Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2081/23
Провадження № 1-кс/644/483/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 30.03.2023 і просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; повну інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (за наявності); повну інформацію роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 19.03.2023 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки без зірочок); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 19.03.2023 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Клопотання мотивовано тим, що 19.03.2023 невстановлена особа під виглядом продажу кросівок на інтернет сторінці соціальної мережі Instagram - gimarrov_соm (номер телефону встановлюється, банківська картка НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

30.03.2023 по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 19.03.2023 зранку вона знаходилась вдома. В мережі інстаграм знайшла сторінку Instagram - gimarrov_соm, на якій здійснювався продаж спортивного взуття. Проаналізувавши сторінку, ОСОБА_5 виявила на ній багато товару, підписників, а також багато відгуків, вирішила здійснити замовлення кросівок вартістю 1200 гривень. В ході спілкування з продавцем, потерпілій було надано роз`яснення про те, що накладеного платежу не має та оплата за кросівки повна, також продавець зобов`язався відправити товар протягом двох днів. На дані умови потерпіла погодилась та продавець надіслала їй номер картки НОМЕР_1 . В цей день ОСОБА_5 попрямувала до найближчого айбоксу, за адресою: АДРЕСА_2 , та перерахувала кошти на вищевказану банківську картку в сумі 1176 грн., на підтвердження своєї оплати ОСОБА_5 сфотографувала чек та надіслала фото в приватні повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , також остання надіслала свої данні для відправки взуття після чого продавець сторінки ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходив та гроші не повернув.

Встановлено, номер банківської картки НОМЕР_1 , яку використовував зловмисник видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; повну інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (за наявності); повну інформацію роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 19.03.2023 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки без зірочок); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 19.03.2023 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2023 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1