465/1001/23
1-кс/465/810/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчо-розшукових дій було виявлено ряд банківських карт, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , на які могли здійснюватися фінансові перекази з рахунків громадян, до яких було отримано несанкціонований доступ.

Дані рахунки, які закріплені за платіжними картками, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, яке полягає у тому, що вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по рахункам, які закріплені за платіжними банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , а також встановити, з якої платіжної карти (рахунку) здійснювались перекази на вказані платіжні картки, де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім цього, рахунки, які закріплені за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , мають iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже їх вилучення та інформація, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, які закріплені за даними банківськими платіжними картками, за перiод часу з 06.03.2022 року по 20.05.2023 року, що, ц свою чергу, дозволить встановити, де та коли знімалися грошові кошти, з яких банківських платіжних карток (рахунків) пересилались грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по вищезазначеним банківським платіжним карткам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий клопоче про надання можливості вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та слідчий клопоче про надання можливості вилучення копій таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_5 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та слідчий клопоче про надання можливості вилучення копій таких документів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам які закріплені за вищевказаними платіжними картками, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, слідчий просить подане клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, які в подальшому можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та сприяти встановленню усіх причетних до скоєння шахрайських дій осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування проводиться по факту діяльності злочинної організації, яка шахрайським способом заволодівала грошовими коштами з банківських карткових рахунків громадян. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків, які обслуговуються картками, що перебували у розпорядженні фігурантів кримінального провадження (підозрюваних осіб), для дослідження руху коштів по них. Зазначене дасть можливість встановити співучасників вчинення кримінальних правопорушень, свідків, інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, а також здобути іншу інформацію, опрацювання якої дозволить забезпечити здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування.

В рамках зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та рух коштів по банківським рахункам, які обслуговуються банківськими картками, що перебували у володінні підозрюваних осіб та були вилучені при проведенні обшуків. Наведене необхідне для здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі ідентифікації осіб, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії та на даний час ще не притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у розпорядженні банківських установ, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення за рухом коштів по банківських рахунках, які обслуговуються картками, що перебували у володінні та користуванні підозрюваних осіб, усіх співучасників кримінальних правопорушень та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужими коштами шахрайським способом. Здобуті документи нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, на даний час отримати необхідну інформацію в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за дорученням вказаних слідчих відповідно до вимог до ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, за період часу із 06.03.2022 року до 20.05.2023 року включно, які стосуються рахунків, що закріплені за платіжними картками:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 ,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_5 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків які закріплені за вищевказаними платіжними картками (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по рахунках які закріпленні за вищевказаними платіжними картками, із зазначенням повних номерів карток, або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1