печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000190 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке 11.02.2022 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів банку в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, щощо протягом 2011-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили кредитування понад 30 пов`язаних із банком юридичних осіб із заниженою процентною ставкою та із значною відстрочкою дати оплати відсотків за користування такими кредитними коштами, під заставу майна й майнових прав, оціночна ринкова вартість яких значно завищувалася. Отримані кредитні кошти використовувалися позичальниками не у своїй господарській діяльності, а частково для погашення процентної заборгованості по раніше отриманим цими та іншими пов`язаними із банком юридичними особами кредитам та для придбання іноземної валюти, яка спрямовувалася на рахунки офшорних компаній, відкритих в іноземних банках. У зв`язку з неповерненням такими позичальниками отриманих ними кредитів та неможливістю погашення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна і майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нанесено збитків в особливо великих розмірах.

27.09.2022 на адресу Фонду направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 02.11.2022 Фондом частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 521 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи (справи) були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, 27.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві Фонду про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 24.10.2022 НБУ частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» не можуть бути надані без відповідного рішення суду.

11.04.2023 у кримінальному проваджені призначено комісійну судово-економічну експертизу, для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення всіх обставин видачі та обслуговування зазначених у заяві ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердження або спростування фактів заподіяння збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ризикового кредитування таких юридичних осіб. Для проведення зазначеної експертизи експертам надано копії отриманих від Фонду і ІНФОРМАЦІЯ_3 документів.

25.05.2023 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження та надання відповідей на поставлені перед експертами питання.

У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке 11.02.2022 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів банку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів з особових справ голови і членів правління, голови і членів спостережної ради, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, керівників і їх заступників управління кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб) і управління ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували свої обов`язки протягом 2011-2014 років;

-положень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб), положень про управління кредитування корпоративних клієнтів (юридичних осіб) і управління ризиків, чинні протягом 2011-2014 років;

-документів щодо прийняття ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень про списання заборгованості позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звітів про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності цього банку з 01.01.2011 до 20.11.2014;

-актів, інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і висновків експертів (експертиз) щодо фінансово-господарської діяльності і стану цього банку за період його діяльності з 01.01.2011 до 20.11.2014, проведених до та після віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних;

-відомостей та документів щодо проведення тимчасовим адміністратором і ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ІНФОРМАЦІЯ_1 претензійно-позовної роботи за кредитними договорами наступних позичальників банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитний договір № 42-2014 від 18.07.2014), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договір № 43-2014 від 23.07.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитний договір № 118?2013 від 01.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитні договори № 358?2012 від 09.10.2012 і № 54-2013 від 29.03.2013), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитний договір № 010/12/34 від 21.03.2012), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кредитний договір № 010/12/20 від 21.03.2012), ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитний договір № 246?1012 від 25.06.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитні договори № 158-2013 від 05.12.2013 і № 10-2014 від 08.01.2014), ПП « ОСОБА_5 » (кредитні договори № 8-2014 від 08.01.2014 і №119?2013 від 08.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кредитні договори № 65-2013 від 31.05.2013 і № 9?2014 від 08.01.2014), ПП « ОСОБА_6 » (кредитний договір № 11?2014 від 08.01.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кредитний договір № 313-2012 від 20.09.2012), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (кредитний договір № 38-2011 від 01.03.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кредитні договори № 13-2014 від 08.01.2014, № 48?2013 від 12.03.2013 і № 010-12/12/90 від 03.09.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кредитні договори № 47-2013 від 05.03.2013 і № 14-2014 від 08.01.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кредитний договір № 6-2014 від 08.01.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кредитний договір № 5-2014 від 08.01.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кредитний договір № 69-2013 від 05.06.2013), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кредитні договори № 132-2012 від 28.03.2012, № 136-2012 від 29.03.2012 і № 319-2012 від 24.09.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (кредитні договори № 114?2012 від 15.03.2012, № 129-2012 від 28.03.2012, № 3?2014 від 08.01.2014 і № 135-2013 від 25.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (кредитні договори № 117-2012 від 15.03.2012 і № 227-2011 від 26.09.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (кредитний договір № 163-2013 від 30.12.2013) та щодо їх поручителів, заставодавців, іпотекодавців

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, тобто станом на 20.11.2014;

-відомостей про заборгованість за кредитами та процентами станом на дату запровадження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасової адміністрації, тобто станом на 20.11.2014, та станом на дату затвердження ліквідаційного балансу, тобто станом на 12.11.2020, щодо наступних боржників за їх кредитними договорами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитний договір № 42-2014 від 18.07.2014), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договір № 43-2014 від 23.07.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитний договір № 118?2013 від 01.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитні договори № 358?2012 від 09.10.2012 і № 54-2013 від 29.03.2013), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитний договір № 010/12/34 від 21.03.2012), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кредитний договір № 010/12/20 від 21.03.2012), ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитний договір № 246?1012 від 25.06.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитні договори № 158-2013 від 05.12.2013 і № 10-2014 від 08.01.2014), ПП « ОСОБА_5 » (кредитні договори № 8-2014 від 08.01.2014 і №119?2013 від 08.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кредитні договори № 65-2013 від 31.05.2013 і № 9?2014 від 08.01.2014), ПП « ОСОБА_6 » (кредитний договір № 11?2014 від 08.01.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кредитний договір № 313-2012 від 20.09.2012), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (кредитний договір № 38-2011 від 01.03.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кредитні договори № 13-2014 від 08.01.2014, № 48?2013 від 12.03.2013 і № 010-12/12/90 від 03.09.2012), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кредитні договори № 47-2013 від 05.03.2013 і № 14-2014 від 08.01.2014),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кредитний договір № 6-2014 від 08.01.2014),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кредитний договір № 5-2014 від 08.01.2014),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кредитний договір № 69-2013 від 05.06.2013),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кредитні договори № 132-2012 від 28.03.2012, № 136-2012 від 29.03.2012 і № 319-2012 від 24.09.2012),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (кредитні договори № 114?2012 від 15.03.2012, № 129-2012 від 28.03.2012, № 3?2014 від 08.01.2014 і № 135-2013 від 25.10.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (кредитні договори № 117-2012 від 15.03.2012 і № 227-2011 від 26.09.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (кредитний договір № 163-2013 від 30.12.2013);

-звіту про оцінку активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, тобто станом на 20.11.2014;

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату затвердження ліквідаційного балансу, тобто станом на 12.11.2020;

-документів, що мають відношення до реалізації майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лотом № UKR-2020-02;

-фінансової звітності за період з 2012 року по 2014 рік наступних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-звіту про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-банківських виписок за період з 01.01.2012 до 20.12.2014 по рахунках наступних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1