Дата документу 20.06.2023Справа № 554/4883/23
Провадження № 1-кс/554/7690/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000116 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , про те, що невідомими особами було підроблено довідки-підтвердження статусу податкового резидента України на ім`я ОСОБА_4 , від 02.11.2022 року та ОСОБА_5 від 22.11.2022 року.

Опитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в листопаді місяці 2022 року, вона вирішила виїхати до республіки Польща на заробітки. Відразу почала збирати необхідний пакет документів. Також необхідно було, отримати у Державній податковій службі, довідку, про те, що вона являється платником податків в Україні, для того щоб не сплачувати їх у Польщі. Це питання ОСОБА_5 попросила вирішити свого сина. Вони разом із ним знайшли об`яву у інтернет мережі, про те, що податкова служба видає вищевказані довідки та надсилає їх через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зв`язалися за вказаним у оголошенні номером телефону та домовилися про виготовлення вказаної довідки разом із усім пакетом необхідних документів. Послуга коштувала 1500 грн., які потрібно було надіслати на банківський рахунок. Тур. А.С. відправив грошові кошти зі своєї банківської карти. Пізніше йому перетелефонували, він продиктував необхідні дані, а саме паспорт та ідентифікаційний код. Після цього, через деякий час, довідка була надіслана ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, ОСОБА_5 поїхала до Польщі. Там вона оформилась на роботу через польську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказану довідку, вона пред`являла, але із її заробітної платні, був вирахуваний податок на користь республіки Польща.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у листопаді місяці 2022 року, його мати ОСОБА_5 шукала роботу у Польщі. На одному із інтернет сайтів вона знайшла фірму, точної назви свідок не пам`ятає, яка займалась працевлаштуванням на роботу. У цій фірмі вони замовили виготовлення документів на працевлаштування. ОСОБА_6 зідзвонювався із якимось чоловіком, номер телефону, якого був вказаний у оголошенні. Він відправив через мобільний додаток «Viber», фото паспорта та ідентифікаційного коду, а також на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 - грошові кошти у розмірі 1500 грн., про що мається квитанція про оплату за виготовлення повного пакету документів, серед яких мала бути і довідка із податкової про статус податкового резидента України. Документи ОСОБА_6 отримав у 20-их числах листопада 2022 року через ІНФОРМАЦІЯ_2 . На чий номер телефону отримував посилу, не пам`ятає, можливо на свій НОМЕР_2 або дружини НОМЕР_3 . Після отримання, вони перевірили усі документи, вони були зі всіма відповідними реквізитами. Серед них також була довідка про статус податкового резидента України на ім`я ОСОБА_5 . Пізніше, від працівників поліції, ОСОБА_6 дізнався, що довідка про підтвердження статусу податкового резидента України є підробною.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00:00 17.11.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, ємітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним рахунком НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали суду;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1