Дата документу 05.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5459/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 21січня 2022 рокуза ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у січні 2022 року, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок несанкціонованого втручання до інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ОТР), інформаційно-комунікаційних систем «Інформаційний портал Національної поліції України», виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., вступив у попередню змову з невстановленими особами.

1) Так, в кінця січня 2022 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення за рахунок підробки та подальшого збуту посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., за попередньою змовою групою осіб з невідомою особою, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись ніком «САНЯ САНЕК» розмістив у Всесвітній мережі Інтренет у соціальній мережі Facebook, у спільноті « Пригон авто з Европи » оголошення про відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, виготовленні посвідчень водія українського зразка наступного змісту: «ВОССТАНОВЛЮ ЛТ. ТАКЖЕ ПО ВАШИМ ДАННИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛС». З метою своєї конспірації ОСОБА_4 зазначив в оголошенні абоненський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 .

07.06.2022 о 09:46 ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому у ролі, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за особу на ім`я « ОСОБА_8 » на свій абонентський номер НОМЕР_1 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK ОСОБА_9 та двох номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , за винагороду у розмірі 3000 грн., які « ОСОБА_9 » на вимогу ОСОБА_4 мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

При спілкуванні за вказаним абонентським номером телефону у месенджері «Viber» ОСОБА_4 запевнив залегендовану особу « ОСОБА_9 » у тому, що він виготовляє свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, державні номерні знаки на транспортні засоби, посвідчення водія українського зразка, працює по предоплаті на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 у сумі по 500 грн. А також про те, що документ виготовляється за повними даними, які надає замовник та разом з державними номереними знаками надсилає через відділення служби доставки ТОВ «Нової Пошта» до відділення, вказаного замовником, який решту коштів перераховує накладеним платежем при отриманні відправлення.

08.06.2022 о 14:03 залегендована особа « ОСОБА_9 » за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться у магазині «Центральний» за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 170, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши замовлення на виготовлення указаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та іноземних номерних знаків, передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці виготовила підробне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK ОСОБА_9 та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 .

Після чого, 09.06.2022 ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої особи указані підроблені документи та предмети, помістив їх до посилки, сформувавши таким чином відправлення до відділення № 12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, на ім`я ОСОБА_9 , останній взяв дану посилку та відправив її через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава.

З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_4 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив фото експрес-накладної №4290 залегендованій особі « ОСОБА_9 ».

У свою чергу, 14.06.2022 о 12:59 ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №4290, у якій знаходилось: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROENJUMPERSAMOSUKYAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 . Після чого залегендована особа « ОСОБА_9 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 2439 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей».

Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_9 ». видав працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROENJUMPERSAMOSUKYAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , які йому виготовив та збув ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19-117-22/8003-ДД від 23.06.2022 у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_9 , на автомобіль CITROENJUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , зображення захисної сітки та реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням мнохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_9 , на автомобіль CITROENJUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , у місці призначеному для внесених даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

2) Надалі, 14.06.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок підробки офіційного документу та його подальшого збуту, не зупиняючись на досягнутому, запропонував залегендованій особі « ОСОБА_9 » виготовити посвідчення водія на ім`я останнього, на що залегендована особа « ОСОБА_9 » погодилась.

Того ж дня, о 13:10 ОСОБА_9 за абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку у месенджері «Viber» зв`язався з ОСОБА_4 та домовився з ним про виготовлення посвідчення водія українського зразка.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши указане замовлення, по телефону запевнив залегендовану особу « ОСОБА_9 » в тому, що виготовляє посвідчення водія українського зразка по предоплаті у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка йому належить. Крім того запевнив, що після надання йому повних даних замовник отримає готовий документ шляхом вірпавлення його до відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта», а решту грошових коштів необхідно буде перерахувати накладеним платежем.

14.06.2022 о 13:25 відповідно до досягнутих домовленостей ОСОБА_9 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться поблизу магазину «Маркетопт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши замовлення на виготовлення указаного документу згідно наданих відомостей щодо особи « ОСОБА_9 », передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, з метою отримання необхідних вихідних даних щодо присвоєння серії та номеру посвідчення водія, які містяться в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», а також номеру відповідного РСЦ чи ТСЦ МВС, здійснила несанкціоноване втручання до вказаної інформаційно-комунікаційній системі, та отримавши відповідні відомості, здійснила виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, ВХО 731025 ОСОБА_9 , категорії В,С. , а також його голографічних захисних елементів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Після чого, отримавши від невстановленої особи відомості щодо виготовлення посвідчення водія, ОСОБА_4 дав вказівку щодо його відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» до відділенні №12 в м. Полтава на ім`я ОСОБА_14 , що останнім і було зроблено 22.06.2022 у відділенні №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » номер експерс-накладної 8722.

З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_4 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив номер експрес-накладної №8722залегендованій особі « ОСОБА_9 ».

28.06.2022 о 11:32 залегендована особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №8722 з відділення №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » на своє ім`я, у якій знаходилось посвідчення водія ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, ВХО 731025 ОСОБА_9 , категорії В,С, які ОСОБА_4 підробив та збув залегендованій особі « ОСОБА_9 ». Після чогозалегендована особа « ОСОБА_9 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 4180 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей».

Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_9 ». видав працівникам поліції посвідчення водія ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_6 ОСОБА_9 , категорії В,С., які йому виготовив та збув ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/12210-ДД від 14.09.2022: у наданому посвідченні водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «ВХО №731025 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_9 , зображення: реквізитних даних, мікродруку та захисної сітки на бланк нанесені струменевим спосбом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменевою технологією, внесених даних (прізвище, ім`я та по батьткові власника, підпис власника, дата і місце народження, дата видачі, дата закінчення строку дії, назва установи, яка видала посвідчення, серія і номер посвідчення, інформація про відкриті категорії) на бланк документа нанесені термодруком за допомогою термопринтеру.

Наданий на дослідження бланк посвідчення водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «ВХО №731025 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_9 , не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у виготовлені, зберіганні, пересиланні, а також збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Окрім цього у червні 2022 року, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_16 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, з якими вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах - сайтах «OLX.ua» оголошень щодо продажу легкових автомобілів ніби-то на іноземній реєстрації, що були у використанні, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

Завданнями і метою їх діяльності було швидке збагачення за рахунок заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом продажу автомобілів іноземного виробництва, що були у використанні, при відсутності обізнаності покупців щодо підроблення правовстановлюючих документів та про знищення, підроблення чи заміну ідентифікаційних номерів (VIN) на них, що у подальшому стало єдиним джерелом доходу.

Для подальшої реалізації автомобілів, ОСОБА_16 , відповідно до відведеної йому ролі, на інтернет платформі «OLX»викладав оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації переважно Республік Литви та Польщі, вказуючи недостовірну інформацію що вони мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, із метою приваблення майбутніх покупців вказував ціну автомобілів, що є значно нижчою від ринкової, при цьому вказував власний абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 .

3) 18 лютого 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 ,умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за посередництва ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбав автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_8 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 .

19.02.2023 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та номерні позначення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

21.02.2023 о 11.00 год, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_16 .. ОСОБА_16 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_19 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

У подальшому ОСОБА_19 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка транспортує автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску,який буде придбаний у ОСОБА_16 до м. Одеси.

Так, 22.02.2023 о 18:40 год ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5, разом з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 передав ОСОБА_20 автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_11 , а ОСОБА_19 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - батькові ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380грн..

Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу В НОМЕР_11 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_10 - покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_20 та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_4 розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19-117-22/3597-ДД від 28.02.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_13 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_24 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень, мікродруку та гільйоширних елементів, нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням поліхромної копіювальнорозмножувальної техніки; підпис виконано пишучим приладом; відбиток круглої печатки, нанесено контактним способом за допомогою рельєфного кліше.

Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки В НОМЕР_11 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_24 , встановлені зміни первинного змісту, що виражені у видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_16 та ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_19 спричинено матеріального збитку на суму 61 380 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

5) 07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору.

На початку березня 2023 року, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн, що є значно нижчою від ринкової.

20.03.2023 о 10.00 год, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_16 .. ОСОБА_16 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_19 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

20.03.2023 о 13.30 год, ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 , для продажу до магазину Оптовичок, що за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_16 запевнив ОСОБА_27 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.

ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 , ОСОБА_17 переконавши ОСОБА_27 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_27 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо пізніше.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Після того 20.03.2023 о 15.40 год ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 .

Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-23/5547-ДД від 05.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення серійного номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

6) На початку березня 2023 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленними особами, діючиумисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, придбав автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки.

В середині березня 2023 року, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуНОМЕР_20 , на автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1500 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

30.03.2023 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із раніше знайомим ОСОБА_16 , який видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_29 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

30.03.2023 о 16.00 год, ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 , приїхали до стоянки для автомобілів поблизу будинку АДРЕСА_3 , де там знаходився, залишений ними автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, для продажу. При цьому, ОСОБА_16 запевнив ОСОБА_29 про те, що вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.

ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 переконавши ОСОБА_29 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_29 автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти у сумі 1000 доларів США у перерахунку відповідно до курсу НБУ на українську гривню становить 36 568,60 грн. та грошові кошти в сумі 1300 грн, які перерахував на рахунок НОМЕР_21 , що надав ОСОБА_16 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_28 , разом ОСОБА_4 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , потерпілому ОСОБА_29 спричинено матеріального збитку на суму 39 568,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено працівниками поліції 05.04.2023 у с. Нові Санжари Полтавської області, під його керуванням, та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 .

Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів № № СЕ-19-117-23/5866-ДД від 13.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення серійного номера та внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_21 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. 04.05.2023 ОСОБА_21 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та захисники не погодились з клопотанням, надали медичну документацію з приводу хвороб підозрюваного, а також підтверджуючі документи про факт його одруження та народження малолітньої дитини, просили обрати нічний домашній арешт.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З огляду на наведене вище слідчим суддею встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 є занадто суворим в даному конкретному випадку. Крім того, органом досудового розслідування під час розгляду клопотання не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе виправдати потреби досудового розслідування кримінального провадження.

Разом із тим, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність постійного місця проживання, особу підозрюваного, наслідки вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому з метою попередження можливого його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, до останнього слід застосувати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покласти на нього такі обов`язки:

1.Заборонити залишати житло за місцем його мешкання, а саме: АДРЕСА_4 в період часу з 22 годин 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин наступної доби, строком на два місяці;

2.Прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

3. Не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1