Номер провадження:1-кс/521/2862/23
УХВАЛА

Іменем України

01.08. 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 00000184 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000184 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 року по 2018 рік, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором торгівельної групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробив протиправну схему, яка полягає у створенні, реєстрації, перереєстрації, внесенні відомостей до державних реєстрів про юридичних осіб, що входили чи створювали ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входили МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіційними керівниками та засновниками яких фігурують: ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - керівник та засновник ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - керівник та засновник ОСОБА_7 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керівник та засновник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - керівник та засновник ОСОБА_7 .

Перелічені компанії задля приховування злочинних намірів ОСОБА_8 , під його прямим керівництвом, відповідно до Договорів поставки отримували продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великих розмірах в магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але розраховувалися лише частково, та після отримання бажаного розміру коштів у вигляді товару на суму 2 008 867,82 грн. під приводом банкрутства ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично змусили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписати Договір переведення боргу на нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно показань потерпілої сторони ОСОБА_8 перед підписанням нового Договору та Договору переведення боргу погрожував закриттям підприємств боржників, у зв`язку з чим з метою повернення заборгованості чи повернення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змушені були передати всі боргові зобов`язання новій створеній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка проведе всі розрахунки у місячний термін. Умовою ОСОБА_8 задля розрахунків за борговим зобов`язанням було здійснення подальшого постачання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до мережі ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100% відвантаження товару від суми оплачених коштів згідно Договору переведення боргу, але вже на нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, ОСОБА_8 із підтримкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували товар, проводили розрахунки за товар, який був поставлений за новим Договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зменшувалася, тільки змінилася компанія-боржник.

На теперішній час є три Договори переведення боргу, за схемою ОСОБА_8 відвів борги від себе, як генерального директора ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на створену нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевівши боргові зобов`язання на компанію із фіктивною реєстрацією.

Всі перемови проводила та всі документи від імені усіх чотирьох компаній підписувала ОСОБА_6 , яка є сестрою ОСОБА_8 .

З метою отримання остаточного результату у схемі щодо заволодіння майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 2 008 867,82 гри, уникнувши відповідальності, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з 08.08.2018 по 10.08.2018 проводять термінову перереєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінюють адресу реєстрації, змінюють Керівника та засновника на невідому особу ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації ОСОБА_9 як директора та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, ураховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Прокурор та слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилися, проте надали заяву, в якій зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які стали підставою для державної реєстрації ОСОБА_9 як директора та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1