печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

23.03.2022 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Сторона обвинувачення вказує, що В рамках проведення досудового розслідування встановлені абонентські номери мобільних терміналів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до вчинення цього злочину. Встановлено наступне:

- мажоритарний акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (94,4%) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- міноритарний акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (5,6%) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 року, радник Голови правління 2019-2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер телефону НОМЕР_5 .

- в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », член Кредитного комітету у період 2018-2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер телефону НОМЕР_6 ;

- голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », член Кредитного комітету у період 2020-2021 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер телефону НОМЕР_7 ;

- колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номери телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номери телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- іпотекодавець, власник неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер телефону НОМЕР_12 ;

- іпотекодавець, власник неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер телефону НОМЕР_13 ;

- Генеральний директор Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сертифікований оцінювач ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер телефону НОМЕР_14 ;

- державний реєстратор та приватний нотаріус ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер телефону НОМЕР_15 ;

- начальник управління справами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номер телефону НОМЕР_16 ;

- фахівець з безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує номери телефонів НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ;

- начальник управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », член Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує номери телефонів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- заступник начальника управління справами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує номер телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

- голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », член Кредитного комітету у період 2018 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує номер телефону НОМЕР_23 ;

- заступник Голови правління, заступник Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор корпоративного бізнесу, член Кредитного комітету у період 2018-2021 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер телефону НОМЕР_24 ;- голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2021 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує номер телефону НОМЕР_25 ;

- колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує номер телефону НОМЕР_26 ;

- іпотекодавець, власника неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовує номер телефону НОМЕР_27 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , використовує номер телефону НОМЕР_28 ;

- іпотекодавець, власника неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_4 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовує номер телефону НОМЕР_29 ;

- колишній директор ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер телефону НОМЕР_30 ;

- одноосібний засновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), яке є власником неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує номери телефонів НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , використовує номер телефону НОМЕР_35 ;

- професійний оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , використовує номер телефону НОМЕР_36 ;

- директор ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , використовує номер телефону НОМЕР_38 ;

- професійний оцінювач ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , використовує номер телефону НОМЕР_39 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , використовує номер телефону НОМЕР_41 ;

- професійний оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , використовує номер телефону НОМЕР_42 ;

- професійний оцінювач ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , використовує номер телефону НОМЕР_43 ;

- приватний нотаріус ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовує номер телефону НОМЕР_44 ;

- державний реєстратор та приватний нотаріус ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , використовує номер телефону НОМЕР_45 ;

- приватний нотаріус ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , використовує номер телефону НОМЕР_46 ;

- приватний нотаріус ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , використовує номер телефону НОМЕР_47 ;

- одноосібний засновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), яке є власником неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , використовує номери телефонів НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;

- підписант договору іпотеки за дорученням від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , використовує номер телефону НОМЕР_52 ;

- Президент Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , використовує номер телефону НОМЕР_54 ;

- професійний оцінювач Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , використовує номер телефону НОМЕР_55 ;

- державний реєстратор ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , використовує номер телефону НОМЕР_56 ;

- фахівець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 років ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , використовує номер телефону НОМЕР_57 .

Обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення обставин спілкування вказаних вище осіб, у тому числі проведення ними переговорів, спільних нарад та зустрічей за результатами яких були прийняті певні рішення.

Таким чином, зазначені документи та інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку (оператора телекомунікацій) - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий вказує, що інформація про наданні у період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали, споживачам з вказаними вище абонентськими номерами телекомунікаційні послуги має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_55 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_56 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_57 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_58 , слідчому СВ ВП 2 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_59 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_60 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_61 , старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_62 , слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_63 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_64 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_59 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та про телекомунікаційні послуги, що вони отримали в період з 01.01.2017 по 01.01.2022, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2017 по 01.01.2022 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- дані щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- інформацію про міжнародні ідентифікатори споживачів телекомунікаційних послуг (ІМSІ);

- паспортні дані фізичних осіб чи реєстраційні дані юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1