Справа № 577/3161/23
Провадження № 1-кс/577/955/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій у період з 17 год по 20 год 12.06.2023.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 12.06.2023 року невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_25 » зі свого номеру НОМЕР_2 шляхом обману прислав повідомлення з посиланням на фішинговий сайт в мобільному додатку «Вайбер» на номер потерпілої ОСОБА_24 , 2005 р.н. НОМЕР_3 , після чого потерпіла будучи впевнена, що оформлює продаж свого телефону на сайті «ОЛХ», перейшла за посиланням, заповнила всі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та подальшому з даної картки було перераховано гроші в сумі 1469,50 грн. на невстановлений рахунок.

За вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000561 від 13.06.2023.

Особу, яка вчинила даний злочин на даний час не встановлено.

14.06.2023 року за участю потерпілої ОСОБА_24 було оглянуто її мобільний телефон, та встановлено, що 12.06.2023 о 18 год 10 хв з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти на невстановлений рахунок. Повідомила, що вела переписку з абонентом НОМЕР_2 , який і скинув їй фішингове посилання.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з період з 17 год по 20 год 12.06.2023. На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, а саме на чий рахунок перераховані гроші потерпілої ОСОБА_24 , а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 12.06.2023 року невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_25 » зі свого номеру НОМЕР_2 шляхом обману прислав повідомлення з посиланням на фішинговий сайт в мобільному додатку «Вайбер» на номер потерпілої ОСОБА_24 , 2005 р.н. НОМЕР_3 , після чого потерпіла будучи впевнена, що оформлює продаж свого телефону на сайті «ОЛХ», перейшла за посиланням, заповнила всі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та подальшому з даної картки було перераховано гроші в сумі 1469,50 грн. на невстановлений рахунок.( а.с.2).

Докази, долучені до клопотання на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Заявник прохає надати доступ в тому числі слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому в частині надання дозволу на доступ цим особам слід відмовити .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , , ОСОБА_11 , , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій у період з 17 год по 20 год 12.06.2023.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1