СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

11 травня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/150/23

провадження № 1-кс/485/84/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000011 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установила:

10 травня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 19 січня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 18.01.2023 близько 11:00 години зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 35 000 грн., які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування.

З допиту потерпілої від 19.01.2023 року встановлено, що 18.01.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, коли близько 11:00 годині їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась слідчим поліції, та повідомила, що донька потерпілої побила іншу дівчину та щоб вирішити вказаний конфлікт потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Почувши вказане потерпіла відразу одягнулась та пішла до місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходиться термінал самообслуговування. Підійшовши до вказаного терміналу потерпіла зустріла невідому дівчину, яку попрохала їй допомогти перевести грошові кошти. В подальшому потерпіла передала свій мобільний телефон невідомій дівчині та грошові кошти, які вона перерахувала сумами по 5 000 гривень на 5 різних банківських карток. Після переведення всіх грошових коштів дівчина, що робила перекази, пішла у своїх справах, а потерпіла продовжила розмовляти по мобільному телефону з невідомою особою, яка повідомила їй, щоб потерпіла порвала всі квитанції про перекази коштів. Через деякий час потерпілій зателефонувала її донька, якій потерпіла розповіла про вказану ситуацію, після чого донька заявниці повідомила, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 18.01.2023 вона знаходилась в приміщенні місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Березнегувате, де близько 12:00 години до неї підійшла невідома жінка, місцева мешканка, та попрохала допомогти їй перерахувати грошові кошти через термінал самообслуговування, та передала мобільний телефон. Жіночій голос в слухавці повідомив, що її матір повинна скинути їй грошові кошти на операцію, та перекази потрібно зробити по 5 тис. гривень на різні банківські карти.

Погодившись надати допомогу, ОСОБА_7 по терміналу самообслуговування перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 000 грн., які надала їй невідома жінка, інформацію про що записала до свого мобільного телефону, після чого невідома особа, з якою спілкувалась по телефону, попрохала не записувати у подальшому номера карток. Після переказу грошових коштів, жінка пішла у невідомому напрямку та через деякий час до ОСОБА_7 знову підійшла вказана жінка разом зі своєю донькою та попрохали розповісти вказану ситуацію і повідомили, що грошові кошти були переведенні шахраям.

27.02.2023 від ОСОБА_5 надійшла заява в якій вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження п`ять копій квитанцій про перерахунок грошових коштів, а саме: 1) № НОМЕР_3 ; 2) № НОМЕР_4 ; 3) № НОМЕР_5 ; 4) № НОМЕР_6 ; 5) № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 15.01.2023 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про ступінь тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 15.01.2023 по час винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 15.01.2023 по час винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1