Справа № 462/4226/23
провадження 1-кс/462/1132/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000507 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 14.06.2023 року звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000507, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 27.05.2023 року та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 27.05.2023 року та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000507 від 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.06.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 27.05.2023 року о 13 год. 42 хв. шляхом обману та зловживання довірою, а саме зателефонувала на його номер телефону НОМЕР_2 із номера телефону НОМЕР_3 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", попросив назвати пароль від банківської картки, для того щоб його оновити, в іншому разі картку буде заблоковано, в подальшому, на вимогу невідомої особи, ОСОБА_5 вказав номер своєї банківської картки, пароль до неї та дату народження, крім того невідома особа, зробила відсилку на іншого працівника банку, але банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час спілкування із яким, ОСОБА_5 повідомив номер картки та пароль. В результаті надання ОСОБА_5 інформації про свої банківські картки та паролів до них, невідома особа отримала доступ до карткових рахунків заявника, звідки заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , грошовими коштами в сумі 1 594 грн. з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 27.05.2023 року він перебував за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 13 год. 42 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, контактний номер телефону НОМЕР_3 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказала, що в нього наявна непідтверджена транзакція, та те що вони здійснюють перевірку даних, питаючись чи переходив він за якимись посиланнями, чи лишав номер картки на якихось інтернет-магазинах чи сайтах, однак в ході розмови дана особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 сказала, що йому потрібно оновити паролі до карток, якщо цього не зробити, то його карту буде заблоковано на 60 діб, ОСОБА_5 довго думав, але погодився надати відомості про рахунок, а саме дату народження та пін-код до картки № НОМЕР_5 . Далі дана особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 говорила з ОСОБА_5 , в загальному 50 хвилин, та в період їхньої розмови з працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , дана особа здійснила відсилку на іншого працівника, але вже працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі в ході розмови працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 запитав в ОСОБА_5 аналогічні питання, а саме чи переходив він за якимись посиланнями, чи лишав номер картки на якихось інтернет-магазинах чи сайтах, та що йому потрібно оновити паролі до карток або закрити картку, тобто перевипустити, на що ОСОБА_6 погодився. ОСОБА_5 назвав пін-код до своєї картки в ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , далі працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 сказав, що ОСОБА_5 може перевипустити картку на що він погодився та після закінчення розмови з даною особою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 приблизно о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , адже перевірити достовірність, однак працівники банку гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 сказали, що з його картки активні транзакції та те, що вони можуть заблокувати дві картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 на що ОСОБА_5 погодився. Після завершення розмови з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто на номер гарячої лінії на який він зателефонував, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що шахраї мають доступ до його картки № НОМЕР_1 та попросив, щоб її заблокували. Потерпілий також додав, що на його картку № НОМЕР_4 було взято кредит на суму 4000 грн., і з них було виведено 3982 грн., дану інформацію він дізнався від оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 . 29.05.2023 року ОСОБА_5 звернувся до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адерсою: АДРЕСА_3 , де взяв виписку по картках, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за 27.05.2023 року, де вказано перекази коштів з його карток. Далі він звертався на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросив зробити виписку по його карті № НОМЕР_1 за 27.05.2023 року та дані працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 скинули йому виписку на електрону пошту, яку останній надав в ході допиту, а також в ході допиту було встановлено, що картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 було здійснено поповнення мобільного: НОМЕР_3 , який телефонував ОСОБА_5 27.05.2023 року. Грошові кошти були списані з карток ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Кошти на його картках були не застраховані. Загальна сума грошових коштів, які списали з карток 5594 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 27.05.2023 року та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 27.05.2023 року та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: