УХВАЛА

Справа № 569/122/23

1-кс/569/3134/23

08 травня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 03.05.2023 в ході обшуку адміністративного приміщення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, смт. Томашгород, Сарненський район, Рівненська область.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 02.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», зловживаючи службовим становищем організували видобуток корисних копалин загальнодержавного значення без дозвільних документів, а саме: спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, а також без документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для потреб, пов`язаних з користуванням надрами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України (Держгеонадра) проведено перевірку додержання Приватним акціонерним товариством «Томашгородський щебеневий завод» законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якої складено акт № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2196 від 27.03.2000 надано ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» з метою видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, а також для благоустрою, рекультивації і планування родовища «Крута Слобода», розташованого у Рівненській області.

Дія дозволу №2196 закінчилась 27.03.2020. Наказом Держгеонадр №155 від 29.04.2020 прийнято рішення про продовження строку дії дозволу №2196 на 20 років. Новий бланк дозволу № 2196 ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» отримано 24.06.2020.

Згідно з Актом № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021, який складений Держгеонадра за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» в частині опису виявлених порушень вимог законодавства щодо об`ємів самовільного видобутку корисних копалин відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме: журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів «Крута Слобода» та довідки ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» від 02.02.2021 №106 у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 видобуток корисної копалини (граніту) склав 48,3 тисячі метрів кубічних без спеціального дозволу на користування надрами.

Разом з тим досудовим слідство встановлено, що у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» було здійснено два масових вибухи відповідно до документів, виданих директором ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» ОСОБА_5 , а саме: наказу «Про організацію проведення масового вибуху» №42 від 27.04.2020, на підставі якого було здійснено масовий вибух 30.04.2020 на родовищі «Крута Слобода» на горизонті 123.0 блок № 3 та наказу «Про організацію проведення масового вибуху» №51 від 26.05.2020, на підставі якого було здійснено масовий вибух 28.05.2020 на родовищі «Крута Слобода» на горизонті 138.0 блок № 4.

Відповідно до маркшейдерської документації ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», а саме: журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів «крута слобода», журналу обліку руху гірничої маси на кар`єрі гранітів «Крута Слобода», згідно з «Актом виконаних вибухових (буровибухових) робіт» за період з 30.04.20 по 30.04.20» та «Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №133 від 30.04.2020» під час масового вибуху 30.04.2020 було зірвано породи 17723 м/куб. та згідно з «Актом виконаних вибухових (буровибухових) робіт» за період з 28.05.20 по 28.05.20» та «Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №180 від 28.05.2020» під час масового вибуху 28.05.2020 було зірвано породи 16524 м/куб.

У зв`язку із вище викладеним, під час досудового розслідування постановою від 24.03.2023 було залучено спеціаліста Державної екологічної інспекції Поліського округу у кримінальному провадженні № 0000735 від 02.04.2021 для проведення прогнозованого розрахунку розміру шкоди, заподіяного державі під час видобування корисних копалин (граніту) ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» шляхом вибуху у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 без спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до довідки старшого держінспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу ОСОБА_6 від 30.03.2023 прогнозований розрахунок розміру збитків, заподіяних державі під час видобування корисних копалин (граніту) у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 без спеціального дозволу на користування надрами ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» складає 114 194 498, 186 гривень.

23.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

18.04.2023 було винесено постанову про залучення спеціаліста для проведення дослідження з залученням спеціалістів відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» (, юр. адреса, Рівненська область, Рокітнивський район, смт. Томашгород, вул.. Поліська, 7) під час видобутку у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 корисних копалин (граніту) шляхом вибуху без спеціального дозволу на користування надрами та їх подальшої реалізації.

В межах оперативного супроводу даного кримінального провадження надійшла інформація у вигляді рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що під час роботи з матеріалами кримінального провадження у спеціалістів відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській виникла необхідність в бухгалтерських документах з ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» щодо наявності залишків продукції на складі станом на 30.04.2020, а у разі їх наявності документи щодо її реалізації, а також бухгалтерські документи про реалізацію продукції внаслідок проведення вибухових робіт 30.04.2020 та 28.05.2020.

З метою отримання вказаної інформації було скеровано відповідний запит згідно з ст..93 КПК України в ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», на який відповіді не отримано.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/122/23 1-кс/569/2948/23 від 01.05.2023 на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що розташовані за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область згідно з ст. 234 КПК України, з метою відшукання, фіксації, виявлення та вилучення речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, зокрема бухгалтерські звітні документи в паперовому та електронному вигляді.

В подальшому, 03.05.2023 в ході обшуку адміністративного приміщення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, смт.Томашгород, Сарненський район, Рівненська область виявлено та вилучено наступне: І. Паперові витяги з електронної бухгалтерської програми «1С бухгалтерія»: оборотно-сальдова відомість по рахунку №36 за 2020 рік на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку №26 за 2020 рік на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку №26 помісячно за 2020 рік на 13 арк.;ІІ. Показники виробництва продукції по ПрАТ «Томакшгородський щебеневий завод» помісячно за 2020 на 54 арк. (зшиті в окремий том). Оригінали. ІІІ. Акти контрольного заміру залишків готової продукції помісячно за 2020 рік на 12 арк. Оригінали. IV. Копії договорів поставки за 2018 та 2019 рік, а саме: Договір поставки №09/18 від 19.03.2018 на 1арк; Договір поставки №01/19 від 02.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №02/19 від 02.01.2019, специфікація, загалом на 5 арк; Договір поставки №03/19 від 02.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №05/19 від 15.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №06/19 від 15.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №09/19 від 21.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №10/19 від 21.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №11/19 від 22.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №13/19 від 25.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №14/19 від 25.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №16/19 від 19.02.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №18/19 від 06.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №23/19 від 26.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №24/19 від 26.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №26/19 від 15.04.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №31/19 від 04.04.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №33/19 від 03.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №34/19 від 04.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №37/19 від 18.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №40/19 від 12.08.2019, специфікація, загалом на 4 арк. V. Копії договорів поставки за 2020 рік, а саме: Договір поставки №01/20 від 04.02.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №02/20 від 07.02.2020, специфікація, загалом на 5 арк; Договір поставки №03/20 від 13.04.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №04/20 від 05.05.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №05/20 від 30.06.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №06/20 від 08.07.2020, специфікація, загалом на 6 арк; Договір поставки №07/20 від 17.07.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №08/20 від 25.09.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №09/20 від 07.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №11/20 від 16.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №12/20 від 20.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №13/20 від 23.11.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №14/20 від 25.11.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Контракт польською мовою №01/01-20 від 30.12.2019 загалом на 3 арк.; VI. Документи (акти здачі-приймання робіт, акти контрольного зважування вагонів, видаткові накладні тощо) щодо реалізації продукції ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», які помісячно сформовані в томи: За січень 2020 на 126 арк.; За лютий 2020 на 180 арк.; За березень 2020 на 176 арк.; За квітень 2020 на 155 арк.; За травень 2020 на 225 арк.; За червень 2020 на 236арк.; За липень 2020 на 241 арк.; За серпень 2020 на 179 арк.; За вересень 2020 на 225 арк.; За жовтень 2020 на 266 арк.; За листопад 2020 на 283арк.; За грудень 2020 на 266 арк.

Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що майно, яке було вилучене 03.05.2023 в ході обшуку адміністративного приміщення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, смт. Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, відповідають критеріям визначеним ст.98,167 КПК України, а не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 03.05.2023 в ході обшуку адміністративного приміщення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, смт.Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, а саме: І. Паперові витяги з електронної бухгалтерської програми «1С бухгалтерія»: оборотно-сальдова відомість по рахунку №36 за 2020 рік на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку №26 за 2020 рік на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку №26 помісячно за 2020 рік на 13 арк.; ІІ. Показники виробництва продукції по ПрАТ «Томакшгородський щебеневий завод» помісячно за 2020 на 54 арк. (зшиті в окремий том). Оригінали. ІІІ. Акти контрольного заміру залишків готової продукції помісячно за 2020 рік на 12 арк. Оригінали.

IV. Копії договорів поставки за 2018 та 2019 рік, а саме: Договір поставки №09/18 від 19.03.2018 на 1арк; Договір поставки №01/19 від 02.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №02/19 від 02.01.2019, специфікація, загалом на 5 арк; Договір поставки №03/19 від 02.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №05/19 від 15.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №06/19 від 15.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №09/19 від 21.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №10/19 від 21.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №11/19 від 22.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №13/19 від 25.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №14/19 від 25.01.2019, загалом на 3 арк; Договір поставки №16/19 від 19.02.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №18/19 від 06.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №23/19 від 26.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №24/19 від 26.03.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №26/19 від 15.04.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №31/19 від 04.04.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №33/19 від 03.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №34/19 від 04.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №37/19 від 18.07.2019, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №40/19 від 12.08.2019, специфікація, загалом на 4 арк. V. Копії договорів поставки за 2020 рік, а саме: Договір поставки №01/20 від 04.02.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №02/20 від 07.02.2020, специфікація, загалом на 5 арк; Договір поставки №03/20 від 13.04.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №04/20 від 05.05.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №05/20 від 30.06.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №06/20 від 08.07.2020, специфікація, загалом на 6 арк; Договір поставки №07/20 від 17.07.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №08/20 від 25.09.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №09/20 від 07.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №11/20 від 16.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №12/20 від 20.10.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №13/20 від 23.11.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Договір поставки №14/20 від 25.11.2020, специфікація, загалом на 4 арк; Контракт польською мовою №01/01-20 від 30.12.2019 загалом на 3 арк. VI. Документи (акти здачі-приймання робіт, акти контрольного зважування вагонів, видаткові накладні тощо) щодо реалізації продукції ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», які помісячно сформовані в томи: За січень 2020 на 126 арк.; За лютий 2020 на 180 арк.; За березень 2020 на 176 арк.; За квітень 2020 на 155 арк.; За травень 2020 на 225 арк.; За червень 2020 на 236арк.; За липень 2020 на 241 арк.; За серпень 2020 на 179 арк.; За вересень 2020 на 225 арк.; За жовтень 2020 на 266 арк.; За листопад 2020 на 283арк.; За грудень 2020 на 266 арк., позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8