Справа № 204/9412/23
Провадження № 1-кс/204/2260/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стали відомості про те, що громадянин Російської Федерації діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території Російської Федерації агропромисловий холдинг ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» (мова оригіналом) до якого входить підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір?я» (), та ряд інших комерційних установ на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Так, ОСОБА_5 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір?я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15). Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії. Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_6 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, тобто після 24.02.2022, у громадянина російської федерації заступника голови Бєлгородської обласної Думи російської федерації від фракції «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (мова оригіналом) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій окупаційних військ, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: на матеріальне забезпечення продуктами харчування та військовим обмундируванням окупаційних військ російської федерації, які задіяні в так званій «спеціальній військовій операції на території України», з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, ОСОБА_5 , будучі обізнаним із діючим законодавством російської федерації та міжнародним законодавством, у тому числі усвідомлюючи факт проголошення Постановою Верховної Ради УРСР України від 24.08.1991 України як незалежної, демократичної держави, територія якої є неподільною і недоторканною, будучі обізнаним про державне, міжнародне та законодавче визнання території Автономної Республіки Крим, областей України, у тому числі Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської, Херсонської як територій України, які є окупованими окупаційною владою російської федерації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, діючи умисно, вирішив сприяти окупаційним військам збройних сил російської федерації, які задіяні під час так званої «спеціальної військової операції на території України» шляхом направлення до військових формувань збройних сил російської федерації, які перебувають на території України, матеріальної допомоги у вигляді відправлення військового обмундируванням та продуктів харчування власного виробництва. Разом з займаною посадою державного службовця в Бєлгородській обласній Думи ОСОБА_5 є засновником та головою ради директорів агропромислового холдинг ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я», (код , ОГРН 970, яке зареєстровано за адресою: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), до складу якого входить більше 20 підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування: свинарство, молочне тваринництво, рослинництво та виробництво комбікормів. Так, ОСОБА_5 в період березня - квітня 2022 року реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, не відмовляючись від нього, доводячи його до кінця, бажаючи настання негативних наслідків у вигляді повної зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, прийняв рішення оприлюднити вказані дії, пов`язані з їх фінансуванням шляхом публікації заяв та коментарів на власних Інтернет сторінках, а саме: в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; в месенджері https://web.telegram.org в профайлі сторінки, що належить користувачеві під іменем « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Так, у березні 2022 року ОСОБА_5 , точний час в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій організував збір військового обмундируванням та продуктів харчування, а саме: копчене м`ясо, свіжі яблука та натуральний яблучний сік з «Садів Білогір?я» виробництва - ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я» та їх передання для потреб окупаційних військ збройних сил російської федерації, які задіяні у повномасштабному вторгненні на території України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про вчинення своїх протиправних дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 16 годині 55 хвилин в месенджері https://web.telegram.org за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 опублікував статтю наступного змісту: «Группа компаний «Агро-Белогорье» в рамках поддержки российских солдат, которые отправляются участвовать в спецоперации на Украине, организовала отправку машин с продуктами. Продукты питания и одежду сегодня перевезли на границу для передачи солдатам Российской Армии в нескольких грузовых машинах. Большая часть посылки - это продукция холдинга: копчёное мясо, изготовленное на «МПЗ Агро-Белогорье», свежие яблоки из « Садов Белогорья », а также натуральный яблочный сок. Выделение средств, сбор и отправка посылок, которые поддержат боевой дух солдат, организованы руководством холдинга. Сотрудники группы компаний также поддержали идею и организовали собственный благотворительный сбор» (мова оригіналом). Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 о 18 годині 02 хвилини ОСОБА_5 в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікував статтю наступного змісту: «Группа компаний «Агро-Белогорье» в рамках поддержки российских солдат, которые отправляются участвовать в спецоперации на Украине, организовала отправку машин с продуктами. Продукты питания и одежду сегодня перевезли на границу для передачи солдатам Российской Армии в нескольких грузовых машинах. Большая часть посылки - это продукция холдинга: копчёное мясо, изготовленное на «МПЗ Агро-Белогорье», свежие яблоки из « Садов Белогорья », а также натуральный яблочный сок. Выделение средств, сбор и отправка посылок, которые поддержат боевой дух солдат, организованы руководством холдинга. Сотрудники группы компаний также поддержали идею и организовали собственный благотворительный сбор. Мы обратились к коллегам в общем чате. Рассказали, что компания собирается поддержать нашим солдат, отправив им помощь. Многие с готовностью откликнулись, захотели также внести в свой вклад, - рассказывает ОСОБА_11 , руководитель управления по работе с персоналом, оплате и мотивации труда ООО «ГК Агро-Белогорье». - На собранные средства мы приобрели то, что, как мы считаем, могло бы порадовать наших ребят. Разумеется, солдаты Российской армии обеспечены всем необходимым, но наша цель - поддержать, показать, что мы - с ними, что мы поддерживаем их и желаем им добра, передать им тёплый привет из дома, где их ждут, где в них верят и гордятся ими» (мова оригіналом). У кінці квітня 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, точний час у ході досудового слідства встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, організував збір продуктів харчування, а саме: копчене м`ясо, свіжі яблука та натуральний яблучний сік з «Садів Білогір?я» виробництва - ТОВ «Група Компаній Агро-Білогір?я» та їх передачу для потреб окупаційних військ збройних сил російської федерації, які задіяні у повномасштабному вторгненні на території України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про вчинення своїх протиправних дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 о 14 годині 42 хвилини у месенджері https://web.telegram.org за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та в соціальній мережі «Вконтакте» https://vk.com під обліковим записом « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікував статтю наступного змісту: «Наша компания собрала очередную партию гуманитарной помощи для российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. В этот раз к военнослужащим отправилась «посылка» весом более 1500 кг. В ней - мясная продукция «Агро-Белогорья» и « Садов Белогорья »: копчёности и продукты с длительным сроком хранения, а также 300 кг яблок и 500 литров натурального яблочного сока. Уверен, что наша Армия сильная и независимая, обеспечена всем необходимым. Но сегодня - непростое время, которое сплачивает и объединяет, и мы хотим показать нашим солдатам, что мы с ними, что мы их полностью поддерживаем и верим в них. Наш Президент поставил задачу - искоренить нацизм, который долгие годы подпитывался внешними силами. Уверен, что наша страна справится с этой задачей. Сегодня мы как никогда сплотились и объединились. Очень хочу, как и прежде, с теплотой и радостью смотреть в глаза жителям Украины. Ещё больше хочу видеть в этих глазах не ненависть, а братский родственный взгляд, который олицетворяет наше общее светлое будущее. Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, я как никогда верю в лучшее будущее нашей Родины, в светлое будущее наших детей и внуков. Уверен, так и будет!» (мова оригіналом). Своїми умисними діями, які виразилися у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненому повторно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч.ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії. 12.05.2023 - 100 % корпоративних прав ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.03.2023 накладено арешт на корпортаивні права ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (). Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Статтею 7 Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» встановлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні. Таким чином, під дію положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) станом на дату подання клопотання підпадають майно та активи, сукупна вартість яких перевищує 478 600 (чотириста сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень. Відповідно до частини сьомої статті 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству. Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2). Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні). Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України. Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості). Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи. Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом. У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству. За змістом статей 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше, як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону). Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід. Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором). Управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні (пункт 4 частини першої статті 1 Закону). Тобто, винесення відповідної ухвали чи передання Національному агентству активу в управління за згодою власника свідчить про появу в Національного агентства окремого майнового права управління арештованим активом. Це - спеціальне строкове речове право на майно, подібне до інших майнових прав на чуже майно, визначених цивільним законодавством. Розглянути це клопотання вважається за потрібне без повідомлення власників майна, так як наявний ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу в управління Національному агентству. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі. На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що арештоване майно відповідає критеріям встановлених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, реалізації завдань кримінального провадження та керуючись ст.ст. 36, 40, 100, 131 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без виклику власників майна.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 100 КПК України, клопотання про передачу в управління майна розглядається за правилами ст. 171-173 КПК України. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України.

У рамках кримінального провадження № 00000331, ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 березня 2023 року, було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (); заборонено засновникам (учасникам) юридичної особи - ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), щодо внесення змін про юридичну особу, у тому числі зміни учасників овариства, керівництва, місцезнаходження, відчуження часток у статутному капіталі товариства, збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, а також заборонити державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ «Дніпро-Білогір`я» ().

Постановою старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_3 від 12 травня 2023 року, корпоративні права ТОВ «Дніпро-Білогір`я» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 00000331.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року становить 2 684 грн.).

Слідчому судді не представлено визначену в належний спосіб вартість майна, щодо якого ставиться питання про передачу в управління. Однак, з огляду на перелік і характеристики цього майна, період його формування та цільове призначення, його вартість очевидно значно перевищує встановлений вартісний поріг у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000331 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою забезпечення збереження речових доказів та їх економічної вартості, 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15, на загальну суму 115 865 000 грн., на які ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 березня 2023 року було накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1