Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1095/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
02 серпня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_12 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з приводу того, що вона 11.08.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за мініхолодильник, грошову суму у розмірі 1150 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з приводу того, що вона 23.10.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за крісло гойдалку, грошову суму у розмірі 800 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , з приводу того, що він 15.08.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», та переказав, як плату за піч-булерьян, грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з приводу того, що вона 05.08.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за кушетку для масажу, грошову суму у розмірі 400 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з приводу того, що вона 19.07.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за садову мебель, грошову суму у розмірі 2600 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_5 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківську картку, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_17 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_15 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «CIB-online», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), місцезнаходження якого є АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , до документів, а саме : інформації по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «CIB-online», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1