Провадження № 1-кс/127/6495/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2023 року до Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того. що невідома особа, 19 квітня 2023 року в період часу з 19:52 год. по 20:01 год., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами, які були знятті з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

20 квітня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 19 квітня 2023 року, близько 19:50 год., вона знаходячись в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на повідомлення про державну допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні було вказано про те, що кожному члену сім`ї держава надасть грошову допомогу в розмірі 6000 грн.

Після того, як ОСОБА_5 перейшла за вказаним вище посиланням про «Єдопомогу», їй відразу відкрився телеграм-канал під назвою «державна допомога».

На сторінці вказаного телеграм-каналу було декілька повідомлень із вказаними блоктронними посиланнями банків, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого являться потерпіла.

Так, як ОСОБА_5 відношення до інших банків не має, вона вирішила перейти за посиланням, біля якого було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перейшовши за вказаним посиланням потерпілій відразу відкрилась сторінка, яка схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввівши пароль вона увійшла на сторінку, яка однакова з її кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Увійшовши на сторінку, яка схожа на кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій відразу у мобільний додаток почали приходити повідомлення про перекази готівки із її кредитної карти № НОМЕР_1 , а саме: розваги МЕТАРАY 6KQ, fb.me/cc (19:52 год.) - 37,45 грн.; послуги FACEBOOK (19:53 год.) -7 512,73 грн.; МЕТАРАУ 6KQ, fb.me/cc (19:54 год.) - 37,83 грн.; послуги FACEBOOK (19:55 год.) - 1 839,33 грн.; послуги FACEBOOK (19:58 год.) - 37,45 грн.; послуги FACEBOOK (20:00 год.) - 8 453,18 грн.; переказ на власну карту № НОМЕР_2 (20:01) - 12 411,50 грн.

Після цього, ОСОБА_5 прийшло ще одне повідомлення, про те, що із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято або переказано 12000 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картах потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 13.06.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2023 року до Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того. що невідома особа, 19 квітня 2023 року в період часу з 19:52 год. по 20:01 год., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами, які були знятті з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

20 квітня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 19 квітня 2023 року, близько 19:50 год., вона знаходячись в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на повідомлення про державну допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні було вказано про те, що кожному члену сім`ї держава надасть грошову допомогу в розмірі 6000 грн.

Після того, як ОСОБА_5 перейшла за вказаним вище посиланням про «Єдопомогу», їй відразу відкрився телеграм-канал під назвою «державна допомога».

На сторінці вказаного телеграм-каналу було декілька повідомлень із вказаними блоктронними посиланнями банків, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого являться потерпіла.

Так, як ОСОБА_5 відношення до інших банків не має, вона вирішила перейти за посиланням, біля якого було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перейшовши за вказаним посиланням потерпілій відразу відкрилась сторінка, яка схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввівши пароль вона увійшла на сторінку, яка однакова із її кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Увійшовши на сторінку, яка схожа на кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій відразу у мобільний додаток почали приходити повідомлення про перекази готівки із її кредитної карти № НОМЕР_1 , а саме: розваги МЕТАРАY 6KQ, fb.me/cc (19:52 год.) - 37,45 грн.; послуги FACEBOOK (19:53 год.) -7 512,73 грн.; МЕТАРАУ 6KQ, fb.me/cc (19:54 год.) - 37,83 грн.; послуги FACEBOOK (19:55 год.) - 1 839,33 грн.; послуги FACEBOOK (19:58 год.) - 37,45 грн.; послуги FACEBOOK (20:00 год.) - 8 453,18 грн.; переказ на власну карту № НОМЕР_2 (20:01) - 12 411,50 грн.

Після цього, ОСОБА_5 прийшло ще одне повідомлення, про те, що із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято або переказано 12000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000223 від 20.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 20.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картах потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі грип слідчих у кримінальному провадженні №0000223 від 20.04.2023 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським картам потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 20.04.2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя