Справа № 194/68/23
Номер провадження 1-кс/194/107/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 07.01.2023 року до ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 07.01.2023 року до ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 06.01.2023 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходились банківській картці заявника, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 69 555 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти у сумі 69 555 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06 січня 2023 року з ранку вона знаходилась на вулиці, біля свого будинку, приблизно о 11-20 годині їй зателефонував незнайомий номер телефону, а саме НОМЕР_1 , коли вона відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос, який представився працівником Національного Банку України, чоловік повідомив про те, що наразі вони блокують банківські картки на рахунку яких більше 100 000 гривень, вона повідомила їм про те, що на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 у неї є грошові кошти більше 100 000 гривень, точну суму не назвала, тоді чоловік повідомив, що дану картку буде заблоковано і для того, щоб їх активувати необхідно надати дані банківської картки, а саме: номер картки, строк придатності картки та код, який на задній частині картки, вона назвала дані які він попрохав. Чоловік повідомив про те, що почалась активація її картки і що на її мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом, який необхідно назвати, через хвилину на мобільний на її номер телефону прийшло повідомлення, яке вона одразу повідомила чоловікові, після чого, він повідомив, що знову прийде смс повідомлення з кодом для встановлення ліміту на зняття грошових коштів, код прийшов потерпіла одразу його назвала, після чого прийшло третє повідомлення з кодом для того, щоб встановити ліміт для розрахунку терміналом, всі коди які приходили вона називала їх чоловікові, який розмовляв з нею по телефону. Після чого, він повідомив про те, що необхідно активувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього необхідно назвати йому код, який прийде в смс повідомленні, вона погодилась та назвала йому цей код. Далі, чоловік повідомив, що все успішно активоване, та що з нею зв`яжеться працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого саме вона не пам`ятає. Протягом 5 хвилин, на її мобільний телефон зателефонував незнайомий номер, а саме: НОМЕР_2 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що необхідно повідомити йому код, який прийде в смс повідомленні, але для чого саме вона не пам`ятає, але даний код вона не назвала, після чого він поклав слухавку. В цей час на її мобільний номер прийшло смс повідомлення про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 69 555 гривень, вона одразу зрозуміла, що надала дані своєї банківської картки шахраям та направилась до відділення банку, для того щоб заблокувати свої банківські картки. Крім того, шахраї взломали її телеграм аккаунт та відправляли від її імені повідомлення з текстом « Привіт, зі святом! Можеш мені зайняти 10 000 гривень на два дні». Її брат почав з ними спілкуватись, та погодився на цю пропозицію, тоді шахраї скинули йому номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка обумовлена тим, що вона безпосередньо має доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , у якій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та операцій, проведених на його користь чи за його дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків. Дана інформація має значення для встановлення обставин отримання ним привласнених грошових коштів протиправним шляхом.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

07.01.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000010 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2023 року, встановлено, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти у сумі 69 555 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , 06.01.2023 року з картки НОМЕР_5 чотирма переказами через ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти на суму 69 555 грн.

Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 10.01.2023 року, виписка з банківського рахунку та скріншонти переписки визнані речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.

Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому у АДРЕСА_2 , а саме про:

-рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції в період часу 00.01 години 06.01.2023 року до 23-59 години 11.01.2023 року (залишок грошових коштів, нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1