Провадження № 1-кс/750/4353/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000168 від 03.08.2023, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації за всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000168 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що працює юридичним представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 ». У березні 2023 ОСОБА_5 (кінцевий бенефіціар ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зареєстрований як ФОП « ОСОБА_5 ») зателефонував ОСОБА_6 та запропонував прийняти участь в отриманні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 » гранту фінансової допомоги від Міжнародної організації з міграції по збиткам, які були завдані підприємству від дій країни-агресора, на суму 20000 євро. Однак, ОСОБА_5 повідомив, що за його сприяння в отриманні допомоги, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 » повинно сплатити йому 3000 євро та прислав йому посилання на сайт, де потрібно подати заявку від підприємства. Вказана заявка була погоджена. Перша сума гранту прийшла в першій половині липня 2023 року на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 » в сумі 14000 євро, що свідчило про те, що ОСОБА_5 ніякого впливу на організацію, яка надавала допомогу не мав, оскільки коли вони вже отримали першу суму траншу, останній лише запитував, чи отримали вони договір. Коли прийшов час розплачуватися за отримання допомоги, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 повідомив, що ніяких грошових коштів давати ОСОБА_5 не планує, оскільки він шахрай. ОСОБА_5 неодноразово йому телефонував та вимагав повернути обговорену на початку участі у конкурсі суму в 3000 євро, оскільки він використовував свої зв`язки у Міжнародної організації з міграції. Вказані кошти ОСОБА_5 вимагає сплатити на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за нібито поставлений будівельний матеріал.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , яка відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 03.08.2023 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів указаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі рахунком НОМЕР_2 , а саме: виписку з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2023 по 18.08.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1