Справа № 750/8230/23
Провадження № 1-кс/750/3086/23
У Х В А Л А

14 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 02.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 10.06.2022 по 15.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів під час поточного ремонту котельні у сел. Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області.

З клопотання слідчого вбачається, що під час вивчення стану розподілу коштів державного бюджету в умовах воєнного стану встановлено, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету про надання ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2022 № 280-р замовником робіт з відновлення об`єктів, що постраждали від збройної агресії з боку Російської Федерації визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 . За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 27.09.2022 № 01-11/1056) для виконання поточного ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 24.06.2022 № 19-Б на суму 3 687,58 тис. грн, а ремонтні роботи завершені.

Водночас на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня інформація про вказаний договір та строки виконання ремонтних робіт, а ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на письмові запити ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовили у наданні копії договорів та документів, що визначали би план ремонтних робіт та підтверджували факт їхнього виконання.

На виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.12.2022 отримано 19.01.2023 тимчасовий доступ до документації щодо ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.04.2023 отримано 18.04.2023 тимчасовий доступ до додаткової документації щодо ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/125-23/982-БТ від 30.05.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.11.2022 вартість ресурсів, обсяги яких не відповідають даним проектно-кошторисної документації та даним активів виконаних робіт становить 82 175,6 грн.

За результатами зіставлення обсягів та вартості будівельних робіт та використаних під час їх виконання ресурсів з фактично виконаними обсягами встановлені невідповідності по окремим найменуванням ресурсів, а саме: панелі стінові в обсязі 7 шт. (фактично використані панелі з ознаками вживаності у вигляді відсутності частини об`єму в одній з плит, сколювання бетону, відсутність місцями захисного шару бетону, залишки будівельних матеріалів на поверхні плит, тощо).

Постачальником зазначених вище панелей стінових бетонних була ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до накладної №8 від 10.08.2022.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і можливість їх вилучення та/або в іншому визначеному Банком відділенні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в м.Чернігів, Чернігівської області, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_12 , наступних документів з інформацією, а саме:

- копій документів, що містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 10.06.2022 по 15.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1