Провадження № 1-кс/742/888/23
Єдиний унікальний № 742/1671/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000019 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 17 січня 2023 року, невідома особа, розмістивши на сайті "OLX" неправдиве оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ-21099 дережавний реєстраційний номер НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 20000 гривень, які остання переказала через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що розташований у торговому центрі по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок невідомої особи.

17 січня 2023 року, невідома особа, розмістивши на сайті "OLX" неправдиве оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ-21099 державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 20000 гривень, які остання переказала через термінал АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що розташований у торговому центрі по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок невідомої особи.

В ході досудового розслідування в ході кримінального аналізу працівниками відділу кіберполіції, встановлено, що невідомі особи під приводом надання послуг по пригону авто, працювали виключно по предоплатам. На що заявники здійснювали перекази на наступні БПУ банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після отримання переказів шахраї не виконали свої обов`язки та послуги та не повернули кошти заявникам

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалахкримінальногопровадженнявбачаєтьсянаявністьдостатніхпідставвважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в данному випадку неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому у кримінальному провадженні : старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 період часу з 01.01.2021 по 24.05.2023( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також про осіб, які відкривали (закривали) даний рахунок, фотознімок власнику рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімки власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з в період часу з 01.01.2021 по 24.05.2023.

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу 01.01.2021 по 24.05.2023.

- інформацію щодо зняття коштів з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу 01.01.2021 по 24.05.2023 фотографії з банкоматів

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО