УХВАЛА

18.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000031 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 відомості про яке 12.01.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , який знайшов оголошення на сайті OLX ( НОМЕР_1 ) з продажу мобільного телефону, за який в подальшому останній перерахував грошові кошти через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 з власного карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) але товару не отримав (ІТС ІПНПУ 334).

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній 10.01.2023 року, приблизно о 13:00 годині, перебував за місцем своєї роботи, де через свій особистий мобільний телефон знайшов на сайті «OLX», оголошення про продаж мобільного телефону, та зацікавився ним. В подальшому потерпілий зателефонував за номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », який був зазначений в оголошені, але ніхто не відповів. В подальшому, того ж дня, потерпілому надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» від невідомого чоловіка. В ході переписки, потерпілий зазначив, що його зацікавив мобільний телефон, та сказав що він може особисто забрати телефон, або через «UAPAY». Далі, потерпілий вирішив придбати телефон через «UAPAY», та перейшов через посилання, яку йому скинув невідомий чоловік. На вказаному сайті, потерпілий ввів номер своєї банківської картки, суму яку треба перерахувати за телефон, ввів код, який йому надійшов, та після цього потерпілий побачив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було зроблено декілька транзакцій на загальну суму 56 059 гривень.

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та іншим співробітникам ВКП ОРУП №1 ГНУП в Одеській області, тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 :

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 09.01.2023 року по 20.01.2023 року;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо.

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса установи: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1