ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/849/22
Провадження №1-кс/477/820/23
УХВАЛА

про арешт майна

08 серпня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесене у кримінальному провадженні №0000088 від 05 листопада 2022 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 05 листопада 2022 року із клопотанням про арешт тимчасово вилученого 19 липня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення торгового кіоску з продажу тютюнових виробів з рекламною наліпкою на фасаді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: місто Миколаїв, вулиця Сінна, 2 майна, а саме цигарок з марками акцизного податку згідно переліку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів 05 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000088 та розпочато досудове розслідування за частиною першою статті 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні кіоска за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися тютюнові вироби з ознаками фальсифікації.

19 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення торгового кіоску з продажу тютюнових виробів з рекламною наліпкою на фасаді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено 737 пачок цигарок різних марок з наявними марками акцизного податку, які мають ознаки фальсифікації та які постановою слідчого від 20 липня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має ознаки речових доказів з метою забезпечення збереження речових доказів, вирішення питання щодо проведення експертиз, а також з метою недопущення знищення чи їх приховування винила необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно із встановленою забороною будь-якій фізичній чи юридичній особі користуватися та розпоряджатися цим майном , через що прокурор ОСОБА_5 звернувся з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повністю підтримав указане клопотання та просив його задовольнити.

Крім того, під час судового розгляду клопотання долучив до матеріалів провадження висновки судово-технічних експертиз документів від 27 липня 2023 року та 03 серпня 2023 року, якими було досліджено акцизні марки, якими марковано вилучено під час обшуку майно. Вказує, що хоча у своїй більшості вилучені акцизні товари цигарки, марковані акцизними марками, які відповідають зразкам марок акцизного податку України для тютюнових виробів, однак наявні і акцизні марки, що не відповідають вищевказаним зразкам, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин ймовірного кримінального правопорушення вважає за доцільне накласти арешт на вилучене майно.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, оскільки вилучене під час обшуку майно вочевидь не відповідає критеріям, означеним у статті 98 КПК України, так як вказане майно набуто власником у законний спосіб, що підтверджується відповідними договорами поставки, накладними, договорами купівлі-продажу тощо, тому підстав стверджувати, що вилучене майно може бути предметом чи об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України немає. Зазначені обставини також підтверджуються і долученими прокурором висновками судових технічних експертиз документів, з яких вбачається, що вилучені цигарки марковані акцизними марками, які відповідають зразкам марок акцизного податку України для тютюнових виробів.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що працює за трудовим договором у ФОП ОСОБА_6 . У своїй діяльності між ФОП ОСОБА_6 та постачальниками тютюнових виробів укладено низку договорів про постачання продукції для її реалізації у торгових точках ОСОБА_6 . Продукція, яка постачається за вказаними договорами відповідає усім вимогам законодавства України, тому підстав для її вилучення немає.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Як вбачається з представлених матеріалів, відділом Миколаївської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000088 від 05 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 КК України, досудове розслідування в якому проводиться слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області, за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000088 від 05 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною першою статті 204 КК України.

За відомостями досудового розслідування, під час проведення комплексу слідчих дій направлених на встановлення обставини кримінального правопорушення, установлено факти незаконного збуту фальсифікованих тютюнових виробів, зокрема з приміщення торгового кіоску з продажу тютюнових виробів з рекламною наліпкою на фасаді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

19 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення торгового кіоску з продажу тютюнових виробів з рекламною наліпкою на фасаді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві користування належить ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено 737 пачок цигарок різних марок з наявними марками акцизного податку, які викликають сумніви у їх справжності.

Постановою слідчого від 20 липня 2023 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вважаючи, що вилучені під час огляду речі мають ознаки речового доказу, з метою забезпечення їх збереження, прокурор 26 липня 2023 року звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Так, у відповідності до положень частини першої, другої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частин другої статті 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, прокурор ОСОБА_5 , звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням посилається на те, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є доказами злочинної діяльності, а тому відповідно до статті 170 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, існують правові підстави для арешту вилученого майна.

Частина перша статті 204 КК України встановлює відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

За положенням статті 98 КПК України, речовими доказами є, зокрема предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Разом з тим, матеріали поданого клопотання не містять за своїм змістом жодних доказів того, що вилучене майно у своїй більшості було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що вилучені тютюнові вироби відповідають вимогам нормативно-правових актів України, так як вилучені тютюнові вироби марковані марками акцизного податку.

Долучені прокурором групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 висновки судових технічних експертиз документів від 27 липня 2023 року №СЕ-19/115-23/10121-ДД та від 03 серпня 2023 року №СЕ-19/115-23/10284-ДД підтверджують лише невідповідність марок акцизного податку України для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром із реквізитами 04 АААЕ 016660 ТВ ЗФ 21/3 з пачки сигарет «United Тobacco» та марок акцизного податку з реквізитами ААДН, 085805, ТІ ЗФ 21/2 з пачки сигарет «Pull in Premium», ААЕФ, 085525, ТІ ЗФ 21/2 з пачки сигарет «Pull in Premium».

В решті, вилучені сигарети марковані акцизними марками податку України, які відповідають відповідним зразкам марок акцизного податку України, що свідчить про їх невідповідність критеріям речового доказу, означеним у статті 98 КПК України, тому і підстав для їх арешту немає.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя погоджується, що вилучені в ході обшуку 19 липня 2023 року 3 пачки сигарет з марками акцизного податку, із реквізитами 04 АААЕ 016660 ТВ ЗФ 21/3 з пачки сигарет «United Тobacco»; ААДН, 085805, ТІ ЗФ 21/2 з пачки сигарет «Pull in Premium»; ААЕФ, 085525, ТІ ЗФ 21/2 з пачки сигарет «Pull in Premium» можуть бути безпосередньо пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, при цьому вказані речі дійсно можуть бути речовими доказами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, і відповідають критеріям, визначеним в статті 98 КПК України, як предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, предметом вчинення злочину, а тому мають бути арештовані для їх збереження в якості речового доказу.

В решті, вилучене під час обшуку майно, не може бути арештоване, оскільки відсутні підстави для висновку про їх відповідність ознакам речового доказу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та накласти арешт на 3 пачки цигарок з марками акцизного податку зі встановленням заборони будь-якій фізичній чи юридичній особі користуватися та розпоряджатися цим майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 19 липня 2023 року під час проведення обшуку приміщення торгового кіоску з продажу тютюнових виробів з рекламною наліпкою на фасаді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме пачку сигарет «United Тobacco»з маркою акцизного податку, із реквізитами 04 АААЕ 016660 ТВ ЗФ 21/3, пачку сигарет «Pull in Premium» з маркою акцизного податку, із реквізитами ААДН, 085805, ТІ ЗФ 21/2, пачку сигарет «Pull in Premium» з маркою акцизного податку, із реквізитами ААЕФ, 085525, ТІ ЗФ 21/2 у виді заборони будь-якій фізичній чи юридичній особі користуватися та розпоряджатися цим майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до частини третьої статті 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали для виконання направити слідчому відділу ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області, власнику вилученого майна - для відома та можливого оскарження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8