Провадження № 1-кс/537/309/2023
Справа № 537/1821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000338 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 02.05.2023 близько 22 год. 00 хв., знаходячись за місцем мешканням та перебуваючи у мережі Інтернет, з`явилось посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про виграш грошових коштів у сумі 375 000 грн., перейшовши за вказаним посиланням та ввівши номер належної йому банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , строк її дії, CVV код у останнього було здійснено оплату товарів/послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BIRMINGHAM на суму 1497,75 грн. Також, потерпілим надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 02.05.2023 по 03.05.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000338 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 05.05.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «02.05.2023 близько 21 год 58 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши номер належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1497, 75 грн., чим завдала матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2023 вбачається, що він є внутрішньо переміщеною особою з м. Харкова та проживає у м. Кременчуці з січня 2023 року. В середині квітня, він звернувся у ЦНАП, що знаходиться у місті Кременчуці, для того, щоб отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. ОСОБА_4 сказали, що через декілька днів буде готова довідка, та надали йому довідку про реєстрацію його звернення. На довідці у верхній частині був QR код. 02.05.2023 року приблизно о 22 год. 00 хв., потерпілий перебував за місцем проживання та відсканував QR код, тому, що думав, що отримає додаткову допомогу для переселенців. Коли ОСОБА_4 перейшов, то з`явилась інформація про реєстрацію його звернення, потім з`явилося посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомлення про виграш. В подальшому відкрилось вікно, де необхідно було ввести дані банківської карти, строк дії та 3 ох значний код ( карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ). Коли потерпілий ввів свої дані, відкрилось вікно про виграш у сумі 375 000 гривень та він вийшов з цієї сторінки. Наступного дня потерпілий побачив сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вирішив перевірити баланс. Коли він зайшов у свій аккаунт, то виявив «оплату товарів/послуг через інтернет» на невідомий сайт на суму 1 497,75 гривень. Він відразу вирішив заблокувати карту та звернувся на лінію підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після блокування надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_4 , до потерпілого звернулась особа жіночої статі та повідомила про виграш, ОСОБА_4 повідомив, що йому нічого не потрібно і поклав слухавку.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000338, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2023; випискою по рахунку НОМЕР_2 період з 02.05.2023 по 02.05.2023 з відомостями, що було списано грошові кошти сумою 1 497,75 грн.

Враховуючи вище викладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 02.05.2023 по 03.05.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1