Справа № 182/2420/23
Провадження № 1-кс/0182/581/2023
У Х В А Л А

Іменем України

24.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.04.2023 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 11 травня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000148 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2023 р. до Нікопольського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що на початку квітня 2023, невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, під приводом надання працевлаштування закордоном на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у сумі 12170 гривень, які заявниця самостійно перевела на карту № НОМЕР_2 , як передплату за отримання документів, які так і не отримала. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так в обгрунтування клоптання надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.05.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000148 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що на початку квітня 2023, невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, під приводом надання працевлаштування закордоном на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у сумі 12170 гривень, які заявниця самостійно перевела на карту № НОМЕР_2 , як передплату за отримання документів, які так і не отримала (а.п.4). Потерпіла ОСОБА_6 надала наступні пояснення, що вона в мережі Інтернет знайшла сайт на якому згідно з опису навав послуги з допомоги працевлаштування закордоном. Вона залишила заяву та з нею зв`язався у Вайбері менеджер, який повідомив, що зараз є вакансія у Ірландії, але для підготовки документів їй потрібно зробити оплату за цю послугу. Вона перерахувала кошти в сумі 12170 грн. на номер рахунку на на імя ОСОБА_7 , який вказав їй менеджер, останньою надано квитанцію, який надав менеджер, документи вона так і не отримала, а телефон менеджера перестав відповідати на її дзвінки (а.п.6-7).

Вважаю, що дізнавачем та прокурором не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, так як не вірно зазначено особу, в розпорядженні якої перебуває необхідна їм інформація. Так, згідно квитанції доданої до клопотання, банком платника є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Банком отримувача також зазначено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До того ж, в квитанції зазначено розрахунковий рахунок отримувача, а номер картки до якого дізнавач просить надати доступ не відображений ані в квитанції, ані в поясненнях потерпілої, яким чином він встановлений дізнавачем і яке відношення має до справи не зрозуміло. В зв`язку з чим, в клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тиммчасового доступу - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1