Справа № 697/1415/23
Провадження № 1-кс/697/309/2023
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Канів Черкаської області винесене в кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 слідчий СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіка Польща, ОСОБА_6, при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку було знято 1 750 злотих. Вказані кошти було знято за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 12.08.2021 близько 14:37 за місцем її проживання, тобто АДРЕСА_5, вона розмістила оголошення на порталi OLX.PL щодо продажу: ОСОБА_7 для обручок, вішалок. О 14:45 з нею зв`язалась особа через WhatsApp i запитала про оголошення, яке ОСОБА_8 щойно опублікувала. Ця людина написала свідку ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_1 , яка вказала ціну 70 злотих за ці товари. Ця людина написала потерпілій, що зацікавлена в купівлі виставлених нею речей, під час листування запропонували мені надіслати ці речі через InPost. ОСОБА_8 не була впевнена, тому що ніколи цього не робила, вона хотіла надіслати кур`єром, але цю людину не зацікавив такий спосіб доставки. Ця людина, яка написала свідку в WhatsApp, написала, що через InPost це легше та набагато швидше. Ця особа надіслала свідку ОСОБА_8 посилання, яке остання натиснула, а потім її було перенаправлено на веб-сайт InPost. Перш ніж надіслати їй посилання, ця особа надіслала знімок екрана з телефону, на якому показано, як надіслати пакет через InPost. Після цього з`явилося посилання, на яке свідок ОСОБА_8 клацнула, листувалася та здійснювала операції на своєму телефоні. Її номер телефону НОМЕР_2 . Після натискання цього посилання вона була перенаправлена на веб-сайт InPost. Вона була переконана, що це насправді веб-сайт InPost. На цій сторінці ОСОБА_8 заповнила форму з персональними даними, а потім ввела номер банківської картки з метою перерахування на її рахунок 70 злотих за продані речі. На цій сторінці з`явилося повідомлення, що гроші вже на рахунку OLX і через хвилину їй прийде смс з кодом, який потрібно ввести на сайті InPost. Через деякий час на її номер телефону прийшло смс, вона ввела надісланий код на цьому сайті InPost. Після введення цього коду на сайті InPost з`явилася інформація, що це неправильний код. Через деякий час ОСОБА_8 отримала смс з новим кодом для введення, вона вводила цей код кiлька разів на цій сторінці. Коли вона вводила цi коди, поспішала на роботу і не зрозуміла, що це повідомлення від її банку Santander щодо авторизації покупки. ОСОБА_8 перевірила в телефоні, що має 4 таких повідомлення щодо авторизації транзакції покупки. Одна транзакція становить 1000 злотих, інша - 750 злотих, і дві транзакції не вдалися. Після кількох невдалих спроб ввести код на веб-сайті InPost, вона написала цій людині через WhatsApp, що в неї більше немає часу цього робити, оскільки їй потрібно працювати, і що вона займеться цим ввечері. Близько 15.30 вона виїхала з місця проживання на роботу в Добжицю. Під час поїздки вона отримала електронний лист від банку Santander на свій номер електронної пошти, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про здійсненi перекази. ОСОБА_8 прочитала цей електронний лист лише на роботі в Добжиці. Прочитавши це повідомлення від банку, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію банку Santander i заблокувала свій рахунок. Представник банку Santader сказав їй, що перекази вже зроблені і він не може їх скасувати - зупинити їх. Гроші в сумі 1750 злотих були перераховані з її банківського рахунку в банку Santander № НОМЕР_3 . Гроші були надіслані на TRANSFERGO INTERNET. Було здійснено 2 перекази, перший був на суму 1000 злотих, другий на 750 злотих.

