Справа № 346/4696/23
Провадження № 1-кс/346/635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.05.2023 року за №0000126, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 15.05.2023 року до вказаного відділу поліції надійшлапротокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькиАДРЕСА_1 ,про те, що 14.05.2023 року близько 11:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону " НОМЕР_1 ", та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що її кредитна картка заблокована і для її розблокування необхідно перерахувати всі наявні кошти на новий картковий рахунок, який продиктувала невідома особа, а саме № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 15 005 грн. Після чого дана невідома особа телефонувала із номеру телефону " НОМЕР_3 " та вимагала перерахувати всю суму коштів, які були на рахунку потерпілої, однак, остання відмовилась. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до відомостей, про які вказано у резолютивній частині цієї ухвали.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». в судове засідання не викликався.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація про рух коштів, ім`я, на яке відкрито вказаний банківський рахунок, суми надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточний стан рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок №НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок №НОМЕР_2 ;

- історію авторизації банківської картки №НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці №НОМЕР_2 за період з 14 травня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 14 травня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті №НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

2. Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1