печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001401 від 13.10.2022 прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001401 від 13.10.2022 прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001401 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Установлено, що до Офісу генерального прокурора звернувся голова правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу систематичних порушень податкового законодавства суб`єктами підприємницької діяльності, які вчиняються за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Організаторами злочинної схеми з метою ухилення від сплати податків використовуються реквізити більше 100 підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі компаній-нерезидентів.

Розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.01.2021 та від 31.03.2021 надано дозволи на право користування пільгами з оподаткування підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по 01.01.2022, підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2021 по 01.04 2022 (продовжено на період дії воєнного стану), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.04.2021 по 01.04.2022 (продовжено на період дії воєнного стану).

Разом з тим, наказом Національної соціальної сервісної служби України від 28.02.2023 ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) скасовано дозволи на право користування пільгами з оподаткування у зв`язку із встановленими порушеннями податкового законодавства.

Аналізом господарської діяльності зазначених підприємств громадських об`єднань осіб з інвалідністю встановлено, що ці суб`єкти господарювання нібито здійснюють діяльність у сфері виконання робіт, у тому числі пов`язаних із виробництвом та переробкою товарів (продукції), а саме: одягу, взуття, м`яса та риби. При цьому, наразі не встановлено місць фактичного знаходження підприємств та їх складських і виробничих потужностей, оскільки за місцезнаходженням задекларованих адрес фактичної діяльності, вищевказані підприємства громадських об`єднань осіб з інвалідністю відсутні.

Також згідно відомостей Фонду, у вказаних підприємствах у 2022 році особи з інвалідністю працевлаштовані не були.

Ураховуючи викладене наявні підстави вважати, що фінансові операції підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю та їх учасники, їх діяльність та походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням іншого кримінального правопорушення.

Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 не вживають заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, документування та здобуття доказів протиправних дій, 08.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_15 направлено запит про надання детальних відомостей про те, чи зверталися до медико-соціальних експертних комісій (центральна, обласні, центральні міські, міські, міжрайонні, районні) для встановлення інвалідності працівники підприємств громадських об`єднань осіб з інвалідністю, оскільки зазначені відомості нададуть можливість перевірити чи дійсно особи з інвалідністю були працевлаштовані на цих підприємствах як за основним місцем роботи, що є однією з підстав отримання пільг з оподаткування, а також провести аналіз діяльності соб`єктів господарювання, які причетні до легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їхнє одержання злочинним шляхом.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_15 відмовлено у наданні інформації, мотивуючи відмову тим, що запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Прокурор вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей про звернення до медико-соціальних експертних комісій (центральна, обласні, центральні міські, міські, міжрайонні, районні) працівників підприємств громадських об`єднань осіб з інвалідністю для встановлення інвалідності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та вилучити їх копії в електронному та/чи паперовому вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001401 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001401 прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), зокрема щодо фактів звернень до медико-соціальних експертних комісій (центральна, обласні, центральні міські, міські, міжрайонні, районні) для встановлення інвалідності (у т.ч. найменування, місцезнаходження медико-соціальних експертних комісій, якими складалися акти огляду та видавалися відповідні довідки, терміни на які встановлювалася інвалідність)наступними фізичними особами:

1. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_8 ).

2. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 ).

3. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_10 ).

4. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 ).

5. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_12 ).

6. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_13 ).

7. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_14 ).

8. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_15 ).

9. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_16 ).

10. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_17 ).

11. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_18 ).

12. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_19 ).

13. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_20 ).

14. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_21 ).

15. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_30 ( АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_22 ).

16. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_23 ).

17. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_32 ( АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_24 ).

18. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_25 ).

19. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_26 ).

20. ЩолоковаКристинаЗияддинівна ІНФОРМАЦІЯ_35 .

21. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_36 .

22. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 .

23. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_38 ( АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_27 ).

24. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_39 ( АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_28 ).

25. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 ( АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_29 ).

26. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_30 ).

27. ОСОБА_37 ( АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_31 ).

28. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_42 ( АДРЕСА_25 , ІПН НОМЕР_32 ).

29. ОСОБА_39 ( АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_33 ).

30. ОСОБА_40 ( АДРЕСА_27 ).

31. ОСОБА_41 ( АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_34 ).

32. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_43 ( АДРЕСА_28 , ІПН НОМЕР_35 ).

33. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_44 ( АДРЕСА_29 , ІПН НОМЕР_36 ).

34. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_45 ( АДРЕСА_30 , ІПН НОМЕР_37 ).

35. ОСОБА_45 ( АДРЕСА_31 , ІПН НОМЕР_38 ).

36. ОСОБА_46 ( АДРЕСА_32 , ІПН НОМЕР_39 ).

37. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_46 ( АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_40 ).

38. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_47 ( АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_41 ).

39. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_48 ( АДРЕСА_34 , ІПН НОМЕР_42 ).

40. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_49 ( АДРЕСА_35 ).

41. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_50 ( АДРЕСА_36 ).

42. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_51 ( АДРЕСА_37 ).

43. ОСОБА_53 1966 р.н. ( АДРЕСА_37 ).

44. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_52 ( АДРЕСА_38 ).

45. ОСОБА_55 1960 р.н. ( АДРЕСА_39 ).

46. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_53 ( АДРЕСА_40 ).

47. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_54 ( АДРЕСА_41 ).

48. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_55 ( АДРЕСА_42 , ІПН НОМЕР_43 ).

49. ОСОБА_59 1964 р.н. ( АДРЕСА_43 ).

50. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_44 , ІПН НОМЕР_44 ).

51. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_45 , ІПН НОМЕР_45 ).

52. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_57 ( АДРЕСА_45 , ІПН НОМЕР_46 ).

53. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_58 ( АДРЕСА_46 ( АДРЕСА_47 ), ІПН НОМЕР_47 ).

54. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 ( АДРЕСА_48 , ІПН НОМЕР_48 ).

55. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 ( АДРЕСА_49 , ІПН НОМЕР_49 ).

56. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 ( АДРЕСА_50 , ІПН НОМЕР_50 ).

57. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 ( АДРЕСА_51 , ІПН НОМЕР_51 ).

58. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 ( АДРЕСА_52 , ІПН НОМЕР_52 ).

59. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 ( АДРЕСА_53 ).

60. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 ( АДРЕСА_54 , ІПН НОМЕР_53 ).

61. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 ( АДРЕСА_7 ).

62. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 ( АДРЕСА_55 ).

63. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 ( АДРЕСА_56 ).

64. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 ( АДРЕСА_57 ).

65. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 ( АДРЕСА_58 ).

66. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 ( АДРЕСА_59 ).

67. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 ( АДРЕСА_60 ).

68. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_73 ( АДРЕСА_61 ).

69. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_74 ( АДРЕСА_62 , ІПН НОМЕР_54 ).

70. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_75 ( АДРЕСА_63 , ІПН НОМЕР_55 ).

71. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_76 ( АДРЕСА_64 , ІПН НОМЕР_56 ).

72. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_77 ( АДРЕСА_65 , ІПН НОМЕР_57 ).

73. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_78 ( АДРЕСА_65 , ІПН НОМЕР_58 ).

74. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_79 ( АДРЕСА_66 ).

75. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_80 ( АДРЕСА_67 ).

76. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_81 ( АДРЕСА_67 , ІПН НОМЕР_59 ).

77. ВолодінаАнораАнварівна ІНФОРМАЦІЯ_82 ( АДРЕСА_68 , ІПН НОМЕР_60 ).

78. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_83 ( АДРЕСА_69 ( АДРЕСА_70 ), ІПН НОМЕР_61 ).

79. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_84 ( АДРЕСА_71 ( АДРЕСА_72 ), ІПН НОМЕР_62 ).

80. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_85 ( АДРЕСА_73 , ІПН НОМЕР_63 ).

81. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_86 ( АДРЕСА_74 , ІПН НОМЕР_64 ).

82. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_87 ( АДРЕСА_75 ( АДРЕСА_76 ), ІПН НОМЕР_65 ).

83. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_88 ( АДРЕСА_77 ( АДРЕСА_78 ), ІПН НОМЕР_66 ).

84. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_89 ( АДРЕСА_79 , ІПН НОМЕР_67 ).

85. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_90 ( АДРЕСА_80 , ІПН НОМЕР_68 ).

86. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_91 (

АДРЕСА_81 (Полтавська обл., Лубенський р-н, Пирятинська тер.гр., с. Дейманівка), ІПН НОМЕР_69 ).

87. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_92 ( АДРЕСА_82 ( АДРЕСА_83 ), ІПН НОМЕР_70 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28012/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1