печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001708 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діяла організована злочинна група, яка за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснювала розповсюдження контрабандно ввезені препарати (таблетки білого кольору), які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

Так, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 04.07.2022 ОСОБА_4 , яка володіла якостями лідера та організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал постачання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, який міститься у складі таблеток медичних препаратів іноземного виробництва, вирішила створити та очолити організовану групу, діяльність якої буде пов`язана з систематичним вчиненням незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту вказаного прекурсору у великих та особливо великих розмірах на території різних регіонів України.

ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі дії протягом тривалого періоду часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, до складу якої в різний, невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, залучила своїх знайомих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час осіб.

При цьому, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, ОСОБА_4 організувала діяльність Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розмістила рекламу незареєстрованих на території України медичних препаратів у таблетованій формі, іноземного виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Cirrus», «Respidina» та інших, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин.

З метою безперешкодного отримання незаконного прибутку в результаті збуту вказаного прекурсору та прикриття вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 вирішила використовувати банківські рахунки відкриті в АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих виключно з цією метою.

Так, встановлено осіб, банківські рахунки, яких відкриті в АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися учасниками організованої групи для отримання оплати від проваджу прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, з подальшим виведенням грошових коштів, а саме рахунки відкриті на таких осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 .

01.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів в паперовому та (або) електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по 28.07.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа підприємець.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30363/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1