СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3727/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

22.06.2023 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке 09.06.2023 було виявлено та вилучено в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3039/23, ун. № 759/9117/23), а саме:

-трактор колісний «LAMBORGHINI R 8.265», заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року, випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», згідно договору зберігання № 16/06/20, шляхом заборони користування та відчуження.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА» шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», ТОВ «САФРА ФІНАНС», ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «САФРА ФІНАНС» ОСОБА_5 встановлено, що 03.06.2021 директор ОСОБА_6 ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 з ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 43931541) в особі директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (Кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 860 121 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до пункту 2.3 Договору позики, у випадках неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за даним Договором щодо сплати усіх процентів за користування кредитом, а також повернення суми кредиту, у тому числі у разу порушення строків платежів, обумовлених цим Договором, включаючи неповну сплату процентів, Кредитодавець має право здійснити погашення штрафних санкцій, процентів за користування кредитом, зобов`язання з повернення суми кредиту та інші необхідні платежі, передбачені цим Договором, шляхом звернення стягнення на предмет застави, вказаний у п. 2.1 Договору, в порядку, строки та спосіб, визначені та погоджені Сторонами у договорі застави, що забезпечує повернення Позичальником кредиту та усіх належних платежів згідно з цим Договором.

Відповідно до пункту 2.4. Договору позики підписання даного Договору Позичальник погоджується на безспірне звернення стягнення на предмет застави шляхом передачі його у власність Кредитодавцю у разі порушення Позичальником своїх зобов`язань за даним Договором перед Кредитодавцем.

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» проігнорували умови даного Договору не повернули.

Разом із тим, представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ «САФРА ФІНАНС» () вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ «САФРА ФІНАНС» матеріальні збитки на суму 860 121,99 грн.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу трекеру, яким обладнаний трактор марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , координати місцезнаходження даного транспортного засобу НОМЕР_4 , кадастровий номер :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, здійснювався особистий виїзд 03.05.2023, в ході якого з даною адресою через паркан виявлено візуально схожий трактор та за словами ОСОБА_6 , він його туди передавав в роботу

Також в ході допиту свідка ОСОБА_8 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_5 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу 49.8867633 28.6452266, кадастровий номер :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька.

10.05.2023 постановою старшого слідчого вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за координатами 49.8867633 28.6452266, кадастровий номер :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0520, належить на праві приватної власності Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «ПРОГРЕС», .

09.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3039/23, ун. № 759/9117/23) проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено:

-Трактор колісний LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» , згідно договору зберігання № 16/06/20;

-Трактор марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер №8170-1360, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який 02.06.2021 заставлено відповідно до договору застави транспортного засобу від 02.06.2021;

-Трактор марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , який 02.06.2021 заставлено відповідно до договору застави транспортного засобу від 02.06.2021;

-Трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер 78101099, 2009 року випуску, який 15.12.2020 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» згідно договору фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203.

Прокурор в судовому засіданні клопотаня підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3039/23, ун. № 759/9117/23) проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено:

-Трактор колісний LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» , згідно договору зберігання № 16/06/20;

-Трактор марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер №8170-1360, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який 02.06.2021 заставлено відповідно до договору застави транспортного засобу від 02.06.2021;

-Трактор марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , який 02.06.2021 заставлено відповідно до договору застави транспортного засобу від 02.06.2021;

Трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер 78101099, 2009 року випуску, який 15.12.2020 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» згідно договору фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203.

Крім тог, постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, трактор колісний LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», згідно договору зберігання № 16/06/20, визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на трактор колісний «LAMBORGHINI R 8.265», заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», згідно договору зберігання № 16/06/20, шляхом заборони користування та відчуження, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту, з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 09.06.2023 було виявлено та вилучено в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0520, Житомирська обл., Бердичівський р-н., м. Бердичів, вул. Низгурецька на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3039/23, ун. № 759/9117/23), а саме:

-трактор колісний «LAMBORGHINI R 8.265», заводський номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., який 16.06.2020 ОСОБА_4 передав на зберігання ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», згідно договору зберігання № 16/06/20, шляхом заборони користування та відчуження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1