Провадження № 1-кс/161/3490/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у накладенні арешту на майно

13 липня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2023 року детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучені в ході обшуку 30 червня 2023 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 57, а саме: зошит з обкладинкою із зображенням котів та планет з реквізитами на обкладинці «notebook», в якому містяться рукописний текст кульковою ручкою синього кольору, в кількості 1 шт., замовлення № 29405 на 2-х арк., замовлення № 29404 на 1 арк., специфікація на іноземній мові № 509465 на 2-х арк., специфікація на іноземній мові № 222R95 на 2-х арк., специфікація на іноземній мові № 17361 на 2-х арк., договір поставки № 1 від 01.06.2023 без підписів та печаток на 5-и арк., сертифікат якості ТД «Агрохімпром» без номеру та дати на 1 арк., ноутбук сірого кольору марки «ACER», серійний номер: NXADDEP01K22304 в кількості 1 шт., із зарядним пристроєм чорного кольору в кількості 1 шт., який знаходиться у одному картонному коробі з маркуванням «ACER» в кількості 1 штука, поліпропіленові флакони, заповнені рідинами, з етикетками ароматизаторів в асортименті, об`ємом 10 ml кожен, у кількості 51 (п`ятдесят один) штук флаконів, скляні флакони, заповнені рідинами, з етикетками ароматизаторів в асортименті, об`ємом 30 g кожен, у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук флаконів; ноутбук чорного кольору марки: «ASUS Vivobook», серійний номер: R1N0CV08Y803036 в кількості 1 шт., із зарядним пристроєм чорного кольору в кількості 1 шт., який знаходиться у одному картонному коробі з маркуванням «ASUS Vivobook» в кількості 1 шт., блокнот чорного кольору, з реквізитами на обкладинці: «2023», в якому містяться рукописний текст кульковою ручкою синього кольору, в кількості 1 шт., документи щодо оприбуткування (придбання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Клауд Кастл Лаб», а саме гліцерину, нікотину, монопропіленглюколю, договір, технічні умови та інші документи, які знаходяться у одному картонному коробі, поліпропіленові флакони прозорі з ковпачками білого кольору, заповнені рідинами, без етикеток, які знаходяться у 2 (двох) картонних коробах, які позначено під номерами 1 та 2 (зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , у вказаних флаконах міститься гліцерин), поліпропіленові флакони прозорі з ковпачками білого кольору, заповнені рідинами, з етикетками з реквізитами: «Виробник: ТОВ «Клауд Кастл Лаб» склад: гліцерин E 422 15 мл» та іншими реквізитами, які знаходяться у 4 (чотирьох) картонних коробах, які позначено під номерами 3, 4, 5, 5-1 (у картонному коробі під №5-1 міститься 147 (сто сорок сім) флаконів) (зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , у вказаних флаконах міститься гліцерин), поліпропіленові флакони білого кольору з ковпачками білого кольору, в яких міститься рідина, які знаходяться у 9 (дев`яти) картонних коробах, які позначено під номерами 6-14 (зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , у вказаних флаконах міститься компонент нікотиновий), стікери з реквізитами: «refrost» в асортименті, які знаходяться у «бабінах», у кількості 10 (десять) «бабін», стікери з реквізитами: «Компонент нікотиновий» та іншими реквізитами в асортименті, які знаходяться у «бабінах», у кількості 2 (дві) «бабіни», стікери з реквізитами: «Гліцерин» та іншими реквізитами в асортименті, які знаходяться у «бабінах», у кількості 4 (чотири) «бабін», пристрій, на корпусі якого міститься таблиця з реквізитами: «Напівавтоматичний датер FOYER HP-241B з термострічкою серійний №FC-36035-03 Дата продажу: 10.02.2023» в кількості 1 штука, пристрій, на корпусі якого містяться маркування: «ROUND BOTTLE MACHINE» в кількості 1 штука, каністра білого кольору, заповнена прозорою рідиною, об`ємом 10 літрів, заповнена повністю, на якій міститься приклеєний аркуш паперу з реквізитами: «ГЛІЦЕРИН», у кількості 1 (одна) штука каністра; мобільний телефон червоного кольору марки та моделі «iPhone 11», серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в кількості 1 (одна) штука, в якому міститься сім-карта з номером телефону: НОМЕР_4 , який знаходиться у прозорому силіконовому чохлі в кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору марки та моделі: «iPhone 12», серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в кількості 1 (одна) штука, в якому міститься сім-карта з номером телефону: НОМЕР_7 , який знаходиться у прозорому силіконовому чохлі в кількості 1 шт., мобільний телефон синього кольору марки та моделі: «honor» JSN-L21 в кількості 1 шт., IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , серійний номер: НОМЕР_10 , в кількості 1 (одна) штука, в якому міститься сім-карта з номером телефону: НОМЕР_11 , який знаходиться у силіконовому прозорому чохлі в кількості 1 шт., пристрої без будь-яких маркувань, які зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , використовуються для розливу рідин у флакони та називаються FOYER А02, в кількості 2 (два) шт. пристрої, пристрій, на корпусі якого міститься таблиця з маркуванням: «Quantitative Filling Machine Model: GWG Filling range 10-100 ml», з резервуаром ємністю, приблизно, 15 літрів, який зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , використовуються для розливу рідин у флакони напівавтоматичним способом, в кількості 1 (одна) шт. пристрій, пристрій, на корпусі якого міститься таблиця з маркуванням: «Quantitative Filling Machine Model: GWG Filling range 10-100 ml», з резервуаром ємністю, приблизно, 20 літрів, який зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , використовуються для розливу рідин у флакони напівавтоматичним способом, в кількості 1 (одна) шт. пристрій; пластикові ємкості білого кольору з етикетками на іноземній мові та з приклеєними клаптиками паперу з реквізитами: «Нікотин: дітартрат 100 mg/ml», об`ємом 1 (один) літр кожна, заповнені рідинами, у кількості 16 (шістнадцять) штук, пластикові ємкості чорного кольору з етикетками на іноземній мові з реквізитами: «Nicotine 1000 ml», об`ємом 1 (один) літр кожна, заповнені рідинами, у кількості 2 (дві) штуки, прозорий флакон невизначеного об`єму, заповнений рідиною оранжевого кольору, на якому міститься клаптик паперу з реквізитами: «RX-500», в кількості 1 (одна) штука флакон, прозорий флакон невизначеного об`єму, заповнений прозорою рідиною, на якому міститься клаптик паперу з реквізитами: «1000 мг/мл», в кількості 1 (одна) штука флакон; пристрій, на корпусі якого міститься маркування: «HURAKAN Model ID: HKN-IP20F Serial No: HKN-IP20F1» в кількості 1 (одна) штука пристрій, який зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , використовується для змішування ароматизаторів, пристрій з маркуванням на корпусі: «Micro med Магнітна мішалка ММ-5» в кількості 1 (одна) штука пристрій, електронна вага, на корпусі якої містяться реквізити: «Digital Mini Scales Model: KA67/K191BB»в кількості 1 шт., електронна вага, на корпусі якої містяться реквізити: «Model: TS50001» в кількості 1 шт.; ємкості «єврокуб», на яких містяться етикетки з реквізитами: «Агрохімпром торговий дім Clycerin min. 99,5 (C3H8O3) Net weight 1250 kg», заповнені прозорими рідинами, а саме 2 (дві) ємкості «єврокуб» заповнені повністю та 1 (одна) ємкість «єврокуб», заповнена частково, приблизно, вагою 400 кілограм, ємкість «єврокуб», на якій міститься етикетка з реквізитами: «PROPYLENE GLYCOL 99,9 % Пропіленгліколь 99,9%», заповнена прозорою рідиною, майже повністю; поліпропіленові флакони білого кольору з ковпачками білого кольору, в яких міститься рідина, які знаходяться у 46 (сорока шести) картонних коробах (зі слів особи, присутньої під час проведення обшуку ОСОБА_6 , у вказаних флаконах міститься гліцерин); 3 (три) аркуші формату А4, на яких міститься рукописний текст кульковою ручкою синього кольору, ноутбук чорного кольору марки: «Lenovo» без будь-яких інших маркувань в кількості 1 шт., із зарядним пристроєм чорного кольору в кількості 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та детектива, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника володільця майна, який заперечував щодо його задоволення, адже вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Поряд з цим, статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини; 2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Також, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норму закону.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу. Зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагаються визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту у кримінальному провадженні та законної мети здійснення такого обмеження відповідного права.

Згідно до вимог ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи, що детективом та прокурором в клопотанні, та в судовому засіданні не доведено необхідності накладення арешту на майно, також відсутні будь-які підстави вважати, що вилучене майно є предметами вчинення кримінального правопорушення та мають значення речового доказу у даному провадженні. Окрім того, з поданих представником володільця майна документів вбачається, що діяльність товариства та придбання речовини здійснюється відповідно до вимог Закону, підакцизних товарів в ході обшуку не виявлено, а накладення арешту на вилучене майно, незаконність походження якого матеріалами клопотання не доведена, призведе до порушення нормальної господарської діяльності підприємства, тому слід відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, ст. 8 "Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 14 год. 00 хв. 13 липня 2023 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1