печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002483, зареєстрованому 01.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 296, ч.2 ст. 121, ч.3 ст. 355, ч.2 ст. 194, ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, отримано інформацію про те, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів попередньо зорганізувались особи та організовані злочинні групи з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки злочинної організації до складу якої увійшли громадяни України, які здійснюють керівництво підконтрольними злочинними групами, віддають накази на вчинення протиправних дій, вживають контррозвідувальних заходів, направлених на дотримання конспірації учасниками злочинної організації та запобігання документуванню їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження встановлено обставини, які свідчать про те, що особи, які входять до злочинної організації та приймають участь у її діяльності можуть бути причетними до вчинення наступних кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні: вчинення хуліганства, яке виразилося у здійсненні пострілів в громадянина ОСОБА_4 в громадському місці, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть ОСОБА_5 , пошкодження майна та погрози фізичною розправою відносно громадянина ОСОБА_6 , вчинені з метою примушування останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань перед ОСОБА_7 , знищення, шляхом підпалу, автомобіля ОСОБА_8 з метою примушування останнього до виконання надуманих цивільно-правових зобов`язань перед третіми особами.

Станом на дату подання клопотання, особи всіх правопорушників невстановлені, злочини не розкрито.

В ході досудового розслідування встановлено, що один із лідерів злочинної організації ОСОБА_9 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та платіжної карти: № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 18.06.2023 рік, а саме:

- копії документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ, фізичних осіб), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів за вказаний період;

- фото та відео записи із камер спостереження встановлених в банкоматах в момент зняття готівки із вказаних рахунків, платіжних карт.

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

За твердженням слідчого, документи і відомості, що містяться у володінні банку, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002483, зареєстрованому 01.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 296, ч.2 ст. 121, ч.3 ст. 355, ч.2 ст. 194, ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та платіжної карти: № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 18.06.2023, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Гомовного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002483, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002483, на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та платіжної карти: № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 18.06.2023 рік, а саме:

- копії документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ, фізичних осіб), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів за вказаний період;

- фото та відео записи із камер спостереження встановлених в банкоматах в момент зняття готівки із вказаних рахунків, платіжних карт.

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_10

Слідчий суддя - ОСОБА_1