Справа №345/2291/23
Провадження № 1-кс/345/509/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

07.07.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, док: № НОМЕР_2 , Дата: 2023-04-26 15:14:45, сума операції: 1616; Сума операції (UAH): 1616; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_4 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Найменування отримувача: DNIPRO, P24 DB V UA; Призначення платежу: Розрахунки за 26.04.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 1616 (980) № карти НОМЕР_7 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA; Дата проведення операції: 2023-04-26; Час проведення операції: 15:14:45; Залишок коштів на рахунку: НОМЕР_8 , зокрема, повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.04.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 26.04.2023 близько 15:14 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 сумою 1 616,00 грн. за оплату мікрохвильової печі на вказаному сайті. В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 в процесуальному статусі потерпілого. Потерпілий повідомив, що 26.04.2023 о 15:14 год. він перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1616,00 грн., однак, на який саме рахунок йому не відомо, тому що він перераховував грошові кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що по вищевказаній банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 виявлено наступну транзакцію: Док: №, Дата: 2023-04-26 15:14:45, сума операції: 1616; Сума операції (UAH): 1616; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `; Найменування платника: ОСОБА_4 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `; Найменування отримувача: DNIPRO, P24 DB V UA; Призначення платежу: Розрахунки за 26.04.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 1616 (980) № карти НОМЕР_7 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA; Дата проведення операції: 2023-04-26; Час проведення операції: 15:14:45; Залишок коштів на рахунку: НОМЕР_8 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію про вказану транзакцію:

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особами необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_1 : док: №, Дата: 2023-04-26 15:14:45, сума операції: 1616; Сума операції (UAH): 1616; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_4 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Код банку отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Найменування отримувача: DNIPRO, P24 DB V UA; Призначення платежу: Розрахунки за 26.04.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 1616 (980) № карти НОМЕР_7 (hold) I0110SW5, P24 DB V UA,DNIPRO,DNIPRO,UA; Дата проведення операції: 2023-04-26; Час проведення операції: 15:14:45; Залишок коштів на рахунку: НОМЕР_8 , зокрема, повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій зазначених документів в друкованому або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: