Справа № 288/1216/23
Провадження № 1-кс/288/254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.01.2023 близько 11 год. 00 хв., він знаходився за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , і до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_2 та, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім'я ОСОБА_6 , повідомила, що з його банківської картки намагаються невідомі перерахувати грошові кошти. Після того з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 : одержувач ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 85 тис 120 грн., без будь-яких підтверджень власника.

Згідно інформації, наданої АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, які було зараховано на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в подальшому, 27.01.2023 року було перераховано безготівковим шляхом на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одержувач: ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковим рахункам:

?банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 27.01.2023 по час надання інформації;

?банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час надання інформації;

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку зловмисника за проміжок часу із 01.01.2023 викликана тим, що потрібно провести аналіз попередніх та послідуючих після вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого транзакцій,

встановити можливе місце обготівковування грошових коштів, яке було за визначений проміжок часу.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по зазначеному картковому рахунку із 27.01.2023 обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по рахунку та встановити шляхи перерахунку чи зняття грошових коштів до та після шахрайських дій по відношенню до потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковим рахункам:

банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 27.01.2023 по час надання інформації; банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час надання інформації; із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір). Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Начальник СВ в судове засідання не з`явився в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 02.03.2023; - виписка по картковому рахунку; - протокол допиту потерпілого від 04.02. 2023; - постанова СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи від 02.03.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 02.03.2023, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковим рахункам:

-банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 27.01.2023 по час надання інформації;

- банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час надання інформації;

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1