Справа № 645/3486/23
Провадження № 1-кс/645/818/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Дворічна Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 14.11.2017 року Дворічанським РС ГУДМС України в Харківській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.04.2023 по 15.06.2023 із зазначенням карткового рахунку останнього, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що приблизно в 20-х числах квітня 2023 року йому на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 надійшла допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6600 гривень як ВПО. В подальшому він попросив свого сусіда по кімнаті ОСОБА_6 щоб він взяв його картку та зняв гроші в сумі 6600 гривень. На це прохання ОСОБА_7 погодився та взяв банківську картку. 24.04.2023 року ОСОБА_7 повернувся та віддав грошові кошти в сумі 2200 гривень. При цьому він повідомив, що зміг зняти лише цю суму, а решта буде приходити протягом наступних місяців. ОСОБА_5 повірив йому та чекав коли почне приходити решта грошових коштів. Так як гроші протягом 1-го місяця не прийшли то ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_8 де гроші та він зізнався, що він зняв всі грошові кошти, але частиною грошових коштів заволодів шляхом обману.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Дворічна Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 14.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що 16.06.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 24.04.2023 року група осіб шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4400.00 грн. (ІТС ІПНП № 6881).

За вказаним фактом 16.06.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - приблизно в 20-х числах квітня 2023 року йому на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 надійшла допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6600 гривень як ВПО. В подальшому він попросив свого сусіда по кімнаті ОСОБА_6 щоб він взяв його картку та зняв гроші в сумі 6600 гривень. На це прохання ОСОБА_7 погодився та взяв банківську картку. 24.04.2023 року ОСОБА_7 повернувся та віддав грошові кошти в сумі 2200 гривень. При цьому він повідомив, що зміг зняти лише цю суму, а решта буде приходити протягом наступних місяців. ОСОБА_5 повірив йому та чекав коли почне приходити решта грошових коштів. Так як гроші протягом 1-го місяця не прийшли то ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_8 де гроші та він зізнався, що він зняв всі грошові кошти, але частиною грошових коштів заволодів шляхом обману.

Як вбачається з банківської виписки про рух коштів по картці за 01.04.2023-30.04.2023 24.04.2023 дійсно з картки НОМЕР_4 було знято готівку в сумі 6600 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 та заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 до документів та речей які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у належним чином завірених копіях у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: - документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Дворічна Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 14.11.2017 року Дворічанським РС ГУДМС України в Харківській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.04.2023 по 15.06.2023 із зазначенням карткового рахунку останнього, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2023 року.

Слідчий суддя -