Єдиний унікальний номер 317/3836/23
Номер провадження 1-кс/317/540/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши уточнене клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було уточнене та обґрунтоване наступним.

26.04.2023 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачивши рекламу про отримання грошової допомоги «Виплати від Польші» у соціальній мережі «Facebook», перейшов через пошукову систему «GOOGLE» на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на вказаному сайті, обравши посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ввів реквізити належної йому банківської картки. Внаслідок виконання вищезазначених дій з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки було списано грошові кошти на загальну суму 3489,50 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 27.04.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 26.04.2023, побачивши рекламу про отримання грошової допомоги «Виплати від Польші» у соціальній мережі «Facebook», перейшов через пошукову систему «GOOGLE» на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на вказаному сайті, обравши посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ввів номер свого мобільного телефону, номер банківської картки та пін-код від неї. Внаслідок виконання вищезазначених дій з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 3489,50 гривень.

Аналізуючи надану потерпілим виписку по банківському рахунку, встановлено, що грошові кошти (основна сума 3450 гривень, комісія 39 гривень 50 копійок) перераховані 26.04.2023 о 17 годині 30 хвилин (опис транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 ).

Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 26.04.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі. Їх неприбуття, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Уточнене клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 26.04.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття картки, копії документів які підтверджують особу, копії ІПН та ін.);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 26.04.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 26.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 26.04.2023;

з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, з метою використання їх відомостей, як доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1