"14" липня 2023 р. Справа № 363/1085/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000072, внесеного до ЄРДР 14.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000072 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 13.02.2023 року заявнику надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій заявник повідомив дані своєї банківської картки. Після чого, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено списання грошових коштів в розмірі 26 121,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2019 року у ОСОБА_5 відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_3 на який зареєстрована карта № НОМЕР_2 , на яку щомісячно приходять зарахування пенсійного забезпечення. Грошові копти з вказаної картки ОСОБА_5 майже не використовував, картка використовувалася для накопичення грошових коштів.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вказаного банківською карткою користувався рідко, періодично на його телефон приходили смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що із-за малої активності (не проведення банківських операцій по карті), банківська картка № НОМЕР_2 може бути заблокована банком, про те на дані повідомлення ОСОБА_5 не реагував.

Так, 13.02.2023 року близько 09.20 год. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий абонентський помер « НОМЕР_1 », на який останній відповів та при спілкуванні з чоловіком, який назвався «представником ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік повідомив ОСОБА_5 , що у нього в користуванні є банківська карта, якою він майже не користується, активності банківських операцій по ній не встановлено, тому з метою її не блокування, ОСОБА_5 необхідно назвати останні цифри банківської карти, та згодом на його мобільний номер надійде комбінація цифр, яку також необхідно назвати.

В подальшому, ОСОБА_6 продиктував чоловікові останні чотири цифри номеру власної банківської картки, в цей же час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення із комбінацією 4-х цифр, які останній також продиктував даному чоловікові

Цього ж дня, 13.02.2023 року о 09.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів па іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зазначення її номеру, на суму 24 500,00 грн., який ОСОБА_5 не робив, а також повідомлення про оплату мобільного зв`язку на загальну суму 1 621,60 грн., які останній також не робив.

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коптами ОСОБА_5 па загальну суму 26 121,00 грн.

Так, 17.04.2023 року в період часу з 12:30 год. до 12:40 год. на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 16.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів а саме банківської таємниці до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме файлу «Doc - General_516749_8960» встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , 13.02.2023 року о 9:28:21 год. виконано переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 24 500,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 13.02.2023 року о 9:00 год. виконано поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 трьома трансакціями по 450,00 грн. кожна.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку який відкритий на ім`я невідомої особи № НОМЕР_4 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 інші операції за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ощад 24/7) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 інші операції за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ощад 24/7) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 13.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1