Справа № 464/3313/23
пр.№ 1-кс/464/548/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.05.2022 по 19.05.2022, видів трансакції, дати, часу їх проведення, а також інформацію про суб`єктів розрахунків, із можливістю скопіювати вищевказані документи в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2023, близько 15.30 год., невідома особа, зателефонувала до останньої з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, повідомила що потрібно перерахувати грошові кошти, щоб не заблокували її банківську картку. Після чого потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 35000 грн., чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму. З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17.05.2023 року вона знаходячись за місцем свого проживання, побачила як до не на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_4 телефонує невідомий їй номер НОМЕР_2 . На даний виклик взяла телефон та запиталась, хто це ? на що невідома особа по голосу чоловічої статті назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив її, що з її банківської картки намагались списати грошові кошти у сумі 20 000 тисяч гривень, на що вона була дуже здивована. В ході розмови дана особа сказала, що поки грошові кошти не списались, треба терміново переробити банківську картку, та всі кошти які є зараз на моїй картці перекинути на іншу, вона добровільно(самостійно) розмовляючи із даною особою по мобільному телефону, виконувала всі операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме дана особа продиктувала мені номер банківської картки № НОМЕР_1 та сказала, щоб вона на дану банківську картку перекинула грошові кошти, дана банківська картка є ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 добровільно самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 35 тисяч гривень. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 18.05.2023 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номерами банківських карток одержувача № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з 17.05.2022 по 19.05.2022, видів трансакції, дати, часу їх проведення, а також інформацію про суб`єктів розрахунків, із можливістю скопіювати вищевказані документи в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1