УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/993/23

Провадження № 1-кс/126/385/2023

"10" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Черкаси, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , про те, що в період за 17.04.2023 та 18.04.2023, граючи на ігровій платформі «FavBet», невідома особа використовуючи месенджер «Instagram», під приводом сплати комісії за виплату грошового виграшу шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму близько 30000 гривень, які він перерахував 19.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2023 за № 0000077 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав покази про те, що дійсно він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та з березня 2022 по теперішній час проживає в м. Черкаси, де проходить військову службу, коли повернеться вказати не може. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, що 18.04.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», він знайшов оголошення щодо збільшення прибутку на платформі у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 написав повідомлення автору оголошення на ім`я ОСОБА_5 , що бажає зареєструватися на даній платформі, на що йому було повідомлено, що його зареєструють без будь-яких його підтверджень та для здійснення ставок на спорт, який саме йому не було повідомлено, потрібно буде внести кошти, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього 18.04.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Telegram» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_3 , абонент якого представився менеджером букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що ОСОБА_4 потрібно внести кошти на ставки в сумі 505,00 грн. та 2331,60 грн., перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 погодився.

18.04.2023 о 11 год. 46 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 505,00 грн. та 2331,60 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що після перерахування ним грошових коштів на ставки, його сума виграшу збільшилась до 20000 грн. та для подальшого збільшення виграшу ОСОБА_7 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5268,21 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_4 погодився та на наступний день 19.04.2023 о 11 год. 54 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти 5268,21 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, після перерахування грошових коштів сума збільшилась до 70000 грн. Також ОСОБА_6 повідомив, що для повного виведення виграних грошових коштів з рахунку фінансового відділу букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернути їх собі на банківську картку ОСОБА_4 потрібно протягом 15 хв. сплатити комісію в сумі 9461, 07 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Потім ОСОБА_6 запитав чи є в ОСОБА_4 можливість відразу перевести оплату комісії, якщо немає то працівник фінансового відділу зможе призупинити виведення коштів до появи такої можливості, при цьому запевнивши ОСОБА_4 , що йому не потрібно буде сплачувати комісії, на що ОСОБА_7 відповів, що є можливість та цього ж дня 19.04.2023 о 14 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 9461,07 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 . Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що так як ОСОБА_4 перерахував кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а ОСОБА_5 , який його реєстрував на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у зв`язку з тим, що оплати здійснювались з банківських карток різних банків фінансовий відділ букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в змозі об`єднати їхні платежі, тому для здійснення їх з`єднання ОСОБА_4 потрібно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14560,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , так як іншого способу виведення грошових коштів немає. Також ОСОБА_6 попередив, що оплата комісії фінансового відділу це завершальна операція щодо виведення грошових коштів, після якої гравець отримує свій виграш, при цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що 2000 грн. він добавить зі своєї картки і приєднає до попереднього платежу за комісію, здійсненою ОСОБА_4 . Після цього в ОСОБА_4 виникли сумніви, тому він попросив у ОСОБА_6 надати підтверджуючі документи, на що він погодився та відправив фото ID-паспорту на ім`я ОСОБА_8 , як пояснив ОСОБА_6 , що дана особа являється директором букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання фото паспорту ОСОБА_4 погодився на перерахування коштів.

19.04.2023 о 15 год. 16 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 14488 грн. на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 14488 грн. він отримав повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив про те, що йому потрібно знову перерахувати кошти в сумі 16 488 грн. для виведення коштів з рахунку фінансового відділу букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого отримання збільшеної суми виграних грошових коштів, а саме 84902,00 грн., на що ОСОБА_4 відмовився так як зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.04.2022 по 10.05.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 в період часу з 01.04.2022 по 10.05.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 в період часу з 01.04.2022 по 10.05.2022.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформацій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.04.2022 по 10.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1