Справа № 456/809/23
Провадження № 1-кс/456/391/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: належним чином засвідченої копії договору, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ у систему, та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликався на те, що в провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

14.02.2023 близько 11:58 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , перебуваючи неподалік свого будинку, будучи раніше засудженим за зберігання наркотичних засобів, повторно протягом року зберігав поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, ймовірно, з речовиною PVP (сіль), яка може бути наркотичною речовиною.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що з червня 2021 року він проходить строкову військову службу в ВЧ НОМЕР_2 (А2847), що по АДРЕСА_4 . В травні 2022 року ОСОБА_7 , який служив у тій же частині за контрактом, дав йому попробувати психотропну речовину PVP (сіль), яку він вжив під час обіду в їдальні військової частини, розмішавши з чаєм. Від вживання цієї речовини у нього додавалася енергія і він запитав у ОСОБА_7 , де ще можна придбати цю психотропну речовину. Тоді ОСОБА_6 йому давав гроші, а він із його телефону до когось телефонував, скидав гроші через його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і потім передавав йому психотропну речовину PVP (сіль) для вжитку.

З 19.01.2023 ОСОБА_6 . ОСОБА_7 вже не бачив. Тоді він сам знайшов у своєму телефоні контакт, через який ОСОБА_7 зв`язувався з продавцем PVP, номера якого не пригадує і на даний час не має. Абонент називався ОСОБА_8 , в якого ОСОБА_6 замовляв PVP приблизно раз у місяць на суми від 50 до 200 гривень залежно від маси. Останній передавав йому психотропну речовину через щілину огорожі військової частини, а гроші він перекидав йому зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_1 .

В середині лютого 2023 року, точної дати ОСОБА_6 не пригадує, близько 09 год. він завуальовано написав до ОСОБА_9 через соціальну мережу «Телеграм», чи має той PVP. Останній відписав, що має те, що йому потрібно, і вони домовилися, що він об 11 год. через щілину огорожі військової частини передасть PVP. ОСОБА_6 йому за це перекинув через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 60 грн. У домовлений час ОСОБА_8 не прийшов. Через кілька днів до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що в той день, коли ОСОБА_8 йшов до нього, його затримали працівники поліції, та сказав, щоб ОСОБА_6 повидаляв всю переписку та іншу інформацію про ОСОБА_9 зі свого телефону, що він одразу і зробив.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини події неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.

Старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить старший слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.02.2023 до ЄРДР за № 0000106 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України /а.с. 6/.

Слідчим суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало телефонне повідомлення працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що під час патрулювання був зупинений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 . В ході проведення огляду місця події було виявлено поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору. Надалі ОСОБА_10 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон, в якому виявлено зображення із зазначенням геолокації, де він придбав наркотичний засіб, переписки з приводу продажу наркотичних речовин /а.с. 7/.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , старший слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 309 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000106 від 15.02.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: належним чином засвідченої копії договору, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до 23:59 11.05.2023 в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до 23:59 години 11.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 01.01.2023 до 23:59 11.05.2023; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 01.01.2023 до 23:59 11.05.2023, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ у систему, та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1