Справа № 712/6929/23
Провадження №1-кс/712/3247/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002202 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002202 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року;

-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року;

-висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З клопотання вбачається, що 20.06.2023 близько 10:57 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 219,37 грн., які було переведено на рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що 20.06.2023 року близько 10:00 вона здійснила покупку в магазині побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та розрахувалася власною банківською карткою відкритою в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та там погодилася оформити їх картку для покупок та вказала свій номер телефону. Після цього о 12:46 годин на мобільний потерпілої з номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номером НОМЕР_5 , де жінка, по голосу років 30-35, спілкувалася українською мовою, представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що так як ОСОБА_6 сьогодні розраховувалася карткою, вона буде заблокована, запитала залишок на картці та повідомила, що із нею зв`яжеться представник служби безпеки банку стосовно розблокування її карти. В подальшому о 12:57 годин на мобільний потерпілої з номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 , де чоловік, по голосу років 30-35, спілкувався українською мовою представився ОСОБА_7 та повідомив, що він зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та потрібно зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ОСОБА_6 і зробила, виконуючи його вказівки вона перерахувала з власної банківської картки відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 34 050,00 грн. на невідомі раніше банківські картки, а саме банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальну шкоду, враховуючи комісію, на загальну суму 34 219,37 грн. (враховуючи комісію).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності використовують картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаної банківської установи, про що свідчить інформація з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0002202 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_6 про те, що 20.06.2023 близько 10:57 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 219,37 грн., які було переведено на рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої 07.07.2023 ОСОБА_6 розповіла про обставини скоєння стосовно неї кримінального правопорушення шахрайства, при цьому зазначивши номер картки, на які були перераховані грошові кошти - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

З виписки по картковому рахунку вбачається рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Разом з тим, картка № НОМЕР_4 належить до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим, підстав задовольняти клопотання в цій частині відсутні ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Крім того, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 00:00 годин 10 червня 2023 року по 23:59 годин 30 червня 2023 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 20.06.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з часовими обмеженнями зазначеними вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002202 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період з 00:00 год. 20.06.2023 по 23:59 год. 30.06.2023;

-висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 12.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1