"18" квітня 2023 р. Справа № 363/2000/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області Заді Нільди про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 31.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.03.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою 07.03.2023 року заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 11 800,00 грн., а саме останній з особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 07.03.2023 року ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та за допомогою власного мобільного телефону марки IPhone 7, здійснив вхід до мережі Інтернет, в пошуках мобільного телефону, переглянувши декілька сайтів, потерпілий обрав сайт з посиланням на телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому зробив замовлення мобільного телефону та смарт-годинника. Після чого, ОСОБА_4 з власного мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , в месенджері Телеграм надіслав повідомлення контакту «Менеджер», без зазначення мобільного номеру, в якому написав, що бажає зробити замовлення. Після чого, в месенджері Телеграм отримав відповідь від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можна зробити замовлення з повною оплатою. В подальшому, ОСОБА_4 обрав мобільний телефон та смарт-годинник, отримав підтвердження про наявність, після чого від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення з реквізитами на оплату замовлення, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сумою до сплати 11 800,00 грн.

Того ж дня, 07.03.2023 року близько 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових в розмірі 11 800,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Переказавши грошові кошти, потерпілий надіслав скріншот квитанції про оплату контакту « ОСОБА_6 », у відповідь отримав підтвердження замовлення, термін доставки замовлення 5-7 днів.

13.03.2023 року ОСОБА_4 так і не отримавши номер ТТН, написав контакту «Менеджер» чи відправили моє замовлення, але йому ніхто не відповів. Після чого, потерпілий надіслав ще 11 (одинадцять) повідомлень продавцю, про те відповіді не отримав, замовлений товар потерпілому не надійшов. В подальшому, ОСОБА_4 в месенджері Телеграм надіслав повідомлення контакту «Менеджер» з іншого акаунту, що бажає замовити техніку від Apple, отримавши відповідь, потерпілий зрозумів, що це шахраї, які таким чином заволодівають грошовими коштами покупців, тому звернувся до поліції.

Під час огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_2 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене на даний час під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації; фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у її відсутність та відсутність слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області Заді Нільди про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення №2 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1