Справа № 526/1251/23
Провадження № 1-кс/526/264/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

20 квітня 2023 року до Гадяцького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , вказуючи, що 19.04.2023, в період часу з 09 год. 55 хв. до 11 год. 55 хв. в м.Гадяч Миргородського району ОСОБА_4 за попередньою зсовою з групою невстановлених осіб, ввівши ОСОБА_5 в оману, начебно в необхідності передати через них гроші для лікування доньки ОСОБА_6 , яка в дійсності їх не потребувала та не знала про наміри цих осіб отримати їх від матері, шахрайським шляхом заволоділи, належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 1400 доларів США, 600 євро та близько 40 000 гривень, чим спричинили матеріальних збитків на загальну суму 115 176 гривень 66 копійок.

19.04.2023, за вказаним фактом, слідчим ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000265, за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

19.04.2023 в АДРЕСА_1 в ході огляду слідчим виявлено та вилучено у ОСОБА_4 наступне майно: флаєр синього кольору, без сім картки, оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на номер телефону НОМЕР_1 ; коробку з під стартового пакету оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на номер телефону НОМЕР_2 , в середині коробки знаходиться книжечка; дві зігнуті залишки від сім картки; флаєр червоного кольору та сім картку; розписку «Порука», від ОСОБА_7 від 19.04.2023; експрес-накладну № 3717 від 19.04.2023; експрес-накладну №4223 від 19.04.2023; чек з магазину ТОВ «Траш», що знаходиться в Хмельницькій обл., м. Староконстянтинів, вул. Острозького, 20, датований 25.03.2023; довідку з банку «Укргазбанк», яка підтверджує той факт, що ОСОБА_4 оформляла на себе картку в даному банку 17.04.2023 в м.Миргород; фрагменти записки з записами; грошові кошти в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) гривень, серед яких: 1 купюра номіналам 100 гривень нового зразка, з номером АА3258349, 26 купюр номіналом 500 гривень нового зразка, з номерами: АК4011710, ВЕ3026631, ВЕ3705819, АЗ0031406, ХД3171777, АЗ9879710, ХИ1944188, ХГ4038295, АВ8419539, ЕЄ5962831, ЄИ0468327, АН4248785, ХЖ9095182, АЖ5325551, ХЕ3607614, АП2640354, ЗА3152739, АР6387888, АМ7505111, АК3457722, ЕЄ8745676, БА4789277, ЕБ3434505, ЄВ2457097, ЕГ6838689, ХЗ8627630; грошові кошти в сумі 42200 (сорок дві тисячі двісті) гривень, серед яких: 1 купюра номіналам 100 гривень нового зразка, з номером УК7057364, 79 купюр номіналом 200 гривень старого зразка, з номерами: СН9094669, ПЗ7623425, ПД6182736, СГ3936157, ХИ3103971, ХД3937385, ПЄ8125368, СЖ3223316, ТБ5722873, УГ0736559, УВ0513579, ЦА9349194, ЦА9567681, УА1121810, СД4723993, УТ0981992, ЄИ0327745, СМ3289488, ХД6974247, УВ5373025, ЦА4078154, ТА6104661, СЄ6507359, ТЕ4157963, ХД0022688, ТЖ1946215, СГ8267137, ТЄ8234506, УС3714012, ЦА0725345, АВ4091898, ХД9288509, ТД5067065, СЗ4007483, ТЖ6868376, ТБ2590944, ХЕ0519300, УХ7388011, ЗБ8838533, УЕ6436706, УТ3522114, СВ9001515, СЗ6870519, ХБ5943767, УЗ2564230, ХА8997178, УК7622782, ТБ2628326, КК2767061, ХБ6354290, УА8955555, УТ5317734, СМ3910530, ЕЖ5261600, ТВ6129857, МА1451169, УД7283619, УЗ3030710, ЗЗ9771489, ЕЯ4101420, УТ1718811, ТБ2598643, ТБ7447846, УС0978754, СН2124350, УД9020571, УМ9884388, ХЗ2525935, ТЄ9633384, ПЕ3625437, ХИ4366586, УЛ2912885, ТА2788627, ЄЯ2616560, ВФ1423433, ТА7266000, ТЕ1633418, УЖ1664887, ПВ2462152; 79 купюр номіналом 200 гривень нового зразка, з номерами: ГИ7304572, ГА0733300, ЗГ8974863, ЗГ4509161, ЗВ2478047, ГА7313686, ГГ5749847, ЄЄ2333208, ЕБ8753235, ГЕ7832788, ВЖ3545621, ДА8164491, ГБ7625811, ДГ5461458, ЗБ3241190, ЕБ7556725, ЄИ0517097, АТ0133409, АТ49557220, ГЄ9252796, ДА8997326, ГВ3676635, ЕА5356051, ГЗ0747881, ГБ0134760, ГЕ9444349, ГА2241320, ДА5312903, ДГ9279030, ДД4750519, ЄЖ4680714, ДА2626487, ГЖ3157814, ГГ7794810, ЕЄ9381672, ГИ5408271, ВЖ6363496, ГЕ4587570, ГА7589810, ВЄ9117927, ДБ3749775, ДВ4918933, ГА6600711, ГЄ4532798, ВЗ4278306, ДГ2273937, ГЕ0292516, ВД0168638, ВИ2455493, ДД9570095, ДД6913273, ДБ1012013, ГИ5753417, ВЕ4505153, ВЕ9464131, ЄИ8421465, ЄИ8421466, ЄИ8421467, ЄИ8421468, ГБ3008485, АК0990991, ГД6074248, ГГ7667660, ГА4473749, ГЖ6694262, ДД8129657, ДД7868785, ГЖ1216100, ВИ121709, ВЗ4194687, ГЗ6200663, ГГ6311847, ГИ8454329, ВЄ2606674, ЗБ7983485, ЕИ1960246, ГД7838306, ГЖ9017839, ГЗ1071881; 10 купюр номіналом 500 гривень старого зразка, з номерами: ЛИ1616605, УД7025245, МГ9222042, СЗ5536834, СБ5679500, УГ8814157, СЗ8385568, МБ5632593, СД2162639, ЛБ8879748; 7 купюр номіналом 500 гривень нового зразка, з номерами: ЄИ1260014, ЕГ1897382, АМ5407529, ВЖ7027970, ЄЗ2990596, ХВ7642225, АЄ8385244; 2 купюри номіналом 1000 гривень, з номерами: ЕД9020843 (скраю надірвана), ЕД9020842; грошові кошти в сумі 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США, серед яких: 14 купюр номіналом 100 доларів нового зразка, з номерами: LB40873908S, LF10648602D, LB38890261H, LF10648603D, MF09536252E, MF39175470A, MK00960192A, LF10648604D, LB25301241A, MF86954630B, MF86954629B, ML31919782C, MB72196756N, ML35277576C; грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) євро, серед яких: 2 купюри номіналом 200 євро, з номерами: UB та SD; 1 купюра номіналом 100 євро, з номером: UD; чотири мобільні телефони: марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , марки «Xiomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , поліетиленовий пакетик з порошковою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину PVP (сіль).

