Справа № 489/607/23
Провадження № 1-кс/489/487/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000042 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом того, що 09.02.2023 невстановлена особа, яка є користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 48240 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а потім частково перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим, на думку дізнавача, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також руху коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач долучив до клопотання заяву про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000042 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а в подальшому вони були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 01.01.2023 по час звернення до суду, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 05.02.2023, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що станом на час звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням невідомі особи продовжують вчиняти заволодіння грошовими коштами потерпілого або вчиняти інші кримінальні правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей, зокрема станом на час звернення з клопотанням до суду..

Крім того, вимоги клопотання дізнавача про надання відомостей про всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 та на ім`я ОСОБА_7 , є необґрунтованими та задоволенню не підлягають, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які належні та допустимі докази щодо того, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні інші банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , окрім зазначених вище, та на вказані банківські рахунки здійснюється перерахування грошових коштів шляхом вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У зв`язку з цим, звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, сторона кримінального провадження має надати відповідні докази про те, що матеріали, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи, та мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказане свідчить про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.02.2023 по 28.02.2023, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 05.02.2023 по 28.02.2023;

-відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.02.2023 по 28.02.2023;

-фото- відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 05.02.2023 по 28.02.2023, у разі їх наявності.

-відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 05.02.2023 по 28.02.2023;

-відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.02.2023 по 28.02.2023;

-фото- відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 05.02.2023 по 28.02.2023, у разі їх наявності,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1