У Х В А Л А

Справа №338/848/23

14 липня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 13 липня 2023 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням поліції №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 13 квітня 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЕО №727 від 10 березня 2023 року встановлено, що 10 березня 2023 року о 19 год 06 хв із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 11200 гривень.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, від 14 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В результаті проведення слідчих дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 11 200 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 . Вказаний номер банківської картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000100 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме, для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили неправомірні дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Старший слідчий слідчого відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч.6 ст. 163 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом встановити обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний із використанням банківських технологій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу із 09.03.2023 року по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних, де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 за період часу із 09.03.2023 року по максимально можливий проміжок часу;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.03.2023 по максимально можливий проміжок часу;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 09.03.2023 по максимально можливий проміжок часу;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 09.03.2023 року по максимально можливий проміжок часу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 09.03.2023 року по максимально можливий проміжок часу;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за 10.03.2023 року із зазначенням часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1