УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/932/23

Провадження № 1-кс/126/365/2023

"20" квітня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 14.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.04.2023 року по 01.05.2022.

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 13.04.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 про те, що 12.04.2023 о 12 год. 38 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу комплекту автомобільних дисків з шинами заволоділа його грошовими коштами в сумі 5125 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2023 за № 0000072.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що він вирішив придбати диски з шинами тому зайшов на сайт «OLX» де знайшов оголошення щодо продажу комплекту автомобільних дисків з шинами. Після чого 12.04.2022 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на мобільний телефон, номер якого був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік з яким він домовився про замовлення комплекту дисків з шинами. Також під час телефонної розмови чоловік повідомив, що при замовленні ОСОБА_4 потрібно буде сплатити передоплату в сумі 1200 грн., на що він погодився. Після чого в мобільному додатку «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 для сплати коштів за замовлення.

12.04.2023 о 12 год. 38 хв. зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. (комісія 6 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 . Після перерахування коштів ОСОБА_4 відразу відправив квитанцію, на що продавець підтвердив отримання грошових коштів в сумі 1200 грн. та відправив ОСОБА_4 фото накладної з наступною інформацією: ОСОБА_5 ; Долинська відділення № НОМЕР_7 ; мобільний телефон НОМЕР_2 ; вартість доставки (525 грн.); дата та час 12.04/14:43; НОМЕР_8 . Потім продавець повідомив про те, що ОСОБА_4 потрібно відправити решту коштів в сумі 3925 грн., на що він погодився так як отримав від нього фото накладної.

12.04.2023 о 15 год. 01 хв. знову зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3925 грн. (комісія 19, 62 грн.) на номер банківської картки № НОМЕР_4 . Після підтвердження отримання грошових коштів в сумі 3925 грн. продавець повідомив, що замовлення відправиться 12.04.2023 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 14.04.2023 надійде до відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Бершадь Гайсинського району Вінницької область.

13.04.2023 ОСОБА_4 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вирішив переглянути інформацію щодо замовлення та виявив, що відправник самостійно створив накладну, але ще не надав до відправки. Також в інформації додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вказано відправника а саме, ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 та адреса відділення: м.Долинська, відділення № НОМЕР_7 АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 для отримання інформації щодо свого замовлення але на його телефонні дзвінки не відповідали, тоді зайшовши в мобільний додаток «Viber» він написав повідомлення на номер НОМЕР_3 для отримання інформації на що також не отримав відповіді. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся на спецлінію «102». Також ОСОБА_4 надає інформацію щодо абонента мобільного номеру НОМЕР_3 з якого надходили повідомлення в мобільному додатку «Viber»: Ім`я: ОСОБА_7 , мобільний номер: НОМЕР_3 та обліковий запис: ІНФОРМАЦІЯ_7

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка; рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.04.2023 року по 01.05.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.04.2023 року по 01.05.2022.

Зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказану банківську картку; рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.04.2023 року по 01.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1