Єдиний унікальний номер судової справи 678/1175/23
Номер провадження №1-кс-678-474/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 09 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

04 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 08 серпня 2023 року до чергової частини ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області 06 серпня 2023 року близько 20 години в м. Деражня Деражнянської ТГ Хмельницького району Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_1 , в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» під час оформлення допомоги по державній програмі єДопомога, перейшла за фейковим посиланням, де авторизувалась через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа невстановленим шляхом, маючи доступ до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 , списала із її карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 9920 гривень 50 копійок на невідомі рахунки.

Відомості за даним фактом 09 серпня 2023 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 серпня 2023 року близько 20 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Fecebook» знайшла оголошення про матеріальну допомогу українцям у сумі 12000 тисяч гривень, після чого остання перейшла за фейковим посиланням, та вказала свої персональні дані та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

08 серпня 2023 року близько 11 години потерпіла ОСОБА_5 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бажала розрахуватися за придбані покупки власною кредитною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , проте платіж здійснити не можливо через недостатність коштів на вище вказаній банківській карті. Після чого ОСОБА_5 , вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те здійснити вхід не представилося за можливе, тому ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівник банку повідомив, що з кредитної картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок на іншу невідому банківську карту.

За даним фактом ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала платіжну інструкцію в якій зазначено, що 07.08.2023 з розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_5 .

У другій платіжній квитанції зазначено, що 07 серпня 2023 року з розрахункового банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень на невідомий розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_7 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 24.04.1996 Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області), який прив`язаний до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок.

Окрім того виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , з якого 07 серпня 2023 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень на невідомий розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_7 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 09 серпня 2023 року за №0000273 із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 серпня 2023 року, протоколі допиту потерпілого від 09 серпня 2023 року детально повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо руху коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, в період часу з 00:00 год. 7 серпня 2023 року по граничний термін дії ухвали;

- документів щодо руху коштів по розрахунковому банківському рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , та до банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень в період часу з 00:00 год. 7 серпня 2023 року по граничний термін дії ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год. 7 серпня 2023 року по граничний термін дії ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського розрахункового рахунку НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_5 , з якого 07 серпня 2023 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 440 гривень на невідомий розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_7 за 07 серпня 2023 року в період часу з 00:00 год. 7 серпня 2023 року по граничний термін дії ухвали;

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 07 серпня 2023 року, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку, який прив`язаний до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 07 серпня 2023 року, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9482 гривень та 50 копійок, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ відділу поліції № 3 ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1