У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

представників заявника адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000979 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з указаною скаргою в інтересах ОСОБА_7 , посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000979 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.01.2022 року невстановлена особа, в невстановлений час та місці, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою інтернет-ресурсів заволоділа грошовими коштами громадян на суму, яка встановлюється. 01.06.2023 року старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, які не мають жодного відношення до кримінального провадження. Вилучені під час обшуку грошові кошти відповідно до ст. ст. 167, 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відсутня та слідчим не подавалося до суду клопотання про арешт майна, у зв`язку з чим на підставі вимог ст. 171 КПК України грошові кошти мають бути негайно повернуті.

З урахуванням уточнених вимог адвокат просить зобов`язати слідчого, уповноваженого здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000979, повернути ОСОБА_7 грошові кошти, вилучені 01.06.2023 року в ході проведення обшуку, а саме: 10 купюр номіналом по 500 грн у сумі 5000 грн; 208 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 20800 доларів США; 8 купюр номіналом 50 доларів США в сумі 400 доларів США; 10 купюр номіналом 50 Євро в сумі 500 Євро; 61 купюру номіналом 100 доларів США в сумі 6100 доларів США; 1 купюру номіналом 50 доларів США; 1 купюру номіналом 100 Євро; 4 купюри номіналом 20 Євро в сумі 80 Євро; 2 купюри номіналом 10 Євро в сумі 20 Євро; 239 купюр номіналом 1000 грн у сумі 239000 грн; 225 купюр номіналом 500 грн у сумі 112500 грн; 18 купюр номіналом 200 грн у сумі 3600 грн; 4 купюри номіналом 100 грн у сумі 400 грн; 1 купюру номіналом 100 злотих; 1 купюру номіналом 50 злотих; 4 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 200 доларів США; 1 купюру номіналом 20 доларів США; 1 купюру номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 200 Євро в сумі 600 Євро; 1 купюру номіналом 5 Євро; 8 купюр номіналом 20 Євро в сумі 160 Євро; 51 купюру номіналом 50 Євро в сумі 2550 Євро; 61 купюру номіналом 100 Євро в сумі 6100 Євро; 1 купюру номіналом 200 Євро, а всього 360000 грн, 150 польських злотих, 27580 доларів США та 10315 Євро.

У судовому засіданні представники ОСОБА_7 вимоги скарги підтримали з викладених у ній підстав, пояснивши, що всі кошти, зазначені в ухвалі про обшук, були вилучені в ОСОБА_7 та в подальшому двома ухвалами слічого судді Богунського районного суду міста Житомира частину частину цих коштів йому повернуто. Провадження по скаргах інших осіб щодо неповернення тимчасово вилученого майна судом було закрито у зв`язку з поданням скарг неналежними особами.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги. Слідчий пояснив, що на тепершній час не встановлено джерела подходження вилучених коштів, а кошти, які є предметом кримінального правопорушення, поступали на банківський рахунок ОСОБА_8 та він розраховувався цією банківською карткою для оплати житлово-комунальних послуг, за паливно-мастильні матеріали та дитячий садок, при цьому кошти готівкою з банківської картки не знімалися. Прокурор зауважив, що вилучені кошти не відносяться до тимчасово вилученого майна, так як дозвіл на їх вилучення надано в ухвалі слідчого судді. Не підтверджено належність коштів саме ОСОБА_7 , оскільки під час обшуку він говорив про те, що їх власниками є інші особи.

Слідчий суддя, заслухавши учасників розгялду скарги, дослідивши письмові матеріали скарги та ознайомившись у нарадчій кімнаті з матеріалами кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентовано ст. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном можливе внаслідок арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження (ч. 1 ст. 170 КПК України). Арешт може застосовуватися до майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Отже, норми КПК України передбачають єдиний вид судового рішення, спрямованого на обмеження права власності особи під час досудового розслідування, - ухвалу про арешт майна (ч. 5 ст. 173 КПК України). Так, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000979 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 04.05.2023 року в справі № 295/5543/23 надано дозвіл слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: банківські картки, грошові кошти, квитанції, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та планшети, які використовувались для здійснення операцій з благодійною допомогою, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, мобільні термінали та сім картки, які могли використовуватися під час підготовки до вчинення злочину, та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

01.06.2023 року старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 04.05.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого в ОСОБА_7 було вилучено, зокрема: 10 купюр номіналом по 500 грн у сумі 5000 грн; 208 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 20800 доларів США; 8 купюр номіналом 50 доларів США в сумі 400 доларів США; 10 купюр номіналом 50 Євро в сумі 500 Євро; 61 купюру номіналом 100 доларів США в сумі 6100 доларів США; 1 купюру номіналом 50 доларів США; 1 купюру номіналом 100 Євро; 4 купюри номіналом 20 Євро в сумі 80 Євро; 2 купюри номіналом 10 Євро в сумі 20 Євро; 239 купюр номіналом 1000 грн у сумі 239000 грн; 225 купюр номіналом 500 грн у сумі 112500 грн; 18 купюр номіналом 200 грн у сумі 3600 грн; 4 купюри номіналом 100 грн у сумі 400 грн; 1 купюру номіналом 100 злотих; 1 купюру номіналом 50 злотих; 4 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 200 доларів США; 1 купюру номіналом 20 доларів США; 1 купюру номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 200 Євро в сумі 600 Євро; 1 купюру номіналом 5 Євро; 8 купюр номіналом 20 Євро в сумі 160 Євро; 51 купюру номіналом 50 Євро в сумі 2550 Євро; 61 купюру номіналом 100 Євро в сумі 6100 Євро; 1 купюру номіналом 200 Євро, а всього 360000 грн, 150 польських злотих, 27580 доларів США та 10315 Євро, про що складено протокол обшуку.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Наслідками незвернення з клопотанням про арешт майна є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, в якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий та прокурор із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000979 до суду не зверталися, що слідує з матеріалів кримінального провадження.

З твердженням прокурора стосовно того, що оскільки дозвіл на вилучення грошових коштів надано ухвалою слідчого судді про обшук, тому вони не є тимчасово вилученими, погодитися не можна, беручи до уваги ту обставину, що ухвала слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 04.05.2023 року в справі № 295/5543/23 не містить індивідуально визначених ознак гроших коштів, дозвіл на виявлення та вилучення яких надавався слідчим суддею, у зв`язку з чим для належного їх утримання не достатньо лише постанови слідчого про визнання їх речовими доказами, а слідчий та прокурор зобов`язані були звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для вирішення застосування щодо них такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином, слідчий та прокурор у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернулися з клопотанням про арешт вилучених у ОСОБА_7 під час обшуку 01.06.2023 року грошових коштів, процесуальне рішення слідчого судді про накладення арешту на майно на теперішній час відсутнє, тому вони мають статус тимчасово вилученого майна й на підставі ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України підлягають поверненню особі, в якої були вилучені.

Керуючись ст. ст. 167 - 169, 171, 173, 303, 307 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, яким здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000979 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який було проведено 01.06.2023 року, а саме: 10 купюр номіналом по 500 грн у сумі 5000 грн; 208 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 20800 доларів США; 8 купюр номіналом 50 доларів США в сумі 400 доларів США; 10 купюр номіналом 50 Євро в сумі 500 Євро; 61 купюру номіналом 100 доларів США в сумі 6100 доларів США; 1 купюру номіналом 50 доларів США; 1 купюру номіналом 100 Євро; 4 купюри номіналом 20 Євро в сумі 80 Євро; 2 купюри номіналом 10 Євро в сумі 20 Євро; 239 купюр номіналом 1000 грн у сумі 239000 грн; 225 купюр номіналом 500 грн у сумі 112500 грн; 18 купюр номіналом 200 грн у сумі 3600 грн; 4 купюри номіналом 100 грн у сумі 400 грн; 1 купюру номіналом 100 злотих; 1 купюру номіналом 50 злотих; 4 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 200 доларів США; 1 купюру номіналом 20 доларів США; 1 купюру номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 200 Євро в сумі 600 Євро; 1 купюру номіналом 5 Євро; 8 купюр номіналом 20 Євро в сумі 160 Євро; 51 купюру номіналом 50 Євро в сумі 2550 Євро; 61 купюру номіналом 100 Євро в сумі 6100 Євро; 1 купюру номіналом 200 Євро, а всього 360000 грн, 150 польських злотих, 27580 доларів США та 10315 Євро.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали о 12-40 год. 11.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1