Справа № 216/3403/23
Провадження № 1-кс/216/1401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

24 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

29.07.2022 до СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 06.07.2022 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом підробки документів.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що у вересні 2021 року, вона як власник домоволодіння, що знаходиться в АДРЕСА_1 , мала намір здійснити продаж свого майна, у зв`язку з чим знайшла покупців та звернулась до нотаріуса у м. Апостолове. Під час перевірки її даних, нотаріус повідомив, що вона знаходиться в реєстрі боржників та провести продаж не можливо. Потім вона пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 і дізналась, що має кредитний договір від 11.09.2006 року укладений з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї є заборгованість по рішенню Апостолівського районного суду. Тоді вона найняла адвоката і він подав заяву про перегляд заочного рішення, це було приблизно у кінці березня 2021 року, з тих пір і по сьогоднішній день триває судові засідання. В останньому засіданні, яке було приблизно у липні 2021, адвокат заявив клопотання про витребування оригіналів документів на укладення нібито нею із ПриватБанком про надання їй кредиту, однак по сьогоднішній день зазначених документів не було пред`явлено у суді. Дата наступного засідання не відомо, оскільки суддя захворів. Кредитний договір від 11.09.2006 вона не підписувала. На даний час вона не є клієнтом даного банку, однак колись отримувала заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли її оформлювала не пам`ятає, оскільки пройшов великий проміжок часу.

Відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.10.2022 на запит від 05.10.2022, щодо надання копій відповідних документів, банк готовий надати запитані документи, але в порядку передбаченим главою 15 КПК України, таким чином отримати відомості, що містяться в цих документах неможливо іншими способами.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, кредитні справи щодо кредитного договору б/н від 06.09.2006 року і від 09.02.2013 року, укладені між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкету-заяву, пам`ятку про ознайомлення з Умовами та правилами надання банківських послуг, умови та правила надання банківських послуг), а також докази отримання ОСОБА_5 кредитних карток (фотокопії вручення карток зі вказівкою її номер та терміну дії), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за фактом ч.1 ст. 358 КК України та може бути використаний у кримінальному провадженні № 0000239 від 29.07.2022.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 401, 131, 132, 159-164, 2983 КПК України.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 29.07.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000239 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.08.2022 року; копією запиту; копією відповіді на запит головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналу кредитної справи щодо кредитного договору б/н від 06.09.2006 року і від 09.02.2013 року, укладеного між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкету-заяву, пам`ятку про ознайомлення з Умовами та правилами надання банківських послуг, умови та правила надання банківських послуг), а також докази отримання ОСОБА_5 кредитних карток (фотокопії вручення карток зі вказівкою її номер та терміну дії) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді.

Зобов`язати керівництво Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1