Справа № 186/892/23
Провадження № 1-кс/0186/254/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

26 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 16 березня 2023 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 1500 грн.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000691 від 17.03.2023 року.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 16.03.2023 року о 12 год. 39 хв. на її номер телефону НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик від абонента за номером НОМЕР_1 , невідома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній назвав її повні анкетні дані та в ході телефонної розмови запропонував здійснити закриття її банківської картки. Після чого, їй на мобільний телефон надходили вхідні виклики ймовірно від автовідповідача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії, звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що на її банківську картку № НОМЕР_3 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , було зараховано виплату займу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1500 грн. та здійснено зняття коштів у сумі 1400 гривень, також проведена операція щодо поповненя мобільного номеру НОМЕР_1 на суму 92 гривні.

У ході досудового розслідування потерпіла долучила копію виписки по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 15.03.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 15.03.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 15.03.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 16 березня 2023 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 1500 грн.

17 березня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 , інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 16 березня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 16 березня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 16 березня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 червня 2023 року по 27 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .