Провадження №: 1-кс/755/2737/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002931 від 20.08.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002931 від 20.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18 серпня 2023 року приблизно о 21 годині 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , він виявив відсутність мобільного телефону, вартістю 5 000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 18.08.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ним було виявлено відсутність власного мобільного телефону марки «Motorola», моделі XT2155-6 moto e20, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 . Крім того, потерпілим було виявлено, що з його рюкзаку також викрадено 2 банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Пізніше потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав виписку по своєму рахунку ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 24.03.2014 року, за період 18.08.2023-18.08.2023 року, а саме в період часу з 19 години 28 хвилин по 19 годину 34 хвилини 18.08.2023 року з банківської картки потерпілого НОМЕР_5 були знятті грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) і додатковий рахунок до договору SAMDNWFC1 від 24.03.2014 року, за період 18.08.2023-18.08.2023 року, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 24.03.2014 року, за період 18.08.2023-18.08.2023 року, що належить потерпілому ОСОБА_4 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_4 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді;

- протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_4 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 19 години 28 хвилин по 19 годину 34 хвилини 18.08.2023 року було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя