У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 Справа №607/14857/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000851 від 02 вересня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 02.09.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа у період часу з 27.01.2022 по 01.03.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання заплатила за послуги купівлі продажу автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2022 року 15.01.2022 року ОСОБА_6 спільно із своїм братом ОСОБА_7 , у соціальній мережі «Інстаграм» проводили пошук автомобіля з метою купівлі та подальшого користування, в подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зв`язалися із невідомою особою яка була підписана, як « ОСОБА_8 » за допомогою контактного номеру телефону НОМЕР_1 , в подальшому невідома особа, що була підписана як « ОСОБА_8 » надіслав фото паспорту на ім`я громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 та запропонував вище згаданим особам послуги покупки та доставки автомобіля, після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 листувалися із невідомою особою « ОСОБА_8 » за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Вайбер». В подальшому в ході листування із невідомою особою « ОСОБА_8 » була укладена угода, щодо покупки ним за допомогою аукціону «Copart USA-Online Live Vehicle Auctions - Bid & Win», що проводиться в США ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для ОСОБА_10 марки «Mazda SX 5» вартістю з усіма послугами 16300 доларів США. Після чого 27.01.2022 року ОСОБА_5 скориставшись Swift переказом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила платіж грошових коштів в сумі 8 000 доларів США із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та іншу частину коштів в сумі 8350 доларів США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 . Після цього невідома особа « ОСОБА_8 » запропонувала ОСОБА_5 придбати ще один автомобіль «Mazda 3» на половину вартості з метою подальшого збуту цього авто та отримання прибутку. 10.02.2022 року США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 частину грошових коштів для придбання транспортного засобі «Mazda 3» та невідома особа « ОСОБА_8 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. В подальшому невідома особа « ОСОБА_8 » повідомила, що покидає територію України у зв`язку із повномаспггабним вторгненням рф та перестав виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, а саме до інформації, за період часу із 00:00 год. 01 січня 2022 року по дату постановлення ухвали, за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ,яка знаходиться в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період часу із 00:00 год. 01 січня 2022 року по дату постановлення ухвали, за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до інформації ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВТернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 тимчасовий доступ до інформації, по номерах телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 17 серпня 2023 року , яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 :

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 17 серпня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 :

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості.

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 17 серпня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .

1.7 Абонентські номери та IP адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 17 серпня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1