Провадження №1-кс/337/425/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

13.02.2023, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшло повідомлення від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, про те, що до них надійшло звернення за № 276732 від ОСОБА_4 про те, що 11.02.2023 у період часу з 13:25 год. до 13:39 год., невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, у період дії правового режиму воєнного часу, викрала з банківської карти заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , грошові кошти, при проведенні 41 транзакції на суму 98 гривень кожна, на загальну суму 4018 гривень, які переведено на адресу мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом СВ ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області 14.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що згідно матеріалів кримінального провадження, 11.02.2023, у період часу з 13:25 години по 13:39 годину, з особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 здійснено 41 (сорок один) платіж по 98 гривень кожний, а на загальну суму 4018 гривень на невідомий номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості Інтернет платежів.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , 13.02.2023 електронною поштою надійшло повідомлення від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, згідно якого надійшло звернення № 276732 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , н.м.т. НОМЕР_2 , про те що 11.02.2023 у період часу з 13:25 год. до 13:39 год. з банківської карти заявника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , несанкціоновано було списано грошові кошти 41 раз по 98 гривень на загальну сумі 4018 грн., які переведені на адресу мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час відпрацювання вказаного виклику було здійснено дзвінок до заявниці, під час якого остання повідомила, що на теперішній час знаходиться за межами України, а саме в Польщі та на даний час не має можливості з`явитися до ВП № 5 3РУП ГУНІІ в Запорізькій області для надання письмових показань, у зв`язку з чим допитати останню з приводу вчиненого відносно неї злочину не видалося можливим.

Відповідно до рапорту слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , в ході проведення досудового розслідування за повідомленням гр. ОСОБА_4 , був здійснений телефонний дзвінок на номер мобільного телефону останньої через месенджер «Вайбер», а саме: НОМЕР_3 з метою запрошення її до Відділу поліції № 5 для проведення допиту в якості потерпілої по кримінальному провадженню.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що наразі проживає на території Республіки Польща та у довготривалий час не планує повертатись до України. Також вона повідомила, що не має технічної можливості вийти на відео-зв`язок для проведення допиту у режимі відео конференції.

Також ОСОБА_4 зазначила, що 11.02.2023, приблизно о 13:39 годині, на її мобільний телефон надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на її особистому банківському рахунку недостатньо коштів для проведення операції. Перейшовши до додатку, вона побачила, що у період часу з 13:25 години по 13:39 годину 11.02.2023, невстановлена особа, здійснила 41 транзакцію по 98 гривень кожна на невідомий номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4018 гривень.

Після виявлення зазначених транзакцій, ОСОБА_4 зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 3700. В ході телефонної розмови з оператором їй повідомили, що оскільки перекази грошових коштів відбувалися у сумах нижче 100 гривень, їй не приходили сповіщення про списання. Також оператор повідомив, що зазначені грошові кошти були списані з її карткового рахунку, а також зняті на території м. Київ з банкомату, номер якого їй також повідомили. В подальшому, ОСОБА_4 спілкувалась з технічною підтримкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері, скріншоти зазначеної переписки зобов`язалась надати для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, як повідомила ОСОБА_4 , невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений спосіб здійснила 41 транзакцію по 98 гривень кожна з її особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у період часу з 13:25 години по 13:39 годину 11.02.2023, чим спричинила їй матеріальний збиток на загальну суму 4018 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо усіх відкритих карткових та банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також карткового рахунку з наступним номером картки за № НОМЕР_1 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) ) за період часу з 13:25 години по 13:39 годину 11.02.2023, а також інформацію щодо того, чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі, з можливістю вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15.06.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1