Справа №: 398/1193/23
провадження №: 1-кс/398/499/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" квітня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ дописьмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі:

що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

що становлять таємницю та перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентського номеру НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо абонентського номера НОМЕР_18 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

06.03.2023 о 16:38 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 18.09.2022 року близько 14:20 він хотів замовити квиток зі Львова до Житомира на сайт Blablacar, з ним зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_7 через додаток Viber із номером НОМЕР_17 , представився співробітником перевізника Busfor і сказав зробити оплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання квитка (Аккаунт НОМЕР_19 ). ОСОБА_6 здійснив 2 оплати на карту НОМЕР_5 18.09.2022 о 14:20 та 14:28 в загальній сумі 840 грн;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 08.01.2023 року вона запланувала поїздку зі Львова до Луцька та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_14 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_4 . 08.01.2023 року о 01 год 08 хв вона здійснила переказ коштів в сумі 600 грн на вказаний рахунок. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 01 год 17 хв знову перерахувала кошти в сумі 600 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив. На телефоні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 28.12.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Луцька до Києва та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_11 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_12 на який потрібно переказати кошти. 28.12.2022 року о 09год 02хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 505грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 09год 08хв знову перерахувала кошти в сумі 501 грн на номер мобільного телефону НОМЕР_12 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 28.05.2022 року він запланував поїздку маршрутом зі Львова до Рівного та з цією метою вирішив скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_7 з ним зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав йому на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на який потрібно переказати кошти. 28.05.2022 року заявник перерахував на вказаний номер картки кошти в сумі 300 грн. Однак будь якого квитка не отримав, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 22.09.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Києва до Львова та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_9 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_12 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_5 на який потрібно переказати кошти. 22.09.2022 року заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 465грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оскільки було введено некоректні анкетні дані, то платіж потрібно повторити і вказати анкетні дані заявника для отримання квитка. Вона погодилась з цим і цього ж дня знову перерахувала кошти в сумі 461 грн номером банківської карти НОМЕР_5 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 27.10.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Житомира до Дніпра та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_10 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_14 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_2 на яку потрібно переказати кошти. 27.10.2022 року об 11год 35хв заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 650грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і об 11год 41хв знову перерахувала кошти в сумі 648,70 грн на картку № НОМЕР_2 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

14.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 15.11.2022 року вона запланувала поїздку маршрутом з Львова до Луцька та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_10 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного НОМЕР_10 на який потрібно переказати кошти. 15.11.2022 року о 08год 44хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 444грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що потрібно повторити платіж, оскільки вона не вказала код підтвердження. Вона погодилась з цим і цього ж дня о 08год 58хв знову перерахувала кошти в сумі 442,50 грн номером вказаного мобільного телефону. Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав;

16.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 30.08.2022 року близько 09 год 00 хв невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет, а саме, соціальну мережу Blablacar з використанням мобільних терміналів, в яких використовувались СІМ-картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , заволоділа належними їй коштами в сумі 1800грн, які вона самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_6 .

16.03.2023 до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що 09.01.2023 року близько 11год невстановлена особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет, а саме, соціальну мережу Blablacar з використанням мобільних терміналів , в яких використовувалась СІМ-картка № НОМЕР_15 , заволоділа належними їй коштами в сумі 1200 грн, які вона самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_22 .

Постановою прокурора Олександрійської окружної прокуратури від 03.04.2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, №0000147, №0000148, №0000149, №0000150, №0000151, №0000152, №0000155 та №0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження - №0000130.

Постановою прокурора Олександрійської окружної прокуратури від 03.04.2023 року кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000130 від 06.03.2023 року змінено на ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.03.2023 року він 18.09.2022 запланував поїздку маршрутом з Львова до Житомира, з цією метою вирішив скористуватися послугами перевізника на сайті Blablacar де знайшов перевізника та замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_17 із ним зв`язався перевізник, представишсь на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, так як він працює через сервіс Busfor та на вайбер відправив повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_5 на яку потрібно переказати кошти, на що він погодився та 18.09.2022 року о 14:20 год переказав кошти в сумі 420 грн. Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно ще раз переказати кошти. Він погодився і 18.09.2022 року о 14:28 год переказав кошти в сумі 420 грн. на ту ж карту. Проте, будь-якого квитка не отримав та послуги з перевезення ніхто не здійснив. Він намагався зателефонувати перевізнику, однак на телефону дзвінки ніхто не відповів.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 06.03.2023 року потерпілий ОСОБА_6 надіслав через месенжер «Вайбер» скріншоти про оплату ним поїздки в даному месенджері. Також оглядом встановлено, що на смартфоні потерпілого встановлено та функціонує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - система Інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного керування банківськими рахунками й інших українських банків у режимі реального часу. Потерпілий пред`явив у своєму телефоні скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на яких зазначено номери карткових рахунків отримувачів коштів № НОМЕР_5 , скріншоти про суму сплати у розмірі 840 грн.

На підтвердження здійснення переказів потерпілим надано скріншоти квитанцій, роздруківки яких долучені до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 06.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_23 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 14.03.2023 року вона 08.01.2023 року запланувала поїздку зі Львова до ОСОБА_18 та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_14 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_4 . 08.01.2023 року о 01год 08хв вона здійснила переказ коштів в сумі 600грн на вказаний рахунок. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 01год 17хв знову перерахувала кошти в сумі 600грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив. На телефоні дзвінки ніхто не відповідає.

На підтвердження здійснення переказів потерпілою надано скріншоти квитанцій, роздруківки яких долучені до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_4 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 15.03.2023 року вона 28.12.2022 року запланувала поїздку маршрутом з Луцька до Києва та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_11 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_12 на який потрібно переказати кошти. 28.12.2022 року о 09год 02хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 505грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і о 09год 08хв знову перерахувала кошти в сумі 501 грн на номер мобільного телефону НОМЕР_12 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на дзвінки не відповідає.

На підтвердження здійснення переказів потерпілою надано скріншоти квитанцій, роздруківки яких долучені до клопотання.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 14.03.2023 року він 28.05.2022 року запланував поїздку маршрутом зі Львова до Рівного та з цією метою вирішив скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовив поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_7 з ним зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав йому на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на який потрібно переказати кошти. 28.05.2022 року заявник перерахував на вказаний номер картки кошти в сумі 300грн. Однак будь якого квитка не отримав, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 14.03.2023 року вона 22.09.2022 року запланувала поїздку маршрутом з Києва до Львова та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_9 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_12 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_5 на який потрібно переказати кошти. 22.09.2022 року заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 465грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оскільки було введено некоректні анкетні дані, то платіж потрібно повторити і вказати анкетні дані заявника для отримання квитка. Вона погодилась з цим і цього ж дня знову перерахувала кошти в сумі 461 грн номером банківської карти НОМЕР_5 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

На підтвердження здійснення переказів потерпілою надано копії квитанцій, які долучені до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_5 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 14.03.2023 року вона 27.10.2022 року запланувала поїздку маршрутом з Житомира до Дніпра та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_10 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_14 , сказав, що він є перевізник та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_2 на яку потрібно переказати кошти. 27.10.2022 року об 11 год 35 хв заявник перерахувала на вказаний номер карти кошти в сумі 650 грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що оплата пройшла, однак оскільки вона не вказала в призначені платежу пароль, який їй нібито було надіслано, то платіж потрібно повторити, а кошти, які вона перерахувала раніше повернуться на її рахунок. Вона погодилась з цим і об 11год 41хв знову перерахувала кошти в сумі 648,70 грн на картку № НОМЕР_2 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

На підтвердження здійснення переказів потерпілою надано скріншоти квитанцій, роздруківки яких долучені до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.03.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_2 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 14.03.2023 року вона 15.11.2022 року запланувала поїздку маршрутом зі Львова до Луцька та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_10 з нею зв`язався чоловік, який представився перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером мобільного НОМЕР_10 на який потрібно переказати кошти. 15.11.2022 року о 08год 44хв заявник перерахувала на вказаний номер телефону кошти в сумі 444грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що потрібно повторити платіж, оскільки вона не вказала код підтвердження. Вона погодилась з цим і цього ж дня о 08год 58хв знову перерахувала кошти в сумі 442,50 грн на номер вказаного мобільного телефону. Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

На підтвердження здійснення переказів потерпілою надано скріншоти квитанцій, роздруківки яких долучені до клопотання.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 17.03.2023 року вона 09.01.2023 року запланувала поїздку маршрутом з Рівного до Львова та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_15 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_19 , сказав що є перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_24 на який потрібно переказати кошти. 09.01.2023 року о 09год 41хв заявник перерахувала на вказану картку кошти в сумі 600грн. Через деякий час знову зателефонував цей чоловік та повідомив, що потрібно повторити платіж, оскільки вона не вказала призначення платежу за білет. Вона погодилась з цим і цього ж дня об 11год 12хв знову перерахувала кошти в сумі 600грн на картку № НОМЕР_24 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 10.04.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_24 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 17.03.2023 року вона 30.08.2022 року запланувала поїздку маршрутом зі Львова до Києва та з цією метою вирішила скористатись послугами перевізника на сайті Blablacar. Знайшовши перевізника, замовила поїздку. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_8 з нею зв`язався чоловік, який представився ОСОБА_19 , сказав що є перевізником та повідомив, що поїздку потрібно оплатити повністю, оскільки він працює через сервіс Busfor та надіслав їй на Вайбер повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 на який потрібно переказати кошти. 30.08.2022 року о 08год 42хв заявник перерахувала на вказану картку кошти в сумі 600грн. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_20 їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_20 , сказав, що він є представником Busfor та повідомив, що потрібно повторити платіж, при цьому вказати її анкетні дані для отримання квитка. 30.08.2022 року о 08год 52 хв вона здійснила переказ коштів в сумі 600грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Згодо з номеру телефону НОМЕР_21 їй знову зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що останній платіж не пройшов, оскільки вона вказала неправильні анкетні дані, попросив повторити платіж. При цьому пообіцяв, що попередньо перераховані нею кошти їй повернуть при зустрічі. Того ж дня о 09год 09хв вона знову здійснила платіж в сумі 600грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Однак будь якого квитка не отримала, послуги з перевезення в зазначений час ніхто не здійснив, на телефоні дзвінки не відповідав.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 10.04.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_6 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_16 (SENS) BANK.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 06.02.2023 року, останній підтримує дружні відносини з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який має у своєму користуванні сім-карти з номера мобільних телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 . Як пояснив йому ОСОБА_23 , він купує стартові пакети для того щоб користуватись безлімітним Інтернетом, а після його закінчення купує нову картку.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Однак, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо абонентського номера НОМЕР_18 , слід відмовити. Оскільки на підтвердження необхідності отримання інформації щодо вказаних абонентських номерів слідчий долучає до клопотання копію протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 06.03.2023 року, який повідомив, що підтримує дружні відносини з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який має у своєму користуванні сім-карти з зазначеними номерами, та як пояснив йому ОСОБА_23 , він купує стартові пакети для того щоб користуватись безлімітним інтернетом, а після його закінчення купує нову картку. Однак, суду не надано жодних доказів, що вказана особа, яка має в користувані зазначені абонентські номери може бути будь-яким чином причетна до вчинення об`єднаних в одне провадження за №0000130 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, що порушує вимоги ст.14 та ст.15 КПК України про таємницю спілкування та невтручання в приватне життя. Окрім того, жоден з потерпілих у цьому кримінальному провадженні не вказує на те, що особи які їх ошукали використовували вказані абонентські номери.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 року за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_32 старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ дописьмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі:

- що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

- що становлять таємницю та перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентського номеру НОМЕР_17 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна ( АДРЕСА_4 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання інформації у письмовій форму або на електронний носій щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням наступних відомостей:

- про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

- про рух коштів в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання інформації у письмовій форму або на електронний носій щодо абонентського номеру: НОМЕР_17 , із зазначенням наступних відомостей:

- про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

- про рух коштів в період часу з 25.05.2022 по 10.04.2023 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1