Справа № 211/1397/23
Провадження № 1-кс/211/1059/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000231 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням, яке згодом 12.06.2023 року, уточнила та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.02.2023 року приблизно о 16.20 годині, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа зателефонувала йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 після чого у останнього зняли з його картки НОМЕР_2 кошти в сумі 45862,96 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 26.02.2023 р. приблизно о 16.20 годині, коли він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , йому мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував автовідповідач з номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що йому прийшло повідомлення до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що буде зміна карти з «віза» на «мастеркард», також автовідповідач повідомив, що якщо йому незрозуміла інформація, то необхідно натиснути клавішу 1 зв`язок з оператором, що потерпілий і зробив, йому відповів чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звали його Степан. Степан повідомив, що до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому направлено повідомлення. Потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні, натиснув на дзвіночок та побачив повідомлення «що буде зміна платіжної системи по його картці», на даний момент дане повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло. Після чого потепрілий вийшов з додатку, та йому відразу зателефонував номер НОМЕР_1 , на зв`язку був чоловік, який представився співробітником центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він назвав анкетні данні потерпілого, повний номер його універсальної карти НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , назвав який в нього зазначений кредитний ліміт та яка на ньому заборгованість в суму 14980 грн, які потерпілий брав на власні потреби. Чоловік розповів потерпілому, що необхідно зробити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевести карту з «візи» на «мастеркард», потерпілий виконав всі його рекомендації, після чого номер універсальної картки з НОМЕР_5 змінився на НОМЕР_2 . Після чого чоловік повідомив, що потерпілому прийде смс з кодом підтвердження, яке необхідно продиктувати чоловіку, потерпілому прийшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження, який він продиктував оператору, після чого останній повідомив потерпілому, щоб він через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен збільшити суму ліміту по Інтернет платежам, що потерпілий і зробив. Після чого потерпілого викинуло з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прийшла смс, що зняли кошти з картки НОМЕР_2 в сумі 31 198,96 грн, він намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак його було заблоковано, після чого прийшла смс, що зняли кошти в сумі 14 664 грн. Потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував всі свої карти. Після чого коли він переглядав смс від ІНФОРМАЦІЯ_3 , то побачив, що код підтвердження був для додавання його карти НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Наступного дня він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяв виписку по своїй картці, оператор оформила заяву про шахрайські дії, які були вчинене з його картою, та повідомила що у зв`язку з тим, що його кредитні кошти були застраховані, на протязі 33 днів йому повернуть гроші.

Також ОСОБА_4 добровільно надав копії скрінів смс, квитанцій, та виписки від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких зазначено, що з рахунку НОМЕР_6 зняті кошти в сумі 14 664 грн., та 31 198,96 для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 документів встановлено, що переказ з карти НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 проведено через термінал MONO011. Також встановлено, що переказ коштів проведено через токін НОМЕР_7 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки по рахунку на який зайшли кошти потерпілого ОСОБА_4 через термінал MONO011, з вказівкою номеру рахунку на який зайшли кошти, ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року по 00 годин 01 хвилин 27.02.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України є документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Вилучення вищевказаних документів дає можливість використання їх як доказів. Так як у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яку неможливо здобути іншими способами та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) виписки по рахунку на який зайшли кошти потерпілого ОСОБА_4 з карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через термінал MONO011, за допомогою токіну НОМЕР_7 з вказівкою номеру рахунку на який зайшли кошти, ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові,повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо відправника коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повідомити чи токінізована карта отримувача.

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в момент отримання грошових коштів за допомогою токіну НОМЕР_7 з картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період в період з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року по 00 годин 01 хвилин 27.02.2023;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в момент отримання грошових коштів за допомогою токіну НОМЕР_7 з картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів в сумі 31198,96 грн. та 14664 грн. отриманих за допомогою токіну НОМЕР_7 з картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 26.02.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, відео записи камер спостереження з банкоматів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1