Справа № 202/4114/22
Провадження № 1-кс/202/2670/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2023 року представник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_3 звернувся через системи «Електронний суд» зі скаргою, в якій зазначив, що слідчим відділом ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року за ч. 2 ст. 199 КПК України.

В цьому кримінальному провадженні у травні 2022 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/8109/21 були постановлені ухвали про надання дозволу на проведення обшуків у належній на праві власності ОСОБА_5 квартирі АДРЕСА_1 , в будинку ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 , а також в належному на праві власності ОСОБА_5 транспортному засобі «Шкода Октавія» НОМЕР_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами в кримінальному провадженні, а саме: підроблені марки акцизного податку, фальсифіковані підакцизні товари та сировина для їх виробництва, знаряддя для виготовлення таких товарів (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація), документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо обсягу реалізованої продукції, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті в результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднувалися причетні до вчинення злочину особи.

10.06.2022 року проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого вилучено 13 паспортів громадян України, ключі від квартири, трудові книжки, свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу, про народження, ощадні книжки.

Також 10.06.2022 року проведено обшук по АДРЕСА_2 , під час якого вилучено документи та чорнові записи, цигарки різних найменувань.

Крім того, 10.06.2022 року проведено обшуку автомобіля «Шкода Октавія» НОМЕР_1 . Під час обшуку вилучено зазначений автомобіль разом із виявленими в ньому блоками різноманітних цигарок, перелічених у 39-ти пунктах протоколу обшуку.

Вилучене під час обшуків майно знаходиться в розпорядженні органу досудового розслідування, арешт на вказане майно не накладався.

Постановою від 13 березня 2023 року слідчим відмовлено в задоволенні клопотання про повернення майна, вилученого під час обшуків з тих підстав, що вилучене майно прямо зазначено в ухвалах про надання дозволу на проведення обшуку.

Однак адвокат вважає, що все майно, вилучене під час обшуку, є тимчасово вилученим та слідчим було безпідставно відмовлено в його поверненні.

За цих підстав просить визнати протиправною бездіяльність слідчого ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року, що вразилася в неповерненні наступного майна: майна, тимчасово вилученого при проведенні 10.06.2022 року обшуку квартири ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , а саме 13 паспортів громадян України, ключів від квартири, трудових книжок, свідоцтв про шлюб, про розірвання шлюбу, про народження, ощадних книжок; майна, вилученого при проведенні 10.06.2022 року обшуку в будинку ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 : документів та чорнових записів, що запаковані в світло-блакитний поліетиленовий пакет та опечатані, цигарки різних найменувань, запаковані в картонні коробки, а також майна, вилученого при проведенні 10.06.2022 року обшуку в належному на праві власності ОСОБА_5 транспортному засобі «Шкода Октавія» НОМЕР_1 : самого транспортного засобу та тютюнових виробів (сигарети, стікери), перелічені у 39-ти пунктах протоколу обшуку.

Крім того, просить зобов`язати слідчого ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року, повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене під час обшуку 10.06.2022 року в квартирі АДРЕСА_1 та в транспортному засобі - автомобілі "Шкода Октавія" НОМЕР_1 , повернути ОСОБА_6 майно, вилучене під час обшуку по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляду скарги без її участі, проти задоволення скарги не заперечувала.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти скарги заперечував, вважав її необґрунтованою, оскільки під час обшуку було вилучено майно, що зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, в тому числі підакцизні товари, які не містять марок акцизного податку. Крім того, на вилучені документи слідчим суддею був накладений арешт. На теперішній час у кримінальному провадженні не проведені судові експертизи. Тому просив відмовити в задоволенні скарги.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження в обсязі, наданому слідчим, приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.05.2022 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ..

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.05.2022 року був наданий дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Skoda Octavia», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить на праві власності та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2022 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому зі змісту ухвал слідчого судді вбачається, що дозвіл на проведення обшуку надавався з метою відшукання і вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблені марки акцизного податку України, фальсифіковані підакцизні товари та сировина для їх виробництва, знаряддя для виготовлення таких товарів (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація), документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину, чорнові записи щодо обсягу реалізованої продукції, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції, мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи.

10.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого вилучено ключі, паспорта громадян України, свідоцтва та інші особисті документи громадян.

Також 10.06.2022 року був проведений обшук по АДРЕСА_2 , під час якого вилучено чорнові записи, чеки, інші видаткові документи, а також тютюнові вироби різних найменувань.

Крім того, 10.06.2022 року був проведено обшуку в автомобілі «Шкода Октавія» НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Під час обшуку в автомобілі вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, електронні цигарки, а також безпосередньо автомобіль «Шкода Октавія» НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 червня 2022 року був накладений арешт на вилучені 10 червня 2022 року під час обшуків наступні речі та документи:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_3 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серійний номер НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серійний номер НОМЕР_5 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серійний номер НОМЕР_6 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серійний номер НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_8 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_14 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серійний номер НОМЕР_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_10 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серійний номер НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серійний номер НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серійний номер НОМЕР_13 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серійний номер НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серійний номер НОМЕР_15 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21;

- свідоцтво про народження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- трудову книжки на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21;

- ключі від домоволодіння ОСОБА_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серійний номер НОМЕР_16 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серійний номер НОМЕР_17 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серійний номер НОМЕР_18 ;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- витяг з державного РАЦС від 06.08.2021 року;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Розглядаючи скаргу на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуків майна, слідчий суддя враховує, що за змістом частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, тимчасово вилучати документи, речі, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями частини 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається зі змісту ухвал слідчого судді, на підставі яких 10.06.2022 року були проведені обшуки за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також в автомобілі «Skoda Octavia», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , дозвіл на проведення обшуку надавався слідчим суддею з метою відшукання і вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблені марки акцизного податку України, фальсифіковані підакцизні товари та сировина для їх виробництва, знаряддя для виготовлення таких товарів (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація), документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину, чорнові записи щодо обсягу реалізованої продукції, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції, мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи.

Таким чином, оскільки слідчим суддею було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення фальсифікованих підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, документів (договорів, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків тощо), чорнових записів щодо обсягу реалізованої продукції.

У судовому засіданні не було надано достатньо даних та доказів, що вилучена тютюнова продукція та підакцизні товари не мають значення для досудового розслідування, зокрема, що вони містять акцизні марки, в тому числі не містять підроблених марок акцизного збору.

Слідчий суддя враховує, що на сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вилучені речі у встановленому порядку не досліджені, істина у кримінальному провадженні не встановлена, а тому повернення вилученого майна, яке було зазначено в ухвалах слідчого судді, є передчасним.

При цьому сторона захисту не позбавлена можливості звернутися до слідчого з клопотанням про проведення огляду та іншого дослідження вилучених речей, в тому числі документів, з метою їх якнайшвидшого повернення.

Також слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді було накладено арешт на паспорти громадян України, ключі, трудову книжку, свідоцтва та інші речі, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що скарга в частині повернення майна, вилученого під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та будинку по АДРЕСА_2 , а також тютюнових виробів та цигарок, вилучених в транспортному засобі «Шкода Октавія» НОМЕР_1 задоволенню на даному етапі досудового розслідування не підлягає.

Водночас слідчий суддя бере до уваги, що, надаючи дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «Шкода Октавія» НОМЕР_1 , слідчий суддя не надавав дозволу на вилучення вказаного автомобіля, після проведення обшуку і вилучення майна слідчий та прокурор з клопотанням про його арешт та позбавлення власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном не зверталися, вказане майно безпосередньо не містить слідів правопорушення та не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 199 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Між тим, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування не виправдовують подальше утримання органом досудового розслідування цього майна та фактичне позбавлення власника права користування цим майном.

Тому слідчий суддя вважає можливим скаргу задовольнити частково, зобов`язавши слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 чи іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року, а також прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, яким здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, повернути ОСОБА_5 вилучений під час обшуку 10.06.2022 року автомобіль марки «Skoda Оctavia» номерний знак НОМЕР_1 .

Щодо визнання протиправною бездіяльності слідчого, то слідчий суддя вважає, що в цій частині скарга задоволенню не підлягає, оскільки частинами 1, 2 статті 307 КПК України визначено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Отже, саме по собі зобов`язання слідчого та прокурора повернути тимчасово вилучене майно є належним та ефективним способом захисту прав учасника кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 169, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 чи іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 23.02.2021 року, а також прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, яким здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, повернути ОСОБА_5 вилучений під час обшуку 10.06.2022 року автомобіль марки «Skoda Оctavia» номерний знак НОМЕР_1 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1