Провадження № 1-кс/592/4708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000496, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких містяться відомості щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Клопотання мотивоване тим, що 01.06.2023 до Сумського РУП надійшов рапорт ст. інспектора сектору ЮП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області про те, що в ході відпрацювання була виявлена ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , котра має статус внутрішньо переміщеної особи та отримує від держави кошти. Під час перевірки було встановлено, що остання мешкає за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 .

Мешканець квартири АДРЕСА_3 надав пояснення, що з грудня 2022 року орендує вказане помешкання. У зв`язку з чим встановлено, що ОСОБА_5 , за вищевказаною адресою як ВПО ніколи не мешкала у зв`язку з чим ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та незаконно отримувала допомогу нараховану як внутрішньо переміщеної особи.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в департаменті як внутрішньо переміщена особа до 02.06.2023.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2022 по 01.07.2023 отримувала допомогу як внутрішньо переміщена особа на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у надання тимчасового доступу до вказаного рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000496 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали до 25.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.