ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000966 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.№ ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 06.04.2023 до Фастівського РУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2023 через мережу інтернет познайомилась з так званою « ОСОБА_5 » в месенджері «Фейсбук». Гр. ОСОБА_4 пропонувала роботу, а саме співпрацю з сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за дану роботу обіцяли грошові виплати у розмірі 10 000 грн., на що остання і погодилась, де нагадала всю інформацію до банківських карт, де знаходились власні кошти, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа без моєї згоди, того ж дня шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 75 000 грн. 29.03.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 45 000. Заволодівши грошовими коштами на загальну суму 120 000 грн., чим завдала гр. ОСОБА_4 майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 07.04.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000966, правова кваліфікація правопорушення - ч. З ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28.03.2023 через мережу інтернет познайомилась з так званою « ОСОБА_5 » в месенджері «Фейсбук». Гр. ОСОБА_4 пропонувала роботу, а саме співпрацю з сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за дану роботу обіцяли грошові виплати у розмірі 10 000 грн., на що остання і погодилась, де нагадала всю інформацію до банківських карт, де знаходились власні кошти. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа без згоди гр. ОСОБА_4 , того ж дня шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 75 000 грн. 29.03.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 45 000 грн. Заволодівши грошовими коштами на загальну суму 120 000 грн., чим завдала гр. ОСОБА_4 майнової шкоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000966 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУН ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису:

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси. з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.03.2023 року до 30.03.2023 року;

-до відомостей про номер телефон, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1