Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1396/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні слідчого відділення Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України за фактом того , що громадяни А, Б, В, які являються громадянами України, вчинили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Південверстатомаш» (, до 03.02.2023 ТОВ «Южстанкомаш»), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ватоліної, буд. 4, кімн.3, місце знаходження виробничих потужностей знаходиться за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Преображенська, 1/11.

Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Южстанкомаш» є - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні транспортний засіб марки Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що дії посадових осіб вищевказаного СГД направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які виділяються на ремонт та обслуговування машин та устаткування промислового значення. Ремонт та модернизация здійснюється з неліквідних матеріалів та бувших раніше у використанні ТМЦ.

Перед постачанням вказана продукція перероблюється (наносяться нові шари фарби, затираються ідентифікаційні ознаки, номера верстатів та встановлюється неліквідної якості ЧПУ) на території ТОВ «Південверстатомаш» () з бувшого колись у використанні станку радянського типу, виготовленого на території російської федерації. Після цього виготовлюються на продукцію нові паспорти та сертифікати якості.

Встановлено, що ОСОБА_4 , здійснює керівництво фінансово - господарською діяльністю ООО «Южстанкомаш», через мешканців м. Павлоград, які за грошову винагороду здійснюють керівництво фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Південверстатомаш» () та ООО «Южстанкомаш» (що знаходиться на території рф). Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО «Южстанкомаш» задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для мо рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ «Південверстатомаш» (), яке в свою чергу також задіяне у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та задіяні у державних оборонних замовленнях.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими представниками ТОВ «Південверстатомаш» (), можливо здійснює постачання неліквідної контрафактної продукції на ОКІ та ОКП (в тому числі і на ДП «ВО ПМ3 ім. О.М. Макарова»), яка за своїми характеристиками не відповідає якості вказаній у супровідній документації та в подальшому може призвести до значного погіршення фінансового стану стратегічних державних підприємств та завдати непоправної шкоди економічному потенціалу та обороноздатності нашої держави.

Згідно листа відділу у м. Павлоград УСБУ від 28.03.2023 № 55/24-1361 встановлено ОСОБА_5 з метою уникнення блокування та документування своєї протиправної діяльності, пов?язаної з контрабандним переміщенням неліквідної продукції з території рф на територію України, налагодив канал постачання продукції через треті країни, а саме через Чеську Республіку.

Окрім цього, проведеним аналізом вантажно - митних декларації ТОВ «Південверстатомаш» () встановлено, що в період з 01.01.2021 по 27.03.2023, останні здійснювали операції щодо імпорту до України та експорту з території України ТМЦ для виготовлення верстатів, де у випадку імпорту, відправником завжди являється ООО «Южстанкомаш» (російська федерація) та у випадку експорту з території України, - відправник TOB «Южстанкомаш», одержувач ООО «Южстанкомаш» (російська федерація). Вказані ТМЦ відправляються зокрема у бувшому у використанні вигляді, тобто в неліквідної якості.

В ході досудового розслідування, під час аналізу матеріалів кримінального провадження, а саме документів, наданих Дніпровською митницею Державної митної служби України, встановлено, що ТОВ «Південверстатомаш» () купувало у підприємств, розміщених на території РФ деталі та запчастини до верстатів у вже використаному стані. Також встановлено, що ТОВ «Південверстатомаш» () продає на територію рф бувші у використанні запчастини, тобто останні напряму співпрацюють з рф.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інтернет ресурсу «Опендатабот», 03.02.2023 року змінилася назва ТОВ «Южстанкомаш» на ТОВ «Південверстатомаш» (), що підтверджується витягом з державного реєстру юридичних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку з можливістю відшукування та вилучення документів, предметів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» (), за фактичною адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 , а саме:

- Бухгалтерські регістри, які підтверджують бухгалтерський облік підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- Штатний розпис підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- Баланси (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про власний капітал ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- відомості нарахування заробітної плати;

- інвентаризаційний опис необоротних активів;

- вантажно-митні декларації ТОВ «Південверстатомаш» ();

- видаткові накладні на поставку товарів;

- електронні носії інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), зокрема, які мають програмне забезпечення «М.E.DOC» та на яких міститься інформація, яка підтверджує факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ();

- інші бухгалтерські документи, які можуть мати доказове значення по кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаних документів, дадуть змогу органу досудового розслідування, належним чином дослідити обставини протиправних дій, вчинених посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ().

Адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є: АДРЕСА_3 .

Слідство вважає, що за адресою: АДРЕСА_3 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись та зберігатися відомості, документи, електронні носії інформації, які свідчать про факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України,слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на проведення обшуку за фактичною адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення:

- бухгалтерські регістри, які підтверджують бухгалтерський облік підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- штатний розпис підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- баланси (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про власний капітал ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- відомості нарахування заробітної плати;

- інвентаризаційний опис необоротних активів;

- вантажно-митні декларації ТОВ «Південверстатомаш» ();

- видаткові накладні на поставку товарів;

- електронні носії інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), зокрема, які мають програмне забезпечення «М.E.DOC» та на яких міститься інформація, яка підтверджує факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ();

- інші бухгалтерські документи, які можуть мати доказове значення по кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала видана в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1