Справа № 466/3383/21
Провадження № 1-кп/466/160/23
У Х В А Л А

02 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднане судове провадження за обвинувальними актами у кримінальних провадженнях № 0000155, № 0000239 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011 року), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011 року);

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Жидачів Львівської області, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011),

в с т а н о в и в:

ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для власних потреб та проведення оплати за побутову техніку в травні 2007 року в м. Львові , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організував стійку організовану групу до складу якої увійшли ще чотири особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження), а також ОСОБА_4 .

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також учасник групи ОСОБА_11 , в приміщенні кафе «Торнадо», що знаходиться в місті Львові по вул. Антоновича, 140 розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами для власних потреб та проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували, злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожен з них, а також співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , підшуковували осіб позичальників, які виступали в ролі виконавців під час вчинення злочинів та осіб, які виступали в ролі поручителів у позичальників, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні залу ігрових автоматів «Багіра», який розташований в місті Львові по вул. Володимира Великого, 26, а також в приміщеннях кафе «Арлекіно» по вул. Городоцькій, 285 і в приміщенні кафе по вул. Городоцькій, 287, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред`явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами якими забезпечували, отримували, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами, які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи та Анкетах учасників організованої групи та осіб, які виступали в ролі позичальників, займались розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , будучи організаторами групи, а також співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників та поручителів, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів та які не було ознайомлені із злочинним планом організованої групи.

Готуючись до вчинення злочинів організатори групи налагоджували дружні стосунки з працівниками банків, та входячи в їх довіру представлялися діловими людьми, які володіють підприємствами по придбанню та збуту транспорту, медикаментів і при цьому роблячи їм подарунки. В обмін отримували консультації, що до процедури оформлення кредиту, повноти надання інформаційних даних відповідно до яких, банківська установа не відмовить у видачі кредиту. А в подальшому з 24 грудня 2007 року до складу групи залучили працівника ЗАТ КБ «Приватбанку» ОСОБА_14 , яка діяла як пособник у вчиненні злочинів та була обізнаною з діяльністю організованої групи.

Для координування діяльності направленої на заволодіння коштами банківських установ та створення належних умов, організатори групи використовували спершу телефони стільникового зв`язку, які мали у власному користуванні, а в подальшому з метою конспірації телефони зареєстровані на осіб, яких залучили, а саме № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_15 , НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_16 та інші. Також використовували орендовану ними квартиру АДРЕСА_5 , в приміщенні якої ОСОБА_9 підробляла довідки про доходи та встановлений в цій квартирі стаціонарний телефон № НОМЕР_3 , по якому остання, представляючись працівником відповідної фірми, підтверджувала неправдиву інформацію, яка надавалася представникам банків при укладенні кредитних угод.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ «Приватбанк».

Зокрема, 05 липня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ «Приватбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 07/03 від 03 липня 2007 року про те, що ОСОБА_5 працював на посаді менеджера-консультанта в ПП "Галицька Панорама" і його дохід за шість останніх місяців становив п`ятнадцять тисяч триста тридцять гривень, яку передала ОСОБА_5 для надання представнику ЗАТ «КБ «Приватбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ «КБ "ПриватБанк", що знаходиться в м. Львові пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_17 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_5 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_5 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ "ПриватБанк" ОСОБА_17 уклав з ОСОБА_5 договір від 05 липня 2007 року на суму 9000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "ПриватБанк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів, видав кредитну картку № НОМЕР_5 та перерахував на картку грошові кошти в сумі 9000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_5 , які останній отримав.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 року отримав по кредитній картці кошти в сумі 9000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами Регіонального управління на суму 9000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ "ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність того ж дня ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ.

Зокрема 05 липня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 18/1 від 11 червня 2007 року про те, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, працював на посаді менеджера - консультанта в ПП "Галицька Панорама" та в період з грудня 2006 року до травня 2007 року мав дохід в сумі 15 тисяч чотириста шістдесят гривень, яку передала ОСОБА_5 , а той в свою чергу особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для надання представнику ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 33 ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ, що знаходиться в м. Львові по проспекту Чорновола, 17/1, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ ОСОБА_19 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, працівник ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ ОСОБА_19 уклала з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кредитний договір №041/33/07-f від 05 липня 2007 року на суму 14 600 грн., умови якого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ на карт рахунок позичальника НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 14 600 грн. для особистих потреб позичальника особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , особи , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 року отримав по кредитній картці кошти в сумі 14600 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 14 600 грн., чим завдав ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_21 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи, заволоділи грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк».

Зокрема, 13 серпня 2007 року ОСОБА_12 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_21 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи.

ОСОБА_9 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» без вихідного номера від 13 серпня 2007 року про те, що ОСОБА_21 працював на посаді менеджера в Приватному Підприємстві "Галицька Панорама" і його дохід в період з лютого до липня 2007 року становив 15 000 гривень, яку передала ОСОБА_5 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_21 , разом з ОСОБА_12 , з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення №2 АКБ «ТАС-Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові по пр. Червоної Калини, 36 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_21 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві "Галицька Панорама", місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_21 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_21 дійсно працює в ПП "Галицька Панорама".

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк», ОСОБА_22 уклала з ОСОБА_21 кредитний договір від 18 серпня 2007 року за № 1304/0807/50-207 на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_21 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 13.08.2007 року отримав кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ «ТАС-Комерцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Комерційного Банку на суму 10.000 грн., чим завдав АКБ «ТАС-Комерцбанк» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ТзОВ «КБ"Дельта".

Зокрема 21 серпня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами «КБ"Дельта" з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 12/7 від 21 серпня 2007 року про те, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , працював на посаді менеджера в ПП "Галицька Панорама" та в період з лютого до липня 2007 р. мав дохід в сумі 9тисяч 800 грн., яку передала ОСОБА_5 , а той в свою чергу , особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для надання представнику «КБ"Дельта" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , разом з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в відділенні «Львівське» «КБ"Дельта", що знаходиться в м. Львові по вул. Тургенєва, 18 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі «КБ"Дельта" ОСОБА_23 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті позичальника" особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Галицька Панорама».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_20 , в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ,дійсно працює в ПП "Галицька Панорама".

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник «КБ"Дельта", ОСОБА_23 уклав з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження кредитний договір від 22 серпня 2007 року за №006-13000-220807 суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору «КБ"Дельта" на карт рахунок позичальника НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 22.08.2007 року отримав кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок «КБ"Дельта", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Товариства на суму 3000 грн., чим завдав «КБ"Дельта" шкоду на вказану суму.

Крім того ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк».

Зокрема в другій половині серпня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, невстановлена слідством особа підробила, оформивши та внісши завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" про те, що ОСОБА_11 працював на посаді заступника директора по технічній частині в СП "БелавтоМАЗсервіс" і мав відповідний дохід, яку передав отримав ОСОБА_11 для надання представнику АКБ «ТАС-Комерцбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_11 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові по вул. І. Франка, 9, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_24 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_11 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в СП "БелавтоМАЗсервіс ".

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_24 уклала з ОСОБА_11 договір від 28 серпня 2007 року на суму 10.000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , ОСОБА_13 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти 10.000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_11 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 28.08.2007 року отримав кошти в сумі 10.000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ «ТАС-Комерцбанк», а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами Регіонального управління на суму 10 000 грн., чим завдав АКБ «ТАС-Комерцбанк» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Акціонерного Комерційного Банку «Правекс-Банк».

Зокрема 18 вересня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ «Правекс-Банк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 06/15-Д від 18 вересня 2007 року про те, що ОСОБА_5 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід за період з березня до серпня 2007 року становив 12 тисяч 600грн., яку передала ОСОБА_5 для надання представнику АКБ «Правекс-Банк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Торгове-Південне» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться в м. Львові по вул. Щирецькій, 36 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві на оформлення картки" позичальника ОСОБА_5 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_5 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_5 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник АКБ "Правекс-Банк", ОСОБА_26 уклала з ОСОБА_5 договір на відкриття карткового рахунку від 20.09.2007 року на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ "Правекс-Банк" шляхом зарахування на карт рахунок позичальника НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 22.09.2007 року отримав кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ "Правекс-Банк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Комерційного Банку на суму 5000 грн., чим завдав АКБ "Правекс-Банк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, задіяли ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які не були обізнаними з діяльністю організованої групи та заволоділи грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства «Кредобанк».

Зокрема, 01 жовтня 2007 року ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив поручителів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які не були обізнаними про діяльність організованої групи.

ОСОБА_9 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 11/15-Д від 01 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_5 працював на посаді менеджера в Приватному Підприємстві "Торгово- будівельний альянс" і його дохід березня по серпень 2007 року становив 14 тисяч 400 грн., «Довідку про доходи» № 17/10-Д від 01 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_28 працював на посаді водія - експедитора в ПП "Торгово Будівельний Альянс" і його дохід з березня по серпень 2007 року становив 14 тисяч 400 грн. та «Довідку про доходи» №14/15-Д від 01 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_27 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід з березня по серпень 2007 року становив 14 тисяч 400 грн., які передала ОСОБА_5 для надання представнику ВАТ «Кредобанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», що знаходиться в м. Львові по вул. Ряшівській, 9 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи", а також завірену копію трудової книжки на його прізвище з аналогічними відомостями та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи. ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , яким не було відомо про діяльність організованої групи, разом з ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, при укладенні договору поруки для отримання ОСОБА_5 грошових коштів в приміщенні того ж відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», пред`явили вказані підроблені "Довідки про доходи" та повідомили уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті поручителів" відповідно ОСОБА_27 та ОСОБА_28 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві "Торгово-будівельний альянс", робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в «Довідках про доходи» номерів телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що відповідно ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 дійсно працюють в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ «Кредобанк», ОСОБА_29 уклав з ОСОБА_5 кредитний договір від 03 жовтня 2007 року за №126/3-а на суму 15 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Кредобанк» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 03.10.2007 року отримав кошти в сумі 15 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ «Кредобанк», а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Товариства на суму 15 000 грн., чим завдав ВАТ «Кредобанк» шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, повторно заволоділи грошовими коштами ВАТ «Банк Універсальний».

18 жовтня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Універсал» з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 та інших, невстановлена слідством особа підробила, оформивши та внісши завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» №225 від 18 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_20 працював на посаді інженера-програміста в Корпорації "Техноком" Львівська філія і його дохід з квітня до вересня 2007 року становив 10350грн..

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_20 разом з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 1 філії №2 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться в м. Львові по проспекту Шевченка, 27, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження неправдиві відомості про місце роботи та посаду в Корпорації «Техноком» Львівська філія.

Невстановлена слідством особа, з відома та згоди особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження при перевірці працівником банку з вказаного останнім в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_9 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_6 та яку орендувала ОСОБА_31 спільно з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підтвердила неправдиву інформацію про те, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, дійсно працює в Корпорації "Техноком".

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, працівник ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_30 уклала з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , кредитний договір від 24 жовтня 2007 року на суму 9000 грн., умови якого ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ«Банк Універсальний» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. для особистих потреб позичальника- особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_20 , разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 24.10.2007 року отримав по кредитній картці кошти в сумі 9000 грн., які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ «Банк Універсальний», а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 9000 грн., чим завдав ВАТ «Банк Універсальний» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ВАТ «Банк Універсальний».

Зокрема 26 жовтня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ «Банк Універсальний» з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 17/3 від 26 жовтня 2007 року про те, що ОСОБА_5 працював на посаді менеджера в ПП "Торгово-будівельний альянс" і його дохід за період з квітня до вересня 2007 року становив 10000 грн., яку передала ОСОБА_5 для надання представнику ВАТ «Банк Універсальний» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 1 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться в м. Львові по проспекту Шевченка, 27 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_5 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_5 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ «Банк Універсальний», ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_5 кредитний договір від 06.11.2007 року за № про видачу кредитної картки № НОМЕР_10 на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Банк Універсальний» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_5 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 06.11.2007 року отримав кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ «Банк Універсальний», а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 5000 грн., чим завдав ВАТ «Банк Універсальний» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_32 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк".

Зокрема, в грудні 2007 року ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_32 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи і який при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що в м. Львів по вул. Зелені в салоні «Ельдорадо», повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_33 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві" позичальника ОСОБА_32 неправдиві відомості про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Адеона».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_11 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_34 , в «Заяві» номеру телефону НОМЕР_2 , який фактично був зареєстрований на ОСОБА_16 і яким учасники організованої групи заволоділи шляхом обману та зловживаючи довірою, підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_35 , дійсно працює в ПП "Адеона".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_33 уклала з ОСОБА_34 кредитний договір від 20 грудня 2007 року за №0074 на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" перерахував вказані кошти на картку № НОМЕР_11 в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_36 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 20.12.2007 року отримав в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 і іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ "ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 3000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_37 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк".

Зокрема, в кінці грудня 2007 року ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_37 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 27.12.2007 року ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ «КБ«ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.. В подальшому ОСОБА_37 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Львів по вул. В. Великого, 34, що в приміщенні магазину «Технолюкс», повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_38 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві" позичальника ОСОБА_37 неправдиві відомості про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_37 в "Заяві" номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_37 дійсно працює в ПП «Торгово-будівельний альянс».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_39 кредитний договір від 28 грудня 2007 року на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_12 на який перерахував вказані кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_39 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 28.12.2007 року отримав в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 5000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_40 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ КБ "ПриватБанк".

Зокрема, на початку січня 2008 року ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_40 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 04.01.2008 року ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ «КБ«ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому, ОСОБА_40 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що в м. Львів по вул. В. Великого, 34, що в приміщенні магазину «Технолюкс», повідомила уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_38 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві" позичальника ОСОБА_41 неправдиві відомості про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Адеона».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_11 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_41 , в «Заяві» номеру телефону НОМЕР_2 , який фактично був зареєстрований на ОСОБА_16 і яким учасники організованої групи заволоділи шляхом обману та зловживаючи довірою, підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_41 , дійсно працює в ПП "Адеона".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_41 кредитний договір від 04 січня 2008 року на суму 3000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_13 на який перерахував вказані кошти в сумі 3000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_41 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 04.01.2008 року отримав в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 3000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_42 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк".

Зокрема, в середині січня 2008 року ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження., ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_42 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 22.01.2008 року ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ «КБ«ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_42 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.. В подальшому ОСОБА_43 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ «КБ"ПриватБанк" розташованого в магазині «Технолюкс», що по вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомила уповноваженій особі ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_38 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві" позичальника ОСОБА_44 неправдиві відомості про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в ТзОВ «Сільпо».

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_45 в "Заяві" номеру телефону НОМЕР_14 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_7 та належав ОСОБА_46 і яку ОСОБА_4 в останньої на той час орендував, підтвердив неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 дійсно працює в ТзОВ «Сільпо».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_45 кредитний договір від 23 січня 2008 року на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_15 на який перерахував вказані кошти в сумі 5000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_47 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 23.01.2008 року отримав в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , і іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою, в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 5000 грн., чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, задіяли ОСОБА_42 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , які не були обізнаними з діяльністю організованої групи та заволоділи грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства «Електрон Банк».

Зокрема, 21 лютого 2008 року ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Електрон Банк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив в якості позичальника ОСОБА_42 та в якості поручителів ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , які не були обізнаними про діяльність організованої групи.

ОСОБА_5 , згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій оформив та вніс завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 31/3 від 21.02.2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді офіс-менеджера в ТзОВ "Атол ЛТД" і її дохід з серпня 2007 року до січень 2008 року становив п`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто гривень, «Довідку про доходи» № 31/12 від 21.02.2008 року про те, що ОСОБА_50 працював на посаді торгового агента в ТзОВ "Атол ЛТД" і його дохід з серпня 2007р. по січень 2008 року становив, чотирнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто гривень. ОСОБА_9 одночасно оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 27/3 від 21 лютого 2008 року про те, що ОСОБА_51 працював на посаді менеджера-консультанта в Приватному Підприємстві "Галицька Панорама" і його дохід з серпня 2007 року до січня 2008 року становив п`ятнадцять тисяч двісті сорок п`ять гривень, які передали ОСОБА_4 для надання представнику ВАТ «Електрон Банк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 і інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 17, ВАТ "Електрон Банк", що знаходиться в м. Львові по вул. Грабовського, 11, пред`явив вказані підроблені "Довідки про доходи", в той час як ОСОБА_43 повідомили уповноваженій особі ВАТ «Електрон Банк» ОСОБА_52 неправдиві відомості, вказавши в "Заяві-Анкеті " позичальника ОСОБА_44 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в ТзОВ «Атол ЛТД», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи. ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , яким не було відомо про діяльність організованої групи, разом з ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, при укладенні договору поруки для отримання ОСОБА_45 грошових коштів в приміщенні відділення № 17, ВАТ "Електрон Банк", що знаходиться в м. Львові по вул. Грабовського, 11, повідомили уповноваженій особі ВАТ "Електрон Банк" ОСОБА_52 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті поручителя" відповідно ОСОБА_48 та ОСОБА_49 неправдиві відомості про місце роботи та посаду відповідно в ТзОВ "Атол - ЛТД" та ПП «Галицька Панорама», робочі телефони та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_45 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 відповідно в «Анкеті позичальника» та «Анкетах Поручителів» номерів телефону НОМЕР_1 , який фактично належав ОСОБА_15 і який знаходився в користуванні ОСОБА_9 підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 , ОСОБА_48 та ОСОБА_51 працюють у вказаних ними товариствах та підприємстві.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Електрон Банк" ОСОБА_55 уклав з ОСОБА_45 кредитний договір від 21 лютого 2008 року за № KF 47286 на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Електрон Банк" з рахунку НОМЕР_16 , шляхом зарахування на рахунок позичальника НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_47 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 21.02.2008 року отримав кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ "Електрон Банк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 10 000 грн., чим завдав ВАТ "Електрон Банк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_42 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ВАТ "Універсал Банк".

Зокрема, на початку березня 2008 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ВАТ "Універсал Банк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_56 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи.

В березні 2008 року згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 31/1Т від 13 березня 2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді менеджера в ПП "Галицька Панорама" і її дохід з вересня 2007р. по лютий 2008р., становив шістнадцять тисяч вісімсот гривень. В подальшому при укладенні кредитного договору, для отримання грошових коштів, у відділенні №6 ВАТ "Універсал", що в м. Львів по вул. Пасічній, 102. ОСОБА_4 пред`явив вказану «Довідку про доходи» та копію трудової книжки на прізвище ОСОБА_44 , повідомив уповноваженій особі ВАТ "Універсал Банк" ОСОБА_57 неправдиві відомості, вказавши неправдиві відомості про посаду менеджера та її доходи в ПП «Галицька Панорама», робочого, домашнього та контактного номерів телефонів.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_45 в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" номеру телефону НОМЕР_1 , який фактично належав ОСОБА_15 і який знаходився в користуванні ОСОБА_9 , підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_43 дійсно працює в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ВАТ "Універсал Банк" ОСОБА_58 уклала з ОСОБА_45 кредитний договір від 25 березня 2008 року за № CL 27527 на суму 6000 доларів США, умови яких учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитних договорів ВАТ "Універсал Банк" відкрив Позичальнику картковий рахунок на який перерахував вказані кошти в сумі 6000 доларів США, для особистих потреб позичальника ОСОБА_47 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 25.03.2008 року отримав кошти в сумі 6000 доларів США, які розділили між собою.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ "Універсал Банк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства на суму 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 30 300 грн., чим завдав ВАТ "Універсал Банк" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, залучивши ОСОБА_42 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи, повторно заволоділи грошовими коштами ЗАТ АКБ "Львів".

Зокрема, в другій половині травня 2008 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ АКБ "Львів", з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_42 , яка не була обізнаною про діяльність організованої групи.

В травні 2008 року згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, невстановлена слідством особа оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 5 від 19 травня 2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді рекламного агента в ТзОВ "Фаворит" і її дохід з листопада 2007р по квітень 2008р. становив дев`ять тисяч двісті гривень. Також в «Довідку про доходи» № 4 від 19 травня 2008 року про те, що ОСОБА_59 працювала на посаді менеджера в ТзОВ "Фаворит" і її дохід з листопада 2007 року до квітня 2008 року становив дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят гривень, які передали ОСОБА_4 для надання представнику ЗАТ АКБ «Львів» під час оформлення кредитного договору.

В подальшому при укладенні кредитного договору, для отримання грошових коштів, у відділенні «Весна» АКБ "Львів", що в м. Львів по вул. Б. Хмельницького на території фабрики «Весна», ОСОБА_4 та ОСОБА_60 , пред`явили вказані «Довідки про доходи», повідомили уповноваженій особі ЗАТ АКБ "Львів" ОСОБА_61 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_44 та «Анкеті фінансового поручителя фізичної особи» поручителя ОСОБА_62 неправдиві відомості про місце роботи, посаду відповідно рекламного агента та менеджера і їх доходи ТзОВ "Фаворит", робочого, домашнього та контактного номерів телефонів.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ АКБ "Львів" ОСОБА_63 уклала з ОСОБА_45 кредитний договір від 21 травня 2008 року за № 208/03/112 на суму 10.000 грн., умови яких учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитних договорів ЗАТ АКБ "Львів" відкрив Позичальнику позичковий рахунок № НОМЕР_18 з якого перерахував вказані кошти в сумі 10 000 грн., для особистих потреб позичальника ОСОБА_47 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 21.05.2008 року отримав кошти в сумі 10 000 грн., які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_4 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ АКБ "Львів", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно заволодів грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства на суму 10.000 грн., чим завдав ЗАТ АКБ "Львів" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Акціонерного Комерційного Банку Соціального Розвитку «Укрсоцбанк».

Зокрема 29 травня 2008 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ СР «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 18/03-Т від 28 травня 2008 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді старшого менеджера в Приватному Підприємстві "Будхім Україна" і його дохід з листопада 2007р., по квітень 2008 року становив двадцять чотири тисячі шістсот дев`яносто дві гривень, яку передала ОСОБА_10 для надання представнику АКБ СР «Укрсоцбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 , ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні «Шевченківського» відділення АКБ СР "Укрсоцбанк", що знаходиться в м. Львові по вул. Чорновола, 59 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ СР "Укрсоцбанк" ОСОБА_64 неправдиві відомості, вказавши в договорі № 0602/00001594, позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Будхім-Україна», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_4 , який фактично був встановлений в квартирі АДРЕСА_5 та належав ОСОБА_18 і яку ОСОБА_9 в останньої на той час орендувала, підтвердила неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Будхім-Україна».

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник АКБ СР "Укрсоцбанк", ОСОБА_64 уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 29.05.2008 року за № 0602/00001594 на суму 2000 доларів США, умови якого учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ СР "Укрсоцбанк" шляхом зарахування на картрахунок позичальника № НОМЕР_19 перерахував грошові кошти в сумі 2000 доларів США для особистих потреб позичальника ОСОБА_10 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, отримав кошти в сумі 2000 доларів США, які розділили між собою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок АКБ СР "Укрсоцбанк", а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, заволодів грошовими коштами АКБ СР «Укрсоцбанк» на суму 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 9700 грн., чим завдав АКБ СР "Укрсоцбанк" шкоду на вказану суму.

А всього ОСОБА_4 в складі організованої групи, заволодів майном на загальну суму 156 тисяч 600 гривень.

Крім того, 27 грудня 2007 року ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, з метою створення враження про здатність ОСОБА_4 погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 27.12.2007 року оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому, ОСОБА_4 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в сумі 3 тисячі гривень, в приміщенні відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк" розташованого в магазині «Технолюкс», що по вул. В. Великого, 34 в м. Львів, повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_14 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про місце роботи, посаду та свої доходи. Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Однак працівники кредитного комітету ЗАТ «КБ«ПриватБанк» відмовили ОСОБА_14 в наданні дозволу на видачу ОСОБА_4 кредитних коштів. В результаті чого члени організованої групи з причин, що не залежать від їх волі не заволоділи чужими коштами.

Крім того, 12 лютого 2008 року ОСОБА_65 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, з метою створення враження про здатність ОСОБА_66 погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 12.02.2008 року оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.. В подальшому ОСОБА_67 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи та не будучи усвідомленим про злочинний умисел учасників організованої групи на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства відмовився оформити кредит, не вчинивши всіх дій які, учасники організованої групи вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Крім того, 21 лютого 2008 року, з метою заволодіння грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства «Електрон Банк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_68 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_5 , придбавши у невстановленої слідством особи печатку та штамп ТзОВ «Атол ЛТД» здійснив їх відтиски на бланк довідки про доходи, після чого оформив та вніс завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 31/3 від 21.02.2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді офіс-менеджера в ТзОВ "Атол ЛТД" і її дохід з серпня 2007 року до січень 2008 року становив п`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто гривень, «Довідку про доходи» № 31/12 від 21.02.2008 року про те, що ОСОБА_50 працював на посаді торгового агента в ТзОВ "Атол ЛТД" і його дохід з серпня 2007р. по січень 2008 року становив, чотирнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто гривень, які передали ОСОБА_4 для надання представнику ВАТ «Електрон Банк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 21 лютого 2008 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 17, ВАТ "Електрон Банк", що знаходиться в м. Львові по вул. Грабовського, 11, пред`явив вказані підроблені "Довідки про доходи" уповноваженій особі ВАТ "Електрон Банк", чим використали завідомо підроблений документ.

В березні 2008 року, з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Універсал Банк", з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_68 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 31/1Т від 13 березня 2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді менеджера в ПП "Галицька Панорама" і її дохід з вересня 2007р. по лютий 2008р., становив шістнадцять тисяч вісімсот гривень, яку передала ОСОБА_4 для надання представнику ВАТ "Універсал Банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 25 березня 2008 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення №6 ВАТ "Універсал", що в м. Львів по вул. Пасічній, 102, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" уповноваженій особі ВАТ "Універсал Банк", чим використали завідомо підроблений документ.

В травні 2008 року, з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ АКБ "Львів", з відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_68 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, невстановлена слідством особа оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 5 від 19 травня 2008 року про те, що ОСОБА_43 працювала на посаді рекламного агента в ТзОВ "Фаворит" і її дохід з листопада 2007р по квітень 2008р. становив дев`ять тисяч двісті гривень. Також в «Довідку про доходи» № 4 від 19 травня 2008 року про те, що ОСОБА_59 працювала на посаді менеджера в ТзОВ "Фаворит" і її дохід з листопада 2007 року до квітня 2008 року становив дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят гривень, які передала ОСОБА_4 для надання представнику ЗАТ АКБ "Львів" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 21 травня 2008 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_69 , з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Весна» АКБ "Львів", що в м. Львів по вул. Б. Хмельницького на території фабрики «Весна», пред`явили вказані підроблені "Довідки про доходи" уповноваженій особі ЗАТ АКБ "Львів", чим використали завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_4 в грудні 2006 року за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк".

Так, на початку грудня 2006 року, з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк", невстановлена слідством особа оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» за вих. № 141 від 04 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_4 на посаді експедитора в ТзОВ "Юслав" і мав відповідний дохід.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_4 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Галицьке» ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що знаходиться по вул. О. Кобилянської, 2 в м. Львові, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_70 неправдиві відомості, вказавши в заяві позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про доходи в ТзОВ "Юслав" та контактний робочий телефон.

Згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в «Довідці про доходи» номеру телефону НОМЕР_20 , підтвердила неправдиву інформацію стосовно останнього.

Будучи таким способом введеною в оману працівник ЗАТ «КБ"ПриватБанк", ОСОБА_70 уклала з ОСОБА_4 кредитний договір від 07.12.2006 року на суму 10.000 гривень, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ «КБ"ПриватБанк" перерахував грошові кошти в сумі 10.000 гривень для особистих потреб позичальника ОСОБА_4 ..

ОСОБА_4 з відома і згоди невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинний намір, отримав кошти в сумі 10.000 гривень, які розділили між собою.

ОСОБА_4 разом із невстановленою слідством особою, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ «КБ"ПриватБанк", а шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами ЗАТ «КБ"ПриватБанк" на суму 10.000 гривень, чим завдав ЗАТ «КБ"ПриватБанк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в грудні 2007 року ОСОБА_4 , шляхом шахрайства, повторно заволодів грошовими коштами ТОВ "Банк Ренесанс Капітал".

Так, 19 грудня 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", ОСОБА_4 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в відділенні ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", що знаходиться в приміщенні магазину ПП «Домотехніка-Львів» по проспекту В. Чорновола, 101 в м. Львові, повідомив уповноваженій особі ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" ОСОБА_71 неправдиві відомості, вказавши в заяві позичальника ОСОБА_4 неправдиві відомості про доходи в ПП "Соловйова Г.І.", посаду маклера та контактний робочий телефон.

Згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_4 в заяві позичальника номеру телефону НОМЕР_21 , підтвердила неправдиву інформацію стосовно останнього.

Будучи таким способом введеною в оману працівник ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" ОСОБА_71 уклала з ОСОБА_4 кредитний договір від 19.12.2007 року на суму 4675 гривень 32 коп., умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" перерахував грошові кошти в сумі 4675 гривень 32 коп. для особистих потреб позичальника ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 з відома і згоди невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинний намір, на отримані кошти в сумі 4675 гривень 32 коп. придбав комп`ютер-ноутбук моделі «DELL INSPIRION-1501 TL-5616ХРМ».

ОСОБА_4 разом із невстановленою слідством особою, умисно умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТОВ "Банк Ренесанс Капітал", а шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" на суму 4675 гривень 32 коп., чим завдав ТОВ "Банк Ренесанс Капітал" шкоду на вказану суму.

Крім того, На початку грудня 2006 року, невстановлена слідством особа, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» за вих. № 141 від 04 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_4 на посаді експедитора в ТзОВ "Юслав" і мав відповідний дохід, а також вказав вигаданий номер телефону товариства.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_4 , з відома невстановленої слідством особи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Галицьке» ЗАТ «КБ"ПриватБанк", що знаходиться по вул. О. Кобилянської, 2 в м. Львів, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використав завідомо підроблений документ.

Також, 27.06.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 33 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться в м. Львові на проспекті В. Чорновола, 17/1, пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі

ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_72 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, працівник ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_73 уклала з ОСОБА_5 кредитний договір від 27.06.2007 за № 037/33/07-f на суму 14 600грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору

ВАТ КБ «Надра» з рахунку НОМЕР_22 , шляхом зарахування на карт рахунок позичальника НОМЕР_23 перерахував грошові кошти в сумі 14600 грн. для особистих потреб ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 27.06.2007 отримали грошові кошти в сумі 14 600грн., які розділили між собою.

Крім того, 27.06.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 33 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться в м. Львові на проспекті В. Чорновола, 17/1, пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_72 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 27.06.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 33 Львів РУ ВАТ КБ "Надра", що знаходиться в м. Львові на проспекті В. Чорновола, 17/1 використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_72 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Галицька Панорама», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ТОВ КБ "Дельта", що знаходиться в м. Львові, повторно повідомив уповноваженій особі

ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_23 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті позичальника" ОСОБА_5 , а саме про місце роботи посаду та свої доходи в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_23 уклав з ОСОБА_5 кредитний договір від 05.07.2007 за № 002-73001-050707 на суму 3000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТОВ КБ "Дельта" видав кредитну картку та перерахував на неї грошові кошти в сумі 3000грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 отримали грошові кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ТОВ КБ "Дельта", що знаходиться в м. Львові, повідомив уповноваженій особі ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_23 неправдиві відомості, які повторно вказав в "Анкеті позичальника" ОСОБА_5 , а саме про місце роботи, посаду та свої доходи в ПП «Галицька Панорама».

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ КБ «Дельта», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ТОВ КБ "Дельта", що знаходиться в м. Львові, повідомив уповноваженій особі ТОВ КБ "Дельта" ОСОБА_23 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті позичальника" ОСОБА_5 , а саме про місце роботи, посаду та свої доходи в ПП «Галицька Панорама», після чого використав вказану завідомо підроблену анкету з метою отримання кредиту.

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повторно повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи, контактний робочий телефон, дохід, стаж та посаду в ПП «Галицька Панорама».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 уклав з ОСОБА_5 договір від 05.07.2007 на суму 9000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів, видав кредитну картку № НОМЕР_5 та перерахував на картку грошові кошти в сумі 9000грн. для особистих потреб ОСОБА_5 , які останній отримав.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 05.07.2007 отримали по кредитній картці кошти в сумі 9000грн., які розділили між собою.

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові, пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 неправдиві відомості, які повторно вказав в "Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи, контактний робочий телефон, дохід, стаж та посаду в ПП «Галицька Панорама».

Крім того, 05.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів № 3 ЗАТ КБ "ПриватБанк", що знаходиться в м. Львові використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_17 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , саме про місце роботи, контактний робочий телефон, дохід, стаж та посаду в ПП «Галицька Панорама», яку використав.

Крім того, 26.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівської філії відділення № 2 АКБ «ТАС - Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові на пр. Червоної Калини, 36, пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та потворно повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП Фінансова група "Західбудсервіс".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 уклала з ОСОБА_5 договір від 26.07.2007 на суму 10 000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , ОСОБА_13 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ «ТАС-Комерцбанк» відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти 10 000 грн. для особистих потреб ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 26.07.2007 отримали грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, 26.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівської філії відділення № 2 АКБ «ТАС - Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові на пр. Червоної Калини, 36, пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 неправдиві відомості, які повторно вказав в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП Фінансова група "Західбудсервіс".

Крім того, 26.07.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівської філії відділення № 2 АКБ «ТАС - Комерцбанк», що знаходиться в м. Львові на пр. Червоної Калини, 36, використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_22 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві-анкеті" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП Фінансова група "Західбудсервіс", яку використав.

Крім того, 11.09.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Володимирське» ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», що знаходиться в м. Львові на вул. В. Великого, 34 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_74 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи, працівник ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_75 уклала з ОСОБА_5 договір під платіжну картку № LV-347 від 11.09.2007 на суму 2570 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на рахунок позичальника /1101 перерахував грошові кошти в сумі 2570грн. для особистих потреб ОСОБА_5 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 11.09.2007 отримали грошові кошти в сумі 2570грн., які розділили між собою.

Крім того, 29.08.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Володимирське» ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», що знаходиться в м. Львові на вул. В. Великого, 34 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_74 неправдиві відомості, які повторно вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 29.08.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Володимирське» ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», що знаходиться в м. Львові на вул. В. Великого, 34 використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_74 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи, яку використав.

Крім того, 20.09.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Торгове-Південне» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться в м. Львові на вул. Щирецькій, 36 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повторно повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві на оформлення картки" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник АКБ "Правекс-Банк", ОСОБА_26 уклала з ОСОБА_5 договір на відкриття карткового рахунку від 20.09.2007 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ "Правекс-Банк" шляхом зарахування на карт рахунок позичальника НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 22.09.2007 отримали грошові кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, 20.09.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Торгове-Південне» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться в м. Львові на вул. Щирецькій, 36 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повторно повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві на оформлення картки" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 20.09.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення «Торгове-Південне» АКБ "Правекс-Банк", що знаходиться в м. Львові на вул. Щирецькій, 36 використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ "Правекс-Банк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, які вказав в "Заяві на оформлення картки" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 01.10.2007 ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ВАТ «Кредобанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив поручителів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які не були обізнаними про діяльність організованої групи.

03.10.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Ряшівській, 9 пред`явив підроблену "Довідку про доходи", а також завірену копію трудової книжки на його прізвище з аналогічними відомостями та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи. ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , яким не було відомо про діяльність організованої групи, разом з ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, при укладенні договору поруки для отримання ОСОБА_5 грошових коштів в приміщенні того ж відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», пред`явили вказані підроблені "Довідки про доходи" та повідомили уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, які вказали в "Анкеті поручителів" відповідно ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а саме про місце роботи та посаду в приватному підприємстві "Торгово-будівельний альянс", робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ «Кредобанк», ОСОБА_29 уклав з ОСОБА_5 кредитний договір від 03.10. 2007 за №126/3-а на суму 15 000грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору

ВАТ «Кредобанк» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. для особистих потреб ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 03.10.2007 отримали грошові кошти в сумі 15 000грн., які розділили між собою.

Крім того, 03.10.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Ряшівській, 9 пред`явив підроблену "Довідку про доходи", а також завірену копію трудової книжки на його прізвище з аналогічними відомостями та повторно повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 03.10.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення № 3 ПЛФ ВАТ «Кредобанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Ряшівській, 9 використав завідомо підроблену "Довідку про доходи", а також завірену копію трудової книжки на його прізвище з аналогічними відомостями та повторно повідомив уповноваженій особі ВАТ «Кредобанк» ОСОБА_29 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», місце проживання, контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 06.11.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 1 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться в м. Львові на проспекті Шевченка, 27 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повторно повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_76 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ «Банк Універсальний», ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_5 кредитний договір від 06.11.2007 про видачу кредитної картки № НОМЕР_10 на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ «Банк Універсальний» на рахунок позичальника перерахував грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_5 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 06.11.2007 отримали кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, 26.10.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 1 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться в м. Львові на проспекті Шевченка, 27 пред`явив підроблену "Довідку про доходи" та повторно повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_76 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, 26.10.2007 ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 1 ВАТ «Банк Універсальний», що знаходиться в м. Львові на проспекті Шевченка, 27 використав завідомо підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_76 неправдиві відомості, які вказав в "Анкеті-заяві" позичальника ОСОБА_5 , а саме про місце роботи та посаду в ПП «Торгово-будівельний альянс», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Крім того, в грудні 2007 року ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_32 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи і який при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Львів на вул. Зеленій в салоні «Ельдорадо», повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_77 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_32 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Адеона».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33 уклала з ОСОБА_34 кредитний договір від 20.12.2007 за №0074 на суму 3000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» перерахував вказані кошти на картку № НОМЕР_11 в сумі 3000грн. для особистих потреб позичальника ОСОБА_36 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 20.12.2007 отримали грошові кошти в сумі 3000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, в грудні 2007 року ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_32 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеон», посаду, дохід та робочий номер телефону в заяву ОСОБА_32 на отримання кредиту від 20.12.2007, яку в подальшому передав ОСОБА_78 для її використання.

Крім того, в грудні 2007 року ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_32 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеон», посаду, дохід та робочий номер телефону в заяву ОСОБА_32 на отримання кредиту від 20.12.2007, яку в подальшому передав ОСОБА_78 для її використання.

20.12.2007 ОСОБА_35 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Львів на вул. Зеленій в салоні «Ельдорадо», повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_77 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, в кінці грудня 2007 року ОСОБА_20 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_79 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 29.12.2007 ОСОБА_20 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому ОСОБА_79 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_79 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в ПП «Адеона». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_79 кредитний договір від 29.12.2007 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_24 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_80 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 29.12.2007 отримали грошові кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, в кінці грудня 2007 року ОСОБА_20 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_79 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеон», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_79 на отримання кредиту від 29.12.2007, яку в подальшому передав ОСОБА_79 для її використання.

Крім того, в кінці грудня 2007 року ОСОБА_20 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_79 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеон», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_79 на отримання кредиту від 29.12.2007, яку в подальшому передав ОСОБА_79 для її використання.

29.12.2007 ОСОБА_79 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, 09.01.2008 ОСОБА_21 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ» ПриватБанк" ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_21 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та доходи в приватному підприємстві «Арктур». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_21 кредитний договір від 09.01.2008 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_25 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_21 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 09.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_12 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_21 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в

ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_21 на отримання кредиту від 09.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_21 для її використання.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_12 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_21 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_21 на отримання кредиту від 09.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_21 для її використання.

09.01.2008 ОСОБА_21 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_81 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_82 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 09.01.2008 ОСОБА_81 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому 09.01.2008 ОСОБА_83 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ «КБ"ПриватБанк" ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_82 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та доходи в приватному підприємстві «Арктур». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_84 кредитний договір від 09.01.2008 на суму 5000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_26 на який перерахував вказані кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_85 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_86 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 09.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_81 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_82 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_82 на отримання кредиту від 09.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_87 для її використання.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_81 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_82 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_82 на отримання кредиту від 09.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_87 для її використання.

09.01.2008 ОСОБА_83 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_88 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 12.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_88 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому ОСОБА_88 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_88 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та доходи в ПП «Арктур».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_89 кредитний договір від 12.01.2008 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_27 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_90 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 12.01.2008 року отримали грошові кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_88 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 12.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_88 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього,

ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_91 на отримання кредиту від 12.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_92 для її використання

Крім того, на початку січня 2008 року ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_88 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 12.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_88 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_91 на отримання кредиту від 12.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_92 для її використання.

12.01.2008 ОСОБА_88 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що по вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_93 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи і який при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_93 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та доходи в приватному підприємстві «Арктур». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_94 кредитний договір від 15.01.2008 на суму 3000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_28 на який перерахував вказані кошти в сумі 3000грн. для особистих потреб ОСОБА_95 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 15.01.2008 року отримали грошові кошти в сумі 3000грн., які розділили між собою.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_93 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_93 на отримання кредиту від 15.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_96 для її використання.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_93 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_93 на отримання кредиту від 15.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_96 для її використання.

15.01.2008 ОСОБА_97 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_98 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи і який при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_98 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Арктур». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_99 кредитний договір від 16.01.2008 на суму 3000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_29 на який перерахував вказані кошти в сумі 3000грн. для особистих потреб ОСОБА_100 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 16.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 3000грн., які розділили між собою.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_98 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_98 на отримання кредиту від 16.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_101 для її використання.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_98 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_98 на отримання кредиту від 16.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_101 для її використання.

16.01.2008 ОСОБА_102 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в

м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_103 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 16.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10грн. В подальшому ОСОБА_104 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_103 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в приватному підприємстві «Адеона». Остання достовірно знаючи про неправдивість отриманої нею інформації, виконуючи відведену функцію, внесла її в електронну комп`ютерну програму банку.

Будучи таким способом введеними в оману, учасниками організованої групи, працівники кредитного комітету ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволили ОСОБА_14 укласти з ОСОБА_105 кредитний договір від 16.01.2008 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_30 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_106 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_5 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 16.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_103 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 16.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеона», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_103 на отримання кредиту від 16.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_107 для її використання.

Крім того, в середині січня 2008 року ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_103 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 16.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні Універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106 депозитний вклад «Копілка» внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеона», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_103 на отримання кредиту від 16.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_107 для її використання.

16.01.2008 ОСОБА_104 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» розташованого в магазині «Технолюкс», що на вул. В. Великого, 34 в м. Львів, в присутності ОСОБА_5 , повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, в кінці січня 2008 року ОСОБА_108 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_109 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_110 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи. З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 23.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_110 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. В подальшому ОСОБА_111 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Львів на вул. В. Великого, 34, що в приміщенні магазину «Технолюкс», повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_110 , а саме про місце роботи, посаду менеджера та свої доходи в ПП «Адеона», робочого та домашнього номерів телефонів.

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_112 кредитний договір від 23.01.2008 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_31 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_113 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_108 , ОСОБА_5 , ОСОБА_65 , ОСОБА_20 з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 23.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, в кінці січня 2008 року ОСОБА_108 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_109 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_110 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи.

З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 23.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_110 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеона», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_110 на отримання кредиту від 23.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_114 для її використання.

Крім того, в кінці січня 2008 року ОСОБА_108 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_109 та інших виконуючи відведену функцію, підшукав та залучив позичальника ОСОБА_110 , який не був обізнаним про діяльність організованої групи.

З метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 23.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_110 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Адеона», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_110 на отримання кредиту від 23.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_114 для її використання.

