Провадження № 1-кс/202/7088/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.08.2022 року до 25.01.2023 року шляхом використання відеочату Sense SuperApp / Vchat пройшли ідентифікацію і стали клієнтами Банку 19 фізичних осіб з різними персональними даними, в тому числі паспортними документами, датами народження та реєстраційними номерами облікових карток платників податків.

Усі особи при ідентифікації демонстрували паспорти у вигляді ID-карт. Проведений подальший аналіз фото/відеозображень даних осіб, що був зроблений при їх ідентифікації дає підстави вважати, що це група пов`язаних між собою трьох осіб, яка використовує підроблені документи та персональні дані інших осіб для отримання статусу клієнта Банка, відкриття рахунків/карток та їх подальшого незаконного використання.

Аналіз наявних матеріалів щодо використаних смартфонів при реєстрації/ідентифікації, спільні операції переказів з рахунків та співпадіння наявних даних геолокації мобільних пристроїв вказує на те, що група осіб пов`язані між собою.

Так, зафіксоване спільне використання «різними» клієнтами смартфонів Xiaomi Redmi Note 5 з Gadget_ID - НОМЕР_8, Samsung SM-G960F з Gadget_ID -НОМЕР_9. Також виявлені перекази з рахунків «різних» клієнтів на одні й ті ж картки в інших банківських установах - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ «Універсал-Банк»/Монобанк; НОМЕР_3 - АТ «А-Банк»; НОМЕР_4 - АТ «Таскомбанк».

Також встановлено, що один з «клієнтів» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 . Порівняння історичної фотографії з тими, що зроблені зараз, дають підстави вважати, що це одна й та сама особа, тобто це можуть бути справжні дані одного з шахраїв.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000322 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ отримано матеріали за фактом вчинення шахрайських дій шляхом здійснення привласнення грошових коштів, вчинених у період з 2022 року по теперішній час невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб. До вказаних матеріалів долучено заяву ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення кримінального правопорушення, в котрій він зазначив, що 25.01.2023 року невстановлені особи, використовуючи підроблені документи на його ім`я відкрили рахунок в ТОВ «SENS BANK», після чого вказаними особами здійснено несанкціонований вхід до мобільного додатку «ДІЯ», за допомогою котрого оформили кредит в макрофінансовій установі ТОВ «Авентус Україна».

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог

ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000322 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

17.04.2023 року кримінальні провадження № 0000230 та №0000322 у порядку ст. 217 КПК України об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000230.

На адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали за заявою ОСОБА_8 щодо несанкціонованого втручання невідомими особами до онлайн банкінгу Приват 24, де у подальшому з його рахунків були викрадені грошові кошти загальною сумою 294 375,00 гривен.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог

ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000815 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230, встановлено, що група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого незаконного збагачення у період з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи віддаленого банківського обслуговування «Приват24», що призвело до неможливості здійснення входу та керування рахунками належних гр. ОСОБА_8 , тобто блокування інформації та унеможливлення отримання СМС та електронних інформувань з кодами підтвердження та інформувань про здійснені за рахунками операції, тобто до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог

ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000895 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

22.08.2023 року кримінальні провадження № 0000815 та №0000895 у порядку ст. 217 КПК України об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000230.

На адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали за заявою ОСОБА_8 щодо несанкціонованого втручання невідомими особами, до його онлайн банкінгу Приват 24, де у подальшому з його рахунків були викрадені грошові кошти загальною сумою 339 375,00 гривен.

Відповідно до матеріалів заяви ОСОБА_8 встановлено, що останній тимчасово перебуває у місті Фігерас (Королівство Іспанія). 30.06.2023 року приблизно о 23:00 год. намагаючись розрахуватись банківською карткою на автозаправочній станції в передмісті Мадрида був повідомлений касиром, що на його банківській карті недостатньо коштів для здійснення оплати за придбаний товар. Дана обставина викликали у нього сумніви, оскільки він був впевнений, що на його банківських картках є позитивний баланс.

На наступний день, після вищезгаданої ситуації, він спробував зв`язатись із своїм персональним менеджером в банку, проте відповідної комунікації не відбулось, оскільки як на гарячій лінії підтримки клієнтів, так і в спілкуванні з менеджерами банку йому було повідомлено, що ОСОБА_8 має фінансовий номер телефону клієнта НОМЕР_6 , тому необхідно телефонувати саме з відповідного номера. Оскільки ОСОБА_8 не користувався вказаним номером, тому що перебував за межами України, даний абонентський номер було заблоковано та у подальшому перевипущено. У зв`язку з цим, на його заяви про блокування банківських рахунків залишились проігнорованими працівниками банку.

03.06.2023 року ОСОБА_8 у спілкуванні з особистим менеджером банку повідомлена інформація щодо його банківських рахунків.

