Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2098/23
Провадження № 1-кс/644/488/23
20.04.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000134 від 25.01.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 26.08.2020 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на і ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 25.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2022 року потерпіла ОСОБА_8 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», потерпіла натрапила на одну особу, яка продавала речі, а саме: кришки для консервації, пральні порошки. Товар ОСОБА_8 зацікавив, тому вона вирішила його замовити, запитала продавця, яка в неї оплата, на що продавець повідомив, що в неї можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_8 згодилась оплатити усю суму за даний товар, а саме 1030 грн. та в той же день 19.06.22 року близько 17-15 годині вона зі своєї карти для «виплат» відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_4 всю суму, а саме 1030 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebook», натрапила на сторінку користувача, яка продавала одяг. ОСОБА_9 зацікавила жіноча сукня, тому вона вирішила її замовити, запитала продавця, яка в неї оплата, на що продавець повідомив що в неї можна замовити товар по передплаті всієї суми. ОСОБА_9 згодилась оплатити усю суму за даний товар, а саме 475 грн. та в той же день, 19.06.2022 року близько 22-58 зі своєї картки № НОМЕР_5 оплатила на її банківську картку № НОМЕР_4 всю суму, а саме 475 грн. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок, на даний час товар не відправлено.

Викладені обставини підтверджуються протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації, яка отримана в результаті виконання ухвали про тимчасовий доступ до банківського рахунку, на який потерпілою ОСОБА_8 перераховано кошти, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_8 , особи здійснили перерахування вказаних коштів у тій же сумі 1030 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що 28.03.2023 року з дотриманням вимог ст. 104, 246, 264, 265, 252 КПК України, було проведено огляд сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 доступ до якої не обмежується володільцем або утримувачем, не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту, і було встановлено, що при вільному доступі будь-якого користувача до цієї сторінки, включена функція вільного спілкування повідомленнями (коментарями). Користувачем під ніком « ОСОБА_10 » сторінки розміщені відеофайли та зображення. На них міститься зображення речей з цінами на них в період з 26.08.2020 року по 17.01.2023 року. У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що сторінка у соціальній мережі «Facebook» під ніком « ОСОБА_10 » належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки грошові кошти за одяг, який розміщено на вказаній сторінці надходили ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_7 систематично вчиняє протиправні дії спрямовані на особисте збагачення шляхом введення в оману інших осіб під приводом продажу одягу. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 продукцію, за яку сплачено кошти, не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим досудового розслідування є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації, повідомленої потерпілими, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу з 01.01.2022 року, а не з 26.08.2020 року як просить слідчий. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя враховує, що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України мають обставини, які характеризують подію кримінального правопорушення, в тому числі наявність чи відсутність повторності вчинення кримінального правопорушення, наявності чи відсутності попередньої змови групи осіб, готування до кримінального правопорушення. Незважаючи на те, що кошти потерпілими були перераховані 19.06.2022 року, тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_7 , яка отримала ці кошти, слід надати починаючи з 01.01.2022 року, а не раніше, як просить слідчий, що забезпечить встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України. При цьому слідчий суддя враховує, що пропозиція придбання речей на сайті з цінами на них була розміщена починаючи з 26.08.2020 року по 17.01.2023 року, тобто до перерахування коштів потерпілими, а тому, для виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, слід надати тимчасовий доступ з 01.01.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_6

тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 20.04.2023 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на і ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1