У Х В А Л А

13 вересня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001375 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

13.09.2023 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001375 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення викладене від номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про оренду квартири в м. Біла Церква та в подальшому потерпіла 30.07.2023 року перерахувала в рахунок оренди за квартиру на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16500 грн. Однака в подальшому на її телефонні дзвінки орендар не відповідає. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 дала наступні покази: Так, 30.07.2023 близько вона перебувала за місцем свого проживання коли на сайті «ОЛХ» та натрапила на оголошення з оренди квартири в м. Біла Церква. В подальшому вона зателефонувала за номером який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та під час розмови з орендарем вони домовились про умови здачі квартири.Потім продавець в додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 надіслав їй реквізити куди потрібно було перевести кошти, а саме НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), на даний рахунок ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 1000 грн в якості завдатку та наступного дня я з картки чоловіка перерахувала на вищевказану картку ще 4500 грн,5500 грн, 5500 грн, тобто на загальну 15500 грн.. Після цього продавець по видаляв всю переписку в «Вайбері» та перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, а також видалив оголошення. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, дізнавача суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001375 від 31.07.2023, щодо факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 30.07.2023. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України доручено дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (старший групи прокурорів), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, слідчим, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вищевказана інформація, до якої просить надати дозвіл дізнавач, а саме щодо банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, яка містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №0001375 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 26.07.2023 по 08.08.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 26.07.2023 по 08.08.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 13.11.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10