Справа № 544/1850/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000334 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що протягом липня 2023 року ОСОБА_5 , діючи конспіративно, з корисливих мотивів, займається збутом психотропних речовин мешканцям України, з розрахунку грошових коштів відносно від кількості психотропної речовини за пропозицією останнього. Встановлено, що ОСОБА_5 через канал зв`язку Телеграм - бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом пересилання через поштомат № НОМЕР_1 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться на території TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , збуває психотропні речовини. Свою злочинну діяльність ОСОБА_5 здійснює конспіративно, використовуючи анкетні дані інших осіб та кожного разу використовує різні контактні номера телефонів при відправленні посилок.

Згідно пояснення ОСОБА_6 встановлено, що в кінці червня 2023 року, в Телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 вона дізналася, що можна придбати психотропну речовину PVP. Під час спілкування шляхом ведення смс-переписок в Телеграм каналі ОСОБА_6 надали номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку необхідно було сплатити кошти в сумі 1990грн за придбання 3 грам вказаної психотропної речовини. Після того ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила оплату 1990 грн. 06.07.2023 ОСОБА_6 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про прибуття посилки в АДРЕСА_2 . Того ж дня після отримання посилки ОСОБА_6 була виявлена працівниками поліції разом із вказаною посилкою, в якої в ході огляду вилучено психотропну речовину Альфа-РУР, у великих розмірах.

Встановлення особи, котра в своїй злочинній діяльності використовує банківську карту № НОМЕР_2 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000334 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на який відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на який відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.07.2023 по 19.07.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1