Справа №463/6271/23
Провадження №1-кс/463/5202/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняВ.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

В.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів справи № 461/5164/22 за адміністративним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також з можливістю вилучення оригіналів документів справи, а саме матеріалів наданих в ході розгляду справи відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання мотивує тим, що що службові особи відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки 23.11.2021 здійснили митне оформлення щодо транспортного засобу марки «Renault», реєстраційний номер НОМЕР_1 без проведення належного митного огляду, всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 610 від 30.12.2020 «Про посилення заходів митного контролю» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 27 від 31.01.2022 «Про посилення заходів митного контролю», не здійснили фотографування вантажного відсіку транспортного засобу, який переміщують порожнім через митний кордон України у напрямку «в`їзд в Україну» та не прикріпили відповідних фотозображень в автоматизовану систему митного контролю «Інспектор», що призвело до випуску вказаного транспортного засобу на митну територію України із товаром загальною вартістю понад 2 042 981 гривень без сплати обов`язкових митних платежів.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження Львівською обласною прокуратурою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України скеровано листа № 31/2-549 вих-23 від 07.06.2023 з вимогою надання інформації про виїзд за межі території України та в`їзд на таку за вересень 2021 року та з 24.02.2022 року по теперішній час транспортним засобом марки «Renault», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.4/27/8.7/15085 від 16.06.2023 та додатків до нього транспортний засіб марки «Renault», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у запитуваний період лише один раз перетинав митний кордон України, а саме 29.09.2021 на виїзд з України.

Разом з тим, ході досудового розслідування встановлені і інші випадки митного оформлення в`їзду транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 на митну територію України, без проведення належного митного огляду.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_7 розглядалась справа

№ 461/5164/22 за адміністративним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил № 0773/20900/22 від 20.09.2022.

Згідно рішення Галицького районного суду від 16.11.2022 у вищевказаній справі 28.09.2021 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля марки «Renault Master». До митного контролю було подано контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявлено про переміщення на митну територію України без вантажу. Митними органами Республіки Польща листом від 31.12.2021 № 0201-IGM.541.1421.2021.4.RLМ.JC (лист Держмитслужби № 26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022) повідомлено, що особа переміщувався через кордон транспортним засобом Renault з реєстраційним номером НОМЕР_3 у напрямку «виїзд» 28.09.2021 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пред`явив товар згідно з чеською митною декларацією № 21CZ5200002CJTYU52. Митними органами Чеської Республіки листом №20971/2022-900000-073 (лист Держмитслужби № 26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022) надано видрук митної декларації № 21CZ5200002CJTYU52 від 23.09.2021, копії рахунку (invoice) № 21FV2962 від 23.09.2021 та пакувального листа до рахунку. Відповідно до вказаних документів за митною декларацією

№ 21CZ5200002CJTYU52 від 23.09.2021 переміщувався товар «мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-30KTL-M3» у кількості 50 шт., загальною вагою брутто 2500 кг (вага нетто 2275 кг) та загальною вартістю 80 000 євро (станом на 28.09.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 2 494 112 гривень).

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення економічних, товарознавчих та технічних експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, до матеріалів справи № 461/5164/22 за адміністративним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил, з можливістю вилучення оригіналів документів справи, а саме матеріалів наданих в ході розгляду справи відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Ппрокурор в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000095. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють відповідно досудове розслідування та процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 461/5164/22 за адміністративним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також з можливістю вилучення оригіналів документів справи, а саме матеріалів наданих в ході розгляду справи відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1