Справа № 482/831/23
Номер провадження 1-кс/482/171/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000127 від 10.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що що 10.04.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 09.04.2023вона знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та о 23.39 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після переходу на посилання було здійснено перехід в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", від якого потерпіла ввела пароль для входу, після чого відбулось зняття грошових коштів заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 7940 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 09.04.2023, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , гортала сторінку «Фейсбук» та натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йшлось про грошову допомогу громадянам у сумі 2200. В ході чого остання натиснула на оголошення та перейшла на нову сторінку, де потрібно було обрати банк яким користуєшся. Потерпіла обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, натиснувши на вищевказаний банк, її перекинуло на нову сторінку де потрібно було ввести пароль від аканту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. В подальшому з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банківської картки не пам`ятає так як замінила) номер рахунку ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти у сумі 7939,50 грн.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з

зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 09.04.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 09.04.2023;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 09.04.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 09.04.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1