Справа №295/3578/23
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000515 старшою слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. До групи слідчих, яка здійснюватиме розслідування у вказаному провадженні, на підставі відповідної постанови включено також слідчих СУ ГУНП в Житомирській області.

Зі змісту клопотання слідує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із рядом суб`єктів підприємницької діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації щодо видів та обсягів робіт під час виконання умов договорів по здійсненню поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_3 та адмінприміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , могли привласнити кошти місцевого бюджету (розмір збитку встановлюється) в умовах воєнного стану та вказану злочинну діяльність продовжують на даний час.

Згідно з інформацією, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2022 рік встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою створення умов для завищення об`ємів та вартості робіт, в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди з афілійованими суб`єктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 . Поточні ремонти споруд/укриттів здійснювались у наступних закладах ІНФОРМАЦІЯ_1 :

ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (договір 1-Б від 22.08.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 );

ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 (договір 2-Б від 25.08.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОПІ ОСОБА_8 ).

Із матеріалів, отриманих в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що вищевказані роботи проводились з порушенням технологічних процесів будівництва та у невідповідності до державних будівельних норм, а також використовувались дешеві будівельні матеріали.

Таким чином, як зазначає слідча у клопотанні, виникла необхідність у дослідженні фактів та підстав отримання оплати за дані роботи, з метою встановлення достовірності проведення вказаних фінансових операцій, оскільки така інформація необхідна при проведення судово-економічної експертизи, а також перевірки використання отриманих коштів в подальшому на предмет дослідження можливості легалізації коштів, що були здобуті злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ). Документи, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі в управлінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На переконання слідчої, зазначена інформація має істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів, котрі становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000515 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , а також фактами можливого привласнення грошових коштів місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами підрядної організації за попередньою змовою групи осіб.

Також з матеріалів клопотання слідує, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 були укладені договори №1-Б від 22.08.2022 та №2-Б від 25.08.2022 стосовно поточного ремонту споруд цивільного захисту Троянівського та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки дотримання технологічних процесів будівництва та ДБН під час виконання ремонтних робіт, в рамках кримінального провадження старшою слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 винесено постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, у абзаці другому частини першої указаної статті міститься застереження, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №5 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень або інших документів, на підставі яких проводились розрахунки за допомогою указаного рахунку, а також документів, котрі стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 22.08.2022 по час надання інформації, шляхом зняття копій згаданих документів (інформації) на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1