печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у рамках реалізації протиправної схеми, керівники державних підприємств та інститутів ІНФОРМАЦІЯ_1 укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі), які фактично є прихованою орендою державних земель. Крім того, здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з сумнівними приватними суб`єктами господарської діяльності. Вказана діяльність призводить до нанесення збитків державним підприємствам та створює передумови до доведення підприємств до банкрутства.

Також, встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, шляхом реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами та завищення цін за отримані послуги.

Слідчий зазначає, вилучені документи в ході обшуків в регіональних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення дослідження. В ході виконання дослідження виникла необхідність в додаткових матеріалах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000078 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2019 по 01.04.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційні та статутні документи;

- річна звітність (форма №1, №2, №3, №4, №5) з пояснювальними записками та розшифровками;

- оборотно-сальдовий баланс (Головна книга);

- колективний договір з додатками (зі змінами та доповненнями);

- галузева угода;

- посадові інструкції керівного складу підприємства;

- фінансові плани та звіти про виконання фінансових планів;

- ліцензії, сертифікати, сертифікати відповідності (якості) на продукцію, яка випускається (виробляється, вирощується) підприємством, та на товар та сировину, які підприємство отримує від постачальників;

- наказ про облікову політику з додатками;

- книга (журнал) реєстрації договорів;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках з відповідними субрахунками, згідно з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.1999 № 291, зокрема: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70-74, 80, 81, 90-94 (у розрізі кожного місяця) та (або) журнали ордери;

- оборотно-сальдові відомості на позабалансових рахунках;

- контракти (договори), які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів (в тому числі: акти виконаних робіт (наданих послуг), із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, видаткові накладні на придбання обладнання або ТМЦ, товарно-транспортні накладні на 3 транспортування обладнання або ТМЦ, акти оприбуткування обладнання та ТМЦ, документи про використання обладнання та ТМЦ, акти вводу об`єкта в експлуатацію, документи про монтаж/демонтаж обладнання, сертифікати якості та оборотні відомості в розрізі кожного контрагента;

- документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості (позови, претензії, судові рішення);

- первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за надані товари, роботи, послуги;

- контракт директора;

- первинні касові документи;

- банківські виписки;

- матеріали проведених інвентаризацій (накази, договори з матеріально-відповідальними особами, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційних комісій);

- книга реєстрації довіреностей;

- штатні розписи;

- положення про оплату праці з додатками;

- положення про преміювання з додатками;

- накази по підприємству щодо здійснення господарської діяльності;

- акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів;

- акти витрати насіння і садивного матеріали;

- документи складського обліку;

- державні акти на право власності на земельні ділянки;

- витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з кадастровим номером земельної ділянки);

- державні акти на право постійного користування земельними ділянками;

- рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності;

- документація щодо проведення аукціонів з оренди земельних ділянок;

- витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- договори, які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання передачі у володіння або користування земельних ділянок та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів;

- регістри бухгалтерського обліку, де відображені взаєморозрахунки за вищезазначеними договорами та первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки;

- документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості по договорам з передачі у володіння або користування земельних ділянок (позови, претензії, судові рішення); первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату (за наявності);

- договори з додатками на відшкодування збитків, заподіяних підприємству при проведенні робіт газо-електропостачальними організаціями на земельних ділянках, які враховуються на балансі або передані іншим суб`єктам господарювання у володіння/користування (акти приймання/передачі земельних ділянок для виконання ремонту, акти приймання-передачі земельних ділянок після проведення ремонту, розрахунки розміру збитків, акти обстеження земельних ділянок (за наявності);

- звіти форми № 29-сг «Про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»;

- звіти форми № 37-сг «Про збирання врожаю сільськогосподарських культур»;

- звіти форми № 50-сг «Про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»;

- звіти форми №4-сг «Про посівні площі сільськогосподарських культур»;

- звіти форми №11-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності»;

- звіти форми №12-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності»;

- звіти форми №15-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями»;

- звіти форми №16-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями»;

- регістри бухгалтерського обліку де відображено наявність, відчуження, передача у володіння або користування земельних ділянок.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24382/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1