Справа № 589/3010/22
Провадження № 1-кс/589/1022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000336 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000336 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 25.08.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала ОСОБА_5 та запитав чи не намагається він перевести кошти ОСОБА_6 та щоб захистити кошти, йому потрібно було перевести кошти на страхувальний рахунок № НОМЕР_2 , що він і зробив з картки № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 59800 грн., та картки № НОМЕР_4 двома транзакціями в сумі 39900 грн. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікативних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 99 700 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 25.08.2022 близько 11:50 години йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи не намагається він перевести кошти ОСОБА_6 . Він повідомив, що ні. Після чого, особа що йому зателефонувала повідомила щоб захистити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому необхідно перевести кошти на страхувальний рахунок. Він повідомив, що не розбирається, як це робити та особа, яка представилася працівником служби безпеки йому повідомила, що можна скачати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який можна захиститися від шахраїв. Він завантажив вказану програму та відкривши її побачив, що потрібно ввести декілька цифр до неї, цифри продиктував йому вищевказаний чоловік та він їх ввів. Після чого, він щось запідозрив та завершив розмову з вказаним чоловіком та зателефонував на номер НОМЕР_5 , де йому повідомили, що зателефонують йому протягом 3 хвилин. Потім йому зателефонував той самий чоловік та запитав навіщо він телефонує на номер НОМЕР_5 , на що він відповів, що вирішив перевірити. Після чого, чоловік повідомив, що потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потім він виконував дії особи, яка представилася працівником служби безпеки, а саме перевів на страхувальний рахунок № НОМЕР_2 , який йому вказав останній з власних карток № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 59800 грн., та картки № НОМЕР_4 двома транзакціями 29900 грн. та 10000 грн. Після чого він йому сказав залишатися на лінії близько 7 хвилин поки він внесе необхідні данні та потім йому зателефонує о 18:00 годині та кинув слухавку. Після чого, він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому повідомили, що їх робітники до нього не зверталися та він зрозумів, що його ошукали.

Крім цього, було встановлено, що рахунок зловмисників № НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

04.07.2023 під час огляду диску отриманого під час тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 25.08.2023 чотирма транзакціями зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та и № НОМЕР_4 перевів власні грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником вказаного рахунку є ОСОБА_7 . Крім цього, під час огляду вказаного диску було встановлено, що викрадені грошові кошти у потерпілого з банківського рахунку злочинців № НОМЕР_2 , 25.08.2023 чотирма транзакціями були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 26.08.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 20 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахунком № НОМЕР_7 , а також про власника даного рахунка, у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000336 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у електронному або паперовому вигляді), а саме:

?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно;

?інформацію про IP- адрес пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_7 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 01.09.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно;

Строк дії ухвали визначити до 17 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1