Справа № 194/847/23
Номер провадження 1-кс/194/218/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 липня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 01.06.2023 року до ЄРДР за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 01.06.2023 року до ЄРДР за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до чергової частини ВП № 1 Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2023 року приблизно о 20.00 години невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме в месенджері "Вайбер" через посилання для оформлення соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 які закріплені за банківськими рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 16 957 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти о 20:21 год. у сумі 2 691 грн., де отримувач ОСОБА_5 з рахунком отримувача НОМЕР_4 , та грошовий переказ о 20:28 год. у сумі 10 351 грн., де отримувач ОСОБА_5 з рахунком отримувача НОМЕР_4 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними підрозділами було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить НЕО банку (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що грошові кошти потерпілої у розмір 16 957 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 належить НЕО банку (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка обумовлена тим, що вона безпосередньо має доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

01.06.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000215 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.06.2023 року вбачається, що 30.05.2023 року приблизно о 20.00 години невстановлена особа, в месенджері "Вайбер" через посилання для оформлення соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 які закріплені за банківськими рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку на суму 16 957 грн.

З протоколу огляду від 01.06.2023 року, вбачається, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти о 20:21 год. у сумі 2 691 грн., де отримувач з рахунком НОМЕР_4 , та грошовий переказ о 20:28 год. у сумі 10 351 грн., де отримувач з рахунком НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту, оперативними підрозділами було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить НЕО банку (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні НЕО банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , додатковим рахункам договору, з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023 року;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки яка закріплена за рахунком № НОМЕР_5 , додатковими рахунками договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.05.2023 по 31.05.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_5 із додатковим рахункам договору послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком № НОМЕР_5 з додатковим рахункам договору та інші операції

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1