Справа № 591/2075/22
Провадження № 1-кс/591/2901/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056 від 23.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.ч.3, 4 ст.191 КК України, по факту можливого вчинення службовими особами Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрати майна підприємства, а саме сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Сумського району Сумської області, шляхом штучного заниження урожайності та вартості сільськогосподарських культур у 2018 - 2020 роках. Окрім цього, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом невиплати заробітної плати працівникам Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 23.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.ч.3, 4 ст.191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню №0000056, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по фермерському господарству « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФГ « ОСОБА_9 », інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також щодо інших суб`єктів протягом 2022 року з можливістю проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_5 .

-податкову звітність фермерського господарства за 2022 рік (податкові декларації з додатками по видам сплати податків, уточнюючі розрахунки, тощо);

-відкриті та закриті банківські рахунки фермерського господарства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за 2022 рік;

-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність фермерського господарства за 2022 рік;

-відомості з ЄРПН (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання) за 2022 рік;

-відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за 2022 рік (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

-акти перевірки фермерського господарства за 2022 рік;

-відомості про дозволи та ліцензії господарства, які діяли в період 2022 року, підтверджуючі документи;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за 2022 рік.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_11 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1