465/2540/23
1-кс/465/532/23
У Х В А Л А

судового засідання

14.04.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України, -

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява- анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 20 липня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів; Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20 липня 2022 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для входу.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. 17.11.2022 року, ОСОБА_4 зареєструвала себе та свою доньку ОСОБА_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості внутрішньо переміщеної особи за адресою тимчасового проживання: АДРЕСА_3 , та отримує соціальні виплати, передбачені законодавством України для вказаної категорії осіб, крім цього ОСОБА_4 , у серпні 2022 року, шляхом омани поновила заблоковану на території України 8ІМ-картку мобільного оператора (м.т. НОМЕР_6 ), що раніше використовувала ОСОБА_6 під час здійснення фінансових операцій у банківських установах України. За допомогою вказаної 8ІМ-картки, ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , шляхом внесення недостовірних даних у Єдиному Інтернет - порталі державних послуг України «Дія», зареєструвала останню та її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості внутрішньо переміщених осіб за адресою тимчасового проживання: АДРЕСА_3 , та отримує від їх імені соціальні виплати. Фактично, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з часу окупації Луганської обл. РФ, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підконтрольну Україні територію не виїжджали та на даний час знаходяться на території м.Москва РФ. Крім того, відомо, що ОСОБА_4 за допомогою Інтернет - месенджеру WhatsАрр з використанням мобільних номерів: НОМЕР_7 та НОМЕР_6 відповідно. У мобільному телефоні ОСОБА_4 міститься листування з ОСОБА_6 , що підтверджує факт знаходження останньої на території РФ та злочинні мотиви ОСОБА_4 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 № НОМЕР_8 та ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000218 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Досудове розслідування розпочато. 17.11.2022 року, ОСОБА_4 зареєструвала себе та свою доньку ОСОБА_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості внутрішньо переміщеної особи за адресою тимчасового проживання: АДРЕСА_3 , та отримує соціальні виплати, передбачені законодавством України для вказаної категорії осіб, крім цього ОСОБА_4 , у серпні 2022 року, шляхом омани поновила заблоковану на території України 8ІМ-картку мобільного оператора (м.т. НОМЕР_6 ), що раніше використовувала ОСОБА_6 під час здійснення фінансових операцій у банківських установах України. За допомогою вказаної 8ІМ-картки, ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , шляхом внесення недостовірних даних у Єдиному Інтернет - порталі державних послуг України «Дія», зареєструвала останню та її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості внутрішньо переміщених осіб за адресою тимчасового проживання: АДРЕСА_3 , та отримує від їх імені соціальні виплати. Фактично, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з часу окупації Луганської обл. РФ, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підконтрольну Україні територію не виїжджали та на даний час знаходяться на території м.Москва РФ. Крім того, відомо, що ОСОБА_4 за допомогою Інтернет - месенджеру WhatsАрр з використанням мобільних номерів: НОМЕР_7 та НОМЕР_6 відповідно. У мобільному телефоні ОСОБА_4 міститься листування з ОСОБА_6 , що підтверджує факт знаходження останньої на території РФ та злочинні мотиви ОСОБА_4 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунка ОСОБА_8 № НОМЕР_8 та ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява- анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 20 липня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20 липня 2022 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для входу.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1