Справа №209/3041/22
Провадження №1-кс/209/262/23
У Х В А Л А

10 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000631 від 22 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , направлене поштою 06 квітня 2023 року, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000631, в якому вона просить накласти арешт на: - банківські картки, а саме: банківська картка банка «Пумб» № НОМЕР_1 , банка «Пумб» № НОМЕР_2 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банка «Монобанк» № НОМЕР_8 , банка «Монобанк» № НОМЕР_9 , банка «А-банк» № НОМЕР_10 , банка «Південний» № НОМЕР_11 , банка «Пумб» № НОМЕР_12 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP 2361232;

- пластикові утримувачі для сім карт для яких зазначені номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які поміщено та опечатано в спец.пакет PSP 2361233;

- мобільний телефон «ergo» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_17 ,ІМЕІ № 2 - НОМЕР_18 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_20 , на екрані якого мається тріщина через всю довжину і ширину, вказані телефони поміщено до спец пакету PSP 2132695;

- мобільний телефон «Iphone 13» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 , який поміщено до спец пакету PSP 2132696;

- планшет білого кольору «Samsung» с/н RF2D8175SDK 8 gb, який поміщено до спец пакету PSP 2132698;

- ноутбук «hp», на якому мається наліпка з надписом «Увага опломбовано В17872029» який поміщено до спец пакету PSP 2132697;

- ноутбук «ASUS» білого кольору, с/н D5NOSX41332421AX75VC- Ту102 Н, який поміщено до спец пакету PSP 4096099 із зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору «ASUS», який поміщено до спец пакету PSP 4096098;

- заяву договір № 2071855, складений між ОСОБА_4 та банком ПАТ (Банк Восток), а також анкету-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 банком (monobank) після виявлення поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, який опечатано паперовою біркою.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 13.44 години 19 листопада 2022 по 08.44 години 21 листопада 2022 року невстановлена особа подзвонивши на номер НОМЕР_24 та представившись представником банку "ПриватБанк", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картах "ПриватБанк" в загальній сумі 104000 гривень, чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5

22 листопада 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

28 березня 2023 року було винесено ухвалу Дніпровським районним судом м. Дніпродзержинська про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

05 квітня 2023 року за ухвалою Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська № 209/3041/22 від 28 березня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ОСОБА_6 провела обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- банківські картки, а саме: банківська картка банка «Пумб» № НОМЕР_1 , банка «Пумб» № НОМЕР_2 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банка «Монобанк» № НОМЕР_8 , банка «Монобанк» № НОМЕР_9 , банка «А-банк» № НОМЕР_10 , банка «Південний» № НОМЕР_11 , банка «Пумб» № НОМЕР_12 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP 2361232;

- пластикові утримувачі для сім карт для яких зазначені номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які поміщено та опечатано в спец.пакет PSP 2361233;

- мобільний телефон «ergo» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_17 ,ІМЕІ № 2 - НОМЕР_18 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_20 , на екрані якого мається тріщина через всю довжину і ширину, вказані телефони поміщено до спец пакету PSP 2132695;

- мобільний телефон «Iphone 13» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 , який поміщено до спец пакету PSP 2132696;

- планшет білого кольору «Samsung» с/н RF2D8175SDK 8 gb, який поміщено до спец пакету PSP 2132698;

- ноутбук «hp», на якому мається наліпка з надписом «Увага опломбовано В17872029» який поміщено до спец пакету PSP 2132697;

- ноутбук «ASUS» білого кольору, с/н D5NOSX41332421AX75VC- Ту102 Н, який поміщено до спец пакету PSP 4096099 із зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору «ASUS», який поміщено до спец пакету PSP 4096098;

- заяву договір № 2071855, складений між ОСОБА_4 та банком ПАТ (Банк Восток), а також анкету-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 банком (monobank) після виявлення поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, який опечатано паперовою біркою.

