Справа № 450/1736/23 Провадження № 1-кс/450/241/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 квітня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000176 від 24.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 02.03.2023 року.

- відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 02.03.2023 року і надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 року о 12:49 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , після чого заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 10 400 грн. з його банківської картки.

24.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000176 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що з 2018 року являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у його користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_1 , якою чоловік розпоряджався в особистих цілях. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 потрібен був кредит у великій сумі, він, користуючись мережею, на інтернет платформі OLX натрапив на оголошення від приватної особи з надписом «Позики кредити» та 01.03.2023 року зв`язавшись з особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 за мобільним номером НОМЕР_2 (згодом був змінений на НОМЕР_3 ) через соціальну мережу Viber, ОСОБА_5 домовився про умови надання кредиту.

Згодом, ОСОБА_6 повідомила йому, що його кредитний рейтинг є поганим, то ж вона запропонувала ОСОБА_5 видалити його історію з бази МФО, на що останній погодився. Таким чином, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 наступні персональні дані: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та облікові дані його банку, фото яких надіслав останній у соціальній мережі Viber, 01.03.2023 року, близько 12 год. 11 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від кредитної спілки із цифрами, які він отримавши передавав ОСОБА_7 через соціальну мереж Viber. Загалом таких повідомлень було 4 та кожне з них чоловік передавав особі на ім`я ОСОБА_6 . Опісля чого, ОСОБА_5 надійшло повідомлення від «БізПозика» про те, що йому надано кредит у сумі 44 000 грн. 02.03.2023 року увійшовши у свій обліковий запис, користуючись додатком монобанку, ОСОБА_5 зрозумів, що із його банківської картки зникли грошові кошти у загальній сумі 23 400 (без врахування комісії), які були перераховані на інші карткові рахунки таким чином: 10 400 грн було перераховано на НОМЕР_4 ; 3 128 грн. було перераховано на НОМЕР_5 ; 1040 грн. було перераховано на НОМЕР_6 ; 9360 грн. було перераховано на НОМЕР_6 . Повідомивши ОСОБА_8 про списання грошових коштів, остання відповіла, що ОСОБА_5 порушив умови їх договору, увійшовши у додаток топоЬапк, хоча жодного договору вони не укладали, як зазначив чоловік.

Відповідно до виписки про рух коштів по картці виданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.03.2023 року, ОСОБА_5 є клієнтом банку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 02.03.2023 року; відомостей, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 02.03.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 02.03.2023 року.

- відомості, чи підключена до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1