Провадження № 1-кс/638/2078/23
УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Старший слідчий відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОП НОМЕР_3 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

-02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал TS 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_4 .

-02.12.2022 року переказ через термінал TS 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал TS 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3 метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв?язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. №267, здійснюється на підставі рішення суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати наступну інформацію:

- Щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували грошові перекази в період з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року із картрахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал TS 212644, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року.

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року.

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 , (із зазначенням ПІБ., дати народження, місця народження та мешкання).

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року.

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням ПІБ., дати народження, місця народження та мешкання).

??- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 в період часу з 11.30 годин до 13.30 годин 02.12.2022 року.

-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 .

та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НІ в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 CB Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 зазначеної інформації.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя