Справа № 522/9131/23
Провадження № 1-кс/522/2809/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000222 від 12.04.2023 р., за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управляння поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, скориставшись її персональними даними в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила онлайн кредити на ім`я заявниці. Після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 26056 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , яка користується послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентським номером: НОМЕР_2 , 11.03.2023 перебуваючи за домашньою адресою, в пошуках заробітку у всесвітній мережі «Інтернет», за допомогою мессенджеру «Телеграм», перейшла у відкриту телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса групи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка налічує приблизно 22 000 підписників. Встановлено, що дана група є відкритою для написання оголошень будь-ким, без попередньої перевірки адміністратором групи. Зайшовши в дану групу, потерпіла натрапила на оголошення користувача на ім`я ОСОБА_4 , Телеграм-нік: ОСОБА_5 з наступним змістом: «Пропоную підробіток, з щоденною оплатою 1000 грн, пишіть у приватні», після чого потерпіла зв`язалась у мессенджері Телеграм із вищевказаним користувачем для узгодження деталей запропонованого підробітку. Спілкуючись з користувачем на ім`я ОСОБА_4 , Телеграм-нік: ОСОБА_5 , потерпілій повідомили, що для того, щоб заробити 1000 гривень необхідно надати лише номер мобільного телефону, на який зареєстрований особистий аккаунт в додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль входу у вказаний додаток. Зі слів невстановленої особи під ім`ям користувача « ОСОБА_4 », це необхідно для того, щоб ніби виводи грошові кошти з біржі криптовалюти ЕКСМО, так як ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлює ліміти на банківські операції. Потерпіла ОСОБА_3 вирішила надати вищевказані особисті дані, які прив`язані до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , користувачу на ім`я ОСОБА_4 , Телеграм-нік: ОСОБА_5 , так як не знайшла нічого підозрілого в її пропозиції, не розуміючи протиправність цих дій. Після чого, потерпіла неодноразово самостійно підтверджувала вхід невстановленої особи до власного аккаунту інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, невстановлена особа, маючи доступ до особистого аккаунта інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , використовуючи особисті дані потерпілої, 17.03.2023 та 18.03.2023 оформила:

- договір позики №3536641 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 8400 гривень;

- договір позики №958711 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2500 гривень;

- договір позики №6425775 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2050 гривень;

- договір на інші споживчі цілі №f9ea557e-8503-4240-bfb3-97e420c9b8e4 від 18.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 3800 гривень.

Так, згодом потерпілій стало відомо, що до її аккаунта інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучили номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за абонентським номером: НОМЕР_3 та створили інтернет картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , повний номер якої невідомий.

Так, в результаті шахрайських дій, зловмисник наніс матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 26 056 гривень (сума погашення вищевказаних позик разом з нарахованою пенею).

20.04.2023 слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 було направлено запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації по рахункам потерпілої ОСОБА_3 за 17.03.2023 та 18.03.2023.

03.05.2023 на адресу СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на вищевказаний запит, в якому повідомляється, що перекази з карт потерпілої за 17.03.2023 та 18.03.2023 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_16 та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку НОМЕР_5 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 доручити: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого або прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.05.2023