Дата документу 09.06.2023
Справа № 334/4463/23
Провадження № 1-кс/334/1611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 червня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001151 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом виплат грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріального збитку в розмірі 11 800 гривень (11816). В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 03.06.2023 приблизно о 16:06 годині, перебуваючи на робочому місці, в месенджері «Телеграм» побачив оголошення щодо отримання допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Далі, було фішингове посилання (яке в потерпілого не зберіглось), на яке потерпілий перейшов, де потрібно було ввести банківські реквізити своєї картки. В подальшому, потерпілий, ввів на вказаному сайті пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після чого, потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , для підтвердження переказу грошових коштів, в якому він відмовив. Далі, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти потерпілого п`ятьма транзакціями, а саме: 03.06.2023 о 16:13 в сумі 900 гривень, Отримувач: Благодійність, Код отримувача: НОМЕР_4 , Рахунок отримувача: НОМЕР_5 , Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_5 . 03.06.2023 о 16:13 в сумі 900 гривень, Отримувач: Благодійність, Код отримувача: НОМЕР_6 , Рахунок отримувача: НОМЕР_7 , Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Призначення платежу: Гуманітарна допомога українцям. 03.06.2023 о 16:18 в сумі 900 гривень, Отримувач: Благодійність, Код отримувача: НОМЕР_8 , Рахунок отримувача: НОМЕР_9 , Надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Призначення платежу: Допомога шпиталям та медзакладам України. 03.06.2023 о 16:16 в сумі 37,45 гривень, «METAPAY*2GUM, fb.me/cc», сума у валюті транзакції: 8.00 CLP; 03.06.2023 о 16:17 в сумі 8138,95 гривень, «Facebook», сума у валюті транзакції: 1 730.22 CLP. Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 10 876, 40 гривень. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаних рахунків;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001151 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки (а.с.5).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 в період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаних рахунків;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1