Власником зазначених грошових коштів у сумі 1400 доларів США, 500 Євро та 42 200 гривень є потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та вони вилучені з фактичного володіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Власником зазначених флаєра синього кольору, без сім картки, оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на номер телефону НОМЕР_1 ; коробку з під стартового пакету оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на номер телефону НОМЕР_2 , в середині коробки знаходиться книжечка; двох зігнутих залишків від сім картки; флаєра червоного кольору та сім картки; розписки «Порука», від ОСОБА_7 від 19.04.2023; експрес-накладної № 3717 від 19.04.2023; експрес-накладної №4223 від 19.04.2023; чеку з магазину ТОВ «Траш»; довідки з банку «Укргазбанк»; фрагментів записки з записами 4 мобільних телефонів: марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , поліетиленового пакетику з порошковою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину PVP (сіль) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 у якої фактично вилучене дане майно;

Грошові кошти у сумі 13100 гривень фактично вилучені з володіння ОСОБА_4 , проте є достатні підстави вважати, що вони отримані нею в результаті протиправних дій (шахрайства) за обставин, що досліджуються в рамках іншого кримінального провадження.

Вказані речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема:

1.Грошові кошти у сумі 42 200 гривень, 13 100 гривень, 1400 доларів США та 500 Євро є предметом кримінального правопорушення, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення

2.Перелічені вище флаєри,; коробка з під стартового пакету оператору мобільного зв`язку, дві зігнуті залишки від сім картки, розписка «Порука», від ОСОБА_7 , експрес-накладні, чек з магазину ТОВ «Траш», довідка з банку «Укргазбанк» підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

3.порошкова речовина білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину PVP (сіль) в поліетиленового пакетику є предметом кримінального правопорушення, пов`язаному з незаконним обігом.

З огляду на викладене перелічене вище вилучене у ОСОБА_4 майно має значення для розкриття кримінального правопорушення та має значення речових доказів у даному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на грошові кошти та речі вилучені під час проведення огляду 19.04.2023 в АДРЕСА_1 для подальшого проведення експертиз та з`ясування всіх обставин подій.

ОСОБА_4 не заперечувала проти накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесені до ЄРДР 19.04.2023 за № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 19.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.04.2023 речовим доказом визнано флаєр синього кольору, без сім картки, оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на номер телефону НОМЕР_1 ; коробку з під стартового пакету оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на номер телефону НОМЕР_2 , в якій знаходиться книжечка; два зігнуті залишки від сім картки; флаєр червоного кольору та сім картки; розписки «Порука» від ОСОБА_7 від 19.04.2023; експрес-накладну № 3717 від 19.04.2023; експрес-накладну №4223 від 19.04.2023; чек з магазину ТОВ «Траш»; довідку з банку «Укргазбанк»; фрагменти записки з записами, чотири мобільні телефони: марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , поліетиленовий пакетик з порошковою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину PVP (сіль), 1) грошові кошти в сумі 42200 (сорок дві тисячі двісті) гривень, купюрами номіналом: 1 купюра 100 гривень, з номером УК7057364; 158 купюр номіналом по 200 гривень, з номерами: СН9094669, ПЗ7623425, ПД6182736, СГ3936157, ХИ3103971, ХД3937385, ПЄ8125368, СЖ3223316, ТБ5722873, УГ0736559, УВ0513579, ЦА9349194, ЦА9567681, УА1121810, СД4723993, УТ0981992, ЄИ0327745, СМ3289488, ХД6974247, УВ5373025, ЦА4078154, ТА6104661, СЄ6507359, ТЕ4157963, ХД0022688, ТЖ1946215, СГ8267137, ТЄ8234506, УС3714012, ЦА0725345, АВ4091898, ХД9288509, ТД5067065, СЗ4007483, ТЖ6868376, ТБ2590944, ХЕ0519300, УХ7388011, ЗБ8838533, УЕ6436706, УТ3522114, СВ9001515, СЗ6870519, ХБ5943767, УЗ2564230, ХА8997178, УК7622782, ТБ2628326, КК2767061, ХБ6354290, УА8955555, УТ5317734, СМ3910530, ЕЖ5261600, ТВ6129857, МА1451169, УД7283619, УЗ3030710, ЗЗ9771489, ЕЯ4101420, УТ1718811, ТБ2598643, ТБ7447846, УС0978754, СН2124350, УД9020571, УМ9884388, ХЗ2525935, ТЄ9633384, ПЕ3625437, ХИ4366586, УЛ2912885, ТА2788627, ЄЯ2616560, ВФ1423433, ТА7266000, ТЕ1633418, УЖ1664887, ПВ2462152, ГИ7304572, ГА0733300, ЗГ8974863, ЗГ4509161, ЗВ2478047, ГА7313686, ГГ5749847, ЄЄ2333208, ЕБ8753235, ГЕ7832788, ВЖ3545621, ДА8164491, ГБ7625811, ДГ5461458, ЗБ3241190, ЕБ7556725, ЄИ0517097, АТ0133409, АТ49557220, ГЄ9252796, ДА8997326, ГВ3676635, ЕА5356051, ГЗ0747881, ГБ0134760, ГЕ9444349, ГА2241320, ДА5312903, ДГ9279030, ДД4750519, ЄЖ4680714, ДА2626487, ГЖ3157814, ГГ7794810, ЕЄ9381672, ГИ5408271, ВЖ6363496, ГЕ4587570, ГА7589810, ВЄ9117927, ДБ3749775, ДВ4918933, ГА6600711, ГЄ4532798, ВЗ4278306, ДГ2273937, ГЕ0292516, ВД0168638, ВИ2455493, ДД9570095, ДД6913273, ДБ1012013, ГИ5753417, ВЕ4505153, ВЕ9464131, ЄИ8421465, ЄИ8421466, ЄИ8421467, ЄИ8421468, ГБ3008485, АК0990991, ГД6074248, ГГ7667660, ГА4473749, ГЖ6694262, ДД8129657, ДД7868785, ГЖ1216100, ВИ121709, ВЗ4194687, ГЗ6200663, ГГ6311847, ГИ8454329, ВЄ2606674, ЗБ7983485, ЕИ1960246, ГД7838306, ГЖ9017839, ГЗ1071881; 17 купюр номіналом 500 гривень, з номерами: ЛИ1616605, УД7025245, МГ9222042, СЗ5536834, СБ5679500, УГ8814157, СЗ8385568, МБ5632593, СД2162639, ЛБ8879748, ЄИ1260014, ЕГ1897382, АМ5407529, ВЖ7027970, ЄЗ2990596, ХВ7642225, АЄ8385244; 2 купюри номіналом 1000 гривень, з номерами: ЕД9020843 (скраю надірвана), ЕД9020842; грошові кошти в сумі 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США номіналом: 14 купюр номіналом по 100 доларів з номерами: LB40873908S, LF10648602D, LB38890261H, LF10648603D, MF09536252E, MF39175470A, MK00960192A, LF10648604D, LB25301241A, MF86954630B, MF86954629B, ML31919782C, MB72196756N, ML35277576C; грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) євро, купюрами номіналом: 2 купюри номіналом 200 євро, з номерами: UB та SD; 1 купюра номіналом 100 євро, з номером: UD, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) грошові кошти в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) гривень, купюрами номіналом: 1 купюра номіналам 100 гривень нового зразка, з номером АА3258349, 26 купюр номіналом 500 гривень нового зразка, з номерами: АК4011710, ВЕ3026631, ВЕ3705819, АЗ0031406, ХД3171777, АЗ9879710, ХИ1944188, ХГ4038295, АВ8419539, ЕЄ5962831, ЄИ0468327, АН4248785, ХЖ9095182, АЖ5325551, ХЕ3607614, АП2640354, ЗА3152739, АР6387888, АМ7505111, АК3457722, ЕЄ8745676, БА4789277, ЕБ3434505, ЄВ2457097, ЕГ6838689, ХЗ8627630, дані щодо власника яких на час подання даного клопотання відсутні.

20 квітня 2023 року ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.1 ст. 309, ч.1 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя врахував:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.04.2023 року встановлені обставини, які вказують на те, що вилучені 19.04.2023 року грошові кошти та речі є такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідча суддя дослідила зазначені в клопотанні слідчого обставини та дійшла обґрунтованого висновку про те, що накладення арешту на грошові кошти та речі є необхідним тимчасовим заходом, оскільки постановою слідчого від 19.04.2023 року їх визнано речовими доказом в кримінальному провадженні, як такий, що зберіг на собі сліди злочину, в зв`язку з чим з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння, що містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України з метою заборони відчуження майна, є підстави накласти арешт на відповідне майно.

Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна (та на відміну від забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як окремих правових підстав), не вимагає оголошення підозри в кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Приймаючи рішення про арешт майна слідча суддя виходить з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, реалізації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню виконання процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначені у клопотанні грошові кошти та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, тому для прийняття процесуальних рішень та запобіганню знищення чи пошкодження або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти та речі, вилучені під час проведення огляду місця події, так як зазначений захід забезпечення кримінального провадження відповідає завданням кримінального судочинства.

Керуючись статтями ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти на час проведення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження до прийняття остаточних процесуальних рішень арешт на майно, вилучене під час проведення огляду 19.04.2023 в АДРЕСА_1 з фактичного володіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає АДРЕСА_3 , на:

1) грошові кошти в сумі 42200 (сорок дві тисячі двісті) гривень, купюрами номіналом: 1 купюра 100 гривень, з номером УК7057364; 158 купюр номіналом по 200 гривень, з номерами: СН9094669, ПЗ7623425, ПД6182736, СГ3936157, ХИ3103971, ХД3937385, ПЄ8125368, СЖ3223316, ТБ5722873, УГ0736559, УВ0513579, ЦА9349194, ЦА9567681, УА1121810, СД4723993, УТ0981992, ЄИ0327745, СМ3289488, ХД6974247, УВ5373025, ЦА4078154, ТА6104661, СЄ6507359, ТЕ4157963, ХД0022688, ТЖ1946215, СГ8267137, ТЄ8234506, УС3714012, ЦА0725345, АВ4091898, ХД9288509, ТД5067065, СЗ4007483, ТЖ6868376, ТБ2590944, ХЕ0519300, УХ7388011, ЗБ8838533, УЕ6436706, УТ3522114, СВ9001515, СЗ6870519, ХБ5943767, УЗ2564230, ХА8997178, УК7622782, ТБ2628326, КК2767061, ХБ6354290, УА8955555, УТ5317734, СМ3910530, ЕЖ5261600, ТВ6129857, МА1451169, УД7283619, УЗ3030710, ЗЗ9771489, ЕЯ4101420, УТ1718811, ТБ2598643, ТБ7447846, УС0978754, СН2124350, УД9020571, УМ9884388, ХЗ2525935, ТЄ9633384, ПЕ3625437, ХИ4366586, УЛ2912885, ТА2788627, ЄЯ2616560, ВФ1423433, ТА7266000, ТЕ1633418, УЖ1664887, ПВ2462152, ГИ7304572, ГА0733300, ЗГ8974863, ЗГ4509161, ЗВ2478047, ГА7313686, ГГ5749847, ЄЄ2333208, ЕБ8753235, ГЕ7832788, ВЖ3545621, ДА8164491, ГБ7625811, ДГ5461458, ЗБ3241190, ЕБ7556725, ЄИ0517097, АТ0133409, АТ49557220, ГЄ9252796, ДА8997326, ГВ3676635, ЕА5356051, ГЗ0747881, ГБ0134760, ГЕ9444349, ГА2241320, ДА5312903, ДГ9279030, ДД4750519, ЄЖ4680714, ДА2626487, ГЖ3157814, ГГ7794810, ЕЄ9381672, ГИ5408271, ВЖ6363496, ГЕ4587570, ГА7589810, ВЄ9117927, ДБ3749775, ДВ4918933, ГА6600711, ГЄ4532798, ВЗ4278306, ДГ2273937, ГЕ0292516, ВД0168638, ВИ2455493, ДД9570095, ДД6913273, ДБ1012013, ГИ5753417, ВЕ4505153, ВЕ9464131, ЄИ8421465, ЄИ8421466, ЄИ8421467, ЄИ8421468, ГБ3008485, АК0990991, ГД6074248, ГГ7667660, ГА4473749, ГЖ6694262, ДД8129657, ДД7868785, ГЖ1216100, ВИ121709, ВЗ4194687, ГЗ6200663, ГГ6311847, ГИ8454329, ВЄ2606674, ЗБ7983485, ЕИ1960246, ГД7838306, ГЖ9017839, ГЗ1071881; 17 купюр номіналом 500 гривень, з номерами: ЛИ1616605, УД7025245, МГ9222042, СЗ5536834, СБ5679500, УГ8814157, СЗ8385568, МБ5632593, СД2162639, ЛБ8879748, ЄИ1260014, ЕГ1897382, АМ5407529, ВЖ7027970, ЄЗ2990596, ХВ7642225, АЄ8385244; 2 купюри номіналом 1000 гривень, з номерами: ЕД9020843 (скраю надірвана), ЕД9020842; грошові кошти в сумі 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США номіналом: 14 купюр номіналом по 100 доларів з номерами: LB40873908S, LF10648602D, LB38890261H, LF10648603D, MF09536252E, MF39175470A, MK00960192A, LF10648604D, LB25301241A, MF86954630B, MF86954629B, ML31919782C, MB72196756N, ML35277576C; грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) євро, купюрами номіналом: 2 купюри номіналом 200 євро, з номерами: UB та SD; 1 купюра номіналом 100 євро, з номером: UD, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) грошові кошти в сумі 13100 (тринадцять тисяч сто) гривень, купюрами номіналом: 1 купюра номіналам 100 гривень нового зразка, з номером АА3258349, 26 купюр номіналом 500 гривень нового зразка, з номерами: АК4011710, ВЕ3026631, ВЕ3705819, АЗ0031406, ХД3171777, АЗ9879710, ХИ1944188, ХГ4038295, АВ8419539, ЕЄ5962831, ЄИ0468327, АН4248785, ХЖ9095182, АЖ5325551, ХЕ3607614, АП2640354, ЗА3152739, АР6387888, АМ7505111, АК3457722, ЕЄ8745676, БА4789277, ЕБ3434505, ЄВ2457097, ЕГ6838689, ХЗ8627630, дані щодо власника яких на час подання даного клопотання відсутні;

3) флаєр синього кольору, без сім картки, оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на номер телефону НОМЕР_1 ; коробку з під стартового пакету оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на номер телефону НОМЕР_2 , в якій знаходиться книжечка; два зігнуті залишки від сім картки; флаєр червоного кольору та сім картки; розписки «Порука» від ОСОБА_7 від 19.04.2023; експрес-накладну № 3717 від 19.04.2023; експрес-накладну №4223 від 19.04.2023; чек з магазину ТОВ «Траш»; довідку з банку «Укргазбанк»; фрагменти записки з записами, чотири мобільні телефони: марки «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , поліетиленовий пакетик з порошковою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну речовину PVP (сіль), власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що полягає у позбавленні права на відчуження та користування даним майном.

Місцем зберігання вилученого майна, на яке накладається арешт, визначити ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м.Гадяч, вул.Гетьманська, 10.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали проголошено 24.04.23 о 16 год.

Слідча суддя: ОСОБА_1