Провадження № 1-кс/344/4169/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000043 від 06 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000043 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом ймовірної розтрати службовими особами військової частини НОМЕР_1 бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем шляхом здійснення безпідставної виплати додаткової винагороди військовослужбовцям у сумі 100 тис. грн, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

Так, згідно зібраних документів 3 відділом 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ, військовослужбовці роти розвідки військової частини НОМЕР_1 , зокрема, солдати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також молодший сержант ОСОБА_8 , у певний період часу перебували поза місцем несення служби, визначеним бойовим розпорядженням № 1454/4/347 ДСК від 24 квітня 2022 року командувача ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полковника ОСОБА_9 , тобто не перебували безпосередньо в районах бойових дій у період здійснення зазначених заходів в розташуванні своїх військових частин, визначених бойовим розпорядженням, однак отримували виплати додаткової винагороди у сумі до 100 тис. грн, передбаченої Постановою КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту безпідставної виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , за період часу із 01 травня 2022 року по 01 жовтня 2022 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:

- детальний рух коштів по банківських платіжних картках;

- документи, на підставі яких відкриті банківські платіжні картки;

- повні назви операційних систем, IMEI, ІР-адреси, MAC-адреси тощо, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів та транзакції щодо переказу грошових коштів із банківських платіжних карток;

- історія авторизацій із зазначенням по кожній операції назви банка-еквайєра;

- номери телефонів, які використовувались під час використання банківських платіжних карток як фінансові, а також за наявності відобразити детальні обставини зміни таких фінансових номерів телефонів;

-фото- та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах/відділеннях, де отримувались грошові кошти із банківських платіжних карток;

- будь-яку іншу інформацію щодо зазначених банківських платіжних карток, яка наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду не прибув, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , за період часу із 01 травня 2022 року по 01 жовтня 2022 року із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:

- детальний рух коштів по банківських платіжних картках;

- документи, на підставі яких відкриті банківські платіжні картки;

- повні назви операційних систем, IMEI, ІР-адреси, MAC-адреси тощо, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів та транзакції щодо переказу грошових коштів із банківських платіжних карток;

- історія авторизацій із зазначенням по кожній операції назви банка-еквайєра;

- номери телефонів, які використовувались під час використання банківських платіжних карток як фінансові, а також за наявності відобразити детальні обставини зміни таких фінансових номерів телефонів;

- фото- та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах/відділеннях, де отримувались грошові кошти із банківських платіжних карток;

- будь-яку іншу інформацію щодо зазначених банківських платіжних карток, яка наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1