УХВАЛА

07.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2021-04-30-002123-a укладено договір підряду № 39 від 14.06.2021, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів»).

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 53 999 986, 2 гривень.

Крім того, встановлено, що Держаудитслужба відповідно до ч.2ст.8 Закону України №922 «Про публічні закупівлі», п.9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Постановою КМУ №43 від 03.02.2016, та на підставі наказу Держаудитслужби за №384 від 10.11.2021 (надалі - Наказ №384) здійснила моніторинг процедури закупівлі UA-2021-04-30-002123-а (Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015: 45214000-0 - Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів)), очікуваною вартістю 68 382 414,00 гривні.

За результатами вказаного моніторингу закупівлі, 03.12.2021 Держаудитслужба склала висновок про результати моніторингу закупівлі за №1072, в якому зафіксовано порушення вимог абз.3п.1ч.1ст.31 Закону №922 (в частині невідхилення тендерних пропозицій ПП « ОСОБА_4 ).

У розділі «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства» встановлено, що: за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_4 » установлено порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

Так, Держаудитслужба в розділі зобов`язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначила, що з огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущим через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, керуючись ст.5 та 10 Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2022-08-12-004195-a укладено договір підряду № 86 від 25.08.2022, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів» (додаткові роботи). Вартість робіт за договором становить 25 248 477, 00 грн., терміном виконання до 31.12.2022 р.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 14 032 610, 7 гривень, а 1 116 535, 69 рахується як кредиторська заборгованість.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктах не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим 31.05.2023 винесено постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи та судової будівельно технічної експертизи виконання якої доручено експертам Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.

На теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_3 , а саме вилучити в оригіналі:

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку почерку - рукописні записи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку підпису ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку почерку - рукописні записи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку підпису ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- оригінал договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про виконання експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.» з усіма додатками та додатковими договорами (у разі відсутності оригіналу , надати копії документів);

- в оригіналі первинну документацію до договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про виконання експертного звіту № 25/114-02/21/А від 25.02.2021 щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.», в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », листування із підрядником робіт -ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

- в повному обсязі оригінал проекту, якій проходив експертизув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та за результатом якої складено експертний звіт № 25/114-02/21/А від 25.02.2021 (у разі відсутності оригіналу, надати копії документів);

- оригінал експертного звіту № 25/114-02/21/А від 25.02.2021;

- в повному обсязі документи, що слугували підставою для виконання проекту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.»: договір із проектною організацією з додатками та додатковими угодами; акти приймання-передавання робіт, акти виконаних робіт, платіжні доручення, листування із проектною організацією; виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи;

-належним чином завірену копію технічного паспорту по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

-оригінали експертних звітів ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року (позитивного) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування (тільки кошторисна частина) та ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування;

- належним чином завірені копії договорів із експертними організаціями про виконання експертних звітівЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 рокуз усіма додатками та додатковими договорами (у разі відсутності оригіналу , надати копії документів);

- належним чином завірені копії первинної документації до договорів із експертними організаціями про виконання експертних звітів ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року, в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування, листування із підрядником робіт -ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з цього питання, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

- в повному обсязі оригінали проектів, які проходили експертизи та за результатами яких складено експертний звіт ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року (у разі відсутності оригіналу, надати копії документів);

- в повному обсязі в оригіналі документи, що слугували підставою для виконання проектів, які проходили експертизита за результатами яких складено експертний звіт ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року: договір із проектною організацією з додатками та додатковими угодами; акти приймання-передавання робіт, акти виконаних робіт, платіжні доручення, листування із проектною організацією; виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи;

- оригінали протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівель за договором підряду № 39 від 14.06.2021, договором підряду № 86 від 25.08.2022;

- журнали авторського нагляду, журнали загальних робіт, акти прихованих робіт на об`єктах за договорами підряду № 39 від 14.06.2021, № 86 від 25.08.2022;

- інформацію та документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду з виконання робіт за проектом, за результатами розгляду якого складено експертний звіт № 25/114-02/21/А від 25.02.2021 (договори з додатками та додатковими угодами; акти приймання-передавання робіт, акти виконаних робіт, платіжні доручення, листування; виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи);

-виконавчу документацію за договорами підряду № 39 від 14.06.2021, № 86 від 25.08.2022(загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми, рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а та інші документи);

-журнал авторського нагляду робіт за договорами підряду № 39 від 14.06.2021, № 86 від 25.08.2022;

-відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

-документи, що підтверджують придбання (походження), взяття на облік, використання під час робіт та фактичне встановлення на об`єкті та поставку всіх матеріальних ресурсів, в тому числі надати належним чином чином завірені копії підтверджуючих документів щодо задіяних будівельних машин і механізмів (повний перелік із ідентифікацією та зазначенням балансоутримувача/власника) та використаного людського ресурсу (із кількістю, ідентифікованим переліком осіб задіяних під час робіт, накази про їх призначення на посади або цивільно-правові угоди, табелі робочого часу та ін.)

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань укладання, виконання договорів № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022;

- акти взаємозвірок за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022;

-інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1