Номер провадження:1-кс/521/2437/23
У Х В А Л А

05 липня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України

Так, за результатами опрацювання відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наступне.

16 лютого 2023 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) укладено договір №25/23. ДК 021:20-6: Інші завершальні будівельні роботи. Об`єкт - ІНФОРМАЦІЯ_3 з посиленою військово-фізичною підготовкою ( АДРЕСА_1 ). Сума - - 3 946 468,48 грн. Встановлено, що на теперішній час КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за вказаним договором у повному обсязі на загальну суму - 3 946 468,48 грн.

Аналізом інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрований як ФОП - 31.01.2023. Взятий на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 31.01.2023.

У подальшому, 17 лютого 2023 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) укладено договір №26/23. ДК 021:20-6: Інші завершальні будівельні роботи. Об`єкт - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ). Сума - 5 603 762,71 грн. Встановлено, що на теперішній час КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за вказаним договором на загальну суму 4 590 127 грн.

Крім того, 23 лютого 2023 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) укладено договір №29/23. ДК 021:20-6: Інші завершальні будівельні роботи. Об`єкт - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ). Сума - 1 478 337,34 грн грн. Встановлено, що на теперішній час КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за вказаним договором у повному обсязі на загальну суму1 478 337,34 грн.

Разом з тим, аналізом інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП - 02.03.2023. Взятий на облік в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПРИМОРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) 02.03.2023.

Так, п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, встановлено, що під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Вказаний факт потребує перевірки, оскільки в діях КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування 12.06.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

27.06.2023 від судового експерта за №23-3105 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів:

1. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди

цивільного захисту - укриття) - Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ( АДРЕСА_1 ), за договором №25/23 від 16.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №25/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

Експертизу;

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_6 .

2. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень ( захисні споруди цивільного захисту - укриття) - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), за договором №26/23 від 17.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №26/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_5 .

3. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди цивільного захисту - укриття) ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), за договором№29/23 від 23.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №29/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_5

Вказані документи перебувають у замовника робіт КУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, ураховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

1. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди цивільного захисту - укриття) - Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ( АДРЕСА_1 ), за договором №25/23 від 16.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №25/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

Експертизу;

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_6 .

2. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень ( захисні споруди цивільного захисту - укриття) - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), за договором №26/23 від 17.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №26/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_5 .

3. По об`єкту: Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди цивільного захисту - укриття) ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), за договором№29/23 від 23.02.2023:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі: договір №29/23 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла державну

експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ФОП ОСОБА_5

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1