Провадження № 1-кс/686/3834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002746,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.10.2022 року по 31.10.2022 року невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обманом, з метою збагачення, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 169 000 гривень, належними ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 жовтня 2022 року на телефон Союзу промисловців і підприємців Хмельницької області ( НОМЕР_3 ), який очолює ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився ОСОБА_6 , головою Хмельницької ОВА. Залишив номер телефону, за яким з ним можна було зв`язатись, а саме : НОМЕР_4 , і попросив йому перетелефонувати для зв`язку.

ОСОБА_5 передзвонив на номер телефону, що залишив невідомий, останній представився ОСОБА_6 і переконливо попросив про фінансову допомогу для закупівлі товару на військові потреби, сказав, що в Польщі виникли проблеми з закупівлею товару, так, як не вистачає коштів. Згодом, невідомий, що представився ОСОБА_6 , попросив передзвонити на Телеграм-канал. Так, як військові потреби в державі є першочерговими, ОСОБА_5 розглянув питання допомоги і попросив, невідомого, що представився ОСОБА_6 , звернутись з офіційним листом. З причини того , що в той день були перебої з електромережею та мережею Інтернет, невідомий надіслав офіційного листа до переписки в Телеграм-каналі, але точної суми вказано не було, її невідомий вказав в переписці особисто. Сума складала 42 000 грн. Рахунок для переказу коштів був вказаний у листі, а саме: НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При виникненні технічних питань, які потребували зв`язку з невідомим, що представився ОСОБА_6 , останній просив спілкуватись виключно через месенджер Телеграм. Ввечері 21.10.2022 року ОСОБА_5 перерахував кошти, у сумі 42 тис. грн., на рахунок, який вказав невідомий, а саме: НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем останній в особистій переписці зазначив особу ОСОБА_7 .

22 жовтня 2022 року невідомий, що представився ОСОБА_6 , знову зв`язався з ОСОБА_5 , та звернувся з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 50 тис. грн., тому, що знову не вистачало коштів для закупівлі товару для військових потреб. Так, як це було наполегливе звернення, ОСОБА_5 запросив знову офіційний запит від невідомого. ОСОБА_5 дав вказівку головному бухгалтеру, щоб 24.10.2022 року було здійснено переказ коштів на рахунок, який було вказано у новому зверненні, а саме: НОМЕР_6 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем було зазначено особу ОСОБА_8 .

28 жовтня 2022 від невідомого, що назвався ОСОБА_6 , до гр. ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення про допомогу, на суму 77 тис. грн. Реквізити для перерахунку невідомий, що назвався ОСОБА_6 , вказав рахунок НОМЕР_6 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем було зазначено особу ОСОБА_8 . ОСОБА_5 знову надав доручення головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для переказу коштів.

31 жовтня 2022 знову надійшло повідомлення до ОСОБА_5 від невідомого, що назвався ОСОБА_6 , із запитом про допомогу. Так, як ОСОБА_5 не мав можливості надіслати кошти, він відмовив у допомозі невідомому.

Також, 06.02.2023 протоколом тимчасового доступу було вилучено інформацію про рух коштів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_7 , де встановлено, що здійснився переказ даних грошових коштів, які надіслала потерпіла сторона ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу після чого, з рахунку № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб, з приводу заволодіння чужим майном шляхом обману, то дані, щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема: за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку, можна дійти до висновку щодо особи, яка ними незаконно заволоділа; подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: до роздруківки руху грошових коштів, із зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 00.00 20.10.2022 по 00.00 20.12.2022, за банківською карткою № НОМЕР_8 ; фото- та відеозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя