Справа № 639/793/23
Провадження №1-кс/639/1358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000137 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000137 від 15.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 близько 12 год. невстановлена особа шахрайським шляхом на території Новобаварського району м. Харкова заволоділа грошовими коштами в сумі понад 285 000 грн. належними гр. ОСОБА_5 , що завдало шкоди у великих розмірах останній, через переказ на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що у липні 2022 року вона зі своєї особистої сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» потрапила на сторінку чоловіка на імя ОСОБА_6 , який здійснював збір грошових коштів на допомогу дітям, вона переказала свої особисті грошові кошти на номер картки банку, який був зазначений у зборі 300 грн. Після чого вона почала стежити за сторінкою ОСОБА_7 та бачила, що він займається волонтерською діяльністю. У вересні 2022 року ОСОБА_5 вирішила написати у соціальній мережі «Інстаграм» в особисте листування ОСОБА_7 про те, що вона також хоче приймати участь та допомагати у зборах. Після чого вона на своїй сторінці у соціальній мережі «Інстаграмм» виставляла пости зі зборами на потреби для військових, які публікував на своїй сторінці ОСОБА_6 . Пізніше вона дізналась анкетні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Збір грошових коштів здійснювався на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дана картка належить ОСОБА_9 .

У листопаді 2022 року вона домовилась з ОСОБА_9 , про те, що вона буде створювати на базі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послугу «Банка», на яку буде відкриватися збір грошових коштів на потреби для військових, а саме для 113 ТРО 125 батальйон.

-20.11.2022 вона відкрила перший збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_3 для закупівлі для військових спальних мішків, термобілизни, шкарпеток, шапок, курток, гумових чобіт, пічок для бліндажу, труб для димоходу, буржуйок. Заявлена сума збору було 35000 грн. 01.12.2022 вказаний збір був закрит з зібраною сумою 37768 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та того ж дня ОСОБА_9 надіслав їй фото звіт про те, що все по списку було закуплено та передано для 113 ТРО 125 батальйон.

Після чого, 05.12.2022 вона відкрила другий збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_4 для закупівлі для військових бурок, теплих шкарпеток, аптечок, ліків, продуктів харчування та буржуйок. Заявлена сума збору 40000 грн. 09.12.2022 вказаний збір був закрит з зібраною сумою 40346 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та 14.12.2022 ОСОБА_9 надіслав їй фото звіт про те, що все по списку було закуплено та передано для 113 ТРО 125 батальйон.

-14.12.2022 вона відкрила третій збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_5 на закупівлі генератора ІНФОРМАЦІЯ_3 для польового госпіталю. Заявлена сума збору 55000 грн. 22.12.2022 вказаний збір був закрит з зібраною сумою 55000 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9 та 23.12.2022 ОСОБА_9 надіслав їй фото звіт про те, що вищевказаний генератор було придбано та передано для 113 ТРО 125 батальйон. Під час вказаного збору, було отримано з Німеччини та з м. Ізюм Харківської області два генератори, генератор, який був переданий з м. Ізюм потребував ремонт, який коштував 2500 грн., а за генератор з Німеччини потрібно було сплатити 6000 грн. за розмитнення.

-30.12.2022 вона відкрила четвертий збір грошових коштів на номер «Банки» № НОМЕР_6 на сплату доставки генератора з Німеччини та на ремонт генератора, який було передано с м. Ізюм, Харківської області. 31.12.2022 вказаний збір було закрито з зібраною сумою 5395 грн. Вказані грошові кошти вона переказала на вищевказану картку ОСОБА_9

-11.01.2023 ОСОБА_9 передав їй волонтерські посвідчення на її ім`я та на ім`я її співмешканця ОСОБА_10 у БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вона підписалась на сторінку вказаного фонду у соціальній мережі «Інстаграм», де помітила, що на вказаній сторінці були розміщені аналогічні збори для військових, а саме для 113 ТРО 125 батальйон та аналогічні пости з фото звітами, на яких військові з вищевказаним генератором та іншими потребами, на які вона відкривала збір. Після чого вона зв`язавсь з власниками вищевказаного фонду з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та в ході їх розмови було з`ясовано, що ОСОБА_9 є волонтером у їх фонді та організовує паралельні збори на одні й ті ж самі потреби для 113 ТРО 125 батальйон, що грошові кошти переказувала вона та ОСОБА_13 на картку ОСОБА_9 та він надсилав однакові звіти. Також вона з`ясувала, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавав безкоштовно ОСОБА_9 декілька разів гумові чоботи, спальні мішки, одну буржуйку та продукти харчування для передачі військовослужбовцям зі 113 ТРО 125 батальйон та надавав їм фото звіт, а їй він повідомляв, що все закупляв за грошові кошти зі збору.

Також вона з`ясувала, що ОСОБА_9 звертався до адміністраторів пабліків «Дергачі» та «Мала Данілівка» у соціальній мережі «Інстаграм» з проханням, щоб вони розміщали на сторінках його збори грошових коштів на потреби для військових, збори були різні та у деяких зборах він вказував номер своєї банківської картки. В ході спілкування з адміністраторами вказаних пабліків, вона з`ясувала, що чоловік на ім`я ОСОБА_14 також здійснював неодноразово перекази грошових коштів на карту ОСОБА_9 для закупівлі потреб для військових.

Також, вході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_9 має відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які здійснював збори грошових коштів для потреб ЗСУ, вводячи громадян в оману, однак отримані грошові кошти через збори витрачав на власні потреби.

18.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_15 справа №639/793/23, провадження №1-кс/639/745/23 старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 в період часу з 09 години 04 хвилин до 17 годину 41 хвилину, було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 за участі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1 корпус ручної осколкової гранати типу Ф1 з маркуванням на запальному отворі, яке виконане промисловим способом фарбою червоного кольору «нерозбірливо-48Т-Н-Т, на поверхні корпусу фарбою чорного кольору «Ы» «12» штампуванням «Р», 1 запал до ручної осколкової грани УЗРГМ, на зовнішній поверхні важеля мається маркування виконане промисловим способом фарбою чорного кольору «118», штампуванням «-83 УЗРГМ 2 УЗЧП», на внутрішній поверхні важеля фарбою чорного кольору «386-148-83» на корпусі сповільнювача «П» на донці детонатора рожевим «1» та чорним «малюнок трикутника», 1 корпус ручної осколкової гранати типу РГН з маркуванням на поверхні піддона фарбою чорного кольору промисловим способом «РГН 254-31-89», на донці гільзи запалу «42», 1 запал до ручної осколкової гранати УДЗ з маркуванням на зовнішній поверхні спускового важеля виконаним промисловим способом штампуванням «УЗД 334-7-89», 1 корпус ручної осколкової гранати типу РГН з маркуванням на поверхні піддона фарбою чорного кольору промисловим способом «РГН 254-31-89», на донці гільзи запалу «42» та мається на маркування на ковпаку фарбою чорного кольору «11(у кружечку)» «2», 1 запал до ручної осколкової гранати УДЗ з маркуванням на зовнішній поверхні спускового важеля виконаним промисловим способом штампуванням «УЗД 334-7-89», фарбою малинового кольору «3», банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_7 , мобільний телефон redmi 10 2022 imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , в якому стоїть sim-картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та sim-картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунків, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації, а саме анкетні дані власника карток, рух грошових коштів по карткам в період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також з наданням матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, до суду подала заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000137 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 , а саме:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

?повна інформація про прив`язані до рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 щодо інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), карток, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу) за період часу з 24.02.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1