Справа № 703/3737/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2023 року за №0000574, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 23 липня 2023 року за №0000574, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20 липня 2023 року о 16 год. 52 хв. невстановлена особа в період військового стану при невстановлених обставинах без відома власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила перерахування грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 16503 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення документів, а саме до інформації про рух коштів по належному ОСОБА_5 рахунку та про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по цьому банківському рахунку, з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000574 внесені 23 липня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 22.07.2023 він 20.07.2023 близько 12.00 год переглянув баланс на своїй банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що була зарахована заробітна плата у сумі 16675,60 грн. Цього ж дня близько 17 год. 00 хв. він намагався розрахуватись у магазині за товар, однак йому було відмовлено у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку. Зайшовши в Ощад24, він виявив, що на його рахунку залишилось 200 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він дізнався, що з його картки було здійснено переказ на іншу карту, однак він ніяких операцій по рахунку не вчиняв, картку у користування нікому не давав, паролів та інших даних не повідомляв.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , вбачається, що 20.07.2023 о 11:44 було здійснено зарахування коштів у вигляді заробітної плати у сумі 16675,60 грн., цього ж дня о 16:52 було здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 16500 грн.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

У клопотання слідчий просить надати можливість вилучити вказані документи, однак не мотивує необхідності такого вилучення. Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, на думку слідчого судді, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

Крім того, згідно з витягом з ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено лише ОСОБА_3 . А тому, слідчий суддя не вбачає можливості надати доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації слідчій ОСОБА_7 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дату та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв конрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 20.07.2023;

- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за 20.07.2023;

- інформації про ІР-адреси, з яких 20.07.2023 проводились транзакції в системі по рахунку, що пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та контактні дані користувачів.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , здійснити, за можливості, у відділенні Черкаського обласного управління НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1