Березівський районний суд Одеської області
04.07.2023
Справа № 494/1179/23
Провадження № 1-кс/494/373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 р м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №494/1179/23 за клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим відділенням Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що, 10.06.2023 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківсьої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 64655,00 гривень що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.06.2023 приблизно о 16:15 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови невідомий чоловік повідомив, що у ОСОБА_5 заблокована банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при цьому він вказав лише останні 4 цифри картки. Також невідомий зазначив, що у разі нерозблокування картки гроші будуть перераховані на рахунок ЗСУ. Під час цієї розмови до потерпілого зателефонував інший номер НОМЕР_4 , з якого ОСОБА_5 було запропоновано підтвердити вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснувши кнопу «1», що й зробив потерпілий, після чого йому було повідомлено чотирьохзначний код (який саме він не пам?ятає). У подальшому ОСОБА_5 продовжив розмову з ніби-то співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому розповідав, що проводить розблокування картки, та скоро картка розблокується. У цей же час на телефон потерпілого почали приходити повідомлення, які він не міг прочитати, так як невідомий відволікав його увагу розмовою. Після завершення розмови, близько 16:41 год., потерпілий виявив, що з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 64655,00 грнивень. Окрім того, потерпілий використавши можливості інтернет-банкінгу, встановив на яку банківську картку 10.06.2023 шахрайським шляхом було перераховано його кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Указані кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 . Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_5 виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі вищевикладеного наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.08.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 04.07.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000350, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 10.06.2023 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_5 у період з 10.06.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1