Справа № 485/99/23
Провадження №1-кс/485/47/23
Ухвала

іменем України

08 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні розслідування № 0000137 від 25 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

04 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 25 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 26 січня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в соціальній мережі «Фейсбук» створила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після переходу на вказане посилання з карток заявниці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в загальній сумі 18579 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 кредитна картка; № НОМЕР_3 - для виплат; № НОМЕР_2 - для виплат в іноземних валютах. Так, 09 березня 2023 року близько 15 години вона перебувала за своїм місцем мешканням та зайшла зі свого мобільного телефону до соціальної мережі «Facebook», де їй потрапив допис про надання допомоги в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який вона натиснула та далі перейшла на сайт «Дія». На даному сайті висвітились рядки, в яких потрібно було написати реквізити своєї банківської карти, строк дії карти та CVV-код, де вона ввела данні банківської карти № НОМЕР_3 . Ввівши данні, їй висвітилось вікно про те, що її заявку на оформлення допомоги у додатку «Дія» прийнято. Того ж дня, близько 15:30 години їй на мобільний телефон прийшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 49 гривень та через декілька хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 13 530 гривень, які були перераховані на її кредитну карту та які там же і залишились. Крім того, приблизно через 10 хвилин із банківської карти № НОМЕР_1 , яка є кредитною двома платежами було переведено до «portmone» грошові коштив сумі 5000 гривень (2500 гривень за один платіж). Далі вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі наявні банківські картки видані на її ім`я.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 - АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період 00:00 год. 09 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1