Провадження № 1-кс/686/5174/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0001580 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 05.01.2023 об 14:29 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, повторно, зловживаючи довірою потерпілої, а саме: під приводом продажу товару на дошці оголошення у «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 355 грн., які потерпіла особисто перерахувала на картку № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_5 та долучено ряд документів, які підтверджували її показання про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

Окрім цього, 25.05.2023 слідчим СВ Хмельницького РУП було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони: марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9Т» IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 всередині якого наявна сім карта з абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № SUD1007417; марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 всередині якого наявна сім карта з абонентським номером телефону НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № SUD1007447; мобільні телефони: марки «NOKIA» в середині якого наявна сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », марки «NOKIA» моделі «107» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та дві акумуляторні батареї, які поміщено до сейф-пакету № SUD1007450; банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , які поміщено до сейф-пакету №SUD1007448; стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером телефону НОМЕР_11 та тримачі до сім-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , які поміщено до сейф-пакету №SUD1007449; чорновий запис на аркуші білого паперу з прізвищами, назвою одягу та ціною, який поміщено до сейф-пакету №SUD107404.

В подальшому, було опитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що з початку 2020 року почала займатись продажем товарів через мережу інтернет, а саме соціальну мережу «Фейсбук»

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з метою вилучення руху грошових коштів банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках741167, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу за 01.01.2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника лікувального закладу, у володінні якого знаходяться речі та документи, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідча навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ), а саме

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по час звернення з ухвалою;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Службовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 01 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя