Справа № 445/1504/22
Провадження № 1-кс/445/732/23
УХВАЛА

про арешт майна

21 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Золочів Львівської області, клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області із клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України та протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року на території України строком на 30 діб, який продовжено згідно Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023 строком на 90 діб, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється та розуміючи, що ОСОБА_5 не має права виїзду за межі України у зазначений період, 07.06.2023 у мобільному застосунку «Viber» із свого мобільного телефону, повідомила ОСОБА_5 про можливість сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України шляхом внесення інформації про нього до інформаційної системи «Шлях», та в подальшому наданням порад, необхідних документів ОСОБА_5 , а також вказівок про час та місце перетину останнім державного кордону України.

В подальшому, в період часу з 15.06.2023 по 22.06.2023, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, узгодила грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_5 через державний кордон України та отримала від останнього копії його особистих документів, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб забезпечила внесення інформації про ОСОБА_5 до інформаційної системи «Шлях» як водія громадської організації "АЙДАР ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА" та виготовлення відповідних документів, які надають право перетину державного кордону України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.07.2023 ОСОБА_4 під час спілкування з ОСОБА_5 повідомила останньому щодо необхідності прибуття ним 21.07.2023, близько 10 год. 00 хв. у визначене заздалегідь місце для зустрічі з метою незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів.

21.07.2023 близько 11 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, надаючи засоби для незаконного переправлення особи через державний кордон, діючи умисно, керуючи власним транспортним засобом BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула на заздалегідь узгоджене із ОСОБА_5 місце, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів, надала ОСОБА_5 вказівку сісти у належний їй автомобіль BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою перевезення його через державний кордон України. Після цього, 21 липня 2023 року, в період часу з близько 11 години 30 хвилин до близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_4 рухаючись вказаним автомобілем у напрямку пункту пропуску через державний кордон України «Грушів», в салоні вказаного автомобіля передала ОСОБА_5 документи, які надають останньому право перетину державного кордону України, а також надала ОСОБА_5 поради та вказівки щодо подальших дій під час незаконного перетину державного кордону України, після чого отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 6000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 липня 2023 року становить 219411,6 грн, за її сприяння його незаконному переправленню через державний кордон України та була затримана працівниками Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області на відрізку автодороги Львів-Краковець траса М-10 Е40+30м та координатами 49.9126842, 23.4995735.

21 липня 2023 року за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22 липня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в сприянні незаконного переправлення особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно відповіді з Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що в Акціонерним товариством "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, перебуває відкритий банківський рахунок у форматі IBAN НОМЕР_2 на ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою АДРЕСА_1 .

Застосування арешту майна належного ОСОБА_4 є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Відтак, у зв`язку з тим, що санкція статті передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України обов`язковим є накладення арешту на майно підозрюваного.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею враховано вимоги ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, а саме арешт на майно накладається з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Надані до суду матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання слідчого підгялає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити, на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) відкриті та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та проживаючій за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 03.05.2007, виданий Червоноградським МВ ГУМВС України у Львівській області, які знаходяться у Акціонерному товаристві "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи в тому числі на банківський рахунок у форматі IBAN НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19негайно повідомити СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області про всі банківські рахунки ОСОБА_4 , та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 , у подальшому.

Зобов`язати АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 негайно повідомити СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області про наявність орендованих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою та проживаючою АДРЕСА_1 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 03.05.2007, виданий Червоноградським МВ ГУМВС України у Львівській області в тому числі зрахунку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", , що за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 03.05.2007, виданий Червоноградським МВ ГУМВС України у Львівській області, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_4 за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_4 ;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_4 ;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_4 , отримання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_4 ;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_4 , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- вмісту орендованих ОСОБА_4 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_4 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", , з моменту відкриття по теперешній час.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1