Провадження № 1-кс/947/8706/23
УХВАЛА

07.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000804 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 відомості про яке 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи майном заявника. Сума завданого матеріального збитку встановлюється. ЄО 11221

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються кредитних договорів №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000804 відомості про яке 20.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 190 КК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються кредитних договорів: №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197 укладених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- кредитних договорів №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197та усіх додаткових угод до них;

- документів щодо звернення із позовом до суду представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення з ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів та накладення арешту на майно останнього за несплату по кредитних договорах: №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197;

-розрахунків заборгованості за кредитними договорами: №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197, з відображенням усіх відомостей щодо виплат клієнта на погашення заборгованості по вказаним кредитним договорам;

- інформації щодо платіжних операцій клієнта на погашення заборгованості по кредитним договорам: №014/0059/74/68976, №014/0059/73/7602, №014/0059/85/73197.

- вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з початку надання послуг вказаному клієнту до теперішнього часу.

-кредитних договорів або будь-яких інших договорів що укладались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів щодо звернення представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позовом до суду з метою стягнення заборгованості за такими договорами;

- кредитних договорів або будь-яких інших договорів що укладались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів щодо звернення представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позовом до суду з метою стягнення заборгованості за такими договорами;

- кредитних договорів або будь-яких інших договорів що укладались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів щодо звернення представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позовом до суду з метою стягнення заборгованості за такими договорами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1