Справа № 585/3649/23
Номер провадження 1-кс/585/1084/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 01.09.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.09.2023 До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 31.08.2023 року невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я заявниці викрала грошові кошти у сумі 2200 грн. При цьому потерпіла за невідомими посиланнями не переходила, свої анкетні дані та дані банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільного телефону який є фінансовим номером вказаної банківської картки нікому не надавала.

Відомості за даним фактом 01.09.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0000707 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.08.2023 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 31.08.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 31.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Тому звернувся до суду з указаним клопотанням.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 14).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000707 від 01.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.09.2023 р. (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.09.2023 року, яка повідомила про обставини вчинення відносної неї злочину (а.с.7), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 (а.с.8), протокол огляду предмету від 02.09.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi a1», належного ОСОБА_4 (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю їх вилучення (виїмки).

При цьому, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у період по час дії ухвали чи час її оголошення в банківській установі, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2023 року по дату винесення ухвали 12.09.2023 року;

- інформації про використання картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.08.2023 року по дату винесення ухвали - 12.09.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.08.2023 року по дату винесення ухвали 12.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.08.2023 по дату винесення ухвали - 12.09.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 31.08.2023 року по час винесення ухвали - 12 вересня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1