Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/54/23
Номер провадження 1-кс/530/209/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків, на які 14.01.2023 з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що14.01.2023 близько 10 год. 00 хв. невідома особа в ході телефонної з ним розмови, представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом запобігання вчиненню шахрайських дій з банківськими картками ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 35 700 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 15.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показав, що він має банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими постійно користується. 14.01.2023 близько 09 год. 30 хв. до ОСОБА_6 на мобільний телефон № НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування даний чоловік повідомив, що по банківських картах ОСОБА_6 проводяться незрозумілі дії, можливо шахрайські дії, і тому щоб припинити це необхідно зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати всі його кошти з однієї карти на іншу його картку, після чого необхідно перерахувати всі ці кошти на номер банківської карти, яка буде сформована і надана представником служби безпеки банку, в якості його нової картки. ОСОБА_6 погодився та зайшовши на ІНФОРМАЦІЯ_4 , і в цю мить до нього на месенджер «Вайбер» з № НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка, та в розмові з нею вона диктувала, що необхідно далі робити і тому ОСОБА_6 з власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого з власної банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 6 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі під час розмови з даним чоловіком він повідомив, що всі процеси тривають та попросив трішки почекати. Чекаючи та надіючись, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 появиться нова банківська карта, ОСОБА_6 переглядав даний додаток, однак ніяких дій не відбувалося, тому він знайшовши телефон персонального оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував їй та розповів про дану подію. Вказана особа порекомендувала зателефонувати на 3700 та розповісти про дану подію. Зателефонувавши на 3700 ОСОБА_6 оператору повідомив про шахрайські дії та заблокував власні карти, після чого звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надав роздруківки про перерахунок 14.01.2023 грошових коштів в сумі 35 700 грн. з його карток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно ухвали Зіньківського районного суду №530/54/23 від 17.01.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Відповідно да вилученої інформації грошові кошти, які надійшли на вказаний рахунок 14.01.2023 з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , не знімалися, а були перераховані на інші рахунки, а саме: 29 000 грн. перераховано через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а 6700 грн. перераховано через банкомат/термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_4 .

Згідно ухвали Зіньківського районного суду №530/54/23 від 31.03.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 14.01.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано 6700 грн., та який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до вилученої інформації грошові кошти в сумі 6700 грн., які надійшли на вказаний рахунок 14.01.2023 з картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на іншу картку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , 14.01.2023 перераховано через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою отримання інформації щодо рахунків, на які з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , 14.01.2023 перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів, направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №382/012-23 лк від 28.03.2023 зазначено, що запитувана інформація становить банківську таємницю, тому необхідно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків, на які 14.01.2023 з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунків, на які 14.01.2023 з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., 6700 грн., та місця зняття вказаних коштів , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про рахунок (номер та власника), на який 14.01.2023 о 10:13:59 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. 00 коп.;

- банківської виписки про рахунок (номер та власника), на який 14.01.2023 о 10:20:06 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 6700 грн. 00 коп.;

-банківської виписки власника (власників) даних рахунків;

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 29 000 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 14.01.2023 о 10:13:59 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-банківської виписки про рух грошових коштів в сумі 6700 грн. із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 14.01.2023 о 10:20:06 з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомат/термінал №І3002753 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації про ІР-, ІD-адреси пристроїв користувача отримувача вказаних коштів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 01.06.2023 року по 01.07.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1