Справа № 466/3973/23
Провадження № 1-кс/466/831/23
У Х В А Л А

20 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 19.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

20.04.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000617 від 19.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.04.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.02.2023, у невстановленому місці, із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів у сумі 12500 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 28.02.2023, приблизно о 09 год 00 хв, потерпіла поклала грошові кошти в сумі 12500 грн на рахунок банківської картки, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дану банківську операцію здійснювала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до каси ОСОБА_5 попросила допомоги в працівників відділення, а саме покласти грошові кошти на рахунок банківської картки. Надавши працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 12500 грн, працівник відділення зарахувала їх на банківську картку. Вийшовши із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла направилася до місця працевлаштування. Приблизно о 13 год 00 хв, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів на рахунок іншого банку. Даний перерахунок ОСОБА_5 не здійснювала.

Враховуючи вищенаведене, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №0000617 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.04.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.02.2023, у невстановленому місці, із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів у сумі 12500 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 28.02.2023, приблизно о 09 год 00 хв, потерпіла поклала грошові кошти в сумі 12500 грн на рахунок банківської картки, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дану банківську операцію здійснювала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до каси ОСОБА_5 попросила допомоги в працівників відділення, а саме покласти грошові кошти на рахунок банківської картки. Надавши працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 12500 грн, працівник відділення зарахувала їх на банківську картку. Вийшовши із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла направилася до місця працевлаштування. Приблизно о 13 год 00 хв, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів на рахунок іншого банку. Даний перерахунок ОСОБА_5 не здійснювала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме до: номера картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.02.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за транзакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1