Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 23 серпня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 10 серпня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 18 серпня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.12.2022 до відділення поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області звернувся з заявою ОСОБА_3 1970 року народження, житель с. Провалівка Житомирського району, про те, що в соціальній мережі «Facebook», заявник 07.12.2022 року знайшов оголошення, про продаж дров.
08.12.2022 року, ОСОБА_3 , звернувся по вказаному оголошенню до продавця, через дадаток «Viber», та цього ж дня, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив трьома проплатами перерахунок коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , однак товар обумовлений не отримав та зв`язок з продавцем втратив.
В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_3 , здійснив перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , отримавши тимчасовий доступ до документів, та інформацію яка становить банківську таємницю, а саме: місце здійснення будь-яких банківських операцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці НОМЕР_1 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції 08.12.2022, отримано відомості про власника вказаної банківської карти, ним являється ОСОБА_4 . Однак, під час досліддження вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з рахунку останнього, було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому кінцевого отримувача даних грошових коштів та місце їх обготівкування не представилось за можливе, так як виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка становить банківську таємницю, а саме до рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на те, що інформації щодо зазначеної вище картки, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса головного офісу АДРЕСА_1 ), слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса головного офісу АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про власника (користувача) картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку невстановленої слідством особи, наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку, в період часу з 08.12.2022 р. по 12.12.2022 р., з можливістю отримання копій таких документів на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 23 жовтня 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1