Справа № 147/310/23
Провадження № 1-кс/147/223/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.07.2023 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 03.03.2023 по 06.00 год. 03.04.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи невідомі особи), а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформації про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 14.03.2023 до сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 8000 грн., які остання перерахувала у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та 2000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . 14.03.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. До сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції, про те що, на адресу Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 281235 від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями Телеграм з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 2000 грн. не виконавши домовленостей. 22.02.2023 близько 11:11 год. відбувся переказ грошових коштів на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

13.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області №147/310/23, здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 , та за результатами отриманої інформації направлено доручення начальнику ВПК у Вінницькій області ДКП НП України для встановлення подальшого руху коштів.

30.06.2023 до сектору дізнання Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали виконаного доручення з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України та в ході їх вивчення встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 6000 грн. В результаті чого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , які 03.03.2023 року о 11:25 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 в подальшому були перераховані 03.03.2023 о 12.00 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 03.03.2023 по 06.00 год. 03.04.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи невідомі особи), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківською карткою № НОМЕР_3 . Зазначений період руху грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.00 год. 03.03.2023 року по 06.00 год. 03.04.2023 обумовлено тим, що особа яка причетна до вказаного кримінального правопорушення могла одразу не використовувати грошові кошти а зберігати на банківському рахунку тому періоду визначено не менше як один календарний місяць, саме за який буде встановлено усі обставини використання грошових коштів власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Дана інформація необхідна для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: дати, часу, місця зняття грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5 .

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, інформацію про залишок на картці після проведення транзакцій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому мотиви, просить подане клопотання задовольнити.

Заслухавши дізнавача на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 14.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України /а.с.5/.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 8000 грн., які остання перерахувала у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та 2000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

13.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області №147/310/23 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 , та за результатами отриманої інформації направлено доручення начальнику ВПК у Вінницькій області ДКП НП України для встановлення подальшого руху коштів.

30.06.2023 до СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали виконаного доручення з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України та в ході їх вивчення проведено аналіз наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 6000 гривень. В результаті чого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , які 03.03.2023 року о 11.25 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 в подальшому були перераховані 03.03.2023 о 12.00 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач зазначає, що тимчасовий доступ вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 03.03.2023 по 06.00 год. 03.04.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи невідомі особи), а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформації про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 15.20 год. 14 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1