06 квітня 2023 року виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 22 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000631 внесені відомості з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що в період часу з 13.44 години 19 листопада 2022 по 08.44 години 21 листопада 2022 року невстановлена особа подзвонивши на номер НОМЕР_24 та представившись представником банку "ПриватБанк", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картах "ПриватБанк" в загальній сумі 104000 гривень, чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5

05 квітня 2023 року за ухвалою Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська № 209/3041/22 від 28 березня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ОСОБА_6 провела обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківські картки, а саме: банківська картка банка «Пумб» № НОМЕР_1 , банка «Пумб» № НОМЕР_2 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банка «Монобанк» № НОМЕР_8 , банка «Монобанк» № НОМЕР_9 , банка «А-банк» № НОМЕР_10 , банка «Південний» № НОМЕР_11 , банка «Пумб» № НОМЕР_12 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP 2361232;

- пластикові утримувачі для сім карт для яких зазначені номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які поміщено та опечатано в спец.пакет PSP 2361233;

- мобільний телефон «ergo» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_17 ,ІМЕІ № 2 - НОМЕР_18 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_20 , на екрані якого мається тріщина через всю довжину і ширину, вказані телефони поміщено до спец пакету PSP 2132695;

- мобільний телефон «Iphone 13» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 , який поміщено до спец пакету PSP 2132696;

- планшет білого кольору «Samsung» с/н RF2D8175SDK 8 gb, який поміщено до спец пакету PSP 2132698;

- ноутбук «hp», на якому мається наліпка з надписом «Увага опломбовано В17872029» який поміщено до спец пакету PSP 2132697;

- ноутбук «ASUS» білого кольору, с/н D5NOSX41332421AX75VC- Ту102 Н, який поміщено до спец пакету PSP 4096099 із зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору «ASUS», який поміщено до спец пакету PSP 4096098;

- заяву договір № 2071855, складений між ОСОБА_4 та банком ПАТ (Банк Восток), а також анкету-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 банком (monobank) після виявлення поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, який опечатано паперовою біркою.

Постановою слідчого від 06 квітня 2023 року вищевказані речі визнані речовими доказами, на даний час вони є тимчасово вилученим майном та знаходяться у Кам`янському РУП.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів на вилучені речі необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000631 від 22 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківські картки, а саме: банківська картка банка «Пумб» № НОМЕР_1 , банка «Пумб» № НОМЕР_2 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банка «Монобанк» № НОМЕР_8 , банка «Монобанк» № НОМЕР_9 , банка «А-банк» № НОМЕР_10 , банка «Південний» № НОМЕР_11 , банка «Пумб» № НОМЕР_12 , банка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP 2361232;

- пластикові утримувачі для сім карт для яких зазначені номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які поміщено та опечатано в спец.пакет PSP 2361233;

- мобільний телефон «ergo» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_17 ,ІМЕІ № 2 - НОМЕР_18 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_19 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_20 , на екрані якого мається тріщина через всю довжину і ширину, вказані телефони поміщено до спец пакету PSP 2132695;

- мобільний телефон «Iphone 13» ІМЕІ № 1 - НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_23 , який поміщено до спец пакету PSP 2132696;

- планшет білого кольору «Samsung» с/н RF2D8175SDK 8 gb, який поміщено до спец пакету PSP 2132698;

- ноутбук «hp», на якому мається наліпка з надписом «Увага опломбовано В17872029» який поміщено до спец пакету PSP 2132697;

- ноутбук «ASUS» білого кольору, с/н D5NOSX41332421AX75VC- Ту102 Н, який поміщено до спец пакету PSP 4096099 із зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору «ASUS», який поміщено до спец пакету PSP 4096098;

- заяву договір № 2071855, складений між ОСОБА_4 та банком ПАТ (Банк Восток), а також анкету-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 банком (monobank) після виявлення поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, який опечатано паперовою біркою,

які тимчасово вилучені 05 квітня 2023 року і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1