Справа № 386/684/23
Провадження № 1-кс/386/242/23
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2023 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 16.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні банківські картки вказаного банку, серед яких також й банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 на рахунок вказаної картки знаходились його особисті кошти в сумі 203 276,99 грн..

14.05.2023 року о 12:00год. він взяв свій мобільний телефон на якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було встановлено СІМ карту яка підв`язана до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 , який знаходився в автомобілі та був розрядженим, коли він підзарядив та ввімкнув телефон побачив СМС повідомлення з текстом щодо необхідності підтвердження списання коштів з картки, це стало для нього дивним так як ніяких транзакцій в нічний час не проводив, а коли він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявив, що з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 починаючи з 02:44 год. було знято кошти за послуги пов`язані з придбанням товарів на іноземних сайтах та кошти перераховувались в іноземній валюті, а саме в доларах США в перерахунку на курс гривні та сума складала 13628,48 грн., та додані транзакції були проведені в період 02.44 год. по 08.06 год.

Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 13628,48 гривень, чим заподіяли йому матеріальних збитків на вказану суму.

Потерпілим ОСОБА_4 було надано виписку по власному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.05.2023 року про здійснені перекази коштів на невідомі йому рахунки як оплата за придбання товарів та оплата послуг в Інтернеті на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема юридичної справи клієнта банку, роздруківки про рух коштів, транзакції, фото та відео з банкоматів та відділень про зняття коштів, тощо,адже вони можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вказане клопотання вважають обґрунтованим і тому просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання складено належною на те особою, погоджене відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю ознайомлення і отримання завірених копій на паперовому носії, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку

НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи,

на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові,

реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів

зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком НОМЕР_2 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт -банк» за період часу з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року;

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) за період часу з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття за період часу з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1