Справа № 585/3080/23
Номер провадження 1-кс/585/1009/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу автозапчастин, а саме колес до трактору Т-25 за ціною 3000 грн. за одне колесо, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та після здійснення оплати товар не отримав. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області було встановлено, що 18.11.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши на платформі «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж електрогенератора, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ) у сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , товар ОСОБА_5 так і не отримала. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року постановою прокурора Роменської окружної прокуратури було об`єднано кримінальні провадження № 0000106 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України в єдине кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року постановою прокурора Роменської окружної прокуратури кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 року передано за підслідністю до слідчого відділу Роменського районного відділу поліції, оскільки встановлено, що у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, невідома особа використовувала у здійсненні шахрайських дій банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: Сумська область, Роменський район, м. Ромни, та нею вчинено ряд злочинів, що свідчить про повторність.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 . Було встановлено, що дана громадянка в мережі «Інтернет» познайомилася з чоловіком, котрий на той момент представившись на ім`я ОСОБА_7 продовжив спілкування з нею. В ході розмови, він попросив останню, щоб вона надала йому свою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 для того, щоб отримувати перекази грошових коштів від інших людей, на що остання погодилася.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 18.11.2022 о 12:38 год. було здійснено транзакцію на суму 2000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 . Дані грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на вказану вище банківську картку за передплату товару на платформі «ОЛХ», котру вона здійснила 18.11.2022 року.

В ході спілкування з ОСОБА_6 було встановлено, що доступ до своєї банківської картки вона надала своєму знайомому, з котрим познайомилася в мережі «Інтернет» та повідомила, що під час спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 останній їй повідомив, що наразі перебуває на території Сумської області, Роменського району в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , де відбуває покарання за ст. 115 КК України. В результаті проведених заходів було встановлено, що ймовірною особою причетною до вчинення шахрайських дій може бути причетний колишній засуджений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який 12.06.2023 року вибув до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно наказу Міністерства юстиції України №680/5 від 27.02.2017 року для подальшого відбування покарання.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Роменського РВП знаходиться інше кримінальне провадження № 00000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, до якого причетний засуджений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В рамках даного провадження було проведено обшук в ІНФОРМАЦІЯ_9 , де в приміщенні соціально-психологічної служби № 6, кімнати № 2 було виявлено мобільний телефон ХІАОМІ Redmi4A IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

На даний час в слідства існують вагомі підстави вважати, що ОСОБА_8 , користуючись мобільним телефоном ХІАОМІ Redmi4AIMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 поміщав сім-картки різних операторів мобільного зв`язку та з допомогою яких вчиняв шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших потерпілих.

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що будуть підтверджувати, що ОСОБА_8 використовував сім-карти різних операторів мобільного зв`язку, які діють на території України для вчинення шахрайств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок мобільного терміналу з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості даного абонента, в період з 01.01.2022 року по 22.11.2022 року (час вилучення мобільного терміналу в ОСОБА_8 ).

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події злочину, а також особи, яка його вчинила.

Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала (а.с. 25).

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3-4).

До клопотання додано: рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 15.08.2023 року, згідно якого в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до скоєння даного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовував мобільний телефон ХІАОМІ Redmi4AIMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 (а.с.5); звернення ОСОБА_4 № НОМЕР_6 про онлайн-шахрайство (а.с.6); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.10.2022 року та потерпілої ОСОБА_5 від 11.03.2023 року про обставини вчинення відносно них шахрайських дій (а.с.7,19-20); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 22.07.2021 року (а.с.10-12); протокол обшуку від 22.11.2022 року, згідно якого в приміщенні відділення соціально-психологічної служби № 6, кім. 2, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведеним обшуком особистих речей ОСОБА_8 в кишені одягненої на нього кофти виявлено 13 сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кімнаті виявлено мобільний термінал стільникого зв`язку з двома сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дерев`яні тумбі виявлено планшетний пристрій, на ліжку під подушкою виявлено Wi-Fi модем (а.с.23-24).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості даного абонента, в період з 01.01.2022 року по 22.11.2022 року (час вилучення мобільного терміналу в ОСОБА_8 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з правом вилучення документів як в електронному так і в роздрукованому вигляді, володільцями яких є оператори телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості даного абонента, в період з 01.01.2022 року по 22.11.2022 року (час вилучення мобільного терміналу в ОСОБА_8 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1