Справа № 481/1040/23
Провадж.№ 1-кс/481/494/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.05.2023 у період часу з 22.51 год. по 23.38 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 71272 грн. з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я потерпілої, чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 71272 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29.05.2023 у вечірній час вона побачила публікацію в мережі «Фейсбук», в даній публікації йшлось про виплати та для більш детальної інформації потрібно було перейти за посиланням на «Телеграм» канал, що потерпіла і зробила. При натисканні їй відкрило додаток «Телеграм» з каналом « ОСОБА_5 » (посилання на канал не зафіксувала) в якому були різні публікації (повідомлення) з приводу отримання грошової допомоги.

В одній із публікацій було посилання на АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по якому потрібно було перейти щоб отримати грошову допомогу, що знову потерпіла і зробила.

Перейшовши по вказаному посиланні їй висвітило сторінку у глобальній мережі інтернет, на якій потрібно ввести повний номер банківської картки, CVV-код, номер мобільного телефону, що вона і зробила, так як це була умова для отримання грошової допомоги. Після даних натискань вона виявила, що з її банківської картки знімаються грошові кошти частинами.

Цієї ночі 29.05.2023 о 23:00 годині потерпілій зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що з банківської картки потерпілої здійснюється зняття, та щоб припинити це запропонував грошові кошти переказати на іншу банківську картку, яку створить даний працівник, на що потерпіла погодилась. В подальшому ОСОБА_4 здійснила переказ у розмірі близько 35000 гривень на банківську картку, яку вона побачила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але її реквізити вона не запам`ятала та після переказу остання зрозуміла що шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 року за №0000274 за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1.Відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з 29.05.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківського рахунка; 3. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), інформацію про особу, банківський номер та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000274, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 30.05.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 29.05.2023 року, заява ОСОБА_4 від 30.05.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.05.2023 року, копія картки, копії скріншотів переписки, виписка по картці/рахунку № НОМЕР_4 від 30.05.2023 року, копія платіжної інструкції платника ОСОБА_4 від 29.05.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.Відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з 29.05.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "для відкриття банківського рахунка;

3. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), інформацію про особу, банківський номер та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 05.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1