Провадження № 1-кс/592/5973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000764 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.12.2022 близько 15.30 год. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті "OLX", шляхом обману, невстановлена особа викрала грошові кошти, які перебували на банківській картці, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 чим спричинила матеріального збитку на суму 3000 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .? 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 21.12.2022 по 23.12.2022; 4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 21.12.2022 по 23.12.2022; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2022 по 23.12.2022 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .? 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 21.12.2022 по 23.12.2022; 4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 21.12.2022 по 23.12.2022; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2022 по 23.12.2022 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1