Справа № 138/767/23
Провадження №:1-кс/138/571/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому, а також дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписку про руху коштів по вказаних карткових рахунках в період часу з 13.03.2023 по 14.03.2023 включно; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків за 13.03.2023 та 14.03.2023, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

13 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_9 про те, що 13 березня 2023 року близько 16:00 годині невідома особа під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами в сумі 46000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_9 показала, що вона з чоловіком ОСОБА_10 планують ремонт в своєму домоволодінні. На протязі декількох днів в Інтернет мережі чоловік займався пошуком будівельних матеріалів. Знайшовши на сайті OLX оголошення ID: НОМЕР_7 невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_11 , про продаж, зокрема, будівельних матеріалів, він став вести розмову щодо їх придбання. В період з 11 по 13 березня 2023 року чоловік ОСОБА_10 вів переписку з невідомою особою на ім`я ОСОБА_11 по телефону НОМЕР_8 , що був зазначений на сайті. Вже 13 березня 2023 року, коли чоловік зробив замовлення, вони перерахували грошові кошти в сумі 2000 грн, а саме з картки її матері ОСОБА_12 НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 , яка належить представнику магазину ОСОБА_13 . В подальшому близько 16:00 години до їхнього домоволодіння приїхав автомобіль із будівельними матеріалами які вони замовляли, та почали його розвантажувати. В той час, розуміючи, що товар є в наявності, вони хотіли розрахуватись за нього та стали телефонувати до особи, яка попередньо із ними зв`язувалась по телефону НОМЕР_11 , представлялася як ОСОБА_14 та повідомляла, що буде супроводжувати замовлення із OLX. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 запитав ОСОБА_15 , куди слід перерахувати кошти, на що ОСОБА_14 відправив банківський рахунок НОМЕР_12 Моно банк, однак чоловік відмовився, оскільки не хотів переплачувати великий процент, в подальшому ОСОБА_14 у «Вайбер» надіслав інший рахунок НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_16 . В результаті вона перерахувала грошові кошти із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_13 в сумі 46000 грн. Розвантаживши товар, водій ОСОБА_17 зателефонував власнику товару та запитав чи поступили кошти, однак ОСОБА_13 повідомив, що кошти йому не надходили. В подальшому вона зі своїм чоловіком стали спілкуватись на дану тему із ОСОБА_18 , та було встановлено, що дані рахунки, які надав незнайомець на ім`я ОСОБА_14 , не належить представнику магазину Власюку, а належать іншим невідомим особам, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами.

Свідок ОСОБА_19 підтвердив показання потерпілої ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування дізнавачеві згідно ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 21.03.2023 було надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході вивчення документів стало відомо, що зловмисники використовують й інші банківські рахунки для приховання злочину з метою уникнення відповідальності. Згідно виписки із банківського рахунку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_16 , стало відомо, що після зарахування коштів потерпілою ОСОБА_9 , на вище вказаний рахунок, з метою їх приховання протягом години 13.03.2023 кошти були спрямовані на інші банківські рахунки а саме: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_20 ; НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_21 ; НОМЕР_5 (переказ з картки НОМЕР_14 ).

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Дізнавач в клопотанні зазначає,що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості, щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, згідно матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів повноваженнями із дізнання у кримінальному провадженні 0000097 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наділений лише дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а тому в частині надання тимчасового доступу до документів старшим дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дізнавачу ОСОБА_5 необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити. частково.

Надати дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписку про руху коштів по вказаних карткових рахунках в період часу з 13.03.2023 по 14.03.2023 включно;

-відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків за 13.03.2023 та 14.03.2023,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1