Провадження № 1-кс/761/8850/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання представника ТОВ «СІТІ МАШИНЕРІ ЛОУЯНГ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника ТОВ «СІТІ МАШИНЕРІ ЛОУЯНГ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020, а саме: грошових коштів у сумі 2 584 664, 90 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» (код ЄДР 44606175), а саме: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (код валют 840, 978, 980), які відкриті та обслуговуються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Вказали, що арешт на належні ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг», не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362,ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому працівники ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» не мають жодного процесуального статусу.

Представник власника майна ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362,ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 року за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362,ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 204 КК України, накладено арешт на грошові кошти у сумі 2 584 664, 90 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» (код ЄДР 44606175), а саме: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (код валют 840, 978, 980), які відкриті та обслуговуються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні , мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» - юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362,ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що працівники ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунків ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника ТОВ «СІТІ МАШИНЕРІ ЛОУЯНГ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів у сумі 2 584 664, 90 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сіті Машинері Лоуянг» (код ЄДР 44606175), а саме: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (код валют 840, 978, 980), які відкриті та обслуговуються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: