Справа № 459/1261/23
Провадження № 1-кс/459/1190/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000376 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідча просить надати їй та слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, його повні паспортні дані, адресу проживання, адресу реєстрації, контактний номер телефону; рух коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 07.04.2023 по дату внесення ухвали; відомості про операції з рахунком НОМЕР_2 з 07.04.2023 по дату внесення ухвали; надати копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 07.04.2023 по дату внесення ухвали; надати повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 07.04.2023 по дату внесення ухвали.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 07.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.04.2023 о 13.04 год. здійснила телефонний дзвінок за його номером телефону НОМЕР_3 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримала від заявника код підтвердження, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти у розмірі 5 964 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень. Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_15 13.11.1978 року знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - номер картки НОМЕР_4 банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . Встановлено, що 07.04.2023 о 13:14:58 год. з банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 5 964 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири) гривні, належних потерпілому ОСОБА_15 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).Враховуючи вищевказане у слідства виникла необхідність звернутись до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_2 . Просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 07.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.04.2023 о 13.04 год. здійснила телефонний дзвінок за його номером телефону НОМЕР_3 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримала від заявника код підтвердження, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти у розмірі 5 964 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири тисячі) гривень.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого від 07.04.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 10.04.2023 вбачається, що 07.04.2023 о 10:37 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 був здійснений дзвінок з номера НОМЕР_6 , піднявши слухавку, потерпілий почув комп`ютеризований жіночий голос, який представився іменем ОСОБА_16 та повідомив: «до вас телефонує представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», окрім того голос повідомив, що не має права вимагати номери банківських карток та пінкодів до банківських карток та вимкнув телефон.07.04.2023 о 13:02 годині на мобільний потерпілого НОМЕР_3 здійснений дзвінок із вищевказаного номера НОМЕР_6 , піднявши слухавку останній почув комп`ютеризований жіночий голос, який повідомила, що для кращої безпеки потрібно ввести чоризначний код «6119» на мобільному телефоні потерпілого «Редмі нот 9», та після чого на зазначеному телефоні, а саме на екрані висвітилися цифри, які потрібно було мені ввести, що потерпілий в подальшому і зробив. 07.04.2023 приблизно о 13:10 год. потерпілий зайшов у свій мобільний інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявив списання грошових коштів з належної йому банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_7 на суму 5 964 грн. Ще потерпілий виявив у даному додатку виписку, де частково зазначені перші чотири цифри та останні чотири цифри, невідомої йому банківської картки НОМЕР_8 , отримувача по вищевказаному списанню його грошових коштів, яке згідно даної виписки відбулося 07.04.2023 о 13:14 год. 07.04.2023 приблизно о 13:20 год. потерпілий зателефонував за номером гарячої лінії НОМЕР_9 та почув той же комп`ютеризований жіночий голос, який представився ОСОБА_16 та повідомив, що є представником даного банку, далі вона запитала, яка причина телефонного дзвінка, зазначив, якщо бажаєте заблокувати свою банківську картку вказаного вище банку натиснути цифру 1, яку потерпілий натиснув, після чого його переключило на іншого працівника вказаного банку. Після цого потерпілий розмовляв з представником банку, який повідомив, що з карти потерпілого зняли гроші. Далі остання перевірила вищевказаний банківський рахунок потерпілого, банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 та повідомила, що щойно закінчився транш по перерахунку грошових коштів на картку іншого банку. Після чого потерпілий попросив вказаного працівника заблокувати його рахунок, що зробив даний працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також порекомендував заблокувати інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 для повної впевненості, що більше ніхто не зайде в нього та не спише грошові кошти, на що потерпілий погодився. Йому було запропоновано зателефонувати або звернутися у найближчий відділ поліції та написати письмову заяву по даному факту. Окрім того, потерпілий повідомив, що 08.04.2023 приблизно о 09:30 годині він прийшов у центральне відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та підійшов до одного зі спеціалістів банку ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомив, що у нього заблокована банківська картка та інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 в зв`язку з тим, що відбулося списання грошових коштів невідомою мені особою в сумі 5 900 грн. Далі потерпілий попросив виготовити нову банківську картку, щоб мати можливість отримувати пенсію, окрім того попросив банківську виписку по вищевказаному списанню грошових коштів. Потерпілий ознайомився зі зазначеною випискою і виявив, що списання з його банківського рахунку НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з картки банк; ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 відбулося одним траншем через UKR KYI'S mobile banking 0001 на загальну суму 5 900 гривень. Окрім того, потерпілий зазначив, що нікому своєї карти не передавав у користування, не здійснював жодних інтернет-покупок на інтернет-сайтах з використанням зазначеної картки.

Окрім того, в матеріалах клопотання міститься копія довідки про проведення операції по переказу на карту іншого банку з рахунку потерпілого ОСОБА_15 , з якої вбачається, що 07.04.2023 о 13: 04 год. з карти потерпілого НОМЕР_10 було здійснено переказ у сумі 5900 грн. 00 коп., на картку одержувача НОМЕР_8 . Такі ж дані вбачаються із виписки по картковому рахунку потерпілого. НОМЕР_10 .

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпілого ОСОБА_15 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, однак лише за 07.04.2023 року, з можливістю подальшого вилучення такої.

Слідчий суддя не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 07.04.2023 року по дату постановлення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити 07.04.2023.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,

- відомостей про клієнта банку, який отримав 07.04.2023 грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, його повні паспортні дані, адресу проживання, адресу реєстрації, контактний номер телефону ;

- рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 07.04.2023;

- відомості про операції з рахунком НОМЕР_2 07.04.2023;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 07.04.2023;

- надати повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 07.04.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1