Справа № 592/4927/23
Провадження № 1-кс/592/2114/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 за частиною 3 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: документи у яких міститься інформація про відкриті та закриті карткові рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформація про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, з зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.05.2021 по 01.06.2021; документи у яких міститься інформація про відкриті та закриті карткові рахунки оформлені на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, з зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.05.2021 по 01.06.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника, ОСОБА_7 , з іншої сторони, уклали Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2616300,00 грн.

Встановлено, що транспортні послуги здійснювались через невстановлену логістичну компанію, яка в свою чергу передала замовлення до ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою транспортного засобу типу тягач Рено Магнум д.н.з. НОМЕР_1 , та причепом тентованим до нього д.н.з. НОМЕР_2 . Розрахунок за вказані послуги здійснювався шляхом проведення переказу на банківську картку, номер якої останній не пам`ятає, оскільки на даний час вона заблокована.

Зазначає, що для встановлення точної суми оплати за транспортні послуги виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а також те, що транспортні послуги ФОП ОСОБА_5 надавались в період з 27.05.2021 по 28.05.2021, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.05.2021 по 30.05.2021 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- документи у яких міститься інформація про відкриті та закриті карткові рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформація про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, з зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.05.2021 по 30.05.2021 включно;

- документи у яких міститься інформація про відкриті та закриті карткові рахунки оформлені на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, з зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.05.2021 по 30.05.2021 включно.

Строк дії ухвали до 20.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.