Справа № 199/4304/23
У Х В А Л А

іменем України

23 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000192, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 годин 25.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5 000 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 25.02.2023 року в сумі 5 000 гривень, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 25.02.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи м.т. НОМЕР_2 , яка 25.02.2023 близько 11:16, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблоку ЗУБР на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5 тис. грн., які заявник самостійно перевів на картку банка № НОМЕР_1 , як передплату за товар, який він згодом не отримав. (ЖЄО № 4038 від 01.03.2023)

02.03.2023 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000192 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 25.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`яву щодо продажу мотоблоку який коштував на вказаному сайті 12 800 грн. ОСОБА_4 зв`язавшись з продавцем вказаного товару по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зробив замовлення вказаного мотоблоку та продавець повідомив останнього, що для замовлення та відправки мотоблоку останній повинен відправити передплату у розмірі 5 000 грн., на що ОСОБА_4 погодився. Того ж дня, ОСОБА_4 зробив переказ грошових коштів на банківську картку яку вказав продавець № НОМЕР_1 у сумі 5 000 грн. 25.02.2023 близько 17.00 год. продавець товару повідомив ОСОБА_4 , що мотоблок готовий для відправки та потрібно переказати залишок коштів, щоб даний товар відправити, але ОСОБА_4 запідозривши, що це можуть бути шахраї відмовився. Після чого вказана невідома особа, яка повинна була відправити мотоблок більше на зв`язок не виходив.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 5 000 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 25.02.2023, в сумі приблизно 5 000 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких здійснюється, за своєю сутністю, можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, котрі відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 годин 25.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5 000 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 25.02.2023 року в сумі 5 000 гривень, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 25.02.2023 по теперішній час.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.05.2023