Справа №345/3596/23
Провадження № 1-кс/345/696/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 01.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про наступні транзакції, які проводились за банківською карткою № НОМЕР_1 :Номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:52:53, сума операції: 25000, Сума операції (UAH) 25000, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:52:53, Залишок коштів на рахунку: 138,81; Номер документа НОМЕР_7 , дата документа: 2023-03-31 12:57:03, сума операції: НОМЕР_8 , Сума операції (UAH) 22300, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:57:03, Залишок коштів на рахунку: 38,81; зокрема повну інформацію щодо банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: НОМЕР_5 ; історію авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_5 за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, терміном на 30 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.03.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 31.03.2023 року близько 12:00 год невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши до потерпілої, представившись працівником банку, заволоділа належними їй грошовими коштами, які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_10 .

01 квітня 2023 року за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 01.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілу, яка повідомила, що 31.03.2023 року близько 12:15 год потерпіла добровільно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_10 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено те, що власником являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 . ІПН: НОМЕР_12 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що грошові кошти він перерахував на банківську картку НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_14 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що власником вказаної банківської картки являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_5 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що в подальшому кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . Встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_6 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, наступні транзакції:

Номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:52:53, сума операції: 25000, Сума операції (UAH) 25000, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:52:53, Залишок коштів на рахунку: 138,81;

Номер документа НОМЕР_7 , дата документа: 2023-03-31 12:57:03, сума операції: НОМЕР_8 , Сума операції (UAH) 22300, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:57:03, Залишок коштів на рахунку: 38,81;

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про вищевказані транзакції, зокрема повну інформацію щодо банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: НОМЕР_5 ; історію авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_5 за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про наступні транзакції, які проводились за банківською карткою № НОМЕР_1 :

Номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:52:53, сума операції: 25000, Сума операції (UAH) 25000, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:52:53, Залишок коштів на рахунку: 138,81;

Номер документа НОМЕР_7 , дата документа: 2023-03-31 12:57:03, сума операції: НОМЕР_8 , Сума операції (UAH) 22300, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_2 , Код банку: НОМЕР_3 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника: ОСОБА_4 , Номер/Код платника: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Найменування отримувача: -, Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:57:03, Залишок коштів на рахунку: 38,81;

зокрема повну інформацію щодо банківської картки на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: НОМЕР_5 ; історію авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_5 за період часу з 30.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання сектором дізнання Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: