Справа №465/6992/23
Провадження1-кс/465/1300/23
УХВАЛА

слідчого судді

07.09.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000756 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000756 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 25.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.08.2023 близько 16 год. 00 хв. оформляючи замовлення щодо купівлі електровелосипеда на сайті «ОЛХ» за оголошенням, яке розмістила невідома особа, яку звати ОСОБА_6 , після того, як ОСОБА_5 оплатив чотири рази за замовлення, у нього було знято з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти у сумі 40 200 грн., та опісля невідома особа повідомила, що ці кошти будуть повернені власнику, якщо останній заповнить заяву перейшовши за посиланням xocq.info/e9ez, а саме вкаже дані банківської карти. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив усі вище зазначені дії і з його банківської карти № НОМЕР_2 було знято ще 6065 грн., чим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 46 265 гривень.

Дана інформація зареєстрована ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події) Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 15781 від 25.08.2023.

26.08.2023,відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході допиту потерпілий надав покази, що 22.08.2023 він здійснював покупку на сайті «ОLХ» товару «Електровелосипед Minaco F10», вартістю 10 000 грн., який виставив на продаж користувач під іменем « ОСОБА_6 ». Потерпілий здійснив оплату за товар, проте кошти були повернені назад йому на карту. У подальшому користувач « ОСОБА_6 », тобто продавець, надіслав знімок екрана із сповіщенням про те, що на мобільний номер потерпілого було відправлено СМС-повідомлення з формою для оформлення замовлення. ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням у СМС-повідомленні, намагався оплатити за товар, та в подальшому з його банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято кошти у сумі 40 200 грн. (а саме чотирма платежами по 10049,45 грн.). У подальшому потерпілий перейшов за посиланням, що прийшло у СМС-повідомленні, та йому відкрило чат із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому було повідомлено, що замовлення не вдалося оплатити через платіжний збій у системі і потрібно зробити повернення коштів. Також у даному чаті було надіслано форму для повернення коштів, і потерпілий, перейшовши за даною формою, вказав номер банківської картки № НОМЕР_2 , термін її дії та код CVV. Після даних дій з картки потерпілого було знято кошти у сумі 6065 грн. Потерпілому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 46 265 гривень.

Потерпілим було додано до матеріалів кримінального провадження виписку із інформацією про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , довідки про операції: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також у ході досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону потерпілого. У ході огляду було встановлено наявність у галереї знімків екрану чату із службою підтримки за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знімки екрана із формою «Возврат средств» знімки екрана із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із формою про підтвердженя операції.

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідча покликається нс те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період з 20.08.2023 по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід частково задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), та руху коштів по ньому, у період з 20.08.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та руху коштів по ньому, у період з 20.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 20.08.2023 по дату постановлення ухвалипо рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 );

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та руху коштів по ньому, у період з 20.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та руху коштів по ньому, у період з 20.08.2023 по дату постановлення ухвали, на гарячу лінію № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 );

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 20.08.2023 по дату постановлення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.08.2023 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7