Провадження № 1-кс/761/8734/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Хутор Ліс, Норовлянського району Гомельської області Республіка Білорусь, українки, громадянки України, незаміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0003395, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.04.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0003395, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом зі вказаним клопотанням до суду також надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повноваження прокурора, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0003395, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи у змові з ОСОБА_6 , використовуючи підроблені свідоцтва про право власності нібито посвідченні Головним управлянням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що квартира АДРЕСА_3 не була зареєстрована на праві власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У вказаній квартирі проживала мати ОСОБА_8 1958 р.н., труп якої був знайдений у вказаній квартирі з ознаками розлагання 07.04.2019. Крім того у вказаній квартирі проживав її син ОСОБА_9 1985 р.н., який покінчив життя самогубством через повішення і був виявлений одночасно з матір`ю.

Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_10 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.

Так, право власності на квартиру АДРЕСА_3 05.08.2021 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності від 22.02.2008 року, серія НОМЕР_1 посвідченого/ виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Номер запису про право власності 43384700 від 05.08.2021.

У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 розуміючи, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передав квартиру АДРЕСА_3 до статутного капіталу ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД» на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6543-6544 від 09.08.2021.

В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП «Бліц-Трейд» приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

За наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , який діяв у змові з ОСОБА_6 , 23.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_13 згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 реєстровий номер 2908.

Окрім того під час досудового розслідування було встановлено, що статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» аналогічним чином іншим учасником було внесено іншу квартиру та здійснено її подальший продаж.

У вказаній квартирі проживав брат померлого мешканця квартири по АДРЕСА_5 ОСОБА_15 1984 р.н. Право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_10 , який неодноразово був причетний до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.

Так, право власності на квартиру АДРЕСА_2 було зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2005 року, серія НОМЕР_2 виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), що посвідчує право власності за ОСОБА_6 . Номер запису про право власності 43384234 від 05.08.2021.

У подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 розуміючі, що він щодо вказаної квартири будь-якої правомочності не має, 09.08.2021 передала вказану квартиру до статутного капіталу ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД» на підставі рішення власника приватного підприємства посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021, внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539 та акту приймання-передачі майна до статуту вказаного ПП реєстрові номери 6540-6541 від 09.08.2021.

В подальшому 10.08.2021 вказана квартира була зареєстрована на праві власності за ПП «Бліц-Трейд» приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 номер запису про право власності 43485567 від 10.08.2021.

За наслідками вчинення вищевказаних злочинних дій, директором ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД» ОСОБА_6 24.09.2021 відчужено квартиру АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_16 згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 реєстровий номер 7968.

Проте, згідно відповіді КП «ЖИТЛО-СЕРВІС» встановлено, що Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) свідоцтво про право власності від 25.03.2005 року, серія САЕ № 005774, що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 та свідоцтво про право власності від 22.02.2008 року, серія НОМЕР_3 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 не оформлялись. Накази щодо видачі вказаних свідоцтв не видавались.

Також, в ході досудового розслідування від покупця квартири ОСОБА_13 , було отримано дані, що ним була придбана у ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД» в особі ОСОБА_7 квартира АДРЕСА_3 . Грошові кошти у сумі 50 тисяч доларів США ним були передані особисто ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене встановлено, що своїми незаконними діями ОСОБА_7 , який діяв у змові з ОСОБА_6 , на підставі завідомо підробленого документу, заволодів вказаною квартирою АДРЕСА_3 .

Окрім того ОСОБА_6 своїми незаконними діями разом з іншими особами, на підставі завідомо підробленого документу, заволоділа вказаною квартирою АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді КП «БТІ м. Києва» встановлено, що право власності на квартири АДРЕСА_3 та квартирою АДРЕСА_2 на праві власності не реєструвались.

Згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було встановлено, що ПП «Бліц-Трейд» зареєстровано за адресою Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль», АЗС №1 ТОВ «Блиставиця».

Під час розслідування Комунальному підприємству Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» було надано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документів щодо вказаних квартир. Згідно отриманої відповіді було встановлено, що при реєстрації прав власності на вказані квартири було використано підроблений технічний паспорт КП КМР «КМ БТІ».

24.11.2022 року матеріали щодо кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 , яка діяла у змові з ОСОБА_7 , було виділено з матеріалів кримінального провадження № 00000212 від 26.10.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, яке 30.11.2022 було направлено до Шевченківського районного суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_7 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений слідством місці та час, при невстановлених досудовим слідством обставинах але не пізніше липня 2021 року познайомилась з ОСОБА_7 . Від вказаного громадянина, що у користуванні його померлих родичів, знаходилось помешкання за адресою: АДРЕСА_6 , яким вони періодично користувались за життя.

При цьому, ОСОБА_7 був обізнаний про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., не була приватизована його родичами у встановленому порядку, після смерті ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ніким не використовувалась та у відповідності до діючого законодавства являлась власністю територіальної громади м. Києва.

Від ОСОБА_7 . ОСОБА_6 отримала інформацію про розроблений ним план злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, який полягав у тому, що квартира АДРЕСА_2 повинна бути оформлена у власність ОСОБА_6 на підставі завідомо підробленого свідоцтва про право власності на житло та в подальшому легалізована шляхом внесення її до статутного капіталу товариства, засновником якого являється він, а у подальшому продана третім особам. ОСОБА_6 та погодилась прийняти участь у реалізації вказаного злочинного плану і таким чином вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_6 вступила у попередню змову з ОСОБА_7 направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень. ОСОБА_6 , діючи у відповідності до спільного плану злочинних дій, направленого за заволодіння комунальним майном належним територіальній громаді м. Києва, вчиняючи відведену їй роль співвиконавця злочину, при невстановлених обставинах передала ОСОБА_7 власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 від 23.03.2016.

Маючи у розпорядженні зазначений вище документ, ОСОБА_7 при невстановлених слідством обставинах вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав анкетні дані співвиконавця злочину - ОСОБА_6 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_2 для виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту нерухомості у власність ОСОБА_6 .

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_7 за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_2 видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно з яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР КМБТІ від 31.03.2003, інвентаризаційна справа № 38233.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_7 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.07.2021, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, та звернулись до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , вказавши при цьому як правовстановлюючий документ - завідомо підроблене для обох виконавців злочину свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_2 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , 27.07.2021 склав і направив запит до КП КМР БТІ для отримання інформації щодо власника квартири АДРЕСА_2 , у відповідь на який отримав інформаційну довідку КП КМР «КМ БТІ» від 29.07.2021 КВ-2021 № 29839, згідно з якою право власності на квартиру АДРЕСА_2 не реєструвалось.

Продовжуючи вчиняти протиправні дії, згідно із заздалегідь розробленим планом, 05.08.2021 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , разом прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 по АДРЕСА_7 для вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , виконуючи функції державного реєстратора, 05.08.2021 о 13 год. 09 хв., знаходячись у приміщенні свого офісу по АДРЕСА_7 , склав та передав ОСОБА_6 , для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 47162097 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, діючи відповідно до спільного плану вчинення злочину, під контролем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність квартири АДРЕСА_2 , яка насправді належить територіальній громаді м. Києва, власноручно підписала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 47162097. При цьому, ОСОБА_6 , надала приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 власний паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 23.03.2016 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_2 видане Головним управлінням житлового забезпечення КМДА та Технічний паспорт, виданий КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа № 38233.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали власникам.

Разом із тим, зважаючи на відомості, отримані від КП КМР БТІ про відсутність реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за будь-яким суб`єктом, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 склав та передав ОСОБА_7 запит від 03.08.2021 вих. №33/01-16 до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА для отримання підтвердження дійсності свідоцтва про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_2 . У зв`язку із цим, 06.08.2021 державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_8 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 була зупинена.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на зазначену вище квартиру можлива виключно при наявності підтверджуючого листа Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА щодо видачі свідоцтва про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_2 , вирішив підробити необхідний офіційний документ.

З цією метою, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 від 03.08.2021 вих. №33/01-16. У подальшому невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка, діяла за попередньою змовою із ОСОБА_7 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1603 (на бланку №06285) на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , за підписом заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ОСОБА_20 , яким підтверджено дійсність свідоцтва про право власності посвідченого/виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, згідно із яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_21 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_7 . Останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , 09.08.2021, у денний час, достовірно знаючи, що лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1603 на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , виготовлений у протиправний спосіб, а інформація, що у ньому міститься не відповідає дійсності, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 та надав йому зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_21 виконуючи функції державного реєстратора, виготовив сканкопію із наданого листа, завантажив її до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та повернув оригінал документу.

Того ж дня, 09.08.2021 о 10 год. 09 хв. приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, відновив розгляд та провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м. (із відкриттям розділу) під індексним номером 59722957 за співучасником злочину ОСОБА_6 (номер запису про право власності 43384234, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , отримали можливість фактично володіти та розпоряджатись неналежним їй об`єктом нерухомого майна і таким чином шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 37,2 кв.м., яка перебувала у власності територіальної громади м. Києва, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 832 000, 00 грн. (вартість квартири встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), що становить особливо великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, вчиняючи протиправні дії по заволодінню шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., яка належать територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_7 план, з метою приховання скоєних злочинів, погодилась вчиняти дії, направлені на легалізацію (відмивання) вказаного майна шляхом розпорядження ним (зміни форми власності), а саме внесення оформленої на її ім`я квартири до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» (4), що зареєстроване за адресою: Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль», АЗС №1 ТОВ «Блиставиця», директором та засновником якого був ОСОБА_7 , а також подальшого відчуження цього майна вчинивши із ним правочини.

З цією метою ОСОБА_7 було розроблено план злочинних дій, направлених на легалізацію (відмивання) вказаного майна шляхом розпорядження ним, а саме внесення до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» (4) до реалізації якого ним була залучена ОСОБА_6 , яка спільно з ним на підставі завідомо підроблених свідоцтво про право власності на житло повинна була здійснити дії направлені на легалізацію майна здобутого внаслідок спільних злочинних дій шляхом внесення належної їй квартири до статутного капіталу товариства, засновником якого був ОСОБА_7 , а у подальшому продані третім особам.

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 06.08.2021 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_6 вступила у попередню змову із ОСОБА_7 , направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом.

Продовжуючи виконувати спільний злочинний намір, направлений на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб, 06.08.2021 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 видала довіреність на ім`я ОСОБА_22 на право представляти її інтереси щодо її взаємовідносин, які будуть виникати у довірителя як учасника ПП «Бліц-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 31323164, а саме збільшення розміру статутного фонду Підприємства у негрошовій формі строком на один місяць, яка була посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за № 6460. При цьому, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що вона не має жодних передбачених законом прав щодо розпорядження кв. АДРЕСА_2 , а також вчинення дій від імені ПП «Бліц-Трейд». У той же час, ОСОБА_22 не був обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та сприймав видачу довіреності та надані йому повноваження як правомірну угоду між поручителем і довіреною особою.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи на меті розпорядитись майном, яким вони прямо та повністю заволоділи внаслідок вчинення злочинів, та у подальшому його відчужити, реалізовуючи заздалегідь розроблений план вчинення спільних злочинних дій, 06.08.2021 прибув до офісу приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , та звернувся до останнього з приводу нотаріального посвідчення Рішення власника ПП «Бліц-Трейд», , про збільшення розміру статутного фонду підприємства за рахунок додаткового вкладу власника ОСОБА_7 у виді об`єкту нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., та іншого учасника ПП «Бліц-Трейд» співвиконавця злочинних дій ОСОБА_6 - у виді об`єкту нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., а також розподіл частки статутного фонду.

Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , засвідчив справжність підпису останнього на Рішенні від 06.08.2021 та зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 6454-6455.

Продовжуючи виконувати заплановані протиправні дії, направлені на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, після проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 у свою власність, а також квартири АДРЕСА_2 у власність співвиконавця злочинних дій ОСОБА_6 , та видачі останньою довіреності на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 разом із ОСОБА_22 , який діяв за дорученням від ОСОБА_6 , 09.08.2021 у денний час, прибув до офісу приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , та звернувся із проханням нотаріально посвідчити Акт приймання-передачі зазначених вище об`єктів нерухомості до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд», а також внести зміни до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» від 06.08.2021 № 6454-64-55, у зв`язку з допущенням помилки під час складання та нотаріального посвідчення вказаного документу щодо належності прав власності на об`єкти нерухомості, внесені до статутного фонду товариства.

Зазначені вище документи були підписані у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , який не був обізнаним про протиправні дії і наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . У той же час ОСОБА_7 було достовірно відомо, що він не мав жодних законних підстав щодо розпорядження зазначеними вище квартирами, оскільки вони були прямо та повністю оформлені у його власність та власність співвиконавця злочинних дій ОСОБА_6 , внаслідок вчинення кримінально-караних діянь - шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання.

Приватний нотаріус ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 09.08.2021, знаходячись за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_9 , засвідчив справжність підпису ОСОБА_7 на Внесенні змін до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд», , від 06.08.2021 № 6454-64-55, зареєструвавши його у реєстрі під № 6538-6539, а також на Акті приймання-передачі майна до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» від 09.08.2021, зареєструвавши його у реєстрі під № 6543-6544, внаслідок чого зазначені вище документи набули офіційного змісту та юридичної сили.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , із прямими умислом та корисливим мотивом, 10.08.2021 приблизно в обідній час, ОСОБА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 5, та звернувся до останнього з проханням провести державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» (), засновником та директором якого він являвся.

