про надання тимчасового доступу до документів
08.08.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: копій податкових декларацій з ПДВ та заяви про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2020-2023 роки, актів документальних перевірок бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті чого останньому було спричинено значну матеріальну шкоду.
Згідно клопотання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у 2022 році у Кореї він придбав автомобіль марки Renault Samsung SM 5 Platinum VIN-код НОМЕР_2 . Також у ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 оформив вказаний автомобільна на себе та йому був виданий державний номерний знак НОМЕР_3 .
У подальшому автомобіль марки Renault Samsung SM 5 Platinum VIN-код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , він продав ОСОБА_6 , який був поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий державний номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яке відбувалося перерахунок коштів в Корею, шахрайським шляхом почали вимагати повернення автомобіля або сплату коштів за нього. Також в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи ніякого відношення до імпорту автомобілів з Кореї, звернулось до податкових органів з заявою про відшкодування ПДВ з держави.
Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що в документах, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть містятися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, можуть підтверджувати обставини, за яких міг бути вчинений злочин, є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, викладені в клопотанні, що виклик в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, може призвести до їх зміни або втрати, а тому вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ та заяви про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020-2023 роки, акти документальних перевірок бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановити строк дії ухвали до 01.10.2023 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1