У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1982/23

№ 1-кс/183/1673/23

21 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 за фактом того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з іншими особами, діючи у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, вчинили противоправні дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на території Луганської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що разом із ОСОБА_6 переправлення людей через державний кордон України організовує його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що остання на початку червня 2022 року виявила бажання виїхати з тимчасово-окупованої території України до м. Дніпро. З цією метою остання почала переглядати мережу Інтернет, де у соціальній мережі «Facebook» знайшла сторінки з назвами « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », з оголошеннями про надання послуг з перевезення громадян України до країн Європейського Союзу. У вказаних сторінках мітилося посилання на групу «перевізникДонцов» у додатку «Vіbег». При переході до даної групи та її перегляді вона виявила м.т. НОМЕР_1 .Зателефонувавши на цей абонентський номер, їй відповів чоловік та представився ОСОБА_11 . Під час розмови вона цікавилася маршрутом пересування та вартістю перевезення, то ОСОБА_11 відповів, що виїзд здійснюється з міста Старобільська, та рухаються через РФ до країн Європейсього союзу, вартість послуги складає 400 доларів США з однієї людини, на що остання погодилась.08.06.2022 ОСОБА_8 приїхала до м. Старобільська, де зустрілася з ОСОБА_11 , який посадив її до автобусу та повідомив, що водій усе розповість. Далі коли усі пасажири зібралися у автобусі, то водій пояснив, що вони будуть їхати до міста Варшава, а саме: з міста Старобільська, до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старобільського району Луганської області, де пішки будуть перетинати Державний кордон України з РФ. Далі на території рф вони сядуть у інший мікроавтобус, державний номер якого назвав водій (номери не пам`ятає), та на ньому поїдуть по території РФ до кордону з Латвією, де знов пішки пройдуть кордон Європейського союзу, сідають на новий автобус та їдуть до Варшави. Далі вона, здійснила проїзд з міста Старобільськ до міста Варшава, по зазначеному маршруту, де перетинала ПП « ОСОБА_12 ». Далі доїхала до Латвії де перетнули кордон, та по територій ЄС доїхали до м. Варшави. У придбала квиток до Львів. У вказаний день вона виїхала до Львову, звідки поїхала до міста Дніпро.

Згідно протоколу огляду соціальної сторінки « ОСОБА_13 » у соціальній мережі «Facebook» встановлено, що на сторінці містяться оголошення про перевезення людей з тимчасово окупованої території Луганської області через державний кордон України до країн Європейського союзу, для записів на рейси зазначені мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , який підписаний як ОСОБА_11 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які підписані як ОСОБА_14 . В оголошеннях зазначено, що оплата проводиться як готівкою, так безготівковим розрахунком на банківську картку.

Згідно з оперативної інформації співробітників УМП ГУНП в Луганській області встановлено, що мобільним номером телефону НОМЕР_1 користується ОСОБА_6 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користується ОСОБА_7 .

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2022 та відповіді співробітника УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 на доручення слідчого, встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонують між собою та активно використовуються.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , встановлено, що ОСОБА_6 для отримання грошей за переправлення людей через державний кордон України використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги, необхідно отримати інформацію чи отримував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти на власний банківський рахунок, з метою встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_4 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно,

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_5 ЕДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути вказане клопотання у його відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2022 розпочато кримінальне провадження № 0001326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_5 ЕДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню. Так, слідчому судді не надано доказів того, що слідчі СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яким також просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, станом на 21.04.2023 входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, відтак таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх копіювання, а саме до:

- особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_4 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 до 29.03.2023;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 до 29.03.2023;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 до 29.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2023 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1