Справа №538/893/23
Провадження № 1-кс/538/41/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2023 року м. Лохвиця
Слідчий суддя Лохвицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки. Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому просив надати право право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 01.05.2023, та всіх анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_8 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для надання доступу до вказаних даних. При цьому просив розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.
В частині зобов`язання надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання доступу до вказаних даних, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.
Натомість, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 4 ст.165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
тимчасовий доступ до документів та електронних носіїв, що зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, що є банківською таємницею, а саме до:
- копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № № НОМЕР_8 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 01.05.2023,
- до документів та електронних носіїв, які містять інформацію про всі анкетні дані власника банківської картки № № НОМЕР_8 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта),
- до документів та електронних носіїв, які містять інформацію про повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів,
- до документів та електронних носіїв, які містять інформацію про повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. до копії роздруківки про рух коштів, та до документів та електронних носіїв, які містять інформацію про повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності),
з можливістю ознайомитися з такими документами, виготовити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долученодо матеріалів клопотання, інший вручено особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_1