Справа № 442/1642/23
Провадження № 1-кс/442/804/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року, з метою привласнення бюджетних коштів уклали договори підряду на виконання робіт по реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс та не виконавши робіт по реконструкції перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» кошти місцевого бюджету.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Дрогобицького РВ Управління СБ України у Львівській області, про те що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, отримано інформацію щодо факту розтрати бюджетних коштів вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Так за наявними даними, службові особи «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в період з жовтня 2021 року по лютий 2023 року, з метою привласнення бюджетних коштів уклали договори підряду на виконання робіт по реконструкції, а грошові кошти на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 між Комунальний підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №18/10/21 від 18.10.2021 на виконання робіт «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс».

Згідно акту №1 за січень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 259263,70 грн.

Згідно акту №2 за січень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 644336,35 грн.

Згідно акту №1 за серпень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 402255,37 грн.

Згідно акту №2 за серпень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 199305,74 грн.

Згідно акту №1 за серпень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 402255,37 грн.

Згідно акту №3 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 147630,80 грн.

Згідно акту №3 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 402255,37 грн.

Згідно акту №4 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 54272,09 грн.

Згідно акту №5 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 80044,81 грн.

Згідно акту №6 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 20634,85 грн

Згідно акту №7 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 49794,13 грн.

Згідно акту №8 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 57595,08 грн.

Згідно акту №9 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму 838,20 грн.

Згідно акту №10 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в виконано роботи на загальну суму -3395,82 грн

Оглядом вищевказаних документів встановлено, що в ході виконання будівельних робіт використано ряд товарно-матеріальні цінностей.

Зокрема згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що оплата за постачання будівельних матеріалів для виконання робіт щодо «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс» згідно договору №18/10/21 від 18.10.2021 договору №1.08/10/21 від 08.09.2021, являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою, АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 , у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування коштів за постачання будівельних матеріалів для виконання робіт щодо «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс», також з метою з`ясування які саме рахунки і чи використовувались вони підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для продажу товарно-матеріальних цінностей, необхідних для проведення вищевказаних робіт, у яких контрагентів; для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з`ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування.

Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 . за період часу із 2021 по 2022 рік, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2021 та 2022 рік.

Крім цього, є необхідність отримання інформації про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 , контактні дані їх засновників та керівників а також видів діяльності.

Є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчої, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчою доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 за період часу із 2021 по 2022 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 за період часу із 2021 по 2022 рік,, актів податкових перевірок за 2021 та 2022 рік;

- інформацію про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою, АДРЕСА_2 . за період часу із 2021 по 2022 рік, а також інформацію контактні дані їх засновників та керівників а також видів діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1