СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3925/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва 04.07.2023р. поштовим відправленням надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: адресою:

АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи дане клопотання, слідчим зазначено, досудовим розслідування встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НП України за фактами виготовлення, перевезення, зберігання, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської області, м. Києва та Святошинського району м. Києва зокрема, групою осіб, за допомогою телеграм каналів та Інтернет ресурсів.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено осіб, які причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою отримання незаконного прибутку у великих розмірах.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється організатором по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, разом з іншими особами злочинної групи, здійснюють виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою отримання незаконного прибутку у великих розмірах за допомогою телеграм каналів та Інтернет ресурсів.

В ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_1 , на прохання ОСОБА_5 постійно здійснює поставку останньому наркотичних засобів та психотропних речовин, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації реєстру прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

29.06.2023 в період часу з 09 години 15 хвилин по 15 годину 27 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва

№ 1-кс/759/3620/23 від 19.06.2023 проведено обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено:

- пакувальні пакети синього кольору з пазовим замком у прозорому пакувальному пакеті, жовті пакувальні пакети з пазовим замком, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098851;

- двоє вагів з нашаруваннями, які поміщено до спеціального пакету

№ PSP1372857;

- банківські карти «Моно» НОМЕР_2 , «Спортбанк» НОМЕР_3 , «Приват» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету № PSP1372859;

- паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудова книжка ОСОБА_8 , які поміщено до спеціального пакету

№ PSP1372856;

- скляні колби, які поміщено до спеціального пакету № EXP0377140;

- пакувальні стрічки, які поміщено до спеціального пакету

№ PSP2098880;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 штук, номіналом 100 доларів США у кількості 3 штуки, які поміщено до спеціального пакету

№ WAR1327990;

- шість скляних колб, які поміщено до спеціального пакету

№ WAR1740813;

- скляна ємність з елементами, ззовні схожа на охолоджувач для приготування речовин, яку поміщено до спеціального пакету № PSP4235443;

- мобільний телефон ОРРО, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 (пароль 5177), мобільний телефон Айфон ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № WAR0106509;

- планшет Номі Ультра 3 LTE чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету № PSP2098833;

- рулон фольги, який поміщено до спеціального пакету № SUD3091581;

- скляні пляшки, які поміщено до картонної коробки;

- пластикові пакети з вмістом пакетів для фасування різного кольору, які поміщено до спеціального пакету № EXP0376761;

- три жорстких диска та флешнакопичувач, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098882;

- два планшети Леново у вимкненому стані, телефон Самсунг у вимкненому та розбитому стані, телефон Айфон у вимкненому та розбитому стані, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098881;

- договір оренди приміщення, який поміщено до спеціального пакету

№ PSP3239766;

- паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України на те ж ім`я, трудова книжка, ІНН, які поміщено до спеціального пакету № WAR1146867;

- картки «Монобанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № WAR1146865;

- мобільний телефон Редмі у вимкненому та розбитому стані, який поміщено до спеціального пакету № WAR1146870;

- два скляні вироби, ззовні схожі на предмети для охолодження речовин, які поміщено до поліетиленового пакету;

- двоє електронних вагів з залишками речовини, які поміщено до спеціального пакету № PSP3239759;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 16 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098864;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 30 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098865;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 38 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098866.

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України вище перераховані речі та предмети визнано речовими доказами, про що винесено вмотивовану постанову.

З метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, псування, знищення, втрати, відчуження, використання, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явився, прокурор направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, 29.06.2023 в період часу з 09 годин 15 хвилин по 12 годину 26 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва №1-кс/759/3670/23 від 21.06.2023 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 де було вилучено майно на яке слідчий просить накласти арешт, оскільки остаане не ввійшло в відшукувані речі, на які прямо надано дозвіл н а обшук.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно не яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його користування, відчуження, та розпорядження, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307 КК України,- задовольнити. Накласти арешт на майно, речі та документи на час досудового розслідування та судового розгляду, які було вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено:

- пакувальні пакети синього кольору з пазовим замком у прозорому пакувальному пакеті, жовті пакувальні пакети з пазовим замком, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098851;

- двоє вагів з нашаруваннями, які поміщено до спеціального пакету № PSP1372857;

- банківські карти «Моно» НОМЕР_2 , «Спортбанк» НОМЕР_3 , «Приват» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету № PSP1372859;

- паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудова книжка ОСОБА_8 , які поміщено до спеціального пакету № PSP1372856;

- скляні колби, які поміщено до спеціального пакету № EXP0377140;

- пакувальні стрічки, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098880;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 штук, номіналом 100 доларів США у кількості 3 штуки, які поміщено до спеціального пакету № WAR1327990;

- шість скляних колб, які поміщено до спеціального пакету № WAR1740813;

- скляна ємність з елементами, ззовні схожа на охолоджувач для приготування речовин, яку поміщено до спеціального пакету № PSP4235443;

- мобільний телефон ОРРО, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 (пароль 5177), мобільний телефон Айфон ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № WAR0106509;

- планшет Номі Ультра 3 LTE чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету № PSP2098833;

- рулон фольги, який поміщено до спеціального пакету № SUD3091581;

- скляні пляшки, які поміщено до картонної коробки;

- пластикові пакети з вмістом пакетів для фасування різного кольору, які поміщено до спеціального пакету № EXP0376761;

- три жорстких диска та флешнакопичувач, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098882;

- два планшети Леново у вимкненому стані, телефон Самсунг у вимкненому та розбитому стані, телефон Айфон у вимкненому та розбитому стані, які поміщено до спеціального пакету № PSP2098881;

- договір оренди приміщення, який поміщено до спеціального пакету № PSP3239766;

- паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України на те ж ім`я, трудова книжка, ІНН, які поміщено до спеціального пакету № WAR1146867;

- картки «Монобанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № WAR1146865;

- мобільний телефон Редмі у вимкненому та розбитому стані, який поміщено до спеціального пакету № WAR1146870;

- два скляні вироби, ззовні схожі на предмети для охолодження речовин, які поміщено до поліетиленового пакету;

- двоє електронних вагів з залишками речовини, які поміщено до спеціального пакету № PSP3239759;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 16 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098864;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 30 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098865;

- результат експрес тесту, проведеного об 11 год. 38 хв., який поміщено до спеціального пакету № PSP2098866, оскільки зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1