печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_5 до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 02.03.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради в період 2021-2023 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договори на загальну суму 11.3 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 800 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000342, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 розрахункового рахунку: НОМЕР_10 (980, 978, НОМЕР_11 , англійський фунт стерлінг), проведення вказаною фізичною особою - підприємцем фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 по розрахунковому рахунку: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_10 (980, 978, НОМЕР_11 , англійський фунт стерлінг), який належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2019 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2019 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідний рахунок: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з 01.01.2019 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 (код НОМЕР_12 ) за рахунком: НОМЕР_10 (980, 978, НОМЕР_11 , англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2019 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком: НОМЕР_10 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2019 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23103/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА