Справа 688/245/23
№ 1-кс/688/1985/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000078 від 30 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до відділення поліції №3

Білоцерківського РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка зареєстрована в ЄО № 1826 Тетіїв, про те, що невідома особа, заволоділа його грошовими коштами в сумі 108 540 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду.

30 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що він домовився із невідомою

особою про купівлю автомобіля з-за кордону, де під час розмови, невідома особа, повідомила

останньому, що для того щоб доставити автомобіль на територію України, потрібно

перерахувати грошові кошти в сумі 900 Доларів США.

27 червня 2022 року за домовленістю із невідомою особою, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 28 944 гривні на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 . Тогож дня, потерпілий перерахував на вище вказаний банківський (картковий) рахунок грошові кошти різними платежами, а саме: 15 075 грн., 29 145 грн., 15 075 грн. та 1 206 грн.

28 червня 2022 року ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти невідомій особі двома платежами в сумі 18 090 грн та 1 005 грн на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

29 червня 2022 року ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, оскільки автомобіль не доставлено на його адресу та грошові кошти не повернуто. Внаслідок чого, останньому завдано збитків у загальній сумі 108540 грн.

03 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та встановлено, що банківський (картковий)рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Крім того, згідно інформації руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти, які надійшли на вище вказаний банківський (картковий) рахунок в подальшому зняті готівкою через термінал самообслуговування НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , яка користується картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 0000000 НОМЕР_7 ), може бути причетна до вчинення злочину відносно ОСОБА_5 .

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію: про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 ; про рух коштів по картці з 00:00 год 12 лютого 2015 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, планується отримати щодо інформації по банківських документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів банківського обслуговування/відкриття рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 12 лютого 2015 року по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в термінал самообслуговування АТ4732, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00:00 години 30 червня 2022 року по строк дії ухвали; інформацію місцезнаходження банкоматів (у т.ч. інших банків), що використовувались для зняття готівкових коштів в м. Шепетівказ використанням банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 за період часу з 00:00 години 30 червня 2022 року по строк дії ухвали.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно на картку невідомої особи перераховано гроші ОСОБА_7 , час та місце зняття даних грошей, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000078 від 30 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції

Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної

поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття

злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в

Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,

оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної

поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції

ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної

поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів банківського обслуговування/відкриття рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 12 лютого 2015 року по 11 вересня 2023 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в термінал самообслуговування АТ4732, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00:00 год 30 червня 2022 року по 11 вересня 2023 року; інформацію місцезнаходження банкоматів (у т.ч. інших банків), що використовувались для зняття готівкових коштів в м. Шепетівказ використанням банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год 30 червня 2022 року по 11 вересня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК