Справа № 697/821/23
Провадження № 1-кс/697/151/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за №0000042 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, 13.03.2023, близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою покупки фрезерного верстату через мережу інтернет зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ» де помітив оголошення продажі верстату, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_2 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , в загальній сумі 17000 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.03.2023 близько 09 год., переглядаючи інтернет-мережу, а саме: платформу «OLX», побачив оголошення про продаж верстака, яке зацікавило, оскільки сума, за яку продавець продавав була прийнятною для потерпілого, а саме: 18000 грн.. З метою придбання даного товару, ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 та зв`язався з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Дізнавшись про характеристики даного верстата, домовились, що потерпілий дасть завдаток у сумі 3000 грн. у разі, якщо останній не забере товар на пошті. Дану суму у розмірі 3000 грн. потерпілий переказав на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому даний чоловік, протягом дня почав дзвонити на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) та просити надіслати йому кошти, оскільки він наразі ремонтує власний автомобіль та йому не вистачає грошових коштів на деталі. Дані розмови потерпілому здалися підозрілими, проте домовились, що останній перекаже ще кошти, а на пошті, при отриманні посилки сплатить лише 1000 грн. Протягом 13.03.2023 ОСОБА_5 здійснив ще три платежі на банківську карту № НОМЕР_3 на суми 5000 грн., 6000 грн., 3000 грн. відповідно. Далі, на наступний день та у подальшому даний чоловік казав, що у нього не виходить надіслати товар та обіцяв все ж таки його вислати, проте по теперішній час товар не прийшов та потерпілий звернувся із заявою до кіберполіції.

У ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілого, який користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є її клієнтом і використовує картковий рахунок № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. 13 березня 2023 року по 09 год. 00 хв. 14 березня 2023 року.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000042 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 09 год. 00 хв.13.03.2023 по 09 год. 00 хв. 14.03.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 09 год. 00 хв. 13.03.2023 по 09 год. 00 хв. 14.03.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 09 год. 00 хв. 13.03.2023 по 09 год. 00 хв. 14.03.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1