Справа № 585/789/23
Номер провадження 1-кс/585/723/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000071 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 15.02.2023 близько о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Особа жіночої статі представилася працівником банку та повідомила, що так, як він не з`явився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що йому начебто на телефон приходило смс-повідомлення, яке він не бачив, то йому потрібно перевірити свої рахунки. Даній особі ОСОБА_5 повідомив, що він може бути біля одного з банкоматів десь о 16 год. 30 хв. Особа, яка телефонувала володіла анкетними даними ОСОБА_5 та назвала останні цифри обох його карток, які відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 в зазначений час підійшов до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кількома транзакціями зняв грошові кошти із належної йому кредитної картки № НОМЕР_2 загальною сумою 39 569 грн. Всі дії які виконував потерпілий йому диктувала невідома жінка по телефону. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого надійшло два смс-повідомлення з кодами, які він продиктував невідомій особі жіночої статі, яка шахрайським шляхом збільшила ліміт на картці потерпілого № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 18 772 грн. на свою картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 18 000 грн., які перерахував на банківський рахунок в терміналі оплати який продиктувала невідома жінка. Незаконними діями невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 38 000 грн.

10.05.2023 року до СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УКР ГУ НП в Сумській області про те, що в ході виконання доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення і встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання дізнавач не з`явилася, у заяві до суду просила провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Роменського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за № 0000071 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківській картці № НОМЕР_5 з приводу руху грошових коштів по вище вказаному банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 14.02.2023 по 16.02.2023; надання фотовідеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів); інформації про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів; інформації про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком - начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати дізнавача, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1