Справа № 202/9189/23
Провадження № 1-кс/202/4843/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_6 погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001069 від 11.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

14.06.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_6 погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 на адресу начальника Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_8 за підписом командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 спрямовано лист від 13.11.2022, у якому командир вказаної військової частини, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 224 «Про затвердження переліку категорії товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення без процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги» просить визначити гуманітарною допомогою автомобіль Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 з метою забезпечення автомобільним транспортом танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою російською агресією проти України. У листі зазначено, що в`їзд на територію України буде здійснено через пункт пропуску «Шегині», дата перетину кордону 14.11.2022. Крім того, у вказаному листі зазначено отримувача гуманітарної допомоги - танковий батальйон військової частини НОМЕР_1 та відповідального за отримання авто ОСОБА_5 .

Таким чином, заступник командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення ОСОБА_5 , був уповноважений командиром військової частини НОМЕР_1 на отримання гуманітарної допомоги автомобіля Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Крім того, на підставі листа Спілки Української молоді в України () на адресу Львівської митниці Державної митної служби України, автомобіль автомобіля Hyundai Tucson 2005 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ввезено як гуманітарну допомогу з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості благодійної допомоги.

Відповідно до акту приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги Спілка Української молоді в України () передала уповноваженому представнику військової частини НОМЕР_1 - заступнику командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 старшому лейтенанту ОСОБА_5 благодійну, гуманітарну допомогу - автомобіль Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

В подальшому, у невстановлений в ході досудового слідства час, але не раніше 14.11.2022, на підставі вищезазначеного акту приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги заступник командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення старший лейтенант ОСОБА_5 отримав автомобіль Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості благодійної допомоги.

При цьому, заступник командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, будучи уповноваженим на отримання гуманітарної допомоги автомобіля Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 від Спілки Української молоді в України, після отримання зазначеного автомобіля, у відповідності до п. 1 Розділу ХІІ Інструкції, повинен був передати вказаний автомобіль комісії військової частини НОМЕР_1 для подальшого постановлення його на облік як військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини НОМЕР_1 з метою її подальшого використання задля забезпечення автомобільним транспортом танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою російською агресією проти України.

Разом з тим, після отримання з метою подальшої передачі комісії військової частини НОМЕР_1 для подальшого постановлення його на облік як військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини НОМЕР_1 автомобіля Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ,у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2023, у заступника командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 старшого лейтенанта ОСОБА_5 виник кримінальний протиправний умисел, спрямований на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, що вчинене у значному розмірі під час воєнного стану, а саме протиправну реалізацію автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 третім особам з метою особистого збагачення, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Задля реалізації свого кримінального протиправного умислу, спрямованого на протиправну реалізацію автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 в якості благодійної допомоги третім особам, у період часу з 14.11.2022 по 30.03.2023, більш точного часу в ході досудового слідства встановлено не було заступник командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 старший лейтенант ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою отримання прибутку, отримавши автомобіль Hyundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , не здійснив передачу вказаного автомобіля комісії військової частини НОМЕР_1 для подальшого постановлення його на облік як військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини НОМЕР_1 та здійснив його привласнення задля подальшої протиправної реалізації автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 третім особам.

Реалізуючи свій кримінальний протиправний умисел, спрямований на протиправну реалізацію автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 третім особам, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2023, старший лейтенант ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж благодійної, гуманітарної допомоги - автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , отриманої ним з метою подальшої передачі комісії військової частини НОМЕР_1 для подальшого постановлення його на облік як військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини НОМЕР_1 .

В подальшому, з метою реалізації свого кримінального протиправного умислу, спрямованого на протиправну реалізацію третім особам автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 в якості благодійної допомоги, з метою отримання прибутку, не пізніше 12.04.2023, більш точного часу в ході досудового слідства встановлено не було, за допомогою вищевказаного оголошення на веб-сайті «OLX» старший лейтенант ОСОБА_5 підшукав для протиправної реалізації автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 покупця ОСОБА_10 , який погодився придбати у останнього автомобіль Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 за суму 5000 доларів США.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на протиправну реалізацію третім особамавтомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 в якості благодійної допомоги, 12.04.2023 уперіод часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. на автозаправці «ОККО», яка розташована за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мірошниченка, буд. 7, старший лейтенант ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення перевищуючи свої службові повноваження як військової службової особи військової частини НОМЕР_1 , зустрівся з ОСОБА_10 та попередньо домовився про продаж автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 в якості благодійної допомоги, та отримав від останнього завдаток за подальший протиправний продаж зазначеного автомобіля у сумі 200 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого кримінального протиправного умислу, спрямованого на протиправну реалізацію автомобіля Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 третім особам, 20.04.2023 у період часу з 13 год. 40 хв. до 14 год. 00 хв., перебуваючи біля кафе «Точка», що розташоване на ділянці траси між містами Дружківка Костянтинівка автошляху Н 20 «Словянськ Донецьк Маріуполь», старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді заступника командира 2 танкової роти з морально-психологічного забезпечення танкового батальйону військової частини НОМЕР_1 , тобто будучи військовою службовою особою, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою отримання прибутку, зустрівся з ОСОБА_10 та отримав від останнього заздалегідь ідентифіковані засоби під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні - несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових коштів у загальній сумі 4800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з однаковими серією та номером - КВ 86817228 І, у кількості 48 шт., у якості другої частини раніше обумовлених грошових коштів у сумі 5000 доларів США за автомобіль Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що ввезений як гуманітарна допомога з-за кордону, яка передається на безоплатній основі військовій частині НОМЕР_1 в якості благодійної допомоги, передавши при цьому ОСОБА_10 автомобіль Hуundai Tucson 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , тим самим протиправно реалізувавши вищевказаний автомобіль, який є благодійною, гуманітарною допомогою військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , тим самим заподіявши істотної шкоди державі в особі військової частини НОМЕР_1 у розмірі 472 000 грн.

20.04.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

13.06.2023 у кримінальному провадженні підозрюваному та його захиснику вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової, ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, що вчинене у значному розмірі під час воєнного стану, тобто незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

20.06.2023 року спливає двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Однак, для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне:

1. Додатково допитати із підозрюваного ОСОБА_5 ;

2. Отримати відомості щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ;

3. Долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені результати проведення НСРД;

4. Витребувати з військової частини за місцем проходження військової служби ОСОБА_5 матеріали службового розслідування;

5. Оглянути документи, втиулчені під час обшуку автомобіля 20.04.2023 року;

6. Зібрати харктеризуючі матеріали щодо ОСОБА_5 ;

7. Підготувати документи та виконати з підозрюваними і захисниками вимог ст. ст. 290-291 КПК України, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

8. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання посилаючись на необгрунтованість заявленого клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, захисника підозрюваного, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001069 від 11.04.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідним є додатковий строк до 4 (чотири) місяців, для можливості проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні, у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, та з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, внаслідок особливої складності провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 20.06.2023 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до 3 (три) місяців, тобто до 20.07.2023 року.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 11.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 201-2 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 20.07.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1