Справа № 357/5350/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000458, яке внесене до ЄРДР 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, старший дізнавач ОСОБА_3 просила: надати тимчасовий до документів в яких міститься інформація щодо: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021, 2022 та 2023 рік; кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з наданням копій податкових декларацій; відомостей щодо відкритих банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 01 січня 2021 року до 04 березня 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії вказаної документації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 звернулася із заявою, що в період з 01 травня 2022 року до 01 вересня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплачує їй заробітну плату.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021, 2022 та 2023 рік; інформації щодо кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з наданням копій податкових декларацій; відомостей щодо відкритих банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 01 січня 2021 року до 04 березня 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені відомості необхідні, щоб підтвердити чи спростувати факт отримання доходів та сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що може свідчити про невиплату заробітної плати.

Зазначала, що отримати вищевказані документи в інший спосіб неможливо, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 надала відповідь, що надасть їх тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянув клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно з пп. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 ПК України, передбачено, що посадові та службові особи контролюючих орачів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Отож, дізнавач для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, допоможуть підтвердити чи спростувати факт отримання доходів та сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що може свідчити про невиплату заробітної плати ОСОБА_5 .

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, оскільки згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 , вони можуть надати документи у яких вона міститься тільки за рішенням суду, а також вона може бути використана, як доказ складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме довести об`єктивну сторону.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання старшого дізнавача задовольняє.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий до документів в яких міститься інформація щодо: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021, 2022 та 2023 рік; кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з наданням копій податкових декларацій; відомостей щодо відкритих банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 01 січня 2021 року до 04 березня 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій вказаної документації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, - два місяці, який обчислюється з дня її проголошення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1