Справа № 932/4314/23
провадження № 1-кс/932/1783/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000160 від 17 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати працівникам поліції СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням в порядку 40 КПК України визначеним працівникам ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 15.07.2022 року по 20.07.2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 17 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися, що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 17.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, 16.07.2022 року близько 17 год. 20 хв., зателефонувавши на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником банку, умисно повідомивши, що банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, шляхом зловживання довірою, дізнавшись від ОСОБА_6 . CVV-код вказаної банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 18193 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_6 на вказану суму. З допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 16.07.2022 року, приблизно о 17 год. 20 хв. на мобільний номер останньої надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від незнайомого чоловіка, який представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і який повідомив, що картка для виплат, яка належить потерпілій ОСОБА_6 заблокована. На даний телефонний дзвінок відповіла неповнолітня донька потерпілої ОСОБА_7 , яка під час телефонної розмови натиснула на клавіатурі телефону цифру «1», для того щоб дізнатись причину блокування вищевказаної картки та передала слухавку своїй матері ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 взявши свого мобільного телефону почула, що співрозмовник є особа чоловічої статі, який вже особисто потерпілій повідомив, що її картка для виплат заблокована у зв`язку з тим, що її персональні дані не поновлені у банку. Під час телефонної розмови, невідомий чоловік постійно запевняв ОСОБА_6 в тому, що являється співробітником банку та навіть назвав номер та строк дії кредитної карти потерпілої, а саме № НОМЕР_1 , що викликало у останньої довіру. Також, в ході розмови, невідомий чоловік сказав, що для того щоб розблокувати банківську карту для виплат потерпілої ОСОБА_6 , він направить смс-повідомлення з кодом на номер мобільного телефону ОСОБА_6 . Отримавши смс-повідомлення з 6-ти значним номером ( НОМЕР_4 ) від адресата ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла одразу під час телефонної розмови передала його своєму співрозмовнику, нібито працівнику банку, після чого останній повідомив, що через декілька хвилин картка для виплат буде розблокована та ввічливо попрощався з потерпілої телефонна розмова закінчилась. Далі, приблизно через 2 хв. на телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення про те, що з кредитної карти № НОМЕР_1 було здійснено банківську операцію щодо переказу грошових коштів у сумі 18193 гривень.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам поліції СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням в порядку 40 КПК України визначеним працівникам ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 15.07.2022 року по 20.07.2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1