Справа № 461/3744/23
Провадження № 1-кс/461/2656/23
УХВАЛА

Іменем України

19.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами суб`єктів господарювання на території Львівської області, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, із заяви про вчинення злочину голови громадської організації «Вільний вибір Львівщини» ОСОБА_5 встановлено інформацію щодо незаконних дій брокерських компаній, окремих брокерів та суб`єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Так, встановлено, що останні, під час підготовки документів до митного оформлення істотно занижують фактурну та митну вартість товарів, вносячи неправдиву інформацію у товаросупровідні документи, надаючи одним товарам вигляд інших, більш дешевших, внаслідок чого до бюджету України не сплачуються обов`язкові митні та податкові платежі у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

В ході досудового розслідування з Галицької митниці Держмитслужби отримано інформацію та копії наявних документів щодо митного оформлення Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською митницями ДФС транспортних засобів імпортованих ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період часу з 2018 по 2020 рік.

За результатами огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період з 2019 по 2020 рік здійснювало імпорт транспортних засобів з території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема, експортерами виступали наступні юридичні особи:

- «IMMENSEE PROJECT LP» 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, United Kingdom, EH2 3JG;

- «PRIMUS COMMERCE L. P.» Suite 4070 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD.

На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 1 червня 2023 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- отримати матеріали виконання доручення про міжнароджене співробітництво від Сполученого Корорлівства Великої Британії та Північної Ірландії;

- здійснити переклад матеріалів які отримано в ході виконання доручення про міжнародне співробітництво від компетентних органів Республіки Польща.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених у клопотанні слідчих дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000164 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно абз.1 ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Натомість, слідчий суддя зазначає, що слідчим до клопотання не надано копій документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме не додано ухвалу про продовження строку досудового розслідування.

Згідно абз.4 ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, у зв`язку з недодержанням слідчим вимог ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання слідчому.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - повернути старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1