№ 336/7099/23
пр. № 1-кс/336/950/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

21 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У клопотанні слідчий зазначив, що В провадженні СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000963 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілим визнано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 та 29.05.2023, невстановлена особа, під час дії введеного військового стану, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 2995 гривень 50 копійок.

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням кримінального правопорушення з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів з банківської картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з метою встановлення особи власника та/або користувача банківської картки, на яку було проведено транзакцію, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно крадіжки.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення власника/користувача банківського рахунку, на який було незаконно переведено грошові кошти потерпілої, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 24.05.2023 по 30.05.2023 у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні Запорізького АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння

- ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтсрнет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08 вересня 2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1