Справа №642/4244/23
Провадження №1-кс/642/2192/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0000180 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років, командир 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , позивний « ОСОБА_4 », систематично, в умовах воєнного стану, застосовував нестатутні заходи впливу щодо підлеглих військовослужбовців.

Також встановлено, що влітку 2022 року, більш точна дата на даний час не встановлена, на території ІНФОРМАЦІЯ_17, яке було розташовано поблизу АДРЕСА_2, ОСОБА_4 виявив підлеглого йому військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пляшкою пива 0,5л. Після чого, ОСОБА_4 застосовуючи фізичну силу та погрози змушував ОСОБА_6 надати йому грошові кошти в розмірі 50000 грн за непритягнення його до дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Почувши відмову від ОСОБА_6 щодо передання озвученої суми грошових коштів, ОСОБА_4 наніс йому удари по різних ділянках тіла та погрожував позбавити життя. Розуміючи безвигідність ситуації, ОСОБА_6 погодився на незаконну вимогу ОСОБА_4 та перевів за вказівкою ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку іншого підлеглого ОСОБА_4 військовослужбовця - ОСОБА_7 «ОСОБА_7» № НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 25000 грн. В подальшому протягом місяця, ОСОБА_4 маючи на меті довести злочинний намір до кінця, систематично нагадував ОСОБА_6 про необхідність перевести другу частину грошових коштів, погрожуючи при цьому застосуванням фізичної сили. Пізніше, ОСОБА_6 будучи змушений виконати злочинну вказівку ОСОБА_4 перевів на банківську картку ОСОБА_7 , ще 25000 грн. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за невстановлених на цей час обставин розподілили між собою грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 50000 грн.

Крім того, у листопаді 2022 року, більш точна дата на даний час не встановлена, на території ІНФОРМАЦІЯ_17 (приватного домоволодіння), що розташоване у АДРЕСА_3. (точну адреса на даний час не встановлена), ОСОБА_4 маючи на меті корисливий намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами підлеглого йому військовослужбовця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішив застосувати до останнього заходи незаконні заходи впливу, за те що він своєчасно не прибув на територію ІНФОРМАЦІЯ_17 з іншого населеного пункту, затримавшись без поважних причин. Продовжуючи реалізацію злочинного наміру ОСОБА_4 , завів ОСОБА_9 до будинку та почав наносити йому удари кулаками рук по голові та тулубу, а також наносив удари ногами по тулубу та ногах. Після чого, ОСОБА_4 схопив ОСОБА_9 обома руками за тулуб та штовхаючи його декілька разів ударив головою в стіну. Внаслідок вказаних ударів у останнього утворились гулі на голові та синці по тілу. Під час нанесення ударів, ОСОБА_4 висловлювався нецензурною лексикою на адресу ОСОБА_9 та постійно погрожував розправою. Після чого, ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_10 , надати йому грошові кошти у розмірі 80000 грн, нібито в якості штрафу за порушення службової дисципліни. Почувши відмову ОСОБА_10 щодо виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , останній продовжив наносити йому тілесні ушкодження та погрожував позбавити його життя. Розуміючи безвихідність ситуації, ОСОБА_10 погодився виконати злочинну вимогу ОСОБА_4 , після чого, на виконання вказаної вимоги перевів озвучену суму грошових коштів в розмірі 80000 грн на банківську картку його помічника ОСОБА_11 позивний « ОСОБА_11 » № НОМЕР_4 , який в подальшому розподілив отримані грошові кошти з ОСОБА_4 .

Крім того, 30.08.2022, більш точний час на даний час не встановлено, на тимчасовому місці розташування підрозділу, а саме у лісі неподалік від м. Зміїв. Харківської обл., ОСОБА_4 виявив підлеглого йому військовослужбовця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ознаками алкогольного сп`яніння. Після чого, ОСОБА_4 переслужуючи злочинний корисливий намір, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 , та наказав йому «сплатити штраф» за вчинене правопорушення та перевести грошові кошти в розмірі 40000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 . Перебуваючи у відносинах підлеглості, побоюючись застосування фізичної сили, розуміючи безвихідність ситуації, ОСОБА_12 погодився виконати злочинну вимогу ОСОБА_4 та перевів грошові кошти двома платіжками, а саме 29000 грн та 11000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Окрім того, 22.12.2022, більш точний час на даний час не встановлено, перебуваючи на тимчасовому місці розташування підрозділу, а саме у АДРЕСА_4 ОСОБА_4 маючи на меті корисливий намір спрямований на заволодіння грошовими коштами підпорядкованого йому військовослужбовця ОСОБА_12 висунув злочинну вимогу останньому, перевести на банківську картку ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 60000 грн, нібито за те, що ОСОБА_12 два місяці за станом здоров`я не виходить на бойові позиції. Перебуваючи у відносинах підлеглості, побоюючись застосування фізичної сили, розуміючи безвихідність ситуації, ОСОБА_12 погодився виконати злочинний наказ ОСОБА_4 та перевів грошові кошти в розмірі 60000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за невстановлених на цей час обставин розподілили між собою отриманні злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_12 .

Також встановлено, що вказана злочинна діяльність ОСОБА_4 здійснювалась останнім на систематичній основі протягом 2022 та 2023 років.

Крім того, встановлено, що до кола найближчого оточення командира 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , входили підлеглі йому військовослужбовці, використовуючи яких (їх банківські картки), останній отримував у володіння та розпорядження грошові кошти від інших підлеглих військовослужбовців, зокрема:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про методи досудового розслідування, маючи на меті не бути викритим у своїй злочинній діяльності працівниками правоохоронних органів, користуючись службовим становищем, створив злочинний механізм отримання грошових коштів підпорядкованих йому військовослужбовців та шляхом використання службового становища, погроз, а також застосовуючи фізичну силу, вимагав від зазначених військовослужбовців грошові кошти, які наказував переказати на банківські картки інших підлеглих йому військовослужбовців для подальшої їх передачі у готівковому виді йому особисто.

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення або спростування вищезазначених фактів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо номерів банківських рахунків, копій заяв про відкриття, закриття банківських рахунків, виписок щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів, реквізитів відправників, отримувачів, адреси місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття, переказ грошових коштів з банківських карток, а також фото, відеозображення зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток.

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Беручи до уваги наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що підтверджується рапортом слідчого. У судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0000180 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000180 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_1 (із можливістю її отримання, копіювання у відділенні, фактично розташованому м. Харків), а саме:

1) інформацію за проміжок часу з 01.01.2022 по 26.07.2023 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток;

- копій заяв про відкриття, закриття банківських рахунків;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків;

- відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів (за кожну операцію окремо), реквізитів відправників, отримувачів, адреси місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття, переказ грошових коштів з банківських карток;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківських карток;

відносно наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , входили підлеглі йому військовослужбвці, зокрема:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вищевказаним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1