Справа № 643/4972/23
Провадження № 1-кс/643/744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.04.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Харківській області №70/5/1-2061 від 25.04.2023 за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) щодо поточного ремонту по усунення аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.

Згідно до розміщеної на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) було укладено 2 договори, а саме: договір №132/23 від 22.05.2023 (на суму 5 580 000 грн. 00 коп, щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ), та договір №134/23 від 22.05.2023 (на суму 3 789 996 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ).

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано 14.11.2022, за адресою: АДРЕСА_3 , та останнє не має технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об`єму робіт. Статутний капітал суб`єкта господарювання становить 100 000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає 9.37 млн грн, з оплатою, згідно до умов договорів, після виконання робіт.

Слідчим зазначено, що наразі наявні ознаки привласненням бюджетних коштів під час укладення та виконання вказаних договорів, зокрема шляхом внесення до дефектних актів недостовірних відомостей, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного виконання робіт, без їх фактичного здійснення.

За наявними відомостями силами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ще до укладення вказаних договорів виконано поточні ремонтні роботи по вказаних адресах, що плануються документально оформити під вигляд аварійних робіт, за умови, що за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.

Станом на теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовником вже сплачено 2 070 501.6 грн. за договором №132/23, та 1 030 281.6 грн. за договором №134/23.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , в частині укладення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та виконання умов договору №132/23 від 22.05.2023 щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та договору №134/23 від 22.05.2023, щодо поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції чинній на момент укладення вказаних договорів;

- Штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 роки, з усіма змінами, а також документації щодо наявності відповідних працівників для виконання робіт на обладнанні, машинах (спецтехніці) і механізмах необхідних для виконання робіт за вказаним договором, зокрема наказів про призначення таких осіб на займані посади, карток за формою 2-П, цивільно-правових договорів на залучення таких осіб до виконання робіт, сертифікатів довідок про проходження навчання, дипломів, тощо, які надають право таким особам на виконання робіт;

- Дозвільної документації на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журналів інструктажів працівників за фактом виконання таких робіт за вищевказаними договорами.

- Документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка стала підставою укладення вказаних договорів, зокрема поданої пропозиції, результатів її розгляду, та листування з замовником щодо її розгляду;

- Протоколів зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу участі та укладання вказаних договорів;

- Договорів №134/23 від 22.05.2023, та №132/23 від 22.05.2023, з усіма додатками, графіками та специфікаціями, додатковими угодами;

- Затвердженої проектно-кошторисної документації до вказаних договорів, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат;

- Виконавчої документації за вказаними договорами в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт. Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за вказаними договорами;

- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за вказаними договорами;

- Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вказаними договорами;

- Документації, в тому числі: сертифікатів, технічних паспортів, дозволів, відомостей щодо постановки на баланс, технічних характеристик щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого обладнання, машин (спецтехніки) і механізмів, їх назви, типу (марки) або моделі, технічного стану та кількості, необхідних для виконання робіт за вказаним договором, а також документів щодо підстави користування таким обладнанням/машинами(спецтехнікою), зокрема договорів оренди, чи балансових відомостей;

- Видаткових/прибуткових чи товарно-транспортних накладних з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, платіжних документів до них, а також сертифікатів, паспортів та інших документів, що засвідчують якість та відповідність нормам таких матеріалів, використаних для виконання робіт за вказаними договорами;

- Договорів субпідряду, у разі залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання робіт за вказаними договорами - 3х осіб;

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1