Провадження №1- кс/712/2391/23
Справа № 712/5041/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що групою слідчих Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 за № 0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконних дій, спрямованих на нанесення збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , як кредитору у справі про банкрутство вищевказаного підприємства, які виразились в погашенні вимог кредиторів, під час дії мораторію на їх здійснення, що свідчить про зловживання повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час дії мораторії на погашення вимог кредиторів виплатили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 045 870,00 грн., згідно претензії про відшкодування збитків від 03.06.2022 (перераховано згідно платіжного доручення від 07.06.2022 №69 з р/р № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до ст. 45 КзПБ кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заявлялись у справі про банкрутство №925/105/22, не включались до реєстру вимог кредиторів.

Натомість відомості про здійснення будь-яких операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в поданій податковій звітності не відображені, а останнім податкова звітність не подавалась з 2021 року.

Отже, внаслідок незаконного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 1 045 870,00 грн нанесено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вони мали б бути спрямовані в погашення кредиторських вимог.

Також установлено, що у період з 16.05.2022 по 15.11.2022 під час дії мораторію на погашення вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1 234 500,00 грн. та перераховано з р/р № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .

Отже, внаслідок незаконного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів в сумі 1 234 500,00 грн. нанесено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вони мали б бути спрямовані в погашення кредиторських вимог третьої черги.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою перевірки законності фінансово-господарської діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема відомостей про рух коштів по банківським рахункам юридичних осіб.

Згідно заяви ГУ ДПС у Черкаській області грошові кошти перераховувались з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .

У даному кримінальному провадженні необхідним є з`ясування обставин перерахунку вищевказаних грошових коштів.

Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лишеПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому прокурор звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

У клопотанні прокурор зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення належного виконання ухвали згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити та видати наступні документи:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

-інформацію, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.03.2022 по 30.11.2022, мобільний пристроїв та комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації, з якого саме ЕЦП було здійснено перерахунок коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.03.2022 по 30.11.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа), для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у період з 31.03.2022 по 30.11.2022;

-роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у період з 31.03.2022 по 30.11.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчих слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 23.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1