Справа №345/3592/23
Провадження № 1-кс/345/575/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000092 від 08.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.05.2023 року в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 06.05.2023 року невідома особа під приводом надання роботи у соціальній мережі «Інстаграм», а саме вказаним видом заробітку являвся здійснення ставок на площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєструвалася на вказаній сайті та для того, щоб вивести грошові кошти із свого акаунту добровільно перераховувала грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у загальній сумі 12 тисяч гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 в процесуальному статусі потерпілої. Вона повідомила, що 06.05.2023 року вона добровільно перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 було в подальшому перераховано на банківський рахунок: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_4 . У ході огляду транзакцій, що проводились за банківською карткою № НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти, які були надіслані потерпілою було перераховано на банківський рахунок: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_5 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власника/власників банківських рахунків: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 .

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо. Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про власника/власників банківських рахунків: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_4 та НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_5 ; руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 05.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судді із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судді; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_4 та НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_5 а період часу з 05.05.2023 року до дати отримання банком ухвали слідчого судд ; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських рахунків, за вказаний період часу; всіх відкритих банківських карток до вищевказаних рахунків; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом/клієнтами документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські рахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя