Справа № 214/1813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі, винесене в кримінальному провадженні № 0000353 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 11.03.2023 року по 12.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 13.03.2023 до ВП №4 Криворізького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення невідомої особи, яка 11.03.2023 року приблизно о 14:41 годині зловживаючи довірою під приводом придбання речей на платформі «ОЛХ», написавши у «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 3870 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 11.03.2023 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В цей же день він залишив оголошення на платформі «ОЛХ» стосовно продажу ігрової приставки «XBOX 360». О 14:41 годині на його мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 в «Вайбері» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , в якому він повідомив, що хоче придбати його товар з оголошення через олх-доставку, ОСОБА_6 надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за даним посиланням потерпілий побачив, що товар з його оголошення вже оплачений і щоб отримати грошові кошти потрібно ввести дані своєї банківської картки. Він ввів номер своєї банківської заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та всі дані своєї картки, надавши повний доступ до картки шахраям. Після проведення потерпілим вищевказаних дій, йому надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого він дізнався, що з його заробітної карти № НОМЕР_2 списані грошові кошти в розмірі 3870 гривень. Одразу він заблокував свою карту.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 11.03.2023 року по 12.03.2023 року до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, .розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 11.03.2023 року по 12.03.2023 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи: старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заміни фінансового номеру, результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 11.03.2023 року по 12.03.2023 року.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1