Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/561/23 Провадження № 1-кс/475/148/23
У Х В А Л А

24.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 29.05.2023р. до ЄРДР за №0000029 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 29.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 28.05.2023 по 29.05.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мотоблоку, на торгівельному майданчику «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа ного грошовими коштами у сумі 29548 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим останньому завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.1 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 28.05.2023 він перебував за місцем свого мешкання та близько 15:30 год. вирішив відшукати оголошення про продаж мотоблоку. Так, увівши у своєму телефоні у пошуковувачу браузера «Google» слово «мотоблок», на його мобільному телефоні з`явилось оголошення торгівельного майданчика «OLX» про продаж мотоблоків. Зайшовши до вказаного майданчика, ОСОБА_5 побачив декілька оголошень про продаж товару. Серед вказаного оголошення ого зацікавило оголошення про продаж мотоблока вартістю 20000 грн. Зайшовши на вказане оголошення він побачив номер телефону користувача, який його розмістив, а саме НОМЕР_3 . Хто був користувачем оголошення ОСОБА_5 не звернув уваги. Після чого, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до подавця. Під час спілкування з чоловіком він повідомив, що відразу відправить товар. Близько через пів години, вказаний чоловік зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на даний час перебуває у відділенні нової пошти та оформляє йому відправку товару. Потім чоловік дав слухавку невідомій дівчині, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що його замовлення сформовано та у застосунку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 скинула реквізити оплати за товар. Після чого, ОСОБА_5 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 21 024 грн.

Після цього, до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та передав слухавку незнайомій дівчині, яка повідомила йому, що з метою страховки товару потрібно ще перерахувати кошти у сумі 3750 грн. на що він погодився. При цьому пообіцявши, що кошти повернуться коли прийде його товар на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наступного дня, 29.05.2023 близько 10:00 год. до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, який відразу передав слухавку невідомій жінці, ніби працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що потрібно ще оплатити одним платежем за упакування та страхування товару, що він і зробив. При цьому жінка впевнила мене, що ці кошти через декілька хвилин повернуться йому. Зайшовши знову до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 зі своєї картки на вище зазначену картку перерахував кошти у сумі 4774 грн. На цьому їхня розмова завершилась та згодом вище зазначені телефони були вимкнені і товар до цього часу йому не відправлено.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого на загальну суму 29 548 грн з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено на іншу банківську картку № НОМЕР_5 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000029 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 28.05.2023 по 08.06.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.05.2023 по 08.06.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 28.05.2023 по 08.06.2023.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , і групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 28.05.2023 по 08.06.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.05.2023 по 08.06.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 28.05.2023 по 08.06.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1