490/2486/23 19.04.2023
н/п 1-кс/490/3104/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2486/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, вказано.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000453 від 24.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами того, що невстановлені мешканці м. Херсон, за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють на території України кримінальні правопорушення шахрайства.

Також відповідно рапорту співробітників УКР ГУНП в Херсонській області проведеним аналізом реєстрації ШНП встановлено ряд фактів звернення осіб, щодо вчинення відносно них шахрайства та номери сім карт за допомогою яких було вчинено ряд кримінальних правопорушення:

Вказаний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 9264 від 12.03.2023 р. Оболонське управління поліції ГУНП в м. Києві ТВМ №1 (ШАХРАЙСТВО) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.03.2023 о 20:21 за адресою: АДРЕСА_1 , заявник таксист, клієнт зателефонував з номеру НОМЕР_1 попросив заїхати до магазину купити продукти на суму 196 грн. після чого попросив поповнити телефон номер - НОМЕР_2 на суму 400 грн., далі відмінив замовлення та не виходить на зв`язок, заявник вважає, що це шахрай. Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку № 6594 від 17.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.02.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , заявник водій таксі повідомив, що клієнт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) попросив придбати продукти на суму 1665 грн та скинути на номер тел 1466 грн. На даний час не виходить з будинку за ними та не повертає кошти, очікує на поліцію. Заявник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: НОМЕР_5 . Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку № 12390 від 11.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.03.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , Заявник працює в таксі, замовник (тел. НОМЕР_1 ) попросив, зробити покупки в магазині та поповнити мобільний телефон. Зараз замовник на зв`язок не виходить.Заявник: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел.: НОМЕР_6 . Також встановлено, що заявник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що працюючи в таксі „Bolt,, через додаток отримав замовлення на поповнення рахунку мобільного номеру та покупку в магазині на загальну суму 3200 грн, здійснивши вищевказане замовлення, замовник перестав виходити на зв`язок.

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку № 9264 від 12.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_7 про те, що 12.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , заявник таксист, клієнт зателефонував з номеру - НОМЕР_1 попросив заїхати до магазину купити продукти на суму 196 грн. після чого попросив поповнити телефон номер - НОМЕР_2 на суму 400 грн., далі відмінив замовлення та не виходить на зв`язок , заявник вважає , що це шахрай, Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_8 .

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку № 10197 від 27.02.2023 Шевченківське Управління поліції ГУНП в м. Київ ТВМ №3 (ШАХРАЙСТВО) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.02.2023 за адресою: Шевченківський район м. Київ, вулиця Щербакова, біля мегамаркету. Заявник працівник таксі. Взяв заказ, зателефонував йому клієнт (тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ), попросив купити продукти на суму 163 грн, та поповнити рахунок телефону на суму 800 грн. Після чого більше не виходить на зв`язок. Заявник: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_10 .

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку № 5312 від 31.01.2023 Шевченківське управління поліції ГУНП в м, Києві ТВМ №4 (ШАХРАЙСТВО) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 31.01.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , таксист «BOLT», о 14 годині перерахував 1500 грн. на номер НОМЕР_11 клієнт попросив спочатку забрати жінку, потім, купити продукти та поповнити телефон. В подальшому заявник перерахував, номер НОМЕР_1 грошові кошти. Заявник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_12 .

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку № 4659 від 01.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 , надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.02.2023 за адресою: АДРЕСА_7 , Заявник ОСОБА_10 , працює у таксі, їхав на замовлення, по дорозі замовник попросив заїхати та поповнити рахунок НОМЕР_13 . Заявник поповнив вказаний рахунок, трьома транзакціями, 1070 гривень, 500 гривень, 1580 гривень, на номер, через онлайн платежі "ізі пей". По приїзду на місце замовленні ніхто не вийшов. Заявник: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_14 .

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку: № 4511 від 26.01.2023 Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві ТВМ №1 (ШАХРАЙСТВО) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 26.01.2023 за адресою: АДРЕСА_9 , Заявник водій таксі "болт", надійшов виклик в додатку, конт. тел. клієнта НОМЕР_1 , попросили поповнити рахунок на суму 460 грн, Заявник: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т.: НОМЕР_15 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_10 .

Зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 3233 від 19.01.2023 Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві ТВМ №2 (ШАХРАЙСТВО) заява: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож: АДРЕСА_11 тел. НОМЕР_16 , про те, що 19.01.2023 року, близько 19:30 год за адресою: АДРЕСА_12 , невідома особа замовила таксі "Болт", під приводом поповнення рахунку на телефон шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн, які заявник перерахував на номер НОМЕР_1 .

Зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 10197 від 27.02.2023 Шевченківське управління поліції ГУНП в м.Києві ТВМ №3 (ШАХРАЙСТВО) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.02.2023 о 15:28 за адресою: Шевченківський район м. Київ, вулиця Щербакова, Біля мегамаркету. Заявник працівник таксі, отримав замовлення, та зателефонував йому клієнт (тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ), попросив купити продукти на суму 163 грн, та поповнити рахунок телефону на суму 800 грн. Після чого більше не виходить на зв`язок. Просить зв`язатися. Заявник: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_10 .

Зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 872 від 06.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 06.01.2023 за адресою: АДРЕСА_13 , Заявник водій таксі повідомив, щойно отримав замовлення з номеру НОМЕР_17 . Клієнт просив купити продукти харчування та поповнити мобільний рахунок НОМЕР_18 на суму 500 грн. Після поповнення рахунку, клієнт скасував замовлення та на зв`язок не виходить. Заявник: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел.: НОМЕР_19 .

Зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 1167 від 06.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_7 про те, що 06.01.2023 за адресою: АДРЕСА_14 , заявник таксист, надійшло замовлення з номеру НОМЕР_18 , заявник зателефонував, клієнт чоловік попросив заїхати в магазин, купити продуктів і поповнити мобільний рахунок на 480 грн. після того як заявник сказав, що зробить це при зустрічі під час поїздки - клієнт відмовився і замовлення відмінили, тому заявник вважає що це шахрай, просить зафіксувати. Заявник: ОСОБА_14 , тел.: НОМЕР_20 .

Зареєстровано в журналі єдиного обліку під № 6594 від 17.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_7 про те, що 17.02.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , Заявник водій таксі повідомив, що клієнт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) попросив скупитися продуктами на суму 1665 грн та скинути на номер телефону 1466 грн. А зараз не виходить з будинку за ними та не повертає кошти. Заявник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: НОМЕР_5 .

Одночасно з цим на виконання доручення 355/8-2023 від 30.03.2023, відділом протидії груповій злочинності УКР ГУНП в Херсонській області отримано інформацію відносно 4-х осіб мешканців м. Херсона, а саме:

- Стеці, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає АДРЕСА_15 . В користуванні має сім-картку з номером НОМЕР_21 .

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає АДРЕСА_15 . В користуванні має сім-картку з номером НОМЕР_22 . А також має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_23 .

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 проживає АДРЕСА_16 . В користуванні має сім-картку з номером НОМЕР_24 .

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживаєм АДРЕСА_15 . В користуванні має сім-картку з номером НОМЕР_25 .

Вищевказані особи за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють на території України кримінальну правопорушення - шахрайства.

Таким чином під час досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні вказані вище громадяни.

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_17 , перебувають відомості та документи щодо персональних даних осіб: ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає АДРЕСА_15 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає АДРЕСА_15 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 проживає АДРЕСА_16 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає АДРЕСА_15 , такі як завірені копії документів, які містять інформацію щодо Форми №1, яка заповнюється при отриманні паспорту громадянина України.

Таким чином, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до персональних даних ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 , що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, зокрема відомості з ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_17 .

Посилаючись на необхідність встановлення, в подальшому, особи та вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, слідчий просить про тимчасовий доступ до інформації щодо персональних даних вказаних осіб, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_17 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, встановлено, що є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим стверджується, що іншим шляхом, аніж отримати доступ до інформації, про яку йдеться у клопотанні, щодо персональних даних осіб, зазначених в клопотанні, які можуть мати відношення до вчинення цього кримінального правопорушення, неможливо.

Проте, згідно з положеннями ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

Необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в обов`язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сам по собі факт отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг торкається як суспільного, так і приватного життя особи, що може привести до розголошення відомостей як суспільного так і приватного життя конкретної особи, що в подальшому може негативно вплинути на її особисті та суспільні стосунки.

В ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року) зазначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий просить про надання інформації щодо персональних даних осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

При цьому у клопотанні не обґрунтовано які ж саме обставини передбачається довести у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини. У матеріалах клопотання, до нього доданих, а саме: витягу з ЄРДР №0000453 від 24.03.2023, доручення про проведення слідчих(розшукових) дій, довідки щодо групи осіб, які причетні до вчинення шахрайства на території України, рапорту начальника відділу УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 від 30.03.2023 року відсутні будь-які достовірні дані про будь-яку причетність вищевказаних осіб до подій у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не вбачає підстав для втручання у суспільне та приватне життя осіб, що може привести до розголошення відомостей щодо особистого життя за викладених у клопотанні обставин.

У клопотанні та матеріалами, які до нього додані, не підтверджено існування достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1