Справа № 346/3799/23
Провадження № 1-кс/346/553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000637 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 02 серпня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації щодо власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки особи; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку або юридичній особі відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений зазначений банківський рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів з банківської картки банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами із зазначенням адреси його встановлення.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 07.07.2023 близько 10.03 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблокована, та йому необхідно сказати цифрові коди, які їй прийдуть у сповіщенні, що остання і зробила. В цей час невстановлена особа застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 19 500 грн.

Відомості по даному факту внесено в ЄРДР за №0000637 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях вказала, що 07.07.2023 близько 10.03 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблокована. Для розблокування картки йому необхідно продиктувати цифровий код, який їй повідомить інший працівник банку. В подальшому їй знову поступив телефонний дзвінок, та чоловік продиктував їй цифровий код, який вона сказала іншому невідомому чоловіку, який представився працівником банку. Під час розмови із невідомим чоловіком їй прийшло смс-сповіщення про те, що з її вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 19500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки особи; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку або юридичній особі відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений зазначений банківський рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів з банківської картки банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами із зазначенням адреси його встановлення.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними фізичними особами, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів просить клопотання задовольнити. Крім того просить враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, дане клопотання розглядати без виклику особи (представника юридичної особи), у володінні якої вищезгадані документи знаходяться.

Слідча ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації щодо власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки особи; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку або юридичній особі відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений зазначений банківський рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів з банківської картки банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами із зазначенням адреси його встановлення, так як слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документальної інформації щодо власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкрито рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки особи;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку або юридичній особі відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений зазначений банківський рахунок, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно;

- належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року по 28.07.2023 включно;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів з банківської картки банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24 години 00 хвилин 07.07.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленими особами із зазначенням адреси його встановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1