Справа № 357/6418/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001056 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

05 травня 2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001056 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

30.06.2022 невстановлена особа в ході спілкування з ОСОБА_5 повідомила, на думку останнього, неправдиву інформацію, після чого він перерахував грошові кошти в сумі 4250 гривень на банківську карту невідомого за товар, однак товару не отримав.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.06.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж військового одягу, а саме кросівок, та оскільки його це зацікавило, то перейшов за вказаним в оголошенні посиланням. Дане посилання привело до «Телеграм» каналу, де було розміщено продаж різноманітного військового одягу.

Там потерпілого зацікавила пропозиція продажу кросівок, які коштували 4250 гривень та він вирішив зв`язатись з продавцем.

Продавець з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що у період військового стану їх магазин одягу працює по повній передплаті, на що потерпілий погодився та продавець надав ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній перерахував власні грошові кошти в сумі 4250 гривень та комісія 21 гривень 25 копійок.

В подальшому, 01.07.2022 продавець повідомив потерпілого, що оплата йому не надійшла, після чого ще через декілька днів, продавець знову повідомив, що ніяких грошових коштів за товар він не отримував. Тоді ОСОБА_5 дізнався в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що його кошти були дійсно зараховані на вказану вище картку та були майже відразу зняті в банкоматі.

Після цього потерпілий ОСОБА_5 ще декілька разів запитував у продавця про зарахування коштів, однак останній повідомляв, що нічого не надходило.

26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В ході вивчення документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_6 .

Окрім того, було встановлено, що ОСОБА_6 після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 перерахував кошти на інший рахунок.

На даний час в органу досудового розслідування виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи щодо всіх наявних рахунків та банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , володільцем чого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Старший дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання..

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання дізнавача документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Дізнавачем доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також дізнавачем обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо всіх наявних рахунків та банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

?інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по 10 травня 2023 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

?інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття таких карткових рахунків по 10 травня 2023 року, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, яка відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Біла Церква.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 10 липня 2023 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1