09.05.23 Справа№469/493/23
1-кс/469/71/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
04 травня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и в:
Т.в.о. начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 24 квітня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати в період з 23.10.2022 року по 28.10.2022 включно, інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), належний особам, які вчиняють шахрайські дії, вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SІМ - карток (ІМSІ), про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, мобільних терміналів (ІМEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Інформацію про місцезнаходження учасників з`єднань з абонентським номером ( НОМЕР_1 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.
Також встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного правопорушення отримала грошові кошти від ОСОБА_5 на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , яка мешкає: АДРЕСА_2 . Зняття грошових коштів відбулось у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_3 , який використовувався з метою заволодіння грошима потерпілої, працює в зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_4 .
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в ході проведення допиту потерпілої встановлено, що раніше вона проживала в м.Бахмут Донецької області, де вона втратила будинок та подальшому вона разом із родиною хотіла переїхати до Російської Федерації, так як там у неї проживає донька.
В жовтні місяці 2022 року її донька знайшла в месенджері «Телеграмм» чоловіка, який займається перевезенням, після чого записалась з ним та передала йому номер телефону ОСОБА_5 , при цьому що це була за група заявниці невідомо. У подальшому на мобільний телефон заявниці з мобільного телефону - НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , та в ході розмови з ним заявниця дізналася, що вказаний чоловік займається перевезенням людей, при цьому заявниця повідомила йому, що їй спочатку необхідно заїхати до АР Крим, а саме в м. Сімферопіль, а потім до м.Москва, де проживає її донька. Після цього ОСОБА_7 надав їй номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ім`я « ОСОБА_6 » та сказав, що потрібно скинути завдаток для того, щоб можна було виїхати за межі України. Після цього заявниця почала чекати своєї черги на виїзд, при цьому зробила наступні грошові проплати з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 :
- 23.10.2022 в 14.12 год. із своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на постановку в чергу:
- 24.10.2022 в 18.41 год. вона знов перерахувала на вище вказану картку грошові кошти в сумі 6000 гривень, зі слів ОСОБА_7 на бензин;
-25.10.2022 в 18.41 год. вона перерахувала 6000 гривень за чергу;
-27.10.2022 в 14.31 год. вона перерахувала 5500 гривень;
В ході досудового розслідування встановлено, що особа перевізник на ім`я ОСОБА_7 у своєму користуванні має мобільний термінал з використанням SIM карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В ході проведення заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентських номерів з вказуванням ІМЕІ мобільного телефону, прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку наступних абонентських номерів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яким користувався особа перевізник в месенджері Telegram, за період часу з 23.10.2022 по 28.10.2022 включно.
Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації мобільного зв`язку, а саме:
- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер: ( НОМЕР_1 ), роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 23.10.2022 по 28.10.2022 включно, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», Інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
З метою встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, а також осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину або події (свідки), у досудового слідства виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація надасть змогу встановити та отримати додаткову інформацію щодо кола осіб які могли бути обмануті., а також інформації, яка характеризуватиме місце діяльності та дислокації особи яка вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.
Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність, можуть, бути одержані фактичні дані, за допомогою яких стане можливим встановити місце знаходження особи які вчиняють шахрайські дії, ідентифікувати особу злочинців, які могли вчинити протиправні дії відносно ОСОБА_5 .
На даний час вищевказана інформація про використання мобільних засобів перебуває у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про їх зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї є обмеженим.
З метою встановлення осіб, які можуть володіти інформацією про причину смерті померлого, в т.ч. перевірки їх на причетність до ймовірного вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , Т.в.о. начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_3 вважає за необхідне отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 23.10.2022 року по 28.10.2022 включно.
Посилаючись на наведені обставини Т.в.о. начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 просив задовольнити зазначене клопотання.
У судове засідання Т.в.о. начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК, України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, повинне містити:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною другою статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з частинами третьою-п`ятою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Враховуючи наведені норми закону при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходжу з наступного.
Обґрунтовуючи заявлене клопотання Т.в.о. начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до Інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру ( НОМЕР_1 ), інформацію про місцезнаходження учасників з`єднань з абонентським номером ( НОМЕР_1 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.
Метою отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, у клопотанні зазначено встановлення осіб, які можуть володіти інформацією про причину смерті померлого, в т.ч. перевірки їх на причетність до ймовірного вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .
Разом з тим, даних про особу померлого, і яка значення має інформація про причину його смерті у даному кримінальному провадженні, клопотання не містить.
Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні отримала грошові кошти від ОСОБА_5 на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , яка мешкає: АДРЕСА_2 .
Також, про встановлення даних обставин, а саме особи, яка фактично користується карткою НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти Т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було направлено Доручення про проведення слідчих розшукових дій (а.п.10).
Разом з тим, жодних слідчих розшукових дій на встановлення зазначених обставин у даному кримінальному провадженні СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області взагалі не проводилося.
Зокрема, не допитано ОСОБА_6 , яка мешкає в межах території Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_2 .
З`ясування обставин користування карткою НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , на думку слідчого судді, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та може вплинути на його хід.
Виходячи з положень п.2 ч.3 ст.132 КПК України підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведеність слідчим, дізнавачем, прокурором наявності такої потреби досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
За змістом положень ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).
Відповідно до викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про передчасність заявленого клопотання, і вважає, що на даному етапі досудового розслідування не доведено наявності такої потреби досудового розслідування, яка б виправдовувала надання дозволу щодо тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру ( НОМЕР_1 ) та до інформації про місцезнаходження учасників з`єднань з абонентським номером ( НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 09 травня 2023 року.

Слідчий суддя: