Справа № 592/8698/23
Провадження № 1-кс/592/3825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.12.2021 по справі № 592/16464/21 про зобов`язання внесення відомостей по заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 , у вересні 2021 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . суми), переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили протиправно заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання службовим становищем та вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Так, у 2020 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продали за договором купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як власник майна, згідно нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу №691 від 21.04.202, продало вказане нежитлове приміщення площею 4 549,4 кв.м. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 682410 грн.

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом прийому-передачі нежитлового приміщення, передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549 кв.м, а останнє перерахувало обумовлені договором купівлі-продажу 682410 грн.

22.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало право власності на нежитлове приміщення відповідно до вимог законодавства України в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2021 року посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовили та виготовили на це приміщення Технічний паспорт «На виробничий будинок (головний корпус) з господарськими будівлями та спорудами» та зазначили його назву як літеру «З-ІІ».

У подальшому посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказаний технічний паспорт уклали договір купівлі-продажу №724 від 22.09.2021, предметом якого фактично є будівля нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв. м., яка на праві власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, наступним переліком:

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, в тому числі додаткові угоди, акти приймання-передачі, накладні, платіжні доручення та інші документи, що є невід`ємними складовими до вказаного договору);

- Технічна документація (паспорт) нежитлового приміщення головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв. м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 2021 рік.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації та яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 31.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 були внесені відомості за ч.1 ст.366 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче відділення Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посилаючись на неможливість отримання відомостей в інший спосіб, а також отримати можливість вилучення оригіналів цих документів для долучення до матеріалів провадження.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних доказів щодо звернення слідчого з відповідним запитом в порядку ч.2 ст.93 КПК України, для отримання вищезазначених документів. Вказуючи про необхідність вилучення оригіналів документів, відповідної постанови про призначення експертизи не долучає.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003004 є передчасним, стороною кримінального провадження всупереч вимогам ч.3 ст.132 КПК України не доведено, що на даній стадії досудового розслідування потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1