Справа № 344/6650/23
Провадження № 1-кс/344/2661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000010 від 23 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи з числа одного із військових формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю та приватними підприємцями, привласнили бюджетні грошові кошти, шляхом завищення цін на будівельні матеріали, обладнання та устаткування, що використовувалися при виконанні робіт, а також завищення об`ємів фактично виконаних робіт.

Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб, вищевказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , може бути причетне до протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб, вищевказаних фізичних осіб та підприємств, під час проведення аналізу та огляду інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримано відомості про те, що з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово перераховувались кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_5 » неодноразово оплачувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

У зв`язку із вказаним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також до документальних матеріалів, щодо відкриття та обслуговування рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних банківських рахунків та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, по банківських рахунках з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01 вересня 202 року по даний час.

Зазначені відомості можуть сприяти слідству у викритті осіб, які за попередньою змовою спричинили розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали, обладнання та устаткування, що використовувалися при виконанні робіт, а також завищення об`ємів фактично виконаних робіт

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримані в банківській установі зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по банківських рахунках з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01 вересня 2021 року по даний час неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація, здобута під час отримання руху коштів, може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Вищевказані відомості та документальні матеріали перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду не прибула, але подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала вимоги клопотання у повному обсязі, просила клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять лікарську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 (в тому числі за дорученням в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України), проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншого в матеріалах справи немає, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ лише складу слідчо-оперативної групи, вказаному у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, задовольнивши клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що стосуються відомостей по руху коштів по банківських рахунках з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01 вересня 2021 року по 19 квітня 2023 року, зокрема:

- документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить рахунок;

- належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштів по банківських рахунках з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01 вересня 2021 року по 19 квітня 2023 року на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;

- вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків, за період з 01 вересня 2021 року по 19 квітня 2023 року, яка зберігається у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1