ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3427/23 Провадження 1-кс/636/583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000573 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

24.05.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.05.2023 близько 10 год. 00 хв вона вирішила зареєструватись на платформі «ОЛХ» з метою продажу товару ціною в 200 грн, після чого у соціальній мережі «Viber» близько 11 год 00 хв. заявниці написала невідома особа з номеру НОМЕР_1 про те, що хоче купити товар та запропонувала скористатись «ОЛХ» доставкою, після чого з цього номеру надійшло посилання, в якому заявниця надіслала CVV-код та номер своєї картки, внаслідок чого одразу були списані грошові кошти у розмірі 10 155 грн. 16.05.2023.

Вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона є власницею банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 24.05.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 вирішила зареєструватись на платформі «ОЛХ», для того щоб продати деякі свої особисті речі. Вона створила оголошення, в якому детально описала товар, додала фото та вказала ціну 200 гривень. Близько 11 год. 00 хв. в месенджер «Viber» потерпілій написала невідома особа про те, що хоче купити товар та запропонувала скористатись «ОЛХ-доставкою», ОСОБА_5 раніше не користувалась цією послугую, тому як це працює їй було невідомо та погодилась. Після чого невідома особа надіслала посилання, де потрібно було вказати дані банківської картки, дата до якої дійсна картка та CVV-код. ОСОБА_5 ввела всі раніше перераховані дані своєї картки, оскільки невідома особа повідомила, що вона нібито вже ввела всі свої реквізити та залишилось ввести тільки реквізити ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_5 зробила всі маніпуляції з карткою, вона побачила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її картки зняті кошти у розмірі 10 155 гривень.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документів про № НОМЕР_2 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 20.05.2023 до 00 год. 10 хв. 30.05.2023.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові за адресою філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000573 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 20.05.2023 до 00 год. 10 хв. 30.05.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 18.08.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1