 грн.; Акт № 6 від 07.05.2021 на суму 597,89 грн.; Акт № 7 від 07.05.2021 на суму 3680,70 грн.; Акт № 8 від 07.05.2021 на суму 16573,08 грн.; Акт № 9 від 07.05.2021 на суму 26592,40 грн.; Акт № 10 від 07.05.2021 на суму 4140,17 грн.; Акт № 11 від 07.05.2021 на суму 74785,88 грн.; Акт № 12 від 07.05.2021 на суму 554853,52 грн.

При цьому, Акти коригування виконаних робіт за договором № 10 від 24.10.2018 та Акти приймання виконаних робіт у 2021 році складені та підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 07.05.2021 та містить відтиск гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 106-р від 05.03.2021 припинено юридичну особу публічного права ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку із реорганізацією шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_10 . За таких обставин, складання та підписання Актів коригування виконаних робіт за договором №10 від 24.10.2018 та Актів приймання виконаних робіт у 2021 році здійснено не уповноваженою юридичною особою публічного права, яку припинено, що може свідчити про їх фіктивність.

Також, відповідно до актів приймання виконаних робіт у 2021 році, складених та підписаних 07.05.2021, містяться сумнівні роботи та розрахунки їх вартості, а саме: в Акті № 1 від 07.05.2021 зазначено про укладення 6 панелей перекриття, хоча під час огляду встановлено, що станція біологічної очистки стічних вод не має перекриття; в Акті № 2 від 07.05.2021 передбачено кошти на покриття ризиків в сумі 76325,50 грн., в той час як прямі витрати становлять лише 4095,18 грн. (тобто кошти на покриття ризиків становлять 78,5% вартості робіт за актом); в Акті № 3 від 07.05.2021 передбачено кошти на покриття ризиків в сумі 76325,50 грн., в той час як прямі витрати становлять 70483,23 грн. (тобто кошти на покриття ризиків становлять 38,7% вартості робіт за актом); в Акті № 12 від 07.05.2021 зазначено, про виконання робіт з розроблення 3600м3 ґрунту на суму 139498,67 грн. та перевезення 5940 тон ґрунту на суму 193644,00 грн., в той час як земляні роботи проводилися й раніше. Також, зазначено, що виходячи із актів коригування виконаних робіт за 2018-2019 роки та актів приймання виконаних робіт за 2021 рік (складених та підписаних 07.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке припинено розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 106-р від 05.03.2021) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно перераховано кошти в сумі 45508669 грн. (різниця між загальною вартістю актів коригування виконаних робіт за 2018-2019 роки та актів приймання виконаних робіт за 2021 рік). Крім цього, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 № 04-06/1-06/1028 від 28.02.2023 відсутні будь-які відомості щодо взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно договору підряду №10 від 24.10.2018, додаткових угод до вказаного договору та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківськими рахунками: р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також р/р НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 . З указаного вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ймовірно привласнили бюджетні кошти, які перераховано підряднику за виконання договору підряду №10 від 24.10.2018, оскільки акти коригування виконаних робіт та акти приймання виконаних робіт складено та підписано після скерування запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 невстановленою особою від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке припинено.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання документів на підставі яких здійснювалося розпорядження коштами із вказаного розрахункового рахунку.

Вищевказана інформація та документи необхідні для виявлення та встановлення місцезнаходження бюджетних коштів, які отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання договору підряду №10 від 24.10.2018, фактів перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання за придбання обладнання, надані послуги під час реконструкції, а також для встановлення фактів повернення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, прокурор, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філію «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати: інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 24.10.2018 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документи (з можливістю вилучення оригіналів), на підставі яких починаючи з 24.10.2018 здійснювалось розпорядження коштами на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У судове засідання прокурор не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані прокурором копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000025, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 15.06.2021 року, копія договору підряду на виконання будівельних робіт № 30 від 26.12.2016 року, копія додаткової угоди № 1 до договору № 30 від 26.07.2017 року, копія рахунку-фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 року, копія специфікації згідно договору № 30 від 26.12.2016 року по будівництву об`єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 », копія платіжного доручення № 1204 від 27.12.2016 року, робоча документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », копія виписки про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_6 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_7 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_8 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_9 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_10 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_11 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, протокол огляду місця події від 04.08.2021 року свідчать про встановлення прокурором подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що документи необхідні для виявлення та встановлення місцезнаходження бюджетних коштів, які отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання договору підряду №10 від 24.10.2018, фактів перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання за придбання обладнання, надані послуги під час реконструкції, а також для встановлення фактів повернення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи прокурора містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000025 начальнику Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також слідчим у кримінальному провадженні №0000025 старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філію «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати:

- інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 24.10.2018 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документи (з можливістю вилучення оригіналів), на підставі яких починаючи з 24.10.2018 здійснювалось розпорядження коштами на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1