печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Так, на початку липня 2022 року (точний час слідством не встановлений) в умовах воєнного стану у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 виник умисел безпідставно та протиправно здійснити виплати додаткової винагороди, зазначеної в п.1 Постанови КМУ №168 від 28.02.2922 наближеним до нього та підпорядкованих йому по службі військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику ОСОБА_6 та старшому солдату ОСОБА_7 , а також іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, зазначені працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 отримували можливість безпідставно оформити статус учасника бойових дій, отримати виплати та соціальні пільги, а також вчинити дії для отримання одноразової грошової виплати у зв`язку із втратою працездатності внаслідок, начебто, участі у бойових діях.

ОСОБА_5 , перебуваючи у посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини події, підтвердження факту отримання незаконно нарахованих та виплачених грошових коштів, а також можливого перерахування вказаних коштів між особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкритих рахунках (із наданням копії документів поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахунках із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів на фізичних осіб.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкритих рахунках (із наданням копії документів поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахунках із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.02.2022 по 15.08.2023 на наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_14

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37833/23-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1