Провадження № 1-кс/752/6576/23
У Х В А Л А

04.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000033 від 11.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000033 від 11.02.2022, накладеного на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2022 (справа 761/8302/22, провадження № 1-кс/761/4679/2022; справа 761/8301/22, провадження № 1-кс/761/4678/2022; справа 761/8303/22, провадження № 1-кс/761/4680/2022), зокрема, в частині стягнення заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень.

Обґрунтовуючи доводи клопотання, адвокат ОСОБА_3 вказує на те, що 12.01.2022 року ОСОБА_4 звернувся до Київського апеляційного суду з заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення суду про стягнення солідарно з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та Товаристваз обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 31731686) заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень та витрати на сплату винагороди третейського судді у розмірі 32 500,00 грн. Після чого, 14.01.2022 року, суддею Київського апеляційного суду ОСОБА_6 була винесена ухвала про відкриття провадження у справі № 824/2/22, провадження 22-ц/824/46/2022. В подальшому, 03.02.2022 року, зазначеним вище суддею Київського апеляційного суду була винесена ухвала про видачу виконавчого листа, яку ОСОБА_7 отримав 07.02.2022 року.

11.02.2022 року за заявою директора ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» ОСОБА_8 Шевченківською окружною прокуратурою було порушено кримінальне провадження № 0000033 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Згадана заява була подана директором Товариства ОСОБА_8 за вказівкою фактичного власника товариства, ОСОБА_9 з метою уникнення виконання цивільно-правових зобов`язань за договором поруки.

04.05.2022 року Київським апеляційним судом ОСОБА_4 було видано два виконавчих листи: про стягнення солідарно з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 31731686) заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень та про стягнення судового збору у розмірі 227 грн. з кожного.

З моменту внесення кримінального провадження № 0000033 до реєстру кримінальних правопорушень, та до цього часу, жодні слідчі дії не були проведені. Не були допитані особи, які є стороною третейського розгляду.

Зазначає, що слідчий суддя повинен був залучити його до участі в розгляді клопотання сторони обвинувачення.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000033 від 11.02.2022було об`єднано 20.06.2022 з кримінльним провадженням № 0000608 від 10.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2022 (справа 761/8302/22, провадження № 1-кс/761/4679/2022; справа 761/8301/22, провадження № 1-кс/761/4678/2022; справа 761/8303/22, провадження № 1-кс/761/4680/2022) були задоволені клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , про арешт майна, з метою збереження речових доказів.

Постановою Першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 від 27.06.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000608 від 10.07.2020 доручено слідчому управлінню ГУНП у місті Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи те, що арешт майна порушує права та інтереси ОСОБА_4 , оскільки позбавляє можливості отримати присуджену суму коштів за рішенням суду, яке набрало законної сили та підлягає безумовному виконанню всіма державним органами, установами та боржником безпосередньо, а також те, що, стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність продовження застосування такого виду арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого виду арешту на майно відпала потреба, а тому подане клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту з майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

Керуючись ст.ст.170-174, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000608 від 10.07.2020 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2022 (по справі № 761/8302/22, провадження № 1-кс/761/4679/2022) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_2 (валюта - UAH, USD, EURO, RUB) та НОМЕР_3 (валюта - UAH), відкритих у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) та належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (), в частині стягнення заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2022 (по справі № 761/8301/22, провадження № 1-кс/761/4678/2022) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_4 (валюта - UAH, USD, CHF, EURO, RUB) та НОМЕР_5 (валюта - UAH), відкритих у ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) та належать ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (), в частині стягнення заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2022 (по справі № 761/8303/22, провадження № 1-кс/761/4680/2022) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 10.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) та належить ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (), в частині стягнення заборгованості за договором позики у розмірі 31 094 794,00 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: