Справа № 588/959/23
провадження №1-кс/588/161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 25.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопрушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.05.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 інформації у друкованому та електронному вигляді про

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00:00 годин 07.03.2023 по 00:00 годин 08.03.2023 року із даними про спосіб та місця зняття коштів з рахунку, спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти та даними про час здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані власника рахунку отримувача;

- анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 з 00:00 годин 07.03.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 25.04.2023 до Відділення поліції м.Тростянець надійшла заява ОСОБА_5 , щодо зникнення грошових коштів з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2023 року близько 17 год. на мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що нібито з банківської картки потерпілого проводяться якісь підозрілі дії та потрібно перевипустити карту потерпілого, щоб це зробити потрібно вказати цьому чоловікові пароль, який було надіслано sms-повідомленням.

Перекази ОСОБА_5 робив зі своєї картки для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого надав роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів, в якій чітко вказується, що дійсно був проведений переказ його власних коштів з картки для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, яка є банківською таємницею, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за платіжною банківською карткою №« НОМЕР_1 » та за реквізитами по рахунку № НОМЕР_6 для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Указані норми КПК України слідчим СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не виконані.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 07.03.2023, близько 17 години 00 хвилин, йому у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про підтвердження переказу грошових коштів в сумі 1000 грн. з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ), в якому він натис про відмову, проте відбувся переказ вказаних коштів на рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька хвилин йому з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з його рахунком відбувається щось підозріле, для припинення чого необхідно начебто перевипустити картку, для чого йому необхідно назвати код, що прийшов у SMS-повідомленні, що він і зробив, після чого отримав повідомлення про здійснення ним підтвердження переказу з власного рахунку ще 2700 гривень. Тобто з його рахунку шахрайським шляхом переказано гроші на загальну суму 3700 грн. (а.с. 5-6, 7).

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зазначено про зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 і до клопотання додано виписку по картці № НОМЕР_7 , яка містить анкетні дані ОСОБА_5 та транзакції за 07-08 березня 2023 року, в якій відображено транзакцію від 07.03.2023 на суму 1000 грн. одержувачу ОСОБА_7 як оплата послуг.

Яке відношення до події кримінального правопорушення мають відомості про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер якої не збігається з номером рахунку потерпілого ОСОБА_5 внесеного до ЄРДР) та рахунку НОМЕР_3 , та про рух коштів по них у клопотанні слідчим не мотивовано взагалі. Матеріли клопотання не містять доказів використання указаних рахунків для зняття коштів належних потерпілому шляхом обману.

У протоколі допиту потерпілого вказано його твердження про перерахування належних йому коштів на рахунок НОМЕР_3 , який нібито належить ОСОБА_7 , проте джерело отримання таких відомостей потерпілим у протоколі не указано. У виписці з карткового рахунку № НОМЕР_7 належного ОСОБА_5 відсутні відомості про те на який рахунок ОСОБА_7 зараховано 07.03.2023 року 1000 грн.

Також не мотивовано слідчим підстави отримання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 07.03.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею, не обґрунтовано підстави для втручання у права власника рахунку шляхом отримання даних про рух належних йому коштів за такий значний період після подвї кримінального правопорушення.

Отже, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_3 та рух коштів, тому клопотання необґрунтоване і задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1