Дата документу 12.05.2023
Справа № 501/1703/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника потерпілого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеського району Одеської області скаргу представника АТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_4 на постанову дізнавача Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_4 вернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить скасувати постанову дізнавача Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 23 березня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, через її законність та необґрунтованість.

У судовому засіданні представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Дізнавач Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги, в судове засідання не прибув, у зв`язку із чим слідчим суддею було прийняте рішення про розгляд скарги у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Вивчивши скаргу та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення особи, яка прибула в судове засідання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, зокрема: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23 березня 2022 року дізнавачем Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття вищезазначеного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням достатніх доказів для підтвердження наявності складу злочину в діянні будь-якої особи та повідомлення такій особі про підозру. У постанові зазначено про те, що під час досудового розслідування були здійснені оперативно-розшукові заходи щодо встановлення можливих свідків та очевидців кримінального проступку, які не дали позитивного результату. Також враховуючи, що встановити осіб, причетних до вчинення кримінального проступку не вдалось, під час досудового розслідування не отримано достатньо доказів, які б дозволяли дійти однозначного висновку про наявність в діях невстановлених осіб складу кримінального правопорушення, дізнавач закрив кримінальне провадження.

Вищезазначену постанову представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» отримав 18 квітня 2023 року.

25 квітня 2023 року скарга була здана у відділення поштового зв`язку, тобто процесуальний строк на звернення зі скаргою до слідчого судді не пропущений.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України, службовою особою Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області були внесені відомості за заявою представника АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про кримінальне правопорушення, відповідно до якої ОСОБА_8 за змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, надавши суду під час розгляду цивільної справи недостовірні відомості про відсутність заборони відчуження земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :02:008:0418, загальна площа 0,1505 га), яка з 02 вересня 2088 року перебуває в іпотеці АТ «Державний експортно-імпортний банк України», увівши суд в оману, отримали рішення Овідіопольського районного суду Одеської області про визнання за ОСОБА_9 права спільної часткової власності на 0,0165 га вищезазначеної земельної ділянки із загальної її площі 0,1505 га, після чого за домовленістю із невстановленим особами внесли відомості про право власності ОСОБА_9 на частину земельної ділянки та новозбудований будинок до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, виключивши запис про іпотеку, яка існує, тож заподіяли збитки АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особливо великих розмірах.

До заяви представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» долучив низку документів на підтвердження укладення договору іпотеки, предметом якої визнано земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :02:008:0418, загальна площа 0,1505 га), та житловий будинок на ній, виконавчий напис нотаріуса, інформацію з державних реєстрів щодо реєстрації заборони відчуження зазначеного майна, копії документів, які були долучені до судової справи Овідіопольського районного суду Одеської області, та матеріали справи КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації».

24 січня 2019 року начальник СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області доручив проведення досудового розслідування слідчому ОСОБА_10 .

Після цього у кримінальному провадженні №0000137 від 23 січня 2020 року не було вчинено жодних слідчих (розшукових) дій.

22 липня 2020 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області було визначено підслідність у цьому кримінальному провадженні за сектором дізнання Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

10 серпня 2020 року дізнавачем СДОвідіопольського ВП ГУНП в Одеській області було надано доручення співробітникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області провести слідчі дії, зокрема, встановити та допитати за питаннями, викладеними у дорученні, ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_9

18 листопада 2020 року дізнавачем СДОвідіопольського ВП ГУНП в Одеській області повторно було надано доручення співробітникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області провести слідчі дії, зокрема, встановити та допитати за питаннями, викладеними у дорученні, ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_9 .

Як випливає з матеріалів кримінального провадження, доручення дізнавача виконані не були, будь-які документи, пов`язані з їх виконанням, відсутні.

27 листопада 2020 року дізнавач СД Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 закрив кримінальне провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

15 грудня 2020 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області постанова дізнавача від 27 листопада 2020 року про закриття кримінального провадження скасована. Підставою скасування постанови слугувало, зокрема, не вжиття дізнавачем дієвих заходів, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

05 січня 2021 року дізнавач Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо розгляду клопотання слідчим суддею матеріали кримінального провадження не містять.

25 січня 2021 року дізнавач Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області своєю постановою визнав АТ «Державний експортно-імпортний банк України» потерпілим.

23 березня 2022 року дізнавач ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області закрив кримінальне провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, у вищезазначеному кримінальному провадженні фактично не було вчинено жодної слідчої (розшукової) дії: АТ «Державний експортно-імпортний банк України» визнано потерпілим, однак його представнику пам`ятку про права та обов`язки не вручено, представника потерпілого не допитано, доручення дізнавача не виконані, місцеперебування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не встановлено, їх не допитано, інші свідки кримінального правопорушення не встановлені, усі обставини кримінального правопорушення не встановлені, тимчасовий доступ до речей і документів не здійснено, слідчі (розшукові) дії, зазначені у постанові прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області від 15 грудня 2020 року про скасування постанови про закриття кримінального провадження не виконані, правовідносини, які виникли між ОСОБА_8 та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» не проаналізовані.

Вищезазначене свідчить про те, що досудове розслідування з 23 січня 2020 року, тобто з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, не проводилось.

За таких обставин скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 303, 306, 307, 371-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника АТ «Державний експортно-імпортний банк України» задовольнити.

Постанову дізнавача Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 23 березня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - скасувати.

Матеріали кримінального провадження №0000137 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - повернути до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області.

Копії ухвали надіслати до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області та представнику АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя