Провадження №1-кс/127/8129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 08.03.2023 року о 15:23 год. шляхом обману та зловживання довірою, а саме зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником протидії кіберзлочинності Національної поліції, попросила ОСОБА_4 , назвати банки з його депозитами, де відсотки нараховуються на картку в режимі онлайн, на що останній назвав три своїх банки: АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому, на вимогу невідомої особи, ОСОБА_4 вказав номера своїх банківських карток і тризначний код на їх звороті, на що вказав йому наступні інформацію: АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на звороті 755; АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на звороті 259 та АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на звороті 468. В результаті надання ОСОБА_4 , невідома особа отримала доступ до карткових рахунків заявника, звідки заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , грошовими коштами в сумі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 та в сумі 4800 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , які з слів потерпілого 2 перші переводи - гривні переводились у казахстанську валюту і був напис «Покупка», а кошти в сумі 4800 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 були переведені ним же на номер банківської картки продиктованим невідомою особою, а саме: НОМЕР_6 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від з визначеною кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які стосуються банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023, а саме: документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя