Справа № 686/6985/23
Провадження № 1-кс/686/4178/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073,

встановила:

19.05.2023 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000073 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_12 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_13 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 являється нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Окрім того, 10.02.2023 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про виділення вказаних кримінальних проваджень в окреме кримінальне провадження № 0000073.

Також, 25.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_2 ), під приводом продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані грошові кошти ОСОБА_15 перерахував двома платежами, а саме 25.08.2022 о 16 год. 43 хв.- на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 25.08.2022 о 18 год. 05 хв. - на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 36 000 грн. як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 04.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_16 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , як завдаток за вказаний транспортний засіб,чим ОСОБА_16 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 76 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 94 000 грн., які ОСОБА_17 перерахував на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_18 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 21.08.2022 по 23.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_7 ), під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «T5» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 175 000 грн., які ОСОБА_19 перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_19 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_9 ), під приводом продажу автомобіля «Mitsubishi L 200» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 000 грн., які ОСОБА_20 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_20 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 114 898 грн., які ОСОБА_21 перерахував на банківську карту № НОМЕР_10 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу,чим ОСОБА_21 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_22 (м.т. НОМЕР_11 ), під приводом продажу автомобіля марки «AUDI», моделі «Q7», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 84812 грн., які ОСОБА_23 перерахував п`ятьма платежами на банківську карту № НОМЕР_12 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу,чим ОСОБА_23 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), під приводом продажу автомобіля марки «Nissan», моделі «Patrol», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн., які ОСОБА_24 перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_24 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 29.05.2022 по 30.05.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_15 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Vito», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 100 000 грн., які ОСОБА_25 перерахував на банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_25 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 25.08.2022 по 26.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_16 ), під приводом продажу автомобіля марки «Nissan», моделі «Patrol», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34 000 грн., які ОСОБА_26 перерахував на банківські картки № НОМЕР_3 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_26 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 25.08.2022 по 26.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_22 (м.т. НОМЕР_17 ), під приводом продажу автомобіля марки «Chevrolet», моделі «Aveo», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «Безплатка», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 158 500 грн., які ОСОБА_27 перерахував на банківську картку № НОМЕР_12 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_26 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000073 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і в подальшому за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2022 по 02.09.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СУ ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії у Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.05.2022 по 02.09.2022 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.05.2022 по 02.09.2022 в момент зняття коштів з карткових рахунків, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків по картках № НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя