Провадження № 1-кс/127/8252/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.07.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом збору благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39 000 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження та допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що невідомі особи для переказу коштів надали їй банківську картку № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок відкривався на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Під час виїзду за місцем її проживання було встановлено, що із початком військової агресії російської федерації вищевказана особа разом із батьками виїхала на тимчасове проживання в Німеччину. Крім цього було встановлено, що на протязі останнього часу із карткового рахунку № НОМЕР_1 переказувались кошти на інші рахунки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; банківська картка № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; банківська картка № НОМЕР_15 , та особам, які є власниками банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , які можуть використовуватись учасниками злочинної схеми для відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000209 від 07.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.04.2023, заявою від 06.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 09.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 25.04.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , які емітовано у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000209 від 07.03.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , які емітовано у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; банківської картки № НОМЕР_6 ; банківської картки № НОМЕР_7 ; банківської картки № НОМЕР_8 , банківської картки № НОМЕР_9 ; банківської картки № НОМЕР_10 ; банківської картки № НОМЕР_11 ; банківської картки № НОМЕР_12 ; банківської картки № НОМЕР_13 ; банківської картки № НОМЕР_14 ; банківської картки № НОМЕР_15 , та інших рахунків і карток відносно осіб, які є власниками таких рахунків і карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя