Справа № 296/7675/23
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.206 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 09.08.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2022 групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_5 , слідчого - старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій наступних документів:

1) стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_9 у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_9 в період з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_9 ;

- службову характеристику на ОСОБА_9 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

2) стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_10 у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_10 період з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_10 ;

- службову характеристику на ОСОБА_10 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

3) стосовно ОСОБА_11 :

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 06.04.2023 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_11 у період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_11 період з 06.04.2023 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_11 ;

- службову характеристику на ОСОБА_11 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

4) із зазначенням анкетних та контактних даних, РНОКПП, інформації щодо переліку осіб, які працювали (працюють) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 02.12.2021 по теперішній час:

- за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101);

- отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102);

- отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157).

5) інформацію з приводу відкритих рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2021 по час надання інформації та бухгалтерську документацію за вказаний період.

Інформації, з приводу того, чи надавались ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволи на передачу для спільного обробітку, оренду, суборенду або інше платне чи безоплатне користування земельних ділянок, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третім особам. Якщо так, то надати завірену належним чином документацію щодо передачі в користування належних підприємству земельних ділянок.

Інформації про наявні в підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 Державні підприємства, що знаходяться на території Житомирської області із зазначенням їх повних назв, місцезнаходження, інформацію про керівників, код ЄРДПОУ, відкритих рахунків у банківських установах. А також інформацію, з приводу того, чи надавались ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволи на передачу для спільного обробітку, оренду, суборенду або інше платне чи безоплатне користування земельних ділянок, що перебувають у володінні вказаних Державних підприємств, третім особам. Якщо так, то надати завірену належним чином документацію щодо передачі в користування належних підприємству земельних ділянок.

Інформації, чи вживались ІНФОРМАЦІЯ_5 належні заходи, щодо зміни директора в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в чому це проявлялось, чи проводилась інвентаризація майна, для його передачі новому керівнику, чи були виділені представники з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 для представлення нового керівника колективу підприємства, чи надсилались листи, Накази про звільнення та призначення на посаду директора, чи велось інше листування щодо інформування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зміну нового керівника (при наявності, надати інформацію з журналу вхідної/вихідної кореспонденції, що велась за період з 02.12.2021 по час надання інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також прошу вказати нормативно-правові акти, що регулюють порядок зміни директора підприємства та роз`яснення цього порядку та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 04.01.2022 за фактом протидії законній господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 зі сторони колишнього директора ОСОБА_9 .

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 1 ст.206 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність отримання документів вказаних вище та для подальшого використання їх як доказів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних у клопотанні відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликалися, у зв`язку із клопотанням слідчого розглядати клопотання без участі зазначених осіб з метою попередження можливого знищення вказаних документів..

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.206 КК України, за фактом протидії законній господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 зі сторони колишнього директора ОСОБА_9 .

4.2.. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає наявними підстави вважати, що відомості, які просить надати слідчий: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

1) стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_9 у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_9 в період з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_9 ;

- службову характеристику на ОСОБА_9 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

2) стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_10 у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_10 період з 01.12.2021 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 01.12.2021 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_10 ;

- службову характеристику на ОСОБА_10 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

3) стосовно ОСОБА_11 :

- посадових інструкцій згідно займаної посади (всі посадові інструкції, у разі наявності декілька їх версій, які діяли у різні проміжки часу);

- документів, які підтверджують його особу;

- відомостей про перебування на лікарняному, відпустці, відряджені та інших випадків відсутності на робочому місці за період часу з 06.04.2023 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- штатних розписів, які діяли у період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- табелів робочого часу ОСОБА_11 у період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- відомості про виплату заробітної плати та інших платежів, передбачених трудовим законодавством на користь ОСОБА_11 період з 06.04.2023 по час надання інформації та надати завірену належним чином документацію;

- відомостей про сплату податків на офіційно працевлаштовану особу період з 06.04.2023 по час надання інформації;

- трудової книжки ОСОБА_11 ;

- службову характеристику на ОСОБА_11 за час працевлаштування на підприємстві;

- акти неприбуття на роботу чи прогулу робочих днів у період з 01.12.2021 по час надання інформації;

4) із зазначенням анкетних та контактних даних, РНОКПП, інформації щодо переліку осіб, які працювали (працюють) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 02.12.2021 по теперішній час:

- за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101);

- отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102);

- отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157).

5) інформацію з приводу відкритих рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2021 по час надання інформації та бухгалтерську документацію за вказаний період.

Інформації, з приводу того, чи надавались ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволи на передачу для спільного обробітку, оренду, суборенду або інше платне чи безоплатне користування земельних ділянок, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третім особам. Якщо так, то надати завірену належним чином документацію щодо передачі в користування належних підприємству земельних ділянок.

Інформації про наявні в підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 Державні підприємства, що знаходяться на території Житомирської області із зазначенням їх повних назв, місцезнаходження, інформацію про керівників, код ЄРДПОУ, відкритих рахунків у банківських установах. А також інформацію, з приводу того, чи надавались ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволи на передачу для спільного обробітку, оренду, суборенду або інше платне чи безоплатне користування земельних ділянок, що перебувають у володінні вказаних Державних підприємств, третім особам. Якщо так, то надати завірену належним чином документацію щодо передачі в користування належних підприємству земельних ділянок.

Інформації, чи вживались ІНФОРМАЦІЯ_5 належні заходи, щодо зміни директора в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в чому це проявлялось, чи проводилась інвентаризація майна, для його передачі новому керівнику, чи були виділені представники з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 для представлення нового керівника колективу підприємства, чи надсилались листи, Накази про звільнення та призначення на посаду директора, чи велось інше листування щодо інформування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зміну нового керівника (при наявності, надати інформацію з журналу вхідної/вихідної кореспонденції, що велась за період з 02.12.2021 по час надання інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1