Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1552/23
Провадження № 1-кс/689/94/23
УХВАЛА

20 червня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

16 червня 2023 року близько 16 год. 09 хв. иевстановлена особа (користується номером телефону НОМЕР_1 ) розмістивши оголошення у соціальний мережі «Фейсбук», щодо оформлення документів проїзду на роботу до країни Бельгії, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8200 гривень, належних ОСОБА_4 , 1982 року народження, місцевій жительці, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 19 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року, на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (ікраїна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року.

Зазначенні відомості знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- кому належить картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року, на яку 16 червня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

- перелік ГР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період

часу з 16 червня 2023 року по 19 червня 2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7