Справа № 359/6015/23
Провадження № 1-кс/359/1076/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчої СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000099 від 02.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

21.06.2023 слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначає, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 02.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період воєнного стану в України, упродовж 2022-2023 років ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: урочище Гатне, в аднімістративних межах Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїми повноваженнями заволоділа грошовими коштами садового товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є непідприємницькою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку. Організацію створено шляхом добровільного об?єднання фізичних осіб (садівників) для ведення спільної діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

В 2021 року головою ради масиву був ОСОБА_7 , який помер в 2021 році. За його каденції на посаду головного бухгалтера прийнята ОСОБА_6 . В подальшому, на позачерговій конференції у 2022 році у зв?язку зі смертю ОСОБА_7 та необхідністю внесення змін до статутних документів щодо керівника (підписанта) ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаду голови ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_8 .

Відповідно до статуту ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розділі 3 обов?язки членів, серед вказаних обов?язків визначено обов?язком внесення обов?язкових членських внесків та сплата за користування електроенергією. У кожного (за виключенням деяких випадків) члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у віданні знаходиться членська книжка, в якій відображаються відомості про члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про сплату членських внесків. Підтвердження факту сплати внесків посвідчується посадовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касиром, або головними бухгалтером.

В березні 2023 року виявлено ряд порушень в господарській діяльності ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином радою масиву було ініційовано та створено незалежну комісію (аудиторську групу) внутрішнього аудиту для перевірки причин виникнення заборгованості ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу аудиторської групи включено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . На даний час перевірка ще триває. Виявлено вже під час перевірки заборгованість зі сплати за електроенергію понад один мільйон грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_12 встановлено, що він є членом ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членом (аудиторської групи). Також встановлено, що прийнято рішення на Раді масиву у присутності голови про проведення тотальної звірки всіх членських книжок із даними бухгалтерії. Проте голова ОСОБА_8 після засідання оголосив, що не допустить жодної перевірки. Розкриті такі порушення, як перерахунки грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, які або не мають право виконувати такі роботи або вже не працюють.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виконала роботи з будівництва майданчика під сміттєві баки. Проте встановлено, що ФОП ОСОБА_13 має наступні зареєстровані КВЕДи діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 56.21 Постачання готових страв для подій.

Таким чином виконавцем робіт суперечать ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровані у виконавця та не відповідають діяльності - будівництва, яка надавалась Товариству.

Під час дослідження договору та актів з ФОП ОСОБА_13 (які на даний час перебувають в голови Товариства ОСОБА_8 та не надані Товариству) встановлено, що догорів був складений на суму 153 000 грн. Акти виконаних робіт на суму 56 000 грн. За поясненнями Головного бухгалтера в Договорі помилково вказана не та сума. Сума наданих послуг по Договору мала бути 56 000 грн. та співпадати з Актами виконаних робіт.

Таким чином для встановлення розтрати службовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрату грошових коштів на суму близько 100 000 грн. необхідно вилучити реєстраційну справу ФОП ОСОБА_13 з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України, 16.06.2023 скеровано запит до ФОП ОСОБА_13 з наданням наступної інформації: копію витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ; копію анкетних даних, Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи яка зареєструвала щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ; копії всіх договір які укладались з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2021 по 2023 рік, з усіма без виключення додатками та актами виконаних робіт, платіжних доручень. Станом на 21.06.2023 відповіді не отримано.

Тому необхідно отримати інформацію яка зберігається уповноважених на те осіб ФОП ОСОБА_5 .

З метою досягнення дієвості цього провадження, а також виконань завдання кримінального провадження, необхідно вилучити завірені копії всієї документації: копію витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ; список осіб, що зареєстровані на ФОП ОСОБА_13 ; копію анкетних даних, Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи яка зареєструвала щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ; копії всіх договір які укладались з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2020 по 2023 рік, з усіма без виключення додатками та актами виконаних робіт, платіжних доручень.

Отримати зазначену інформацію, не використовуючи захід забезпечення кримінального провадження такий як тимчасовий доступ до документів не можливо, адже всі інші заходи вже використані при збиранні доказів.

Відповідно до інформації з системи Vkursi Pro програмної продукції у вигляді інформаційно-аналітичного онлайн-сервісу, що містить функціонал та алгоритми для машинного аналізу бізнесових даних, моніторингу та візуалізації інформації з Державних реєстрів та іншої публічної інформації, а також інші суміжні технічні можливості та контент, ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність в приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 яка здійснює свою діяльність в приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірених копій документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку).

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені анкетні дані, підписи та почерк осіб, на підстави складення зазначеного протоколу, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2. ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, не є такими, за відсутності яких ФОП ОСОБА_5 яка здійснює свою діяльність в приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилося.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшому вилученні оригіналів документів: які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей/документів з можливістю їх вилучення завірених копій:

- копію витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ;

- копію анкетних даних, Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи яка зареєструвала щодо реєстрації ФОП ОСОБА_13 ;

- копії всіх договір які укладались з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2020 по 2023 рік, з усіма без виключення додатками та актами виконаних робіт, платіжних доручень.

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів один місяць, з дня її винесення.

Роз`яснити посадовим особам ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1