Справа № 591/7494/23
Провадження № 1-кс/591/3053/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення УСБУ України в Сумській області за №0000041 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), які розкрадають та привласнюють лісоматеріали, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, щодо їх придбання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольних ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ) протягом 2019-2023 років за попередньою змовою з невстановленими особами.

Зазначені в клопотанні речі необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення УСБУ України в Сумській області за №0000041 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеній слідчим компанії, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим речі можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372, ч.2 ст.562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у групі слідчих по кримінальному провадженню №0000041 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) по: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ) за період із дати взяття на облік по теперішній час:

- відомості про систему оподаткування (діючу, зміни) на які перебувають(ли) суб`єкти господарювання;

- податкову звітність суб`єктів господарювання (податкові декларації з додатками по видам сплати податків (квитанції), уточнюючі розрахунки, тощо);

- відкриті та закриті банківські рахунки суб`єктів господарювання із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність суб`єктами господарювання;

- відомості з ЄРПН (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими суб`єкти господарювання мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання);

- відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників суб`єктів господарювання (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- акти перевірки суб`єктів господарювання;

- відомості про дозволи та ліцензії суб`єктів господарювання, підтверджуючі документи.

Встановити строк дії ухвали до 30 вересня 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1