печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6673/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» про надання дозволу на перерахування коштів на арештовані рахунки шляхом скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» (далі - власник майна, ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ») звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на зарахування коштів на арештовані рахунки шляхом скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання Генеральний директор ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000303 внесеного до ЄРДР 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37807/22-к від 27.12.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що містяться на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37021/22-к від 21.12.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді. Разом з тим, 31.01.2023 року АТ «Райффайзен Банк» відмовилось від підтримання з ТОВ «УАФ Маркетинг» ділових відносин, відтак, товариство позбавлене можливості виплачувати заробітну плату з вказаних рахунків. У переведенні кошти з рахунків АТ «Райффайзен Банк» товариству відмовлено у зв`язку з накладеними на рахунки арештами. Відтак, Генеральний директор ТОВ «УАФ Маркетинг» просить надати дозвіл на перерахування коштів на арештовані рахунки шляхом скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 року.

21.04.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «УАФ Маркетинг», надійшли додаткові пояснення та заява про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами, в якій останні вимоги клопотання підтримали, просили задовольнити.

21.04.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора у кримінальному провадженні надійшли заперечення на скаргу, в яких останній зазначив, що підстави для скасування арешту відсутні, Київським апеляційним судом м. Києва ухвалу про накладення арешту залишено в силі.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000303 внесеного до ЄРДР 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 16.12.2022 року грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 року,

Постановою слідчого від 16.12.2022 року грошові кошти грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що містяться на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37807/22-к від 27.12.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що містяться на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37021/22-к від 21.12.2022 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема: АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 (): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді. .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання представник ТОВ «УАФ Маркетинг» зазначає, що оскільки 31.01.2023 року АТ «Райффайзен Банк» відмовилось від підтримання з ТОВ «УАФ Маркетинг» ділових відносин, товариство позбавлене можливості виплачувати заробітну плату з вказаних рахунків.

Разом з тим, у клопотанні про накладення арешту на рахунки зазначено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти на них відповідають критеріям речових доказів, будь-яких підстав для скасування арешту, передбачених чинним законодавством, та доказів на підтвердження цих підстав слідчому судді не надано.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37807/22-к від 27.12.2022 року та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37021/22-к від 21.12.2022 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» про надання дозволу на перерахування коштів на арештовані рахунки шляхом скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1