Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3122/23
номер провадження 1-кс/695/883/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000920 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2023 невідома особа по мобільному телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшовши в довіру до заявниці ОСОБА_5 , 1985р.н, жит. АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Дану подію було внесено до ЄРДР під № 0000920 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що має відритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.06.2023 до неї на мобільний телефон близько 14 години зателефонував якийсь невідомий чоловік з № НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що з її карточки хочуть списати грошові кошти в сумі 2800 грн., і чи вона підтверджує дану операцію. На що вона відповіла, що ніякої операції вона не проводить і що це можливо шахраї хочуть зробити переказ. В подальшому дана особа запропонувала їй відкрити нову карточку та перекинути на неї грошові кошти з карти НОМЕР_3 . Після чого вона спілкуючись зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що в неї мається картка червоного кольору. В подальшому їй чоловік по телефону повідомив що він перекинув з її вищезазначеної картки на нову карту грошові кошти в сумі 28000 грн. Після чого їхня розмова була завершина. Під час розмови вона надавала даному чоловіку код підтвердження один раз і більше нічого не надавала. Під час розмови особа яка повідомляла куди їй заходити, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вводити портмоне переказ, перекази з карти на карту після чого він почав називати її дані карти, які вона вводила в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого незнайомий чоловік їй сказав, щоб вона натиснула суму 25000грн., так як більше воно не перечислює, після чого він диктував карту отримувача, які останні цифри були 6996. Після чого вона натиснула кнопку переказати та йшла загрузка, після чого прийшло смс повідомлення, що платіж успішний. В подальшому другий платіж вона зробила так само тільки на суму 3000 грн.. В подальшому вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що червоної картки в неї вже не має. Після чого вона звернулася у службу безпеки банку та заблокувала свою карту.

У клопотанні зазначено, що для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 24.06.2023 року по 26.06.2023 рік; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » період з 24.06.2023 року по 26.06.2023 року; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 - період з 24.06.2023 року по 26.06.2023 року ; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_4 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів або копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 24.06.2023 по 26.06.2023;

-інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.06.2023;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_4 - в період з 24.06.2023 року по 26.06.2023;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1