Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6084/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 28.02.2023 №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів з боку невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у період 2022-2023 років.

Зокрема, встановлено, що у протиправній діяльності з привласнення коштів державного підприємства та схемах з легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Наявна інформація вказує на системне проведення вказаними державним підприємством та комерційним підприємством операцій за власними рахунками, що ставлять під сумнів законність проведених операцій та джерел походження коштів.

Так, згідно даних податкової звітності протягом 2022 року на земельних ділянках Березоточської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язану із обробітком земельної ділянки, збору врожаю тощо.

При цьому, послуги надавались за завищеними середньо-ринковими цінами. Зокрема, для посіву було використано насіння гібрида кукурудзи «Пустварівський 280 СВ» з ціною 4 275 грн за 1 мішок, в той же час згідно з офіційними даними, ринкова вартість становить майже вдвічі дешевше. Послуги з посіву склали 4 666 грн за 1 гектар, в той час як ринкова ціна становила 1 500 грн за 1 гектар.

Крім того, за поданими до податкових органів відомостей, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні обладнання, транспортні засоби, устаткування та ресурси необхідні для надання вищевказаних послуг на користь державного підприємства, що вказує на можливе використання реквізитів вказаної компанії для проведення псевдо фінансових та господарських операцій з метою їх легалізації.

У подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 2 719 грн за 1 м/т (згідно з відомостями офіційних джерел, середньоринкова ціна за 1 м/т складає від 6 000 грн).

Водночас встановлено, що фактично державне підприємство у господарській діяльності з вирощення та збору сільськогосподарської продукції участь не приймало, реквізити вказаного підприємства використано з метою легалізації походження вирощеної продукції, яка в подальшому через ряд підприємств експортовано до нерезидентів.

Таким чином, наявні відомості вказують на заниження вартості реалізації товарно-матеріальних цінностей, завищення кредиторської заборгованості перед державним підприємством, чим завдано йому збитків на загальну суму понад 50 млн грн., а також наявності протиправної схеми з легалізації (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня); службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ), та використання вказаних рахунків протягом 2021-2023 р.р., для певних операцій, спрямованих на легалізацію (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної/юридичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відображених у цих документах.

Прокурор просив не здійснювати судового виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ), оскільки вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це зацікавлених осіб, які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть змінити або знищити вищезазначені документи та документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ).

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за розтрати державних коштів з боку невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у період 2022-2023 років.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у вищенаведеному кримінальному провадженні, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття вказаних рахунків.

2. Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва у вищенаведеному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_11 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.11.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності від службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових рахунках, які мали юридичну силу в період з 01.11.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.11.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

- договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа), за період з 01.11.2021 та по час проведення тимчасового доступу (виїмки). В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати можливість вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1