Справа № 302/880/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді, яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2023 року біля 15.00 години він, моніторячи мережу Інтернет та використовуючи власну сторінку «Фейсбук», перейшовши за посиланням « ОСОБА_6 », яке переадресувало його на умовну сторінку Приватбанку, яку використовуючи останній, бажаючи оформити умовно названу соціальну допомогу в розмірі 12,0 тис.грн. добровільно діючи, надав доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково увівши власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в тому числі пін-код банківської картки та де також зазначив останні чотири цифри даної банківської карти. Після вчинених вищеописаних дій ОСОБА_5 цього ж дня біля 18:00 год. на вищевказаний його номер мобільного телефону з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка з його слів представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій на прохання ОСОБА_5 добровільно, маючи на меті оформити отримання грошових коштів в розмірі 12,0 тис.грн в якості соціальної допомоги як внутрішньо переселеній (переміщеній) особі, надав невідомій особі по телефону доступ до своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , повідомивши невідомій особі їхні реквізити та пін-коди доступу до них і їхні секретні три значні коди, які знаходяться на зворотній стороні, відразу після чого з його вищевказаних банківських карток було знято грошові кошти різними частинами у вигляді купівель в мережі інтернет одягу «Virtu Trade-oy» на загальну суму 67 194,97 гривень та тільки після цього ОСОБА_5 здійснив блокування вищевказаних власних банківських карток.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000101 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 01.05.2023 року (а.с.5-6); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2023 (а.с.7-8); копія пояснень ОСОБА_5 від 01.05.2023 року (а.с.9-10), копія виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 (а.с.11), копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.05.2023 року (а.с.12-13).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте у п.3 поданого ним клопотання просить розглянути справу без його участі та просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 01.05.2023 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні №0000101 від 01.05.2023 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області - старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації по банківських картках/рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки у період часу з 00.00 години 25 квітня 2023 року по 00.00 годину 02 травня 2023 року.

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) визщевказаної інформації, як в друкованому так і електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_11