Справа № 594/1045/23
Провадження № 1-кс/594/168/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000162 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 08.08.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - інформації про коригування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; -інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали; -інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; -анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в квітні 2023 року, ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , діючи повторно, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що вона має можливість надати в оренду житлову квартиру в республіці Польща, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом отримання завдатку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5103,50 грн., які ОСОБА_9 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , чим завдано ОСОБА_9 матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім цього, слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в квітні 2023 року, ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , діючи повторно, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_10 в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування в республіці Німеччина, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14256,4 грн., які ОСОБА_10 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , чим завдано ОСОБА_10 матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім цього, слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в квітні 2023 року, ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , діючи повторно, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_11 в тому, що вона має можливість виготовити їй довідку про несудимість в республіці Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3770,27 грн., які ОСОБА_11 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано ОСОБА_11 матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім цього, слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у червні 2023 року, ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , діючи повторно, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування в республіці Чехія, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3768,75 грн., які ОСОБА_12 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , чим завдано ОСОБА_12 матеріальний збиток на зазначену суму.

02 серпня 2023 року постановою прокурора Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за фактом повторного вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 за фактом повторного вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за фактом повторного вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 за фактом повторного вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000162.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000162, встановлено, що особа, яка вчиняла шахрайські дії використала карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію про коригування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1