Справа № 727/7134/23
Провадження № 1-кс/727/2123/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000087 від 10.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 369-2 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 18.04.2023, приблизно о 12 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , бажаючи отримати попередньо визначену ним неправомірну вигоду в розмірі 1050 доларів США, для подальшого передання її працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за здійснення впливу на суддю у якого на розгляді перебувають матеріали про вчинення ОСОБА_6 адміністративного правопорушення, для прийняття рішення щодо не притягнення його до адміністративної відповідальності, зустрівся з ОСОБА_6 за місцем здійснення своєї адвокатської діяльності, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог антикорупційного законодавства України і правил адвокатської етики, одержав особисто від ОСОБА_6 попередньо визначену ним суму неправомірної вигоди в розмірі 1050 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становить 38397,03 грн), чим довів до завершення свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Поряд з цим, 07.04.2023 ОСОБА_6 оплатив адвокатські послуги, переказавши на наданий ОСОБА_5 банківський рахунок грошовий переказ в сумі 5600 гривень, що еквівалентно 150 доларам США заявленим останнім, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) за період з 05.04.2023 року до 20.04.2023 року.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філія якого розташована в місті Чернівці, Чернівецької області. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Чернівці, Чернівецької області, а саме до документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період з 05.04.2023 року до 20.04.2023 року, а саме до:

- інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1