Справа №463/6449/23
Провадження №1-кс/463/5369/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0001909 від 27.11.2022, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступудо речей та документів, з можливістю їх вилучення, у вигляді належних чином завірених копій, а саме до: актів прийму передачі майна, яке надходило та відбувало з складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022; журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022; списки осіб, які мали доступ до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001909 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.11.2022 до ЧЧ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри для збереження та повернення гуманітарного вантажу законним власникам, а також прийняти міри до осіб, які незаконно заволоділи гуманітарною допомогою.

Так в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що з 8 листопада 2022 року він являється в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також ОСОБА_5 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) українська міжнародна громадська організація у Філадельфії, створена у 1944 р. Конгресом українців Америки з метою надання матеріальної допомоги українцям в Україні та діаспорі. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, яке почалось 24 лютого, ІНФОРМАЦІЯ_4 вже передав Україні гуманітарну допомогу на суму понад 6,050,000.

В ході організації відправки 31-ого контейнера гуманітарної допомоги для України, до офісу у м.Філадельфія, США, звернулась ОСОБА_6 (яка на даний момент перебуває у США), яка повідомила, що разом з ОСОБА_7 , співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_5 та має змогу та ресурси безкоштовно відправити зібрану нами гуманітарну допомогу. Погодившись на співпрацю, ІНФОРМАЦІЯ_4 надали всю інформацію, що стосувались контейнера під номером 31: перелік гуманітарного вантажу в контейнері, а також наголосили, що одержувачем даного вантажу для подальшого розподілу та передачі набувачам є благодійна організація ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_8 .

Згідно інвентури, в 31-ому контейнері, було: 9700 військових аптечок IFAK у кількості на суму $758,000, 6 палет берців на суму $32,869.50, 2 палети протигазів на суму $62,500, 242 спальні мішки, 150 пар рукавиць, 50 пар нижньої білизни, 60 пар штанів та 80 берців на 9 палетах вартістю $84,977.89. Загальна вартість всього гуманітарного вантажу (30 палет) складає 938,347.39. Не отримавши жодної інформації від ОСОБА_9 про доставку гуманітарного вантажу в Україну та до її одержувача, екзекутивний директор ІНФОРМАЦІЯ_4 а також призедент ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , побачили допис у ІНФОРМАЦІЯ_7 на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що Львівщина отримала вантаж зі США. На світлинах, прикріплених до допису, фігурує вантаж ІНФОРМАЦІЯ_4 , а подяка висловлюється організації, яка організовує ці поставки - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Окрім цього в ході допиту повідомив, що під час телефонної розмови між керівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 і заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , в ході якої, пан ОСОБА_14 підтвердив отримання гуманітарного вантажу, зображеного у дописі але також зазначив, що даний гуманітарний вантаж не містив жодних аптечок IFACі на суму $758,000, а також, що станом на сьогодні ні ОСОБА_15 , ні інші особи не надали акту приймання, не надали акту куди вони діли цей вантаж і не пояснили як він до них потрапив і від кого.

Окрім цього ОСОБА_5 повідомив, що 23.11.2022 року він разом із гр. ОСОБА_16 забирали частину вантажу то виявили, що на території складу знаходяться аптечки, про наявність яких заперечували. Після чого ОСОБА_5 почав вимагати, щоб повернули аптечки, оскільки вони належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що свідчили наклейки на коробках, однак, йому було відмовлено та надійшла вимога покинути склад.

Окрім цього в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що з квітня 2022 року вона являється співзасновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і координатором складу в АДРЕСА_3 , який вони орендують як БО для здійснення діяльності. Благодійна організація займається надання гуманітарної та іншої безоплатної допомоги цивільному населенню України а також медичним закладам, державним та комунальним установам тощо. В БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " задіяно близько 2000 волонтерів, які допомагають здійснювати діяльність організації. З моменту заснування центр співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_12 . Злучений ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) українська міжнародна громадська організація у Філадельфії, створена у 1944 р. Конгресом українців Америки з метою надання матеріальної допомоги українцям в Україні та діаспорі.

Координатором співпраці між ІНФОРМАЦІЯ_4 та БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " була ОСОБА_8 .

Окрім цього в ході допиту повідомила, що 03 листопада 2022 року до неї зателефонувала пані ОСОБА_17 ( директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомила про те, що контейнер який БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " очікує від американських колег в якому знаходиться гуманітарний вантаж на суму 936 тисяч доларів США, пропав і по її інформації невідомим чином потрапив у ЛОВА де ніби то перебуває, а саме по АДРЕСА_1 , а також, що вона зв`язалась із ОСОБА_13 ( заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_14 ), який повідомив,що отримали лише частини вантажу, а 9700 аптечок( на суму 758 тисяч доларів США) ними отримано не було. Після чого вона зробила телеконференцію із пані ОСОБА_17 та ОСОБА_13 , де останній нам повідомив, що той вантаж який отриманий ними уже частково розданий, але він наполягає на тому, що аптечок не було жодних ,і місцезнаходження їх не знає ,але в свою чергу пообіцяв, що надасть акт прийому цього вантажу на АДРЕСА_1 також акти кому цей вантаж буде розданий. Окрім того він повідомив, що цей вантаж було подаровано якоюсь громадської організацією, ніби то назва якої " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", а саме ОСОБА_18 .

Також повідомила, що 22 листопада 2022 року у вечері до неї зателефонувала пані ОСОБА_17 та повідомила, що пану ОСОБА_19 Вантаж забирали ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . А в подальшому вони повідомили, що коли вони забирали вантаж з 2-го контейнера, то була частина вантажу з першого контейнера, а саме коробки в яких ймовірно знаходяться аптечки відправлені ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у статусі свідка ОСОБА_22 , який являється волонтером та співзасновником БФ « ОСОБА_23 », який повідомив, що 22.11.2022 до нього зателефонував невідомий з абонентським номером телефону НОМЕР_2 та повідомив про необхідність приїзду у м. Львів, для отримання гуманітраної допомоги, за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, відбулась тристороння телефонна розмова між ОСОБА_22 , Нестором Зарічним та ОСОБА_24 , в ході розмови було з`ясовано, що потрібно отримати допомогу, яка адресована нього та її необхідно перевезти на склад у с. Муроване для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 23.11.2022 ОСОБА_22 прибувши за адресою: АДРЕСА_1 для отримання гуманітарного вантажу. Близько о 13:00 год., за вказаною адресою прибула вантажівка з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , водій ОСОБА_25 , для завантаження товару. Вказана вантажівка була надана БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору оренди землі від 21.04.2021, земельна ділянка з кадастровим номером :08:007:0034, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у строковому платному користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), як знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акти прийму передачі майна, яке надходило та відбувало з складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022, списки осіб, які мали доступ до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання не був повідомлений належним чином, з незалежних від суду причин, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001909, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у вигляді належних чином завірених копій, а саме до:

- актів прийму передачі майна, яке надходило та відбувало з складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022;

- журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022;

- списки осіб, які мали доступ до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.10.2022 по 03.12.2022.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1