Справа № 761/8686/23
Провадження № 1-кс/761/5861/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду приміщень та земельних ділянок пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в структурних підрозділах митного посту, зонах митного контролю, тимчасових зонах митного контролю, складах тимчасового зберігання товару, митно-ліцензійних складах, відкритих майданчиках для зберігання, адміністративних приміщеннях тощо, в тому числі й тих, що розміщені на території державних та приватних підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території обслуговування пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», що на праві власності ТОВ «Тіс-контеи?нернии? термінал»,з метою виявлення та фіксації відомостей стосовно наявності та кількості арештованих речових доказів -котунів залізорудних виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

Клопотання обґрунтовано тим, що другим відділом детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що «Metalloinvest Tradiding AG», в продовж 2021-2022 років, задекларувало переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», товару «Залізна руда», з використанням товарної групи УКТ ЗЕД №2601 на загальну суму 1369000 000 грн. однак з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються в ході імпорту товарів на території України, використовували механізм так званого «перерваного транзиту», шляхом оформлення фіктивних документів про вивезення вказаного вантажу за межі України, який натомість було відвантажено невстановленими на даний час суб`єктами господарювання - резидентами України, чим ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 18 400 000 грн., що становить особливо великий розмір.

Так в ході досудового слідства встановлено, що у 2022 році в митному режимі «Транзит», територією України переміщувався товар виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту», товарної групи УКТ ЗЕД № 2601, відправниками якого є суб`єкти господарювання, афілійовані громадянину російської федерації ОСОБА_5 , зокрема таке переміщення здійснювалось компаніями: «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 914 (російська федерація), АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», ОГРН 088 (російська федерація).

В подальшому встановлено: що компанія «Metalloinvest Trading AG» зареєстрована в Кантоні Цуг за номером CHE-114.426.044, як публічне товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до російських реєстрів списку афілійованих осіб АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» (російська федерація, код ) встановлено, що ними є «Metalloinvest Trading AG», АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» та АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева». Крім того, згідно зазначеному списку афілійованих осіб, АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» на 100% належить ТОВ «Юэ СэМ Металлоинвест», ОГРН 868, яке в свою чергу, згідно витягу з ЄДР юридичних осіб російської федерації, на 100% належить ТОВ «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», ОГРН 231, яка на 49% належить громадянину російської федерації ОСОБА_5 .

Так в ході досудового слідства встановлено, що переміщення територією України товарів виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» в період з 01.01.2022 по 24.02.2022 здійснювалось підприємствами «Metalloinvest Trading» AG, АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», АО « Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева », крім того встановлено, що частина вказаного вантажу, перебуває у митному режимі «Транзит», відповідно до якого іноземні товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в зоні митного контролю ТОВ «Тісвугільний термінал».

Так встановлено, фактичну приналежність товарно-матеріальних цінностей, які розміщені на території зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал» до російської федерації.

08.12.2022 проведено обшук на земельних ділянках та офісних приміщеннях пункту контролю «Визирка» відділу митного оформлення №1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці Держмитслужби, під час якого встановлено, що на територія зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал» фактично зберігається котуни залізорудні виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» у кількості 107 058 282 кг. Крім того під час обшуку від Одеської митниці Держмитслужби отримано документи, що підтверджують фактичну кількість котунів залізорудних які зберігаються на території зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Так в ході подальшого досудового слідства постановою детектива від 12.12.2022 визначено речовими доказами котуни залізорудні виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» у кількості 107 058 282 кг., які розміщені на земельній ділянці пункту контролю «Визирка» відділу митного оформлення №1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці Держмитслужби - територія зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2022 по справі №761/27935/22 накладено арешт на речові доказами, а саме: котуни залізорудні виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» у кількості 107 058 282 кг., які розміщені на земельній ділянці пункту контролю «Визирка» відділу митного оформлення №1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці Держмитслужби - територія зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Крім того під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.01.2023 по справі № 761/423/23 щодо передачі для реалізації до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів під час злочинної діяльності, арештовані котуни залізорудні виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» у кількості 107 058 282 кг., які розміщені на земельній ділянці пункту контролю «Визирка» відділу митного оформлення №1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці Держмитслужби - територія зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Також до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від ТОВ «Тіс-вугілля» надійшов лист від 25.01.2023 №2501/01 відповідно до якого встановлено, що на території ТОВ «Тіс-вугілля» в дійсності зберігається майно - котуни залізорудні виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» проте зазначено, що їх кількість становить 102 765 082 кг.

Так на даний час у органу досудового слідства виникла необхідність у залученні спеціаліста та проведенні відповідних вимірювань арештованого майна, для встановлення фактичної кількості арештованих котунів залізорудних виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», які розміщені на земельній ділянці пункту контролю «Визирка» відділу митного оформлення №1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці Держмитслужби - територія зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником нерухомого майна та земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1- є ТОВ «Тіс-контеи?нернии? термінал».

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектив, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду приміщень та земельних ділянок пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду приміщень та земельних ділянок пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.11.2022 дозвіл на проведення огляду приміщень та земельних ділянок пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в структурних підрозділах митного посту, зонах митного контролю, тимчасових зонах митного контролю, складах тимчасового зберігання товару, митно-ліцензійних складах, відкритих майданчиках для зберігання, адміністративних приміщеннях тощо, в тому числі й тих, що розміщені на території державних та приватних підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території обслуговування пункту контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», що на праві власності ТОВ«Тіс-контеи?нернии? термінал», з метою виявлення та фіксації відомостей стосовно наявності та кількості арештованих речових доказів -котунів залізорудних виробником яких є АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1