Єдиний унікальний номер 728/1216/23
Номер провадження 1-кс/728/196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000230 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП№1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000230 від 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому встановлено, що 02.05.2023 близько 20:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником ПрАТ « Київстар » та запропонували ОСОБА_4 змінити сім-карту на електронну сім-карту. Під час спілкування з невідомою особою ОСОБА_4 виконала операції в додатку « Мій Київстар », після чого з її рахунку, який відкритий в ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ) номер карти НОМЕР_3 , близько 21:00 год. 02.03.2023 трьома трансакціями були списані грошові кошти на загальну суму 14400.00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ) має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.05.2023 розпочато кримінальне провадження №0000230 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР, у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000230 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП№1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ) ( 04070, м.Київ, вул.Андріївська,4 ), а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , у період проведення транзакцій 02.05.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ПУМБ online ", фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ), номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону, якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення як у друкованому, так і електронному виді.

Строк дії ухвали - до 18.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1