Справа № 496/3655/23
Провадження № 1-кс/496/1180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

За участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , виданій на і`мя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

- номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- фото особи при отриманні банківської карти НОМЕР_2 ;

- відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000125 від 12.05.2023 року на підставі рапорту інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що 25.07.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу одягу в «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим нанесла останній матеріальний збиток на суму 1015 гривень. ЄО 6863.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року, з метою заволодіти грошовими коштами заявниці, шляхом обману, під приводом продажу товару в «Instagram» невстановлена особа отримала грошові кошти у розмірі 1015 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , виданій на і`мя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком, фото особи при отриманні банківської карти НОМЕР_2 , відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності дізнавача та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи (відомості) до суду не прибув, однак згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується періоду за який потрібно надати дозвіл до інформації, суд звертає увагу, що потерпіла переказала кошти 25 липня 2022 року, а відповідно до скрінфото з банкомату, ОСОБА_6 отримав кошти 02 серпня 2022 року, тому доступ надається у зазначений період.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 заступнику начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оскільки матеріалами клопотання підтверджено повноваження у здійсненні досудового розслідування, лише заступником начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що дозвіл на доступ до речей та документів підлягає надати лише даній особі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , виданій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 25 липня 2022 року по 03 серпня 2022 року, відображених на паперовому носію та/або електронному носії;

- документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

- номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- фото особи при отриманні банківської карти НОМЕР_2 ;

- відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1