Справа №705/2080/23
1-кс/705/487/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001514 від 10.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.02.2016 о 09:30 на чергову частину Христинівського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаські області, надійшло телефонне повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ним виявлено факт розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 2014 під час будівництва котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали збитків державі на суму 773 147 гривень.

За цим фактом 02.03.2016 Уманською місцевою прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Також за цим фактом 02.03.2016 Уманською місцевою прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

02.03.2016 кримінальні провадження №0000025 та №0000026 об`єднанні в єдине провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 0000025.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (директор школи №2) дала покази про те, що в 2015 році органами місцевого самоврядування було прийнято рішення про виділення коштів на реконструкцію котельні школи в рамках проведення однієї з державних цільових програм регіонального розвитку. В грудні 2015 року в її присутності голова, заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 та ще троє невідомих осіб, яких представили в якості підрядників із м. Черкас, оглянули приміщення котельні школи № НОМЕР_1 та повідомили, що найближчим часом розпочнуться роботи з переведенням котельні на альтернативні види палива. 15.01.2016 на територію школи прибули працівники підрядної організації та розпочали будівельні роботи. З проектно-кошторисною документацією, ходом виконання будівельних робіт її ніхто не ознайомлював і ніяких документів вона не підписувала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ), дав покази про те, що в грудні 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду по виконанню будівельних робіт з реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Строк дії договору був до кінця 2016 року. В подальшому, підряднику були перераховані грошові кошти в сумі 30 % від загальної вартості робіт в якості авансу на закупку будівельних матеріалів. Для виконання ходу виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 був заключний договір із з інженером технічного нагляду. У кінці грудня начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 були підписані ати КБ-2В. по яких було виконано 90% будівельних робіт. Як йому відомо на момент підписання актів у них вже стояв підпис інженера з технічного нагляду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дав покази про те, що у грудні 2015 року він уклав договір підряду з УЖКГ ЧОДА по виконанню будівельних робіт з реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після укладення договору до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням підписати акти КБ-2В, оскільки у разі їх не підписання грошові кошти будуть не використанні та пропадуть, нащо він погодився та підписав. Перед цим у вказаному договорі вже стояв підпис інженера з технічного нагляду. В подальшому договорі був продовжений до кінця 2016 року. На даний час його товариством будівельні роботи були виконані на 95 %. та залишилось лише під єднати котельню до системи опалення. Для цього він замовнику направив коригуючий акт прийому виконаних будівельних робі, але замовник його не підписує.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2016 - надано дозвіл на проведення обшуку на території офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій документів пов`язаних із проведенням будівельних робіт із реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведеного 23.11.2016 обшуку в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не виявлено та не вилучено.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 10.11.2016 - надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПП « ОСОБА_10 », з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій документів пов`язаних із проведенням будівельних робіт із реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведеного 23.11.2016 обшуку в приміщенні ПП « ОСОБА_10 » нічого не виявлено та не вилучено.

Постановою прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_11 від 10.08.2018 виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, при виконанні будівельних робіт з реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з реєстрацією кримінального провадження за №0001514.

14.02.2023 за результатами досудового розслідування прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1. ст. 284 КПК України.

23.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 постанову про закриття кримінального провадження скасовано.

13.04.2023 проведено повторний огляд об`єкта будівництва, а саме котельні, що розташована на території ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час якого встановлено, що об`єкт будівництва з виду добудований, однак не введений в експлуатацію, а саме не підключений до системи опалення ліцею.

Проведеним досудовим розслідуванням місця знаходження документації пов`язаної із об`єктом будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива» по даний час не встановлено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 (заст. дир. з господарської діяльності) дала покази про те, що з 2016 року і по даний будь-які будівельні роботи на об`єкті будівництва «Котельні» не проводяться, досі вона так і не введена в експлуатацію. Обставини будівництва котельні їй не відомі, оскільки її ніхто не ознайомлював з будь-якими документами по даному об`єкту.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів по об`єкту будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації; договору підряду (з додатками); проектно-кошторисної документації, виконавчої документації (форма КБ-2В, звітів про нормативне використання матеріалів форма М-29, довідко вартості виконаних робіт форма КБ-3, актів на приховані роботи, журналів робіт); сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; платіжних документів щодо перерахунку коштів на виконанні роботи по даному об`єкту.

Приймаючи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перелічену документацію не надає, а її вилучення має суттєве значення в кримінальному провадженні: для призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення шкоди завданої державі, підтвердження вини службових осіб, та в подальшому можуть бути визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий до документів по об`єкту будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива».

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що дане товариство є підрядником будівельних робіт, які згідно законодавства України зобов`язані зберігати вказану документацію по об`єкту будівництва.

Отримання даної документації по об`єкту будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива» в інший спосіб отримати не неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до оригіналів документів пов`язаний із об`єктом будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива», а саме тендерної документації; договору підряду (з додатками); проектно-кошторисної документації, виконавчої документації (форма КБ-2В, звітів про нормативне використання матеріалів форма М-29, довідко вартості виконаних робіт форма КБ-3, актів на приховані роботи, журналів робіт); сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; платіжних документів щодо перерахунку коштів на виконанні роботи по даному об`єкту, які знаходиться у підрядника будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України повідомлення особи, в якої знаходяться речі та документи до яких слідчий просить надати доступ не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001514 від 10.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, пов`язаних із об`єктом будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива», а саме тендерної документації; договору підряду (з додатками); проектно-кошторисної документації, виконавчої документації (форма КБ-2В, звітів про нормативне використання матеріалів форма М-29, довідко вартості виконаних робіт форма КБ-3, актів на приховані роботи, журналів робіт); сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; платіжних документів щодо перерахунку коштів на виконанні роботи по даному об`єкту, які знаходиться у підрядника будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001514 від 10.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , майору поліції ОСОБА_35 , майору поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 , старшому лейтенанту ОСОБА_38 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , лейтенанту поліції ОСОБА_40 , лейтенанту поліції ОСОБА_41 , лейтенанту поліції ОСОБА_42 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, пов`язаних із об`єктом будівництва «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з переведенням на альтернативні види палива», а саме тендерної документації; договору підряду (з додатками); проектно-кошторисної документації, виконавчої документації (форма КБ-2В, звітів про нормативне використання матеріалів форма М-29, довідко вартості виконаних робіт форма КБ-3, актів на приховані роботи, журналів робіт); сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; платіжних документів щодо перерахунку коштів на виконанні роботи по даному об`єкту, які знаходиться у підрядника будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1