У ході досудового розслідування додатково допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала: доповнюючи показання від 12 серпня 2021 року, які вона давала у відділенні повітової поліції в Плешеві, повідомляю, що на той день вона не повернула втрачені гроші. Повідомила, що вона не має жодних відомостей про дані особи, яка вчинила шахрайство. Оголошення про продаж речей вона опублікувала на порталі OLX разом з номером телефону і через додаток WhatsApp з нею зв`язалася невідома особа. ОСОБА_8 не має жодних даних цієї особи і будь-якої адресної інформації. Телефон, з якого вона отримувала повідомлення в додатку WhatsApp, вимкнено. Як раніше повідомляла, її ошукали на суму 1720 злотих. Шахрайство полягало в тому, що незнайома їй особа відправила посилання, яке повинно було перенаправити ОСОБА_8 на сторінку Inpost. Перейшовши за цим посиланням, вона необережно ввела свої дані та номер рахунку, а потім, не дивлячись на зміст повідомлення, прийняла надіслані мені коди для закінчення транзакції. Гроші перераховано або переведено на сайт TRANSFERGO Internet, даних та рахунку, на які вони були перераховані, вона не знає. Гроші на сьогоднішній день не повернені.

ОСОБА_11 повідомила, що вимагає притягнення до відповідальності винного в шахрайстві та повідомлення її про закінчення провадження.

У ході розслідування службовою особою ПД в Здунах - шт.серж. ОСОБА_12 було встановлено одержувача грошових коштів справі про інтернет-шахрайство на шкоду ОСОБА_8 з сайту «TransferGo» було отримано інформацію про одержувача двох переказів, які були здійснені з рахунку, що належить вищезазначеній жінці. Одержувачем виявився українець ОСОБА_13 . Інформація про адресу вищезгаданого чоловіка відсутня. Була проведена перевірка в поліцейських базах даних - ця особа відсутня. Ймовірно, чоловік живе в Україні. Встановлено номер платіжної картки чоловіка - НОМЕР_4 , з терміном дії 08/26, яка зареєстрована в банку АТ Таскомбанк (юридична адреса в Україні).

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що проживає разом із батьком ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мамою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , України. Також з ними ще проживають його рідні брат та сестра, які менші по віку. ОСОБА_14 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався взагалі, у тому числі і за дачу завідомо неправдивих свідчень. Коли йому виповнилось 16 років, він 19.02.2018 отримав паспорт громадянина України - № НОМЕР_5 виданий органом 7120. В подальшому паспорт був ним поміняний та 08.02.2022 отримано новий за № 007510250 виданий органом 7120. Закордонного паспорта він ніколи не мав, та закордон нікуди і ніколи не виїжджав. З 2019 по 2022 рік він навчався в Навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю автослюсар-механік. Разом зі ОСОБА_14 в кімнаті проживав одногрупник ОСОБА_17 , 2001 року народження, житель міста Чигирин, Черкаська область, Україна, (телефон НОМЕР_6 ). Наскільки відомо ОСОБА_14 , ОСОБА_17 неодноразово брав у знайомих копii паспортів для випуску банківських карток та використовував у своїй роботі. У подальшому він передавав ці дані своєму братові ОСОБА_18 , 1996 року народження, (телефон НОМЕР_7 ), жителю міста Чигирин, Черкаської області, Україна. ОСОБА_18 разом зі своїм знайомим ОСОБА_19 , 1977 року народження, (телефон НОМЕР_8 ), приїжджали до них неодноразово у гуртожиток в гості. Дані особи проживали до війни (тобто 24.02.2022) у м. Києві. Вони при наявності копії паспорта, телефону та фото особи, через мережу Інтернет замовляли банкiвськi картки, які у подальшому через перевізника «Нова пошта», передавалися банком особі. Чим займалися ОСОБА_18 разом із своїм знайомим ОСОБА_19 свідку ОСОБА_14 не відомо. Картки за № НОМЕР_4 , дійсної до 08/26 банку Publik Stock Company Tascombank JSC, ОСОБА_14 ніколи не мав, нею не користувався. Йому тільки було видано при вступі до навчального вузу картку «ПриватБанк», для отримання стипендії, та картку «Monobank», для пересилання коштів батьками. Більше інших банківських карток ніколи не було. Паспорт громадянина України - № НОМЕР_5 отриманий ним 19.02.2018 виданий органом 7120 ОСОБА_14 не завжди носив з собою, та залишав його у кімнаті гуртожитку, і ОСОБА_17 вільно міг ним скористатися.

У ході виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні працівниками відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Черкаській області оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які займаються пошуком підставних осіб (дропів), на яких подальшому здійснюється відкриття рахунків в банківських установах України, з подальшим використанням їх документів та абонентських номерів телефону, для отримання доступу до карткового рахунку. В подальшому, з метою незаконного отримання грошових коштів потерпілих, особи причетні вчинення шахрайських дій створювали неправдиві (фейкові) оголошення в мережі Інтернет щодо продажу товарів та послуг, та в подальшому шляхом обману здійснювали заволодіння грошовими коштами громадян Євросоюзу (в тому числі і громадян Республіки Польща).

Так, проведеними оперативними заходами, а також у ході особистого пошуку встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , маючий у приватній власності автомобіль марки MAZDA 3, синього кольору, д.н. НОМЕР_12 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , зареєстрований за АДРЕСА_3 , проживаючий в АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий по АДРЕСА_1 .

З метою відшукування, виявлення та вилучення пластикових носіїв банківських карток, документів, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, комп`ютерної техніки (пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера), а також самих комп`ютерів та обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійні пристрої) і забезпечують додаткову функціональність (друк або сканування документів, доступ до мережі Інтернет, захист від збоїв живлення тощо), засобів зв`язку (телефонів та sim-карт), планшетів, та інших терміналів та пристроїв, які дають можливість доступу в мобільний застосунок «TAS2U» або «TACMobile»; CD, DVD-дисків, флеш накопичувачів та інших носів даних, які мають відношення до зберігання, створення та використання інформації, тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 (в будинку та на прибудинковій території і в надвірних приміщеннях).

Підставою для проведення обшуку є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , може зберігати знаряддя і засоби вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме пластикові носії банківських карток, засоби зв`язку (телефони та sim-карт), планшети, та інші термінали та пристроїв, які дають можливість доступу в мобільний застосунок «TAS2U» або «TACMobile»; комп`ютерну техніку (або інші пристрої), які володіють функцією зберігання інформації, а саме інформації, що може використовуватися для ошукування громадян.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила подане клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000152, внесеному до ЄРДР 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за клопотанням компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіка Польща, ОСОБА_6, при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку було знято 1 750 злотих. Вказані кошти було знято за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

У клопотанні про проведення обшуку слідчий зазначає, що проведеними оперативними заходами, а також, у ході особистого пошуку встановлено, що до вказаної злочинної діяльності може бути причетний:

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , який може зберігати знаряддя і засоби вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме пластикові носії банківських карток, засоби зв`язку (телефони та sim-карт), планшети, та інші термінали та пристроїв, які дають можливість доступу в мобільний застосунок «TAS2U» або «TACMobile»; комп`ютерну техніку (або інші пристрої), які володіють функцією зберігання інформації, а саме інформації, що може використовуватися для ошукування громадян.

Згідно з відомостями Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація про власника будинку за адресою: АДРЕСА_4 , власником даного домоволодіння є ОСОБА_19 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України.

З наданої інформації вбачається, що вона сформована на виконання доручення прокурора 22.07.2022, тобто не є актуальною станом на 04.08.2023 при тому, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато 19.04.2023.

Тобто на день розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а саме: 04.08.2023, слідчим не надано актуальних відомостей про власника будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, в даному випадку, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи осіб, які є власниками будинку по АДРЕСА_4 , про обшук якого заявлене клопотання.

До клопотання про проведення обшуку слідчим не долучено доказів того, що ОСОБА_19 фактично проживає у вказаному будинку.

Натомість, з особової картки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що його місце проживання/перебування зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Тобто, слідчим не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

З матеріалів клопотання не вбачається, які підстави обумовлюють необхідність обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки подано без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (в будинку, на прибудинковій території і в надвірних приміщеннях), що належить ОСОБА_19 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1