Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/815/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

встановив:

До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області слідчим подано клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано наступним:

У провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , о 13:48 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилася працівником АТ «Державний ощадний банк України», та під приводом розблокування його банківської карти № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000,00 гривень, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.04.2022 ОСОБА_5 був мобілізований до лав ЗСУ, на даний час проходить службу у ВЧ НОМЕР_5 , займає посаду майстра, перебуває у званні рядового. В даний час ВЧ тимчасово базується в АДРЕСА_1 . Також додав, що він отримую свою зарплату на банківську карту банку АТ «Ощадбанк» No НОМЕР_4 . Так, 09.03.2023 о 13:48 годині йому зателефонував номер НОМЕР_3 , коли ОСОБА_5 підняв слухавку, невідома мені жінка представилася працівником AI «Ощадбанк» та повідомила, що його карткою шахраї намагалися оплатити Інтернет замовлення, у зв`язку з чим карта була заблокована. Для того, щоб розблокувати карту йому необхідно назвати жінці чотири останні цифри з номеру карти, що він і зробив, а саме назвав 3862, після чого жінка сказала почекати і вона сама йому передзвонить. Далі, 09.03.2023 о 13:57 годині, зателефонував номер НОМЕР_6 , коли ОСОБА_5 підняв слухавку вже чоловік представився працівником банку, після чого назвав йому чотири цифри, а саме 5175 і сказав, що треба буде піти до найближчого банкомату банку АТ «Ощадбанк» вставити свою банківську карту та ввести вказані чотири цифри після чого його банківська карта буде відновлена. Вказана розмова з чоловіком переривалася, у зв`язку з чим він передзвонював о 13:59 годині. Далі, 09.03.2023 у вечірній час доби, приблизно о 17:30 годині, ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «Ощад24», зайшов до свого особистого кабінету де виявив, що з його рахунку були зняті грошові кошти за дві транзакції, а саме перша о 14:02 годині на суму 29000 гривень (переказ коштів) та друга о 14:03 годині на суму 11000 гривен (переказ коштів). Зняття грошей відбулося після його розмов з жінкою та чоловіком, які представилися працівниками банку АТ «Ощадбанк». В даний час зайти до особистого кабінету АТ «Ощадбанк» через мобільний додаток «Ощад24» не можу, так як там був змінений пароль для входу, якого він не знає. Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, йому були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 40000 гривень. Додав, що його банківська карта завжди знаходилася при ньому, її нікому не передавав, її номер не називав. Яким чином відбулося переведення грошових коштів в сумі 40000 гривень з карти не знає, вказаних дій не вчиняв, про даний спосіб шахрайства раніше не знав.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ «Ощадбанк» встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 здійснено о 14 годині 02 хвилин транзакцію у вигляді переказу коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 та о 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 .

Згідно рапорту оперуповноваженого відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 20.03.2023 до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 28.02.2023, він знайшов у месенджері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій було оголошення про придбання банківських карток. У подальшому, під час спілкування у вказаній групі, з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній запропонував йому ( ОСОБА_7 ) продати свою банківську картку «ПриватБанк» за 400 гривень, на що він ( ОСОБА_7 ) погодився. 06.03.2023 о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_8 перерахував на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 400 гривень. Після чого, він у месенджері «Telegram» переслав ОСОБА_8 номер своєї банківської картки, CVV код, та інформацію з приводу строку дії карти.

Таким чином, встановлено, про те, що грошові кошти, які були зараховані на картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України № НОМЕР_10 виданий 11.12.2018, закордонний паспорт GB НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За визначенням ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

За визначенням ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вищезазначеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, об`єкт зазначений у клопотанні містить ознаки визначені ст.98 КПК України, тимчасове втручання в майнові права є співмірним із завданням кримінального провадження та необхідним для встановлення обставин визначених ст.91 КПК України.

Керуючись ст.ст.2, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт арешт на розрахунковий рахунок із банківською карткою з номером НОМЕР_7 який належить АТ КБ «Приватбанк» ЄРДПОУ 14360570.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя ОСОБА_1

25.07.2023