справа №176/1283/23
провадження №1-кс/176/234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000024, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3409/23 від 05.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (з наданням копій документів, що засвідчують особу);

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 по теперішній час (із зазначенням місць проведення транзакцій, файлів фото-та відеофіксації тощо);

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 15.01.2023, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки військової форми через мережу інтернет "Інстаграм" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 =помітив оголошення продаж військової форми, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , в загальній сумі 3970 грн., у зв?язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 13.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000024 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитаний за вказаним фактом потерпілий ОСОБА_5 , який показав (дослівно з пояснення): «…я, ОСОБА_5 , проживаючий в м. Канів, Черкаської області (на даний час знаходжуся на бойовому завданні у Донецькій області, як військовослужбовець частини НОМЕР_5 ), паспорт НОМЕР_6 , став жертвою шахраїв. 15.01.2023 о 16.00, я зробив платіж за військову форму в інстаграм магазині за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 Продавець вмовив зробити повну передплату. В процесі замовлення я спілкувався з людиною, яка представилася ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 . Зідзвонившись, я повірив у чесні наміри відправити товар, а саме військову форму, після повної передплати. Коли я пересилав гроші 15.01.2023 о 16.00 в розмірі 3969,75 грн з врахуванням комісії - висвітилося це ж прізвище. Шахраї обіцяли в той же день зробити мені відправку, але нічого не відбулося. Також вони зсилалися на офлайновий магазин в місті жовті води АДРЕСА_1 , бц моноліт. Після другої обіцянки невиконаної відправити товар,коли я почав досліджувати, я знайшов фейсбук сторінку цього офлайнового бізнес центру, де писали, що відбувалися неодноразові випадки шахрайства під прикриттям цього офлайнового магазину, фейкових сторінок. допис за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 ). і одна з таких сторінок вказувалась як бультер?єр - назва цього магазину. Тобто, схожа на ту, де я замовив військову форму. Двічі обіцяли вислати форму, але ніяких відправок не було. Ігнорували, потім мене заблокували на сторінці цього інтернет магазину, а номер телефону було вимкнуто. З чого я роблю висновок - що став жертвою шахрайства на суму 3950 грн. ,які я перерахував на карту НОМЕР_1 . через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оператор приват банку сказав, що потрібно звернутися до поліції, та що це була карта ІНФОРМАЦІЯ_7 CB ІНФОРМАЦІЯ_8 . Прошу зареєструвати звернення та прийняти міри задля покарання людини, 3 якою я спілкувався за номером телефону НОМЕР_3 15.01.2023 р. та яка обманним шляхом спровокувала те, що я зробив платіж на вищезазначену карту. За можливості, прошу повернути вищезазначені кошти. Шахраї апелювали до того, що я військовий, і вони також мають родичів військових. І що один навіть загинув. Це викликало співчуття та довіру. На даний час я знаходжусь на бойовому завданні на сході, тому не маю особливої змоги подавати особисто заяву в відділку поліції. Чекаю інформації на мій номер за телефоном НОМЕР_2 . Дякую. Копію рахунку з банку про перераховані кошти додаю. На сторінці зловмисника я заблокований, але бачу, що зараз він змінив ім?я нa ІНФОРМАЦІЯ_9 Можливо, коли ще когось обдурить, змінить ще раз. 3 приводу вищезазначеного мною було подано електронну заяву до кіберполіції, зареєстровану за № НОМЕР_7 …».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000024, 15.01.2023, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки військової форми через мережу інтернет "Інстаграм" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 =помітив оголошення продаж військової форми, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , в загальній сумі 3970 грн., у зв?язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.13-14).

З платіжної інструкції АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається рух грошових коштів, шляхом переводу в розмірі 3950 грн. (а.с.16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фото та відеофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: Відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за № 0000024, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: Відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (з наданням копій документів, що засвідчують особу);

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 по 05.06.2023 року (із зазначенням місць проведення транзакцій, файлів фото-та відеофіксації тощо);

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 по 05.06.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: Відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1