Провадження №1-кс/712/2744/23
Справа № 712/5820/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

26 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 року за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановленоколо осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_4 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_4 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Renault Kangoo реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який використовується ним в ході транспортування та реалізації спиртовмісної продукції, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину, чорнові записи які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, грошові кошти та банківські карти на яких зберігаються грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, інші речі та предмети які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального правопорушення.

08.06.2023 в період часу з 06 години 20 хвилин до 09 години 05 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки RENAULT KANGOO державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено: вісім пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту, мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 ІMЕІ 1: НОМЕР_4 , ІMЕІ 2: НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 марка RENAULT, модель KANGO, аркуш паперу з надписами: АДРЕСА_3 , грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 10 купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234, номіналом 200 грн. в кількості 8 купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333, номіналом 100 грн в кількості 4 купюр: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826, номіналом 50 грн. в кількості 9 купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908, номіналом 20 грн. в кількості 4 купюри:ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182, номіналом 10 грн. в кількості 1 купюри: ЮГ4706931, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751, ключі від автомобіля RENAULT.

Вісім пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту, мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 ІНЕІ 1: НОМЕР_4 , ІНЕІ 2 : НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 марка RENAULT, модель KANGO, аркуш паперу з надписами: НОМЕР_8 ОСОБА_8 , Знамянка 27400 відділок №1 Грушевського 10а, грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 10 купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234, номіналом 200 грн. в кількості 8 купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333, номіналом 100 грн в кількості 4 купюр: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826, номіналом 50 грн. в кількості 9 купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908, номіналом 20 грн. в кількості 4 купюри:ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182, номіналом 10 грн. в кількості 1 купюри: ЮГ4706931, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751, ключі від автомобіля RENAULT мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні.

08.06.2023 вказані речі постановою слідчого визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат власника майна ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановленоколо осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_4 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_4 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

08.06.2023 в період часу з 06 години 20 хвилин до 09 години 05 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки RENAULT KANGOO державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено: вісім пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту, мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 ІMЕІ 1: НОМЕР_4 , ІMЕІ 2: НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 марка RENAULT, модель KANGO, аркуш паперу з надписами: АДРЕСА_3 , грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 10 купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234, номіналом 200 грн. в кількості 8 купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333, номіналом 100 грн в кількості 4 купюр: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826, номіналом 50 грн. в кількості 9 купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908, номіналом 20 грн. в кількості 4 купюри:ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182, номіналом 10 грн. в кількості 1 купюри: ЮГ4706931, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751, ключі від автомобіля RENAULT.

08.06.2023 вказані речі постановою слідчого визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор в своєму клопотанні вказує на те, що вище зазначене являється речовим доказом по кримінальному провадженні та з метою його збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також збирання доказів просити накласти арешт на вище зазначене майно.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/5587/23 від 06.06.2023 в автомобілі марки RENAULT KANGOO державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі, а саме: вісім пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту, мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 ІНЕІ 1: НОМЕР_4 , ІНЕІ 2 : НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 марка RENAULT, модель KANGO, аркуш паперу з надписами: НОМЕР_8 ОСОБА_8 , Знамянка 27400 відділок №1 Грушевського 10а, грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 10 купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234, номіналом 200 грн. в кількості 8 купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333, номіналом 100 грн., в кількості 4 купюр: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826, номіналом 50 грн. в кількості 9 купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908, номіналом 20 грн. в кількості 4 купюри:ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182, номіналом 10 грн. в кількості 1 купюри: ЮГ4706931, номіналом 500 грн. в кількості 3 купюр: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751, ключі від автомобіля RENAULT.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10