Справа № 171/1371/23
Провадження № 1-кс/211/912/23
У Х В А Л А
іменем України
дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 05.06.2023 року до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2023 заявник ОСОБА_4 на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язавшись через переписку "ОЛХ" з невідомою особою домовився про купівлю дров та 31.05.2023 о 17.38 годині, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 500 гривень у вигляді предоплати за придбання дров, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 500 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди на суму 500 гривень. ОСОБА_4 дав показання про те, що 31.05.2023 року приблизно о 17:30 годині, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 зайшов на сайт «ОЛХ» з метою придбати дрова в господарських цілях. На вказаному сайті знайшов оголошення, де чоловік, який був підписаний як ОСОБА_5 продає вказаний вище товар в м. Апостолове, він одразу відповів, після обговорення в чаті деяких питань чоловік сказав, що доставить дрова за місцем мешкання потерпілого після предоплати суми в розмірі 500 гривень. Після чого потерпілий зі своєї власної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував кошти на карту продавця за номером НОМЕР_2 , після оплати скинув продавцю знімок екрану з переводом коштів, пізніше чоловік попрохав у потерпілого номер мобільного телефону та вказати адресу для тавки товару та повідомив, що доставить найближчим часом. Після цього чоловік на зв`язок більше не виходив, повідомлення потерпілого ігнорує. Внаслідок дій невстановленої особи ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на суму 500 гривень.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські картки видані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу до документів, а саме:
1.інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 31.05.2023 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;
2.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2023 по 05.06.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3.роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.05.2023 по 05.06.2023 року;
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1