Справа № 686/9552/23
Провадження № 1-кс/686/3232/23
УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000212 від 10.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2023 до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа 01.03.2022 перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 під приводом отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одинокій матері в особі ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа державними грошовими коштами в сумі 57 137 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 57 137 гривень.

За даним фактом 10.04.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одинокій матері звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 була призначена державна соціальна допомога малозабезпеченій сім`ї та допомога одинокій матері з 01.03.2022 по 31.08.2022 та з 01.10.2022 по 28.02.2023. За 01.09.2022 виплату допомоги було продовжено автоматично відповідно до постанови КМУ від 8 квітня 2020 року № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги».

У грудні 2022 року, при перевірці дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей № 40 ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що заявник, ОСОБА_5 має у володінні два автомобіля, про що не повідомляла при зверненнях. Виплату допомоги було припинено з 01.03.2023, проведений перерахунок з 01.03.2022 по 28.02.2023, в результаті чого виникла переплата в сумі 21137.71 грн. по допомозі одинокій матері та 42333,01 грн. по державній соціальній допомозі малозабезпеченій сім`ї.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UA3484467системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому дізнавачусектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу у кримінальному провадженні №0000212 від 10.04.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2. Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 19.05. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_13