Справа № 286/3650/23
У Х В А Л А

14.09.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні ст. слідча ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повну наявну інформацію по транзакціям:

- 03.02.2023 о 14:58:09 в сумі 2025,00 грн., з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, KYIV, UA

- 03.02.2023 о 17:15:18 в сумі 2055,00 грн., з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) І3002753, IBOXBANK, KYIV, KYIV, UA

із зазначенням:

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти в наслідок вказаних транзакцій;

- повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (рахунки) та на який були перераховані вказані грошові кошти.

2. Інформацію про IP адреси, електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення вказаних транзакцій.

Мотивуючи тим, що до слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що 03.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено невідоме зняття та перерахування грошових коштів сумами по 2025 грн. та 2055 грн., загальною сумою 4080 грн., тим самим потерпілій було завдано матеріальну шкоду.

13.03.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2023 о 14:58:09 та 03.02.2023 о 17:15:18 з картки ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2025,00 грн. та 2055,00 грн. відповідно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невідомій особі.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , грошові кошти були перераховані:

- 03.02.2023 о 14:58:09 в сумі 2025,00 грн., рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, KYIV, UA

- 03.02.2023 о 17:15:18 в сумі 2055,00 грн., рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, KYIV, UA.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаних транзакцій.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідча просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчої не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000112 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що до слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що 03.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено невідоме зняття та перерахування грошових коштів сумами по 2025 грн. та 2055 грн., загальною сумою 4080 грн., тим самим потерпілій було завдано матеріальну шкоду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повну наявну інформацію по транзакціям:

- 03.02.2023 о 14:58:09 в сумі 2025,00 грн., з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, KYIV, UA

- 03.02.2023 о 17:15:18 в сумі 2055,00 грн., з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , рахунок платника: НОМЕР_2 , код банку платника: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_12 , код платника: НОМЕР_4 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення платежу: розрахунки за 03.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2025 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) І3002753, IBOXBANK, KYIV, KYIV, UA

із зазначенням:

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти в наслідок вказаних транзакцій;

- повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (рахунки) та на який були перераховані вказані грошові кошти.

2. Інформацію про IP адреси, електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 14 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1