Справа № 462/5441/23
провадження 1-кс/462/1298/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.07.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, звернулася ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 липня 2023 о 14.36 год., шляхом обману, під приводом купівлі-продажу батуту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 2763 грн. 75 коп., які вона самостійно перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_5 . Із невідомою особою спілкувалася за номером телефону НОМЕР_3 .

Будучи допитана у якості свідка ОСОБА_6 , котра повідомила, що 11 липня 2023 року о 00.00 год. вона через свій мобільний телефон марки «Айфон ХS maxi» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому оформила замовлення щодо купівлі «батуту». 11 липня 2023 року близько 13.26 год. ОСОБА_6 зконтактувалася із менеджером сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером телефону НОМЕР_3 , який у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно здійснити за замовлений товар 50% передоплати, на що вона погодилася. Так, невідома особа, яка записана у додатку «Viber» ІНФОРМАЦІЯ_1 , скинула її реквізити НОМЕР_2 куди потрібно здійснити передоплату. Після чого ОСОБА_6 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить її мамі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила передоплату на банківську картку НОМЕР_2 , на суму 2750 грн. та списання комісії 13 грн. 75 коп. Відправлення повинно було відбутися 11 липня 2023 року, однак у домовлений день товар їй не відправили, та у подальшому на її телефонні дзвінки не відповідають.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 на яку потерпіла перевела кошти відкрита та обслуговуються банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) про зарахування коштів на картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 11.07.2023 до закінчення строку дії ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 11.07.2023 до закінчення строку дії ухвали.;

- інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 11.07.2023 до закінчення строку дії ухвали;

-інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 11.07.2023 до закінчення строку дії ухвали;

- інформацію за період з 11.07.2023 до закінчення строку дії ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.