Справа №463/5883/23
Провадження №1-кс/463/4816/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001642 від 10 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001642 від 10 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 приблизно о 13:55 год, невідома особа, з використанням електронно-обчислювальних систем, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_5 , яка намагалась купити електронний квиток на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 09.06.2023 року близько 13:00 год, перебувала з адресою: АДРЕСА_2 поблизу парку Культури та хотіла замовити собі автомобіль за допомогою додатку «Blablacar», зайшовши в додаток знайшла особу на ім`я « ОСОБА_6 », який здійснював поїздку у потрібному їй напрямку, а саме Львів-Краків. Вона забронювала дану поїздку, вартість якої була вказана 400 гривень. Після чого до неї за кілька хвилин зателефонував на «WhatsApp» на її номер телефону НОМЕР_4 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_6 , та що він являється водієм авто. Після чого він повідомив, що він буде їхати з волонтерами, тому вони зможуть швидко перетнути кордон.

Після чого дана особа сказала, що надішле на «WhatsApp» посилання, на яке необхідно перейти для купівлі білету. За кілька хвилин, потерпіла отримала повідомлення у «WhatsApp» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, висвітлилось віконце, в якому необхідно було ввести дані, а саме номер банківської картки, CVV, та термін дії картки. Зробивши вказані дії, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення, щоб підтвердити вказані дії, на що поетрпіла, перейшовши за даним сповіщенням погодилась та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 знялися кошти у сумі 400 гривень, після чого знову прийшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження платежу, однак вона відхилила даний запит, проте кошти у сумі 400 гривень знову з тієї самої карточки знялися, після чого це знову повторилося. За кілька хвилин знову прийшло сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення платежу на загальну суму 1200 гривень, потерпіла знову дане сповіщення відхилила, однак кошти знялися. Окрім цього ОСОБА_5 зазначила, що після кожного платежу приходи в повідомлення «Коди для списання», та особа, що представлялась ОСОБА_6 , щоразу просила вказувати йому цей код.

Після цього як знялися кошти, водій та особа, яка телефонувала і представлялася ОСОБА_6 видалила всі повідомлення, які надсилала у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний час вже є неактивним. Тому ОСОБА_5 через додаток взяла виписку рахунку за 09.06.2023.Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 2400 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001642 від 10 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001642, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про отримувача коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування за 09.06.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1