СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4599/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні №0000027 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту, в якому просить: накласти арешт з метою конфіскації майна, як виду покарання, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на підставі приватної власності належить останньому, а саме: - земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0017, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 64.8 кв.м.;

-нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , адміністративна будівля «А-2» - загальною площею 359,9 кв.м., склад «Б-1» - загальною площею 113,4 кв.м., гаражні бокси «В-1» - загальною площею 231,9 кв.м.;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:091:0006, площею 0.5653 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63.6 кв.м.;

-1/4 частка власності квартири в житловому будинку, що розташований за адресою: квартира АДРЕСА_3 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35 2461, 2004, білий, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

-транспортний засіб марки FORD TRANSIT 2198, 2011, білий, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова, НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 ;

-транспортний засіб марки THULE TRAILERS S, 2005, сірий, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

-транспортний засіб марки TOYOTA YARIS VERSO 1299, 2003, сірий, номер двигуна НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ,

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ А 170 1699, 2005, чорний, номер двигуна НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8915, 2014, сірий, номер шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

-транспортний засіб марки HAPERT AL-2000 , 1996, сірий, номер шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

-транспортний засіб марки FORD TRANSIT 2198, 2011, білий, номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;

-транспортний засіб марки PEUGEOT BOXER 2800, 2002, сірий, номер двигуна НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 614 4250, 1999, сірий, номер двигуна НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E 220T 2685, 2000, сірий, номер двигуна НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

-транспортний засіб марки GREW OPALENICA PS3500 , 2003, сірий, номер шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

-транспортний засіб марки CHEVROLET SUBURBAN 6000, 2000, синій, номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

-транспортний засіб марки ПАЛИЧ Z02314, 2017, сірий, номер шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8315, 2016, сірий, номер шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8302, 2014, сірий, номер шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

-транспортний засіб марки FIAT DUCATO 1997, 2005, білий, номер двигуна НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2370, 1991, синій, номер двигуна НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

-транспортний засіб марки БЗП 7-02 , 2010, сірий, номер шасі НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

-транспортний засіб марки OPEL KADETT 1300, 1987, червоний, номер двигуна НОМЕР_49 номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, організував прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску «Устилуг», за адресою: Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, наступних транспортних засобів:

- LAND ROVER DISCOVERY, 2000 року випуску, чорного кольору,

н.з. НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 , ввезений по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.06.2023. Середня ринкова вартість даного транспортного засобу, становить 314 744 грн 96 коп.

- SSANGYONG KYRON, 2009 року випуску, чорного кольору,

д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 , ввезений по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.06.2022. Середня ринкова вартість даного транспортного засобу, становить 139 375 грн 66 коп.

- NISSAN PATHFINDER, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_56 ,

VIN: НОМЕР_57 , ввезений по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.2023. Середня ринкова вартість даного транспортного засобу, становить 236 366 грн 91 коп.

Загальна вартість зазначених транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, для потреб Збройних Сил України під час дії правового режиму воєнного стану. становить 690 487 грн 53 коп.

У подальшому, з метою безперешкодного перетину кордону вищевказаними транспортними засобами та уникнення інших формальностей у пункті пропуску через державний кордон, ОСОБА_4 , від імені релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» (ЄДРПОУ - 26246595), у період з 12 по 19 червня 2023 року, направив на адресу Рівненської обласної військової адміністрації та ІНФОРМАЦІЯ_2 - листи-прохання у сприянні ввезення гуманітарної допомоги, вищевказаних транспортних засобів, які будуть передані для потреб Збройних сил України під час військового стану в Україні.

Після направлення зазначених листів-прохання, гуманітарна допомога у виді транспортних засобів, а саме: автомобіль марки LAND ROVER DISOCOVERY, номерний знак НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 , автомобіль марки SSANGYONG KYRON, номерний знак НОМЕР_54 ,

VIN: НОМЕР_55 , автомобіль марки NISSAN PATHFINDER, номерний знак НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 , перетнули державний кордон України та прибули на територію, яка обладнана під автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки № НОМЕР_58 з кадастровим номером :01:091:0006, на яку вказав ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів для потреб сил оборони, під час дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_4 , 19.07.2023, приблизно о 12 годині, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вищезазначені транспортні засоби є гуманітарною допомогою, яка має бути безоплатно передана для потреб Збройних Сил України, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, повідомив військовослужбовцю Збройних Сил України ОСОБА_5 ціни, за якими можливе придбання вищевказаних транспортних засобів, а саме: ціна автомобілю марки LAND ROVER DISCOVERY становить 3600 доларів США, ціна автомобілю марки SSANGYONG KYRON становить 5000 доларів США, ціна автомобілю марки NISSAN PATHFINDER, становить 6000 доларів США. При цьому, для прикриття своєї протиправної діяльності та надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунув військовослужбовцю Збройних Сил України ОСОБА_5 умову продажу, яка полягає у підписанні останнім акту нібито безоплатної передачі гуманітарної допомоги військовослужбовцем Збройних сил України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, призначеної для потреб сил оборони, під час дії правового режиму воєнного стану, а саме автомобілів ввезених на територію України під час воєнного стану, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, 02.08.2023, в період часу з 13 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв., перебуваючи на території земельної ділянки № НОМЕР_58 з кадастровим номером :01:091:0006, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав військовослужбовцю Збройних Сил України ОСОБА_5 транспортні засоби, ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для сил оборони, а саме: автомобіль марки LAND ROVER DISCOVERY, номерний знак НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 , середня ринкова вартість якого становить 314744 грн 96 коп, автомобіль марки SSANGYONG KYRON, номерний знак НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 , середня ринкова вартість якого становить 139375 грн 66 коп та автомобіль марки NISSAN PATHFINDER, номерний знак НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 , середня ринкова вартість якого становить 236366 грн 91 коп, за грошові кошти в розмірі 537 000 гривень, тим самим реалізував транспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ввезеною на територію України, які відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» є товарами гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

03.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відповідно до даних з ЄДР ТЗ МВС, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать вищезазначене рухоме та не рухоме майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні №0000027 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт з метою конфіскації майна, як виду покарання, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на підставі приватної власності належить останньому, а саме: - земельна ділянка з кадастровим номером :01:066:0017, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 64.8 кв.м.;

-нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , адміністративна будівля «А-2» - загальною площею 359,9 кв.м., склад «Б-1» - загальною площею 113,4 кв.м., гаражні бокси «В-1» - загальною площею 231,9 кв.м.;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:091:0006, площею 0.5653 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63.6 кв.м.;

-1/4 частка власності квартири в житловому будинку, що розташований за адресою: квартира АДРЕСА_3 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35 2461, 2004, білий, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

-транспортний засіб марки FORD TRANSIT 2198, 2011, білий, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова, НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 ;

-транспортний засіб марки THULE TRAILERS S, 2005, сірий, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

-транспортний засіб марки TOYOTA YARIS VERSO 1299, 2003, сірий, номер двигуна НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ,

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ А 170 1699, 2005, чорний, номер двигуна НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8915, 2014, сірий, номер шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

-транспортний засіб марки HAPERT AL-2000 , 1996, сірий, номер шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

-транспортний засіб марки FORD TRANSIT 2198, 2011, білий, номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;

-транспортний засіб марки PEUGEOT BOXER 2800, 2002, сірий, номер двигуна НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 614 4250, 1999, сірий, номер двигуна НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

-транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E 220T 2685, 2000, сірий, номер двигуна НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

-транспортний засіб марки GREW OPALENICA PS3500 , 2003, сірий, номер шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

-транспортний засіб марки CHEVROLET SUBURBAN 6000, 2000, синій, номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

-транспортний засіб марки ПАЛИЧ Z02314, 2017, сірий, номер шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8315, 2016, сірий, номер шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

-транспортний засіб марки ПГМФ 8302, 2014, сірий, номер шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

-транспортний засіб марки FIAT DUCATO 1997, 2005, білий, номер двигуна НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ;

-транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2370, 1991, синій, номер двигуна НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

-транспортний засіб марки БЗП 7-02 , 2010, сірий, номер шасі НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

-транспортний засіб марки OPEL KADETT 1300, 1987, червоний, номер двигуна НОМЕР_49 номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1