Справа № 216/226/23
Провадження № 1-кс/216/1642/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000057 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 13.05.2022 по 01.12.2022, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 13.05.2022 по 01.12.2022, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.05.2022 року невідома особа шляхом доступу до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом транзакцій їх на інші рахунки та для розрахунку за послуги он-лайн, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 13.05.2022, в результаті протиправних дій невстановлена особа здійснила перевипуск сім карти з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належної потерпілому, який був фінансовим номером банківської установи та логіном входу до банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом несанкціонованого доступу увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 25 925 гривень, чим спричинила майнової шкоди.

За даним фактом 13.06.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

18.08.2022 ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_6 № l-кс/366/184/22 справа №366/1114/22, надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонента, який користуються мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із зазначенням вхідних та вихідних абонентських номерів, тривалості розмов та прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 години 00 хвилин 12.05.2022 до моменту виконання ухвали.

15.09.2022 року шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на оптичному диску для лазерних систем зчитування CD-R «hp» на 700 МВ, з пояснювальним записом на диску «Київстар вх. 11450 вих. 6749-6751/3/KT», вилучено інформацією про вхідні та вихідні дзвінки абонента, який користуються мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із зазначенням вхідних та вихідних абонентських номерів, тривалості розмов та прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 години 00 хвилин 12.05.2022 до моменту виконання ухвали.

17.09.2022 в ході проведення досудового розслідування у даному провадженні, було складено відповідний протокол та оглянуто вище вказаний диск за допомогою ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через програмне забезпечення системи «Windows XP» та програми «Microsoft Excel» встановлено, що на ньому міститься папка, яка має назву НОМЕР_4 , в якій знаходиться три файли, які мають назву [11450_z 01-15.09.2022 14.38.32.xml

[11450_z IMEIJ-15.09.2022 14.37.49.xml

11450 БС.xlsx

З використанням можливостей ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через програмне забезпечення системи «Windows XP» та програми «Microsoft Excel». відкрито файл [11450 _z IMEI] НОМЕР_5 14.37.49.xml.

В ході огляду файлу [11450 z IMEI НОМЕР_5 14.37.49.xml виявлено, що він являє собою розшифрування інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонента, який користуються мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 із зазначенням вхідних та вихідних абонентських номерів, тривалості розмов та прив`язкою до базових станцій, в період часу з 13.05.2022 13:17:25 по 13.05.2022 20:49:51 (фактично зафіксовані з`єднання у період з 12.05.2022 по 15.09.2022).

З метою перевірки показів потерпілого, наданих під час досудового розслідування, а саме, що невстановлена особа створила дублюючу сім-картку потерпілого з номером НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської картки та здійснила транзакції грошових коштів з банківської картки потерпілого, з використанням функцій «Правка» та «Найти», в стовпчику «Контакт», «LAC», «CID», встановлено, що 13.05.2022 абонент НОМЕР_1 знаходився на території Вишгородського району Київської області. Сім картка НОМЕР_1 знаходилась в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_6 (колонка «IMEI») та здійснював спілкування до 16:44:59. Також з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що протягом травня останній ніс службу в лавах ЗСУ на території Вишгородського району Київської області.

Однак, подальшим аналізом файлу [11450 2 IMEI] НОМЕР_5 14.37.49.xml, було встановлено, що 13.05.2022 о 20:07:22 зафіксовано активність сім-картки НОМЕР_1 в іншому мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_7 .

Тобто з 20:07:22 13.05.2022 під час дзвінків сім картка НОМЕР_1 знаходилась в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_7 і даний абонент знаходився в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області - місце розташування базової станції.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000057 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 14.05.2022 року невідома особа шляхом доступу до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом транзакцій їх на інші рахунки та для розрахунку за послуги он-лайн, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 13.05.2022 по 01.12.2022, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 13.05.2022 по 01.12.2022, з можливістю їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 19 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1