Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/769/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувшиу відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Граддя Маневицького району Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні №0000068 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 №0000068 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що у ОСОБА_6 підозрюється в тому, що він серпні 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини котра потрапила в ДТП, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши банківський картковий рахунок АТ "А Банк" № НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , яка являється його дружиною та яка не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування своїх шахрайських дій.

02.08.2022 ОСОБА_8 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини котра потрапила в ДТП, та будучи обманутим шахрайськими діями ОСОБА_6 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 10 год. 08 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 14 000 гривень зі своєї банківської карти АТ "А Банк" № НОМЕР_2 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ "А Банк" № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 14 000 грн. ОСОБА_6 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини котра потрапила в ДТП не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у жовтні 2022 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 , підозрюється в тому, що він, діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував фейкову сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини, використовуючи реальні фотографії дитини, якій потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківський картковий рахунок АТ А - Банк No НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , яка являється його дружиною, та яка не була обізнана про злочинні наміри ского чоловіка, з метою приховування своїх шахрайських дій.

29 жовтня 2022 року ОСОБА_9 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від вказаного користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко пораненої дівчини, будучи обманутий шахрайськими діями ОСОБА_6 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти хворій дитині, того ж дня о 08 год. 18 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень зі своєї банківської карти АТ" А Банк № НОМЕР_3 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ" А Банк" № НОМЕР_1 , зареєстрованої на імя ОСОБА_7 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_6 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування дитини не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що він, діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки " Redmi моделі Note 10 Pro" на базі операційної системи «Android» серії 13 TKQ1. НОМЕР_4 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ «Sense Bank» № НОМЕР_5 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

28 червня 2023 року ОСОБА_10 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_6 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 09 год. 15 хвилин перерахувала грошові кошти в розмірі 1000 гривень зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на вказані в оголошенні реквізити картки АТ «Sense Bank» № НОМЕР_5 , зареєстрованої на ім я ОСОБА_6 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_6 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Крім того, у червні 2023 року, більш точної дати встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що він, діючи повторно, знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного марки "Redmi моделі Note 10 Pro" на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_7 з доступом до мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував «фейкову» сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця, використовуючи реальні фотографії невідомого військовослужбовця ЗСУ, якому потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки АТ «Тас Ком Банк» № НОМЕР_8 , відкрита на його ім`я, з метою приховування своїх шахрайських дій.

28 червня 2023 року ОСОБА_11 в соціальній мережі «Facebook» побачив публікацію від невідомого користувача, на якій містилась інформація про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворого військовослужбовця ЗСУ, будучи обманута шахрайськими діями ОСОБА_6 , який розмістив вказану публікацію на сторінці в соціальній мережі, та бажаючи допомогти вказаній особі, того ж дня о 16 год. 16 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 900 гривень з терміналу обслуговування по бульвару Шевченка, 8, м. Нововолинськ на вказані в оголошенні реквізити картки АТ «Тас Ком Банк» № НОМЕР_8 , зареєстрованої на імя ОСОБА_6 .

В подальшому, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 900 грн. ОСОБА_6 , будь-яких обов`язків по збору коштів для лікування військовослужбовця ЗСУ не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

28.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених в ЄРДР за №0000068, 0000530, 0000531 та 0000532 були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000068.

28.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.06.2023 за погодженням із процесуальним керівником прокурором Нововолинського відділення Володимирської окружної прокуратури у Волинській області ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, що свідчить про високу суспільну небезпеку останнього та те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а тому, у досудового слідства наявні підстави для твердження про існування ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема того, що ОСОБА_6 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків чи потерпілих, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином.

В обґрунтування ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що в ОСОБА_6 , єдиним джерелом його заробітку є злочинний промисел, а також те що він, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що свідчить про високу суспільну небезпеку останнього та те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, задля уникнення кримінальної відповідальності.

В обґрунтування ризику, передбаченого у п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , вчиняв вказане кримінальне правопорушення за допомогою банківських карток, мобільних телефонів та сім карток, а тому перебуваючи на волі може спотворити речі яке мають суттєво значення в кримінальному провадженні, які не були вилучені працівниками поліції.

В обґрунтування ризику, передбаченого у п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що перебуваючи на свободі та не будучи обмеженим у спілкуванні та пересуванні ОСОБА_6 , з високою вірогідністю буде мати можливість незаконно впливати на потерпілих, а також свідків, зокрема на свою дружину ОСОБА_7 , оскільки знає місце проживання вказаної особи, а також може примусити давати неправдиві покази чи відмовитись їх надавати органу досудового розслідування та суду.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий зазначає, що при обранні більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_6 може перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, а саме: вчинити дії з метою затягування слідства та судового розгляду, зокрема видалити облікові записи через які він розміщував оголошення про збір коштів таким чином знищити докази.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий зазначає, що ОСОБА_6 у даному провадженні підозрюється у вчиненні тяжких корисливих злочинів, будучи раніше судимий за вчинення корисливого злочину належних висновків не зробив, маючи не зняту та не погашену судимість на шлях виправлення не став і повторно вчинив умисні корисливі злочини та може продовжити займатись вказаною протиправною діяльністю, запобігти цьому можливо лише шляхом застосування до нього виняткової міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки менш суворий запобіжний захід у виді домашнього арешту не здатен запобігти даним ризикам.

Вищевказане обґрунтовується встановленими слідством обставинами, передбаченими ст. 178 КПК України, а саме тим, що:

наявні вагомі докази вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких;

у разі визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років;

ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований, не займається суспільно-корисною діяльністю, вчиняє корисливі злочини для отримання доходів на власні потреби.

Разом з тим, за змістом п. 3 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ч. 2 ст. 185 КПК України якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.

На підставі викладеного, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний має намір та можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, вчиняти інші кримінальні правопорушення, знищити чи спотворити речі та з врахуванням того, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам та не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просили обрати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує те, що у судовому засіданні встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_6 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків чи потерпілих, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином.

Слідчий суддя при розгляді клопотання, крім наявності ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, враховує обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тяжкість покарання у разі визнання його винуватим у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, вік та стан здоров`я ОСОБА_6 , те, що останній не має міцних соціальних зв`язків, офіційно не працює, а відтак, докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків чи потерпілих, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, а тому більш м`які запобіжні заходи, крім як тримання під вартою є недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України та забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Доводи підозрюваного та його захисника щодо застосування до нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки доводи вказані підозрюваним на заперечення клопотання не ґрунтуються на жодному належному та допустимому доказі.

З огляду на вищевикладене, приходжу до висновку, що до підозрюваного ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів.

Оскільки відсутні обставини, передбачені ч.4 ст.183 КПК України і беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, без застосування насильства, вважаю за необхідне визначати підозрюваному заставу у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Керуючись ст.177, ст.178, ст.183, ст.184, ст.193, ст.194, ст.196, ст.197, ст.205 КПК України,

постановив:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів, а саме з 28.06.2023 до 26.08.2023 включно.

Визначити ОСОБА_6 заставу в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваним, так і іншою юридичною чи фізичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок №UA0002504, Банк - ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області, та надати документ, що підтверджує внесення застави.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрювану в разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до суду, прокуратури чи відділення поліції;

-не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання чи роботи;

-утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

У разі внесення застави з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_6 з-під варти у зв`язку з внесенням застави, визначеної в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані з застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_6 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 що в разі невиконання обов`язків, покладених на нього судом, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується в порядку, встановленому законом, для використання коштів судового збору.

Строк дії цієї ухвали встановити до 26 серпня 2023 року включно.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1