справа № 361/3868/23
провадження № 1-кс/361/1011/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 30.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 223-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 30.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 223-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 1993 року по жовтень 1994 року невстановлені працівники приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтво КВ №172 від 27.10.1993 року), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Печерському відділенні УОБ МВФ 322090, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, через представництва в різних містах України проводили збір коштів у населення для формування статутного фонду Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян, невстановленими працівниками приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Приватна справа» було засноване Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», зареєстрована 30.08.1994 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 за №629 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із статутним фондом 3 000000000 крб., (30 000 гривень) при цьому крб. (16 000 гривень) було вже використано на створення AT УІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де головою ради призначено ОСОБА_5 , а інші крб. (14 000 гривень), передано нібито під відсотки довірчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке мало на території України філії в яких проводився збір коштів від громадян, для формування статутного фонду AT УІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, після реєстрації AT УІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Приватна справа», виконавши свою функцію, пов`язану з організацією AT УІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створенням статутного фонду, заволодівши шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих, припинило свою діяльність.

Крім цього в період з кінця 1993 року по жовтень 1994 року працівники ПП " ОСОБА_6 " з метою заволодіння чужими коштами, через представництва в різних містах України проводили збір коштів населення для формування статутного фонду АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Приватна справа"

Так, 29.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано запит за вих. № 1-13-477/1/109/1300/02-23 про надання належним чином завіреної копії реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 19.06.2023 отримано відповідь за вих. № 4502/01-11, в якій вказано що адміністрація може надати необхідні документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ч. 1. ст. 19 КУ змушені відмовити у запиті про надання копії документів .

Ініціатор клопотання зазначає, що доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що заходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

На розгляд клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , незважаючи на належне повідомлення, не прибув, однак скерував клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий у судове засідання не прибув, повідомлявся судом належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 30.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 223-1 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в період з грудня 1993 року по жовтень 1994 року невстановлені працівники приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (свідоцтво КВ №172 від 27.10.1993 року), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Печерському відділенні УОБ МВФ 322090, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, через представництва в різних містах України проводили збір коштів у населення для формування статутного фонду Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 29.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано запит за вих. № 1-13-477/1/109/1300/02-23 про надання належним чином завіреної копії реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 19.06.2023 отримано відповідь за вих. № 4502/01-11, в якій вказано що адміністрація може надати необхідні документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ч. 1. ст. 19 КУ змушені відмовити у запиті про надання копії документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває ІНФОРМАЦІЯ_7 , що заходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вона має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що заходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_9 , що заходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 10.09.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1