Справа № 373/463/23
Провадження № 1-кс/373/130/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000076 від 02.03.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює дізнання кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 02.03.2023 до ЄРДР за № 0000076 на підставі матеріалів ЄО № 3454 від 23.03.2023 про те, що 15.02.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовимим коштами в сумі 4000 грн, які належали ОСОБА_5 , та які були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону - НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.02.2023 в інтернет-мережі шукав бампер на автомобіль «KIA Cerato» та подавав заявку на різних веб-сайтах, щоб йому зателефонували з даного приводу. Цього ж дня, до нього зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представившись Вячеславом та сказав, що у нього є саме та запасна частина, яку він шукає, вартістю 4000 грн. В ході листування у застосунку «Вайбер» ОСОБА_5 підтвердив, що його дана пропозиція влаштовує. Чоловік написав у застосунку «Вайбер» номер замовлення - НОМЕР_4 , та запитав адресу поштового відділення, на що потерпілий надав відповідну інформацію. Крім цього, з номеру телефону НОМЕР_3 надійшли реквізити картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому цього ж дня о 13 год. 46 хв. ОСОБА_5 пераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші у сумі 4000 грн. Після перерахування грошових коштів продавець не відповідав на повідомлення, замовлений товар не надіслав, грошових коштів не повернув.

Орган дізнання (досудового розслідування) просить дозволу на доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку-власнику карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчуються його особу;

- відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 19.04.2023, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 19.04.2023.

Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні дізнавача обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою

або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування існує необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом дізнання (досудового розслідування).

Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000076, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення на паперовому або електронному носіях, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку-власнику карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчуються його особу;

- відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 19.04.2023, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

- відомостей із транзакцій зі зняття грошових коштів, до відеозаписів, фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 19.04.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали визначити до 20 травня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7