Справа № 195/1297/23
У Х В А Л А

іменем України

28.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000217 від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000217 від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.08.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській надійшла письмова заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те що службою безпеки банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з початку березня 2023 року аналізуючи операції клієнтів було виявлено аномальний характер операцій за клієнтом Банку, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проводячи моніторинг мережі інтернет були виявлені пости в мережі «Фейсбук» з проханням про допомогу хворим. Аналізуючи пости в мережі та характер операцій клієнтом вбачається, що клієнт ОСОБА_3 копіював оригінальні пости та змінював номер картки на свою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого по серпень 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки SAMSUNG моделі Galaxy М13, IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , до якого завантажено мобільний додаток соціальної мережі «Фейсбук», використовуючи один і той самий профіль ім`я якого періодично змінював з метою конспірації, здійснював розповсюдження фіктивних оголошень про збір коштів для хворих людей та ранених військових ЗСУ під текстом яких зазначав свої банківські рахунки № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після отримання грошових переказів розпоряджався грошовими коштами на власний розсуд.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_3 пояснив, що починаючи з лютого 2023 року він використовуючи мобільний телефон марки SAMSUNG моделі Galaxy М13, IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , до якого завантажено мобільний додаток соціальної мережі «Фейсбук» використовуючи один і той самий профіль ім`я якого періодично змінював з метою конспірації, створив три фіктивні оголошення про збір коштів фінансової допомоги на лікування для хворої жінки та двох ранених військових ЗСУ, з якими особисто не знайомий. В подальшому ОСОБА_3 поступово здійснював розповсюдження фіктивних оголошень в різних групах спільноти соціальної мережі «Фейсбук», при цьому під текстом оголошення зазначав свої банківські рахунки № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі зарахування які були здійснені на вищезазначені карткові рахунки після здійснення публікації фіктивних оголошень в соціальній мережі «Фейсбук», в подальшому ОСОБА_3 перераховував на свої карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому знімав готівку, поповнював рахунок мобільного телефону, здійснював інші різні фінансові операції.

Таким чином, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000217 від 16.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

28.08.2023