Справа № 594/768/23
Провадження №1-кс/594/123/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 06 липня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 29.03.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9 919 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 , на даний час проживає у Нідерландах в місті Лейден. Вона являється громадянкою України, однак тривалий час проживає за кордоном. У березні 2023 року потерпіла, перебуваючи у Нідерландах, на свої сторінці у соціальній мережі «Facebooк» розмістила оголошення про те, що вона шукає роботу у Нідерландах та потребує послуг, щодо документального оформлення офіційних трудових відносин. В подальшому під її оголошення був опублікований коментар від невідомого мені користувача, якого потерпіла на даний момент не може назвати, оскільки він був видалений, про те, що даний користувач « ОСОБА_9 » користувалася послугами щодо допомоги у працевлаштуванні у особи на ім`я « ОСОБА_10 » та зазначила абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла зв`язалася за вказаним мобільним телефоном із даною особою за допомогою соціальної мережі «Viber». Тоді під час спілкування, яке відбувалося шляхом здійснення дзвінків у даній мережі та листування, невідома їй особа жіночої статі, яка представилась потерпілій як « ОСОБА_11 » повідомила, що вона дійсно надає послуги, щодо пошуку роботи та документального оформлення трудових відносин у Нідерландах. В подальшому вона надіслала їй картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 та повідомила, що вартість її послуг становитиме 4 930 гривень. Вказані грошові кошти 23.03.2023 о 08 год. 37 хв. згідно часового поясу Нідерландів, потерпіла перерахувала на зазначений рахунок із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комісія операції становила 24 гривні 65 копійок. Надалі «Юлія» повідомила, що вартість її послуг буде вищою оскільки виникли проблеми із офіційним працевлаштуванням і що необхідно перерахувати ще 4 940 гривень. ОСОБА_8 перерахувала дану суму о 10 год. 54 хв. також на вказаний картковий рахунок за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комісія операції становила 24 гривні 70 копійок. В подальшому « ОСОБА_10 » перестала виходити на зв`язок та не повернула потерпілій грошові кошти. Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, потерпіла звернулася шляхом подання електронного звернення у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила про даний факт.

Також слідчий зазначає, що 04.07.2023 до СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_12 , згідно якого ним було встановлено, що особою яка 29.03.2023 заволоділа грошовими коштами в сумі 9919 грн, які належали громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється особа яка користується мобільними пристроями ІМ1: НОМЕР_5 ; ІМ2: 86272405.015295, а також ІМ1: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в яких використовується номер НОМЕР_3 та інші не встановлені номери. В подальшому встановлено, що дані мобільні пристрої належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_2 , яка є раніше неодноразово судимою за вчинення шахрайств. Проведеною перевіркою встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на банківську картку НОМЕР_2 та інші банківські картки.

Крім того, при опрацюванні бази даних «Армор» встановлено 4 факти шахрайських дій при вчиненні яких використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а саме:

- ЄО 1019 від 13.04.2023, 13.04.2023 ВП №10 (с.Петриків) Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 12.04.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. м.Чаплинка Дніпропетровської області, переглядаючи соціальні мережі знайшла оголошення з приводу оренди квартири і м.Варшава Республіка Польща, де за допомогою додатка «Viber» зв`язавшись не мобільному телефоні НОМЕР_3 з особою, що виставила оголошення домовилась про оренду квартири та перекинула грошові кошти в сумі 5103 грн на банківську картку НОМЕР_8 , однак ні коштів ні послуг не отримала;

- ЄО 9068 від 05.05.2023, 05.05.2023 Харківське районне управління поліції №2 (Московський) ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_3 . Переглядаючи соціальні мережі знайшла оголошення з приводу оренди квартири за допомогою додатка «Viber» зв`язавшись по мобільному телефоні НОМЕР_3 з особою, що виставила оголошення, домовилась про оренду квартири та перекинула грошові кошти в сумі 58000 грн на банківську картку НОМЕР_8 , однак ні коштів ні послуг не отримала.

- ЄО 1466 від 18.05.2023, 18.05.2023 до ВП №2 (смт Богородчани) Івано Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області поступило повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. с.Яблунька, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області переглядаючи соціальні мережі, знайшла оголошення з приводу оренди квартири в Німеччині, де за допомогою додатка «Viber» зв`язавшись по мобільному телефоні НОМЕР_3 з особою, що виставила оголошення, домовилась про оренду квартири та перекинула грошові кошти в сумі 13320 грн на банківську картку НОМЕР_8 , однак ні коштів ні послуг не отримала.

- ЄО 14793 від 25.06.2023, 25.06.2023 у ВП №1 (м. Хмельницький) Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, поступило повідомлення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_4 . Переглядаючи соціальні мережі знайшла оголошення з приводу оренди квартири в м. Варшава Республіка Польща, де за допомогою додатка «Viber» зв`язавшись по мобільному телефоні НОМЕР_9 з особою, що виставила оголошення, домовилась про оренду квартири та перекинула грошові кошти в сумі 9000 грн на банківську картку НОМЕР_10 , однак ні коштів ні послуг не отримала. Також при спілкуванні із ОСОБА_17 , по мобільному телефоні НОМЕР_11 отримано інформацію, про те, що оголошення від ОСОБА_13 , і на сьогоднішній день є в соціальній мережі «Faсеbоок».

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформація (виписка) про операції, які були проведені по рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка ймовірно скоїла кримінальне правопорушення, з 00:01 год. 01.01.2023 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 4 930 грн. та 4 940 грн; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ та користується картковим рахунком № НОМЕР_2 , а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

В той же час рапорт оперативного працівника, у якому наведено вищезазначені обставини, не є процесуальним документом, а отже, дані наведені у ньому не можуть бути розцінені як належні, крім того, такі не мають будь-якого відношення до кримінального провадження № 0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого слідчий звернувся з даним клопотанням.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду від 30.06.2023 за клопотанням слідчого П.Миц, слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення, а самеінформація (виписка) про операції, які були проведені по рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка ймовірно скоїла кримінальне правопорушення, з 00:01 год. 23.03.2023 по 29.06.2023.

Виходячи з наведеного вище, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: