Справа № 462/2504/23
провадження 1-кс/462/675/23
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000324 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 відомості про яке 07 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.04.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 00:10 год. по 05:00 год. 07.04.2023 року, здійснивши кілька телефонних дзвінків з абонентського номера телефону НОМЕР_1 , сказала здійснити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, шляхом зловживання довірою заволоділа даними його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , звідки здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 15672,66 гривень , а саме: придбання цифрових товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 13.03.2023 він поновив термін дії кредитного рахунку та отримав нову кредитну картку № НОМЕР_2 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ), де кредитний ліміт становив 50000 гривень. Потерпілий з того часу, цією карткою не користувався. Окрім неї, в ОСОБА_5 ще є дві картки зазначеного банку, а саме пенсійна карта та для виплат. Всі три картки прикріплені в нього в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його абонентський номер телефону НОМЕР_3 . 07 квітня 2023 після 00:00 годин до ОСОБА_5 на його зазначений абонентський номер телефону з номера НОМЕР_1 було здійснено ряд дзвінків, а саме отримані: о 00:10 од. (18 с.), 00:13 год. (18 с.), 00:15 год. (12 с.), 00:48 год. (22 с.), 00:51 год. (16 с.) та пропущені: о 00:15 год, 00:22 год., 00:23 год., 00:30 год., 00:38 год., 00:44 год., 00:33 год. та 05:00 год. ОСОБА_5 , повідомляє, що, перебуваючи у сонному стані, підняв слухавку, почув голос чоловіка, котрий сказав про необхідність входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілий, відповідно, здійснив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому висвітлило повідомлення: «Підтвердіть, що ви не бот», де він здійснив підтвердження, після чого, у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло смс «змінити пароль», що ОСОБА_5 зробив. Він не пригадує, про що ішла мова під час інших вищезазначених вхідних телефонних дзвінків з абонентського номера НОМЕР_1 , оскільки, якщо і відповідав на них, то перебував у сонному стані. Прокинувшись зранку, потерпілий згадав, що вночі здійснив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому вирішив переглянути рахунки. Від так, він побачив, що із його кредитної картки № НОМЕР_2 відповідно 10 платежами знято грошові кошти на загальну суму 15672,66 гривень, деталі операції: «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, він відразу пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , де заблокував кредитну картку № НОМЕР_2 та отримав виписку по цьому рахунку. ОСОБА_5 повідомляє, що зняті, шляхом зловживання довірою, його грошові кошти у сумі 15672,66 гривень не були застраховані. Сума спричиненої йому матеріальної шкоди становить 15672 гривні 66 копійок.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, а також у відсутності особи, у володінні якої перебуває дана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі у період часу з 07.04.2023 р. та по 08.04.2023 р.;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1