Провадження № 1-кс/369/2418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

18 липня 2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до Бучанської окружної прокуратури надійшло звернення представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами при укладанні договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a). Строк дії договору до 31.12.2022. Вартість закупівлі 1 711 669,20 грн.

28.06.2023 надіслано запит ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022.

11.07.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 770 031,60 грн.

28.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит з метою отримання договірної та проектно-кошторисної документації щодо проведеної процедури закупівлі на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a) та інших документів складених на виконання вказаного договору.

Однак, станом на 17.07.2023 відповіді на поданий запит до Бучанської окружної прокуратури Київської області не надходило.

Прокурор зазначила, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дефектних актів, локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, договірних цін, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, загального журналу робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу виконання робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, додаткових угод до договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, а також повний пакет документів на підставі яких їх укладено, акти виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації та документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи.

Прокурор зазначила, що значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної), оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Вказані документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, у кримінальному провадження буде призначена судова почеркознавча експертиза, щодо доведення факту підписання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, актів приймання виконаних робіт, платіжних документів, для проведення якої необхідно надати оригінали відповідних документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор зазначила, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор просила розглянути вказане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дефектних актів, локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, договірних цін, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, загального журналу робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу виконання робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, додаткових угод до договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, а також повний пакет документів на підставі яких їх укладено, акти виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації та документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

В судове засідання прокурор не з`явилася, проте в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів просила проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дефектних актів, локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, договірних цін, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, загального журналу робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу технічного та авторського нагляду, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, журналу виконання робіт, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, додаткових угод до договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, а також повний пакет документів на підставі яких їх укладено, акти виконаних робіт, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації та документів на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи із наданням можливості ознайомитися з ними та отримати належним чином їх завірені копії.

В задоволені інших вимог - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1