печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2023 слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000455 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Сукупність фактичних даних, які здобуті під час досудового розслідування, свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили майно підприємства під час будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що за результатами укладання покупцями договорів купівлі-продажу майнових прав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти перераховуються на розрахункові рахунки вказаного товариства.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000455, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, за період з 01.01.2020 по 30.05.2023, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_12 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_14 , який відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_10 по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1