Провадження №1-кс/127/8661/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Невідома особа маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2022 року, володіючи навичками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, за допомогою невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» створила обліковий запис «Допомога виїзду з Маріуполя», в якому розмістила неправдиву інформацію про надання допомоги у виїзді громадян України з території, де проводились активні бойові дії.

Надалі, ОСОБА_4 бажаючи вивести своїх родичів з м. Маріуполя, яке було оточено військами Російської Федерації, у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла створений обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході листування ОСОБА_4 з користувачем зазначеного облікового запису під нійнекнеймом « ОСОБА_5 », останній повідомив їй неправдиву інформацію про те, що може допомогти вивести її родичів з окупованої російськими військами території, де проводились активні бойові дії, таким чином ввівши її в оману.

Надалі невідома особа, маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_4 шляхом обману, повідомила, що для отримання послуги по вивезенню родичів на під контролю Україні територію, ОСОБА_4 повинна перерахувати кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 будучи введеною в оману, вважаючи, що після проведення переказу коштів на вказану їй банківську картку, члени її родини будуть вивезені в безпечне місце, 09.03.20222 на банківську картку з номером № НОМЕР_1 чотирма платежами переказала грошові кошти на загальну суму 72000 гривень.

Після надходження перерахованих ОСОБА_4 коштів на банківську картку ОСОБА_6 , обіцяну послугу не було надано, обліковий запис «Допомога виїзду з Маріуполя» та переписку з особою з нікнеймом « ОСОБА_5 » видалено.

У ході досудового розслідування по ухвалі Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_6 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено, серед іншого, банківську картку з номером № НОМЕР_1 , мобільний телефон та ноутбук ОСОБА_6 , мобільний телефон ОСОБА_7 .

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що в березні 2022 року її співмешканець ОСОБА_7 через програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» звів її з користувачем під нікнеймом «Член Партии» з TelegramID: НОМЕР_2 . Під час листування з останнім ОСОБА_6 отримала пропозицію заробітку у вигляді надання реквізитів своєї банківської картки, на яку у подальшому будуть надходити кошти, з яких вона отримуватиме дохід у вигляді 15% від суми, що надійде на її банківську картку, а решту суми мала б переказувати одержувачу, реквізити якого надалі отримає.

ОСОБА_6 на пропозицію користувача сторінки з нікнеймом «Член Партии» погодилась. Після чого, надала йому інформацію щодо своєї банківської картки з номером № НОМЕР_1 , на яку почали надходити кошти він невідомих їй осіб. Із сум, які вона отримувала, ОСОБА_6 залишала для власних потреб 15%, решту переказувала за реквізитами, які їй надходили на «Telegram» від користувача з нікнеймом «Член Партии».

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які ОСОБА_4 переказала на банківську картку ОСОБА_6 , надалі, нею були перераховані на інші банківські картки через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, об 11 год. 42 хв. 10.03.2022 був здійснений переказ 28 000 грн. шляхом Р2Р на банківську картку № НОМЕР_3 , ІD: НОМЕР_4 , Provider_transaction_id: 1-98f0d1f9-517c-45ff-b79e-a1b58cabdcd9. Об 11 год. 35 хв. 10.03.2022 був здійснений переказ 28 000 грн. шляхом Р2Р на банківську картку № НОМЕР_3 , ІD: НОМЕР_5 , Provider_transaction_id: 1-f6f31ddc-4d79-4b72-a988-4b2b1ad22ff4. О 13 год. 57 хв. 13.03.2022 був здійснений переказ 15761,35 грн. шляхом Р2Р на банківську картку № НОМЕР_6 , ІD: НОМЕР_7 , Provider_transaction_id: 1-bad0c4e3-37d5-451b-ab09-bcd8d63c9257.

Надалі, встановлено, що вказані транзакції були здійснені в якості оплати за цифрові активи на криптобіржі «Bitzlato». Також, оперативним шляхом встановлено користувача « ОСОБА_8 » з TelegramID: НОМЕР_8 , який при купівлі цифрових активів на зазначеній криптобіржі вказував банківську картку ОСОБА_6 , як таку, з якої буде здійснено оплату активів.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо корстувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TelegramID: НОМЕР_8 та користувача «Член Партии» з TelegramID: НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються і перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються і перебувають у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:

- інформацію щодо абонентських номерів телефонів, з яких здійснювалась реєстрація користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TelegramID: НОМЕР_8 та «Член Партии» з TelegramID: НОМЕР_2 у месенджері «Telegram»;

- інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з TelegramID: НОМЕР_8 та «Член Партии» з TelegramID: НОМЕР_2 під час сеансів у месенджері;

- інформацію щодо інших користувачів месенджера з якими велось спілкування користувачами « ОСОБА_8 » з TelegramID: НОМЕР_8 та «Член Партии» з TelegramID: НОМЕР_2 ; історію повідомлень між ними з усіма медіафайлами (фото, відео, аудіо).

- інформацію щодо вхідних/вихідних дзвінків користувачів « ОСОБА_8 » з TelegramID: НОМЕР_8 та «Член Партии» з TelegramID: із зазначенням дати, часу та тривалості розмови, а також даних користувача з яким відбувалось з`єднання;

- інформацію щодо пристроїв (смартфонів/ПК), з яких здійснювалась реєстрація/авторизація;

- інформацію щодо геолокаційних даних під час реєстрації/авторизації;

Відповідно до вимог ст. 562 КПК України строк дії ухвали суду не встановлюється.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя