Справа № 217/176/23
Провадження № 1-кс/217/111/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000205 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 приблизно о 20 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником «ПриватБанку», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 30454 гривень, які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 ЄО № 4111 від 24.01.2023.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.01.2023 приблизно о 19 год. 44 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме за адресою: м. Київ, Провулок Артилерійський, 7/9, їй на власний мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли вона відповіла на дзвінок, то була по голосу жінка, яка повідомила, що банківська карта ОСОБА_4 заблокована та через декілька хвилин виклик був завершений. В той же день, в 19 год. 49 хв., надійшов ще один дзвінок на номер телефону ОСОБА_4 з номера НОМЕР_3 . Вона відповіла на дзвінок, та почула голос чоловіка, котрий представився співробітником «ПриватБанку», який повідомив, що банк на картку «Універсальна» відкрив кредитний ліміт на суму 30000 гривень, на що остання відповіла що їй це не потрібно. На що чоловік повідомив ОСОБА_4 , що для того щоб прибрати кредитний ліміт з її банківської картки потрібно зайти в мобільний додаток «Приват 24» та він активує зняття ліміту з банківської картки. На що ОСОБА_4 погодилася, та чоловік який представився працівником «ПриватБанк» повністю назвав номер картки «ПриватБанку» НОМЕР_1 , та під час розмови ОСОБА_4 повідомила CV код та дату дії банківської картки. Після чого, приблизно о 20 год. 00 хв., з її банківської картки перерахували грошові кошти кредитного ліміту у сумі 30454 гривень на невідомий термінал «MONODirect». Одразу ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію «ПриватБанку» та заблокувала власну банківську картку. Також потерпіла додала, що активно користувалась вищевказаною банківською карткою проте вищевказану транзакцію вона не здійснювала.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) «ПриватБанк» про здійснення грошового переказу, знімки екрану на яких зазначені мобільні номера телефонів з яких надходили вхідні дзвінки та знімки екрану з додатку «Приват 24» на якому зазначений грошовий переказ та дані картки.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ «Приватбанк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 , за період часу з 23 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 серпня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області