Справа № 736/1097/23
Номер провадження 1-кс/736/494/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.05.2023, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 19 травня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для відкриття даного рахунку, тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 19 травня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» по банківським рахункам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 19 травня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явилась.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 20.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 20.05.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансового директора ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2023 близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману, попередньо зв`язавшись з директором ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом отримання благодійної грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн., належними ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Також, 21.05.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла звернення від ОСОБА_7 , співвласника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", адреса: АДРЕСА_3 , про те, що 19.05.2023 близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману, попередньо представившись Головою ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом отримання благодійної грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 94000 грн., належними ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які ОСОБА_7 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Окрім цього, згідно листа надісланого ПП « ОСОБА_9 » від імені ОСОБА_10 , невідома особа висловлює прохання прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ, в рамках якої необхідно надати благодійну грошову допомогу на банківські рахунки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 19 травня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для відкриття даного рахунку, тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 19 травня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» по банківським рахункам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 19 травня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1