УХВАЛА

27 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату та привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах;

ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації;

ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, що заподіяло значну шкоду;

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання довірою;

ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ коштів, у тому числі, вчинена повторно.

Так, на службову записку Департаменту безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.09.2021 та 09.11.2022, Управлінням внутрішнього аудиту проведено аналіз трансакції за період 01.07.201906.11.2020, за відкритими у відділенні № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточними рахунками у гривні наступних клієнтів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців):

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Предметом аналізу проведеного Управлінням внутрішнього аудиту було виявлення серед трансакцій клієнтів операцій, які задовольняють наступним критеріям:

- здійснення протягом одного дня поповнення рахунків клієнтів готівкою через касу відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок каси НОМЕР_21 ) із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ) та рахунок НОМЕР_25 відкритий у Публічному акцірнерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- здійснення протягом одного дня поповнення рахунку клієнта готівкою через касу №73 у м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним її перерахуванням (в повній сумі або її частини) на рахунок іншого клієнта, який у цей же день відправляє отриману суму на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , які відкриті як цьому банку, так і в іншому банку.

Загальний обсяг грошових коштів, перерахованих вищезазначеними клієнтами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх рахунків на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.07.2019 по 31.10.2020 роки становить 44 724 778 (сорок чотири мільйони сімсот двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят вісім) гривень.

В той же час, слід зауважити, що сума коштів перерахованих на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по операціям, які є підозрілими та мають ознаки шахрайства за результатами аналізу становить 39 605 834 (тридцять дев`ять мільйонів шістсот п`ять тисяч вісімсот тридцять чотири гривні) гривні, оформлених із використанням різних типів трансакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_23 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ), зокрема перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2019 по 31.10.2020, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Вищевказані документи та речі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_23 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ), зокрема перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2019 по 31.10.2020, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1