Справа № 344/7980/23
Провадження № 1-кс/344/3093/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000034, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000034, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. 10 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ДОП ОСОБА_5 , з якого вбачається, що в ході здійснення заходів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлена невиплата заробітних плат у першій половині 2021 року в ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні зазначено, що 16 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу Державного лісопромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 17.01.2023 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/698/23, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Вказується на те, що 16.03.2023, на підставі вказаної ухвали, проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2018 по даний час відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритого 01.09.2022, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті долар США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті євро (840);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритого 28.11.2012, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_20 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- ФІВАНО- ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_21 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , відкритого 03.09.2013, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_24 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_25 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_26 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_27 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 23.03.2004, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_29 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_30 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_33 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_34 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_35 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 08.08.2001, у валюті долар США(840).

- Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та НОМЕР_35 , у валютах українська гривня(980), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ терміном на два місяці до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ІПН НОМЕР_38 , а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_39 ), розрахункових рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та НОМЕР_35 у валюті українська гривня(980), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2018 по даний час. При цьому, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1