Справа № 362/3225/23
Провадження № 1-кс/362/581/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000478 від 27.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунки НОМЕР_1 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаних у клопотанні документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1 033,91 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що 25.05.2023 зайшов за посилання для отримання Єдопомоги, ввів реквізити банківської картки НОМЕР_2 , термін її дії, CVV код, після чого було списані грошові кошти в сумі 1030 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25.05.2023 близько о 17 год. 00 хв., перебуваючи в будинку за місцем проживання йому на мобільний номер НОМЕР_3 в месенжері Viber надійшло посилання на отримання "Є допомоги". Зайшовши за посиланням відкрилось віконце " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яке необхідно було ввести під код банківської карки, далі було введено під код банківської карки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 . Через кілька секунд ОСОБА_5 зателефонував оператор " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з номеру НОМЕР_4 , який запитав, чи підтверджує він платіж, на що відповів, що не підтверджує. Одразу ж після дзвінка оператора, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_5 та заблокував банківську картку.

26.05.2023 близько о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав дублікат чеку від 25.05.2023, в якому зазначалося про переказ грошових коштів в сумі 999 грн. з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 25.05.2023 о 17 год. 14 хв. банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 999 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , комісія за переказ становить 34,91 грн.

Власник банківського карткового рахунку НОМЕР_1 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

Отримання вказаних у клопотанні документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1 033,91 грн.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунки НОМЕР_1 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту за період з 00:00 години 01.05.2023 по 24:00 год. 31.05.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1