Справа № 950/2319/21
Номер провадження 1-кс/950/349/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

09 серпня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000393 від 16.09.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України за фактом того, що невстановлена особа підробила документи та оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був укладений Договір про надання фінансового кредиту № /242613 від 23.02.2019 на суму 2 000 грн. строком на 30 днів. Грошові кошти було перераховано 23.02.2019 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Дізнавачка вважає, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо власника зазначеної банківської карти та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.09.2019 року № 0000393, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом того, що невстановлена особа підробила документи та оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясувати всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 :

- інформації щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , фінансових телефонів, належним чином посвідченої копії паспорта, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській карті, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 22.02.2019 року по 20.04.2019 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у зазначеного клієнта облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 23.02.2019 року по 24:00 годину 24.02.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5