Справа 688/2234/23
№ 1-кс/688/1668/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000050 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 квітня 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, під час спілкування із невстановленою особою, яка назвалась ОСОБА_6 , з приводу продажу кросівок, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 розмістила на сайті оголошень «ОLХ», перейшла для отримання оплати за посиланням, яке надіслала зазначена особа, та ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 , внаслідок чого з рахунку потерпілої відбулось списання грошових коштів у сумі 1100,9 грн.

15 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді ІІІепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 01 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 . Під час огляду матеріалів тимчасового доступу виявлено, що шахрайськими шляхом грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході тимчасового доступу планується вилучити належним чином завірені копії: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині вимоги слідчого щодо зобов`язання посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, у тому числі електронних в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький, слід відмовити, оскільки така вимога є неконкретизованою, так як слідчим не вказано точної адреси такої філії, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000050 від 15 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкритгя злочинів проти особи ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 24.07.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК