Дата документу 24.04.2023
Справа № 334/2933/23
Провадження № 1-кс/334/1093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

19 квітня 2023 року дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000714 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.09.2022 невстановлена особа під приводом продажу товарів на сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6100 гривень (ЄО 19765 від 08.09.2022).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 03.09.2022 він за допомогою сайту «ОЛХ» знайшов об`яву, що ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає гральну приставку «PlayStation 4 PRO» за 6100 гривень. Після чого за допомогою мессенжера «Viber» потерпілий зв`язався за номером телефона НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 . Під час спілкування ОСОБА_5 повідомили, що потрібна лише повна передплата, на що потерпілий погодився та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на розрахунковий рахунок (далі р/р) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 6100 гривень. Також потерпілий додав, що у об`яві також була вказана картка монобанку № НОМЕР_6 . Також під час допиту потерпілого ОСОБА_5 надав довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2022, в якій зазначено, що потерпілий дійсно перерахував грошові кошти у сумі 6100 гривень на р/р НОМЕР_4 . Вищевказаний р/р належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по р/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.09.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання р/р НОМЕР_4 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів на р/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного р/р НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по р/р НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 03.09.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по р/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по р/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по 24.04.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.09.2022 по 24.04.2023;

копії документів на про оформлення та отримання р/р НОМЕР_4 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів нар/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по 24.04.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного р/р НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по р/р НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 03.09.2022 по 24.04.2023;

історію зміни фінансових номерів по р/р НОМЕР_4 за період з 03.09.2022 по 24.04.2023 .

Строк дії ухвали до 24.05.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1