Справа № 446/2006/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив :

30.08.2023 до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 01 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30 листопада 2022 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Неслухів, Львівського району Львівської області про те, що 15.11.2022, невідома особа представившись працівником кіберполіції, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 65 440 грн, які остання будучи введеною в оману перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення дізнання допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 листопада 2022 року приблизно о 12:50 год., коли вона перебувала на роботі у с. Неслухів Львівського району Львівської області, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомила, що вона є працівником Кіберполіції та зазначила, що з належної їй карти намагаються зняти грошові кошти та запитали чи це вона здійснює транзакцію, у відповідь вона повідомила, що жодної транзакції не здійснює, тоді її було з`єднано з іншою особою чоловічої статті, яка також повідомила що він є працівником Кіберполіції. Після цього вказаний чоловік повідомив, що дані її банківської карти були «злиті» менеджером банку в мережу Інтернет, а тому потрібно з ним співпрацювати, для того щоб встановити вказаного менеджера і не позбутися грошових коштів, які знаходились на банківській карті, на що вона добровільно погодилась. На скільки пригадує, вказаний працівник не запитував якого банку в неї карта, а також сам цього не повідомляв. Тоді, не перериваючи дзвінок, вказаний працівник Кіберполіції повідомив, що її грошові кошти необхідно переказати на іншу банківську карту, яку в подальшому зможе отримати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою збереження грошових коштів. Також вказаний працівник запитав який в неї баланс на банківській карті, що вона йому і повідомила. Після цього, він продиктував банківську карту з номером НОМЕР_3 , на яку вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала зі кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 24 500 грн та 24 400 грн, двома транзакціями. Після цього, вказаний працівник продиктував їй інший номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати залишок коштів на її кредитній карті. Тоді вона на вказану банківську карту за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 20 500 грн. Після цього, вказаний працівник сказав її видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за одну годину приїхати у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати нову банківську карту, на якій знаходяться переказані грошові кошти. Тоді вона направилась в м. Буськ у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб отримати банківську карту. Ідучи дорогою до банку, вона зрозуміла, що відносно неї відбулись шахрайські дії, про що її підтвердили у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення дізнання, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі постанови прокурора Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури здійснено тимчасовий доступ до інформації проведено тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_2 , та вилучено копії таких документів.

З отриманої інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , встановлено, що вказана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 .

Згідно отриманого руху коштів по вищевказаній банківській карті встановлено, що 15.11.2022 о 13:29 год, на зазначений вище картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 20 500 гривень, що відповідає показам потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, в ході здійснення дізнання, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі постанови прокурора Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури здійснено тимчасовий доступ до інформації проведено тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_3 , та вилучено копії таких документів.

З отриманої інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , встановлено, що вказана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 .

Згідно отриманого руху коштів по вищевказаній банківській карті встановлено, що 15.11.2022, на зазначений вище картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 24 500 гривень та 24 400 гривень, що відповідає показам потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому держатель карти № НОМЕР_3 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснив подальший рух грошових коштів, а саме здійснив дві транзакції в сумі 24 010 гривень, кожна, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », держателем якої він є.

Під час досудового розслідування встановлено, що номера телефонів, з яких здійснювались дзвінки до потерпілої ОСОБА_5 , перебувають у користуванні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який надає послуги, а саме: надання в оренду та обслуговування номерів.

В подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_6 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10 000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ (в тому числі номер 44-585-4249, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 585-4249- абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентському номеру « НОМЕР_8 », а саме:

?Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

?Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_6 »;

?Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

?Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 »;

?Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

?Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_6 », за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а тому просив:

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліцію ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентському номеру « НОМЕР_6 », а саме:

?Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

?Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_6 »;

?Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

?Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 »;

?Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

?Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_6 », за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просив дане клопотання розглянути без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Розгляд клопотання просив здійснити без участі дізнавача, на клопотанні наполягаю.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явився.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000103 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліцію ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентському номеру « НОМЕР_6 », а саме:

-Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_6 »;

-Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 »;

-Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_6 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_6 », за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1