Справа № 159/2162/23
Провадження № 1-кс/159/1031/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 03.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною прешою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 13.03.2023 року невстановлена особа, що користувалася мобільним терміналом НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, оголошення про яке було виставлене в соціальній мережі «Facebook», не виконавши взятих на себе зобов`язань, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на суму 6250 грн, які вона через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості авансу за оформлення необхідних документів, чим завдала їй майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 за № 0000133 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Окрім цього, 27.03.2023 року невстановлена особа, що користувалася мобільним терміналом НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, оголошення про яке було виставлене в соціальній мережі «Facebook», не виконавши взятих на себе зобов`язань, незаконно заволоділа належними останньому грошовими коштами на суму 6250 грн, які він через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Хмельницький перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості авансу за оформлення необхідних документів, чим завдала йому майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру розслідувань 03.04.2023 за №0000134 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Окрім цього, 28.03.2023 року близько 10.39 год невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману, під приводом оформлення документів для подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 6250 гривень, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Невідома особа спілкувалася через месенджер Вайбер з номеру телефону НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за № 0000138 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Окрім цього, 27.03.2023 року близько 15.00 год невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману, під приводом оформлення документів для подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 6250 гривень, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Невідома особа спілкувалася через месенджер Вайбер з номеру телефону НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за № 0000139 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході допиту потерпілих гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , встановлено, що всі користувались послугами з працевлаштування гр. ОСОБА_9 та контактували за мобільним номером НОМЕР_1 . Окрім цього, потерпілі, за надані послуги перерахували по 6 250 гривень на один і той же розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості авансу за оформлення необхідних документів.

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до рахунку, на який потерпілі перераховували кошти, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо здійснення переказів.

Разом з тим, вказана інформаціяперебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській областіта прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколами допиту потерпілих, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи:Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю також вилучення інформації у відділені банку за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.03.2023 по 03.05.2023, а саме:

- рух коштів по ній (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за платіжною картою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з Інформацією про ІР-адреси І МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 30.06.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1