Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7055/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами групи компаній «Орімі Україна», до якої входять ТОВ «ТС Трейд» (), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд» (), умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, вчиненого упродовж 2019-2022 років.

Так, під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких службовими особами групи компаній «Орімі Україна», до якої входять ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва ТОВ «Орімі Україна», ), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ), ТОВ «Ексімтрейд» (), забезпечено функціонування протиправного механізму направленого на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у тому числі шляхом здійснення безтоварних (фіктивних) господарських операцій, що не підтверджуються належними первинними документами фінансово-господарської діяльності, із залученням до протиправної діяльності інших суб`єктів здійснення господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Едмікс Продакшн» () ТОВ «Логістичні Інновації 2020» (), ТОВ «Якісний Системний Сервіс 2020» (), ТОВ «БДЕ» (), ТОВ «Вся Реклама» (), ПП «Хорека Сервіс» (), ТОВ «Укрформат Компані» (), ТОВ «Альянс Про Адверт» (), ТОВ «БК «Констракт Будмаш» (), ТОВ «Фомікруз» (), ТОВ «Вастек Компані» (), ТОВ «Комінкор Груп» (), ТОВ «Ті Ланч» (), ТОВ «Продбаза К» ().

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТС Трейд» від 28.03.2023 № 181/99-00-08-01-04-20/30309935 встановлено, що ТОВ «ТС Трейд» у період з 01.01.2019 до 31.12.2022 здійснювало фінансово-господарські операції з реалізації товаро-матеріальних цінностей, які мають ознаки нереальності здійснення, оскільки у контрагентів відсутні основні засоби для здійснення господарських операцій, об`єкти оподаткування, необхідна кількість найманих працівників, відсутнє придбання послуг з транспортування товарів, навантаження та розвантаження продукції тощо, які рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості.

Таким чином, реальність здійснення фінансово-господарських операцій, що були підставою для перерахування грошових коштів між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, потребують перевірки під час досудового розслідування, з урахуванням наявних відомостей про те, що такі операції мали безтоварний (фіктивний) характер та можливо відсутнє їх підтвердження належним чином оформленими первинними документами.

Так, зокрема встановлено, що особи причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення здійснюють вказану незаконну діяльністю використовуючи наступні банківські рахунки ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ (вул. Патріса Лумумби), буд. 4/6, корпус "А", в кім. 202 (офіс 206), які відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

НОМЕР_1 - українська гривня;

НОМЕР_2 - українська гривня;

НОМЕР_2 - долар США;

НОМЕР_2 - євро;

НОМЕР_2 - російський рубль.

Враховуючи викладене, грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на вказаних банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, необхідним вбачається накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, у тому числі направлених на використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 19.06.2023 грошові кошти ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), які знаходяться на банківських рахунках (повний перелік яких зазначений у постанові) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.03.2023.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення. Разом з тим, вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково, дозволивши видаткові операції щодо рахунків, зазначених у клопотанні, зокрема щодо: сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код , юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ (вул. Патріса Лумумби), буд. 4/6, корпус «А», в кім. 202 (офіс 206), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

НОМЕР_1 - українська гривня;

НОМЕР_2 - українська гривня;

НОМЕР_2 - долар США;

НОМЕР_2 - євро;

НОМЕР_2 - російський рубль,

із встановленням заборони розпорядження та користування ними, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_4