Справа № 473/3416/23
Номер провадження 1-кс/473/771/2023
УХВАЛА

Іменем України

"07" липня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166,

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 03 липня 2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо звернення ОСОБА_5 із заявою про те, що 30 червня 2023 року у мережі Інтернет він знайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ» про продаж автомобіля «Toyota RAV4» 2008 року випуску та, зв`язавшись з продавцем, який користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , домовився про купівлю вказаного автомобіля. Після цього ОСОБА_5 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати здійснив перекази грошових коштів на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у загальному розмірі 60 000 грн. Проте, після переказу передоплати, вказаний автомобіль ОСОБА_5 не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

03 липня 2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 підтвердив факт та обставини кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої видано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; документів щодо операцій з карткою (фото, відео матеріалів щодо користування карткою, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку); у випадку наявності - до матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням картки.

В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 1, 3, 6 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03 липня 2023 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000166 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Згідно ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно ч.ч. 1-3 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Проте матеріали клопотання та кримінального провадження №0000166 не містять заяви ОСОБА_5 про скоєння кримінального правопорушення або визнання його потерпілим.

Також з вказаних матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 не допитувався дізнавачем ні у якості потерпілої особи, ні в іншому статусі. Матеріали кримінального провадження №0000166 містять лише рапорт дізнавача ОСОБА_3 про його усне спілкування з ОСОБА_5 (в невідомому статусі) в телефонному режимі, а також докази спілкування ОСОБА_5 з невідомою особою у соціальних мережах та перерахування ним коштів на карткові рахунки невідомих осіб, які в сукупності не містять достатньої інформації про факт та обставини скоєння злочину.

Тобто, дізнавач у достатній мірі не встановив наявність факту та обставини кримінального правопорушення, не зібрав необхідні докази скоєння злочину з використанням картки № НОМЕР_6 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, дізнавачем не доведено що, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання доступу до інформації з обмеженим доступом (яка становить банківську таємницю), а також, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За встановленого, клопотання, як передчасне та необґрунтоване, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166 відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1