ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9221/23
провадження № 1-кс/753/2596/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

27.07.2023 прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, у якому просив накласти на грошові кошти в сумі 2500 гривень, 1000 Євро, 8500 доларів США, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що ряд осіб організували схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, наданого у рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2,3 ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, співробітниками 3 Управління ГУ «Д» проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, отримання їх анкетних даних, інформації щодо місця їх проживання, номерів мобільних телефонів, які ними використовуються, тощо.

За результатами проведених заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором/лідером злочинної організації головною метою діяльності якої є забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Водночас стало відомо, що співорганізатором вищевказаної організованої злочинної групи та особою, з якою ОСОБА_6 керує вищезазначеною групою, є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_6 , організовує/супроводжує виїзд так званих «клієнтів» за межі України через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець».

В свою чергу, відповідно до матеріалів отриманих у ході досудового розслідування, ОСОБА_7 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою додаткового забезпечення функціонування злочинної організації, керуючись в першу чергу бажанням збільшення розміру свого протиправного прибутку залучили до протиправної діяльності наступних осіб, а саме:

- громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення;

- громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_6 / ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_6 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 повідомив, що у грудні 2022 року, він переглядав різного роду новини у соціальних мережах де у «Instagram» наткнувся на публікацію раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_25 , яка висловлювала свою задоволеність тим, що виїхала за межі України і на даний час у неї не виникає проблем зі світлом і вона не переживає за те, що їй вручать повістку органи військкомату (чому мені її показало я точно не знаю). Зацікавившись у цій публікації свідок звернувся на адресу вказаної особи через вбудований месенджер «Instagram» з проханням допомогти у виїзді за межі України таким же перевіреним способом як це зробив раніше ОСОБА_25 , та проханням повідомити інші способи зв`язку з ним щоб мати можливість з ним переговорити. Через деякий час ОСОБА_25 скинув свідку номер свого мобільного телефону і сказав щоб він його набрав по «вотсапу» так як його сім картка вимкнута бо він за кордоном. Свідок набрав ОСОБА_26 по «ватсапу», і він повідомив, що виїхав за кордон за допомогою двох осіб на ім`я ОСОБА_27 та особи на ім`я ОСОБА_28 . Як сказав ОСОБА_25 вказані особи оформили йому справжні документи про непридатність до військової служби, які дали змогу виїхати за межі України без будь-яких проблем. У ході уточнюючих запитань під час розмови з ОСОБА_26 він повідомив, що головний ОСОБА_27 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , другий ОСОБА_27 використовує НОМЕР_6 , a ОСОБА_28 НОМЕР_7 . Крім цього, як свідку повідомив ОСОБА_25 дзвонити можна всім трьом, але у будь-якому випадку, другий ОСОБА_27 та ОСОБА_28 попросять спілкуватися з основним ОСОБА_27 , який використовує м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , так як він головний і приймає основне рішення. По словам ОСОБА_26 , другий ОСОБА_27 забезпечує супроводження особи до залишення території України, щоб «клієнт» не переживав, так як у мережі є багато випадків шахрайства стосовно виїзду за кордон і всі переживають що можуть втратити свої кошти. В свою чергу ОСОБА_28 віддає документи та забирає за них гроші. Вказані особи дуже привітні і намагаються зробити все якомога зручніше для клієнта, щоб він не переживав про те, що його можуть обдурити. Як сказав ОСОБА_25 , йому порекомендували основного ОСОБА_27 його знайомі і він просто набрав йому і сказав що має бажання виїхати за кордон і той просто погодився йому допомогти без будь-яких рекомендацій, але якщо свідок буде телефонувати ОСОБА_27 то він може сказати що від ОСОБА_29 і він все зрозуміє. Послуга вищевказаних трьох осіб обійшлася ОСОБА_26 у 3500 тисячі доларів, і за його словами він не шкодує про витраченні кошти так як одночасно з можливістю виїзду за кордон отримав «білий білет» і вже не буде служити у складі ЗСУ. Після вищевказаних подій, свідок зрозумів, що вказані особи займаються протиправною діяльністю, а саме, виготовляють документи, з допомогою яких, військовозобов`язані зможуть перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також наносять шкоду обороноздатності України, так як дають змогу уникати військової служби особам шляхом оформлення відповідних документів під час активних військових дій з рф.

З`ясовано, що ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Шегині», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_8 особисто домовлявся з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (безпосередньо здійснюють паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряють підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_6 / ОСОБА_7 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

В подальшому, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Краківець», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_9 особисто домовлявся з ОСОБА_10 (безпосередньо здійснює паспортний контроль на п.п. «Краківець» та перевіряє підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_6 / ОСОБА_7 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

Відомо, що прикордонники, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , в супереч інструкції (згідно якої вони повинні зателефонувати до військкомату та перевірити чи дійсно такі документи видавалися особі, яка перетинає державний кордон України), на постійній основі та за грошову винагороду, забезпечують незаконний перетин державного кордону України вищезазначеними «клієнтами» ОСОБА_6 / ОСОБА_7 .

Протиправний прибуток, за сприяння в забезпечені безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, вищезазначеним прикордонникам ОСОБА_6 / ОСОБА_7 передавали/ють особисто, або доручали/ють це громадянину України ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні термінали із наступними ІМЕІ: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також наступний м.т. № НОМЕР_6 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення).

Також, за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 , стало відомо, що перетин державного кордону можливий лише тоді коли на пункт пропуску заступають «їхні» люди.

Крім того, співробітниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, на виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора № 52/157т від 15.02.2023 року та постанови прокурора № 52/156т від 15.02.2023 року, проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Зокрема, отримано від ОСОБА_6 комплект документів, що посвідчують непридатність до військової служби в умовах воєнного стану виданих ІНФОРМАЦІЯ_21 . Крім цього, ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину стверджував своєму «клієнту», що документи є справжніми і жодних проблем з ними не буде. В свою чергу, ОСОБА_6 було передано 3500 доларів США у якості оплати за вищевказаний комплект документів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_21 , документи передані ОСОБА_6 не видавалися.

В подальшому, 25.07.2023 в ході реалізації оперативної інформації, серед інших слідчих дій, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі 2500 гривень, 1000 Євро, 8500 доларів США.

Так, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що грошові кошти в сумі 2500 гривень, 1000 Євро, 8500 доларів США були одержані внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_5 , тому на грошові кошти слід накласти арешт.

31.07.2023 прокурор на електронну пошту суду подав заяву про відкладення розгляду клопотань через зайнятість у розгляді інших кримінальних проваджень.

31.07.2023 суд відклав розгляд клопотання про арешт майна на 02.08.2023 16 год. 00 хв.

02.08.2023 клопотання знято з розгляду у зв`язку із перебуванням слідчого судді в судовому засіданні щодо розгляду клопотання про арешт майна (кримінальне провадження №0000464).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, пояснив що ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадження про підозру повідомлено не було.

Представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000464:

- 01.02.2023 внесено відомості про те, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те, що на території міста Києва діє група осіб, яка незаконно за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону (ЄО 4909);

- 08.03.2023 внесено відомості про те, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за № 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та як отримані від громадянина ОСОБА_30 в рамках контрою за вчиненням злочину документи є підробленими;

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих розшукових дій було встановлено факт створення злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний контроль України (ЄО 34557 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт участі осіб в злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України (ЄО 34558 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військо-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_31 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_32 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_33 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_34 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_35 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_36 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_37 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_6 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_38 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_31 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення громадянина ОСОБА_33 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_39 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_41 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_43 через державний кордон України злочинною організацією.

Ухвалою Дарницького районного суду від 18.07.2023 (слідчий суддя ОСОБА_1 ) справа № 753/9221/23 (провадження № 1-кс/753/2474/23) надано дозвіл на проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_44 , з метою відшукання електронних носіїв інформації (стаціонарні комп`ютери, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), периферійних пристроїв, сім-карток, банківських карток, тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, довідок військово-лікарської комісії, штампів та печаток, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, записників, зошитів, чорнових записів, чернеток, в яких можуть міститись відомості пов`язані із незаконною діяльністю вказаних у клопотанні осіб.

Відповідно до протокола обшуку від 25.07.2023 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у період часу з 06 год. 56 хв. по 10 год. 00 хв. провів обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- 700 доларів США, купюрами по 100 доларів США;

- 7 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США, 100 Євро однією купюрою 100 Євро;

- 2500 грн купюрами 1 000 грн та три купюри по 500 грн.

Постановою від 25.07.2023 слідчий визнав речовим доказом та приєднав до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 2 500 грн, 1 000 Євро, 8 500 доларів США.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1, 2, 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою арешту грошових коштів, цьому кримінальному провадженні, прокурор зазначив спецкофіскацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що, враховуючи, що:

1) про підозру у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 не повідомлено,

2) згідно з протоколом обшуку від 25.07.2023, проведеного слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у період часу з 06 год. 56 хв. по 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , окрім грошових коштів, а саме: 700 доларів США, купюрами по 100 доларів США; 7 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США, 100 Євро однією купюрою 100 Євро; 2500 грн купюрами 1 000 грн та три купюри по 500 грн виявлено та вилучено нічого не було,

3) відсутні підстави чи розумні підозри вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у третьої особи ОСОБА_5 , який працює і має офіційний дохід у розмірі 15 000,00 грн щомісяця, тому у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки прокурор не довів, що це майно, яке належить третій особі, може підлягати спецконфіскації у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 2 500,00 грн, 8 500,00 доларів США, та 100 євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали проголошено 11.08.2023 о 15 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1