ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9221/23
провадження № 1-кс/753/2589/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власниці майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

27.07.2023 прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, у якому просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 400 доларів США (з них 2 купюри номіналом 100 доларів США серія PH 59217176 B та MB 03595890 N які використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину), 450 Євро, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що ряд осіб організували схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, наданого у рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2,3 ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, співробітниками 3 Управління ГУ «Д» проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, отримання їх анкетних даних, інформації щодо місця їх проживання, номерів мобільних телефонів, які ними використовуються, тощо.

За результатами проведених заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором/лідером злочинної організації головною метою діяльності якої є забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Водночас стало відомо, що співорганізатором вищевказаної організованої злочинної групи та особою, з якою ОСОБА_7 керує вищезазначеною групою, є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_7 , організовує/супроводжує виїзд так званих «клієнтів» за межі України через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець».

В свою чергу, відповідно до матеріалів отриманих у ході досудового розслідування, ОСОБА_8 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою додаткового забезпечення функціонування злочинної організації, керуючись в першу чергу бажанням збільшення розміру свого протиправного прибутку залучили до протиправної діяльності наступних осіб, а саме:

- громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення;

- громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_7 / ОСОБА_8 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 повідомив, що у грудні 2022 року, він переглядав різного роду новини у соціальних мережах де у «Instagram» наткнувся на публікацію раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_26 , яка висловлювала свою задоволеність тим, що виїхала за межі України і на даний час у неї не виникає проблем зі світлом і вона не переживає за те, що їй вручать повістку органи військкомату (чому мені її показало я точно не знаю). Зацікавившись у цій публікації свідок звернувся на адресу вказаної особи через вбудований месенджер «Instagram» з проханням допомогти у виїзді за межі України таким же перевіреним способом як це зробив раніше ОСОБА_26 , та проханням повідомити інші способи зв`язку з ним щоб мати можливість з ним переговорити. Через деякий час ОСОБА_26 скинув свідку номер свого мобільного телефону і сказав щоб він його набрав по «вотсапу» так як його сім картка вимкнута бо він за кордоном. Свідок набрав ОСОБА_27 по «ватсапу», і він повідомив, що виїхав за кордон за допомогою двох осіб на ім`я ОСОБА_28 та особи на ім`я ОСОБА_29 . Як сказав ОСОБА_26 вказані особи оформили йому справжні документи про непридатність до військової служби, які дали змогу виїхати за межі України без будь-яких проблем. У ході уточнюючих запитань під час розмови з ОСОБА_27 він повідомив, що головний ОСОБА_28 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , другий ОСОБА_28 використовує НОМЕР_6 , a ОСОБА_29 НОМЕР_7 . Крім цього, як свідку повідомив ОСОБА_26 дзвонити можна всім трьом, але у будь-якому випадку, другий ОСОБА_28 та ОСОБА_29 попросять спілкуватися з основним ОСОБА_28 , який використовує м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , так як він головний і приймає основне рішення. По словам ОСОБА_27 , другий ОСОБА_28 забезпечує супроводження особи до залишення території України, щоб «клієнт» не переживав, так як у мережі є багато випадків шахрайства стосовно виїзду за кордон і всі переживають що можуть втратити свої кошти. В свою чергу ОСОБА_29 віддає документи та забирає за них гроші. Вказані особи дуже привітні і намагаються зробити все якомога зручніше для клієнта, щоб він не переживав про те, що його можуть обдурити. Як сказав ОСОБА_26 , йому порекомендували основного ОСОБА_28 його знайомі і він просто набрав йому і сказав що має бажання виїхати за кордон і той просто погодився йому допомогти без будь-яких рекомендацій, але якщо свідок буде телефонувати ОСОБА_28 то він може сказати що від ОСОБА_30 і він все зрозуміє. Послуга вищевказаних трьох осіб обійшлася ОСОБА_27 у 3500 тисячі доларів, і за його словами він не шкодує про витраченні кошти так як одночасно з можливістю виїзду за кордон отримав «білий білет» і вже не буде служити у складі ЗСУ. Після вищевказаних подій, свідок зрозумів, що вказані особи займаються протиправною діяльністю, а саме, виготовляють документи, з допомогою яких, військовозобов`язані зможуть перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також наносять шкоду обороноздатності України, так як дають змогу уникати військової служби особам шляхом оформлення відповідних документів під час активних військових дій з рф.

З`ясовано, що ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Шегині», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_9 особисто домовлявся з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (безпосередньо здійснюють паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряють підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_7 / ОСОБА_8 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

В подальшому, ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Краківець», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_5 особисто домовлявся з ОСОБА_10 (безпосередньо здійснює паспортний контроль на п.п. «Краківець» та перевіряє підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_7 / ОСОБА_8 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

Відомо, що прикордонники, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , в супереч інструкції (згідно якої вони повинні зателефонувати до військкомату та перевірити чи дійсно такі документи видавалися особі, яка перетинає державний кордон України), на постійній основі та за грошову винагороду, забезпечують незаконний перетин державного кордону України вищезазначеними «клієнтами» ОСОБА_7 / ОСОБА_8 .

Протиправний прибуток, за сприяння в забезпечені безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, вищезазначеним прикордонникам ОСОБА_7 / ОСОБА_8 передавали/ють особисто, або доручали/ють це громадянину України ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: ,використовує мобільні термінали із наступними ІМЕІ: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також наступний м.т. № НОМЕР_6 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення).

Також, за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 , стало відомо, що перетин державного кордону можливий лише тоді коли на пункт пропуску заступають «їхні» люди.

Крім того, співробітниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, на виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора № 52/157т від 15.02.2023 року та постанови прокурора № 52/156т від 15.02.2023 року, проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Зокрема, отримано від ОСОБА_7 комплект документів, що посвідчують непридатність до військової служби в умовах воєнного стану виданих ІНФОРМАЦІЯ_21 . Крім цього, ОСОБА_7 під час проведення контролю за вчиненням злочину стверджував своєму «клієнту», що документи є справжніми і жодних проблем з ними не буде. В свою чергу, ОСОБА_7 було передано 3500 доларів США у якості оплати за вищевказаний комплект документів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_21 , документи передані ОСОБА_7 не видавалися.

В подальшому, 25.07.2023 в ході реалізації оперативної інформації, серед інших слідчих дій, було проведено обшук за місцем можливого перебування ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі 14 400 доларів США (з них 2 купюри номіналом 100 доларів США серія PH 59217176 B та MB 03595890 N які використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину), 450 Євро.

Так, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що грошові кошти в сумі 14 400 доларів США (з них 2 купюри номіналом 100 доларів США серія PH 59217176 B та MB 03595890 N які використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину), 450 Євро здобуті ОСОБА_5 внаслідок здійснення протиправної діяльності, тому на зазначене майно слід накласти арешт.

31.07.2023 прокурор на електронну пошту суду подав клопотання про відкладення розгляду клопотання через його зайнятість в інших кримінальних провадженнях.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю. Просив долучити до клопотання протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 25.05.2023.

Власниця майна ОСОБА_4 , допитана як свідок, у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання про накладення арешту, пояснила, що після розірвання шлюбу вона з ОСОБА_5 проживають окремо більше 5 років, однак ОСОБА_5 іноді приїжджає до неї, щоб відвідати спільних дітей, які вже є повнолітніми грошових коштів. Гроші у сумі 13 800 доларів США та 1 200 Євро (які вилучені у кімнаті їх доньки - ОСОБА_31 ), є її особистою власністю, а саме накопиченнями з заробітної плати та допомоги від її батька, який працює бухгалтером, вона збирала їх на втуп доньки до Вищого навчального закладу на контракт, але донька вступила на бюджет, ці гроші вона зберігала у кімнаті доньки, яка найвіддаленіша від входу у житло, разом з грошовими коштами у розмірі 1 200 Євро, які були подаровані доньці на День народження.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 просив відмовити у накладенні арешту.

Заслухавши прокурора, власницю майна, представника власниці майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до постанови Заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_32 від 26.04.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 доручено Дарницькому УП ГУНП у м. Києві.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000464:

- 01.02.2023 внесено відомості про те, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те, що на території міста Києва діє група осіб, яка незаконно за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону (ЄО 4909);

- 08.03.2023 внесено відомості про те, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за № 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та як отримані від громадянина ОСОБА_33 в рамках контрою за вчиненням злочину документи є підробленими;

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих розшукових дій було встановлено факт створення злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний контроль України (ЄО 34557 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт участі осіб в злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України (ЄО 34558 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військо-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_34 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_35 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_36 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_37 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_38 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_39 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_40 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_41 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення громадянина ОСОБА_36 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_43 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_39 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_44 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України злочинною організацією.

256.07.2023 о 13 год. 24 хв. у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_1 ) від 17.07.2023 у справі № 753/9221/23 (провадження №1-кс/753/2443/23) надано дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання електронних носіїв інформації (стаціонарні комп`ютери, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), периферійних пристроїв, сім-карток, банківських карток, тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, довідок військово-лікарської комісії, штампів та печаток, записників, зошитів, чорнових записів, чернеток, в яких можуть міститись відомості пов`язані із незаконною діяльністю вказаних у клопотанні осіб.

25.07.2023 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 у період часу з 07 год. 15 хв. до 10 год. 17 хв. провів обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- дві купюри номіналом 100 доларів США серія РН 59217176 В та МВ 03595890 N, поміщено до спец пакету 7115921;

- кардхолдери від сім-карток з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також кардхолдер та коробка (упаковка) від сім-картки НОМЕР_14 , поміщено до спец пакету 7115892;

- бейджик та дві таблички на ім`я ОСОБА_48 , поміщено до спец пакету NPV1505469;

- банківські картки НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , поміщено до спец пакету 7116016;

- сервер від камер відео нагляду марки AJnua s/n 3КО7652PAZA0177 та зарядний пристрій, поміщено до спец пакету WAR 1471924;

- флеш носій інформації та аркуши паперу з рукописними записами, поміщено до спец пакету WAR 1471923;

- 13 800 доларів США та 1 200 Євро (вилучені у кімнаті ОСОБА_31 ) поміщено до спец пакету ЕХР 0383378;

- 400 доларів США та 450 Євро, поміщено до спец пакету ЕХР 0338522.

З копії протокола про результати контролю за вчиненням злочину від 25.05.2023 суд установив, що 2 купюри, які вилучено під час обшуку, а саме - номіналом 100 доларів США серії РН 59217176 В та МВ 03595890 N використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину.

Постановою від 25.07.2023 слідчий визнав речовим доказом та приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000464 грошові кошти в сумі 14 400 доларів США (з них 2 купюри номіналом 100 доларів США серії РН 59217176 В та МВ 03595890 N, які використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину), 450 Євро.

25.07.2023 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді, на підставі ст. 280 КПК України.

26.07.2023 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2, 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Підставою арешту грошових коштів, цьому кримінальному провадженні, прокурор зазначив конфіскацію майна як виду покарання, збереження речових доказів, та спецкофіскацію.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Суд накладає арешт на грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме - на 2 купюри номіналом 100 доларів США серії РН 59217176 В та МВ 03595890 N, які використовувалися під час здійснення контролю за вчиненням злочину, і відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,.

Слідчий суддя також дійшов висновку про накладення арешту на інші грошові кошти, а саме - 400 доларів США та 450 Євро, які поміщено до спец пакету ЕХР 0338522, і які під час обшуку вилучено з карману куртки, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , що знаходилася у шафі гардеробної у передпокою, - з метою конфіскації майна як покарання, враховуючи, що санкції статей, за якими ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачають як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

Щодо інших грошових коштів, а саме - 13 800 доларів США (які вилучені у кімнаті доньки підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_31 ), і які поміщено до спецпакету ЕХР 0383378, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено правових підстав накладення на них арешту, скільки судом встановлено, що:

1)Згідно з рішенням Мостиського районного суду Львівської області від 16.05.2017 у справі № 448/167/17, яке набрало законної сили, шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розірвано,

2) ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проживають окремо більше 5 років, однак ОСОБА_5 іноді приїжджає до неї, щоб відвідати спільних дітей, які вже є повнолітніми,

3)Згідно з довідкою з ПФУ форми ОК-17 ОСОБА_4 щонайменше з 2011 по 2023 рік офіційно працевлаштована, отримує заробітну плату,

4)Грошові кошти зберігалися окремо у кімнаті доньки, разом з грошовими коштами у розмірі 1 200 Євро, які були подаровані доньці на День народження, і на які сторона обвинувачення не просила накладати арешт, оскільки під час обшуку ОСОБА_31 пояснила джерело походження цих коштів.

Отже, у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 13 800,00 доларів США, які належать ОСОБА_4 , слід відмовити.

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , а саме 600,00 доларів США, з них - 2 купюри номіналом по 100,00 доларів США з наступними індивідуальними ознаками: серія РН 59217176 В та МВ 03595890 N, а також 450,00 Євро.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 13 800,00 доларів США, які належать ОСОБА_4 , відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали проголошений 07.08.2023 о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1