Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3207/23
УХВАЛА

Іменем України

13.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Пустомити, Львівської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

13.06.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, на підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 21.06.2023, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу; 2) не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, маючи високі організаторські якості, створив організовану злочину групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом з розподілом функцій учасників групи для спільного вчинення кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, в період з січня 2020 року до 16 листопада 2020 року ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, заволоділи квартирою Львівської міської ради, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 639 735 грн., квартирою ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 757 350 грн., нежитловою будівлею Львівської міської ради розташованою за адресою: м. Львів, вул. Інструментальна, 19А, чим спричинили матеріальної шкоди на суму 255 000 гривень.

До складу очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2020 року увійшли ОСОБА_4 , якому було відведено роль співорганізатора та ОСОБА_6 , якому відведено роль виконавця.

Також, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_8 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками групи, тривалістю діяльності організованої групи в період з січня 2020 року по 16 листопада 2020 року, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організатором.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

підшукати квартири або інші об`єкти нерухомості на території міста Львова, в яких ніхто не проживав та довгий час не відвідував;

виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна, а саме свідоцтва про право власності та договори купівлі-продажу, в яких зазначити анкетні відомості виконавця кримінального правопорушення, який буде виступати від імені власника об`єкту нерухомого майна, яке було об`єктом протиправного посягання;

виготовити та отримати для подальшого використання печатки та штампи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб;

виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені довідки, в яких відобразити дані про квартиру, анкетні дані виконавця кримінального правопорушення, дані про відсутність зареєстрованих осіб у квартирі;

виготовити та отримати технічні паспорти на об`єкт нерухомого майна;

організувати залучення фіктивних покупців за винагороду з метою імітації законності реалізації об`єктів нерухомого майна та конспірації учасників злочинної групи;

організувати розміщення інформації про реалізацію об`єктів нерухомого майна у засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

організувати показ об`єктів нерухомості покупцям, від імені власника, та після досягнення згоди, укласти договори купівлі-продажу, отримати грошові кошти за продаж об`єктів нерухомого майна та розподілити їх між учасниками;

організувати конспірацію злочинної діяльності шляхом використання мобільного та Інтернет зв`язку, для спілкування з організатором та між собою, та потенційними клієнтами.

ОСОБА_5 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто визначив склад та функції учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень та координував їхні дії, отримував у невстановлених осіб інформацію про об`єкти нерухомості, якими можна протиправно заволодіти та в подальшому відчужити, організовував конспірацію співучасників, забезпечував виготовлення, отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_4 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, отримував грошові кошти, здобуті в результаті протиправних дій, та розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_4 , згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як співорганізатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, як самостійно так і за вказівками ОСОБА_5 координував дії учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував організовану групу транспортним засобом, яким перевозив виконавця злочину до місць вчинення нотаріальних дій, забезпечував отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів під час вчинення нотаріальних дій, контролював виконання вказівок виконавцем кримінального правопорушення, спільно із ОСОБА_5 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, та забезпечував таку, забезпечував передачу грошових коштів членам організованої групи.

ОСОБА_6 згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як виконавець, за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , надав анкетні дані ОСОБА_4 для внесення таких до завідомо підроблених правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, якими заволодівали члени організованої групи, відвідував нотаріусів та укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, представляючись власником нерухомого майна, яке було об`єктом протиправних дій, та підписував необхідні для цього документи, після продажу об`єкту нерухомості отримував грошові кошти від ОСОБА_4 як винагороду.

14.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в великих розмірах та вчиненому повторно, а також організації набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у організації заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

06.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у складі організованої групи, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у готуванні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України; у організації заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України; у готуванні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, відносно якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, відносно якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом свідка ОСОБА_10 ; допитом свідка ОСОБА_9 ; допитом свідка ОСОБА_11 ; протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_10 , котра впізнала ОСОБА_4 ; протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_9 , котрий впізнав ОСОБА_4 ; протоколом слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_6 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 282 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 699 642, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 13.02.2023, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу; 2) не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.02.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 09.04.2023.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.03.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.05.2023.

Так, ухвалою слідчого Галицького районного суду м. Львова від 12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0000310 від 25.07.2020, в якому особам повідомлення про підозру продовжено до (п`яти місяців), тобто до 14 травня 2023 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

На даний час у вказаному кримінальному згідно вимог ст. 290 КПК України 06.06.2023 сторонам письмово повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Починаючи із 06.06.2023 сторонами розпочато ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, на даний час учасниками кримінального провадження у повній мірі не проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, а тому виконати вимоги ст. 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт для розгляду до суду об`єктивно неможливо, оскільки ознайомлення сторін займатиме тривалий час, відповідно вказане є обставиною, яка унеможливлює скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення строку дії попередньої ухвали про обранання запобіжного заходу із визначеними обов`язками.

Відтак, період часу з 06.06.2023 по 13.06.2023 (7 днів) не включається у загальний строк досудового розслідування, а тому датою завершення строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час, вважається 21.06.2023.

На даний час, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 необхідно продовжити щодо останнього обов`язки покладені ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, з огляду на ризики, що дали підстави для звернення до суду із даним клопотанням.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а тому є підстави для продовження щодо останнього обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, з огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, останній може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон;

- знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може знищити або сховати такі документи;

- незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, необхідно зазначити, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може схилити потерпілих, свідків та інших підозрюваних до зміни даних ними показань;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчините інше кримінальне правопорушення, цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, свідками та підозрюваними, а також з особами яким в подальшому планується повідомити про підозру у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Строк дії ухвали суду про продовження строку дії запобіжного заходу та окремих обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до ОСОБА_4 закінчується 14.06.2023.

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_15 до судового засідання подав клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності підозрюваного, повідомив, що проти продовження строку обов`язків не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у складі організованої групи, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у готуванні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України; у організації заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України; у готуванні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, відносно якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, відносно якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 -

ч. 2 ст. 209 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до вчиненого свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені прокурором до матеріалів клопотання.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії обов`язків визначених ст. 194 КПК України, терміном до 14.06.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022 за підозрою: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4 ,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Галицького районного суду від 16.12.2022, та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час продовжують існувати.

Слідчий суддя приходить до висновку, що продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та суду ОСОБА_16 підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також усвідомлюючи про факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, відчуваючи страх та невідворотність у майбутньому покарання за вчинене ним діяння, останній може ухилятись від слідства та суду, зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон.

Також продовжує існувати ризик знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може знищити або сховати такі документи.

Не припинив існувати ризик незаконного впливу на свідків інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може схилити потерпілих, свідків та інших підозрюваних до зміни даних ними показань.

Також продовжує існувати ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення ОСОБА_4 , так як для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, свідками та підозрюваними, а також з особами яким в подальшому планується повідомити про підозру у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що обставини у кримінальному провадженні з часу застосування запобіжного заходу не змінилися, встановлені ризики на момент розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу не зникли та продовжують існувати, а відтак, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Щодо строку продовження запобіжного заходу.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді продовжено до 14.06.2023, 06.06.2023 сторонам надано на ознайомлення матеріали досудового розслідування, 06.06.2023 строк досудового розслідування зупинився. А відтак залишилось 08 днів строку досудового розслідування. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слід продовжити строк строк дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 08 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2023.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, продовжують існувати, а відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 21.06.2023, в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити до 21.06.2023, тобто в межах строку досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2) не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1