Провадження № 1-кс/947/8538/23
УХВАЛА

05.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000074 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до народного депутата України звернулось керівництво Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомило про встановлені ознаки попереднім керівництвом зазначеного підприємства кримінальних правопорушень.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 447 від 12.04.2016 виконувачем обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-ДП) призначено ОСОБА_4 , яким штучно створено неіснуючу заборгованість перед ФОП « ОСОБА_5 » що призвело до стійкої фінансової неспроможності ДП.

В ході досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000074 від 20.02.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_12 , а також детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів з 06.03.2023 по 08.06.2024 щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси;

- оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано;

- належним чином завірених копій усіх інших документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка. Розгляд даного клопотання провести без виклику представника особи у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1