Провадження № 1-кс/686/6889/23
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000329 від 01.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.07.2023 року, близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом оренди житла, оголошення про яке було розміщено на сайті "ОLХ" користуючись абонентським номером мобільного телефона НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4950 грн., які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму. Встановлено, що дане шахрайство вчинено групою осіб.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_5 , місцевий житель, зателефонував з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_1 до невстановленої особи, яка під приводом здачі квартири в оренду оголошення про оренду, якої розміщено на інтернет сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4950 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р № НОМЕР_2 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька м. Червоноград, Львівської області. проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

В ході аналізу абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 було встановлено що даний номер працював в наступному ЕМЕІ НОМЕР_5 . Методом ініціативного пошуку було встановлено що до вчинення даного злочину причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Львівської області, місто Львів, зареєстрована АДРЕСА_3 . Користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ЕМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ 74564.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 уродженка АДРЕСА_4 . Користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 .

Проведеними оперативно - розшуковими заходами було встановлено що 18.07.2023 року близько 10:00 год до ріелтора ОСОБА_9 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номера НОМЕР_11 та домовилась про оренду квартири в АДРЕСА_5 . Тогож дня близько 13:00 год., в двір будинку що по АДРЕСА_5 заїхав автомобільль марки AUDI A7 д.н.з. НОМЕР_16 в автомобільі було дві дівчини. Данилишин зустрів двох дівчат та поселив в квартиру на 3 (три) доби а саме з 18.07.2023 по 21.07.2023 року. Під час заселення одна з дівчат надала документ який посвідчує особу, а самезакордонний паспорт та посвідченняводіявидані на ім`яМаголиЮліїАртурівни.

В подальшому в було встановлено що 21.07.2023 року близько 12:00 год до ріелтора ОСОБА_10 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з абоненських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_1 та домовилась про оренду квартири в АДРЕСА_6 . Під час заселення на прохання ріелтора одна із дівчат надала документ який посвідчує особу на ім`я ОСОБА_11 .

Також встановлено що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розміщують оголошення на сайті ОЛХ оголошення «оренда котеджів», «оренда квартир», після чого за заздалегідь за попередньою купулені банківські картки на інтернат платформах (встановлені банківські картки які використовувалися в шахрайських діях) 4149-35, НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . В подальшому коли потерпілі перекидають грошові кошти на вищезазначені банківські картки власники банківських карток не усвідомлюючи походження та значення грошових коштів за певний відсоток перекидають основну суму на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 - власник ОСОБА_13 , НОМЕР_20 власник ОСОБА_12 .

Також встановлено причетність вищезазначених до інших злочинів на території України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахункоми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 у період часу з 01.06.2023 по час виконання ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000329 від 01.08.2023 року до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_8 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.06.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу(ЄРДПОУ НОМЕР_22 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 у період часу з 01.06.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 у період часу з 01.06.2023 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького ОСОБА_1