Справа № 754/7846/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 20.03.2023 року подав до суду клопотання про проведення обшуку нежитлового приміщення у кримінальному провадженні №0000002 від 02.01.2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 02.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що особами Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва за участю ТОВ «Сантех Енерго» налагоджено протиправний механізм, спрямований на розтрату та привласнення бюджетних коштів на користь третіх осіб під час проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж в будинках зазначених районів м. Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2022 року і по теперішній час за результатами публічних закупівель вказаних управлінь, в особі керівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено низку договорів з ТОВ «Сантех Енерго» на загальну суму понад 15 000 000,0 грн., щодо проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж в будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

Водночас, реалізація договорів щодо проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж у будинках за вказаними адресами здійснюється службовими особами Управлінь житлово-комунального господарства з порушенням норм чинного законодавства, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Додатково за матеріалів ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що вказані послуги ТОВ «Сантех Енерго» фактично не надано, у вказаного суб`єкта господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості, щодо вчинення задекларованих господарських операцій. Номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

В свою чергу, отримані з державного бюджету кошти обготівковувались посадовими особами ТОВ «Сантех Енерго» з використанням комерційних компаній, які мають ознаки фіктивності ТОВ «ІНСТАЛ ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2» та іншими, які в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми.

Згідно до проведеного огляду вилученої інформації у АТ КБ «Приватбанк» від 31.03.2023 року було встановлено, що отримані з державного бюджету кошти обготівковувались посадовими особами ТОВ «Сантех Енерго» з використанням комерційних компаній, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІНСТАЛ ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2» та які в подальшому розподілялись між учасниками групи. Крім того, частину підрядних робіт відповідно до договорів субпідряду № 60/с/07 від 13.07.2022, № 61/с/07 від 13.07.2022 , 67/с/07 від 20.07.2022, № 27/22с від 26.10.2022, 31/22с від 14.11.2022 та № 33/22с від 15.11.2022 виконували ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які являються бенефіціарними власниками та директором ТОВ «Сантех Енерго». У вказаних суб`єктів господарювань відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості щодо вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, в подальшому отримані грошові кошти були обліковані шляхом зняття готівки з банкоматів.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано достатні докази, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва , шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ «Сантех Енерго» , здійснили можливе привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом декларування в ланцюзі постачання безтоварних операцій із підприємствами, що містять окремі ознаки фіктивності, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

На даному етапі проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у відшуканні речей та документів, які маються значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть перебувати у володінні ТОВ «Сантех Енерго» (код ЄРДПОУ 43325851), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 42, кв. 48, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, 93-Е, /право власності на нежитлове приміщення належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради/.

Вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, іншим способом отримати зазначені речі та документи неможливо, у зв`язку з чим слідчий вносить дане клопотання до суду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В долучених до клопотання матеріалах наявні обґрунтування, необхідності саме здійснення слідчої дії обшук, з метою виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, отримання речей і документів, які мають доказове значення у справі.

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою м. Київ, проспект Червоної Калини, 93-Е /згідно витягу Реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради/, знаходяться речі і документи, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000002 - задовольнити.

Провести обшук в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, проспект Червоної Калини, 93-Е, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Сантех Енерго» , /право власності на нежитлове приміщення належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради/, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

первинних фінансових господарських документів, бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Сантех Енерго» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ІНСТАЛ ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2»; договорів субпідряду № 60/с/07 від 13.07.2022, № 61/с/07 від 13.07.2022 , 67/с/07 від 20.07.2022, № 27/22с від 26.10.2022, 31/22с від 14.11.2022 та № 33/22с від 15.11.2022; оборотно-сальдових відомостей по взаємовідносинах з вище вказаними підприємствами; податкових декларацій за період 2021-2023 років; наказів про призначення та звільнення керівників, головних бухгалтерів ТОВ «Сантех Енерго» ; системних програм «клієнт-банк» та «M.E.Doc» щодо керування діяльністю підконтрольних підприємств; записів обліку неправомірних грошових розрахунків проведених поза межами податкового контролю; печаток і штампів фіктивних підприємств, підроблених документів, офісної техніки, на якій вони виготовляються; незаконно отриманих від протиправної діяльності готівкових грошових коштів; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також інших предметів, що можуть становити доказове значення протиправної діяльності та причетність до розкрадання державних/бюджетних коштів за тендерними закупівлями, проведеними Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -