Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3003/23
Провадження № 1-кс/644/692/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 26 травня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000153 від 03.04.2023року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000153 від 03.04.2023року про тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за в період часу з 15:00 год. до 23:00 год. 01.04.2023; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15:00 год. до 23:00 год. 01.04.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах)

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 приблизно о 15:00 год. на мобільний телефон покійного чоловіка потерпілої з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 , від невідомого, який під виглядом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався данні банківської картки, випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за N° НОМЕР_2 , та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 2015,99 грн, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.04.2023 приблизно о 15:00 год. на мобільний телефон (з абонентським номером НОМЕР_3 мого покійного чоловіка з абонентського номеру НОМЕР_4 надійшов виклик від невідомого чоловіка, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що мені надійшла допомога у сумі 6500 грн. та щоб її отримати, мені необхідно було назвати пін-код картки, випущеної AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на моє ім?я за № НОМЕР_5 назвала пін-код. невідимй чоловік, з яким я спілкувалась від' єднався. Потім через деякий час, приблизно о 15:40 мені зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер починався на 056, точно його не пам?ятала та ніде не зберегла) та попросили підтвердити транзакцію, що я і зробила. Після цього мені знову подзвонили з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що з банківської картки, випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на моє ім?я за № НОМЕР_2 було списано грошові кошти наступними транзакціями: 203 грн., 211 грн., 211 грн., 211 грн., 211 грн, 211 грн, 365 грн, 380 грн. У сумі 2015 грн. Після цього звернулась до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , належній потерпілому ОСОБА_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 15:00 год. до 23:00 год. 01.04.2023.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000153 від 03.04.2023року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці -документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за в період часу з 15:00 год. до 23:00 год. 01.04.2023;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 15:00 год. до 23:00 год. 01.04.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1