Справа № 274/6149/23 Провадження № 1-кс/0274/1159/23
У Х В А Л А

15.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000466 від 02.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку 15.03.2023 р. о 20:11:41 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 351,40 грн. з банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (номер/код платника № НОМЕР_3 ), інформацію про подальший переказ вказаних коштів з картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, який мобільний номер телефону зареєстрований для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото чи відео зняття грошових коштів з цього рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операції, яка відбулася 15.03.2023 р. о 20:11:41, та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000466 від 02.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 та представилася представником благодійної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 15.03.2023 р. ОСОБА_6 підтвердила код для отримання грошових коштів та надала дані банківської картки НОМЕР_5 . В подальшому з даної картки було перераховано кошти в розмірі 15 660,00 грн.

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами, зокрема, протоколом від 04.04.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 .

З листа від 17.04.2023 р. № 177 Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вбачається, що 15.03.2023 р. о 19:34:01 по банківській карті Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 через сервіс платежів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було списано грошові кошти у розмірі 15 660,00 грн. та зараховано на карту одержувача № НОМЕР_6 , випущену Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З інформації, наданої Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", вбачається, що 15.03.2023 р. о 19:34:45 з картки № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , випущену Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З інформації, наданої Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що з рахунку НОМЕР_7 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_2 , 15.03.2023 р. о 20:11:41 було здійснено переказ коштів в розмірі 20 351,40 грн. на картку № НОМЕР_1 , випущену Акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з формулюванням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 15.03.2023 р. о 20:11:41 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 351,40 грн. з банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (номер/код платника № НОМЕР_3 ), подальшого переказу вказаних коштів з картки, місць та адрес обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), банківських карток, електронних гаманців, мобільних номерів, на виводилися грошові кошти, IP-адреси, мобільного номеру телефону, зареєстрованого для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото- чи відео-фіксації зняття грошових коштів з цієї картки (рахунку), операції, яка відбулася 15.03.2023 р. о 20:11:41.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1