СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3722/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000287 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

22.06.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905, який має ознаки несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "САФРА ФІНАНС", ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 встановлено, що 05.11.2019 року директор ОСОБА_6 ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ», перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер 58600015, 2003 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до п. 3.1.4 Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, «Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Предметом лізингу зобов`язується сплачувати Лізингодавцю періодичні лізингові платежі згідно Графіку лізингових платежів (Додаток № 3 до Договору лізингу), а також інші платежі вказані в Договорі лізингу».

Відповідно до п. 5.2. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 за прострочення сплати визначених Договором лізингу платежів підлягають нарахуванню штрафи в залежності від терміну заборгованості: при затримці платежу від 2 до 10 календарних днів у розмірі 5% від суми простроченої заборгованості, від 11 до 20 календарних днів 10 % від суми простроченої заборгованості, від 20 до 25 календарних днів 15 % від суми простроченої заборгованості, понад 25 календарних днів 20 % від суми простроченої заборгованості.

Відповідно до п. 8.2.4. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 передбачені наступні умови «якщо прострочення Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів (хоча б одного місячного платежу) перевищує 30 (Тридцять) календарних днів, при цьому, під простроченням сплати лізингових платежів розуміється і часткова (неповна) сплата, Лізингодавець має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, без відшкодування Лізингоодержувачу будь-яких збитків, що виникли внаслідок такої відмови»

Відповідно до п. 8.5. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 «при настанні випадків, передбачених п. 8.2.4., Лізингодавець має право вимагати під Лізингоодержувача повернення йому Предмете лізингу. При цьому, Лізингоодержувач зобов`язується протягом одного календарного дня з дати отримання повідомлення від Лізингодавця доставки Предмет лізингу у нормальному стані (без механічних та будь-яких інших пошкоджень та недоліків, в стані, придатному для нормальної експлуатації та використання за цільовим призначенням) з урахуванням нормального зносу, до місця, визначеного Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов`язані з поверненням Предмета лізингу бере на себе Лізингоодержувач».

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_6 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до акту приймання передачі зазначений транспортний засіб був переданий ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» за адресою: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, а саме з лютого 2022 року представники компанії ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено вимогу щодо оплати лізингових платежів до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ».

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено лист-вимогу про повернення предмета лізингу до ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу №051119/ФЛ-905 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ».

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер 58600015, 2003 року випуску не повернули.

Відповідно до зазначеного вище Договорів Лізингоодержувач повинен був виплатити Лізингодавцю за наданий предмет лізингу у строк до 20.11.2022 року 4 116 842,28 грн., однак, такий розрахунок у встановлений строк Лізингоодержувач здійснений не був, а саме проплативши частину фінансових зобов`язань директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Відповідно до довідки ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» виданої ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ», станом на 24.01.2023 наявна заборгованість по сплаті лізингових платежів за договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 складає 1 171 071, 52 грн.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння комбайну зернозбирального CLASS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, що належить потерпілим, з метою заволодіння зазначеним майном, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної техніки без погодження із Лізингодавцем, та в подальшому здійснили відчуження даної с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

Так, 01.06.2023 до матеріалів кримінального провадження представником ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» адвокатом ОСОБА_8 долучено заяву з додатками про долучення документів, які стосуються власності та договору лізингу щодо комбайну зернозбирального CLASS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу трекеру, яким обладнаний Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_4 , координати місцезнаходження даного транспортного засобу 51.1687383 27.504415 кадастровий номер :05:010:0009, ймовірний адрес: АДРЕСА_1 .

Також в ході допиту свідка ОСОБА_9 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_5 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_4 за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу 51.1687383 27.504415 кадастровий номер :05:010:0009, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за координатами 51.1687383 27.504415 кадастровий номер :05:010:0009, що за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Кам`янка, вул. Центральна, можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка (територія) з кадастровим номером :05:010:0009, належить на праві комунальної власності Олевська міська рада Житомирськоі? області, та використовується на праві оренди земельної ділянки ТОВ "Олевськ Агро", .

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3105/23, ун. № 759/9357/23) проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :05:010:0009, що за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Кам`янка, вул. Центральна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено: Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905, який має ознаки несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички.

09.06.2023 призначено судову трасологічну експертизу щодо несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички на комбайну зернозбиральному CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виявлене та вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин у кримінальному провадженні, що має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України.

У зв`язку з вище викладеним, 02.06.2023 постановою старшого слідчого вищевказаний комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що 08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3105/23, ун. № 759/9357/23) проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :05:010:0009, що за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Кам`янка, вул. Центральна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення; а також недопущення знищення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час якого було виявлено та вилучено: Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905, який має ознаки несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички.

02.06.2023 постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_10 вищевказаний комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, визнано речовим доказом, оскільки він відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905, який має ознаки несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення можливості його відчуження, зміни ідентифікуючих ознак.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000287 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 08.06.2023 було виявлено та вилучено в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :05:010:0009, що за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Кам`янка, вул. Центральна на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (пр. № 1-кс/759/3105/23, ун. № 759/9357/23), а саме: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, який 05.11.2019 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» передало ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» згідно договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905, який має ознаки несанкціонованої зміни ідентифікаційної (дублюючої) таблички.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1