Справа № 452/882/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

20 квітня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 19 квітня 2023 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 2 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 2 березня

2023 року,з правовою кваліфікацією кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2023 року до Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Викоти Самбірського району Львівської області, про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16 лютого 2023 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6865 грн., які вона перерахувала із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та при цьому спілкувалась по номеру телефону НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 6865 грн.

Із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14 лютого 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» остання виставила оголошення про збір коштів для свого брата, який перебуває на сході України у зоні бойових дій. 16 лютого 2023 року до

ОСОБА_5 написала невідома їй жінка « ОСОБА_6 ». На сторінці останньої було вказано, що вона проживає у Польщі та виявила намір також допомогти і попросила її мобільний номер телефону. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказав ім`я ОСОБА_7 . Та у даній телефонній розмові повідомив, що на її ім`я є міжнародний переказ грошових коштів. Після цього сказав, зайти ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Остання, запитала для чого та невідомий їй чоловік повідомив, що така процедура здійснюється під час міжнародних переказів. Виконавши вказану дію, невідомий вказував проводити у додатку різні дії, а в кінцевому результаті сказав зайти на функцію «Переказ на картку», оскільки так буде швидше. Тоді він продиктував ОСОБА_5 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і остання ввела суму 6865 грн. і нажала кнопку продовжити. Після даної функції з її картки були зняті вищевказані кошти на. Однак, після цього невідомий на зв`язок не вийшов.

6 березня 2023 року скеровано у Самбірський міськрайонний суд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо надання тимчасового доступу, а також надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

7 березня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду ОСОБА_1 про задоволення вищезазначеного клопотання.

10 березня 2023 року супровідним направлено вищевказану ухвалу на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14 березня 2023 року отримано письмову відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_4 потрібно звертатись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 16 лютого 2023 року з 9 год. 00 хв. по 1 березня 2023 року по 22 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила дане клопотання розглянути без її участі.

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем сектору дізнання документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача сектору дізнаннята представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000057 від 2 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою

гр. ОСОБА_5 .

Із виписки з банку по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що із рахунку

ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів.

Згідно з клопотанням старший дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- історії авторизації банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 16 лютого 2023 року з 9 год. 00 хв. по 1 березня 2023 року по 22 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти кримінального проступку (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач сектору дізнання звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000057 від 2 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою

АДРЕСА_2 , а саме до:

- історії авторизації банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 16 лютого 2023 року з 9 год. 00 хв. по 1 березня 2023 року по 22 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію на паперових носіях.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 20 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя