Єдиний унікальний номер 938/295/23
Судове провадження № 1-кс/938/145/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, їх вилучення (здійснення їх виїмки), зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ, а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 20.04.2023 року по 04.05.2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 20.04.2023 по 04.05.2023;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 20.04.2023 року по 04.05.2023 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 03.05.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що не отримуючи будь яких телефонних дзвінків, в період часу з 29.04.2023 року по 03.05.2023 року невідомі особи в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46 200 грн., які були викрадені з його карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що, в нього у користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_4 емітована до рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кредитним лімітом 42 000 грн., яким ОСОБА_5 протягом тривалого часу користувався та час від часу погашував заборгованість.

01.05.2023 року ОСОБА_5 прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повністю погасив заборгованість по вищевказаній картці, сплативши 41 050 грн. та станом на 01.05.2023 по вказаній картці заборгованості не було та він мав змогу знову розпоряджатися кредитними коштами.

03.05.2023 року близько 18:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку НОМЕР_6 було здійснено два перекази коштів на картки інших банків, один на суму 18 000 грн., а другий на суму 21 000 грн.

04.05.2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання виписки по банківській картці з якої дізнався, що окрім зняття коштів 03.05.2023 о 18:21 год. на суму 18 000 грн. та о 18:23 год. на суму 21 000 грн. із його банківської картки НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку НОМЕР_6 , також 29.04.2023 о 10:42 було здійснено ще один переказ на картку іншого банку на суму 7 200 грн. Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 20.04.2023 він здійснював поповнення своєї банківської картки на суму 6500 грн.

08.06.2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «СD-R», на якому міститься інформація, щодо банківської картки НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку НОМЕР_6 , належних ОСОБА_5 .

Під час огляду вказаного диска встановлено, що із банківської картки НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 було здійснено три перекази на три різні карткові рахунки, а саме:

- 29.04.2023 року о 10:42 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 277 гривень (з урахуванням комісії) на картковий рахунок НОМЕР_8 ;

- 03.05.2023 року о 18:21 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 185 гривень (з урахуванням комісії) на картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- 03.05.2023 року о 18:23 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 215 гривень (з урахуванням комісії) на картковий рахунок НОМЕР_2 ;

Також за допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що: картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про платіжну картку НОМЕР_2 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили крадіжку коштів потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 24), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 21).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 25).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу в період з 20.04.2023 року по 04.05.2023 року, але з матеріалів справи вбачається, що кошти з картки/рахунку потерпілого перераховано 03.05.2023 року на рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з чим слід задоволити клопотання частково, а саме з 00 годин 03.05.2023 року по 04.05.2023 року включно.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, їх вилучення (здійснення їх виїмки), зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ, а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 00 годин 03.05.2023 року по 04.05.2023 року включно, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 00 годин 03.05.2023 року по 04.05.2023 року включно;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 00 годин 03.05.2023 року по 04.05.2023 року включно із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН