У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року v/Rb]d

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають: у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який в своїй діяльності використовує ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.08.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено неправомірне використання Приватним Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1679,5 кв.м., до того ж не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №170/3177 від 05.10.2017 щодо повернення частини вказаного нежитлового приміщення.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/ користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до рахунку ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 01.08.2023, а саме:

- копію юридичної справи, анкета клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документі, які надавались банку ьа були складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо номерів телефонів та ІР-адрес, з яких відбувалось управління такими рахунками, рух грошових кошів по рахунку у електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; видаткових касових ордерів на отримання готівки.

Оригінал ухвали та її копію надати слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1