Провадження № 1-кс/127/5329/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000306 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 до слідчого відділення відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із приводу того, що він, 14.04.2023 близько 18:00 год., використовуючи месенджер «Telegram», перейшов на посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виявилось фішинговим, після чого грошові кошти в загальній сумі 41 800 грн. були списані з належних йому банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.04.2023 о 18:00 год. він перебував за місцем свого проживання, у АДРЕСА_1 , використовуючи свій термінал мобільного зв`язку із сім-карткою № НОМЕР_1 зайшов у месенджер «Telegram» та в подальшому перейшов до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де самостійно написав чотири останні цифри своїх карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також пін-код даних карток з метою перевірки лімту грошових коштів. Надалі, о 19:39 год. та о 19:40 год. на його термінал мобільного зв`язку надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 41800 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по номерам банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.05.2023 слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000306 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 до слідчого відділення відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із приводу того, що він, 14.04.2023 близько 18:00 год., використовуючи месенджер «Telegram», перейшов на посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виявилось фішинговим, після чого грошові кошти в загальній сумі 41 800 грн. були списані з належних йому банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.04.2023 о 18:00 год. він перебував за місцем свого проживання, у АДРЕСА_1 , використовуючи свій термінал мобільного зв`язку із сім-карткою № НОМЕР_1 зайшов у месенджер «Telegram» та в подальшому перейшов до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де самостійно написав чотири останні цифри своїх карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також пін-код даних карток з метою перевірки лімту грошових коштів. Надалі, о 19:39 год. та о 19:40 год. на його термінал мобільного зв`язку надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 41800 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000306 від 20.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 24.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по номерам банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до заяв про відкриття/закриття банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків та роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 13.04.2023 по 15.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 13.04.2023 по 00:00 год. 15.04.2023 та результату службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя