Справа № 739/1604/23
Провадження № 1-кс/739/611/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 серпня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000085 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000085 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивоване тим, що 21.03.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1967 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що 20.03.2023 о 17:21 остання отримала повідомлення від подруги та колеги по роботі ОСОБА_5 щодо позики коштів, на що потерпіла ОСОБА_4 погодилась та надіслала кошти в сумі сумі 6000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла з`ясувала, що аккаунт з якого їй надсилали повідомлення зламали і що кошти ОСОБА_5 насправді не яких не позичала. 01.05.2023 на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Оглядом оптичного носія було встановлено, що на банківську картку НОМЕР_1 яка належить гр. ОСОБА_6 , 20.03.2023 року надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6 000 гривень, після цього відразу дані кошти були перераховані на іншу банківську картку НОМЕР_2 , який має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , належний АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 17.07.2023року на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При огляді отриманої інформації встановлено, що 20.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , були перераховані кошти в сумі 6 000 гривень на іншу банківську картку НОМЕР_2 , який має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , належний АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та після надходження, коштів від ОСОБА_8 , 21.03.2023 о 10-42 годині з банківської картки НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів в сумі 6 772 гривень на невідомий рахунок. Після цього з метою встановлення рахунку на який було перераховано кошти, використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію та з`ясовано, що кошти в сумі 6 700 гривень, надійшли на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_4 . Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою НОМЕР_4 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Сектором дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000085 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Документи, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем доведено, щов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , та клієнта банку, котрому її було видано. Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000085 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000085 від 21.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.03.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 19.03.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки по банківській картці НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 19.03.2023 року до моменту виконання ухвали;

-інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1