печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Білорусь, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 від 22.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в другій половині 2022 року, точну дату не встановлено, але не пізніше 28.10.2022 ОСОБА_5 (нік ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 ), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення закритих від загального доступу Telegram каналів та ботів як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2) пошук і залучення особи, так званого «Кодера», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», та інших платформ онлайн-оголошень, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі-код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код);

3) пошук і залучення осіб, так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», та інших платформ онлайн-оголошень, для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код;

4) пошук і залучення осіб, так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

5) пошук і залучення особи, так званого «Дроповода», яка займається підшукуванням осіб на яких реєструються банківські картки, електронні гаманці банківських установ на різноманітних криптобіржах на які перераховуються викрадені кошти, для їх подальшої анонімізації та легалізації з наступним перерахування на банківські картки учасників організованої групи та інших осіб, що прийматимуть участь у вчиненні конкретного заволодіння коштами;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри організованої групи, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - НОМЕР_2 .

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_8 (нік ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу організованої групи осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): - ІНФОРМАЦІЯ_26 (ID: НОМЕР_3 , який виконував роль « ОСОБА_9 »); - ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_25 (ID: НОМЕР_4 ), який виконував роль співорганізатора, а також «Вбівера»); - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 , який виконував роль « ОСОБА_10 »; - невстановлену досудовим розслідуванням особу, так званого «Дроповода», які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Так, з метою реалізації злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці організатор організованої групи ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.10.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за його вказівкою особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_26 (ID: НОМЕР_3 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За розробленим злочинним планом організатора організованої групи ОСОБА_5 та співорганізатора - ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_25 (ID: НОМЕР_4 ), функціональним призначенням Telegram боту «ІНФОРМАЦІЯ_5» є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код.

Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», за розробленим злочинним планом керівників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом листопада-січня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 53 504 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільно з учасниками створеної ними організованої групи з ніками ІНФОРМАЦІЯ_26 (ID: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами організованої групи.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022, невстановлена досудовим розслідуванням ОСОБА_6 , будучи учасником організованої групи, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, за невстановлених обставин отримала відомості про отримання ОСОБА_11 соціальної допомоги на утримання дитини, що надходить на її рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк», за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи роль так званого «Воркера», діючи в складі організованої групи, приблизно о 13.00 год. 04.11.2022, надіслала ОСОБА_11 у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_26 (ID: НОМЕР_3 ),

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману відкрила вказане посилання за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична на застосунок АТ «Ощадбанк» та ввела в електронну форму свої персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Ощадбанк», код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» здійснила переказ коштів з банківської картки ОСОБА_11 на загальну суму 1 230 грн. (1 100 грн. та 130 грн.) на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Також, 11.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), так званий «Воркер», будучи учасником організованої групи, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_12 щодо продажу мобільного телефону та надіслала їй у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням та ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_7 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_12 в сумі 22 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 25.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), так званий «Воркер», будучи учасником організованої групи, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_16 щодо продажу товару та надіслала йому у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням та ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_8 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПриватБанк» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_16 в сумі 4 674,26 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), так званий «Воркер», будучи учасником організованої групи, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_14 щодо продажу Лед-лампи для косметики та надіслала їй у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Сенс Банк» за № НОМЕР_9 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «Сенс Банк» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_14 в сумі 1 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), так званий «Воркер», будучи учасником організованої групи, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_15 , щодо продажу ігрової консолі «XBOX», і надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та повідомила ОСОБА_15 , що для підтвердження оплати за товар, необхідно в електронній формі за вищевказаним посиланням ввести дані банківської платіжної картки.

ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПриватБанк», код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПриватБанк» здійснив переказ коштів з банківських карток ОСОБА_15 в сумі 3 169,5 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Також, 30.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), так званий «Воркер», будучи учасником організованої групи, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_13 щодо продажу пальто і надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5», створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_26 (ID: НОМЕР_3 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та повідомила ОСОБА_13 , що для підтвердження оплати за товар, необхідно в електронній формі за вищевказаним посиланням ввести дані банківської платіжної картки.

ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПриватБанк», код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПриватБанк» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_13 в сумі 4 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

Крім того, 19.01.2023, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: НОМЕР_10 ), будучи залученою до вчинення злочину керівниками організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , отримавши за невстановлених обставин відомості про абонентський номер телефону ОСОБА_17 , у застосунку «Viber» направила їй повідомлення про виплату допомоги громадянам України в розмірі 3 600 грн., яке містило фішингове посилання згенероване Telegram ботом «ІНФОРМАЦІЯ_5»,

ОСОБА_17 , будучи введеною в оману перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПриватБанк», код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_6 19.01.2023, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПриватБанк» здійснила переказ коштів з банківської картки ОСОБА_17 на загальну суму 980 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам організованої групи.

18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

25.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце свого проживання: АДРЕСА_2 на період часу з 22.00 до 07.00 год. на строк до 18.06.2023.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду:

- не відлучатися за межі смт П`ятихатки Кам`янського району, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_11 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 230 грн.;

- випискою щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_11

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_12 , про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 22 000 грн.;

- довідкою ПУМБ щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_13 про обставини заволодіння коштами з його банківської картки в сумі 21 000 грн. та копіями наданих ним документів та роздруківок щодо переписки у застосунку «Viber» та заволодіння коштами з його банківської картки;

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_14 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн. та наданими нею копія документів та роздруківок щодо заволодіння коштами з її банківського рахунку;

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_15 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 3 169,5 грн.;

- довідкою АТ «ПриватБанк» щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_15 з підтвердженням заволодіння її коштами;

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_16 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 674 грн. та копіями наданих ним документів щодо перерахування коштів з його банківської картки;

- протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_17 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн.

- протоколом огляду телефона ОСОБА_17 , під час якого підтвердження факт списання коштів з банківської картки ОСОБА_17 ;

- протоколом тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_11 ;

- протоколом тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_12 ;

- протоколом тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_20 , який пояснив, що особи, які входять до спільнота «REAL team» у меседжері Telegram займаються шахрайськими діями, а саме, шляхом створення та направлення потенційним потерпілим фішингових посилань, Е-підтримка, ОЛХ-доставка, Бла-бла-кар та ін. інтернет-послугами, якими користуються громадяни, після чого отримують доступ до банківських карток громадян та в подальшому заволодівають їх коштами, що містяться на цих картках. У вказаній групі учасники поділяються на «кодера», «вбіверів», «воркерів». «Кодер» забезпечує «Воркерів» та «Вбіверів» фішинговими посиланнями на які переходять потенційні потерпілі та за допомогою яких у подальшому викрадаються кошти з рахунків (карток). За це «кодер» отримує 5% від кожної суми викрадених коштів. Крім того у групі REAL team є «Воркери» - особи, які займаються пошуком потенційних жертв, встановлюють контакт, надсилаючи фішингові посилання, які створив «Кодер», переконує жертву перейти за певним фішинговим посиланням, отримує всі необхідні дані для списання грошових коштів з банківської карти. Також у групі REAL team є «Вбівери», які отримуючи в режимі реального часу (онлайн) відомості про банківські картки потенційних потерпілих та коди доступу до них, вводять ці відомості до відповідних платформ онлайн-банкінгу, внаслідок чого отримують доступ до банківських рахунків потерпілих. Після цього, діючи від імені потерпілих « ОСОБА_21 » перераховує кошти на банківські картки (рахунки), які надаються організатором групи за допомогою банківських платіжних систем займаються безпосереднім викраденням коштів з карток громадян з використанням фішингових посилань. Крім того є особа « ОСОБА_22 », яка отримують свій відсоток від викраденої суми, а решту перераховують на рахунки, які зазначають « ОСОБА_21 ». Організувала вказану групу « ОСОБА_23 » особа з ніком « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ). Також до групи входять особи з ніками ОСОБА_25 («Вбівер»), ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_9 («Воркер») та інші

- протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08.02.2023 щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram;

- протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 12.01.2023 щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram;

- протоколом від 13.03.2023 огляду СД-дисків з відомостями, отриманими під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено належний ОСОБА_6 мобільний телефон ID: НОМЕР_4 в меседжері Telegram, а також вилучено планшет, на якому в меседжері Telegram встановлені чат-бот та канали Real team та встанорвлено, що користувач з ID: НОМЕР_4 використовував нік ОСОБА_25 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено належним ОСОБА_5 мобільний телефон на якому в меседжері Telegram встановлено чат-бот та канали Real team у яких ОСОБА_5 зареєстрований як особа з ніком ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою заступника Генерального прокурора продовжено до трьох місяців, тобто до 18.07.2022.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 18.06.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, адже у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- завершити здійснення тимчасових доступів до документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент Банк», АТ «СЕНС-БАНК», АТ «Універсал Банк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ОСОБА_6 ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк» щодо рахунків, на які перераховувалися викрадені кошти. Строк - друга половина липня 2023 року;

- установити осіб на яких оформлені банківські картки, що використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень та допитати з цього приводу. Строк - після здійснення тимчасового доступу до рахунків, на які перераховувалися викрадені кошти;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», щодо банківських карток, вилучених під час проведення обшуків 18.04.2023. Строк - середина липня 2023 року;

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» щодо отримання роздруківок по абонентських номерах, що вилучені під час проведення обшуків 18.04.2023. Строк - середина липня 2023 року;

- вирішити питання щодо зняття грифу таємності з усіх документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що мають доказове значення в кримінальному провадженні;

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону ОСОБА_5 , вилученого під час проведення обшуку 18.04.2023, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ. Строк - друга половина червня 2023 року;

- завершити проведення оглядів предметів та техніки вилученої під час обшуків 18.04.2023, за результатами яких прийняти рішення щодо призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз;

- вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних;

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників організованої групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).

