У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2023 Справа №607/11351/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в м. Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від 05.12.2022 року зі змісту якого встановлено, що на території м. Тернопіль діє злочинна група з числа мешканців області, яка за попередньою змовою, займається незаконним зберіганням та збутом підакцизних товарів.

Встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя м. Новостав, Кременецького району, Тернопільської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_3 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2022 року о 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_9 , продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи на своєму робочому місці по АДРЕСА_4 здійснила роздрібну торгівлю одноразової електронної сигарети марки «ELFBAR» lux 1500 disposable 100 за ціною 269 грн., за штуку без марок акцизного збору, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено адміністративний протокол ВАВ №232418 від 27.11.2022.

05.12.2022 року суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 , винесено ухвалу №607/17517/22, якою звільнено від адміністративної відповідальності ОСОБА_9 на ст. 22 КУпАП.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022, гр. ОСОБА_11 , будучу продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила роздрібну реалізацію одноразової електронної сигарети ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без марки акцизного податку, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено адміністративний протокол ВАВ №734795 від 03.12.2022.

Слідчим суддею ОСОБА_12 Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області винесено постанову від 07.03.2023, справа №607/17919/22, якою справу про адміністративне правопорушення, щодо притягнення ОСОБА_11 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 156 КУпАП, закрито.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2022 приблизно об 11 год 40 хв. ОСОБА_13 будучи працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що на АДРЕСА_6 , здійснила продаж рідин для електронних сигарет «Find the rabbit» ємністю 60 мл кожна кількістю 8 шт., «Майор Чарнобаєв» ємкістю 30 мл. кількістю 2 шт., «FL 350» ємкістю 30 мл, кількістю 3 шт та ін., чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено протокол про адміністративне правопорушення серії ВАВ №»548144 від 13.12.2022 в якому також зазначено що гр. ОСОБА_13 , перебуваючи за вище вказаною адресою, здійснила реалізацію електронних сигарет, та рідин для електронних сигарет без марок акцизного податку.

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 винесено постанову від 26.12.2022, справа №607/17511/22, якою ОСОБА_13 притягнуто до адміністративної відповідальності.

Окрім того, 24 листопада 2022 року гр. ОСОБА_15 , перебуваючи на своєму робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 здійснив роздрібну торгівлю одноразової електронної сигарети торгової марки «Yumi» за ціною 250 грн за одну штуку, без марки акцизного податку, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останнього складено протокол ВАВ №548002 від 24.11.2022 про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 винесено постанову від 30.11.2022, справа №607/17234/22, якою ОСОБА_15 притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також в ході досудового розслідування встановлено свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що 31.05.2023 року перебуваючи у магазині«Vandal- ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , придбав дві електронних сигарети, та рідину для електронної сигарети.

Проведеним оглядом встановлено ELFBAR 1500, одноразова електронна сигарета, ПЛН КІВ», 50 мг/мл, до 1500 затяжок, упакування якої було обгорнуте стрічкою схожою на марку акцизного податку, із індивідуальними серійними ознаками а саме: АААБ, 432201, РІ 22/2», електронна сигарета «ELFBAR 1500, «Disposable pod, Neon RAIN, з відсутньою акцизною маркою», рідина для електронних парогенераторів « ІНФОРМАЦІЯ_9 , mystic tropics 50VG, 50PG» об`ємом близько 10 мл, 30 mg на упакуванні якого була відсутня марка акцизного податку.

Зокрема в ході досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання всіх відкритих та закритих рахунків наступних осіб а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Новостав Кременецького району Тернопільської області, РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до всіх відкритих та закритих банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Новостав Кременецького району Тернопільської області, РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 , у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_10 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформація по всіх відкритих та закритих банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Новостав Кременецького району Тернопільської області, РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 ,та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та надасть можливість здобути відомості про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації по всіх відкритих та закритих рахунках зазначених фізичних осіб є не конкретизованими, у них відсутні дані про те, чи вказані особи є суб`єктами господарювання, не зазначено період надання такої інформації з прив`язкою до події можливого кримінального правопорушення, не вказано, що саме має включати в себе інформація, доступ до якої просить надати слідчий та яке доказове значення вона буде мати для досудового розслідування.

З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до клопотання на підтвердження необхідності отримання дозволу до інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 слідчий суддя зазначає, що на даний час не вбачає підстав для задоволення заявленого клопотання, з огляду на його передчасність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1