У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.06.2022, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що Слідчим Шостого слідчого відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом функціонування схеми на території Закарпатської області з реалізації лісопродукції за заниженими цінами, тобто придбання деревини за цінами нижче ринкових.

В ході досудового розслідування встановлено обставини можливого зловживання службовою владою та службовим становищем окремими посадовими особами Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарств, зокрема: першим заступником ОСОБА_6 організовано на території Закарпатської області функціонування схеми з реалізації лісопродукції за заниженими цінами, тобто придбання деревини за цінами нижче ринкових шляхом укладання прямих договорів (по яких вартість деревини відпускається підприємству по вартості визначеній для потреб населення, різниця може становити 250-400 грн. на м. куб.) та участь в тендері лише одного претендента, з метою отримання так званих «відкатів».

Відомо, що до протиправної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_7 залучила ОСОБА_8 , (директор ТОВ «ТРАНС - П» () в результаті чого прибутки в тому числі і частину грошових коштів отриманих в результаті використання службового становища всупереч інтересам служби, ОСОБА_24 акумулював себе для подальшої передачі невстановленому представнику Агентства лісових ресурсів України та закриття питання, щодо не втручання в протиправну діяльність підприємств зі сторони правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що директорам Державних лісових підприємств розташованих в Закарпатській області будучи на нарадах в Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, та підзвітні пані ОСОБА_6 , нею особисто було доведено про те, що необхідно сприяти фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , а саме надавати йому всілякі привілегії, заключати в першу чергу з ним договори, здійснювати відпуск заготовленої лісо-продукції, а саме головне, здійснити укладення (підписання) прямих та редукціонних договорів, а також дозволяти йому виписувати та відвантажувати дрова по заявах громадян, нібито для потреб населення, а не за ціною як для юридичних осіб.

Надалі всім директорам державних лісових господарств, які розміщені на території Закарпатської області, було доведено два підприємства, а саме- ТОВ ТРАНС - П ( ) та відповідальну особу, яка координує сплату, перерахунок грошових коштів державним підприємствах та відвантаження деревини.

Проведеним аналізом встановлено, що протягом 2022 року договори з ТОВ ТРАНС - П укладали наступні державні підприємства: Свалявський ДЛГ в особі директора ОСОБА_9 , директора Довжанський ДЛГ ОСОБА_23 , Ужгородський ДЛГ ОСОБА_11 , Мукачівський ДЛГ ОСОБА_12 , Рахівське ДЛГ ОСОБА_13 .

Вказане відомості підтверджується допитом директорів ДЛЛ Закарпатської області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , допитом приватного підприємця, котрий займається заготівлею та переробкою деревини ОСОБА_16 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Механізм реалізації лісоматеріалів ґрунтується на нормах низки нормативно-правових актів, зокрема: Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про товарні біржі», «Про публічні закупівлі», «Про оборонні закупівлі», «Про колективні договори», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 834.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 834 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30 грудня2021 року № 1433» до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1433, віднесено деревину (лісоматеріали).

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що мало місце укладення договорів між ДП «Свалявське ЛГ» та ТОВ «Транс -П» () № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД за цінами нижчими ринкових та без проведення відповідних аукціонів та торгів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі» утворено державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» та приєднано до нього спеціалізовані державні лісогосподарські підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів. Пунктом 5 вказаної постанови визначено, що ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" є правонаступником майна, прав та обов`язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, ліцензій на провадження господарської діяльності та отриманих висновків з оцінки впливу на довкілля до закінчення строку їх дії які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються.

Згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України № 850 від 28.10.2022 «Про припинення ДП «Свалявське ЛГ» підприємство припиняється шляхом реорганізації, а саме приєднання до Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", в особі філії «Свалявське лісове дослідне господарство».

Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України №157 від 18.01.2023 «Про затвердження передавального акту Державного підприємства «Свалявське лісове господарство» затверджено передавальний акт Державного підприємства «Свалявське лісове господарство», яке координується Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Відповідно до інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 31.10.2022 державним реєстратором здійснено запис в Реєстрі № 022000281, Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (Державне підприємство «Свалявське лісове господарство») в результаті її реорганізації правонаступником останнього є Філія «Свалявське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» код ЄДРПОУ ВП: 45025512.

Таким чином, встановлено, що ДП «Свалявське лісове господарство» приєднано до правонаступника: Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» шляхом його фактичної реорганізації в відокремлений підрозділ (філію) «Свалявське лісове господарство».

Із витягу з відкритих джерел інформації встановлено, що компанія ТОВ «ТРАНС-П» зареєстрована 01.08.2017 року за юридичної адресою: АДРЕСА_1, розмір статутного капіталу складає 1 510 000 грн.

За таких обставин, наявні достатні докази щодо причетності у вчиненні кримінального правопорушення в зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий стверджує,що викладене у даному кримінальному провадженні є необхідним проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Свалявське лісове господарство» котре приєднано до правонаступника: Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» шляхом його фактичної реорганізації в відокремлений підрозділ (філію) «Свалявське лісове господарство» з метою вилучення оригіналів договорів № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД та актів виконаних робіт, документів які засвідчують проведення відвантаження товару, відомості про вартість та оплату деревини по вказаних договорах.

Вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Вищевказані речі та документи мають вагоме значення для доказування обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вилучення оригіналів договорів № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД та актів виконаних робіт, документів які засвідчують проведення відвантаження товару, відомості про вартість та оплату деревини по вказаних договорах; надасть можливість використовувати у доказуванні саме оригінали документів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторони кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, є працівниками правоохоронних органів, тобто їм відомі методи роботи правоохоронних органів, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що зазначені речі та документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також те що оригінали речей можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України), слідчий просить дозволу на проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «ТРАНС-П» за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: оригіналів договорів № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД та актів виконаних робіт, документів які засвідчують проведення відвантаження товару, відомості про вартість та оплату деревини по вказаних договорах; матеріальних носіїв інформації - флеш-накопичувачів, дисків, блокнотів, зошитів, чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про вчинення злочину, зокрема про розподіл неправомірної вигоди між працівниками, списки осіб, які регулярно надають неправомірну вигоду; мобільних телефонів у яких може міститись переписка щодо вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим Шостого слідчого відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом функціонування схеми на території Закарпатської області з реалізації лісопродукції за заниженими цінами, тобто придбання деревини за цінами нижче ринкових.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено обставини можливого зловживання службовою владою та службовим становищем окремими посадовими особами Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарств, зокрема: першим заступником ОСОБА_6 організовано на території Закарпатської області функціонування схеми з реалізації лісопродукції за заниженими цінами, тобто придбання деревини за цінами нижче ринкових шляхом укладання прямих договорів (по яких вартість деревини відпускається підприємству по вартості визначеній для потреб населення, різниця може становити 250-400 грн. на м. куб.) та участь в тендері лише одного претендента, з метою отримання так званих «відкатів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_7 залучила ОСОБА_8 , (директор ТОВ «ТРАНС - П» () в результаті чого прибутки в тому числі і частину грошових коштів отриманих в результаті використання службового становища всупереч інтересам служби, ОСОБА_24 акумулював себе для подальшої передачі невстановленому представнику Агентства лісових ресурсів України та закриття питання, щодо не втручання в протиправну діяльність підприємств зі сторони правоохоронних органів.

Встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: оригіналів договорів № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД та актів виконаних робіт, документів які засвідчують проведення відвантаження товару, відомості про вартість та оплату деревини по вказаних договорах; матеріальних носіїв інформації - флеш-накопичувачів, дисків, блокнотів, зошитів, чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про вчинення злочину, зокрема про розподіл неправомірної вигоди між працівниками, списки осіб, які регулярно надають неправомірну вигоду; мобільних телефонів у яких може міститись переписка щодо вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «ТРАНС-П» за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_8 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що в ТОВ «ТРАНС-П», можуть знаходитись речі і документи, які можуть підтвердити причетність осіб до вчинення злочину, оригінали речей можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.06.2022- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000091 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «ТРАНС-П» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: оригіналів договорів № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД та актів виконаних робіт, документів які засвідчують проведення відвантаження товару, відомості про вартість та оплату деревини по вказаних договорах; матеріальних носіїв інформації - флеш-накопичувачів, дисків, блокнотів, зошитів, чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про вчинення злочину, зокрема про розподіл неправомірної вигоди між працівниками, списки осіб, які регулярно надають неправомірну вигоду; мобільних телефонів у яких може міститись переписка щодо вчинення кримінального правопорушення.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.07.2023 о 11 год. 50 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1