Провадження № 1-кс/686/5940/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № №0000544 від 26.10.2021, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 199 ч.1 та 204 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку, інших нежитлових, господарських будівлях, підвальних та інших приміщеннях та гаражах за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та земельній ділянці, на якій знаходиться об`єкт нерухомого з метою відшукання та вилучення: марок акцизного податку; алкогольних напоїв, серед яких спиртовмісних рідин та речовини, тари для її упакування, знарядь приладів, обладнання для їх виробництва та упакування; засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв; документів та чорнових записів, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв; грошових кошти, які можуть бути отримані внаслідок реалізації марок акцизного податку та алкогольних напоїв.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «починаючи із 2021 року ОСОБА_8 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлення та збут незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв.

Зокрема встановлено, що для виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв ОСОБА_8 залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_9, які за домовленістю із останнім, використовуючи підпільні цехи по розливу фальсифікованих алкогольних напоїв та марок акцизного податку, використовуючи транспортні засоби, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів, з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, зокрема під час проведення слідчих (негласних слідчих) дій підтверджено виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв.

Крім цього, відповідно до показів свідка ОСОБА_7 підтверджено зайняття незаконною діяльністю по виготовленню, зберіганню та збуту алкогольних напоїв і на даний час.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за домовленістю з іншими учасниками, для незаконного виробництва марок акцизного податку та фальсифікованої алкогольної продукції використовує підпільний цех по розливу алкогольної продукції та виробництва марок акцизного податку, яке знаходиться за місцем фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування встановлено достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені марки акцизного податку, алкогольні напої, серед яких спиртовмісні рідини та речовини, тари для її упакування, засоби мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, документи та чорнові записи, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв, а також грошові кошти, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у них можуть бути використанні як докази факту виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв та є необхідними для використання при проведені судових експертиз, отримання даних про об`єми виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв.

З метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених марок акцизного податку, алкогольних напої, серед яких спиртовмісні рідини та речовини, тар для її упакування, засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв, а також грошових коштів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних документів та речей у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій отримати неможливо, оскільки це призведе до розголошення даних досудового розслідування, знищення і приховування предмету та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також речових доказів у ньому.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також інформації державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка, на якій розташований об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000544 від 26.10.2021, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 199 ч.1 та 204 ч.1 КК України.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: марки акцизного податку; алкогольні напої, спиртовмісні рідини та речовини, тара для її упакування, знаряддя, прилади, обладнання для їх виробництва та упакування; засоби мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, документи та чорнові записи, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв можуть знаходитися у житловому будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , його підсобних, нежитлових, господарських будівлях, приміщеннях, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 333317118 від 24.05.2023 відомості щодо реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 333318724 від 24.05.2023 земельна ділянка з кадастровим номером :16:005:0023 належить на праві власності ОСОБА_6 .

З метою відшукання та вилучення марок акцизного податку; алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин та речовин, тари для її упакування, знарядь, приладів, обладнання для їх виробництва та упакування; засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, які можуть бути отримані внаслідок реалізації марок акцизного податку та алкогольних напоїв, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що вказані речі можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та можливість їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000544 від 26.10.2021, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 199 ч.1 та 204 ч.1 КК України дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кому проживає ОСОБА_5 , його підсобних, нежитлових, господарських будівлях, приміщеннях та на земельній ділянці з кадастровим номером :16:005:0023, яка належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення: марок акцизного податку; алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин та речовин, тари для її упакування, знарядь, приладів, обладнання для їх виробництва та упакування; засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів, на яких може знаходитись інформація щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 11 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя