Дата документу 29.05.2023Справа № 554/1899/23
Провадження № 1-кс/554/6622/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000596 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

01.03.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2023, невстановлена особа жіночої статі, ромської національності під приводом гадання, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 125 000 грн, двома парами золотих сережок, двома каблучками з золота, золотим ланцюжком з підвіскою у формі літери «А», з камінцями, срібним ланцюжком з підвіскою «Pandora» у формі кола з камінцями, срібним браслетом «Pandora» зі срібними намистинками на ньому у кількості 10 шт. різної форми.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 28.02.2023, невстановлена особа, жіночої статі, ромської національності, під приводом зняття порчі, шляхом обману та психологічного тиску, переконала її у тому, шо грошові кошти, які потерпіла мала на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , необхідно перевести у готівку та віддати, жінці ромської національності для проведення з її слів «магічного ритуалу з чистки проклятих коштів». Через ліміт зняття коштів на добу, який встановлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла змогла перевести в готівку грошові кошти у сумі 100 000 грн., якими у подальшому заволоділа, вищевказана особа.

Також встановлено, що грошові кошти було переведено у готівку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по вказаному рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння грошима потерпілого. Забезпечення можливості використання як доказів зазначених вище відомостей, які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливе лише за допомогою отримання доступу до інформації, викладеної у відповідному документі (виписці по рахунку), так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримати розгорнуту виписку із зазначення повної інформації про анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату, час, місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату або магазину, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми знятих коштів (рух коштів) та отримати фото з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі якщо транзакції здійснювались через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.02.2023 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначенийрахунокза весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слдічого відділу Полтавського РУП, а саме:

Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7

Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13

Старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

Слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

Слідчому ВРЗ у СТ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1