УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Рені, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ «Дунай-Транзитсервіс», який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 р.,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000208 від 12.05.2022 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 17.07.2023, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 04.08.2022, директор ТОВ «Дунай - Транзитсервіс» ОСОБА_4 з метою власного протиправного збагачення розробив схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, які здійснюють експорт сільськогосподарську продукцію з України за кордон Дунайським каналом через Ренійський морський торговельний порт.

16.09.2022 в період часу з 11.00 год. 12.00 год. ОСОБА_7 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення № 34 банку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 37/43, перевів на рахунок IBAN НОМЕР_1 ТОВ «Дунай-Транзитсервіс», керівником якого є ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_7 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП «Ренійський морський торговий порт», адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а ОСОБА_4 в свою чергу одержав вказану неправомірну вигоду.

16.09.2022 злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена співробітниками СБУ, його було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

17.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Враховуючі той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 17.06.2023, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 зі своїми захисниками - адвокатами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисників, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 17.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14.11.2022 включно та визначено заставу у розмірі 1 500 000 грн.

Згідно довідки Державної судової адміністрації України від 19.09.2022. № 2-3503/22 грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. внесено на рахунок UA1012089 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 у справі № 761/19254/22.

У зв?язку з викладеним, з 19.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави та покладено на нього ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 14.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 17.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2022 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.02.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.02.2023 продовжено в межах строку досудового розслідування, до 17.03.2023, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.03.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до 9 місяців, тобто до 17.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.03.2023 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.05.2023 включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.05.2023 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.06.2023, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до десяти місяців, тобто до 17.07.2023.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити до 17 липня 2023 року.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя