Єдиний унікальний номер 725/4572/23
Номер провадження 1-кс/725/1370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000505 від 20.06.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 19.06.2023 року о 10год. 34хв., в телефонній розмові із абонентом НОМЕР_1 , який під приводом матеріальної допомоги знаходячись по АДРЕСА_1 , із-за кордону невідома особа ввійшовши в довіру шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 19095 грн., які гр. ОСОБА_5 , добровільно перерахувала на банківські картки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . В результаті чого невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 19095грн. 00коп.(ЄО - 17760).

Під час проведення додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 16.06.2023 року вона опублікувала пост в соціальних мережах про збір коштів на автомобіль для свого чоловіка, який на даний час знаходиться в ЗСУ на Запорізькому напрямку, та відкрила для збору грошових коштів банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

19.06.2023 року приблизно о 10год. 00хв. вона пішла до відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . О 10год. 32хв. вона проводила банківську операцію, а саме: зняття готівки в касі із своєї банківської картки. Через дві хвилині на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера мобільного телефону НОМЕР_6 , яка повідомила її про те, що троє осіб хочуть надіслати її допомогу на автомобіль, а саме: з країни Польщі. Під час їхнього спілкування невідома особа запропонувала її зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб зробити деякі банківські операції для переведення грошових коштів. Однак, невідома особа її роз`яснила, що для того, щоб її надійшли кошти швидко потрібно було б зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у меню та після того зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому «Перекази» і вибрати «Міжнародні перекази», на що вона це і зробила. Після чого невідома особа її сказала, щоб вона нажала на банківську картку на яку вона збирає грошові кошти, а саме: на автомобіль для свого чоловіка в ЗСУ однак, це відбувалося дуже швидко, де невідома особа на гучномовці продиктувала набір цифр, а саме: № НОМЕР_7 та сказала, щоб вона вибрала суму 9000грн. і натиснула кнопку продовжити. Про те невідома особа продовжувала знею спілкуватися і знову продиктувала набір цифр № НОМЕР_2 , де вона вибрала вже суму 4000грн. Після того повторила ті ж самі дії для третьої банківської операції, а саме: набір цифр № НОМЕР_4 та вибрала суму 6000грн., тобто гр. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки в загальній сумі 19095грн. 00коп. Після того невідома особа її повідомила чи в неї є інша банківська картка та сказала, що хоче особисто від себе перерахувати грошові кошти і сказала, щоб вона заходила на іншу банківську картку. Коли вона вийшла із одної банківської картки і зайшла на іншу банківську картку, звернула увагу на то, що грошові кошти мали надійти на її банківську картку, оскільки вони з її банківської картки зникли. В той час вона зрозуміла, що за дуже короткий час невідома особа чоловічої статті шахрайським шляхом та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. З даного приводу вона звернулася до працівників поліції за допомогою. Більше по даному факту нічого не може сказати.

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) в АДРЕСА_3 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

?детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 18.06.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 18.06.2023 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: в АДРЕСА_3 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1