Дата документу 07.06.2023Справа № 554/4988/23
Провадження № 1-кс/554/7183/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0001529 від 19.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001529 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,18.05.2023до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 13.05.2023 невідома особа уході телефонної розмови шляхом обману із використанням ЕОМ заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , які зберігалися на банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 7700 грн.

07.06.2023 під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.05.2023 їй на мобільний телефон із № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, у ході подальших розмов, шляхом обмануданий чоловік вмовив перерахувати грошові кошти у сумі 3900 грн. із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 , а також у сумі 3800 грн. із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за№ НОМЕР_2 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001529 від 019.05.2023 року потерпіла ОСОБА_4 надала виписки по рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_5 ), за № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_6 ). Під час аналізу даних виписків виявлено списання коштів у сумі 3900 грн. 13.05.2023 із рахунку НОМЕР_5 , а також списання коштів у сумі 800 грн., 3000 грн., із рахунку НОМЕР_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових чи електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських карткахАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з можливістю її вилученнягрупі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період з 09 год. 13.05.2023 по 12 год. 13.05.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09 год. 13.05.2023 по 12 год. 13.05.2023.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часуз 09 год. 13.05.2023 по 12 год. 13.05.2023.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09 год. 13.05.2023 до кінця дії ухвали- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1