Дата документу 16.08.2023Справа № 554/7433/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавськіи? області надіи?шов Узагальнений матеріал №0694/2022 ДСК Державної служби фінансового моніторингу Украі?ни про те, що під час здіи?снення фінансового моніторингу встановлено, що в період часу з 04.04.2022 по 17.08.2022 невідомі особи діючи, з корисливих мотивів, шляхом обману, від імені органів місцевого самоврядування, під приводом отримання фінансовоі? допомоги на користь ЗСУ, заволоділи грошовими коштами групи юридичних осіб, в результаті чого останнім було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Зокрема відповідно інформації, наданої Державною службою фінансового моніторингу Украі?ни фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (мешканці Полтавської територіальної громади), причетні до здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням/спробою перерахування юридичними особами безготівкових коштів на рахунки, зареєстровані на вищевказаних осіб. Відповідно інформації наданої в матеріалах Держфінмоніторингу, є підстави вважати зазначені фінансові операції, такими, що спрямовані на заволодіння коштами юридичних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою.

Відомості про вчинення злочину за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002756 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , попередньо вступили між собою в змову та можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), користується мобільними номерами телефону НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно зі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), що користується номером телефону НОМЕР_5 .

Згідно інформації, викладеної в Узагальненому матеріалі на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий рахунок в АТ «Таскомбанк» НОМЕР_6 та 9 карток до нього, які 11.08.2022 були використані для перерахування/спроби перерахування грошових коштів під приводом отримання фінансовоі? допомоги на користь ЗСУ.

На ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий рахунок в АТ «Альфа-банк`у м Києві МФО 300346 № НОМЕР_7 та дві банківські картки до рахунку, які 11.08.2022 були використані для перерахування/спроби перерахування грошових коштів під приводом отримання фінансовоі? допомоги на користь ЗСУ.

Так в приміщенні домоволодіння, де проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися речові докази, які можуть мати відношення до кримінального провадження і можуть бути використанні, як доказ під час досудового розслідування, зокрема комп`ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, документація щодо відкриття банківських рахунків, чорнові записи та інші речі.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0002756 від 17.12.2022, за ознаками злочину, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях домоволодіння за адресою, де проживають ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, документації щодо банківських рахунків, записників, чорнових записів та інших речей якими користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1