УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/1239/23

Номер провадження 1-кс/348/299/23

21 червня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 19.06.2023.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000104 від 09.05.2023, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 09.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ОСОБА_5 про те, що під час перевірки матеріалів єдиного обліку було виявлено електронне звернення ОСОБА_6 про те, що 07.12.2022 року невідома особа під приводом продажу куртки у соціальній мережі Іnstagram заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Надвірнянського районного суду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Мирне Дніпропетровської області.

Проаналізувавши рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 07.12.2022 із банківського рахунку ОСОБА_7 було здійснено переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме: -завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 06.12.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно; -фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вище вказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період часу з 06.12.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно; -інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно; -інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно; -записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе проведення виїмки інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

При цьому даному клопотанні дізнавач ставить питання про доступ до інформації за період з 06.12.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів, тобто у часі, який ще не настав, а відтак необхідно надати тимчасовий доступ до інформації за конкретний період, а саме по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання доступу до інформації за період часу з 06.12.2022 по дату постановлення ухвали (21.06.2023).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 40-1, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, уповноваженому на розслідування кримінальних проступків ОСОБА_11 , які згідно витягу з ЄРДР від 09.05.2023 здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні вказаного банку в м. Івано-Франківськ, а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 06.12.2022 по 21.06.2023 включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вище вказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період часу з 06.12.2022 по 21.06.2023 включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по 21.06.2023 включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по 21.06.2023 включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.12.2022 по 21.06.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 21 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1