Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/572/2023 Справа № 641/2668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 06.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також дізнавач зазначила, що 09.05.2023 року до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6035 від 08.05.2023 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходи, щодо невідомих осіб, які шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 13 800,00 грн., а саме 07.05.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. на його мобільний номер телефона НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа (чоловічий голос) та повідомила, що з його банківської карти (номер карти встановлюється) нібито хтось намагається зняти грошові кошти, після чого запропонували перевести належні йому гроші на інші рахунки, на що ОСОБА_5 погодився і направився до терміналу по АДРЕСА_3 , де зняв зі своєї карти грошові кошти у сумі 13,800 грн. та перевів на рахунки надані невстановленою особою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 гроші в сумі 5000 грн., АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " UA 5336226 суму 5000 грн., " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA 2150010 суму 3800 грн.

Крім того, дізнавач пояснила, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 07.05.2023 року приблизно о 10 год. 20 хв., йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , потерпілий взяв слухавку і з ним почав говорити чоловік, який представився спеціалістом Національного банку України, з міста Києва. Чоловік сказав, що невідома особа має доступ до його банківських рахунків, начебто хтось піддивився пін-код картки ОСОБА_5 і тепер за допомогою цієї інформації намагається провести оплату. Після сказав, що відмінить усі оплати з картки потерпілого та зробить заміну банківського рахунку. Чоловік сказав потерпілому, що для збереження його коштів він повинен їх зняти з банкомату та переказати на картки, номери яких він продиктує ОСОБА_5 по телефону. Так, у телефонному режимі потерпілий будучи впевненим, що спілкується з представником ІНФОРМАЦІЯ_6 виконав всі вказівки невідомої особи, а саме зняв кошти у сумі 13 800,00 грн. у грошовому терміналі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_3 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого за вказівками невідомого перерахував на реквізити інших банків, які під час розмови по мобільному телефону продиктував чоловік, з яким спілкувався потерпілий, а саме: НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 сума 4825 грн, з комісією з потерпілого 175 грн. о 16 год. 59 хв.; НОМЕР_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 сума 5000 грн. о 17 год. 03 хв.; НОМЕР_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 сума 3800 грн. о 17 год. 09 хв.

Потерпілий з`ясував, що спілкувався з невідомою особою, який шляхом обману заволодів його грошовими коштами, спричинивши потерпілому матеріальні збитки на загальну суму 13 800 грн. На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуто.

Діізнавачем ОСОБА_3 в законному порядку проведено огляд документів, а саме: квитанцій № 94031, № 78141, № 43118.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000236 від 09.05.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.05.2023 року по день винесення цієї ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1