печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), крім наведених вище є ще те, що відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.2013 № 996-XIV, бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 цього ж Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000035, ОСОБА_3 , та іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належних чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи від імені та за рахунок ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 чи за іншою адресою, яка не була відома на день вручення ухвали, а саме:

- Статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Протоколи засідань наглядової ради та рішення за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори на управління активами ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) з компаніями з управління активами за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Регламенти та інвестиційні декларації за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори продажу цінних паперів випущених ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори викупу цінних паперів випущених ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори купівлі-продажу/укладання цінних паперів, корпоративних прав, форвардних контрактів, деривативів за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори надання позик та фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори та документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших підприємств за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори та документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори купівлі-продажу прав вимог за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Звіти про оцінку майна корпоративних прав за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Договори юридичних послуг, агентських послуг, консультаційних послуг, за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Підтверджуючі документи щодо аналізу продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу тощо;

- Договори з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності нерухомого майна та активів, а саме: договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, майнових прав, інвестиційні договори, попередні договори купівлі-продажу, договори про заміну сторони у зобов`язанні тощо за період з 01.01.2020 по 10.05.2023;

- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та іншої системи, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- В тому числі бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ): Оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- Оборотно-сальдові відомості по субрахункам та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ): по субрахункам за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- в т.ч. картки рахунків НОМЕР_5 , 312, 313, 314, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) за 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1