Провадження № 1-кс/947/6350/23
УХВАЛА

22.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000753 від 31.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

За підозрою у вчинені зазначених кримінальних правопорушень у порядку ст. 208 КПК України 29.03.2023 були затримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким 30.03.2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування, 29.03.2023 проведено обшук транспортного засобу «Linkoln MKC» синього кольору д.н. НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 , у ході якого вилучено:

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено;

- картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено:

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ;

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_10 , яке знаходиться на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено:

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого вилучено:

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 .

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 .

Крім того, 29.03.2023 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого вилучено:

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ;

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 .

Також встановлено, що зазначені особи, з метою конспірації злочинної діяльності та отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовували наступні банківські картки:

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по наступними номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2021 по 30.03.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1