Справа № 211/4070/23
Провадження № 1-кс/211/1068/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 та ОСОБА_28

13.06.2023 року приблизно о 14:30 год потерпілій ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення у месенджері "Viber" від абонента з номером НОМЕР_1 . В даному повідомленні значилось, що невідома особа готова придбати товар, який потерпіла розмітила на сайті "OLX" та містилось посилання на фішинговий сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшовши за даним присиланням, потерпіла ввела реквізити своєї карти, після чого виявила зняття з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошових коштів 3100 грн. У ході допиту потерпілої встановлено, що 13.06.2023 року приблизно о 14:30 год на інтернет сайті «OLX» вона розмістила оголошення про продаж дитячого велосипеду. Через 30 хвилин їй у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від абонента з номером НОМЕР_1 , з питаннями про покупку дитячого велосипеду. У ході діалогу потерпілій надійшло повідомлення про те, що товар оплачено та їй треба підтвердити оплату, перейшовши за посиланням, яке містилось у повідомленні. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на екрані з`явилась графа про необхідність прив`язати карту для отримання грошей.

Потерпіла ввела реквізити карти «Золота для виплат»: номер, дату дії на cvv-код. Після цього вона написала до технічної підтримки (посилання містилось у правому нижньому куті сайту). Техпідтримка попросила написати баланс по карті. У ході діалогу вона дізналась, що для отримання грошей на балансі карти необхідно мати грошові кошти у розмірі не менше 3 100 грн. Після цього потерпіла увела реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: номер, дату дії та cvv-код. Після невеликого діалогу вона перевела з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту «Золота для виплат» 3 100 грн., після чого знову ввела реквізити карти «Золота для виплат»: номер, дату дії, cvv-код та баланс по карті. Після цього на тому сайті потерпіла отримала 5-ти значний код, ввела його та ввела пін-код карти «Золота для виплат». Одразу після цього їй подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_3 . У телефонній розмові потерпіла натиснула на клавішу «1» та одразу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала повідомлення про вхід до її додатку з пристрою «Samsung» та списання грошових коштів у розмірі 2 955,71 грн.

Показання потерпілої підтверджується та випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-руху коштів на картці НОМЕР_3 та усіх рахунках ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року;

- повних номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_29 , за період з 14:00 год до 23:59 год 13.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на картці НОМЕР_3 та усіх рахунках ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_29 , за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року;

- повних номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_29 , за період з 14:00 год до 23:59 год 13.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 13.06.2023 року до 23:59 16.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1