Справа № 594/882/22
Провадження № 1-кс/594/88/2023
У Х В А Л А

30 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29.05.2023, слідчий просить надати дозвіл йому та керівникові досудового розслідування - начальникові СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000086 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 04.09.2022 в період часу з 13:00 по 14:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 600 грн,, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , завдавши їй матеріальних збитків на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та являється тимчасово переміщеною особою, стала жертвою шахрайських дій, а саме: 04.09.2022 о 12:58 год., до неї зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав у неї, чи оформляла вона «Є-Підтримку», на що вона відповіла, що так.

Після цього дана особа повідомила, що на її рахунок нараховано грошові кошти та їх потрібно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На це вона відповіла, що нехай нараховують, після чого даний чоловік сказав, що із цим проблеми та почав їй щось говорити, що саме вона пригадати не змогла. Тоді, під час розмови дана особа запропонувала їй розблокувати кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер даної карти вказати не змогла), на це вона відповіла, що їй не потрібні кредитні кошти.

Через декілька секунд дана особа сказала, що у нього не виходить перерахувати їй кошти та попросив назвати йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона йому повідомила, що на даний час не має біля себе цієї карти, проте невідома особа почала наполягати, після чого вона продиктувала цій невідомій особі номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , термін дії даної карти, а саме 09/25 та код безпеки 441. Після цього дана особа, сказала їй, що зараз на її рахунок надійдуть кошти та попросив щоб вона не заходила ні в які мобільні банківські додатки, оскільки потім можуть бути якісь технічні проблеми. Після чого невідома особа повідомила їй, що на її рахунок, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на баланс вище вказаної банківської карти нараховано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Тоді, дана особа сказала, щоб вона називала йому паролі, які будуть надходити на її телефон у форматі CMC-повідомлень, після чого їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із даними паролями, які вона диктувала даній невідомій особі. В подальшому на її телефон почали надходити дзвінки із номеру НОМЕР_3 , однак особа, з якою вона спілкувалась, сказала їй, щоб вона не підіймала слухавку із даного номеру.

Так, із даною особою, вона спілкувалась близько години і в цей час періодично їй надходили повідомлення із паролями, які вона диктувала. Після цього, о 13:52 год. їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із шестизначними паролями, які вона також диктувала даній особі. Тоді дана особа сказала, що їй зараховано 10000 гривень та ще раз сказала не заходити у банківські мобільні додатки. На цьому розмова завершилась.

Після завершення розмови їй це здалось підозрілим і вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що до її аккаунта не прив`язано банківську карту, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » така ж сама була ситуація.

Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, після чого передивившись СМС- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що із її банківської карти № НОМЕР_2 було списано чотирма платежами грошові кошти, а саме: о 13:52 год - 12271.50 грн, о 13:53 год - 500 грн, о 13:55 год - 200 грн та о 13:56 год- 200 грн.

Коли вона вирішила звернутись у правоохоронні органи та дорогою підійшла до банкомату де ввела у нього свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щоб переглянути баланс на карті, після чого виявила, що на ній залишилось лише 6707,74 грн, а у CMC-повідомленнях вона виявила, що її залишок становить 6506,74 грн, а до дзвінка невідомої особи, на балансі у неї було близько 14000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 20 600 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.09.2022.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вхід в онлайн-банкінг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Huawei FIG-LX1 на операційній системі Android 9 із абонентським номером № НОМЕР_5 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.09.2022, копією виписки по карткових рахунках ОСОБА_7 , протоколом тимчасово доступу від 12.10.2022.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або його вчинили. Зокрема встановлено, що під час спілкування із ОСОБА_7 невідома особа, використовувала мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 20 600 грн. та завдано матеріальних збитків ОСОБА_7 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення невідомих осіб, які вчинили дане правопорушення або можуть бути причетними до нього, проте позитивного результату не було отримано. В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація та подальше вилучення матеріальних носіїв в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Інформація про адресу розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонет Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота, за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , оператора мобільного (стільникового) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00.00 год. 09.03.2023 року і по термін дії ухвали знаходяться в базах даних ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно

ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України є інформацією, яка містить

охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду справи встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб клопотання слід задовольнити та надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл: керівникові досудового розслідування - начальникові СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 01.09.2022 по 30.05.2023 за мобільним номером

телефону № НОМЕР_1 , а саме:

- адреса розташування базової станції (абонента А);

- адреса розташування базової станції (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

- за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя