печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз» (), ТОВ «Реммо Компані» () та ТОВ «Транзит Агро-М» (), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» () на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» () через менеджера ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також обіймав посаду директора ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 притягнуто до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст. 309 та ч. 1 ст.205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA58U2, декларант/представник ТОВ «Тервіон Сервіс» та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23 507 740 кг., одержувач JANDA TECHNOLOGIES KFT (Hungary, Reg. No. 29297245-2-05), що завантажене на судно SANITA S (прапор - Туреччина, тип судна - Cargo, IMO номер - 9237888, MMSI номер - 271049574) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту «Чорноморськ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно «SANITA S» завантажувалася ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», експедитором вказаної продукції являється ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС», яке діє в інтересах ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», фактично зберігається та відправляється ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

13.03.2023 під час допиту директора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» немає та немало будь яких правовідносин з ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М». Жодні договори про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з вказаним підприємством не укладалося. Вантаж, який надходить на термінал ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» під навантаження судна SANITA S прямував за договором № 0504/20-TR від 05.04.2022. Також повідомив, що між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та TRANS TRADE RK SA, був укладений договір про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом, транспортне експедиторське обслуговування вантажу зокрема його митне оформлення, здійснює компанія ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» згідно договору між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» № 0106-ТС від 01.06.2022. Тобто, директор зазначеного підприємства підтвердив вказані вище обставини щодо злочинної схеми незаконного вивезення сільськогосподарської продукції.

Крім того, встановлено громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Який разом з іншими невстановленими особами відповідає за своєчасне надання реквізитів та печаток підприємств з ознаками «ризиковості», які в подальшому використовуються групою компаній реального сектору економі, власником та кінцевим бенефіціарним власником, яких є ОСОБА_5 . З метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів, неповернення валютної виручки при виконані зовнішньоекономічних контрактів та легалізації СГ-продукції придбаної на території України за готівку.

Детектив зазначаэ, що є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_1 , знаходяться предмети, речі та документи, які підтвердять кримінально-протиправну діяльність указаної групи осіб та сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, за вказаною адресою можуть знаходитися документи, які стосуються реєстрації юридичних осіб, документи щодо відкриття та використання їхніх банківських рахунків, документи реальних відправників та отримувачів сільськогосподарської продукції, документи, що стали підставою для перерахування коштів, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони (термінали) в яких міститься інформація щодо переписки між учасниками злочинної схеми, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, сервери на яких зберігається інформація щодо вказаного злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334116246 від 31.05.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , житлове приміщення на праві власності належать: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ).

Заслухавши пояснення детектива в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення запитуваних детективом предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки детективом, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , детективам та слідчим слідчої групи, іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива) у кримінальному провадженні №0000598 від 21.11.2022 на проведення обшуку в житловому приміщені, що на праві власності належать ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовуються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, а також фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років з реквізитами ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз», ТОВ «Реммо Компані» (), ТОВ «Транзит Агро-М» (), «TRANS TRADE HOLDING SA», «TRANS TRADE RK SA», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED», «APIQ COMMODITIES GMBH», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC» (Штаб-квартира групи компаній знаходиться в Женеві «Швейцарія», ТОВ «Тервіон Сервіс» (), ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) сільськогосподарської продукції, документів щодо походження (придбання) сільськогосподарської продукції, сертифікатів походження (довідок) сільськогосподарської продукції, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за вказаний період, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк, інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1