Справа № 357/2150/23
У Х В А Л А

12 червня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003321 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року о 16:13 в АДРЕСА_1 невідома особа з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 в сумі 5000 грн, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківську карту для виплат № НОМЕР_1 . 06.12.2022 на банківську карту ОСОБА_5 надійшла заробітна плата від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10301 гривень, 08.12.2022 ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти в готівковій формі з вище вказаної карти та близько о 16:00 год. підійшов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому о 16:13, перебуваючи поруч з банкоматом ОСОБА_5 вставив банківську карту до банкомату, ввів пін-код та обрав функцію «зняття готівки», при цьому ввів суму 5000 гривень, після чого банкомат видав «помилку» та повернув потерпілому банківську карту. Не отримавши грошові кошти з банкомату, ОСОБА_5 одразу зайшов в приміщення відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 16:17 касир банку зняла з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень. 09.12.2022 ОСОБА_5 побачив на своєму мобільному телефоні смс повідомлення датовані 08.12.2022 про зняття грошових коштів з банківської карти, при цьому було зазначено дві транзакції о 16:13- зняття готівкою 5000 гривень та о 16:17 - зняття готівки 5000 гривень. З даного приводу потерпілий ОСОБА_5 09.12.2022 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою заявою, дане звернення було зареєстроване та відповідно розглянуте, в подальшому працівники банку повідомили ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 невідома особа чоловічої статі забрала з банкомату грошові кошти належні ОСОБА_5 .

Також під час досудового розслідування було отримано ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду, справа № 357/2150/23 1-кс 357/541/23 від 27.02.2023, відповідно до якої отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам, відповідно з яких було знято грошові кошти 08.12.2022 з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливим встановленням власників банківської картки, яка може бути причетною до заволодіння грошових коштів з банкомату відділення банку а також до фото та відеоматеріалів, що наявні в розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також з можливістю отримання доступу до відеозаписів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду отриманої під час тимчасового доступу інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.12.2022 о 16:13 год. потерпілий ОСОБА_5 скористався послугами банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою своєї банківської карти № рахунку НОМЕР_2 та не отримавши грошові кошти з банкомату, забрав банківську карту та зняв грошові кошти в приміщені банку за тією ж адресою 08.12.2022 о 16:17. При цьому, 08.12.2022 о 16:14 до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою підійшов чоловік, котрий рукою забрав грошові кошти з отвору банкомату, після проведеної транзакції з банківської карти ОСОБА_5 . Після чого вказаний чоловік скористався послугами банкомату 08.12.2022 о 16:17 за допомогою своєї банківської карти.

Відповідно до отриманої інформації, в подальшому було встановлено особу, котра може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 має у володінні має банківську карту № рахунку НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування ОСОБА_6 заперечує свою причетність до вчинення кримінального правопорушення та стверджує, що лише користувався належною останньому банківською карткою.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відповідно з якого ОСОБА_6 здійснював списання грошових коштів 08.12.2022 за допомогою користування послуг банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003321.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації до банківського рахунку НОМЕР_3 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_3 за 08.12.2022, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів, із зазначенням місця списання, дати, часу, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старщшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації до банківського рахунку НОМЕР_3 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_3 за 08.12.2022 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів, із зазначенням місця списання, дати, часу.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1