Справа № 202/8831/22
Провадження № 1-кс/202/2885/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного, оголошеного в міжнародний розшук, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 19.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492, у відношенні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_7 , оголошеного в міжнародний розшук, в рамках кримінального провадження, внесеного 19.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492. За ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_7 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України в тому що він ,відповідно до наказу №223/ОС від 01.09.2015 призначений на посаду начальника залізнично-будівельних машин ВПО-300 №278 виробничого структурного підрозділу «Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄРДРПОУ 01073828), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, (далі ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно до посадової інструкції начальника колійних машин від 01.03.2016, затвердженої начальником ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , займаючи посаду начальника колійної машини цеху залізнично-будівельних машин, наділений наступними правами та обов`язками, зокрема:

У розділі «2. Завдання та обов`язки»:

п.2.2. Встановлює відповідно до плану виробничі завдання окремим робітникам.

2.3.Організовує роботу, впроваджує передові системи і методи ремонту.

2.5. Забезпечує дотримання правил охорони праці, безпеки руху.

2.8. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів по урахування робочого часу, виробітку, заробітної платні.

2.11. Подає пропозиції про заохочення робітників або накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.

2.17. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Здійснює контроль за виконанням робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

У розділі «4. Права»:

4.3. Подавати пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої та трудової дисципліни.

У розділі «5.Відповідальність»:

5.3. За виконання посадових обов`язків передбачених цією посадовою інструкцією.

Таким чином, ОСОБА_7 , являючись начальником колійної машини ВСП «ДНЦМКР», відповідно до наданих йому функцій, прав та обов`язків, у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України, та примітки 1 до ст.364 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на вказаному структурному підрозділу, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, у невстановлений час, але не пізніше жовтня 2017 року ОСОБА_7 , будучи службовою особою, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2017 року, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому місці, перебуваючи на посаді начальника колійної машини ВСП «ДНЦМКР», власником якого є ПАТ «Укрзалізниця», діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення злочину, пов`язаного із зловживанням службовим становищем, який полягав у заволодінні чужим майном.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних, який полягав в наступних діях: залучення до вчинення злочину службових осіб ВСП «ДНЦМКР», які здійснюють контроль за дотриманням режиму праці та повнотою заповнення табелів обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, для подальшого нарахування їм заробітної плати; залучення до вчинення злочину начальника ВСП «ДНЦМКР», який затверджує табелі обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, що в подальшому стає підставою для нарахування працівникам заробітної плати; організація складання та підписання ОСОБА_9 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_7 ; організація затвердження ОСОБА_8 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_7 ; організація контролю за переведенням коштів з рахунку Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунок ОСОБА_7 , на підставі табелів обліку використання робочого часу, в які внесені неправдиві відомості про відпрацьований робочий час; створення умов для уникнення відповідальності за невихід без поважної причини на роботу, безпосередньо ініціювати таке питання перед керівництвом Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця»; забезпечення бездіяльності з боку начальника Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 під час здійснення контролю за законністю використання грошових коштів Філії; заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення злочинів, та розподіл вказаних коштів між співучасниками.

Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше жовтня 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці, залучив до вчинення злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді інженера з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на посаді начальника ВСП «ДНЦМКР», ознайомивши їх зі своїм злочинним планом, для реалізації якого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у вчинені злочину, направленого на заволодіння коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця».

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену роль у вчинені злочину, ОСОБА_7 , у період часу з жовтня 2017 року по грудень 2017 року, працюючи начальником колійних машин ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» вирішив у робочий час виїжджати за межі України. При цьому, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», які останній повинен був отримати у якості заробітної плати за фактично не відпрацьований час, повідомив провідному інженеру з організації праці ОСОБА_9 , яка контролює правильність складання табелів робочого часу, про необхідність зазначати у табелях обліку робочого часу недостовірні відомості про те, що він перебуває на роботі на час його перебування за кордоном. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», погодилась на внесення до табелів обліку робочого часу недостовірних відомостей про те, що ОСОБА_7 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України. У подальшому, з метою досягнення мети у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦЗРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_9 , відповідно до відведеної їй ролі повинна була передавати табеля обліку робочого часу для затвердження начальнику ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , який був обізнаний про фактичну відсутність ОСОБА_7 на робочому місці.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця», затверджував табелі обліку робочого часу, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України, та у подальшому передавав їх до бухгалтерії для подальшого безпідставного нарахування заробітної плати. При цьому ОСОБА_8 , умисно допустив незаконність використання грошових коштів, та не вживав заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_7 згідно чинного законодавства.

Діючи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_9 , перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з жовтня по грудень 2017 року, умисно внесла недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу за жовтень 2017 року, листопад 2017 року та грудень 2017 року, відповідно до яких ОСОБА_7 відпрацював 49 днів, при цьому остання достовірно усвідомлювала, що фактично останній відпрацював 31 день. Розбіжність відомостей з табелем обліку використання робочого часу за жовтень 2017 року, листопад 2017 року та грудень 2017 року, складає 18 днів.

Крім того, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_9 , перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з січня по грудень 2018 року, умисно внесла недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу за січень 2018 року, лютий 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, листопад 2018 року та грудень 2018 року, відповідно до яких ОСОБА_7 відпрацював 134 дні, при цьому остання достовірно усвідомлювала, що фактично ОСОБА_7 відпрацював 59 днів. Розбіжність відомостей з табелями обліку використання робочого часу за 2018 рік, складає 75 днів.

Крім того, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_9 , перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з січня по квітень 2019 року, умисно внесла недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року та квітень 2019 року, відповідно до яких ОСОБА_7 відпрацював 60 днів, при цьому остання достовірно усвідомлювала, що фактично останній відпрацював 24 день. Розбіжність відомостей з табелями обліку використання робочого часу за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року та квітень 2019 року, складає 36 днів.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної ролі, перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, передала табелі обліку використання робочого часу за жовтень 2017 року, листопад 2017 року та грудень 2017 року; за січень 2018 року, лютий 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, листопад 2018 року та грудень 2018 року; за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року та квітень 2019 року - для затвердження начальнику ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , який був обізнаний про фактичну відсутність ОСОБА_7 на робочому місці.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у службовому кабінеті ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, у робочий час, в період з жовтня 2017 року по квітень 2019 року, діючи умисно, переслідуючи мету у вигляді заволодіння грошовими коштами Філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця», затвердив табелі обліку робочого часу, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 перебуває на роботі у період його перебування за державним кордоном України, та у подальшому передав їх до бухгалтерії для подальшого безпідставного нарахування заробітної плати.

В результаті вищевказаних спільних злочинних дій, начальнику колійних машин ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_7 , під час його перебування за кордоном у період з 2017 по 2019 року, безпідставно нараховано заробітну плату за 129 днів, на загальну суму 94 829,43 грн, шляхом зарахування вказаних грошових коштів з розрахункового рахунку філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» № НОМЕР_1 на особистий рахунок ОСОБА_7 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , які подальшому були розподілені між співучасниками злочину.

Таким чином, у період часу з жовтня 2017 року по квітень 2019 року, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді начальника колійних машин ВСП«ДНЦМКР», ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді інженера з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» та ОСОБА_8 , який перебував на посаді начальника ВСП «ДНЦМКР», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до табелів обліку використання робочого часу, складених за період з жовтня 2017 року по квітень 2019 року, заволоділи грошовими коштами філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 94 829,43 грн., чим спричинили вказаному підприємству майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 вчинили службове підроблення за наступних обставин.

У невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня 2017, знаходячись у невстановленому місці, начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за листопад 2017 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що табель обліку використання робочого часу за листопад 2017 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше лютого 2018, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за січень 2018 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що табель обліку використання робочого часу за січень 2018 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше березня 2018, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за лютий 2018 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що табель обліку використання робочого часу за лютий 2018 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2018, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за квітень 2018 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за квітень 2018 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2018, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за вересень 2018 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за вересень 2018 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2019, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за грудень 2018 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за грудень 2018 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення, яке виразилося у внесенні до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше березня 2019, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за лютий 2019 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2019, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за березень 2019 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Так, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізовуючи умисел, направлений на службове підроблення, діючи за попередньою змовою групою осіб з інженером з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 та начальником колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 , у робочий час, у невстановлену ході досудового розслідування дату, але не пізніше квітня 2019 року, перебуваючи на території ВСП ДНЦМКР філії «ЦРЕКМ» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхівцево, вул. Залізнична,10, достовірно усвідомлюючи, що у березні 2019 року ОСОБА_7 перетинав державний кордон України, а саме: 01.03.2019 о 22:41 год. здійснив виїзд, 03.03.2019 о 05:03 год. повернувся, 07.03.2019 о 21:42 год. здійснив виїзд, 09.03.2019 о 03:49 год. повернувся, 11.03.2019 о 22:08 год. здійснив виїзд, 13.03.2019 о 06:33 год. повернувся, 15.03.2019 о 22:08 год. здійснив виїзд,17.03.2019 о 04:04 год. повернувся, 21.03.2019 21:59 год. здійснив виїзд, 23.03.2019 о 03:06 год. повернувся, 26.03.2019 о 00:20 год. здійснив виїзд, 27.03.2019 о 03:33 год. повернувся, 29.03.2019 о 23:15 год. здійснив виїзд, 31.03.2019 о 05:41 год. повернувся, та у вказані проміжки часу останній не перебував на роботі, умисно підписали Табель обліку використання робочого часу за березень 2019 р., тим самим внесли до офіційного документу завідомо неправдиві відомості про кількість годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за березень 2019 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2019, знаходячись у невстановленому місці, начальник ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_8 , начальник колійних машин ВСП«ДНЦМКР» ОСОБА_7 та інженер з організації та нормування праці ВСП «ДНЦМКР» ОСОБА_9 , вступили у попередню змову та домовились про складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Табелю обліку використання робочого часу за квітень 2019 р., із внесенням до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме кількості годин, начебто відпрацьованих ОСОБА_7 у період його фактичного перебування за державним кордоном України.

Враховуючи, що Табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 р., містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, які спричинили та здатні спричинити наслідки правового характеру, може бути використана як документ - доказ у правозастосовчій діяльності, складається та видається повноважними (компетентними) особами юридичної особи, складений з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, - є офіційним документом.

За сукупністю вчиненого умисні дії, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що підозра обгрунтовується наступними доказами: висновками судово-економічних експертиз; висновками судово-почеркознавчих експертиз; табелями обліку використання робочого часу; інформацією щодо перетинання державного кордону України; Іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують підозру.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив умисне кримінальне правопорушення, яке належить до категорії тяжких, за яке законом передбачено покарання на строк до 8 років позбавлення волі.

19.09.2022 року за відомими органу досудового розслідування місцем мешкання ОСОБА_7 , встановити місцезнаходження останнього не надалось за можливе.

Повідомлення про підозру вручене близькому родичу ОСОБА_7 - ОСОБА_7 в присутності понятих, що відповідає вимогам ст. 278 КПК України - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

19.09.2022 року прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з матеріалів досудового розслідування за № 0000626 щодо підозрюваного ОСОБА_7 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000492.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який показав, що являється рідним братом ОСОБА_7 , та останній разом з своєю родиною знаходиться в Польщі у м. Краків.

В результаті вжитих заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 позитивного результату не отримано.

Відповідно до інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України громадянин ОСОБА_7 07.06.2022 через пункт пропуску Краківець перетнув державний кордон України.

12.10.2022 року підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в державний розшук.

23.11.2022 року підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

09.12.2022 року на відомий слідству мобільний номер телефону ОСОБА_7 надіслано повідомлення про необхідність прибути до старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 та 15.12.2022, для проведення слідчих дій. Однак підозрюваний ОСОБА_7 не прибув, причини неприбуття не повідомив.

Викладені обставини вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування, а також свідчать про наявність ризиків, зазначених у п.п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України

Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, того факту, що підозрюваний ОСОБА_7 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та оголошений в міжнародний розшук, орган досудового розслідування вважає, що обрання більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_7 є недоцільним, а більш м`який запобіжний захід не є співмірним із тяжкістю інкримінованого йому злочину, і не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та не убезпечить від справдження хоча б одного із ризиків, визначених ст. 177 КПК України. Слідчий просить суд обрати щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у виді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_7 ..

Прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити. Наголосили, що підозрюваний ОСОБА_7 був оголошений у міжнародний розшук, що є підставою для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу без його присутності. Вважає, що ризики доведені, остільки чисельні повістки були направлені на телефон ОСОБА_7 , але останній не з`являвся до слідчого.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні. Сторона захисту наполягала на відсутності підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчим було порушено вимоги ст..184 КПК України, та адвокату ОСОБА_5 не було вручено для ознайомлення копію наданого суду клопотання від 10.04.2023 року, а направлено на його електронну адресу клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 , яке датоване 08.03.2023 року. На думку адвокатів, у сторони обвинувачення не має належного підтвердження того, що ОСОБА_7 , який перебуває з межами України, належним чином, відповдно до ст.135 КПК України повідомлявся про необхідність зявитись до слідчого для проведення слідчих дій. Захисники вважають, що ризики є лише припущенням слідчого та необґрунтованими та нічим не підтверджуються.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими до нього матеріалами, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що відділом ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУ НП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 19 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з частиною другою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності вищевказаних ризиків, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі визначені у частині першій статті 178 КПК України.

Згідно з частиною першою статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 КПК України .

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Встановлено, що 14.09.2022 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у спосіб передбачений нормами КПК України і він набув статусу підозрюваного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 12 жовтня 2022 року ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Однак, рішення про огол ошення особи у міжнародний розшук повинно бути відображено в ЄРДР та скеровано з відповідними матеріалами до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, що є доказами міжнародного розшуку.

В доданих до клопотання матеріалах наявна відповідь ГУНП в Дніпропетровській області відділу міжнародного поліцейського співробітництва, стосовно заходів, які необхідно вжити для внесення відомостей до обліків Генерального секретаріату Інтерполу про розшук громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно до якої було надано старшому слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області роз`яснення щодо вчинення ним необхідних умов для внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу відомостей про розшук громадянина України ОСОБА_7 , але слідчим не було підготовлено та надано необхідних для цього документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що фактично дата внесення органом досудового розслідування постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та внесення відомостей про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є початком перебування особи у міжнародному розшуку в розумінні вимог ст..281 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що в наданих матеріалах провадження відсутні відомості про внесення до фабули ЄРДР інформації про оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук (витяг з ЄРДР сформований станом на 19.09.2022 року).

Таким чином, наданні матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук, а тому висновки слідчого та прокурора про перебування ОСОБА_7 у міжнародному розшуку і, як наслідок, можливості розгляду клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою за його відсутності є необґрунтованими.

Окрім того, виходячи із матеріалів клопотання, слідчому достеменно відомо, що підозрюваний виїхав за межі України в Польшу, та відповідно до відомостей прикордонної служби назад не повертався. При таких обставинах, не є належним повідомленням виклик підозрюваного повістками з направленням їх поштовим відправленням за місцем реєстрації.

Повідомлення на мессенджер на номер телефону, щодо якого немає достовірних даних що це телефон підозрюваного не є належним повідомленням.

Відповідно до вимог ст.135 КПК України повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Матеріали клопотання не містять належного повідомлення підозрюваного про виклик до слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини як джерела права, суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення, але це не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, а міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від його характеру (рішення Європейського суду з прав людини у справах: «Салов проти України», «Проніна проти України», «Серявін та інші проти України», «Руїс Торіха проти Іспанії»), у зв`язку з чим решта доводів і аргументів сторін кримінального провадження не має значення для вирішення цього клопотання.

Із аналізу доводів сторін та наданих до клопотання доказів , суд вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід відмовити.

Керуючись ст.ст.2, 7, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного, оголошеного в міжнародний розшук ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження, внесеного 19.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1