Справа № 761/1727/23
Провадження № 1-кс/761/1524/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000060 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами юридичної особи, що створена та діє за законодавством Республіки Естонії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

Встановлено, що на початку 2018 року група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі юридичної особи, що створена та діє за законодавством Республіки Естонії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що в Шевченківському районі міста Києва.

Упродовж 2020-2021 років спеціалістами Компанії з питань запобігання шахрайству було проведено ретельне розслідування, за наслідком якого було встановлено, що умисними протиправними діями окремих недобросовісних осіб було свідомо вчинено несанкціоноване втручання у внутрішню інформаційну систему Компанії та здійснено низку фіктивних правочинів з використанням завідомо підроблених даних або викрадених банківських карток, чим Компанії було заподіяно матеріальної шкоди. Так, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - це програмний продукт, який Компанія запровадила на території України, та який призначений для організацій, і який дозволяє ефективно керувати поїздками співробітників та оплачувати їх. Щоб скористатися цим продуктом, організація створює довідковий запис на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначає метод оплати, а потім додає облікові записи пасажирів, які можуть використовувати цей метод оплати. Шахрайська схема, яку було викрито спеціалістами Компанії з питань запобігання шахрайству, була запроваджена з метою використання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виявлена в Україні шахрайська схема полягає в наступному:

- ??кліент направляє оператору (у популярних месенджерах) дані щодо міста, адреси подачі та пункт призначення, категорію автомобіля та оплачує продавцю вартість поїздки зі знижкою 50%;

- клінт оплачує оператору послуги банківським переказом, після цього оператор замовляє поїздку, використовуючи щойно створений обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з викраденої або порожньої карти, тому в кінцевому підсумку оплата не відбувається. Таким чином, клієнти шахрая отримують знижки на поїздки і в більшості випадків навіть не знають, що є частиною шахрайської схеми, сам шахрай отримує 50% вартості поїздки, натомість Компанія зазнає збитків через те, що подорожі оплачуються водієм, але в кінцевому підсумку оплата від водія перетвориться у зворотний платіж та не надходить Компанії.

У травні 2020 року шахраї запровадили подібну схему перепродажу в шляхом створення фальшивого облікового запису компанії, вносили до такого запису м. Києві платіжну карту, додавали щойно створені облікові записи та замовляли поїздки для своїх клієнтів. В цілому ж упродовж 2020 року у такий спосіб шахраями було заподіяно матеріальної шкоди Компанії у розмірі 119 193,00 Євро. За наслідком організованого розслідування спеціалістами Клієнта з питань запобігання шахрайству було виявлено зловмисника (зловмисників), що брав (брали) активну участь у шахрайських схемах та призвів (призвели) до заподіяння матеріальної шкоди Компанії.

31.01.2022 слідчим було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

На виконання доручення слідчого з Департаменту кіберполіції Національної поліції України до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м Києві надійшли матеріали виконаного доручення в яких викладено інформацію щодо схеми незаконного заволодіння грошовими коштами юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) невстановленими особами шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 , Також в ході оперативно-аналітичного дослідження встановлено, що ОСОБА_4 являється генеральним директором туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

- громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також можливо проживати за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,

Також в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено групу в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_9 яка по аналогічній семі викладені в зверненні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оператором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_10 , який приймає платежі за поїздки на банківські карти:

- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_9 ;

- банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") - ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_10 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКП: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .

Крім цього встановлено, що з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_9 кошти також перераховувались на: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 .

3 метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду слідчий ОСОБА_9 подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий не довела, що документи до яких вона просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя не знаходить правових підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження в даному випадку та приходить до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1