Справа № 598/1036/23
провадження № 1-кс/598/264/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000156 від 16 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 16 грудня 2022 року із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області на адресу відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 року під час введення воєнного стану (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022р.), невідома особа із її карткового рахунку таємно викрала грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка із додатковою кваліфікуючою ознакою вчинена в умовах воєнного стану, передбачена ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 листопада 2022 року невідома особа заволоділа, належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 4000 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що квитанція №54586067, реквізити МПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата та час здійснення операції 2022_11_22 12:58:06, код транзакції 50009526, платник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума: 3000 грн. сума та валюта переказу 2830.19 грн, сума та валюта (винагорода):169.81 грн., вид операції: переказ коштів в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вик. фін. послуг, невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 назва товарів (послуг) поповнення банківських карт, ідентифікатор: НОМЕР_2 , отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код отримувача: НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , найменування банку (філії; відділення) отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальний номер транзакції в МПС 134290007, а також квитанція № 54586086, реквізити МПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата та час здійснення операції 2022-11-22 12:59:55, код транзакції 50009547, платник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума: 996.4 грн, сума та валюта переказу 940.00 грн. сума та валюта (винагорода):56.40.81 грн., вид операції: переказ коштів в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вик. фін. послуг, невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 , назва товарів (послуг) поповнення банківських карт, ідентифікатор: НОМЕР_2 , отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код отримувача: НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , найменування банку (філії; відділення) отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальний номер транзакції в МПС 134290150.) Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено повний картковий рахунок № НОМЕР_5 - № НОМЕР_6 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду.

Дана ухвала діє до 02 липня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