Справа № 473/1789/23
Номер провадження 1-кс/473/415/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 02 березня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця міста Миколаїва, громадянина ОСОБА_4 про те, що 27 лютого 2023 року через інтернет сайт «ОЛХ» замовив смарт-годинник (наложеним платежем), після того, як товар прийшов, заявник засумнівався у справності товару та відмовився від замовлення. В подальшому зв`язавшись по мобільному телефону з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який вирішив питання стосовно придбання товару, зробив перезамовлення та 01 березня 2023 року оплатив повну вартість товару в сумі 1300 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .

02 березня 2023 року під час отримання товару у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявив, що наявний у посилці товар не відповідав його замовленню. ^

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №0000062 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації старшим дізнавачем Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майором поліції ОСОБА_6 , необхідно забезпечити їй можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) копій документів, що підтверджують рух коштів з 01 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та подальший рух коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, з метою ідентифікації осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів;

-надати персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та дані банківського рахунку про зняття грошових коштів, роздруківку з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття грошових коштів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000062 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) копій документів, що підтверджують рух коштів з 01 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та подальший рух коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, з метою ідентифікації осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів;

-надати персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та дані банківського рахунку про зняття грошових коштів, роздруківку з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття грошових коштів.

Зобов`язати керівника офісу регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) копій документів, що підтверджують рух коштів з 01 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та подальший рух коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, з метою ідентифікації осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів;

-надати персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та дані банківського рахунку про зняття грошових коштів, роздруківку з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття грошових коштів.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000062 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1