Провадження №: 1-кс/755/991/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002830 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо СМС повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з телефону (телефонів) з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, ІМЕІ кодів мобільних телефонів.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до 02.09.2022 року, ОСОБА_5 голова кооперативу згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та довідки АВ №630403 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 02.09.2022 року мав необхідність отримати витяг стосовно гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Після чого виявив, що державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7521, контактні дані: АДРЕСА_3 , не житлове примішення №202 (літ.А)), тел. НОМЕР_3 , було здійснено 31.08.2022 року о 11 год. 25 хв. державну реєстрацію змін відомостей про юридичну, зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №009002888.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назначений ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про кооперацію» виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п`ять років. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Також, згідно ст. 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги.

Відповідно ч. 4 ст. 17 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються в тому числі примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку юридичною особою.

При цьому, відповідно до статуту Кооперативу, затвердженого протоколом загальних зборів від 31.02.2002 р. №3, до компетенції загальних зборів Кооперативу віднесено, в тому числі обрання голови правління Кооперативу.

Згідно ували слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва справа №:755/10125/22, провадження №: 1-кс/755/2235/22, було проведено тимчасовий доступ до речей та документі, а саме: до оригіналів запису №00900288, в результаті чого були виявлені документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Документи затверджував та підписував новий голова правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 . Під час огляду оригіналів документів виявлені додатки, а саме «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» на 20 арк. підписані ОСОБА_7 , як головою зборів та секретарем зборів ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , які мають ознаки фіктивності, так як члени кооперативу, які голосували за обрання нового голови правління кооперативу ніколи не були членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, було проведено судово-почеркознавчу експертизу, в результаті чого надійшов висновок судового експерта про те, що підписи на додатках «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» були виконані ОСОБА_7 .

В ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування надійшов рапорт від начальника сектору ювенальної превенції Дніпровського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_9 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, особисту інформацію секретаря зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка засвідчувала своїм підписом документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, органом досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до даної події причетні наступні особи: голова правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , секретар зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою перевірки осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Києва, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 31.07.2022 року по 23:59 год. 16.01.2023 року, та в період часу з 00:00 год. 21.10.2022 року по 23:59 год. 23.10.2023 року, а також встановлення ІМЕІ кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаного мобільного оператора.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 002830 від 15 вересня2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 на отримання інформації за період часу з 00:00 год. 31.07.2022 року по 23:59 год. 16.01.2023 року та в період часу з 00:00 год. 21.10.2022 року по 23:59 год. 23.10.2023 року, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо СМС повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з телефону (телефонів) з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, ІМЕІ кодів мобільних телефонів.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: