Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4029/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1712/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000264 від 17.06.2023, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 14.06.2023;

- Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

- Актів документальних перевірок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

- Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 17.06.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 16.06.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 14.06.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from META", виклала шахрайське оголошення про продаж шин для авто. В подальшому, потерпіла, зв`язавшись з невідомою особою у вказаній соціальній мережі, шляхом відправки електронних повідомлень, домовилась про доставку товару у вигляді авансової сплати, потім, будучи введеною в оману, добровільно, вважаючи, що продавець виконає взяті на себе зобов`язання щодо доставки товару, перерахувала власні грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , при цьому, після перерахунку, потерпілу заблокували, на електронні повідомлення ніхто не відповідає, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 10500 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №11026 від 16.06.2023)

Згідно інформації з відкритих джерел, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міському району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 14.06.2023;

- Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

- Актів документальних перевірок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

- Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явися, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000264 від 17.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 16.06.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 14.06.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from META", виклала шахрайське оголошення про продаж шин для авто. В подальшому, потерпіла, зв`язавшись з невідомою особою у вказаній соціальній мережі, шляхом відправки електронних повідомлень, домовилась про доставку товару у вигляді авансової сплати, потім, будучи введеною в оману, добровільно, вважаючи, що продавець виконає взяті на себе зобов`язання щодо доставки товару, перерахувала власні грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , при цьому, після перерахунку, потерпілу заблокували, на електронні повідомлення ніхто не відповідає, на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 10500 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №11026 від 16.06.2023).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів податкової звітності та обліку, звітності по працевлаштованим особам, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та/або електронному вигляді, які перебувають віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 14.06.2023;

- Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

- Актів документальних перевірок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків, документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

- Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 28 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1