Справа № 712/4743/23
Провадження № 1- кс/712/2242/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 06.02.2022 по 12.02.2022 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який було викрадено у ОСОБА_5 , 06.02.2022 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 07.02.2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що невстановлена особа без його відома здійснила втручання до роботи його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24» в результаті чого було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ……3619 рахунок ( НОМЕР_5 ) в сумі 25 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ……1890 рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 27 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення ним заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах, які він особисто не оформлював.

07.01.2023 потерпілим ОСОБА_5 було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), оформлено кредитне зобов`язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 25 000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн. та миттєві займи в наступних кредитних організаціях:

1. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3800 грн;

2. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 500 грн;

3. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3800 грн;

4. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 500 грн;

5. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1495 грн;

6. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2099 грн;

7. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 5 на загальну суму 100 грн;

8. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2288 грн;

9. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2000 грн;

10. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 грн;

11. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 грн;

12. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 грн;

13. - 08.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1500 грн.

Крім цього вказана особа подала 52 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет. З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа використовуючи персональні дані та мобільний додаток «Дія», що був встановлений на викраденому мобільному телефоні ОСОБА_5 оформила без його відома, та на його ім`я кредити на загальну суму близько 18587 грн., загальна поточна заборгованість станом на 07.01.2023 року (згідно довідки УБКІ від 07.01.2023) складає 30 453,88 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 25 000 грн., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_17 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

- НОМЕР_8 , 06:05:18 год. 11.02.2022 р.;

- НОМЕР_9 , 04:38:26 год. 12.02.2022 р.,

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та містять інформацію щодо ІР-адрес має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію щодо ІР-адрес:

- НОМЕР_8 , 11.02.2022 р.;

- НОМЕР_9 , 12.02.2022 р., зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1