Справа № 991/7411/23
Провадження 1-кс/991/7442/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки смт. Вільшанка, Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України,

у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000029 від 13.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

У поданому клопотанні детектив просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу із 21 год 00 хв до 06 год. 00 хв., строком на 2 місяці.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 з фактами заволодіння земельними ділянками ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка» НААН України на території м. Фастів Київської області та земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Київської області та Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Київської області, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Щодо факту заволодіння земельними ділянками ДП «ДГ «Дмитрівка» та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, детектив вказує, що встановлено такі обставини.

З березня 2018 року ОСОБА_7 , будучи першим заступником директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», розробив злочинний план щодо заволодіння земельними ділянками у м. Фастів Київської області, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» згідно держакту на право постійного користування землею серії КВ № 0002 від 13.12.1995, площею 1057, 3619 га, шляхом протиправного використання механізму безоплатної приватизації земель сільськогосподарського призначення державної власності наперед визначеними та підшуканими особами, які мали бути прямо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7 .

Зокрема, за визначеним ОСОБА_7 планом злочинної діяльності передбачалося пошук осіб перевага серед яких надавалася учасникам бойових дій, які згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 898 «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» мали пільгове право на безоплатну приватизацію земельної ділянки у розмірах визначених ст. 118 ЗК України з метою подальшого оформлення від цих осіб на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших підконтрольних учасникам злочинної організації осіб, довіреностей щодо представництва інтересів під час оформлення у власність земельних ділянок на території Київської області з можливістю розпорядження земельними ділянками.

Так, з березня по вересень 2018 року, під керівництвом ОСОБА_7 , з метою створення умов для подальшого оформлення земельних ділянок наперед визначеним та підконтрольним особам, було підшукано та організовано оформлення довіреностей 462 особам у різних областях України.

У період з 26.04. по 16.07.2018 службовими осіб Головного управління, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 було реалізовано наперед розроблений злочинний план ОСОБА_7 щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «ДГ «Дмитрівка» згідно держакту серії КВ № 0002 від 13.12.1995 всупереч п. п. 2, 10 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 1 ст. 104 ЦК України, статей 141 та 149 ЗК України.

Така реалізація передачі передбачала комплекс дій, зокрема ОСОБА_11 шляхом використання наявних у нього службових повноважень начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, підготував та підписав як виконуючий обов`язки начальника управління державного земельного кадастру доповідну записку за № 688/3-18-0.221 щодо необхідності проведення інвентаризації земельних ділянок на території м. Фастів Київської області, яку подав начальнику Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 для розроблення та прийняття відповідного наказу про проведення інвентаризації земельних ділянок. У свою чергу, ОСОБА_10 , як начальник Головного управління Держгеокадастру у Київській області погодила вказану доповідну записку та надала дозвіл останньому на підготовку наказу щодо проведення інвентаризації.

Надалі, ОСОБА_11 забезпечив підготовку головним спеціалістом цього відділу ОСОБА_13 проекту наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області «Про проведення інвентаризації», та ОСОБА_11 підписав проект наказу на звороті.

У проміжок часу з 26.04. по 03.05.2018 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та визначених ОСОБА_7 функцій, зловживаючи своїми повноваженнями щодо організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства здійснила візування проекту наказу Головного управління «Про проведення інвентаризації», прийняття якого суперечило чинному законодавству.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що своїм рішенням створює правові підстави для проведення інвентаризації земель ДП «ДГ «Дмитрівка» та діючи з метою формування новостворених земельних ділянок з цільовим призначенням «землі запасу», підписала наказ Головного управління «Про проведення інвентаризації» від 03.05.2018 №10-4005/15-18-сг.

Після цього, як стверджує детектив, ОСОБА_7 , використовуючи службове становище першого заступника директора ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою», організував підготовку головним інженером цього підприємства ОСОБА_14 кошторису на виконання робіт по інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані на території Фастівської міської ради Київської області.

25.05.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 уклали договір №868 про надання послуг з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, яким передбачалося доручення виконавцю робіт, а саме ДП «Науково-дослідний інститут здійснити роботи по інвентаризації. ОСОБА_12 надала картографічні матеріали для визначення земельних ділянок, які підлягали інвентаризації та перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» на території м. Фастів Київської області, тобто були створені формальні підстави для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_10 25.05.2018, склали та затвердили від ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» та Головного управління технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель, згідно якого за результатами її проведення Головному управлінні надається технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації цих земель.

При цьому, розуміючи, що земельні ділянки ДП «ДГ «Дмитрівка» право постійного користування якими посвідчувалися державним актом серії КВ № 0002 від 13.12.1995, тобто виданого до 2004 року, не були внесені до Державного земельного кадастру, ОСОБА_7 організував складання та внесення у розділ «Характеристика об`єкта інвентаризації» пояснювальної записки, яка входила до складу технічної документації із землеустрою, завідомо неправдивих відомостей, щодо ліквідації ДП «ДГ «Борівське» з метою створення підстав для інвентаризації земель, які фактично перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» як земель запасу та зміни цільового призначення новосформованих земельних ділянок. ОСОБА_12 , будучи начальником відділу у Фастівському районі Головного управління, погодила Перелік обмежень у використанні земельної ділянки, яка перебуває у власності Головного управління Держгеокадастру у Київській області та акти перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон в межах земельної ділянки Головного управління Держгеокадастру у Київській області на території м. Фастів Київської області щодо сформованих за результатами інвентаризації земельних ділянок.

Надалі, після надходження 05.06.2018 технічної документації для погодження, ОСОБА_12 склала висновок № 3131/180-18 про розгляд технічної документації, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо цільового призначення сформованих 13 земельних ділянок площею 1014, 6048 га державної власності сільськогосподарського призначення як «землі запасу», та погодила технічну документацію і організувала розгляд заяв про реєстрацію 13 земельних ділянок, сформованих згідно технічної документації щодо інвентаризації земель у м. Фастів Київської області. Крім того, разом з ОСОБА_11 , забезпечила внесення державними кадастровими реєстраторами відомостей щодо 13 земельних ділянок до Державного земельного кадастру, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів та формування витягів з Державного земельного кадастру щодо 13 земельних ділянок з цільовим призначенням - землі запасу.

На забезпечення вказаного було здійснено підготовку проекту наказу про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель, яка надійшла на адресу Головного управління листом ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» від 06.07.2018, після чого ОСОБА_11 завізував проект наказу на звороті та подав його для підписання іншими співвиконавцями.

У подальшому, ОСОБА_10 підписала та прийняла наказ Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 13.07.2018 № 10-6323/15-18-сг, яким затвердила технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1014,6048 га на території м. Фастова Фастівського району Київської області та зобов`язала керівника відділу у Фастівському районі внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

Згідно висновку експерта, після прийняття вказаного наказу 13 земельних ділянок, загальною площею 1014,6043 га, було вилучено з користування ДП «ДГ «Дмитрівка», всупереч п.п. 2, 10 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.1 ст.104 Цивільного кодексу України та статей 141,149 Земельного кодексу України.

Для завершення стадії злочинної діяльності, ОСОБА_10 видала довіреність від 16.07.2018 № 31-10-0.155/62-18 на підставі якої за Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області зареєстровано право власності на 13 земельних ділянок сільськогосподарського призначення з визначеними кадастровими номерами, розташованих на території м. Фастів Київської області.

У цей же час, відповідно до визначених ОСОБА_7 функцій, ОСОБА_15 сформував схему поділу земель вказаного підприємства на земельні ділянки площею не більше 2 га, які планувалися для відведення у власність наперед визначеним особам для ведення особистого селянського господарства (далі - ОСГ) у масиві земель, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка», згідно якої ним було сформовано 456 земельні ділянки площею не більше 2 га, загальною площею 907,7 га.

З метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_7 залучив до складу очолюваної ним злочинної організації ОСОБА_16 , який у період з липня по листопад 2018 року, здійснив пошук біля 261 особи, на яких у подальшому оформлювалися земельні ділянки та організував видачу ними довіреностей (у тому числі у порядку передоручення одних представників на інших) щодо представлення інтересів цих осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час укладення правочинів щодо розпорядження земельними ділянками.

Починаючи з 02.07.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану та визначених їм функцій, діючи на підставі раніше отриманих довіреностей щодо представлення інтересів наперед визначених осіб при оформленні у власність земельних ділянок, подають до Головного управління клопотання про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ орієнтованою площею 2 га на території м. Фастів Київської області, зокрема було подано 462 таких клопотань.

Після їх надходження до Головного управління відомостей з Державного земельного кадастру, ОСОБА_11 , всупереч статей 116, 118 та 122 ЗК України, забезпечив підготовку підлеглими працівниками проектів наказів Головного управління про надання дозволу наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам на розроблення документації із землеустрою. Вказані проекти були завізовані ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , а у подальшому підписані ОСОБА_10 .

Зазначеними наказами Головного управління, які прийняті ОСОБА_10 надано 462 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території м. Фастів Київської області, орієнтованого розміру 2 га, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства та покладено на керівника відділу у Фастівському районі при надходженні проектів землеустрою забезпечити реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Після отримання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 копій наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою», ОСОБА_7 організував розробку ОСОБА_15 проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок підконтрольним особам.

Детектив вказує, що у період з серпня по листопад 2018 року ОСОБА_12 склала та подала ТОВ «НВФ «ГЕОКАДАСТР ПЛЮС» 44 довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем). На підставі цього, ОСОБА_15 організував виготовлення 44 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, в ході чого було сформовано 462 земельні ділянки.

ОСОБА_17 у період з 30.11 по 19.12.2018, організував створення та подання у Державному земельному кадастрі через електронний кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_18 462 заяв на реєстрацію земельних ділянок.

ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_11 забезпечили реєстрацію державними кадастровими реєстраторами відділу у Фастівському районі земельних ділянок у Державному земельному кадастрі відповідно до сформованих та надісланих від ОСОБА_18 заяв на реєстрацію земельних ділянок, присвоєння цим ділянкам кадастрових номерів та формування витягів із Державного земельного кадастру щодо новостворених земельних ділянок.

При цьому, незважаючи на те, що ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 26.09.2018 було накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження земельними ділянками утвореними за результатами проведеної інвентаризації з кадастровими номерами :02:012:0005, :02:005:0035, :02:011:0002, :02:009:0004, :02:009:0003, :02:009:0005, :02:006:0004, :02:001:0482, у період з 30.11 по 21.12.2018 зареєстровано та присвоєно кадастрові номери 462 земельним ділянкам у Державному земельному кадастрі, з метою подальшої їх передачі у власність наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам.

У цей же період часу ОСОБА_4 з метою усунення перешкод у подальшому розпорядженні земельними ділянками сформованими за результатами проведеної інвентаризації, підготувала клопотання Головного управління про скасування арешту майна від 17.12.2018 № 9-10-0.62-19103/2-18, яке було підписано начальником Головного управління ОСОБА_10 , за результатами розгляду якого винесено ухвалу від 19.12.2018 про скасування заборони відчуження та розпорядження на вищезазначені земельні ділянки.

У період з листопада 2018 по січень 2019 роки, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , подали до Головного управління 462 клопотання про затвердження документації із землеустрою та передачі наперед визначеним та підконтрольним особам у власність земельних ділянок. У свою чергу, ОСОБА_11 забезпечив підготовку проектів наказу Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», завізував їх на звороті. ОСОБА_10 підписала вказані накази «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», якими було затверджено проекти землеустрою та надано 462 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташовані на території м. Фастів Київської області, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 919, 34 га.

Надалі, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_19 , яким здійснив пошук осіб зацікавлених у подальшому придбанні земельних ділянок. Зокрема, такими особами стали представники ПСП «Агрофірма «Світанок» - ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_19 під час зустрічі із ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , повідомив, що представляє інтереси фізичних осіб, що мають статус учасника бойових дій та отримали, а також продовжать отримувати у власність земельні ділянки на території м. Фастова Київської області зі складу земель, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка», повідомивши, що підприємство-землекористувач було ліквідоване, та висловив пропозицію щодо придбання представниками ПСП «Агрофірма «Світанок» зазначених земельних ділянок загальною площею біля 1000 га за ціною 3400 доларів США за 1 га.

Представники ПСП «Агрофірма «Світанок» ОСОБА_21 і ОСОБА_20 , не будучи обізнаними із злочинними планами ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , погодились із пропозицією останнього та з січня по лютий 2019 року між представниками ПСП «Агрофірма «Світанок» та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли з метою отримання неправомірної вигоди членами організованої групи, укладено 462 договори купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 919, 34 га, у результаті чого ОСОБА_7 та очолюваною ним злочинною організацією отримано неправомірну вигоду в розмірі 3 125 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на кінцеву дату укладення правочину 06.02.2019 складала 84 262 812,5 грн.

Вищезазначеними злочинними діями, на переконання слідства, здійснено заволодіння землями державної власності сільськогосподарського призначення, які перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» на території м. Фастів Київської області, площею 919, 34 га, вартістю 714 769 489,25 гривень та укладено правочини із земельними ділянками, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також детектив стверджує, що зазначеними особами здійснено дії щодо заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Зокрема, детектив вказує, що ОСОБА_7 у січні 2019 року, визначив об`єктом злочинного посягання земельні ділянки, що перебували у землекористуванні вказаного підприємства орієнтовною площею 300 га, а також механізм скасування прийнятих рішень про вчинені реєстраційні дії щодо права постійного користування на земельні ділянки, який складався із таких етапів:

- на першому етапі протиправної діяльності, службовими особами Головного управління, зокрема ОСОБА_22 створювались умови для оскарження рішень Головного управління Держгеокадастру у Київській області щодо відмови скасування державних актів на право постійного користування землею в судовому порядку;

- на другому етапі протиправної діяльності до Київського окружного адміністративного суду ОСОБА_22 та його представниками подавалися відповідні позовні заяви щодо скасування державних актів на право постійного користування землею та під час судового розгляду надавалися суду документи, необхідні для задоволення позовних вимог та скасування державних актів у зв`язку із втратою ними чинності;

- на третьому етапі злочинної діяльності службовими особами Головного управлінням Держгеокадастру у Київській області, які входили до складу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , складалися скарги до Міністерства юстиції України щодо скасування рішень державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у 2016 та 2019 роках.

Зазначений механізм надав можливість учасникам організованої групи із числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_23 за керівництва ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, без припинення права постійного користування землею у порядку статей 141, 149 ЗК України, забезпечувати злочинний план щодо передачі у власність таких земельних ділянок.

Зокрема, ОСОБА_16 та ОСОБА_24 з метою надання засобів та створення умов для заволодіння земельними ділянками та подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом, у період з січня по червень 2019 року було підшукано 170 наперед визначених осіб, переважна більшість яких мала статус учасника бойових дій та право на першочергове отримання у власність земельної ділянки у порядку ст. 118 ЗК України та організували видачу цими особами довіреностей, у тому числі у порядку передоручення від одних підконтрольних представників на ОСОБА_25 , який повинен був діяти від імені 159 наперед визначених та підконтрольних осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та виконуючи покладені ОСОБА_7 функції пособника, ОСОБА_26 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_25 , який здійснював дії від імені наперед визначених осіб, на яких відбувалося оформлення земельних ділянок, отримував копії документів необхідних для розробки проектів землеустрою та укладав договори з ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» щодо виконання необхідних робіт по розробці проектів землеустрою, а після надання у власність земельних ділянок наперед визначеним та підконтрольним особам, укладав правочини щодо відчуження земельних ділянок, одержаних злочинним шляхом, на користь підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_26 осіб та інших злочинних дій.

У період з 13.06. по 01.07.2019 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 організували подання ОСОБА_25 на адресу начальника Головного управління ОСОБА_10 170 клопотань про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 2 га на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області.

У свою чергу, ОСОБА_11 забезпечив реєстрацію підлеглими працівниками вказаних клопотань, а також разом з ОСОБА_10 організували підготовку проектів наказів Головного управління про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Крім того, було залучено ОСОБА_23 , яка будучи начальником міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені, організувала підготовку відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображаються запитувані земельні ділянки та з метою видання наказів Головним управлінням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, направила до Головного управління відомості з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок, у яких умисно не зазначалися відомості, що землі за рахунок яких планувалося відведення земельних ділянок у власність, перебували у користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Після цього, ОСОБА_11 , всупереч статей 116, 118 та 122 ЗК України, забезпечив підготовку підлеглими працівниками проектів наказів Головного управління про надання дозволу наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам на розроблення документації із землеустрою та завізував проекти цих наказів на звороті. ОСОБА_4 здійснила візування проектів наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою».

Після цього, ОСОБА_10 у період з 20.06.2019 по 08.07.2019 підписала та видала 170 наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у масиві земель державної власності, які знаходилися на праві постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Зазначеними наказами Головного управління надано 170 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, орієнтованого розміру 2 га, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства.

У свою чергу, ОСОБА_17 розробив графічні матеріали розташування земельних ділянок площею не більше 2 га на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області, в результати чого у масивах земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування, було сформовано 175 земельної ділянок в адміністративних межах вказаних сільських рад.

У період з 20.06. по 05.07.2019, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували видачу копій зазначених вище наказів ОСОБА_25 , злочинну діяльність якого координував ОСОБА_16 , для подальшої розробки ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам.

Після цього, ОСОБА_25 , використовуючи повноваження щодо представництва інтересів підконтрольних осіб, уклав із ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» договори від 24.06.2019 №№ 711-722, №№ 690-709 та від 05.07.2019 №№ 773-777 щодо виготовлення документації із землеустрою, розробкою якої займався ОСОБА_27 та працівники очолюваного ним відділу, а загальне керівництво здійснював ОСОБА_7 . Також ОСОБА_25 , подав до ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» заяви щодо розроблення проектів землеустрою про відведення наперед визначеним та підконтрольним особам земельних ділянок та затвердив завдання на виконання робіт з розробки проектів землеустрою.

У подальшому ОСОБА_7 забезпечив розробку 38 проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах вказаних сільських рад.

За результатами проведених робіт із землеустрою, ОСОБА_7 та ОСОБА_27 на підставі розробленої документації із землеустрою сформовано земельні ділянки.

Діючи згідно визначених ОСОБА_7 функцій ОСОБА_27 , з використанням доступу через електронний кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника, у період з 17 по 26.07.2019, створив заяви щодо реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі з доданими до них електронними примірниками проектів землеустрою, які були направлені для розгляду державним кадастровим реєстраторам міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпінь.

При цьому, номери заяв на реєстрацію земельних ділянок було передано ОСОБА_23 , задля забезпечення розгляду заяв та реєстрацію земельних ділянок у день їх надходження, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів та формування витягів із Державного земельного кадастру щодо новостворених земельних ділянок.

Таким чином за результатами протиправної діяльності організованої групи у Державному земельному кадастрі у період з 17 по 26.07.2019 зареєстровано та присвоєно кадастрові номери 165 земельним ділянкам, з метою подальшої їх передачі у власність наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам.

Відразу після реєстрації земельних ділянок у період з 19.07 по 01.08.2019 організовано подання ОСОБА_25 до Головного управління 165 клопотань про затвердження документації із землеустрою та передачі наперед визначеним та підконтрольним особам у власність земельних ділянок разом із розробленими проектами землеустрою та витягами з Державного земельного кадастру щодо сформованих земельних ділянок.

Такі клопотання були зареєстровані та розглянуті, а ОСОБА_11 забезпечено підготовку проектів наказу Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», які були завізовані останнім та ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_10 підписала накази Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», якими було затверджено проекти землеустрою та надано 165 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 284, 34 га, які розташовані в масиві земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області.

При цьому, детектив вказує, що з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували вилучення з приміщення Головного управління, та приховання у невстановленому місці оригіналів документів, на підставі яких наперед визначеним особам були надані у приватну власність земельні ділянки.

У цей же період часу було організовано вилучення з приміщення міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпінь Головного управління, та приховання у невстановленому місці оригіналів 38 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність підконтрольних ОСОБА_7 особам.

Таким чином, за версією слідства учасники організованої групи у складі службових осіб Головного управління ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , а також ОСОБА_24 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 під керівництвом ОСОБА_7 , в результаті активних, цілеспрямованих та узгоджених дій, з використанням механізму безоплатної приватизації земельних ділянок у порядку статтей 116, 118, 121 Земельного кодексу України наперед визначеними та підконтрольними особами та встановлення контролю над цими земельними ділянками на підставі раніше оформлених довіреностей з можливістю вчинення дій з розпорядження земельними ділянками отриманими під час безоплатної приватизації, заволоділи земельними ділянками державної власності площею 284,34 га, що перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, вартістю 1 123 331 337 гривень.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , під загальним керівництвом ОСОБА_7 , вчинили правочини із земельними ділянками, здобутими внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, окрім деяких земельних ділянок з визначеними кадастровими номерами, за таких обставин.

З метою приховання набуття земельних ділянок у результаті вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , здійснюючи свою діяльність на підставі раніше отриманих довіреностей, 22.08.2019 уклав з ОСОБА_29 , договори купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_30 . Також договори щодо купівлі-продажу земельних ділянок були укладені ОСОБА_25 .

Зазначеними умисними діями, вчиненими з метою приховання фактів набуття земельних ділянок державного підприємства та незаконного походження такого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 09 по 31.08.2019 укладено договори купівлі-продажу на користь ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , предметом яких були 162 земельні ділянки, вартістю 1 099 292 240 грн.

Як вказує детектив, 15.08.2023 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив вважає, що пред`явлена ОСОБА_4 підозра підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами та відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості».

Детектив вказує про наявність ризиків, що вказує на необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу. Зокрема, детектив зазначає про існування таких ризиків:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик існує зважаючи на тяжкість покарання, достатніх майнових ресурсів та можливість безперешкодного перетину кордону України;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Існування вказаного ризику детектив обґрунтовує поведінкою підозрюваної та її сім`ї під час проведення обшуку за місцем її проживання, зокрема вчинення дій направлених на переховування документів, які стосуються професійної діяльності підозрюваної та здійснювалось видалення інформації з її телефона;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Оскільки, особи, які давали свідчення були їй підпорядковані по службі, наявні підстави вважати, що підозрювана може шляхом підкупу, погроз або іншим чином впливати на свідків.

Детектив вказує, що з огляду на обставини розслідуваної злочинної діяльності, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до неї необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці.

З огляду на вказане, враховуючи майновий стан підозрюваної і її сімейне становище, для належного виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, детектив просить застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною у період з 21.00 год. до 06.00 год. залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Для забезпечення інтересів ефективного досудового розслідування на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені п.п. 1-5, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за першим викликом;

-не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться її місце фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_26 , а також свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;

-здати до Державної міграціної служби свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 23.04.2021.

2.Узагальнені позиції сторін у судовому засіданні

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, при цьому посилалась на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 розслідуваних злочинів, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії спрямовані на реалізацію ризиків, передбачених п. 1 - 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, стверджував, що підстави для застосування до підозрюваної запобіжного заходу відсутні.

Узагальнені доводи захисника зводились до необґрунтованості пред`явленої ОСОБА_4 підозри та відсутності ризиків перешкоджання кримінальному провадженню, оскільки за період проведення досудового розслідування підозрювана належним чином виконувала свої процесуальні обов`язки, зокрема з`являлась за викликами до Національного антикорупційного бюро України для участі в допитах, як в якості свідка, так і в якості підозрюваної, при цьому надаючи розгорнуті показання без намагань ввести слідство в оману.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала доводи свого захисника, додатково надавши пояснення щодо необґрунтованості пред`явленої їй підозри, просила відмовити в задоволенні заявленого стороною обвинувачення клопотання.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Частина третя ст. 176 КПК України встановлює, що слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено ч. 1 ст. 178 КПК України.

Відповідно до частин 1, 2 статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, частиною п`ятою зазначеної статті передбачено, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, вказаних вище, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно з положеннями ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать (1) про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З аналізу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчому судді необхідно перевірити:

1) чи набула особа статусу підозрюваного?

2) чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні такою особою кримінального правопорушення?

3) чи наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України?

4) чи наявні інші обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України?

5) чи можливо застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту та чи наявні відомості на переконання того, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам кримінального провадження?

6) які обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно покласти на підозрюваного?

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.

3.1. Щодо набуття статусу підозрюваної

Запобіжний захід на стадії досудового розслідування може застосовуватися тільки до особи, яка має статус підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру та особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, 15 серпня 2023 року письмове повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_4 , про що в матеріалах, долучених до клопотання, міститься письмова розписка останнього про її отримання.

Отже, у відповідності до вимог ст. 42 КПК України, ОСОБА_4 має статус підозрюваної у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

3.2. Щодо наявності обґрунтованої підозри

Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.

Таким чином, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 могла вчинити саме інкриміновані їй злочини. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактами протиправного відчуження земель сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». Зокрема, за версією слідства, механізм розслідуваних злочинів полягав у тому, що службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області протиправно віднесли земельні ділянки, які перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» до земель запасу, що уможливило передачу вказаних земельних ділянок у приватну власність фізичних осіб та подальше їх відчуження через посередників на користь ПСП «Агрофірма «Світанок». Водночас, за даними слідства, вказані фізичні особи, за якими було первісно зареєстровано право власності на такі земельні ділянки, не вживали будь-яких дій, направлених на підготовку документів з оформлення права власності на відповідні земельні ділянки та на оформлення довіреностей на право розпорядження ними на ім`я зазначених посередників. Схожим способом, однак без припинення права постійного користування, було вчинено дії щодо заволодіння шляхом передачі земельних ділянок ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у приватну власність фізичних осіб та подальший їх продаж іншим особам.

Як встановлено слідчим суддею, реалізація вказаних дій передбачала узгоджені дії групи осіб, зокрема до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 та інші.

За версією слідства, злочинний план передбачав поетапне вчинення дій, а саме щодо припинення права користування земельними ділянками ДП «ДГ Дмитрівка» шляхом віднесення їх до земель запасу; проведення інвентаризації земель; формування земельних ділянок та присвоєння їм кадастрових номерів, пошук наперед визначених фізичних осіб, які мали отримати у власність земельні ділянки для особистого селянського господарства, видача від імені вказаних осіб довіреностей, оформлення та реєстрація на наперед визначених осіб земельних ділянок, що передбачало затвердження землеустрою та оформлення передачу у власність земельних ділянок таким особам та їх відчуження товариству.

Зокрема, важливим етапом на шляху втілення вказаного задуму, на переконання сторони обвинувачення, є дії працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зокрема ОСОБА_4 , яка будучи начальником Юридичного управління підписала наказ Головного управління «Про проведення інвентаризації» від 03.05.2018 №10-4005/15-18-сг, яким було уможливлено проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані на території м. Фастів Київської області та формування новостворених земельних ділянок з цільовим призначенням «землі запасу».

Окрім цього, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що для реалізації злочинного плану щодо заволодіння землями ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» ОСОБА_4 ймовірно вчинила ряд таких дій:

- здійснила візування проекту наказу Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою», подальше прийняття якого суперечило чинному законодавству та створювало умови для заволодіння земельними ділянками, які перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка»;

- з метою усунення перешкод у подальшому розпорядженні земельними ділянками сформованими за результатами проведеної інвентаризації, на які ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 26.09.2018 накладено арешт, підготувала та подала до суду клопотання Головного управління про скасування арешту майна від 17.12.2018 № 9-10-0.62-19103/2-18, яке було підписано начальником Головного управління ОСОБА_10 ;

- здійснювала візування проектів наказів Головного управління про надання дозволу на розробку документації із землеустрою та передання у власність земельних ділянок.

Вказані дії створили умови для відчуження шляхом передачі у власність земельних ділянок, які перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» на території м. Фастів Київської області, площею 919, 34 га, вартістю 714 769 489,25 гривень та земельних ділянок ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», які знаходилися на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області площею 284,32 га, та вартість яких складає 1 123 331 337 гривень.

Викладені обставини, у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження переконують слідчого суддю у тому, що мало місце вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, які можуть бути вчинені ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрювану з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями підозрюваної та ознаками складу інкримінованих їй злочинів.

При цьому, відповідні обставини вчинення розслідуваних злочинів, які враховані при оцінці обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри, встановлені слідчим суддею на підставі таких досліджених в ході судового засідання копій документів:

-заявою ДП «ДГ «Дмитрівка» про вчинення злочину від 12.05.2020 № 87;

-рішенням Фастівської міської ради народних депутатів від 28.03.1995 № 03-06-ХХІІ «Про затвердження матеріалів по уточненню меж та підготовчих робіт по видачі Державного акту на право користування землею для Дослідного господарства «Фастівське», відповідно до змісту якого земельна ділянка площею 1077,4 га надається дослідному господарству «Фастівське;

-державним актом на право постійного користування землею серії КВ № 0002, відповідно до змісту якого дослідному господарству «Фастівське» у постійне користування надається земельна ділянка площею 1077,4 га;

-постановами президії Національної академії аграрних наук України щодо реорганізації державних підприємств «Дослідного господарства «Фастівське», «Дослідного господарства «Борівське», «Дослідного господарства «Дмитрівка», відповідно до змісту яких на баланс ДП «Дослідне господарство «Дмитрівське» передаються земельні ділянки, які попередньо знаходились у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Фастівське»;

-довідкою з державної статистичної звітності від 17.02.2016 № 31-1015-99.2-204/2-16, відповідно до змісту якої за ДП «Дослідне господарство «Борівське» обліковується 1057,3619 га земель на території м. Фастів Київської області;

-листами відділу у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області від 28.08.2017 № 355/420-17 та від 17.10.2017 № 503/420-17, а також листами ГУ Держгеокадастру у Київській області від 28.08.2017 № 21-10-0.222-13749/2-17, від 06.09.2017 № 21-10-0.222-14069/2-17 та від 19.10.2017 № 21-10-0.222-600/2-17 щодо перебування у користуванні ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка» 1057,3619 га земель на території м. Фастів Київської області;

-листами Держгеокадастру від 30.11.2017 № 18-28-0.13-18703/2-17 та ГУ Держгеокадастру у Київській області від 05.12.2017 № 21-10-0.331-18442/2-17 щодо площі земель у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» на території м. Фастів Київської області;

-довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем) від 26.01.2018 № 426/180-18;

-листом Фастівської міської ради Київської області від 11.04.2018 № 06-22/1583;

-листом ГУ Держгеокадастру у Київській області від 23.04.2018 № 18-10-0.223-6311/2-18;

-листом Фастівської міської ради Київської області від 24.04.2018 № 06-22/1833;

-розпорядженням виконавчого комітету Фастівської міської ради Київської області від 22.05.2018 № 165-од «Про виділення коштів з цільового фонду»;

-листом ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» від 04.05.2018 № 01/01-05/341;

-договором про надання послуг з проведення інвентаризації від 25.05.2018 № 868, відповідно до змісту якого ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в особі ОСОБА_7 на замовлення ГУ Держгеокадастру у Київській області в особі ОСОБА_10 зобов`язується здійснити роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території м. Фастів Київської області;

-доповідною запискою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок на території Фастівської міської ради Фастівського району Київської області, відповідно до змісту якої в.о. начальника Управління державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_11 ініціюється проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення на території Фастівської міської ради Київської області;

-наказом начальника ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 від 03.05.2018 № 10-4005/15-18-сг «Про проведення інвентаризації», на підставі якого проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення на території м. Фастів Фастівського району Київської області;

-технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризиції земель сільськогосподарського призначення державної власності, що розташовані на території м. Фастів Фастівського району Київської області на підставі якої земельні ділянки, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» віднесено до земель запасу;

-наказом начальника ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 від 13.07.2018 № 10-6323/15-18-сг «Про затвердження документації із землеустрою», яким затверджено технічну документацію з інвентаризації земель;

-листом начальника ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 від 25.04.2019 № 8-10-0.222-5952/2-19 адресованого ДП «ДГ «Дмитрівка» щодо передачі земель державного підприємства у приватну власність;

-клопотанням начальника ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_10 про скасування арешту майна від 17.12.2018 № 9-10-0.62-19103/2-18 накладеного Фастівським міськрайонним судом Київської області на земельні ділянки, сформовані на підставі технічної документації у результаті проведення інвентаризації;

-протоколом огляду від 20.10.2020, складений за результатами аналізу відомостей, які містяться у Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майна, Єдиному реєстрі довіреностей, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яким встановлено перелік первісних власників земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що належали на праві постійного користування ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 08.09.2020, який повідомляє про свою необізнаність стосовно того, що ним набуто у приватну власність та в подальшому відчужено земельну ділянку, розташовану у Фастівському районі Київської області;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) від 07.02.2022 № 46913638;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 08.09.2020 щодо обставин набуття у власність та продажу земельної ділянки розташовану у Фастівському районі Київської області;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) від 07.02.2022 № 46913706;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 09.09.2020, який повідомляє про свою необізнаність стосовно того, що ним набуто у приватну власність та в подальшому відчужено земельну ділянку, розташовану у Фастівському районі Київської області;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) від 07.02.2022 № 46913715;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 11.09.2020 щодо обставин набуття у власність та продажу земельної ділянки розташовану у Фастівському районі Київської області;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) від 07.02.2022 № 46913736;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 22.09.2020, який повідомляє про свою необізнаність стосовно того, що ним набуто у приватну власність та в подальшому відчужено земельну ділянку, розташовану у Фастівському районі Київської області;

-повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) від 07.02.2022 № 46913747;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 22.09.2020, який повідомляє про свою необізнаність стосовно того, що ним набуто у приватну власність та в подальшому відчужено земельну ділянку, розташовану у Фастівському районі Київської області;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 22.09.2020, який повідомляє про свою необізнаність стосовно того, що ним набуто у приватну власність та в подальшому відчужено земельну ділянку, розташовану у Фастівському районі Київської області;

-висновком експертів за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000354 від 10.06.2022 № 4460/21-41/14507?14817/22-41, яким встановлено факт накладки 462 земельних ділянок, що передані у приватну власність фізичним особам на земельні ділянки, які перебували у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка» та визначено вартість вказаних земельних ділянок у розмірі 714 769 489,25 грн;

-висновком експерта за результатами проведення експертизи з питань землеустрою від 06.10.20122 № СЕ-19-22/24023-ДЗ, згідно якого розроблена на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 03.05.2018 № 10-4005/15-18-сг Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, що розташовані на території м. Фастів Фастівського району Київської області та її затвердження наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 13.07.2018 № 10-6323/15-18-сг не відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

-протоколом огляду від 16.06.2023, що складений за результатами огляду комп`ютерної техніки, що вилучена 11.04.2023 під час обшуку житла ОСОБА_20 , за результатами якого підтверджено факт готівкових розрахунків за передачу земель у власність у розмірі 3 125 963,06 доларів США між представниками ПСП «Агрофірма «Світанок» та ОСОБА_19 ;

-протоколом про результати аудіоконтролю особи від 10.07.2023 відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого обговорюються аспекти реалізації ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочинної схеми із заволодіння землями ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка»;

-рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів Києво-Святошинського району Київської області від 17.03.1995 № 11, відповідно до змісту якого у постійне користування радгоспу «Совки» надається 1569,3 га земель;

-розпорядженням від 11.11.2002 № 428 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на підставі якого у постійне користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» передається земельні ділянки площею 1448,60 га;

-державним актом ІІ-КВ № 003658 від 11.11.2002 на право постійного користування землею ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», яким посвідчується право постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Волиця» земельними ділянками площею 1448,5994 га;

-рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів Києво-Святошинського району Київської області від 09.06.1995, яким у постійне користування радгоспу «Совки» надається 458,1 га земель;

-розпорядженням від 15.11.2002 № 434 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на підставі якого у постійне користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» передається земельні ділянки площею 421,4907;

-державним актом ІІ-КВ № 003662 від 15.11.2002 на право постійного користування землею ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», яким посвідчується право постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Волиця» земельними ділянками площею 421,4907 га;

-наказом від 13.05.1999 № 193 Міністерства агропромислового комплексу України;

-розпорядженням № 318 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області;

-наказом від 25.04.2002 № 120 Міністерства аграрної політики України;

-листом ГУ Держгеокадастру у Київській області від 15.03.2021 № 10-10-0.222-2873/2-21 щодо відсутності заяви землекористувача про припинення права постійного користування землею;

-листом ДП «НДВА «Пуща-Водиця» від 19.03.2021 № 292/1/1.01-13 про те, що підприємство не зверталося із заявами про припинення права постійного користування землею до компетентних органів;

-договором № 24/05-1 від 24.05.2016 про розроблення документації із землеустрою;

-скаргою ГУ Держгеокадастру у Київській області від 30.05.2019 № 5-10-0.62-7317/2-19, якою ініційовано скасування рішень про державну реєстрацію права постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» на земельні ділянки, з доповненнями до скарги від 05.06.2019 № 5-10-0.61-7317/1/2-19, від 07.06.2019 № 5-10-0.62-7317/2/2-19 та від 13.06.2019 № 5-10-0.62-7317/3/2-19;

-положенням про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженим наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 308 від 17.11.2016;

-наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1803/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію права постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» на земельні ділянки;

-протоколом огляду від 15.05.2020 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019 (з додатками), яким встановлено перелік первісних власників земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що належали на праві постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

-актом перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру у Київській області з питань регулювання земельних відносин під час вилучення (припинення) права постійного користування земельною ділянкою державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та її передачі у власність громадян на території Києво-Святошинського району Київської області від 05.03.2021, яким встановлено факт порушення ГУ Держгеокадастру у Київській області положень ст.ст.116, 118, 122 Земельного кодексу України при наданні у власність громадянам земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що попередньо перебували у постійному користуванні ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

-висновком експертів за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та оціночно-земельної експертизи від 03.02.2022 № 4946/21-41/2038-2260/22-41 в кримінальному провадженні № 0000856, яким встановлено факт накладки 165 земельних ділянок, що передані у приватну власність фізичним особам на земельні ділянки, які попередньо перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, вартістю 1 123 331 337 гривень;

-висновком експерта за результатами проведення експертизи з питань землеустрою від 09.09.2022 № СЕ-19-22/10997-ЗТ в кримінальному провадженні № 0000856, відповідно до змісту якого проекти землеустрою на підставі яких у власність фізичним особам передано земельні ділянки не відповідають вимогам земельного законодавства та законодавства з питань землеустрою;

-протоколом огляду від 15.09.2020 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019, в ході якого зафіксовано спілкування осіб, причетних до протиправного відчуження земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця», з питань, пов`язаних з реалізацією складових елементів відповідної протиправної схеми;

-протоколом огляду від 26.11.2020 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019, в ході якого зафіксовано спілкування осіб, причетних до протиправного відчуження земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця», з питань, пов`язаних з реалізацією складових елементів відповідної протиправної схеми;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.07.2021в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019;

-листом ДП «Центр Державного земельного кадастру» від 09.07.2021 № 3/2283 з долученим до нього відомостями, в яких міститься інформація щодо номерів заяв на реєстрацію земельних ділянок та осіб, які вказані заяви створювали;

-листом ДП «Центр Державного земельного кадастру» від 24.06.2021 № 3/2086 з долученими до нього відомостями;

-договором № 777на виконання проектно-вишуковувальних робіт;

-договором № 776 на виконання проектно-вишуковувальних робіт;

-договором № 775 на виконання проектно-вишуковувальних робіт;

-листом ГУ Держгеокадастру у Київській області від 19.01.2023 № 7-28-0.152-535/2-23;

-наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.05.2012 № 179-кт;

-наказом Держгеокадастру України від 22.10.2019 № 134-то;

-наказом Держгеокадастру України від 30.03.2016 № 329-то;

-наказом Держземагенства України від 08.07.2015 № 775-кт/а;

-наказом Держземагенства України від 15.07.2014 № 313-кт/а;

-наказом Держгеокадастру України від 05.09.2016 № 1140-то;

-наказом Держгеокадастру України від 09.2016 № 1130-то;

-наказом Держгеокадастру України від 24.05.2016 № 623-то;

-наказом Держгеокадастру України від 06.06.2017 № 667-то;

-наказом Держгеокадастру України від 07.11.2019 № 146-то;

-наказом Держземагенства України від 17.07.2015 № 813-кт;

-наказом Держгеокадастру України від 02.03.2016 № 231-то;

-наказом Держземагенства України від 18.08.2015 № 927-кт;

-наказом Держгеокаджастру України від 25.04.2016 № 400-то;

-наказом Держгеокадастру України від 22.09.2015 № 1167-то;

-наказом Держгеокадастру України від 30.09.2015 № 1265-то;

-наказом Держгеокадастру України від 30.11.2015 № 1569-то;

-наказом Держгеокадастру України від 22.05.2018 № 40-дп;

-наказом Держгеокадастру України від 31.05.2019 № 44-дп;

-наказом Держземагенства України від 11.04.2015 № 281-кт/а;

-наказом Держземагенства України від 23.04.2015 № 306-кт;

-наказом Держземагенства України від 11.2012 № 820-кт/а;

-наказом Держземагенства України від 07.2013 № 1451-кт/а;

-наказом Держгеокадастру України від 25.08.2015 № 925-то;

-протоколом огляду від 24.09.2020 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019;

-протоколом обшуку від 17.11.2021 (з додатками) за адресою: АДРЕСА_3 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019;

-протоколом огляду від 30.11.2022 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019 в ході якого зафіксовано спілкування осіб, причетних до протиправного відчуження земель ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «НДВА «Пуща-Водиця», з питань, пов`язаних з реалізацією складових елементів відповідної протиправної схеми;

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.04.2021 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019;

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.12.2020 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019;

-листом ГЦ ОСІ ДПС України від 07.12.2022 № 91-37983/0/15-22-Вих;

-протоколом огляду від 16.03.2023 в кримінальному провадженні № 0000856 від 01.10.2019, в ході якого зафіксовано спілкування осіб, причетних до протиправного відчуження земель ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «НДВА «Пуща-Водиця», з питань, пов`язаних з реалізацією складових елементів відповідної протиправної схеми;

-висновком почеркознавчої експертизи від 20.07.2023 № 322/1 щодо приналежності ОСОБА_4 підписів у наказах Головного управління Держгеокадастру у Київській області «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою» та у наказах «Про затвердження проектів землеустрою», також у наказі Головного управління Держгеокадастру у Київській області «Про затвердження документації із землеустрою»;

-висновком почеркознавчої експертизи від 13.06.2023 № 321/1 щодо приналежності ОСОБА_4 підписів у відзивах на позовну заяву ОСОБА_22 , доповідній записці від 19.06.2019 та інших документах;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за викладених у клопотанні обставин, а доводи сторони захисту щодо її необґрунтованості не спростовують вказаний висновок.

3.3.Щодо наявності ризиків

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Сторона обвинувачення вказує на ризики того, що підозрювана ОСОБА_4 може (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (3) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.

3.3.1. Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає, що ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду є реальним, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 за інкриміновані їй кримінальні правопорушення. Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду з огляду й на те, що за законодавчими приписами у відповідній категорії справ неможливо застосувати пільгові інститути кримінального права такі як звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 фінансово забезпечена на рівні достатньому для тривалого проживання за кордоном, зокрема офіційні доходи ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 15.08.2023 складають 1 893 609,00 грн. Сукупний дохід членів сім`ї ОСОБА_4 , а саме чоловіка ОСОБА_56 , сина ОСОБА_4 та матері ОСОБА_57 за період з 01.01.1998 по 15.08.2023 складають 685 673,00 грн.

Водночас 24.11.2020 за матір`ю ОСОБА_4 - ОСОБА_57 зареєстровано право власності на квартиру площею 51,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . ринкова вартість зазначеного майна складає близько 2 млн. грн.

При цьому, за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) відносно ОСОБА_4 , які зафіксовані відповідним протоколом від 10.12.2020, з розмов ОСОБА_4 встановлено, що реєстрація права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна на ОСОБА_57 здійснювався з метою приховання справжнього власника - ОСОБА_4 .