Для проведення реєстраційної дії ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_12 документи, посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , а саме: Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» () від 06.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6454-6455; Внесення змін до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» () від 06.08.2021 № 6454-6455, від 09.08.2021 зареєстроване у реєстрі за № 6538-6539; Акт приймання-передачі майна до статутного фонду ПП «Бліц-Трейд» () від 09.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6543-6544. Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_12 . Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 (індексний номер 269561927), засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , згідно з яким підтверджено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 , Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 (індексний номер 269561927), засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , згідно з яким підтверджено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , а також оригінал власного паспорту громадянина України НОМЕР_5 від 17.06.1997.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи функції державного реєстратора, відсканував надані йому документи та завантажив їх до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також надав ОСОБА_7 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ПП «Бліц-Трейд» реєстраційний № 47240641, а також заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» реєстраційний № 47240744.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що зазначені вище об`єкти нерухомості були прямо та повністю оформлені у його власність та власність ОСОБА_6 , а також внесені у статутний капітал належного йому підприємства, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді легалізації (відмивання) цього майна, здобутого у злочинний спосіб, 10.08.2021, протягом часу з 13 год. 50 хв. по 13 год. 54 хв., знаходячись у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 по вул. Княжий затон, 5 у м. Києві, власноручно підписав заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на квартиру АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_7 , 13.08.2021 о 16 год. 30 хв., провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ПП «Бліц-Трейд» (), індексний номер 59835854, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, та о 16 год. 45 хв. - державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» (), індексний номер 59836357 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Внаслідок проведених реєстраційних дій, ОСОБА_7 отримав можливість володіти та розпоряджатись зазначеними вище фактично неналежними йому об`єктами нерухомого майна, від імені ПП «Бліц-Трейд».

Продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на досягнення злочинного результату у вигляді легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , якому було достовірно відомо про те, що квартира АДРЕСА_3 , а також квартира АДРЕСА_2 прямо та повністю перейшла у власність ПП «Бліц-Трейд» внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, вирішив також вчинити правочини із таким майном, а саме укласти договори купівлі-продажу, відповідно до яких продати їх третім особам. З цією метою квартири були виставлені на продаж.

В ході виконання доручення слідчого щодо з`ясування місцезнаходження ОСОБА_6 , було встановлено, що оперативним співробітником сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснено неодноразові телефонні дзвінки та надіслано текстові повідомлення, повістки про виклик на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 . Остання уникала спілкування, не підіймала слухавку та ігнорувала повідомлення.

28.03.2023 та за місцем реєстрації рекомендованими листами було відправлено повістки про виклик до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві для проведення слідчої дії, а також для вручення письмового повідомлення про підозру та пам`ятки підозрюваного ОСОБА_6 на 31.03.2023, 01.04.2023, 03.04.2023 року.

По вказаним повісткам ОСОБА_6 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві не з`явилася.

31.03.2023 було встановлено особу її сина - ОСОБА_23 та його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_7 . В ході телефонних розмов ОСОБА_23 було повідомлено про необхідність проведення слідчих дій з його матір`ю та повідомлено, що його мати уникає спілкування з представниками поліції. В подальшому ОСОБА_23 зазначив, що він повідомив ОСОБА_6 про необхідність з`явитись до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві. Не зважаючи на вказані обставини, ОСОБА_6 продовжила ігнорувати виклики та уникати спілкування з представниками поліції, тим самим перешкоджаючи досудовому розслідуванню.

03 квітня 2023 року ОСОБА_6 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 209 КК України, шляхом направлення останній за місцем реєстрації засобами поштового зв`язку письмове повідомлення про підозру.

Крім того, було здійснено моніторинг інформаційної системи «Аркан ЦП», щодо встановлення факту перетину державного кордону. За результатами перевірки, встановлено, що ОСОБА_6 , з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, виїхала з території України, перетнувши державний кордон 26.03.2023 в пункті перетину «Грушів».

У зв`язку із вищевикладеним, 17.04.2023 слідчим оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_6 .

У своєму клопотанні слідчий посилається на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема на те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому, слідчий звертає увагу суду на те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, оскільки вона переховується від органів досудового розслідування та суду поза межами території України, перебуває в розшуку, а встановити її місцезнаходження на даний час не видається за можливе.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Долучив до матеріалів клопотання копії документів на обґрунтування власної позиції.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право подати клопотання про дозвіл на затримання особи, яке розглядається слідчим суддею, судом згідно з правилами, передбаченими статтею 189 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 статті 187 КПК України встановлено, що якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Положенням ч. 4 ст. 189 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується копіями матеріалів кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання та дослідженими слідчим суддею в судовому засіданні.

Беручи до уваги вагомість наданих доказів, що свідчать, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою, обставини вчинення кримінального правопорушення, роль яка інкримінується підозрюваній, її перебування у розшуку, слідчий суддя вважає, що слідчим була доведена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчим було доведено, що існують достатні підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_6 такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою, а також те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть в повній мірі запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

У свою чергу, слідчий суддя враховує, що на даний час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 не встановлено, у зв`язку з чим існують достатні підстави вважати, що вона переховується від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, з метою запобігти спробам підозрюваного надалі переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити тривалістю 6 (шість) місяців з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 187-191, 200, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Хутор Ліс, Норовлянського району Гомельської області Республіка Білорусь, українки, громадянки України, незаміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного або через 6 (шість) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1