Провадження 1-кс/127/4657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001220 від 29.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28.12.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що 27.12.2022 близько 16:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом підтвердження транзакції, заволоділа грошовими коштами, які були зняті з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 37570 грн, чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що остання має в особистому користуванні дві картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: картка для виплат № НОМЕР_2 та кредитна картка № НОМЕР_3 , якою потерпіла ОСОБА_3 взагалі не користувалась.

Так, 27.12.2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з паролем входу, після чого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали, чи вона підтверджує операцію по зняттю коштів, та попросили натиснути «1» для підтвердження або «2» для скасування, після чого вона натиснула «2», але через деякий час їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 18083 грн. В подальшому ОСОБА_3 надходили смс-повідомлення щодо підвищення кредитного ліміту на картці, після них останній дзвонили на її мобільний номер телефону для підтвердження даної операції, на що вона скасовувала її. Після даного дзвінка їй на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено, що з її картки для виплат № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 19487,18 грн.

Під час досудового розслідування було проведено виїмку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 18083 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_4 , через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням наступних даних: Основна карта НОМЕР_6 ; Поточна карта НОМЕР_6 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:02:09.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти НОМЕР_7 ; МСС- 5944; Термiнал - I0110IMC; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 574031; ID транзакції 4; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_5 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА.

Також встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 19487,18 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_6 , через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням наступних даних: Основна карта НОМЕР_10 ; Поточна карта НОМЕР_2 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:12:55.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти 19487,18; МСС- 4215; Термiнал - I0110IM4; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 036164; ID транзакції 5; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_11 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_12 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_7 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА.

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо транзакцій списання коштів:

Основна карта НОМЕР_6 ; Поточна карта НОМЕР_6 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:02:09.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти НОМЕР_7 ; МСС- 5944; Термiнал - I0110IMC; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 574031; ID транзакції 4; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_5 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА.

Основна карта НОМЕР_10 ; Поточна карта НОМЕР_2 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:12:55.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти 19487,18; МСС- 4215; Термiнал - I0110IM4; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 036164; ID транзакції 5; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_11 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_12 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_7 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА, які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 10.12.2022 року по 10.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, точних адрес банкоматів чи терміналів, самообслуговування, через які проводилися зняття, перерахування коштів тощо, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів щодо транзакцій списання коштів:

- Основна карта НОМЕР_6 ; Поточна карта НОМЕР_6 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:02:09.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти НОМЕР_7 ; МСС- 5944; Термiнал - I0110IMC; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 574031; ID транзакції 4; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_5 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА.

- Основна карта НОМЕР_10 ; Поточна карта НОМЕР_2 ; Дата транзакції - 2022-12-27 16:12:55.000; DB/CR- DB; Сума вал. карти 19487,18; МСС- 4215; Термiнал - I0110IM4; Найменування еквайрингу - JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації 036164; ID транзакції 5; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_11 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_12 ; ПІБ одержувача - ОСОБА_7 ФОП; Тип транзакції ПОКУПКА, які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме: щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_11 , за період часу з 10.12.2022 року по 10.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались зарахування та перерахування грошових коштів, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку та місця зняття коштів з картки із зазначенням точної адреси розташування терміналів самообслуговування та адрес розрахування даною банківською карткою, інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, точних адрес банкоматів чи терміналів, самообслуговування, через які проводилися зняття, перерахування коштів тощо, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя