печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2022 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021 - Заступника начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що упровадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме у пособництві у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду.

У ході розслідування кримінального провадження № 00000300 від 19.04.2021 року 14.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 15.09.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням отримання невідкладної медичної допомоги, строком до 14.11.2022 включно та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 11.11.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосованмй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.12.2022 включно та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 14.09.2023.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 12.12.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосованмй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.02.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 07.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.03.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 15.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 застовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 13.05.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурорів, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме у пособництві у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду.

За результатами проведеного розслідування, 14.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (злочину) є наявність у матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-допитами свідка ОСОБА_6 ;

-допитом свідка ОСОБА_7

-документами щодо протиправного заволодіння часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент»;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 15.09.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням отримання невідкладної медичної допомоги, строком до 14.11.2022 включно та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 11.11.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосованмй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.12.2022 включно та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 14.09.2023.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 12.12.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосованмй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.02.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 07.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23-00 год. до 06-00 год., строком до 14.03.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 15.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 застовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 13.05.2023 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

У кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, разом з тим закінчити досудове розслідування (досудове слідство) на даний час неможливо, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, висновки у яких нададуть змогу встановити безпосередню роль кожного з виконавців вказаних кримінальних правопорушень;

- отримати висновки призначених судово почеркознавчих експертиз, висновки у яких нададуть змогу встановити осіб, які ставили підписи у відповідних документах;

- отримати тимчасові доступи до речей та документів, а саме у банківських установах, приватних нотаріусів та інших, отримані речі та документи у яких нададуть змогу встановити безпосередню роль кожного з виконавців та пособників вказаних кримінальних правопорушень, встановити додаткові епізоди злочинної діяльності вказаної групи та інше.

- встановити та допитати у якості свідків службових осіб товариств задіяних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, приватних нотаріусів та інших осіб;

- провести одночасні допити підозрюваних з вже допитаними в якості свідків особами з метою з`ясування розбіжностей в їхніх свідченнях;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- отримати матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги у компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;

- провести повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування у інших епізодах зареєстрованих у вказаному кримінальному провадженні, яким потерпілим спричинені збитки, встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- виконати інші необхідні слідчі дії;

- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України;

-відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме:

Почеркознавчі експертизи призначені у тому числі 22.09.2022, 30.09.2022, 13.10.2022, 17.10.2022, 20.10.2022, 28.10.2022, 28.11.2022, 26.12.2022, 30.12.2022 у зв`язку з тим, що до вказаного часу не всі особи були допитані підписи від імені яких містяться на документах та вилученні їх порівняльні зразки.

Комп`ютерно-технічні експертизи призначені 22.09.2022 та 30.09.2022 у зв`язку з тим, що об`єкти дослідження були вилучені в ході проведення обшуків 14.09.2022. Згідно листа ДНДЕКЦ МВС України, орієнтовний строк початку виконання призначених судово комп`ютерно-технічних експертиз - січень 2023 року. На даний час не всі висновки даних експертиз до Державного бюро розслідувань надійшли.

Проведення допитів свідків не могло бути проведено раніше у зв`язку з відсутністю даних про необхідність їх допитів раніше.

Матеріали по виконанню запиту про надання міжнародної правової допомоги зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії до Державного бюро розслідувань на даний час не надійшли.

Результати проведення викладених вище слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, приїовування майна з метою уникнути його конфіскацію;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність продовження щодо ОСОБА_5 покладених обов`язків.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який інкримінують ОСОБА_5 є тяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п"яти до десяти років та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані злочини для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Також останній може виїхати на тимчасово окуповані території.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання та продовження запобіжного заходу, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього та інших співучасників, у зв`язку з чим останній матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Крім цього, кримінальне правопорушення вчинене підозрюваним здійснювались у співучасті з іншими у тому числі невстановленими на даний час особами.

У випадку не продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків, призведе до забезпечення, в тому числі ОСОБА_5 можливого надання нестановленим співучасникам злочинів порад та вказівок стосовно знищення слідів злочинів, завуальованого спілкування в телефонних розмовах з використанням маршрутизаторів (інтернет роутерів) та месенджерів на базі соціальних мереж, які неможливо відслідкувати гласними чи негласними засобами контролю іншим, невстановленим на даний час особам, які причетні до вчинення вказаних тяжких злочинів.

Також, враховуючи, що санкція статті, яка інкримінується підозрюваному, передбачає конфіскацію майна, останній може вчиняти дії з метою приховування наявного в нього майна.

Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ураховуючи характер вчинених підозрюваним злочину, зухвалість та тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених злочинів, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є продовження покладення на нього процесуальних обов`язків.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Разом з тим, не підлягає задоволенню продовження обов`язку прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, оскільки вказаний обов`язок не був покладений на на підозрюваного ОСОБА_5 під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.03.2023 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року, - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- не відлучатись із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ), свідками ( ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) та потерпілими ( ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ) у вказаному кримінальному провадженні інакше як за ініціативою слідчого, прокурора та за їх присутності, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину.

Термін дії обов`язків визначити до 07.07.2023 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 од. 05 хв. 12.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1