Справа № 638/6516/23
Провадження № 1-кс/638/1310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 29 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 29 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000004 від 29 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 39 від 16 квітня 2020 року про закупівлю послуг з поточного ремонту автомобільної дороги по провулку Толстого в м. Ізюм Харківської області (ремонт асфальтобетонного покриття доріг) на суму 198 787,2 грн.

24 червня 2020 року, в рамках вказаного договору укладено додаткову угоду №1, якою внесено зміни до кошторису, а саме зменшено договірну ціну до 195 481,2 грн. За вказаним договором проведено роботи з ремонту асфальтобетонного покриття, площею 238 кв. м.

Роботи оплачено замовником 06 липня 2020 року у повному обсязі у сумі 195 481,2 грн. за рахунок бюджетних коштів.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі робіт за державні кошти (ідентифікатор у системі Прозоро - UA-2020-10-06-002443-а), за результатами якої визначено переможця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 16 листопада 2020 року укладено договір підряду №114, предметом якого є капітальний ремонт автомобільної дороги по провулку Толстого у м. Ізюм Харківської області зі строком виконання до 31 грудня 2021 року. Ціна договору становила 1 392 528 грн.

На виконання вказаного договору та додаткових угод до нього, підрядником виконано роботи лише суму 166 106,40 грн., а саме здійснено очищення ділянки від сміття та встановлення 254 м бордюрного каменю, та договір фактично було розірвано шляхом укладення відповідних додаткових угод.

Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році повторно проведено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по провулку Толстого в м. Ізюмі (ідентифікатор закупівлі у системі Прозоро UA-2021-06-29-005235-c) переможцем якого визначено МПБТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з яким 11 серпня 2021 року укладено договір підряду № 51 зі строком виконання робіт до 31 грудня 2021 року. Договірна ціна становила 2 343 012.62 грн., тобто на 950 484.62 грн. більше ніж за попереднім договором.

При цьому, у розділі 6 локального кошторису, який покладено в основу договірної ціни, знов включено роботи та матеріали щодо встановлення бордюрних каменів, які вже встановлені попереднім підрядником. До вказаного договору 07 грудня 2021 року укладено додаткову угоду №1, згідно якої договірна ціна визначена у сумі 2 336 479.05 грн.

За вказаним договором роботи завершені, оплата замовником проведена двома оплатами: 23 жовтня 2021 року у сумі 340 886,89 грн. та 20 грудня 2021 року у сумі 1 995 592,16 грн. згідно акту виконаних робіт №1 від 20 жовтня 2021 року.

Таким чином, вбачається можливість розкрадання бюджетних коштів на суму 166,1 тис. грн. 17 січня 2022 року, в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000487, відповідно до ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит, про надання завірених належним чином копій, у читабельному вигляді, документів щодо проведення поточного та капітального ремонтів автомобільної дороги по провулку Толстого у м. Ізюм Харківської області, на підставі договорів: № 51 від 11 серпня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 114 від 16 листопада 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №39 від 16 квітня 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: тендерної документації; рішень про визначення складу тендерного комітету; рішень про визначення переможця закупівель робіт; проектно - кошторисної документації, зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертиз, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів; довідок проектувальника щодо категорії складності об`єкту; документів щодо ініціювання виділення коштів розпоряднику з обґрунтуванням розміру таких коштів, перед укладанням кожного договору; рішень щодо розірвання договорів, а також відповідних документів, якими такі рішення обґрунтовано; рішень про зменшення, або збільшення вартості договірної ціни, окремо за кожним договором; вказаних договорів з додатками, додатковими угодами, календарними планами виконання робіт; договірної цини; актів приймання - передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2-в) з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. кб3); локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей (підсумкових) ресурсів (форма 5 а); розрахунків (зведених) загальновиробничих витрат до актів; розрахунків кошторисного прибутку; розрахунків на покриття адміністративних витрат; виконавчих схем; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних (за наявності); рахунків-фактур (за наявності); накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів (за наявності); платіжних доручень, реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; договорів із субпідрядниками в разі залучення таких для проведення робіт, надання послуг, придбання товарів, актів прийняття виконаних робіт, послуг, актів приймання - передачі товарів, платіжних доручень, рахунків - фактур, тощо, якими підтверджено оплату наданих послуг за договорами; сертифікатів на поставлені товари (за наявності); розпоряджень, наказів, тощо на осіб, якими здійснювався контроль за виконанням робіт; звітів щодо виконання вищевказаних договорів; договорів щодо розробки проектно - кошторисної документації в тому числі зі змінами (коригуваннями), договорів щодо здійснення технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт та послуг за такими договорами.

21 січня 2022 року до СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на вищевказаний запит, в якому було вказано, що Управління ЖКГ надасть документацію лише на виконання вимог ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

11 травня 2023 року до СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпровської області ОСОБА_5 від 20.04.2023 року(справа №185/5088/23, провадження №1-кс/185/997/23) про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому було вказано, що документи, до яких згідно вищевказаної ухвали надано тимчасовий доступ, в ІНФОРМАЦІЯ_1 на теперішній час відсутні у зв`язку із пошкодженням майна Управління, юридичною та фактичною адресою якого до 24.02.2022 була адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, до яких згідно вищевказаної ухвали надано тимчасовий доступ, в ІНФОРМАЦІЯ_1 на теперішній час відсутні у зв`язку із пошкодженням майна Управління, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині встановлення обсягу виконаних робіт в тому числі шляхом перевірки походження використаного матеріалу та його об`ємів та відповідно отриманих МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за договором №51 від 11 серпня 2021 року, розміру завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які його скоїли, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у повному обсязі, які перебувають у володінні МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлявся.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 29 грудня 2021 року з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало те, що у період 2020-2021 рр. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами приватних підрядних організацій здійснено заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі та виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по провулку Толстого у м. Ізюм в Харківської області, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді.

17 січня 2021 року слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було направлено листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання завірених належним чином копій, у читабельному вигляді, документів щодо проведення поточного та капітального ремонтів автомобільної дороги по провулку Толстого у м. Ізюм Харківської області, на підставі договорів: № 51 від 11 серпня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 114 від 16 листопада 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №39 від 16 квітня 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: тендерної документації; рішень про визначення складу тендерного комітету; рішень про визначення переможця закупівель робіт; проектно - кошторисної документації, зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертиз, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів; довідок проектувальника щодо категорії складності об`єкту; документів щодо ініціювання виділення коштів розпоряднику з обґрунтуванням розміру таких коштів, перед укладанням кожного договору; рішень щодо розірвання договорів, а також відповідних документів, якими такі рішення обґрунтовано; рішень про зменшення, або збільшення вартості договірної ціни, окремо за кожним договором; вказаних договорів з додатками, додатковими угодами, календарними планами виконання робіт; договірної цини; актів приймання - передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2-в) з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. кб3); локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей (підсумкових) ресурсів (форма 5 а); розрахунків (зведених) загальновиробничих витрат до актів; розрахунків кошторисного прибутку; розрахунків на покриття адміністративних витрат; виконавчих схем; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних (за наявності); рахунків-фактур (за наявності); накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів (за наявності); платіжних доручень, реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; договорів із субпідрядниками в разі залучення таких для проведення робіт, надання послуг, придбання товарів, актів прийняття виконаних робіт, послуг, актів приймання - передачі товарів, платіжних доручень, рахунків - фактур, тощо, якими підтверджено оплату наданих послуг за договорами; сертифікатів на поставлені товари (за наявності); розпоряджень, наказів, тощо на осіб, якими здійснювався контроль за виконанням робіт; звітів щодо виконання вищевказаних договорів; договорів щодо розробки проектно - кошторисної документації в тому числі зі змінами (коригуваннями), договорів щодо здійснення технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт та послуг за такими договорами.

Відповідно до копії відповіді від 20 січня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що надасть витребувану документацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

22 травня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 була надана відповідь СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області була надана відповідь, що на виконання ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпровської області ОСОБА_5 від 20.04.2023 року(справа №185/5088/23, провадження №1-кс/185/997/23) про тимчасовий доступ до речей і документів, до яких згідно вищевказаної ухвали надано тимчасовий доступ, в ІНФОРМАЦІЯ_1 на теперішній час відсутні у зв`язку із пошкодженням майна Управління, юридичною та фактичною адресою якого до 24.02.2022 була адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 29 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у складі: слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у повному обсязі, які перебувають у володінні МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо проведення поточного та капітального ремонтів автомобільної дороги по провулку Толстого у м. Ізюм Харківської області, на підставі договорів: №51 від 11 серпня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та МППБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: тендерної документації; рішень про визначення складу тендерного комітету; рішень про визначення переможця закупівель робіт; проектно - кошторисної документації, зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертиз, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів; довідок проектувальника щодо категорії складності об`єкту; документів щодо ініціювання виділення коштів розпоряднику з обґрунтуванням розміру таких коштів, перед укладанням кожного договору; рішень щодо розірвання договорів, а також відповідних документів, якими такі рішення обґрунтовано; рішень про зменшення, або збільшення вартості договірної ціни, окремо за кожним договором; вказаних договорів з додатками, додатковими угодами, календарними планами виконання робіт; договірної цини; актів приймання - передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2-в) з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. кб3); локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей (підсумкових) ресурсів (форма 5а); розрахунків (зведених) загальновиробничих витрат до актів; розрахунків кошторисного прибутку; розрахунків на покриття адміністративних витрат; виконавчих схем; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних (за наявності); рахунків-фактур (за наявності); накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів 4 (послуг) включених до актів (за наявності); платіжних доручень, реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; договорів із субпідрядниками в разі залучення таких для проведення робіт, надання послуг, придбання товарів, актів прийняття виконаних робіт, послуг, актів приймання - передачі товарів, платіжних доручень, рахунків - фактур, тощо, якими підтверджено оплату наданих послуг за договорами; сертифікатів на поставлені товари (за наявності); розпоряджень, наказів, тощо на осіб, якими здійснювався контроль за виконанням робіт; звітів щодо виконання вищевказаних договорів; договорів щодо розробки проектно - кошторисної документації в тому числі зі змінами (коригуваннями), договорів щодо здійснення технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт та послуг за такими договорами, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1