Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6524/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 25.08.2023 року обшуку приміщення ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 56, де виявлено та вилучено, майно, а саме: Довідка МБТІ від 05.2012 видана на ОСОБА_4 ; журнал з написом «договори з фізичними особами»; журнал з написом «архів»; журнал з написом «село»; журнал з написом «місто Миколаїв»; журнал з написом «дані горожі»; журнал з написом «б/н інше місто; мобільний телефон що належить ОСОБА_5 модель Infiniх notе 30, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 сім карта НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; мобільний телефон що належить ОСОБА_6 моделі MIUI Redmi 9C, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 сім карта НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 ; мобільний телефон що належить ОСОБА_7 моделі «Samsung Galaxy», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , сім карта НОМЕР_11 ; ноутбук ASUS X756U, зарядний пристрій до ноутбука та комп`ютерна мишка; технічний паспорт АДРЕСА_1 ; технічний паспорт АДРЕСА_2 ; технічний паспорт АДРЕСА_3 ; технічний паспорт Миколаївська область Миколаївський район село Висилки вулиця Зоряна 33; технічний парк порт АДРЕСА_4 ; Технічний паспорт Миколаївська область Баштанський район місто Баштанка вулиця Гідності 19; а технічний паспорт Миколаївська область Центральний район місто Миколаїв вулиця Маршала Чуйкова 74; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця Спаська 46/5; технічний паспорт АДРЕСА_5 ; технічний паспорт АДРЕСА_6 ; технічний паспорт АДРЕСА_7 ; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця Миру 1; технічний паспорт АДРЕСА_8 ; технічний паспорт АДРЕСА_9 ; технічний паспорт АДРЕСА_10 ; технічний паспорт АДРЕСА_11 ; технічний паспорт АДРЕСА_12 ; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця 1-ша Слобідська 3/1; технічний паспорт АДРЕСА_13 ; технічний паспорт АДРЕСА_14 ; технічний паспорт АДРЕСА_15 ; технічний паспорт Миколаївська область Новобузький район місто на Новий Буг, АДРЕСА_15 ; Технічний паспорт Миколаївська область місто нова Одеса вулиця Кухарєва 30 приміщення 3; технічний паспорт АДРЕСА_16 ; технічний паспорт АДРЕСА_17 ; свідоцтво про право власності на нерухоме майно АДРЕСА_18 .

В обґрунтування клопотання вказала, що 26.08.2023 року вказане в клопотанні майно, було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000149, тому накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000149 від 12.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентство нерухомості "Nik House", яке спеціалізується на продажі нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_8 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», який спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, а також свого підлеглого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва проведено санкціонований обшук приміщення ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 56, в ході якого було виявлено та вилучено вказане майно.

26.08.2023 року постановою слідчоговилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000149.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 25.08.2023 року обшуку приміщення ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 56, де виявлено та вилучено, майно, а саме: Довідка МБТІ від 05.2012 видана на ОСОБА_4 ; журнал з написом «договори з фізичними особами»; журнал з написом «архів»; журнал з написом «село»; журнал з написом «місто Миколаїв»; журнал з написом «дані горожі»; журнал з написом «б/н інше місто; мобільний телефон що належить ОСОБА_5 модель Infiniх notе 30, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 сім карта НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; мобільний телефон що належить ОСОБА_6 моделі MIUI Redmi 9C, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 сім карта НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 ; мобільний телефон що належить ОСОБА_7 моделі «Samsung Galaxy», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , сім карта НОМЕР_11 ; ноутбук ASUS X756U, зарядний пристрій до ноутбука та комп`ютерна мишка; технічний паспорт АДРЕСА_1 ; технічний паспорт АДРЕСА_2 ; технічний паспорт АДРЕСА_3 ; технічний паспорт Миколаївська область Миколаївський район село Висилки вулиця Зоряна 33; технічний парк порт АДРЕСА_4 ; Технічний паспорт Миколаївська область Баштанський район місто Баштанка вулиця Гідності 19; а технічний паспорт Миколаївська область Центральний район місто Миколаїв вулиця Маршала Чуйкова 74; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця Спаська 46/5; технічний паспорт АДРЕСА_5 ; технічний паспорт АДРЕСА_6 ; технічний паспорт АДРЕСА_7 ; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця Миру 1; технічний паспорт АДРЕСА_8 ; технічний паспорт АДРЕСА_9 ; технічний паспорт АДРЕСА_10 ; технічний паспорт АДРЕСА_11 ; технічний паспорт АДРЕСА_12 ; технічний паспорт Миколаївська область місто Миколаїв вулиця 1-ша Слобідська 3/1; технічний паспорт АДРЕСА_13 ; технічний паспорт АДРЕСА_14 ; технічний паспорт АДРЕСА_15 ; технічний паспорт Миколаївська область Новобузький район місто на Новий Буг, АДРЕСА_15 ; Технічний паспорт Миколаївська область місто нова Одеса вулиця Кухарєва 30 приміщення 3; технічний паспорт Миколаївська область місто Одеса вулиця Кухарєва 30 приміщення 2; технічний паспорт АДРЕСА_17 ; свідоцтво про право власності на нерухоме майно АДРЕСА_18 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10