КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1458/22
провадження № 1-кс/534/457/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 , ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший слідчий ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 01.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого на загальну суму 800 гривень, а саме: ??- інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.06.2022 по 20.07.2022 по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 800 гривень, його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Як убачається з пред`явленого старшим слідчим клопотання, 19.04.2023 року до БП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.07.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 800 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила_ кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , у додатку Viber, з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення. У додатку Viber, на фото був зображений раніше знайомий на ім`я ОСОБА_5 . В даному повідомленні ОСОБА_5 просив у ОСОБА_4 допомогти грошима на операцію його батьку, ОСОБА_6 військовослужбовцю. Кошти просив перерахувати на картку НОМЕР_1 . Того ж дня, о 13:30 год. ОСОБА_4 перерахував на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 грн. Після переводу коштів ОСОБА_4 зателефонував другу та дізнався що з його батьком все гаразд та грошових коштів ні у кого він не просив, а номер телефону НОМЕР_2 йому невідомий.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно доп. 5 ст: 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілого, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, т-ещо ), -місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого, які було перераховано на банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Старший слідчий у судове засідання не прибула. Подала до суду заяву у якій просила клопотання розглянути у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання старшого слідчого обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 , ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі ст. слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 01.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 800 гривень, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про банківські операції, що проводилися з 20.06.2022 по 20.07.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 800 гривень, його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