Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3962/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про банківський рахунок, що належить особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у ї користуванні; які банківські операції проводились з рахунками, починаючи з 24.02.2022 і по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями; інформацію про осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_3 (номера банківських карт, які перебувають у їх користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000044 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування, що громадянка України ОСОБА_5 будучи волонтером благодійних організацій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи довірою громадян організувала протиправну схему привласнення грошових коштів наданих у якості благодійної допомоги.

Так, ОСОБА_5 прикриваючись волонтерською діяльністю, використовуючи соціальні мережі та вищезазначені благодійні організації об`являла збір коштів на придбання автомобілів, тепловізорів та квадрокоптерів на потреби ЗСУ. З метою отримання грошових коштів надавала номери банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та після перерахування благодійниками грошових коштів переводила їх в готівку та привласнювала.

Встановлено, що сума коштів, які привласнила ОСОБА_5 , становить близько 2 млн. грн.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про банківський рахунок, що належить особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у ї користуванні; які банківські операції проводились з рахунками, починаючи з 24.02.2022 і по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями; інформацію про осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_3 (номера банківських карт, які перебувають у їх користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13