Справа № 462/3470/23
провадження 1-кс/462/905/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 30.01.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка 22.01.2023 року близько 07:40 год. зняла з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок якої НОМЕР_1 кошти у сумі 16000 грнь. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 01.02.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. Згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 26.01.2023 близько 17:00 год. вона виявила відсутність кредитних коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 у сумі 20 тисяч гривень, номер картки не пригадує, оскільки одразу заблокувала її, а пластикову картку викинула. Перейшовши до руху коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона помітила, що дані кошти були списані 22.01.2023 трьома платежами, а саме: 1) у сумі 4683,52 грн. із деталями операції «рекламні послуги Facebk*FF2WKNTAP2, fb.me/ads»; 2) у сумі 2825,84 із деталями операції «Рекламні послуги Facebk FZYMUJXW32, fb.me/ads.» 3) у сумі 9800 грн. із деталями операції «Розваги: Champion Casino DS, KYIV». Рекламні послуги у додатку «Facebook» ОСОБА_5 не оплачувала, будь-яких даних банківської картки вона не розголошувала та ніде не вводила, а доступу до банківської картки ніхто окрім неї не мав. Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 22.01.2023 року переказів коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи). Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 23.02.2023 отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова, щодо надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яке 07.03.2023 скеровано ухвалу до виконання, однак виконати ухвалу в термін її дії не представилось можливим у зв`язку з ненаданням відповіді щодо підготовки документів. На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , а також за відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 01.02.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.02.2023, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Так, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: інформації про здійснення 22.01.2023 року переказів коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків) на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1