Також встановлено, що 14.07.2021 за ОСОБА_57 зареєстровано право власності на автомобіль TOYOTA CAMRY 2.5 СЕДАН-B 2017 року, ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на 2023 рік складає близько 1 млн. грн.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою приховування своїх реальних доходів забезпечує придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна з подальшою реєстрацією права власності на них на пов`язаних осіб.

Незважаючи на те, що з серпня 2021 року ОСОБА_4 офіційно не залишала територію держави, з огляду на наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон, та будучи такою, що не підлягає мобілізації, вказана особа має можливість виїхати за межі держави.

Наведені вище обставини є передумовами та можливістю для втечі підозрюваної з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду.

Співставлення можливих негативних для підозрюваної наслідків переховування у невизначеному майбутньому із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий корупційний злочин у найближчій перспективі робить цей ризик актуальним.

3.3.2. Щодо ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати передбачену статтями 23 та 224 КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги обізнаність підозрюваної про осіб, які давали свідчення у кримінальному провадженні та були їй підпорядковані по службі, що свідчить про можливість ОСОБА_4 шляхом підкупу, погроз або іншим чином впливати на свідків, з метою примушування їх до зміни раніше наданих показань, а також впливати на свідків, які на даний час ще не були допитані, що в подальшому виключить їх можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються злочинна діяльність до якої окрім підозрюваної причетні й інші особи, при цьому з відомостей, отриманих в результаті проведення Н(С)РД, протоколи яких долучені до матеріалів цього клопотання, вбачається, що вказані особи діяли узгоджено й послідовно, що може свідчити про те, що підозрювана може продовжити координувати свої дії з іншими співучасниками, впливаючи на зміст, характер та обсяг їх показань та процесуальну поведінку, або за їх вказівками вчиняти такий вплив на інших осіб.

Вказані обставини формують у слідчого судді переконання щодо наявності ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

3.3.3. Щодо наявності ризику знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Слідчий суддя вважає обґрунтованим доводи сторони обвинувачення про існування вказаного ризику, враховуючи, що в ході досудового розслідування були встановленні факти, які свідчать про те, що підозрюваною та членами її сім`ї, під час проведення обшуку за місцем її проживання, вживались заходи, спрямовані на знищення та приховування речових доказів, зокрема з приміщення вивозились і переховувались документи, які стосуються професійної діяльності ОСОБА_4 та здійснювалось видалення інформації з її телефона. Вказане підтверджується розмовами ОСОБА_4 , зафіксованими у відповідних протоколах про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)від 02.09.2020 та від 10.12.2020.

Вказані обставини свідчать про високу ймовірність вчинення підозрюваною дій, спрямованих на приховування, спотворення чи знищення відомостей, які мають суттєве значення для цього кримінального провадження і можуть слугувати доказами її причетності до розслідуваних злочинів чи участь у їх вчиненні інших осіб.

3.4.Щодо наявності інших обставин, передбачених ст. 178 КПК України

При вирішенні питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу, крім встановлених ризиків кримінального провадження, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами матеріалів, оцінює в сукупності також існування інших обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме:

-вагомість наданих стороною обвинувачення доказів про ймовірне вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України;

-пред`явлення їй підозри у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, у разі визнання винуватою у вчиненні якого, їй може загрожувати покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, таке покарання може бути призначено без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права;

-на день розгляду цього клопотання підозрюваній ОСОБА_4 виповнився 41 рік, інформації про наявність хронічних захворювань, які б перешкоджали застосуванню запобіжного заходу слідчому судді не надано;

-забезпечений майновий стан;

-міцність соціальних зв`язків підозрюваної, яка одружена, має повнолітнього сина та займає посаду інженера-землевпорядника в ДП «Ліси України».

-підозрювана раніше не судима, відомостей про застосування до неї раніше запобіжних заходів та про наявність повідомлення їй про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Оцінивши вказані обставини у їх сукупності із встановленими ризиками і обставинами розслідуваних злочинів та відомостями про ймовірну участь у них підозрюваної, слідчий суддя вважає, що такі відомості про особу підозрюваної переконують слідчого суддю у необхідності застосування до неї запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

3.5. Недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи зібрані в сукупності докази, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту з забороною залишати житло у період часу із 21 год 00 хв до 06 год. 00 хв., так як існують ризики передбачені пунктами 1 - 3 частини 1 статті 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, та незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Водночас, при оцінці пропорційності застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту для запобігання встановленим ризикам та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що досліджені під час судового засідання матеріали та індивідуальні особливості кримінального провадження, беручи до уваги відомості про особу підозрюваної, свідчать, що менш суворий запобіжний захід, ніж домашній арешт може негативно вплинути на здійснення досудового розслідування, зокрема шляхом неналежного виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків.

На переконання слідчого судді, домашній арешт є достатньо суворим запобіжним заходом, який повною мірою може запобігти наявним ризикам можливого перешкоджання кримінальному провадженню без надмірного обмеження прав підозрюваної.

3.6. Щодо визначення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які необхідно покласти на підозрювану

Крім того, в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного такі обов`язки:

1)прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за першим викликом;

2)не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4)утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_26 , а також свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;

5)здати до Державної міграціної служби свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 23.04.2021.

Такі обов`язки за своїм характером не будуть занадто обтяжливими для підозрюваної і здатні запобігти реалізації встановлених вище слідчим суддею ризиків.

Строк дії таких обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 жовтня 2023 року включно.

Враховуючи викладені вище обставин, слідчий суддя доходить висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відзначити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 176-179, 181 184, 193-196, 198, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у межах кримінального провадження № 0000029 від 13.02.2019 - задовольнити.

2.Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу із 21 год 00 хв до 06 год. 00 хв., без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді або суду, на строк до 15 жовтня 2023 року включно.

3.Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

6)прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за першим викликом;

7)не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

8) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

9)утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_26 , а також свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;

10)здати до Державної міграціної служби свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданий 23.04.2021.

4.Термін дії обов`язків, покладених на підозрювану, визначити строком до 15 жовтня 2023 року включно.

5.Здійснення контролю за виконанням покладених на підозрювану обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 та детективам Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

6.Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

7.Направити ухвалу для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 для негайної постановки на облік підозрюваної, про що повідомити детектива і прокурора.

8.Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї зобов`язань.

9.Копію ухвали негайно вручити прокурору, підозрюваній та її захиснику.

10.Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

11.Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1