ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/687/23 Провадження № 1-кс/636/340/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 :

інформації руху грошових коштів по вищезазначеним карткам в період з 01.02.2023 по теперішній час;

- повних анкетних даних, адрес реєстрації власників карток, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності);

- номерів мобільних телефонів власників карт, які були та є прив`язаними до банківських карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01 лютого 2023 року надійшла заява до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима у сумі 780,00 гривень, що належать заявниці, чим спричинила шкоди останній.

01.02.2023 за даним фактом слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27 січня 2023 року вирішила замовити собі спортивний костюм та зайшла до сторінки магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила спортивний костюм, котрий одразу вирішили собі замовити. Відправила повідомлення та замовила у продавця костюм. В цей же момент продавець скинула номер банківської картки НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потрібно було переслати 780,00 гривень (вартість спортивного костюма) та потерпіла одразу оплатила зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_13 . В подальшому їй продавець не відписувала та спортивний костюм не відправила. Через це потерпіла ОСОБА_5 звернулася в поліцію.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 26.03.2023 він у соціальній мережі "Instagram" зробив замовлення та відправив грошові кошти в сумі 540,00 гривень зі своєї картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_14 , після чого товар йому не був доставлений, грошові кошти назад не повернуті, тобто невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима потерпілого (ІТС ІПНП 2617 від 17.04.2023).

18.04.2023 за даним фактом слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.04.2023 матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР № 0000127 від 01.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та за № 0000402 від 18.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за спільним № 0000127.

07.03.2023 року надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП про те, що в ході проведення розшукових заходів по вказаному кримінальному правопорушенню, встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно виписки по карті № НОМЕР_12 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено картки власників, які можливо піддалися шахрайським діям з боку ОСОБА_8 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 здійснює свої шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вважає за доцільне отримати ухвали суду на витребування наступних відомостей: інформацію руху грошових коштів по вищезазначеним карткам в період з 01.02.2023 по теперішній час; повні анкетні дані, адреси реєстрації власників карток, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності); номерів мобільних телефонів власників карт, які були та є прив`язаними до банківських карток.

Таким чином, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати вказану інформацію.

Також слідчий просить, враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів через центральне відділення у м. Харків.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000127, яке внесене 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 :

інформацію руху грошових коштів по вищезазначеним карткам в період з 01.02.2023 по теперішній час;

- повні анкетні дані, адреси реєстрації власників карток, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності);

- номерів мобільних телефонів власників карт, які були та є прив`язаними до банківських карток.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя