Справа № 592/9830/23
Провадження № 1-кс/592/4301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 23.06.2023 о 12:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установленому законом порядку, повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість за злочини проти власності, який відбуває покарання у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення майнових злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на шлях виправлення не став та вчиняє шахрайські дії, чим завдає матеріального збитку потерпілим. Так за період з січня 2023 по травень 2023 років, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 завдав збитку громадянам на загальну суму 127 928.00 грн. В ході своєї діяльності ОСОБА_4 шляхом обману примушував потерпілих, використовуючи державну систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювати перекази власних коштів на кореспондентські рахунки, що використовував підозрюваний. Вказані рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З метою встановлення вичерпного переліку потерпілих, отримання відомостей, що можна використовувати у якості речового доказу, зявилась необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ. У інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, отримати вказані відомості не можливо відповідно до ЗУ «Про банківську таємницю» та ЗУ «про захист персональних даних». У зв`язку з вищевикладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000151 від 22.12.2022, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ), (ЄПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

-Документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки яку використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою проведення електронних платежів по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1