Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2898/2023 У Х В А Л А
17.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за 12.03.2023, із вказанням номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.03.2023 о 08 год. 23 хв. зателефонувала невстановлена особа з номеру - НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про проблеми з картковими рахунками та щоб запобігти їх блокування,потрібно повідомили данні банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявник і зробив, після чого з вказаних карток здійснено зняття коштів на невідомий рахунок.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що нібито працівник банку повідомив йому, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невстановлені особи які перебувають в м. Харків, намагаються зняти гроші та всі наявні кошти необхідно перевести на іншу банківську карту. В подальшому потерпілому прийшло смс-повідомлення та останні чотири цифри він повідомив працівнику банку. Далі працівник банку запитав про наявність ще якихось банківських карток та потерпілий повідомив про те, що в нього є ще банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Потерпілому також прийшли смс-повідомлення та останні чорти цифри він знову повідомив нібито працівнику банку. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 11 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 14 000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 9 000 грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого необхідно з метою встановлення інших рахунків, на які виводились кошти, з`ясування осіб, які цими рахунками користуються, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за 12.03.2023, із вказанням номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1