Справа № 716/104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000008 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2023 року, біля 15 год. в ході телефонної розмови з невідомою особою, остання заволоділа її грошовими коштами у сумі 16577,93 грн, які вона, будучі введеною в оману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на карту № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

06.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказала, що їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представилися представником банку та повідомивши про те, з карти намагаються зняти грошові кошти та треба скасувати операцію, для чого необхідно ввести номер карти № НОМЕР_1 , суму в розмірі 16577,93 грн та підтвердити платіж, що вона і зробила. Після списання з рахунку грошових коштів зв`язок перервався.

05.01.2023 року ОСОБА_5 , звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на підтвердження списання грошових коштів з її рахунку, отримала виписку по рахунку.

Отримавши за ухвалою суду від 25.01.2023 року тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, встановлено особу, на банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів потерпілої, а також, що 05.01.2023 року з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_4 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку до судового засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 06.01.2023 року за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовим коштами ОСОБА_5 в розмірі 16577,93 грн, що спричинило матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Також є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 можуть зберігатися на банківській картці № НОМЕР_4 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А отже, є необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000008 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику, дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , вперіод часу із 04.01.2023 по 30.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , вперіод часу із 04.01.2023 по 30.01.2023 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 26.07.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1