Справа № 172/527/22
Провадження № 1-кс/172/174/23
У Х В А Л А

08.08.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000036 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 11.07.2022 року ОСОБА_3 , намагаючись здійснити покупку товару через сайт ОЛХ переказала на банківську картку продавця 9000,00 грн. і до теперішнього часу невстановлена особа свої зобов`язання не виконала, заволодівши грошовими коштами потерпілої шляхом зловживання її довірою. 28.07.2022 вказаний факт був внесений до ЄРДР за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 через мережу Інтернет на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж скутера, зв`язалася з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який не представившись, почав розповідати про скутер і варіанти відправки, бо ТЗ перебуває у Запорізькій області. Після цього на прохання продавця потерпіла скинула залогову суму 500 грн. на карту продавця - № НОМЕР_2 . В подальшому з номеру телефону НОМЕР_3 потерпілій телефонувала невідома жінка з кур`єрської служби доставки і попросила назвати останні чотири цифри декларації. Зателефонувавши продавцеві, той повідомив, що назве останні цифри, однак вона повинна сплатити всю суму. Після цього її чоловік ОСОБА_4 переказав ще 8500 грн. на вищевказану карту продавця. Однак після цього ні продавець, ні жінка з кур`єрської доставки на дзвінки потерпілої не відповідали, товар не доставлений, грошові кошти не повернуті.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках, на які потерпілий здійснював перекази грошових коштів, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 1474 30.03.2020 року), місце реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по кратках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часов проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), по карті за період з 11.07.2022 по 12.07.2022 року. Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до такого.

За вищевказаним фактом 28.07.22 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000036.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000036 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 1474 30.03.2020 року), місце реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по кратках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часов проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), по карті за період з 11.07.2022 по 12.07.2022 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000036 від 28.07.2022 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , а також за дорученням в порядку ст. 40 -1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1