УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 16.07.2021 по 05.08.2021, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, залучивши ОСОБА_5 , інших осіб, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, шляхом обману здійснили відчуження об`єктів нерухомого майна, правом власності на які заволоділи попередньо, зокрема: - земельної ділянки, площею 0,0605 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:505:0075 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 16.07.2021, зареєстрованого в реєстрі 212, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстраційний номер 000). - земельної ділянки, площею 0,0592 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :90:089:0015 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 05.08.2021, зареєстрованого в реєстрі 250, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстраційний номер 000).

Клопотання обґрунтовано тим, що право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна зареєстровано 01.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 : - земельної ділянки, площею 0,0605 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:505:0075 на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 від 23.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 183, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (реєстраційний номер 000); - земельної ділянки, площею 0,0592 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :90:089:0015 на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 24.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 228, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (реєстраційний номер 000). Вказані обставини підтверджуються наступними доказами: - повідомленням вих. 174/01-16 від 26.10.2021; - повідомленням вих. 173/01-16 від 26.10.2021; - листом управління нотаріату ЦМ МЮ (м. Київ) № 11334/5-22 від 11.05.2022; - протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22.10.2021; - іншими матеріалами у їх сукупності.

Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення почеркознавчого дослідження виникла необхідність вилучити оригінали зазначених документів, а саме: - реєстраційної справи 000, щодо реєстрації 01.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 права власності на земельну ділянку, площею 0,0605 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:505:0075, на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 від 23.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 183, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 ; - реєстраційної справи 000, щодо реєстрації 01.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 права власності на земельну ділянку, площею 0,0592 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :90:089:0015 на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 24.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 228, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, на підставі якої незаконно було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомого майна, зокрема про особу, яка безпосередньо зверталась до нотаріусу, про реєстрацію права власності на підставі документів, які мають ознаки підробки. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 22.05.2023 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або групі слідчих чи прокурорів у кримінальному провадженні №0000255 від 15.12.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- реєстраційної справи 000, щодо реєстрації 01.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 права власності на земельну ділянку, площею 0,0605 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:505:0075, на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 від 23.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 183, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 ;

- реєстраційної справи 000, щодо реєстрації 01.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 права власності на земельну ділянку, площею 0,0592 га, розташованої в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :90:089:0015 на підставі договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 від 24.01.2008, зареєстрованого в реєстрі 228, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: