Справа № 206/1825/23
Провадження № 1-кс/206/177/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

03.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 до чергової частини ГУНП в Луганськіи? області надіи?шли матеріали ДК НПУ із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те що 18.12.2022 о 14 год. 03 хв. невстановлена особа, під час телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , під приводом розблокування банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що перебували на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Луганська філія), МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ) у загальній сумі 96600 гривень, а саме: 18.12.2022 о 14 год. 10 хв. у сумі 29500 гривень, о 14 год. 11 хв. у сумі 29500 гривень, о 14 год. 13 хв. у сумі 5000 гривень на банківську картку одержувача ( НОМЕР_7 ); 18.12.2022 о 14 год.15 хв. у сумі 31500 гривень на рахунок за реквізитами: номер рахунку отримувача № НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІБ отримувача ОСОБА_6 , ІПН отримувача НОМЕР_9 ; 18.12.2022 о 14 год. 17 хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_10 на суму 450 гривень, 18.12.2022 о 14 год. 26 хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_10 на суму 69 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 96600 гривень. Також, 18.12.2022 з 14 год.41хв. на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 здійснено декілька дзвінків невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_11 . Враховуючи вищевикладене, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, могли користуватися вказаним абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, тривалість, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення; ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_11 у період часу з 18.12.2022 по 07.02.2023, а також, за наявності, контрактної угоди надати відомості про абонента. Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про місцезнаходження вказаного абоненту на момент скоєння злочину, зв`язок з іншими абонентами, тривалість з`єднань, просить вказане клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.12.2022, електронне звернення ОСОБА_5 , рапорт, копія виписки по картковому рахунку, копія паспорта та копія РНОКПП ОСОБА_5 та інші матеріали кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя критично ставиться до твердження слідчого та вважає необґрунтованим в даному випадку період за який вона просить надати запитувану інформацію, а саме з 18 грудня 2022 року по 25 квітня 2023 року, оскільки в самому клопотанні слідчий зазначає, що саме 18.12.2022 шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 , відомості до ЄРДР внесені 23.12.2022, а тому слідчим не обґрунтовано, з якою метою та для встановлення яких обставин необхідно отримати інформацію саме по 25 квітня 2023 року включно, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне встановити період часу надання інформації з 18 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0001792 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, тривалість, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення; ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_11 у період часу з 18.12.2022 по 01.01.2023, а також контрактної угоди з відомостями про абонента, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.06.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1