Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2015/23
Провадження № 1-кс/644/469/23
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 16.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Належним чином завірених копій наступних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.01.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 16.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 25.01.2023 приблизно о 17:00 невстановлена особа під виглядом працівника банку, зателефонувала зявниці з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які списано з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 11.02.2023 та 20.02.2023 на загальну суму 4400 грн на невідомі реквізити, які встановлюються, чим спричинила останній матеріальної шкоди

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілої гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 25.01.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання сама і близько 19:00 на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що її банківська картка заблокована та якщо вона хоче зв`язатися з оператором, то необхідно натиснути 1 або залишатися на лінії, після чого ОСОБА_12 натиснула на 1 та чекала. Після чого підключився невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що картка потерпілої заблокована і для того щоб її розблокувати ОСОБА_10 необхідно було повідомити останні чотири цифри її картки. На що остання відмовилась, оскільки вважала що це може бути шахрай, але невідомий запевнив, що він дійсно є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 і в підтвердження цього сказав, що зараз потерпілій надійде смс та після він перетелефонує їй. ОСОБА_10 надійшло смс з чотирьох значним кодом, та майже одразу їй перетелефонував невідомий та попросив назвати код з смс повідомлення, яке начебто він надіслав останній для того щоб в подальшому потерпіла могла користуватися своєю карткою. ОСОБА_10 назвала йому чотирьох значний код з смс повідомлення та останні чотири цифри картки. Після цього невідомий попрощався та завершив розмову. На наступний день потерпіла пішла в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно її заблокованої картки, де останній повідомили, що її картка дійсно заблокована і що з цієї картки було переказано 250 грн на невідомі реквізити. Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що потерпілій необхідно перевипустити картку, на що вона погодилась і через два тижні, а саме 08.02.2023 остання змогла отримати нову картку № НОМЕР_4 .

21.02.2023 близько 17:00 ОСОБА_10 на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_6 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що вони є представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і остання зрозуміла, що це знову шахраї та завершила розмову.

22.02.2023 близько 04:00 ранку потерпіла вирішила перевірити свій баланс на рахунку через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з картки списано 4400 грн, які надходили раніше. Та після цього ОСОБА_13 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомила оператору банку, що в неї з картки зникли кошти, на що оператор запропонував заблокувати картку та змінити фінансовий номер і також надав виписку по її картковому рахунку, з якої потерпіла зрозуміла, що кошти були зняті декільками переказами, а саме 11.02.2023 о 09:04 сума 1 950 грн та 20.02.2023 о 08:30 сума 2 400 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_7 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

28.02.2023 року направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала слідчого судді ОСОБА_14 Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа №644/1087/23 від 14.03.2023 року.

28.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали, справа №644/1087/23 від 14.03.2023 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000072 від 16.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що 25.01.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання сама і близько 19:00 на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що її банківська картка заблокована та якщо вона хоче зв`язатися з оператором, то необхідно натиснути 1 або залишатися на лінії, після чого ОСОБА_12 натиснула на 1 та чекала. Після чого підключився невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що картка потерпілої заблокована і для того щоб її розблокувати ОСОБА_10 необхідно було повідомити останні чотири цифри її картки. На що остання відмовилась, оскільки вважала що це може бути шахрай, але невідомий запевнив, що він дійсно є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 і в підтвердження цього сказав, що зараз потерпілій надійде смс та після він перетелефонує їй. ОСОБА_10 надійшло смс з чотирьох значним кодом, та майже одразу їй перетелефонував невідомий та попросив назвати код з смс повідомлення, яке начебто він надіслав останній для того щоб в подальшому потерпіла могла користуватися своєю карткою. ОСОБА_10 назвала йому чотирьох значний код з смс повідомлення та останні чотири цифри картки. Після цього невідомий попрощався та завершив розмову. На наступний день потерпіла пішла в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно її заблокованої картки, де останній повідомили, що її картка дійсно заблокована і що з цієї картки було переказано 250 грн на невідомі реквізити. Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що потерпілій необхідно перевипустити картку, на що вона погодилась і через два тижні, а саме 08.02.2023 остання змогла отримати нову картку № НОМЕР_4 .

21.02.2023 близько 17:00 ОСОБА_10 на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_6 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що вони є представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і остання зрозуміла, що це знову шахраї та завершила розмову.

22.02.2023 близько 04:00 ранку потерпіла вирішила перевірити свій баланс на рахунку через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з картки списано 4400 грн, які надходили раніше. Та після цього ОСОБА_13 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомила оператору банку, що в неї з картки зникли кошти, на що оператор запропонував заблокувати картку та змінити фінансовий номер і також надав виписку по її картковому рахунку, з якої потерпіла зрозуміла, що кошти були зняті декільками переказами, а саме 11.02.2023 о 09:04 сума 1 950 грн та 20.02.2023 о 08:30 сума 2 400 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , від 22.02.2023 року, підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

28.02.2023 року направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала слідчого судді ОСОБА_14 Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа №644/1087/23 від 14.03.2023 року.

28.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали, справа №644/1087/23 від 14.03.2023 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 16.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.01.2023 по 18.04.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.01.2023 по 18.04.2023 року, з наданням можливості отримання інформації у паперовому та в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1