Справа №599/2160/23
н.п.1-кс/599/452/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 08 вересня 2023 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000162 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2023 року біля 10 го.30 хв. невідома особа зателефонувала із мобільного номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 в сумі 50626 грн.

Відомоcті про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що невідома особа під вчинення кримінального правопорушення використовувала картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів роботи з пластиковою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 з можливістю вилучення даних роздруківок (здійснення виїмки).

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м.Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ТУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 ), в період часу з 25.08.2023 по теперішній час:

1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікатором вищевказаного рахунку;

2) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);?

3) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_3 .

5) інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 25.08.2023 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1