Справа № 181/1056/23
Провадження № 1-кс/0186/286/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 09 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 08.05.2023 року невідома особа шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом переведення грошових коштів в сумі 29 400 гривень, із платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк на іншу платіжну картку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що у неї є карта для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку за рахунком № НОМЕР_2 .

Так, 08 травня 2023 року приблизно о 16.40 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 її чоловіка ОСОБА_7 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де з ним розмовляла жінка, яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала: чи є він прямим власником карти, яку вона продиктувала, на що він відповів: «Так». Потім вона сказала, що на його картці зафіксували активність по витратам, які з її слів були скасовані в цілях безпеки. Після чого, представник банку запропонувала застрахувати кошти чоловіка, на що він погодився. Вона сказала, що на його номер телефону буде відправлений код для підтвердження операції страхування. Потім, чоловік передав код та за її вимогами необхідно буде його видалити, відразу перевстановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк. Перед видаленням мобільного додатку банку ОСОБА_5 помітила, що кошти почалися списуватися з картки чоловіка у розмірі приблизно 1800 гривень, на що вона отримала відповідь від працівника служби безпеки банку, що дані кошти після даної операції повернуться у термін 24 годин. Після чого, ОСОБА_5 запитала, чи зможе вона також застрахувати свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, на що вона відповіла, щоб чоловік повідомив їм номер дружини, після чого розмова продовжилась з її особистого телефону. Але через збій в телефонній розмові через поганий зв`язок вона знову зателефонували до чоловіка і продовжила розмову. Жінка провела таку ж процедуру, як і в чоловіка - надіслання смс повідомлення на її мобільний телефон, після чого також сказала щоб вона перевстановила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, але їй здалося це підозрілим та не видалила додаток і зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення точної інформації щодо процедури захисту картки. Оператор банку повідомив, що служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не телефонує своїм користувачам карток, і вона попросила заблокувати її особисті картки, а також картки чоловіка, які знаходились в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку. Після чого ОСОБА_5 відразу зайшла до мобільного додатку, але їй це не вдалося, а в цей самий час на мобільний телефон надійшло смс повідомлення, де було вказано, що з картки було проведено зняття коштів в сумі 29 400 грн.

09.05.2023 року вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де останній надали виписку про рух грошових коштів по її картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунком НОМЕР_2 , згідно якого, невідома особа у період часу 08 травня 2023 року в 16.40 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29 400 гривень з її картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі операції було переведено через додаток банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - переказ на невідомого їй одержувача. Після чого ОСОБА_5 звернулась до органів поліції.

06.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 12.05.2023 року у справі № 181/651/23 слідчим у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено що 08.05.2023 року грошові кошти в сумі 29 400 грн. було переведено на інший банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_8 , IBAN- НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

13.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 07 червня 2023 у справі № 181/808/23 слідчим у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_8 , в ході якого встановлено що 09.05.2023 року грошові кошти в сумі 29 212,17 грн. було переведено на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.05.2023 року по час проведення виїмки по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ;

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08.05.2023 року по теперішній час по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08.05.2023 по час проведення виїмки; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 08.05.2023 по час проведення виїмки.

2. Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор Межівського відділу Першотравенської оружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 09 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 08.05.2023 року невідома особа шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом переведення грошових коштів в сумі 29 400 гривень, із платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк на іншу платіжну картку.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам, документів на відкриття карткового рахунку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08 травня 2023 року по час проведення виїмки по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ;

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08 травня 2023 року по теперішній час по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

1.6. Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків у особи, власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 08 травня 2023 року по час проведення виїмки; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 08 травня 2023 року по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 серпня 2023 року по 24 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .