Справа № 461/3283/23
Провадження № 1-кс/461/2431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Коноварт Н за погодженням, із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення належним чином завірених світлокопій наступних документів: первинні документи щодо нарахування плати за зберігання та компенсацію витрат (акти, рахунки щодо нарахування плат); розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями, податкові декларації з податку на прибуток підприємств у період з 2018-2022 року; первинні документи щодо понесених витрат на демонтаж рекламних засобів та плати за їх зберігання; оборотно - сальдові відомості по балансовому рахунку № 361, акти демонтажу рекламних конструкцій, регістри складського обліку (аналіз залишків рекламних конструкцій на складах); фінансові плани/звітність за результати проведеної роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2018-2022 року; документи щодо проведення претензійно-позовної роботи; статут (нова редакція Статуту підприємства затверджена наказом в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу 2018-2022 року № 45); рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 569 від 21.05.2010 року (з урахуванням змін, у редакції рішення від 28.01.2022 року № 28), надалі- Правила № 569 та Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 817 від 06.08.2004 року (зі змінами), надалі-Порядок № 817; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 № 376 від 21.04.2011, зі змінами (надалі-Правила № 376); накази/рішення/розпорядження відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази/рішення/розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб за зберігання демонтованих рекламних конструкцій та службових осіб, які відповідають за демонтаж вищевказаних рекламних конструкцій із числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб відповідальних за проведення претензійно-позовної роботи, накази про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхні посадові інструкції; списки (перелік) об`єктів, які знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»; рішення № 1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові»; довідки про рахунки у період часу з 2018-2022 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією захисту фінансово-бюджетної сфери та сприяння обороноздатності держави в умовах воєнного стану, отримано інформацію щодо фактів порушення чинного законодавства з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2018-2022 років.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході господарської діяльності в період 2018-2022 років на виконання вимог Правил ІНФОРМАЦІЯ_6 примусово демонтовувало самовільні рекламні конструкції, надавало послуги зберігання демонтованих конструкцій на складі підприємства та утилізовувало після завершення терміну їх зберігання.

Разом з цим, зберігаючи на складі демонтовані рекламні конструкції, комунальним підприємством не здійснювалось нарахування та звернення щодо погашення заборгованості відповідними суб?єктами господарювання за компенсацію вартості демонтажу самовільних рекламних конструкцій та плату за відповідне зберігання. Первинні документи щодо нарахування плати за зберігання та компенсації витрат (акти, рахунки) не складались.

Основною метою комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється: отримання прибутку, покращення благоустрою м. Львова шляхом здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», поповнення міського бюджету за рахунок справляння плати за використання юридичними, фізичними особами, фізичними особами- підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, міської впорядкованої території та покращення навколишнього природного середовища у м. Львові шляхом здійснення моніторингу.

Зокрема, відповідно до п.13.3 Правил благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 , затверджених Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2011 № 376, передбачено, що самочинно встановлені рекламні засоби, вивіски демонтовує комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» у порядку, встановленому ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, відповідно до п. 2.2.7 Статуту КП «Адміністративно-технічне управління», одним із основних напрямків діяльності Підприємства є надання послуг зберігання майна третіх осіб на платній основі. Відповідно, отримання походів від зберігання передбачено статутною діяльністю підприємства, отже підприємство повинно вживати заходи щодо отримання таких надходжень.

Відповідно до цього метою встановлення можливих фактів нанесення шкоди місцевому бюджету, скеровано відповідне інформування в ІНФОРМАЦІЯ_8 (лист від 15.02.2023 р. № 62/5/5-342) щодо дослідження та врахування під час проведення ревізії використання бюджетних коштів.

27.02.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_10 (№131320-17/1521-2023 від 27.02.2023 р.) про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких підтверджено факти нанесення шкоди (збитків) за вищезазначеними обставинами в діяльності комунального підприємства та місцевому бюджету м. Львова.

Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіючи законними правами на отримання компенсації понесених витрат на демонтаж рекламних засобів та плати за їх зберігання від суб?єктів господарювання, власників рекламних конструкцій не вживало заходи щодо захисту законних інтересів комунального підприємства, що призвело до нанесення шкоди інтересам місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму понад 500 тис. грн.

Відтак, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч своїм службовим обов?язкам, вчинено дії, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) місцевому бюджету на суму понад 500 тис. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених світлокопій наступних документів:первинні документи щодо нарахування плати за зберігання та компенсацію витрат (акти, рахунки щодо нарахування плат); розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями, податкові декларації з податку на прибуток підприємств у період з 2018-2022 року; первинні документи щодо понесених витрат на демонтаж рекламних засобів та плати за їх зберігання; оборотно - сальдові відомості по балансовому рахунку № 361, акти демонтажу рекламних конструкцій, регістри складського обліку (аналіз залишків рекламних конструкцій на складах); фінансові плани/звітність за результати проведеної роботи КП «Адміністративно-технічного управління» станом на 2018-2022 року; документи щодо проведення претензійно-позовної роботи; статут (нова редакція Статуту підприємства затверджена наказом в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу 2018-2022 року № 45); рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 569 від 21.05.2010 року (з урахуванням змін, у редакції рішення від 28.01.2022 року № 28), надалі- Правила № 569 та Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 817 від 06.08.2004 року (зі змінами), надалі-Порядок № 817; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 № 376 від 21.04.2011, зі змінами (надалі-Правила № 376); накази/рішення/розпорядження відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази/рішення/розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб за зберігання демонтованих рекламних конструкцій та службових осіб, які відповідають за демонтаж вищевказаних рекламних конструкцій із числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб відповідальних за проведення претензійно-позовної роботи, накази про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхні посадові інструкції; списки (перелік) об`єктів, які знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»; рішення № 1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові»; довідки про рахунки у період часу з 2018-2022 року.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, так як іншим процесуальним шляхом неможливо отримати первинні відомості для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів (довідок) про рахунки у період часу з 2018-2022 року обгрунтовується необхідністю з`ясування фактів та реальності операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зберігання, демонтажу та транспортування вищевказаних рекламних конструкцій;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 01.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення належним чином завірених світлокопій наступних документів:

- первинні документи щодо нарахування плати за зберігання та компенсацію витрат (акти, рахунки щодо нарахування плат);

- розрахунки частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями, податкові декларації з податку на прибуток підприємств у період з 2018-2022 року;

- первинні документи щодо понесених витрат на демонтаж рекламних засобів та плати за їх зберігання;

- оборотно - сальдові відомості по балансовому рахунку № 361, акти демонтажу рекламних конструкцій, регістри складського обліку (аналіз залишків рекламних конструкцій на складах);

- фінансові плани/звітність за результати проведеної роботи КП «Адміністративно-технічного управління» станом на 2018-2022 року;

- документи щодо проведення претензійно-позовної роботи;

- статут (нова редакція Статуту підприємства затверджена наказом в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу 2018-2022 року № 45);

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 569 від 21.05.2010 року (з урахуванням змін, у редакції рішення від 28.01.2022 року № 28), надалі- Правила № 569 та Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 817 від 06.08.2004 року (зі змінами), надалі-Порядок № 817;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 № 376 від 21.04.2011, зі змінами (надалі-Правила № 376);

- накази/рішення/розпорядження відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази/рішення/розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб за зберігання демонтованих рекламних конструкцій та службових осіб, які відповідають за демонтаж вищевказаних рекламних конструкцій із числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб відповідальних за проведення претензійно-позовної роботи, накази про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхні посадові інструкції;

- списки (перелік) об`єктів, які знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рішення № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»;

- рішення № 1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові»;

- довідки про рахунки у період часу з 2018-2022 року.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого групи слідчих ОСОБА_5 та інших слідчих які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорів Львівської обласної прокуратури які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1