Справа № 369/4053/19
Провадження № 1-кп/369/249/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження № 0000068 від 13.02.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, генерального директора ТОВ «Алекс ОСТ», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України,-

встановив:

Згідно обвинувального акту від 28.03.2019 року ОСОБА_5 відповідно до наказу №89 Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ» від 08.03.2008 року призначений генеральним директором TOB «АЛЕКС ОСТ» з 08.03.2008 року.

Діючи на підставі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», затвердженого у новій редакції Загальними зборами Учасників від 15 березня 2017 року, ОСОБА_5 , як генеральний директор,уповноважений на здійснення від імені Товариства без спеціального доручення буд-яких з правомірних дій, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції загальних зборів Учасників Товариства і чинним законодавством України, а саме:

а) без довіреності діє і представляє інтереси Товариства в усіх державних і недержавних органах і установах, у судових органах, арбітражі, а також перед будь-якими юридичними і фізичними особами;

б) розпоряджається у встановленому порядку всіма коштами і майном Товариства, приймає рішення фінансового характеру;

в) видає накази (розпорядження) і дає вказівки, обов`язкові для виконання робітниками Товариства;

г) забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства;

д) розпоряджається майном Товариства (продаж, закладання майна у заставу) тільки за рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

е) отримує кредити у банку тільки за рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

ж) затверджує тарифи і ціни на послуги на продукцію Товариства тільки за рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

з) укладає трудовий договір з трудовим колективом Товариства;

і) призначає на посади працівників Товариства, проводить та звільняє їх, накладає стягнення. Призначення на керівні посади Генеральний директор робить тільки за рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

к) відкриває і закриває у банках рахунки Товариства, розпоряджається ними;

л) підписує чеки, платіжні доручення, акцептує рахунки й інші банківські документи, видає зобов`язання;

м) укладає договори та угоди, видає доручення, у тому числі з правом передоручення;

н) у встановленому порядку призначає, звільняє з роботи робітників Товариства й укладає з ними трудові договори, угоди і контракти відповідно до чинного законодавства України, відписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;

о) довіряє рішення окремих питань і виконання дій, що входять до його компетенції, іншим робітникам Товариства.

Генеральний директор вирішує самостійно будь-які питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до компетенції інших органів керування Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «АЛЕКС ОСТ», являється особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

Встановлено, що згідно вимог ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

У відповідності до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» проект об`єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов`язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до п. 47 Загальних умов договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), забезпечення робіт (будівництва об`єкта) проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому законом порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником. Договором підряду такі зобов`язання повністю або частково можуть покладатися на підрядника.

Згідно п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (зі змінами), проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів затверджують державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад щодо об`єктів загальною кошторисною вартістю до 120 мільйонів гривень. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проводиться їх експертиза, згідно якого обов`язковій експертизі підлягають проекти будівництва об`єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, якщо їх кошторисна документація вартість перевищує 300 тисяч гривень, - щодо кошторисної частини проектної документації.

Згідно п. 5.3.2 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05.07.2013 № 293, при визначенні вартості окремих видів капітальних ремонтів (при поліпшенні експлуатаційних показників введених в експлуатацію в установленому порядку об`єктів будівництва) кошторисна документація складається за дефектним актом. У дефектному акті визначаються фізичні об`єми робіт та умови їх виконання.

Додатком Р (довідковий) вказаного Національного стандарту затверджена примірна форма дефектного акту.

Крім цього, господарська діяльність, пов`язана із створенням об`єкта архітектури, згідно ч. 1 ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Технічним наглядом, відповідно до абзацу 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність», є здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсяги під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкту містобудування.

Згідно вимог ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об`єкту архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурного будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Окрім того п.п. 93, 94 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, якими визначено, що у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Також, згідно п. 28 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), замовник має право делегувати в установленому законом порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об`єктах архітектури, не допускається.

Також відповідно до п. 78 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектної документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) замовник зобов`язаний негайно розпочати їх приймання (п. 89 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами).

Вказаними нормами повинні керуватися всі суб`єкти господарювання, котрі здійснюють на території України господарську діяльність, пов`язану із створення об`єкта архітектури, та замовники даних робіт, в тому числі і на замовлення підприємств, установ, органів та організацій державної і комунальної форм власності та за бюджетні кошти.

Відповідно до п.п. 98, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду. Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи. Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

09.11.2016 розпорядженням Тарасівського сільського голови Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_6 затверджено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Островського, 2А, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району Київської області у сумі 1 499 101 гривень, у тому числі: будівельні роботи 1 233 605 гривень; інші витрати 265 496 гривень.

14.12.2016 року між Тарасівською сільською радою Києво-Святошинського району (далі Замовник) в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №79 (далі Договір) та ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (далі Підрядник) в особі ОСОБА_5 про капітальний ремонт ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до умов Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов`язується своїми силами, на свій ризик виконати за завданням Замовника капітальний ремонт ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А в с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу на умовах цього Договору.

Ціна, склад та обсяг робіт, що підлягають виконанню Підрядником за цим Договором, визначаються Зведеним кошторисним розрахунком, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно ч. 2 Договору ціна робіт є договірною та визначається на підставі складеного Підрядником та узгодженого з Замовником кошторису, що є невід`ємною частиною цього Договору, та складає 1 249 250,62 (один мільйон двісті сорок дев`ять тисяч двісті п`ятдесят гривень 62 копійки), податок на додану вартість 249 850,12 (двісті сорок дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 12 копійок). Разом з ПДВ 1 499 100,74 (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сто гривень 74 копійки).

Окрім того, визначено, що ціна може змінюватись за погодженням Сторін при зміні обсягів робіт та (або) складу робіт шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору, підписаної Сторонами.

Договором визначено порядок розрахунків між сторонами.

Так, у відповідності до п. 3.1 Договору «Перед початком робіт Замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника, зазначений в цьому Договорі, попередню оплату у розмірі не більше 30 (тридцять) % від загальної суми зазначеної в Договорі, а саме 374 391,43 (триста сімдесят чотири тисячі триста дев`яносто одна гривня 43 коп.), податок на додану вартість 74 878,29 (сімдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім гривень 29 коп.). Разом з ПДВ 449 269,72 (чотириста сорок дев`ять тисяч двісті шістдесяті дев`ять гривень 72 коп.) терміном не більше на 3 місяці. Постанова Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 2014 року».

Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником, на підставі підписаних обома Сторонами форм КБ-3, КБ-2в, шляхом перерахування коштів в розмірі вартості виконаних робіт на поточний рахунок Підрядника, зазначений в цьому Договорі (п. 3.2 Договору).

Згідно додаткової угоди № 1 від 30.12.2016 до Договору підряду № 79 від 14.12.2016, укладеної між Замовником та Підрядником, строк дії договору № 79 від 14.12.2016 р. продовжено до 31 грудня 2017 року.

Згідно додаткової угоди № 2 від 16.03.2017 до Договору підряду № 79 від 14.12.2016, укладеної між Замовником та Підрядником, строк дії договору № 79 від 14.12.2016 р. продовжено до 31 грудня 2017 року.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області» є таким, що отримав позитивний Експертний звіт, та складає 1499,101 тис. грн.

Окрім того, складено Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на капітальний ремонт ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму 1202,96508 тис. грн. та враховуючи Кошторисний прибуток становить 1233,604 тис. грн.

Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області»складена на загальну суму 1499,101тис. грн.

У грудні 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у генерального директора ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

Установлено, що 15.12.2016, тобто на наступний день після підписання договору підряду №79, генеральним директором ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , як службовою особою, підписано з проставленням відтиску печатки підприємства акт № 79/12.1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2В від 15.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 15.12.2016, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після цього того ж дня ОСОБА_5 підписані ним акт № 79/12.1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2В від 15.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 15.12.2016 передано до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для підписання представником замовника будівництва Тарасівським сільським головою ОСОБА_6 .

15.12.2016 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 79/12.1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2В від 15.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 15.12.2016 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

15.12.2016 після підписання дані документи разом з іншою фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 16.12.2016 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 449 269,72 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

У грудні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральним директором ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , як службовою особою, підписано з проставленням відтиску печатки підприємства акт № 2/79/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2в від 22.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 22.12.2016, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після цього ОСОБА_5 акт № 2/79/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2в від 22.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 22.12.2016 передано до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для підписання представником замовника будівництва Тарасівським сільським головою ОСОБА_6 .

У період з 15 по 22 грудня 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 2/79/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ-2 від 22.12.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року за формою КБ-3 від 22.12.2016 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

22.12.2016 після підписання дані документи разом з іншою фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 23.12.2016 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 318 376,45 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Надалі, у березні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральним директором ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , як службовою особою, підписано з проставленням відтиску печатки підприємства акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року за формою КБ-2в від 17.03.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року за формою КБ-3 від 17.03.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після цього ОСОБА_5 підписані ним акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року за формою КБ-2в від 17.03.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року за формою КБ-3 від 17.03.2017 передано до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для підписання представником замовника будівництва Тарасівським сільським головою ОСОБА_6

У березні 2017 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року за формою КБ-2в від 17.03.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2017 року за формою КБ-3 від 17.03.2017 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

Після підписання 17.03.2017 дані документи разом з іншою фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 20.03.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 140 467,6 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Надалі, в період квітня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральним директором ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , як службовою особою, підписано з проставленням відтиску печатки підприємства акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року за формою КБ-2в від 14.04.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року за формою КБ-3 від 14.04.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після цього ОСОБА_5 підписані ним акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року за формою КБ-2в від 14.04.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року за формою КБ-3 від 14.04.2017 передано до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для підписання представником замовника будівництва Тарасівським сільським головою ОСОБА_6

У квітня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року за формою КБ-2в від 14.04.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2017 року за формою КБ-3 від 14.04.2017 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

Після підписання 21.04.2017 дані документи разом з іншою фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 24.04.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 199 575,65 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

У червні 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом підроблення офіційних документів для подальшої передачі до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду від 14.12.2016 року № 79, склав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року за формою КБ-3 від 22.06.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з внесенням до цих документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягу та вартості виконання робіт, які в них зазначені. Зокрема, до перерахованих офіційних документів, які підписані ОСОБА_5 , внесено завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів.

У червні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, подав до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року за формою КБ-3 від 22.06.2017.

У червні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Тарасівський сільський голова ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року за формою КБ-3 від 22.06.2017 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

23.06.2017 після підписання ОСОБА_6 вищевказаних документів, у відповідності до умов укладеного договору підряду від 14.12.2016 № 79, разом з фінансово-бухгалтерською документацією вказані документи подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, завірені відповідальними службовими особами 26.06.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 223 051,19 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого умислу, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом підроблення офіційних документів для подальшої передачі їх до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду від 14.12.2016 року № 79, склав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 20.07.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з внесенням до цих документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягу та вартості виконання робіт, які в них зазначені. Зокрема, до перерахованих офіційних документів, які підписані ОСОБА_5 , внесено завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів.

У липні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, подав до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 20.07.2017.

У липні 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Тарасівський сільський голова ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 20.07.2017 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

21.07.2017 після підписання ОСОБА_6 вищевказаних документів, у відповідності до умов укладеного договору підряду від 14.12.2016 № 79, разом з фінансово-бухгалтерською документацією вказані документи подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, завірені відповідальними службовими особами 24.07.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 130 015,84 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого умисел, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом підроблення офіційних документів для подальшої передачі їх до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду від 14.12.2016 року № 79, склав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 15.12.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з внесенням до цих документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягу та вартості виконання робіт, які в них зазначені. Зокрема, до перерахованих офіційних документів, які підписані ОСОБА_5 , внесено завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів.

У грудні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, подав до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 15.12.2017.

У грудні 2017 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, Тарасівський сільський голова ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 15.12.2017 та завірив їх відтиском гербової печатки Тарасівської сільської ради.

15.12.2017 після підписання ОСОБА_6 вищевказаних документів, у відповідності до умов укладеного договору підряду від 14.12.2016 № 79, разом з фінансово-бухгалтерською документацією вказані документи подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, завірені відповідальними службовими особами 18.12.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 38 344,29 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Так, виходячи зі змісту висновку експерта № 19/13-3/334-СЕ/17 від 19.03.2018 перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою вул. Островського, 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, відповідно Договору підряду № 79 від 14.12.2016 з урахуванням додаткових угод є такими, що частково не відповідають видам та обсягам визначеними проектно-кошторисною документацією та первинною звітною документацією, а вартість, яка в них розрахована, не відповідає вартості фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкта дослідження на загальну суму 61 293, 34 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 обернув на користь підприємства ТОВ «АЛЕКС ОСТ» та на свою користь бюджетні кошти у сумі 61 293, 34 гривень, які перераховані безпідставно.

Крім того, у грудні 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у генерального директора ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу ним завідомо підроблених документів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які виділені на будівництво «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області».

Так, в червні 2017 року, більш точних дати та часу в ході слідства встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які виділені на будівництво «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи своє службове становище та перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», маючи право на складання та підпис документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, умисно, з корисливих мотивів, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 79 від 14.12.2016 року склав завідомо неправдивий документ акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017, який є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, тим самим завищивши їх вартість, а саме:

-до п. 17 «Світильник» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п. 24 «Світильник» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п. 27 «Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 9 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 28 «Умивальник» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 9 комплектів, фактично наявні 3 комплекти;

-до п.29 «Змішувачі для умивальників» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 9 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 30 «Шланг підводки» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 20 метрів, однак фактично наявні 8 метрів;

-до п. 31 «Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 9 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 32 «Кріплення для умивальників» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 18 одиниць, однак фактично наявні 6 одиниць;

-до п. 33 «Установлення піддонів душових кабін» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 2 комплектів, однак фактично наявний 1 комплект;

-до п. 34 «Установлення змішувачів» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 2 одиниць, однак фактично наявна 1 одиниця;

-до п.35 «Улаштування перегородок душової кабіни» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 16 кв.м, однак фактично наявно 8 кв. м;

-до п.36 «Душова кабіна» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 2 одиниць, однак фактично наявна 1 одиниця;

-до п. 37 «Сифони-ревізії для раковини діаметр 50мм» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 2 одиниць, однак фактично наявна 1 одиниця;

-до п. 38 «Змішувачі для душової кабіни» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 2 комплектів, однак фактично наявний 1 комплект;

-до п. 39 «Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 40 «Умивальники» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 41 «Сифони-ревізії для раковини, діаметр 50мм» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 одиниць, однак фактично наявні 3 одиниці;

-до п. 42 «Кріплення для умивальників» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 8 одиниць, однак фактично наявні 6 одиниць;

-до п. 43 «Змішувачі для умивальників» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 44 «Шланг підводка» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 8 метрів, однак фактично наявно 6 метрів;

-до п. 57 «Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 6 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 58 «Гофра для унітазу» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 6 комплектів, однак фактично наявні 3 комплекти;

-до п. 59 «Коліно до унітазу діам. 110м/22 град» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 6 одиниць, однак фактично наявно 3 одиниці;

-до п. 60 «Компакт дитячий» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 6 одиниць, однак фактично наявно 3 одиниці;

-до п. 61 «Шланг підводка» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 6 метрів, однак фактично наявно 3 метри;

-до п. 62 «Установлення з безпосередньо приєднаним баком» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 комплектів, однак фактично наявно 4 комплекти;

-до п. 63 «Гофра для унітазу» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 одиниць, однак фактично наявно 4 одиниці;

-до п. 64 «Коліно до унітазу діам. 110мм/22 град» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 одиниць, однак фактично наявно 4 одиниці;

-до п. 65 «Компакт дитячий» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 одиниць, однак фактично наявно 4 одиниці;

-до п. 66 «Підводка» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 5 метрів, однак фактично наявно 4 метри;

-до п. 67 «Установлення водонагрівачів» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 баків, однак фактично наявно 2 баки;

-до п. 68 «Бойлер Atlantic OProP VM 100 D400-1-M» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 внесені відомості про наявність 4 баків, однак фактично наявні 2 баки; -

а також склав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року за формою КБ-3 від 22.06.2017, яка є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», зазначивши в ній дані про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 223 051, 19 гривень, що не відповідає дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були ним безпідставно завищені.

При цьому, ОСОБА_5 акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року за формою КБ-2в від 22.06.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року за формою КБ-3 від 22.06.2017 підписав та поставив на ній відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому, у червні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, пред`явив указані підроблені офіційні документи до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для здійснення подальшої оплати.

26.06.2017 Києво-Святошинське управління Державної казначейської служби України, на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором підряду від 14.12.2016 № 79

в розмірів розмірі 223 051,19 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Крім цього, в липні 2017 року, більш точних дати та часу в ході слідства встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою заволодіння грошовими коштами, які виділені на будівництво «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи своє службове становище та перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», маючи право на складання та підпис документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, умисно, з корисливих мотивів, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 79 від 14.12.2016 року склав завідомо неправдивий документ акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017, який є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, тим самим завищивши їх вартість, а саме:

-до п. 43 «Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання» акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 внесені відомості про наявність 32 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п. 44 «Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.» акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 внесені відомості про наявність 5 одиниць, однак фактично вони відсутні; -

а також склав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 20.07.2017, яка є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», зазначивши в ній дані про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 130 015, 84 гривень, що не відповідає дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були ним безпідставно завищені.

При цьому, ОСОБА_5 акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 20.07.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 20.07.2017 підписав та поставив на ній відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому, у липні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, пред`явив указані підроблені офіційні документи до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для здійснення подальшої оплати.

24.07.2017 Києво-Святошинське управління Державної казначейської служби України, на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором підряду від 14.12.2016 № 79

в розмірі 130 015,84 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Крім цього, в грудні 2017 року, більш точних дати та часу в ході слідства встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою заволодіння грошовими коштами, які виділені на будівництво «Капітальний ремонт в ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою: вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи своє службове становище та перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», маючи право на складання та підпис документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки, та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, умисно, з корисливих мотивів, за результатами часткового виконання робіт по договору підряду № 79 від 14.12.2016 року склав завідомо неправдивий документ акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017, який є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, тим самим завищивши їх вартість, а саме:

-до п. 69 «Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.» акту

№ 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 внесені відомості про наявність 39 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п. 70 «Світильник» акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 внесені відомості про наявність 34 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п. 87 «Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.» акту

№ 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 внесені відомості про наявність 39 одиниць, однак фактично вони відсутні;

-до п.88 «Світильник» акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 внесені відомості про наявність 35 одиниць, фактично вони відсутні; -

а також склав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 15.12.2017, яка є офіційним документом, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», зазначивши в ній дані про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 38 344, 29 гривень, що не відповідає дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були ним безпідставно завищені.

При цьому, ОСОБА_5 акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в від 15.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 від 15.12.2017 підписав та поставив на ній відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕКС ОСТ», надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому, у грудні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ТОВ «АЛЕКС ОСТ» ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, пред`явив указані підроблені офіційні документи до Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 4, для здійснення подальшої оплати.

18.12.2017 Києво-Святошинське управління Державної казначейської служби України, на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором підряду від 14.12.2016 № 79

в розмірі 38 344,29 грн., відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС ОСТ» (ідентифікаційний код за ), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

За результатами проведення будівельно-технічної експертизи установлено, що перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту ДНЗ «Віночок» Тарасівської сільської ради за адресою вул. Василя Погребного (Островського), 2А, с. Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, відповідно Договору підряду № 79 від 14.12.2016 з урахуванням додаткових угод є такими, що частково не відповідають видам та обсягам визначеними проектно-кошторисною документацією та первинною звітною документацією, а вартість, яка в них розрахована, не відповідає вартості фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту об`єкта дослідження на загальну суму 61 293, 34 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 обернув на користь підприємства ТОВ «АЛЕКС ОСТ» та на свою користь бюджетні кошти у сумі 61 293, 34 гривень, які перераховані безпідставно.

Під час судового розгляду захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду із заявою про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, оскільки на день розгляду справи закінчились строки давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений не заперечував його звільненню за нереабілітуючих підстав.

Прокурор при вирішенні клопотання захисника поклався на розсуд суду.

За таких обставин, вислухавши доводи захисника, з`ясувавши думку учасників процесу, оглянувши наявні матеріали,суд приходить до переконання, що обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України та закриття кримінального провадження, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального нетяжкого , за який законом передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 (п`ять) років.

Враховуючи, що згідно обвинувального акту кримінальні правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України було вчинене у грудні 2016 року; за ч. 2 ст. 191 КК України, не пізніше 18.12.2017 року, є нетяжкими відповідно до ст. 12 КК України, 18.12.2022 року закінчився п`ятирічний строк притягнення за вчинене до кримінальної відповідальності, тому ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження №№ 0000068 від 13.02.2017 року щодоОСОБА_5 , підлягає закриттю.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати відносяться на рахунок держави.

Цивільний позов не заявлений.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосований.

Керуючись ст. ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 287, 288, 369-372 КПК України, суд -

постановив:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 191 та ч.1 ст.366 КК України на підставі п. ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження № 0000068 від 13.02.2017 рокузакрити.

Процесуальні витрати у кримінальному провадження покласти на рахунок держави.

Речові докази: оптичний носій інформації - СD-RW диск, білого кольору, на якому міститься інформація з АТ КБ «Приват Банк»; оптичний носій інформації - СD-RW диск, білого кольору, на якому міститься інформація з АТ «Сбербанк»; акт приймання-здачі виконаних робіт за формою КБ-2В за червень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року; акт №6 приймання-здачі виконаних робіт за формою КБ-2В за липень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року; акт №7 приймання-здачі виконаних робіт за формою КБ-2В за грудень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року; довідка за формою КБ-3 за червень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року; довідка за формою КБ-3 за липень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року; довідка за формою КБ-3 за грудень 2017 року за договором №79 від 14.12.2016 року, які знаходяться при матеріалах судового провадження, залишити при матеріалах судового провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_1