Справа № 682/1258/22
Провадження № 1-кс/682/147/2023
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача СВ №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000177 від 09.07.2022 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

09.07.2022 р до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000177 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 прочитав оголошення про продаж дров. 24 червня 2022 близько 13:30 год, листуючись з невстановленою особою через мережу «Вайбер» щодо купівлі дров, отримав повідомлення про те, що потрібно здійснити попередню оплату на рахунок НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а дрова будуть доставлені 25.06.2022 р. 24.06.2022 р ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 5500 грн на вказаний рахунок, але ніхто дров йому не привіз. Таким чином, шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5500 грн.

З касового чека Приватбанку вбачається, що 24.06.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн на рахунок НОМЕР_1 в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування не встановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку та банківські операції, які проводилися з банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 червня 2022 р.

Тому дізнавач у клопотанні та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про проведені банківські операції з банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 червня 2022 р, на який ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 5500 грн. 00 коп, з можливістю вилучення копій документів, що містять вказану інформацію, у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн, пояснення ОСОБА_4 з приводу обставин заволодіння його грішми в сумі 5500 грн шахрайським шляхом, чек переказу грошей ОСОБА_4 в сумі 5500 грн на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація про проведені банківські операції з рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківським рахуноком № НОМЕР_1 яка належить АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується гр. ОСОБА_5 , на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі близько 5500 грн. 00 коп. за 24.06.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 08.07.2022 по термін виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17.08.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1