Справа № 459/1865/23
Провадження № 1-кс/459/1023/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

07.06.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000400 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей по банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 17:24 години 13.04.2023 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 14.04.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 13.04.2023 о 17:24 годині, невідома особа, шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошові кошти в сумі 4 500 гривень із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 за №0000400, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000400 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.04.2023 з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 про те, що 13.04.2023 о 17:24 годині, невідома особа, шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошові кошти в сумі 4 500 гривень із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 .

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 14.04.2023 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 о 17:24 годині з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 4 450 гривень, належних потерпілій ОСОБА_5 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської карти: НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період часу з 17:24 години 13.04.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема, по картковому рахунку/ картках НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 в період часу з 17:24 години 13.04.2023 години по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період в період часу з 17:24 години 13.04.2023 по дату постановлення ухвали, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- фото та відеоматеріалів відносно осіб, які в період в період часу з 17:24 години 13.04.2023 по дату постановлення ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 17:24 години 13.04.2023 по дату постановлення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1