Справа № 459/1604/23
Провадження № 1-кс/459/1119/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.06.2023 слідчий звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

В його обґрунтування послалася на те, що 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно -обчислювальної техніки, подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 в сумі 38 751 гривня 92 копійки, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. По вказаному факту ОСОБА_6 повідомила, що 14.04.2023 о 14 годині 04 хвилини із номера НОМЕР_9 на її номер мобільного телефону НОМЕР_10 надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку жіночим голосом їй повідомили, що це працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із її кредитною банківською карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 є проблеми, а саме: невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. У ході діалогів із вищевказаною невідомою жінкою дана особа назвала її анкетні дані, а саме: прізвища ОСОБА_7 , ім`я ОСОБА_8 та по батькові ОСОБА_9 . Звідки вона знала її анкетні дані їй не відомо. У подальшому, невідома жінка повідомила її, що потрібно терміново припинити шахрайські дії, які в даний момент проводяться по її кредитній банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 і для того, щоб їх припинити необхідно продиктувати до якого числа дійсна вищевказана банківська карта та назвати три цифри «КАР КОД», які знаходяться на зворотній стороні даної банківської карти. У подальшому, вона довірилася вказаній жінці та повідомила вищевказані реквізити своєї кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , після чого їй прийшло ряд смс - повідомлень на її мобільний телефон із номерами, які вона також продиктувала даній жінці. Після вищевказаних дзвінків, коли пройшло декілька хвилин вона побачила в смс повідомленні, що із її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 знято грошові кошти 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини у сумі 38 751 гривня 92 копійки, одержувач яких є ОСОБА_10 . У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб розпитатися за вказану ситуацію і зрозуміла, що попалася на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її кредитними грошовими коштами у сумі 38 751 гривня 92 копійки. Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: що 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно -обчислювальної техніки, подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 в сумі 38 751 гривня 92 копійки, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму

В матеріалах клопотання міститься копія заяви ОСОБА_5 від 17.04.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 квітня 2023 року встановлено, що 14.04.2023 о 14 годині 04 хвилини із номера НОМЕР_9 на її номер мобільного телефону НОМЕР_10 надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку жіночим голосом їй повідомили, що це працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із її кредитною банківською карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 є проблеми, а саме: невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. У ході діалогів із вищевказаною невідомою жінкою дана особа назвала її анкетні дані, а саме: прізвища ОСОБА_7 , ім`я ОСОБА_8 та по батькові ОСОБА_9 . Звідки вона знала її анкетні дані їй не відомо. У подальшому, невідома жінка повідомила її, що потрібно терміново припинити шахрайські дії, які в даний момент проводяться по її кредитній банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 і для того, щоб їх припинити необхідно продиктувати до якого числа дійсна вищевказана банківська карта та назвати три цифри «КАР КОД», які знаходяться на зворотній стороні даної банківської карти. У подальшому, вона довірилася вказаній жінці та повідомила вищевказані реквізити своєї кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , після чого їй прийшло ряд смс - повідомлень на її мобільний телефон із номерами, які вона також продиктувала даній жінці. Після вищевказаних дзвінків, коли пройшло декілька хвилин вона побачила в смс повідомленні, що із її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 знято грошові кошти 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини у сумі 38 751 гривня 92 копійки, одержувач яких є ОСОБА_10 . У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб розпитатися за вказану ситуацію і зрозуміла, що попалася на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її кредитними грошовими коштами у сумі 38 751 гривня 92 копійки.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 . Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Св слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 . слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ. Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП У Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні ряд слідчих не включені до групи слідчих, а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які не вказані у витягу з ЄРДР, оскільки такі не являються стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 . Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Св слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 . слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ. Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП У Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по час постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по час надання доступу до інформації;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по час постановлення ухвали;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по час постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1