Справа № 396/1115/23
Провадження № 1-кс/396/220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000314 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 12.06.2023 року о 09 год 55 хв до чергової частини Новоукраїнського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 09.06.2023 року на його мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому містилася інформація про те, що останній має заборгованість по картковому рахунку відкритого на нього в ІНФОРМАЦІЯ_3 з реквізитами НОМЕР_2 в загальній сумі 1 477 грн 16 коп, яку потрібно сплатити до 15 червня 2023 року. Відповідно до виписки по витратам по картці № НОМЕР_2 наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 15.04.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 було списано безготівкові кошти в три транзакції, а саме: 15.04.2023 о 03 год 29 хв кошти в сумі 187 грн 27 коп списано за інформаційні та страхові послуги: GBCC, ; 15.04.2023 о 04 год 14 хв кошти в сумі 1 190 грн 64 коп списано за послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA; 15.04.2023 о 06 год 26 хв кошти в сумі 99 грн 25 коп списано за послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA; Зі слів заявника він не вчиняв будь яких банківських операцій, які б могли призвести до зняття грошових коштів з його карткового рахунку. Доступ до даної картки має лише сам ОСОБА_5 .

За вищевказаних обставин, з карткового рахунку ОСОБА_6 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 1 477,16 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, за яких з карткового рахунку ОСОБА_6 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 1 477,16 грн, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_5 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, за 15.04.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_5 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, за 15.04.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000314 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 23 липня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1