Справа № 202/7303/23
Провадження № 1-кс/202/5110/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000083 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), у тому числі в електронному вигляді на відповідних носіях інформації, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікові (реєстраційну та звітну частини) справи; усіх без виключення податкових та звітних декларацій, звітів, балансів за усіма видами податків та зборів (щоквартальних та річних), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2021 по цей час; декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2021 по цей час; податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2021 по цей час; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.01.2021 по цей час; усіх без виключення Актів перевірок за період з 01.01.2021 по цей час; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки вищевказаних ДП.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю отримання належним чином завірених копії документів, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000083, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000083 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000083, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та електронному носіях інформації) документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- облікових (реєстраційну та звітну частини) справ;

- усіх без виключення податкових та звітних декларацій, звітів, балансів за усіма видами податків та зборів (щоквартальних та річних), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2021 по цей час;

- декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2021 по цей час;

- податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2021 по цей час;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.01.2021 по цей час;

- усіх без виключення Актів перевірок за період з 01.01.2021 по цей час;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки вищевказаних ДП.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «21» липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1