23.01.2008 ОСОБА_111 з відома ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Львів на вул. В. Великого, 34, що в приміщенні магазину «Технолюкс», повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, 23.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_9 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні універмагу «Львів» в м. Львові на вул. Княгині Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка». В подальшому реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Технолюкс», що м. Львові на вул. В.Великого, 34 повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві" позичальника ОСОБА_109 , а саме про місце роботи, посаду, номер телефону в ПП «Арктур», а також відповідну заробітну плату достатню для створення враження про платоспроможність.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_117 кредитний договір від 23.01.2008 на суму 3000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_32 на який перерахував вказані грошові кошти в сумі 3000грн. для особистих потреб ОСОБА_118 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_65 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 23.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 3000грн., які розділили між собою.

Крім того, 23.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_9 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Княгині Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка». ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_109 на отримання кредиту від 23.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_119 для її використання.

Крім того, 23.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_9 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні універмагу «Львів» в м. Львові по вул. Княгині Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка». ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в ПП «Арктур», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_109 на отримання кредиту від 23.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_119 для її використання.

23.01.2008 ОСОБА_65 з відома ОСОБА_5 та інших учасник організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Технолюкс», що м. Львові на вул. В.Великого, 34 повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, 25.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 25.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_120 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн.

В подальшому ОСОБА_121 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Технолюкс», що в м. Львові на вул. В.Великого, 34 повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, які ОСОБА_5 попередньо вказав в "Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_122 , а саме про місце роботи, посаду, номер телефону в підприємстві «Торгово-будівельний альянс», а також відповідну заробітну плату достатню для створення враження про платоспроможність.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_123 кредитний договір від 25.01.2008 на суму 5000грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ «ПриватБанк» відкрив Позичальнику картковий рахунок № НОМЕР_33 на який перерахував вказані кошти в сумі 5000грн. для особистих потреб ОСОБА_124 ..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_65 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_115 та інших, реалізовуючи злочинний намір, 25.01.2008 отримали грошові кошти в сумі 5000грн., які розділили між собою.

Крім того, 25.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 25.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_120 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. ОСОБА_5 виконуючи свою роль повторно підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в компанії «Торгово-будівельний Альянс», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_122 на отримання кредиту від 25.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_125 для її використання.

Крім того, 25.01.2008 ОСОБА_65 спільно з ОСОБА_5 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_115 та інших, з метою створення враження про здатність погашення кредиту, використовуючи відсутність інформації про кредитні та депозитні історії клієнтів банків, 25.01.2008 ОСОБА_5 оформив у відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 106, депозитний вклад «Копілка» на ОСОБА_120 , внісши на рахунок кошти в сумі 10 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль підробив та вніс недостовірні відомості про місце роботи в компанії «Торгово-будівельний Альянс», посаду, дохід та робочий телефон в заяву ОСОБА_122 на отримання кредиту від 25.01.2008, яку в подальшому передав ОСОБА_125 для її використання.

25.01.2008 ОСОБА_121 з відома ОСОБА_5 та інших учасник організованої групи при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Технолюкс», що м. Львові на вул. В.Великого, 34 повідомив уповноваженій особі ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 неправдиві відомості, та використав завідомо підроблену ОСОБА_5 вищевказану заяву, надавши її уповноваженій особі банку.

Крім того, 29 травня 2008 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКБ СР «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в «Довідку про доходи» № 18/03-Т від 28 травня 2008 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді старшого менеджера в Приватному Підприємстві "Будхім Україна" і його дохід з листопада 2007р., по квітень 2008 року становив двадцять чотири тисячі шістсот дев`яносто дві гривні, яку передала ОСОБА_10 для надання представнику АКБ СР «Укрсоцбанк» під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_5 , ОСОБА_10 з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та інших, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні «Шевченківського» відділення АКБ СР "Укрсоцбанк", що знаходиться в м. Львові по вул. Чорновола, 59 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі АКБ СР "Укрсоцбанк" ОСОБА_64 неправдиві відомості, вказавши в договорі № 0602/00001594, позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Будхім-Україна», контактний робочий телефон та відомості про доходи.

Будучи таким способом введеною в оману учасниками організованої групи працівник АКБ СР "Укрсоцбанк", ОСОБА_64 уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 29.05.2008 року за № 0602/00001594 на суму 2000 доларів США, умови якого учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору АКБ СР "Укрсоцбанк" шляхом зарахування на картрахунок позичальника № НОМЕР_19 перерахував грошові кошти в сумі 2000 доларів США для особистих потреб позичальника ОСОБА_10 .

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_5 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, реалізовуючи злочинний намір, отримали кошти в сумі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.05.2008 становить 9700 гривень, які розділили між собою.

В судовому засіданні , 02.06.2023 року , від захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Аналогічне клопотання надійшло від захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 , про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який приймав участь в судовому розгляді в режимі відеоконференцзв`язку , підтримали клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечив проти задоволення заявлених клопотань, вважає, що кримінальне провадження відносно обвинувачених може бути закрито та звільнено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Представник потерпілого, АТ « Перший Український міжнародний банк», ОСОБА_126 , в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотань захиснків обвинувачених.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження щодо заявлених клопотань, дослідивши матеріали кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У ч. 2 ст. 285 КПК України передбачено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Згідно з положеннями ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія або бездіяльність) за вчинення якого передбаченого основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до покарання, передбаченого в інкримінованих правопорушеннях, обвинуваченому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , таке відноситься до особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із матеріалів судового провадження, правопорушення, в яких обвинувачуються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , мало місце в період з травня 2007 року по 29 травня 2008 р., тобто на даний час минуло більше 15( п`ятнадцяти) років .

Таким чином, на момент розгляду судом даного клопотання, строк давності притягнення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за дані злочини, минув.

З`ясувавши позицію обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та впевнившись у їх добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає, що клопотання захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

Цивільні позови Акціонерного товариства комерційний банк» ПриватБанк» до обвинувачених слід залишити без розгляду, роз`яснивши цивільному позивачу право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Питання речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 283-288, 318, 368-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

постановив:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011) на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011); ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011) на підставі ст. 49 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011 року), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011 року), на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (в редакції закону від 07.04.2011 року), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції закону від 07.04.2011 року), закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільний позов Акціонерного товариства комерційний банк» ПриватБанк» до ОСОБА_5 про стягнення у відшкодування спричиненої шкоди в розмірі 73 500 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов Акціонерного товариства комерційний банк» ПриватБанк» до ОСОБА_4 про стягнення у відшкодування спричиненої шкоди в розмірі 16 843 грн. залишити без розгляду.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1