Дата документу 29.08.2023Справа № 554/4511/23
У Х В А Л А

29 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки інформації щодо транзакції, яка відбулася 17 квітня 2023 року о 18 год 03 хв 15 с у сумі 7 000 грн за ID транзакції № 1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зокрема надати відомості про всі відкриті рахунки відправника чи клієнта, який здійснював вищевказану транзакцію, рух коштів по відкритим рахункам/проведеним операціям, з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото- і відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших рахунків даного клієнта, історія використання IP-адрес, при підключенні до Інтернет банкінгу/мобільного за стосунку та ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення/проведення транзакцій, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових та електронних носіях вказані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ за фактом того, що група осіб на території Полтавської області із використанням електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян. Так співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено 12 потерпілих клієнтів, з рахунків яких несанкціоновано отримано кошти в загальній сумі 327 928 грн.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та осіб, яким такими діями було завдано матеріальних збитків надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Полтавській області ДКП НП.

В ході відпрацювання звернення та виконання доручення, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на фінансові номери мобільних телефонів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання допомоги від імені служби безпеки банку в збереженні їх коштів, в ході розмови отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків та в подальшому передають вищевказані дані своїм спільникам з числа мешканців м. Полтава, які за попередньою змовою, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем шляхом токенізації (додавання) карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підконтрольних мобільних терміналах з подальшим викраденням грошових коштів шляхом обготівкуванням в банкоматах розташованих на території м. Полтава.

Слідчий вказує, що в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб.

В ході проведення огляду тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 17 квітня 2023 року о 18 год 03 хв 15 с відбулося зарахування грошових коштів в сумі 7 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , дана транзакція відбулася відповідно договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення та підтвердження осіб, причетних до вчинення злочину, та тих, яким відомі обставини цього злочину, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що для проведення операцій із заволодіння належними потерпілим грошовими коштами використовувались банківській картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000362 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, зокрема слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки інформації щодо транзакції, яка відбулася 17 квітня 2023 року о 18 год 03 хв 15 с у сумі 7 000 грн за ID транзакції № 1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зокрема надати відомості про всі відкриті рахунки відправника чи клієнта, який здійснював вищевказану транзакцію, рух коштів по відкритим рахункам/проведеним операціям, з зазначенням наявної інформації щодо власника рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото- і відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших рахунків даного клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до Інтернет банкінгу/мобільного застосунку та ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення/проведення транзакцій, надавши можливість виготовити на паперових та електронних носіях вказані документи.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 жовтня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13