Справа № 646/3613/23
Провадження № 1-кс/646/1203/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001627 від 17.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

18.07.2023 року т.в.о. начальника слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому зазначив, що слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001627 від 17.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.06.2023 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Кун`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те. що в ході проведення перевірки по матеріалам ЖЄО №547 від 18.05.2023 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з чим виникла переплата пенсії на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2022 по 31.03.2023 в розмірі 19819.80 гри., якою заволоділа невстановлена особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на її картковий рахунок АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжила приходити пенсія у зв`язку з чим виникла переплата пенсії на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.05.2022 по 31.03.2023 в розмірі 19819 грн. 80 коп.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, в зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: роздруківку руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2022 по 18.05.2023; відомості щодо місць та часу зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2022 по 18.05.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; інформація щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником розрахункового рахунку у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника розрахункового рахунку за період з 01.05.2022 по 18.05.2023: роздруківку сесій користування послугами інтерне г-банкішу власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції. її дати, точного часу. IP-адреси. телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.05.2022 по 18.05.2023 року.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001627 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо операцій за банківськими рахунками які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 року по 18.05.2023 року, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001627 від 17.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення № 1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) в особі Харківською Головного регіонального управління АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) у якого міститься наступна інформація, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів но розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 но 18.05.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття коштів із розрахункового ра//нк/ НОМЕР_5 ' за період з 01.05.2022 'по 18.05.2023 з додаванням фото га відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2022 по 18.05.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 'елерішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника по розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з . 1.45.2022 по 18.05.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником по розрахункового рахунку НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.05.2022 по 18.05.2023

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя