Справа№751/7731/23
Провадження №1-кс/751/1914/23
14 вересня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії.
07.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
08.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
28.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
28.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
На виконання доручення слідчого, відповідно до інформації УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, переховував на банківських рахунках, власником яких є його цивільна дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування, у результаті проведення слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 міг розподіляти грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, використовуючи банківські рахунки своєї співмешканки ОСОБА_8 .
З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, шляхом зняття копії інформації, щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2023 року, а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з якихздійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1