Дата документу 09.08.2023Справа № 554/7140/23
Провадження № 1-кс/554/9883/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002098 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002098 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 до ЧЧ Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що вона обрала мобільний телефон Iphine 14 Pro Max в інтернет-сторінці в Інстаграмі за 28000 грн. 21.07.2023 заявниця перевела кошти у розмірі 28000 грн. зі своє карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на карту АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 і почала чекати на свій телефон. Станом на 24.07.2023 ОСОБА_4 телефон так і не отримала, а продавець з інтернет-сторінки не відповідає на її повідомлення. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 28000 грн. завдавши заявниці матеріального збитку на вказану суму.

29.07.2023 під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що її чоловік ОСОБА_5 знайшов в «Інстаграмі» сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де обрав мобільний телефон Iphine 14 Pro Max за 28000 грн. Надалі потерпіла здійснила дві транзакції, щоб оплатити покупку одна 25255 грн. через посилання за допомогою сервісу оплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інша на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на суму 2745 грн. ОСОБА_4 почала очікувати свій телефон, який мав бути відправлений ввечері, але так нічого і не отримала.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_6 , за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_6 , за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_6 , за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадежння, встановлення всіх обставин ого вчинення.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_6 , за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023 та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_1 , належить гр. ОСОБА_4 за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.8.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1