Справа № 522/9142/23
Провадження по справі № 1-кс/522/4839/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000065 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 28 000 гривень.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 18.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 ОСОБА_4 на свій мобільний телефон отримала дзвінок з номеру від невстановленої особи, яка представилась співробітником банку. Під час розмови невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_4 та завірила про необхідність перерахування своїх грошових коштів на інші банківські картки. В результаті чого, ОСОБА_4 зняла грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 та через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 12 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що вказані номери банківських карток імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що інформація яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 000065 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 14.04.2023 по 14.05.2023 та з 10.07.2023 по 01.08.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів при відміні платежу);

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 14.04.2023 по 14.05.2023 та з 10.07.2023 по 01.08.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів при відміні платежу).

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних банківських картках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

02.08.2023