Справа № 750/7472/23
Провадження № 1-кс/750/2772/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001679 від 16.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0001679 від 16.05.2023, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення через Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 15.05.2023 по 18.05.2023, а саме: 1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив`язані до картки № НОМЕР_3 ; 2) копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картці № НОМЕР_3 ; 3) інформації про зміну рахунків по картці № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; 4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картці № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів); 5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів; 6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картці № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; 7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; 8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; 9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках по картці № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просить таке розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001679 від 16.05.2023, розпочатому за ч.3 ст. 190 КК України.

Так, до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , м/ т НОМЕР_4 , в якій вона просить провести перевірку по факту списання грошових коштів,а саме 16.05.2023р. о 09:04 год. їй на мобільний телефон зателефонувала ( НОМЕР_5 ) невідома жінка, представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що переключає заявницю на оператора банку, який в свою чергу повідомив, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, повідомив суму останньої операції, попрохав назвати останні 4 цифри банківської картки, що заявниця і зробила, розмова завершилась, в подальшому зателефонував ( НОМЕР_6 ) невідомий та продиктував код «8357» сказав, щоб заявниця його запам`ятала, а потім зателефонував ( НОМЕР_7 ) і попрохав назвати дату народження. Через 10 хвилин ОСОБА_9 не змогла зайти до інтернет-банкінгу і виявила смс-повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 50 500 грн. (двома платежами 29 000 грн. та 21 500 грн.) з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка показала, що 16.05.2023 р. о 09:04 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру ( НОМЕР_5 ), представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що переключає заявницю на оператора банку, який в свою чергу повідомив, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, повідомив суму останньої операції, попрохав назвати останні 4 цифри банківської картки, що заявниця і зробила, розмова завершилась, в подальшому зателефонував невідомий з номеру ( НОМЕР_6 ) та продиктував код «8357» сказав, щоб заявниця його запам`ятала, а потім зателефонував невідомий з номеру ( НОМЕР_7 ) і попрохав назвати дату народження. Через 10 хвилин ОСОБА_9 не змогла зайти до інтернет-банкінгу і виявила смс-повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 50 500 грн. (двома платежами 29 000 грн. та 21 500 грн.) з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0001679 від 16.05.2023, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001679, такий слідчий як ОСОБА_7 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутня, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

За приписами пунктів 1, 6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 у провадженні відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів за період з 15.05.2023 по 18.05.2023, а саме: 1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив`язані до картки № НОМЕР_3 ; 2) копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картці № НОМЕР_3 ; 3) інформації про зміну рахунків по картці № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; 4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картці № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів); 5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів; 6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картці № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; 7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; 8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; 9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках по картці № НОМЕР_3 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій таких через Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1