Справа №705/2399/23
1-кс/705/548/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 09.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 09.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 05.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000748, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 06.05.2023 о 08 год. 13 хв. вона виявила, що на банківській картці не вистачає грошових коштів у розмірі 1246 грн 38 коп., а саме: 05.05.2023 о 19 год. 13 хв. було перераховано 538 грн - (по карте НОМЕР_2 ; 05.05.2023 о 19 год 38 хв. було перераховано 573 грн - (операция покупки через POS-терминал (по карте *7303) FDY*BOLT.KYIV UAUA; 05.05.2023 о 20 год 00 хв. було перераховано 135,38 грн - (операция покупки через POS-терминал (по карте *7303) BOLT.EU/O/ Tallinn EEEE. За інтернет посиланнями вона не переходила, реквізити своєї банківської картки стороннім особам не повідомляла.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 05.05.2023 у період часу з 08 год. 13 хв. по 20 год. 00 хв. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1246 гривень 38 копійок з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення.

Просила надати їй та іншим слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме:

1.які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 05.05.2023 ?

2.надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період.

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 05.05.2023 ?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 05.05.2023 ?

5.якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.05.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

6.надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 09.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000748 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , майору поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме до такої інформації:

1.які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 05.05.2023 ?

2.надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період;

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 05.05.2023 ?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 05.05.2023 ?

5.якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.05.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції;

6.надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1