У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023 Справа №607/16471/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2023 року, старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ,звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль марки та моделі DAF XF 95.430, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований 06.12.2011;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0560 площею 0,7256 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0269 площею 2,1901 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-частка статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Щедра Нива», , місцезнаходження: Україна, 47352, Тернопільська обл., Збаразький район, с. Синява, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ПП «Захід-Агроінвест», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Ланагропром», , місцезнаходження: Україна, 47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, засновником якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Терлан», код ЄДРПОУ 38117080, місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Захід-Агротранс», код ЄДРПОУ 38422892, місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2004 створено ПП «Захід-Агроінвест» (), єдиним засновником та керівником якого з часу його створення по 08.11.2019 був ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 11.12, 11.13. статуту ПП «Захід-Агроінвест», директор товариства ОСОБА_5 вирішував усі питання діяльності Підприємства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників, без довіреності здійснював дії від імені Підприємства, представляв Підприємство в усіх установах та організаціях, розпоряджався майном Підприємства, укладав правочини та підписував їх від імені Підприємства, відкривав та використовував рахунки Підприємства в установах банків, тобто обіймав у даному товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, 06.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особі ОСОБА_6 та ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» купило у ПП «Захід-Агроінвест» загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502 гривень.

Також, 05.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» передало ПП «Захід-Агроінвест» на зберігання ріпак у зазначеній вище кількості. Зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП «Захід-Агроінвест», що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

В подальшому, 09.07.2018 та 01.08.2018 між ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договори на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр та № 01/08-пр відповідно.

Згідно з вищевказаними договорами та додатковими угодами відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до заявок поданих ПрАТ «Конценр Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину (ріпак) на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини ріпаку, на готову продукцію ріпакову олію, зберігати готову продукцію у відповідних складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область та передавати її на вимогу ПрАТ «Концерн Галнафтогаз».

В ході здійснення вказаної господарської діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше початку січня 2019 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на розтрату майна ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 підшукав іноземну фірму «Komagra» Sp. zo.o., зареєстровану в Республіці Польща, представники якої не були обізнані із його злочинним умислом та якій в подальшому повинна була поставлятись частина ріпакової олії, належної ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» під виглядом ріпакової олії, нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Так, 06.11.2018 між ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_5 та фірмою «Komagra» Sp. zo.o., (місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303) в особі голови правління Веслова Дзвенг та члена правління ОСОБА_7 , укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. В подальшому між цими ж суб`єктами господарювання укладено ще один аналогічний договір № 002/КО/2019 від 28.01.2019.

Згідно вказаних зовнішньо-економічних договорів, ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) зобов`язалось продати фірмі «Komagra» Sp. zo.o. (Покупцю) ріпакову олію, вироблену Продавцем із зерна ріпаку не ГМО для виробництва ефірів. Згідно пункту 4 параграфу 1 цих договорів, Продавець заявляє, що товар, який є предметом цих договорів, буде виключно ним вироблений продукт, який не буде обтяжений жодними правовими обов`язками, включаючи права третіх осіб. Ріпакова олія відповідно до умов договорів повинна була поставлятись на адресу вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303 автомобільним транспортом вантажовідправником ПП «Захід-Агроінвест» із складських приміщень, що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, на виконання вказаних договорів № 012/КО/2018 від 06.11.2018 та № 002/КО/2019 від 28.01.2019 у період з січня по лютий 2019 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, без погодження з ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», реалізував належну акціонерному товариству продукцію, а саме: ріпакову олію загальною вагою 902021 кг загальною вартістю 17579757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, та поставив її Покупцю - «Komagra» Sp. zo.o. в Республіку Польща за допомогою автомобільного транспорту логістичних компаній, з якими ОСОБА_5 попередньо уклав відповідні договори на транспортні послуги про перевезення вантажів.

Так, 03.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 75540 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 75540 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000019 від 03.01.2019, № UA403020/2019/000026 від 03.01.2019 та № UA403020/2019/000024 від 03.01.2019.

Також, 03.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148552 від 03.01.2019, № 148553 від 03.01.2019, № 148559 від 03.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 55 від 03.01.2019, № 56 від 03.01.2019 та № 57 від 03.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 75540 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 03.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 75540 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Крім того, 08.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 50740 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 50740 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000063 від 08.01.2019 та № UA403020/2019/000064 від 08.01.2019.

Також, 08.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148570 від 08.01.2019, № 148560 від 08.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 58 від 08.01.2019, № 59 від 08.01.2019, скріпивши їх печаткою «УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 50740 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 08.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 50740 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Також, 09.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 67620 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 67620 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000065 від 09.01.2019, № UA403020/2019/000066 від 09.01.2019 та № UA403020/2019/000069 від 09.01.2019.

