печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2015 - 2021 років, діючи з корисливого мотиву та з метою незаконного збагачення, без передбаченого законом дозволу здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме реалізацію суб`єктам господарювання на території України, мінеральної сировини (відходи видобутку, збагачення та переробки), в тому числі відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебневої сировини (СМС).

Досудовим розслідуванням встановлюється факт заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час здіи?снення ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни оборонних закупівель.

Так, 10.06.2022 Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни (в/ч НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , далі - ЦБЗП) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір № 228-22 щодо постачання для потреб Держприкордонслужби 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 (65 одиниць 2022 р.в., по ціні 820 тис. грн. за од. та 2 одиниці 2021 р.в., по ціні 810 тис. грн. за од.) на загальну суму 54,92 млн. грн., термін постачання до 30.11.2022.

Відповідно до п.1.3 Договору, «Постачальник гарантує, що вся кількість товару, якии? є предметом цього Договору належить и?ому на праві власності або іншому речовому та/або маи?новому праві, що надає и?ому право розпоряджатися Товаром, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством».

Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед підписанням вищезазначеного договору, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

На виконання умов договору, Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16,476 млн. гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши бюджетні кошти відмовилось постачати автомобілі, 07.07.2022 звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни щодо внесення змін до Договору в частині збільшення суми по Договору з 54,92 млн. грн. до 72,044 млн. грн. мотивуючи вказане змінами Податкового законодавства пов`язаного з імпортом транспортних засобів на митну територію Украі?ни, а також 02.08.2022 додатково звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни щодо внесення додаткових змін до Договору в частині збільшення суми по Договору до 85,487 млн. грн. у зв`язку зі змінами курсу валют.

Крім того, у супереч норм чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось повернути отримані від Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни бюджетні кошти у сумі 16,476 млн. гривень.

У такии? спосіб, шляхом введення в оману керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 ?ни, зокрема внесення в істотні умови Договору відомостеи?, що автомобілі на момент укладання Договору належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні злочинним шляхом заволоділи бюджетними коштами у сумі 16,476 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_8 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , (МФО НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_11 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , (МФО НОМЕР_13 ), рахунок НОМЕР_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування 25.04.2023 прокурором призначено проведення почеркознавчої експертизи здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1