Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/650/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування постановою слідчого про залучення спеціаліста до кримінального провадження залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель послуг з постачання теплової енергії.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірки дотримання вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель послуг з постачання теплової енергії, згідно яких:

у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 09.07.2021 по 01.11.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 769201,88 грн.;

у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі послуг з теплопостачання за період з 01.01.2018 по 30.09.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 28399,37 грн.;

у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 01.11.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 213649,37 грн.;

у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при закупівлі послуг з теплопостачання за період з 01.01.2018 по 30.09.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 944089,79 грн.;

Також вказує, що збитки завдані, внаслідок встановлення ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищених тарифів, заяви на встановлення яких подані товариством з завідомо неправдивими відомостями щодо використання природного газу, засобів провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та порушенням ЗУ «Про теплопостачання» та Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №239 від 12.09.2018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення руху коштів по договорах укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ІНФОРМАЦІЯ_9 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та суб?єктами господарювання, а також інформації по перерахунку грошових коштів із вищевказаних рахунків на інші рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Вищевказану інформацію можливо встановити винятково шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення оригіналів у паперовому та/або електронному носіях.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом комерційну, банківську таємницю і персональні дані, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення оригіналів у паперовому та/або електронному носіях, а саме:

документів справи з оформлення відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей щодо руху коштів з повним розкриттям стану платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 по даний час;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 по даний час;

- карток із зразками підписів службових і довірених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8