Справа №336/7899/23
Пр.1-кс/336/1043/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 27.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просять надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, а саме: копій документів на відкриття банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 з 22.06.2023 до моменту постановлення ухвали, ??виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; ?усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у AT « ПУМБ » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 року до BП N3 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 22.06.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом розробки сайту у мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які він перерахував з банківської картки НОМЕР_4 на картку, надану зловмисником НОМЕР_1 , загальною сумою 5 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр-на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 17.04.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишив оголошення про написання сайту. В подальшому 22.04.2023 з ним на зв?язок вийшов чоловік, подзвонивши на його номер телефону НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_6 , сказав, що виконає замовлення, домовившись про суму оплати 15 000 гривень, строк виконання один місяць. Обговоривши все, він погодився та попросив передоплату у сумі 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_9 перерахував з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надано зловмисником, суму 5000 гривень. 18.06.2023 потерпілий попросив показати частину коду для сайту, котрий він робить для нього, але нічого не надіслав, на зв?язок більше не виходить.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, зібрання доказів, дізнавач зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вказані банківські операції.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Представник АТ « ПУМБ » повідомлений до дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджено поштовим повідомленням, наявним у справі. Стороною обвинувачення наведено посилання на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація. Проте, жодного обґрунтування на користь наявності підстав для застосування цієї норми дізнавачем не наведено. Відповідно, судом здійснювався виклик представника банківської установи.

Дізнавач відповідно до заяви від 07.08.2023, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000353 від 27.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_9 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 5 000 гривень шляхом обману, під приводом розробки сайту на замовлення потерпілого. На підтвердження стороною обвинувачення надана копія витягу з кримінального провадження від 28.07.2023.

Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.07.2023; протокол допиту потерпілого від 28.07.2023; протокол огляду предмета від 28.07.2023 з дозволу ОСОБА_9 ; довідку про рух коштів від 27.07.2023, які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ « ПУМБ » із номером НОМЕР_1 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаного у клопотанні карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ПУБМ », може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ПУМБ » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Проте, другою вимогою клопотання зазначено вимогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме ??виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Вказані реквізити банківської картки та їх відношення для досягнення мети досудового розслідування у даному провадженні не обґрунтовані з урахуванням змісту клопотання та наявних доказів. Відповідно, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Жодних доручень дізнавача на виконання ухвали суду до слідчого судді не надано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню й в цій частині. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 про призначення групи дізнавачів від 27.07.2023 та витягу з ЄРДР від 28.07.2023.

Керуючись ст. 3, 40-1, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копій документів на відкриття банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 ;

- ?усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, прив`язаних до цієї картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаній картці, які знаходяться у AT « ПУМБ », -

з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні AT « ПУМБ » у м. Київ, МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 08.11.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1