Провадження №1- кс/712/2446/23
Справа № 712/5122/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000051 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000051 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 85 337, 34 грн.

17.05.2023 проведено тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_4 , що знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.11.2021 ОСОБА_4 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви на призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, на підставі медичних висновків № 52/317 від 11.10.2021 та №52/31 від 11.10.2021, виданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якої ОСОБА_4 було призначено допомогу на період з 11.11.2021 по 10.10.2022.

15.12.2022 ОСОБА_4 повторно подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви на призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю на підставі медичних висновків, що видані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 53 від 09.12.2022 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та № 54 від 09.12.2022 на ОСОБА_6 02.11.2015. Відповідно до отриманої інформації наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що закладом не видавались медичні висновки № 52/317 від 11.10.2021 на ОСОБА_5 та №52/318 від 11.10.2021 на ОСОБА_6 , чим було завдано збитку державному бюджету на суму 85337,34 грн.

Також ОСОБА_4 було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви за періоди з 01.09.2022 по 28.02.2022 по допомозі на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за періоди з 01.04.2020 по 30.09.2020, з 01.05.2021 по 31.10.2021 та з 01.01.2023 по 30.04.2023, які були подані на підставі медичних довідок № 11, № 12 від 05.05.2020, виданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Шевченківського району м. Києва, та від 10.05.2021№ 10/72 та № 10/73 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим було завдано збитки державному бюджету.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 отримувала державні соціальні допомоги на банківський рахунок «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » № « НОМЕР_1 ».

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів можливо підтвердити факт нарахування та витрат грошових коштів, отриманих в якості державних соціальних допомог ОСОБА_4 .

Отже, в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування у Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні прокурор зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою забезпечення належного виконання ухвали згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000051 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_2 , виготовити та видати наступні документи:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2019 по 23.05.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за банківського рахунку « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2019 по 23.05.2023;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку « НОМЕР_1 », а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2019 по 23.05.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку №« НОМЕР_1 », з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яких проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку № « НОМЕР_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 25.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1