Внаслідок дій невідомих осіб ОСОБА_8 без його погодження та відома з банківських карток виведено грошові кошти в сумі 339 375,00 гривен. Відповідно до умов банківського обслуговування він не надавав жодній особі право вчиняти від його імені будь-які фінансові операції, банківські картки та коди доступи до них чи програми Приват24.

Органом досудового розслідування, у передбаченому КПК України порядку проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами котрих встановлені особи, які мають причетність до вчинення зазначених шахрайських дій, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Має у користуванні транспортний засіб - автомобіль марки «Audi A6» реєстраційний номер НОМЕР_7 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, органом досудового розслідування вжито усі можливі заходи, спрямовані на отримання доказів вчинення вказаних кримінальних правопорушень, однак, речові докази вилучені не були, що унеможливлює проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування. У зв`язку з зазначеним виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до відомостей, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 має у користуванні «автомийку» за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будівлю автомийки, що знаходиться у будинку АДРЕСА_8 зареєстровано за ТОВ «БЛЕК КЕТ» (). Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_11 являється фізичною особою - підприємцем, та місцезнаходженням ФОП являється адреса: АДРЕСА_7 .

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано, що:

- організатором є ОСОБА_11 , який підбирає кандидатів (підшукуванні співучасників), тобто створює стійке об`єднання осіб, у якому поєднані зусилля всіх співучасників злочинів для зайняття злочинною діяльністю; керує такою групою, а також підготовкою та вчиненням злочинів (розробці плану вчинення злочинів, створенні умов для скоєння злочинів, розподілі обов`язків між співучасниками злочинів під час вчинення злочинів, забезпечення фінансування злочинної діяльності); підшукує знаряддя, предмети злочинів, джерела збуту; вирішення питань про розподіл грошових коштів між співучасниками злочинів;

- виконавцями є ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , які підшукують малозабезпечених осіб, для оформлення на них карткових рахунків, котрі в подальшому використовують для вчинення кримінальних правопорушень; здійснюють переведення викрадених грошових коштів на готівку та у подальшому передають її організатору;

- співвиконавцями є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Завдання вказаних осіб полягає у підготовці вчинення злочинів, зокрема, закупівлі сім-карток мобільних операторів та мобільних терміналів, що в подальшому використовуються виконавцями злочинів у вчиненні кримінальних правопорушень.

Під час проведення обшуку планується відшукати: знаряддя скоєння злочину (пристрій, що записує данні на магнітні носії, переносять, незаконно отримані при компрометації карток клієнтів, дані на нові картки; пластикові картки, на яких є наявна магнітна стрічка, у томі числі «білий пластик»; пластикові банківські картки, на яких є наявна магнітна стрічка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, інше); пластикові банківські картки; речі, предмети, обіг яких обмежено та/або заборонено, чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів проти власності; інформація, що міститься на системних блоках персональних комп`ютерів, ноутбуках, планшетах, а також зовнішніх носіях інформації - флеш-накопичувачах, оптичних носіях інформації і т.п, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень при скоєнні злочинів проти власності; переписки в соціальних мережах, та месенджерах; мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації, що на них міститься; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; карти пам`яті; флеш накопичувачі; інші оптичні носії інформації (HDD, SSD - накопичувачі); інші речі, предмети та документи, котрі мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, що можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_8 , де знаходиться «автомийка».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000322 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що гр. ОСОБА_11 причетний до вчинення вказаного кримінального і на автомийці за вищевказаною адресоюможе переховувати та зберігати речові докази.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що на «автомийці» за адресою: АДРЕСА_8 , котрою фактично користується ОСОБА_11 , право власності зареєстровано за ТОВ «БЛЕК КЕТ», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000230 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні автомийки за адресою: АДРЕСА_8 , котрою фактично користується ОСОБА_11 , право власності зареєстровано за ТОВ «БЛЕК КЕТ», з метою відшукання та вилучення: знаряддя скоєння злочину (пристрій, який записує данні на магнітні носії, переносять, незаконно отримані при компрометації карток клієнтів, дані на нові картки; пластикові картки, на яких є наявна магнітна стрічка, у томі числі «білий пластик»; пластикові банківські картки, на яких є наявна магнітна стрічка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, інше); речі, предмети, обіг яких обмежено та/або заборонено; чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів проти власності; інформація, яка міститься на системних блоках персональних комп`ютерів, ноутбуках, планшетах, а також зовнішніх носіях інформації - флеш-накопичувачах, оптичних носіях інформації і т.п, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень при скоєнні злочинів проти власності; переписки в соціальних мережах, та месенджерах; мобільні телефони (у тому числі Xiaomi Redmi Note 5 та Samsung SM-G960F ), SIM карти, що слугували засобами зв`язку та використання їх під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації, яка на них міститься; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; карти пам`яті; флеш накопичувачі; інші оптичні носії інформації (HDD, SSD - накопичувачі); інші речі, предмети та документи, що мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 29.09.2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 30.08.2023 року о 16:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1