Також, 09.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 09.01.2019, № б/н від 09.01.2019, № б/н від 09.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 60 від 09.01.2019, № 61 від 09.01.2019, № 62 від 09.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 67620 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 09.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 67620 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 10.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 49920 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 49920 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000086 від 10.01.2019 та № UA403020/2019/000087 від 10.01.2019.

Також, 10.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148571 від 10.01.2019, № 148572 від 10.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 63 від 10.01.2019, № 64 від 10.01.2019, скріпивши їх печаткою «УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 49920 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 10.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 49920 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 11.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_4 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_7 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 25080 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 25080 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000107 від 11.01.2019.

Також, 11.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 148573 від 11.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 65 від 11.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 25080 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 11.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 25080 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 14.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_18 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_19 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22 000 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22000 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403010/2019/000648 від 14.01.2019.

Також, 14.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 284448 від 11.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 66 від 11.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22000 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 14.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22000 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 15.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 185200 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 185200 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000117 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000119 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000120 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000124 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000125 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000138 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000139 від 15.01.2019 та № UA403020/2019/000140 від 15.01.2019.

Також, 15.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 15.01.2019, № б/н від 15.01.2019, № 182547 від 15.01.2019, № 182487 від 15.01.2019, № 287551 від 15.01.2019, № 148574 від 15.01.2019, № 148575 від 15.01.2019, № б/н від 15.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 67 від 15.01.2019, № 68 від 15.01.2019, № 69 від 15.01.2019, № 70 від 15.01.2019, № 71 від 15.01.2019, № 72 від 15.01.2019, № 73 від 15.01.2019, № 74 від 15.01.2019, скріпивши їх печаткою «*Україна Тернопіль* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 185200 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 15.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 185200 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 16.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_14 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_17 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22820 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22 820 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000142 від 16.01.2019.

Також, 16.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 16.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 75 від 16.01.2019, скріпивши їх печаткою «Україна Тернопіль» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22820 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 16.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22820 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 21.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 96820 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 96820 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000208 від 21.01.2019, № UA403020/2019/000212 від 21.01.2019, № UA403020/2019/000214 від 21.01.2019 та № UA403020/2019/000215 від 21.01.2019.

Також, 21.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 21.01.2019, № 148582 від 21.01.2019, № 148576 від 21.01.2019, № 148581 від 21.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 76 від 21.01.2019, № 77 від 21.01.2019, № 78 від 21.01.2019, № 79 від 21.01.2019, скріпивши їх печаткою «Україна Тернопіль» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 96820 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 21.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 96820 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 25.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_23 , НОМЕР_30 , НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 89300 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 89300 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000306 від 25.01.2019, № UA403020/2019/000313 від 25.01.2019, № UA403020/2019/000314 від 25.01.2019 та № UA403020/2019/000327 від 25.01.2019.

Також, 25.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287615 від 24.01.2019, № 287743 від 24.01.2019, № 287751 від 24.01.2019, № 287747 від 25.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 81 від 24.01.2019, № 80 від 24.01.2019, № 82 від 24.01.2019, № 83 від 25.01.2019, скріпивши їх печаткою «Україна Тернопіль ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 89300 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 25.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 89300 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 29.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 100700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 100700 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000378 від 29.01.2019, № UA403020/2019/000379 від 29.01.2019, № UA403020/2019/000381 від 29.01.2019 та № UA403020/2019/000385 від 29.01.2019.

Також, 29.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148584 від 29.01.2019, № 148585 від 29.01.2019, № 148586 від 29.01.2019, № 148587 від 29.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 84 від 29.01.2019, № 85 від 29.01.2019, № 86 від 29.01.2019, № 87 від 29.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 100700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 29.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 100700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 30.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_3 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_6 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 24960 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 24960 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000403 від 30.01.2019.

Також, 30.01.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 148583 від 30.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 88 від 30.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 24960 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 30.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 24960 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 01.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_34 , НОМЕР_22 , НОМЕР_4 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_35 , НОМЕР_27 , НОМЕР_7 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 66700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 66700 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000480 від 01.02.2019, № UA403020/2019/000481 від 01.02.2019 та № UA403020/2019/000482 від 01.02.2019.

Також, 01.02.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287735 від 01.02.2019, № 286455 від 01.02.2019, № 287794 від 01.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 89 від 01.02.2019, № 90 від 01.02.2019, № 91 від 01.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 66700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 01.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 66700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 05.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_3 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_7 , НОМЕР_6 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 49800 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 49800 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000551 від 05.02.2019 та № UA403020/2019/000552 від 05.02.2019.

Також, 05.02.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148590 від 05.02.2019, № 148589 від 05.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 92 від 05.02.2019, № 93 від 05.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 49800 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 05.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 49800 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 06.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_30 , НОМЕР_36 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_32 , НОМЕР_37 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 41720 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 41720 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000558 від 06.02.2019 та № UA403020/2019/000560 від 06.02.2019.

Також, 06.02.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287787 від 06.02.2019, № 287832 від 06.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 94 від 06.02.2019, № 95 від 06.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 41720 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 06.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 41720 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 11.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_14 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_17 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22 700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22700 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000686 від 11.02.2019.

Також, 11.02.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № Б/Н від 11.06.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 96 від 11.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 11.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 13.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_12 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_15 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 15 460 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 15460 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000748 від 13.02.2019.

Також, 13.02.2019 ОСОБА_5 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № Б/Н від 13.02.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 97 від 13.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 15460 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_5 , на підставі зазначених вище документів, 13.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 15460 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Зазначеними вище діями, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив майно ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», а саме ріпакову олію загальною вагою 902021 кг на суму 17579757 грн 87 коп, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, у точно невстановлені органом досудового розслідування дату та час однак не пізніше 08.02.2023 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, які завідомо для нього були одержанні ПП «Захід-Агроінвест» злочинним шляхом, а саме грошовими коштами одержаними підприємством від фірми «Komagra» Sp. zo.o. за ріпакову олію належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», яка була протиправно розтрачена ОСОБА_5 шляхом експортування її за кордон під виглядом ріпакової олії нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником та керівником ПП «Захід-Агроінвест», діючи умисно, після надходження у період з 05.02.2019 по 17.04.2019 на банківський рахунок ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_38 , відкритий в Акціонерному банку «Південний», від фірми «Komagra» Sp. zo.o. грошових коштів в іноземній валюті в сумі 121877,59 євро, усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 08.02.2019 по 18.04.2019, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, з метою подальшого використання вказаних коштів, здійснив фінансові операції з ними, конвертувавши їх у 3517015 гривень 56 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 також підозрюється у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

-автомобіль марки та моделі DAF XF 95.430, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований 06.12.2011;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0560 площею 0,7256 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0269 площею 2,1901 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-частка статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Щедра Нива», , місцезнаходження: Україна, 47352, Тернопільська обл., Збаразький район, с. Синява, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ПП «Захід-Агроінвест», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Ланагропром», , місцезнаходження: Україна, 47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, засновником якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Терлан», код ЄДРПОУ 38117080, місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Захід-Агротранс», код ЄДРПОУ 38422892, місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий, посилаючись на положення ст.170 КПК України, а також санкцію статті КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , зазначає про наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а тому просить клопотання задовольнити.

Також, у клопотанні слідчого зазначено про наявність передбачених ч.2 ст.172 КПК України підстав для розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , що є необхідним з метою забезпечення арешту майна, з метою уникнення можливої перереєстрації вказаного майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися. Від старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 надійшло до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна її відсутності, клопотання про арешт майна підтримує з викладених у ньому мотивів та просить задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч.5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тобто законодавець при вирішенні питання щодо доцільності арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вимагає встановлення факту наявності підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

31 серпня 2023 року у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, передбачено покарання у виглядіпозбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема долученої до нього Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 338695145 від 11.07.2023 р., ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0560, площею 0,7256 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область та земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0269, площею 2,1901 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область.

Окрім цього, згідно Реєстраційної картки ТЗ, ОСОБА_5 , являється власником транспортного засобу марки та моделі DAF XF 95.430, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований 06.12.2011.

Також, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ «Агрофірма «Щедра Нива», , місцезнаходження: Україна, 47352, Тернопільська обл., Збаразький район, с. Синява; ПП «Захід-Агроінвест», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А,; ТОВ «Ланагропром», , місцезнаходження: Україна, 47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5; ТОВ «Терлан», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А; ТОВ «Захід-Агротранс», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А.

З урахуванням викладеного, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що належне підозрюваному ОСОБА_9 , на праві приватної власності майно, може бути конфісковано за вироком суду, що передбачено санкціями ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, як додаткове покарання (конфіскація майна).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, підтверджується долученими матеріалами у їх сукупності. При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

З урахуванням обставин справи є розумним та співрозмірним обмеження права власності підозрюваного ОСОБА_5 завданням кримінального провадження, запобіганню можливості відчуження майна.

На переконання слідчого судді, з огляду на санкцію кримінального закону, незастосування арешту майна може привести до його відчуження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно та розпоряджатися ним (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту шляхом заборони відчуження та розпорядження на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та розпорядження, на наступне майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль марки та моделі DAF XF 95.430, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований 06.12.2011;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0560 площею 0,7256 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0269 площею 2,1901 га, за адресою: с. Карчанівка, Лановецький район, Тернопільська область;

-частка статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Щедра Нива», , місцезнаходження: Україна, 47352, Тернопільська обл., Збаразький район, с. Синява, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ПП «Захід-Агроінвест», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Ланагропром», , місцезнаходження: Україна, 47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, засновником якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Терлан», код ЄДРПОУ 38117080, місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ;

-частка статутного капіталу ТОВ «Захід-Агротранс», , місцезнаходження: Україна, 79067, Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, 15А, одним із засновників якого є ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати власнику майна ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1