справа № 563/730/23
У Х В А Л А
07 вересня 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтовується тим, що 28 квітня 2023 року о 15:00 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28 квітня 2023 року здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 16 000,00 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , невідомим їй шляхом. На мобільний телефон ніхто не телефонував, смс-повідомлення не отримувала, коди підтвердження нікому не передавала, за посиланнями не переходила, будь яку покупку чи замовлення товару не здійснювала.
В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень, що зберігались на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілої), з даної карти були перераховані наступним чином: 28 квітня 2023 року о 11:41:36 год. було здійснено їх переказ через термінал КН000001 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції № НОМЕР_3 (код авторизації - 509083) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача. Однак, встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, до інформації про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме, операції щодо руху грошових коштів в сумі 16 169,33 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілої), що прив`язана до транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача 28 квітня 2023 року о 11:41:36 год. через термінал КН000001 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції № НОМЕР_3 (код авторизації - 509083).
Оскільки, відомості щодо фізичної особи - отримувача грошових коштів та/або власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 16 169,33 гривень через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача 28 квітня 2023 року о 11:41:36 год. через термінал КН000001 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції № НОМЕР_3 (код авторизації - 509083) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (що належить потерпілій - ОСОБА_5 ), з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також, про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів); наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до проведення досудового розслідування відділення банку, та доручити проведення вказаного доступу начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за його (їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 06 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1