Провадження № 1-кс/742/1200/23
Єдиний унікальний № 742/972/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 11.01.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000018 від 23.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.12.2022 заявниці ОСОБА_4 прийшло повідомлення в мережі «Фейсбук» від двоюрідного брата ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . О 11 год 03 хв ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 5000 грн. Як тільки вона надіслала скріншот про перерахунок грошей, невідомий видалив повідомлення з номером карти та заблокував її. Після цього вона зателефонувала брату та він їй повідомив, що його сторінку у мережі «Фейсбук» було зламано невідомими особами. В подальшому ОСОБА_4 звернулася до кіберполіції.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 25.12.2022 року о 11 год 03 хв кошти в сумі 5 000 грн надійшли на вищевказану карту з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 25.12.2022 року о 11 год 05 хв здійснювався переказ коштів в сумі 5 000 грн з карти № НОМЕР_2 через банкомат/термінал № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 . В подальшому кошти з цієї карти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час( АДРЕСА_2 ):

- Про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.12.2022 по теперішній час;

- Інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- Рух коштів по рахунку в період часу з 25.12.2022 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- Інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО