Справа № 457/334/23
провадження №1-кс/457/311/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 серпня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000018 від 09.03.2023 року, яке надійшло до суду 21 серпня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000018 від 09.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Обставини події: до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа 24.02.2023 року приблизно о 16 год 00 хв., перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила їй неправдиві відомості з приводу блокування її банківської карти та заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 14 150 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 . Внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в її власності є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та зарплатна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Приблизно о 16 год. 00 хв. 24.02.2023 року до неї з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та для її активації необхідно зробити певні операції. Далі він їй сказав, щоб вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала всі кошти. Після цього вона із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спробувала перерахувати гроші в сумі 29 тис. грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй це не вдалось. Далі невідомий чоловік сказав, щоб вона зайшла у додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Sens», після чого він їй продиктував номер карткового рахунку НОМЕР_2 та сказав, щоб вона перерахувала на вказаний рахунок із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 гроші в сумі 14 150 гривень, що вона і зробила. В подальшому по закінченні розмови вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її рахунку було знято гроші в сумі 14 150 гривень. 05.05.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та відповідно до отриманої інформації встановлено, що 24.02.2023 року грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2 000 гривень було переказано на картковий рахунок НОМЕР_6 , та гроші в сумі 1 000 гривень 24.02.2023 року було переказано на картковий рахунок НОМЕР_7 . 22.05.2023 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання скеровано ухвалу Трускавецького міського суду від 18.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, однак вказана ухвала в строк її дії, тобто до 18.07.2023 року не була виконана та жодної відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про причини невиконання ухвали не надходило. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 року по 01.03.2023 рік, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 року по 01.03.2023 рік; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 року по 01.03.2023 року, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 року по 01.03.2023 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасною можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1