Справа № 344/8159/23
Провадження № 1-кс/344/3173/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 11.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. 10 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП надійшов рапорт ДОП ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в ході здійснення заходів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено невиплату заробітних плат у 2021 році в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 20 лютого 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 22.02.2023 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/2890/23, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі. Так, 31.03.2023 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з червня 2021 року по даний час відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме: - ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого 13.01.2010, у валюті - українська гривня(980); -АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого 25.04.2017, у валюті - українська гривня(980); - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритого 27.04.2017, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритого 21.05.2018, у валюті - українська гривня(980); - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритого 27.12.2018, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого 06.05.2019, у валюті - українська гривня(980); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритого 16.05.2019, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , відкритого 12.04.2019, у валюті - українська гривня(980); - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритого 28.11.2017, у валюті - українська гривня(980); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , відкритого 29.08.2019, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкритого 09.10.2013, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , відкритого 09.10.2013, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритого 30.01.2019, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритого 02.04.2019, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , відкритого 14.02.2019, у валюті - українська гривня(980); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритого 16.06.2016, у валюті - українська гривня(980); - Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритого 24.12.2014, у валюті - українська гривня(980); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , відкритого 13.07.2020, у валюті - українська гривня(980); - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритого 01.09.2022, у валюті - українська гривня(980); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритого 24.09.2010, у валюті - українська гривня(980); -ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , відкритого 13.12.2012, у валюті - українська гривня(980); - ІНФОРМАЦІЯ_18 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,М.І-ФРАНКІВ, МФО НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , відкритого 29.01.2007, у валюті - українська гривня(980); -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкритого 09.11.2017, у валюті - українська гривня(980); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » КИЇВ, МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , відкритого 01.06.2018, у валюті - українська гривня(980). На даний час з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , у валюті українська гривня(980), що відкрито у ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, з можливістю вилучення належнимчином завірених документів. Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримувала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Також в клопотанні в прохальній частині зазначено про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації «по даний час», що є абстрактною формою визначення часового періоду.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання також не підлягає до задоволення.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №0000035 від 11.01.2022 дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розрахункового рахунку НОМЕР_2 у валюті українська гривня(980), а також відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку з 01.06.2021 по 10.05.2023. При цьому, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1