Справа № 739/957/23
Провадження № 1-кс/739/384/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 травня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000118 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000118 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у вищевказаному кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи клопотання тим, що 04.03.2023 р. до Новгород-Сіверського РВП ГУНП В Чернігівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що під час проведення перевірки матеріалів ЖЕО №894 від 10.02.2023 р., знайшли свої підтвердження відомості по факту виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відомості за вказаним фактом 04.03.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно, до оперативної інформації, в рамках досудового розслідування, встановлено, що один з фігурантів вказаного кримінального правопорушення, з метою збагачення та отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, використовую банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .

Для підтвердження факту перерахування грошових коштів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин на рахунок одного з фігурантів кримінального провадження, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , за період з 08.11.2022 р. по 20.05.2023 р..

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період з 08.11.2022 р. по 20.05.2023 р., які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню.

Старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000118 від 04.03.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а саме документів, що містять інформацію про:

- відкриття рахунку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (договір, копії паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 р. по 20.05.2023 р.;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мали місце в період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 р. по 20.05.2023р.;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1