Справа № 211/2986/23
Провадження № 1-кс/211/719/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 поданого в межах кримінального провадження № 0000107 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро арешт майна, -

встановив:

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 майно та документи: банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 . блокнот у коричневій обкладинці; блокнот у білій та чорній обкладинці; Акцепт пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_4 , укладеної 18.05.2021 року на 2 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк. Договір-анкета про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_4 між АТ «UKRSIBBANK» та ОСОБА_4 укладеного 22.10.2020 року на 1 арк. Заява-Договір № 2164343 про акценпт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_4 укладеного 12.07.2022 року на 6 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на1 арк. Заборонити користуватись та розпоряджатись даними речами та документами до моменту зняття арешту чи закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення колопотання, пояснив, що в банку ПАТ "Банк Восток" він отримує заробітну плату, а картою АТ КБ "ПРИВАТБАНК" користується, працює "ВТ Конда" не офіційно.

Клопотання мотивоване тим, що 13.06.2022 в м. Овруч, невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами. ЖЄО № 3549.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 12.06.2022 року близько 16-17 год. у месенджері «Facebook» їй написала знайома ОСОБА_7 , яка проживає у м. Бердичів. Вона запропонувала потерпілій приєднатися до чат-групи на випадок, якщо не буде зв`язку, то спілкуватись можна буде там. Також ОСОБА_8 написала, що потерпілій на телефон прийде пароль, який вона має їй написати. ОСОБА_6 на телефон від «Київстар» прийшло 3 паролі, які вона написала та повідомила у переписці ОСОБА_9 . Після того до їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловічий голос запитав чи це дійсно вона займається вступом. І також було повідомлено, що може бути заблокований номер. Для підтвердження необхідно було натиснути «1», або «О» якщо відмовитися. Потерпіла почула про те, що може бути заблоковано номер, тому натиснула «0», після чого поклала трубку. Після дзвінка більше ніяких смс не було. А в цей час в месенджері їй прийшло повідомлення від ОСОБА_9 , про те, що коли до мене зателефонують, то необхідно буде натиснути «1».

Прочитавши це вона відписала їй, що відмовляюсь вступати до будь-якої чат-групи.

13.06.2022 року потерпіла пішла на роботу та перебуваючи там, приблизно об 11 год їй колеги стали говорити, що додзвонитись до неї не можливо. При цьому, вона також не могла здійснювати дзвінки, так як писало, що її номер не зареєстровано в мережі. Після того в додатку Дія їй висвітило повідомлення про те, що кредитори зробили запит на 200 000 грн. Потерпіла відразу стала телефонувати з телефону колеги на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» та просити заблокувати картки. По телефону її не зрозуміли, тому вона відразу побігла до відділення АТ КБ «Приватбанк». Знаходячись там, їй стало відомо, що з її кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після того вона звернулась до поліції та повідомила про даний факт.

У ході виконання доручення оперативним працівником ВПК у Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 15.06.2022 року встановлено, що з банківського рахунку потерпілої

ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ «А-Банк»: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Банківський рахунок № НОМЕР_7 належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана інформація підтверджується випискою по особистому рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 13.06.2022 року з карти ОСОБА_6 було зроблено чотири транзакції по переведу грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 .

Згідно даної виписки, можна зробити висновок, що на рахунки ОСОБА_4 систематично переводяться грошові кошти з рахунків різних людей, що може свідчити про багаторазовість вчинення незаконних операцій з грошовими коштами інших осіб.

17.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку за даною адресою було вилучено:

банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

банківську карту АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_2 ;

банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 ;

блокнот у коричневій обкладинці;

блокнот у білій та чорній обкладинці;

Акцепт пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_4 , укладеної 18.05.2021 року на 2 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.

Договір-анкета про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_4 між АТ «UKRSIBBANK» та ОСОБА_4 укладеного 22.10.2020 року на 1 арк.

Заява-Договір № 2164343 про акценпт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_4 укладеного 12.07.2022 року на 6 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на1 арк.

Дані картки, договори з додатками та блокноти постановою слідчого СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_10 17.05.2023 року визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя критично відноситься до посилання ОСОБА_4 на те, що він отримує заробітну плату на картку ПАТ "Банк Восток", так як жодного доказу працевлаштування чи отримання офіційно заробітної плати на карту ним не надано.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку. Якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його укриття та знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 поданого в межах кримінального провадження № 0000107 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 майно та документи:

банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;

банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 .

блокнот у коричневій обкладинці;

блокнот у білій та чорній обкладинці;

Акцепт пропозиція на укладення Угоди про обслуговування Платіжних карток між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_4 , укладеної 18.05.2021 року на 2 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.

Договір-анкета про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_4 між АТ «UKRSIBBANK» та ОСОБА_4 укладеного 22.10.2020 року на 1 арк.

Заява-Договір № 2164343 про акценпт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_4 укладеного 12.07.2022 року на 6 арк. з додатком у вигляді Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на1 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись даними речами та документами до моменту зняття арешту чи закриття кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1