31.05.2023 Справа № 756/5500/23
№ 756/5500/23
№ 1-кс/756/1055/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0002950 від 01.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 01.12.2022, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України, стосовно заяви АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами в месенджері "Телеграм", чим завдано матеріальної шкоди.

В подальшому було встановлено, що 01.12.2022 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України для встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та електронно-обчислюваної техніки, яка використовується у злочинній діяльності та виявлення та допит потерпілих осіб.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на початку жовтня 2022 року він в соціальній мережі «тік-ток» знайшов оголошення (рекламу) заробітку на інвестиціях та перейшов по закріпленій ссилці в чат бот в месенджері «Telegram». В подальшому в ході спілкування з невстановленими особами через месенджер «Telegram», потерпілий вирішив перерахувати 1 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 (з назвою Банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для отримання прибутку 14 000 гривень. Разом з цим невстановлені особи повідомили, що заробіток потерпілого становить 14 000 гривень та він зможе їх отримати за винятком, якщо останній сплатить комісію в розмірі 3 107 гривень на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому даний користувач заблокував потерпілого та не виходив на зв`язок, чим спричинив матеріального збитку у розмірі 4 107 гривень.

12.12.2022 проведено огляд каналу «Telegram», в ході якого встановлено канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Кількість підписників на момент огляду 21 332. Інформація у каналі має характер інвестиційних рекомендацій,заробітку та відгуків про роботу власника(-ків) ресурсу.

Крім цього, було встановлено профіль імовірно причетної до створення каналу особи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

28.02.2023 надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо операцій здійснених через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 в якості оплати за використання сервісів сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 . В подальшому отримано відповідь в електронному вигляді, згідно якої встановлено наступні картки, які використовувались для отримання грошових коштів:

- НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11

- НОМЕР_3 ОСОБА_6

- НОМЕР_4 ОСОБА_7

- НОМЕР_5 ОСОБА_7

- НОМЕР_6 ОСОБА_7

- НОМЕР_5 ОСОБА_7

- НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 неактивна

- НОМЕР_8 ОСОБА_7

Крім цього, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо ІР адрес, які використовувались для входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 особами, які адмініструють ресурс ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримано в електронному вигляді відповідь, що вказані IP адреси належать користувачу, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що на початку серпня 2022 року він в соціальній мережі знайшов оголошення (рекламу) заробітку на інвестиціях та перейшов по закріпленій ссилці в чат бот в месенджері «Telegram» за посиланням користувача ІНФОРМАЦІЯ_15 , Орлов. В подальшому в ході спілкування з невстановленими особами через месенджер «Telegram», потерпілий вирішив перерахувати 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 для отримання прибутку 5 600 гривень. Крім цього, потерпілий повторно перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти у розмірі 600 гривень для отримання прибутку 8 400 гривень. Разом з цим невстановлені особи повідомили, що він зможе їх отримати за винятком, якщо останній сплатить комісію в розмірі 3 107 гривень на що ОСОБА_8 погодився. В подальшому даний користувач заблокував потерпілого та не виходив на зв`язок, чим спричинив матеріального збитку у розмірі 4 107 гривень.

Згідно допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_17 та кредитної заборгованості Управління по роботі з проблемною заборгованості Департаменту ризик-менеджменту по проекту Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній зазначає, що з квітня 2022 року до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_18 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 44 скарги від клієнтів.

Для здійснення злочинної діяльності використовувались наступні телеграм аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві данні про можливість надвисокого прибутку, в разі внесення коштів на нижчезазначені. Та за його свідченнями, до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешк.: АДРЕСА_2 , іпн НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешк.: АДРЕСА_2 , іпн НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешк.: АДРЕСА_2 , іпн НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешк.: АДРЕСА_3 , іпн НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешк: АДРЕСА_4 , іпн НОМЕР_14 .

21.02.2023 старшим інспектором з ОД УПК в м. Києві ДКП НП України підполковником поліції ОСОБА_15 здійснено 3 огляди веб-ресурсів на яких відображені сторінки з приводу заробітку шляхом інвестицій.

08.03.2023 старший інспектор з ОД УПК в м. Києві ДКП НП України підполковник поліції ОСОБА_16 встановлено оперативним шляхом перелік банківських рахунків, які використовуються в злочинній діяльності та звернувся з ініціативним рапортом на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_29 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілими були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме банківські рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_29 .

Крім того, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 ,

АДРЕСА_5 ) за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду, зроблені операції за вищевказаними платіжними картками з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду

(на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду.

Крім того, слідчий зазначає, що з метою встановлення інших потерпілих, яким було завдано матеріальну шкоду, встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 ,

АДРЕСА_5 ).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_5 ) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 ,

АДРЕСА_5 ), стосовно наступних банківських рахунків, які використовуються у злочинній діяльності:

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_29 ;

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.12.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий слідчого відділення просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 ,

АДРЕСА_5 ).

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_29 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_5 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду

(на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 24.02.2022 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1