Провадження № 1-кс/537/518/2023
Справа № 537/3133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 20.07.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 19.07.2023 до ВП №1 звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.06.2023 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» вона виклала оголошення щодо продажу речей, після чого 17.07.2023 з нею зв?язалась жінка, яка хотіла їх купити та для відправлення речей через ОЛХ-доставку скинула потерпілій посилання, перейшовши по якому остання ввела дані свої картки № НОМЕР_1 та з неї було переведено грошові кошти в сумі 8 100 грн на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито ім?я ОСОБА_5 . Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні місцезнаходження особи, яка проводила операцію щодо зняття грошових коштів та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 17.07.2023 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000574 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 19.07.2023 року до ВП №1 звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.06.2023 року на інтернеті на сайті «ОЛХ» виклала оголошення щодо продажу речей, після чого 17.07.2023 року на сайті з нею зв`язалась жінка, яка хотіла їх купити та для відправлення речей через ОЛХ-доставку скинула потерпілій посилання, перейшовши по якому остання ввела дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з неї було переведено кошти в сумі 8 100 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.07.2023 встановлено, що 16.06.2023 остання приблизно о 14 год. 20 хв. виклала оголошення про продаж одягу на сайті «ОЛХ». 17.07.2023 року їй в мобільному додатку «ОЛХ» написала невідома жінка, яка була підписана як «li.patti81» та запропонувала продовжити переписку, щодо покупки речей через мобільний додаток «Telegram», на що потерпіла погодилась та перейшла за посиланням в «Telegram». В додатку жінка була підписана як « ОСОБА_6 ». Коли ОСОБА_7 повідомила, що оплатила покупку, то прислала посилання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням, де була графа з написом «для отримання грошових коштів потрібно вести данні банківської карти» й ввела данні своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (термін дії банківської карти та CVV2 код на зворотній стороні). Далі на сайті з`явилось оголошення, що відбувається верифікація. ОСОБА_4 провела вищевказану операцію декілька раз, потім звернулась до підтримки, де їй повідомили, що для проходження верифікації потрібна сума на картці у розмірі 3 100 грн. Після чого вона ще раз перейшла за посиланням та ввела данні банківської карти (свій пароль та логін від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Через деякий час їй на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував співробітник банку для підтверджені операції та потерпіла її підтвердила. Згодом до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, про те, що з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 8 100 грн, отримувач грошових коштів згідно виписки з відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та номер його рахунку НОМЕР_5 .

Відповідно до платіжної інструкції №Р24АР24АD7636 від 17.07.2023 вбачається, що з платіжної картки №№ НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів 17.07.2023 о 22 год. 58 хв. на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 в сумі 8 100 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000574, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 17.07.2023 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 8 100 грн 17.07.2023, шахрайським шляхом. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 17.07.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 17.07.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- договору по відкриттю та обслуговуванню картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 10.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1