- вирішити питання про притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності;

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили вважаючи, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, значно зменшилися. Враховуючи належну процесуальну позицію ОСОБА_5 , просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані підтверджуються: протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_11 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 230 грн.; випискою щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_11 ; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_12 , про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 22 000 грн.; довідкою ПУМБ щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_12 ; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_13 про обставини заволодіння коштами з його банківської картки в сумі 21 000 грн. та копіями наданих ним документів та роздруківок щодо переписки у застосунку «Viber» та заволодіння коштами з його банківської картки; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_14 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн. та наданими нею копія документів та роздруківок щодо заволодіння коштами з її банківського рахунку; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_15 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 3 169,5 грн.; довідкою АТ «ПриватБанк» щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_15 з підтвердженням заволодіння її коштами; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_16 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 674 грн. та копіями наданих ним документів щодо перерахування коштів з його банківської картки; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_17 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн.; протоколом огляду телефона ОСОБА_17 , під час якого підтвердження факт списання коштів з банківської картки ОСОБА_17 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_20 , який пояснив, що особи, які входять до спільнота «REAL team» у меседжері Telegram займаються шахрайськими діями, а саме, шляхом створення та направлення потенційним потерпілим фішингових посилань, Е-підтримка, ОЛХ-доставка, Бла-бла-кар та ін. інтернет-послугами, якими користуються громадяни, після чого отримують доступ до банківських карток громадян та в подальшому заволодівають їх коштами, що містяться на цих картках. У вказаній групі учасники поділяються на «кодера», «вбіверів», «воркерів». «Кодер» забезпечує «Воркерів» та «Вбіверів» фішинговими посиланнями на які переходять потенційні потерпілі та за допомогою яких у подальшому викрадаються кошти з рахунків (карток). За це «кодер» отримує 5% від кожної суми викрадених коштів. Крім того у групі REAL team є «Воркери» - особи, які займаються пошуком потенційних жертв, встановлюють контакт, надсилаючи фішингові посилання, які створив «Кодер», переконує жертву перейти за певним фішинговим посиланням, отримує всі необхідні дані для списання грошових коштів з банківської карти. Також у групі REAL team є «Вбівери», які отримуючи в режимі реального часу (онлайн) відомості про банківські картки потенційних потерпілих та коди доступу до них, вводять ці відомості до відповідних платформ онлайн-банкінгу, внаслідок чого отримують доступ до банківських рахунків потерпілих. Після цього, діючи від імені потерпілих « ОСОБА_21 » перераховує кошти на банківські картки (рахунки), які надаються організатором групи за допомогою банківських платіжних систем займаються безпосереднім викраденням коштів з карток громадян з використанням фішингових посилань. Крім того є особа « ОСОБА_22 », яка отримують свій відсоток від викраденої суми, а решту перераховують на рахунки, які зазначають « ОСОБА_21 ». Організувала вказану групу « ОСОБА_23 » особа з ніком « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ). Також до групи входять особи з ніками ОСОБА_25 («Вбівер»), ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_9 («Воркер») та інші; протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08.02.2023 щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram; протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 12.01.2023 щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram; протоколом від 13.03.2023 огляду СД-дисків з відомостями, отриманими під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації щодо СКАМ-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у меседжері Telegram; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено належний ОСОБА_6 мобільний телефон ID: НОМЕР_4 в меседжері Telegram, а також вилучено планшет, на якому в меседжері Telegram встановлені чат-бот та канали Real team та встанорвлено, що користувач з ID: НОМЕР_4 використовував нік ОСОБА_25 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено належним ОСОБА_5 мобільний телефон на якому в меседжері Telegram встановлено чат-бот та канали Real team у яких ОСОБА_5 зареєстрований як особа з ніком ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян; протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

25.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце свого проживання: АДРЕСА_2 на період часу з 22.00 до 07.00 год. на строк до 18.06.2023.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду:

- не відлучатися за межі смт П`ятихатки Кам`янського району, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 18.07.2023 року, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині продовження дії такого обов`язку як, не відлучатися за межі смт П`ятихатки Кам`янського району, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домашній арешт на певний період доби, заборонивши йому у певний час з 22-00 год. до 07-00 год. залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строків досудового розслідування, тобто до 18 липня 2023 року, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строків досудового розслідування, тобто до 18 липня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду:

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1