Справа № 461/2421/23
Провадження № 1-кс/461/2210/23
25.04.2023 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
20 березня 2023 року до УСР у Львівській області ДСР НП України надійшла письмова заява від ОСОБА_5 директора ТОВ "МС ІМПЕРІАЛ"", яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які без відповідно оформлених дозвільних документів на представництво інтересів підприємства, де вона перебуває на посаді директора здійснили оформлення права власності на житлові та нежитлові приміщення без оформлених будь-яких договорів на відчуження вищезазначених об`єктів та інших документів, що могли би бути пов`язані з переоформленням та окрім того кошти за відчуження даних житлових та нежитлових приміщень підприємством отримано не було, а відтак вважає, що документи які слугували для оформлення права власності на житлові та нежитлові приміщення є фіктивними.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «МС Імперіал» є забудовником та власником багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час внутрішнього аудиту, що був проведений в період першого кварталу 2023 року, було виявлено відсутність платежів по наступних об`єктах нерухомості:
-Квартира АДРЕСА_2 ;
-Паркомісце, що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а, приміщення XXXVI;
-Комерційне приміщення, що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а, секція Н, приміщення ХХХ;
-Паркомісце, що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а, приміщення XXXV;
-Квартира №502 що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а
Оскільки будь яких документів, що свідчили про відчуження зазначених об`єктів нерухомості, знайдено не було, ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» звернулось до ОСОБА_6 , який перебував на посаді директора під час будівництва та здачі будинку в експлуатацію, який повідомив, що за час його перебування на посаді директора, будь яких договорів відчуження вищезазначених об`єктів не підписував та не підписував будь яких інших документів, які б могли слугувати переоформленню права власності на вказані об`єкти нерухомості.
27.03.2023 року в ході виконання доручення від о/у Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_7 , надійшов рапорт в якому вказується, що досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» було вчинено розтрату ввіреного їм майна.
В ході проведених пошукових заходів встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єктів нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 житлові та нежитлові приміщення, були незаконно відчужені, зокрема:
- паркомісце - приміщення XXXV, площею 15,8 кв.м; яке зареєстроване державним реєстратором 09.07.2017 ОСОБА_8 , Жирівська сільська рада Пустомитівського району, Львівської області, індексний номер рішення: 36052434; Рішення про державну реєстрацію права власності здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_9 12.10.2022 індексний номер: 65109486; на користь ОСОБА_10 (код РНОКП НОМЕР_1 );
В ході проведення досудового розслідування слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які стали підставою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме: на паркомісце - приміщення XXXV, площею 15,8 кв.м; яке зареєстроване державним реєстратором 09.07.2017 ОСОБА_8 , Жирівська сільська рада Пустомитівського району, Львівської області, індексний номер рішення: 36052434; Рішення про державну реєстрацію права власності здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_9 12.10.2022 індексний номер: 65109486; на користь ОСОБА_10 (код РНОКП НОМЕР_1 ).
04.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які стали підставою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме: на паркомісце - приміщення XXXV, площею 15,8 кв.м; яке зареєстроване державним реєстратором 09.07.2017 ОСОБА_8 , Жирівська сільська рада Пустомитівського району, Львівської області, індексний номер рішення: 36052434; Рішення про державну реєстрацію права власності здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_9 12.10.2022 індексний номер: 65109486; на користь ОСОБА_10 (код РНОКП НОМЕР_1 ).
В ході аналізу тимчасово вилучених документів було встановлено, що серед документів, які були надані для державної реєстрації є:
-Довідка №13-06/2017 від 13 червня 2017 року видана ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» щодо того, що ОСОБА_11 свої забов`язання за договором №398_п купівлі-продажу майнових прав від 13.06.2017 виконав у повному обсязі та претензій до ОСОБА_11 немає, та на вказаному документі відсутній підпис директора ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ»;
-Договір №398_п купівлі-продажу майнових прав від 13.06.2017, згідно якого ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» продає майнові права на об`єкт нерухомості: паркомісце № XXXV, площею 15,8 кв.м. в будинку АДРЕСА_1 покупцю в особі ОСОБА_11 підписаний директором ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» ОСОБА_6 та на якому міститься відтиск мастичної печатки «МС ІМПЕРІАЛ».
Також встановлено, що 12.10.2022 ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_10 уклали між собою договір про визначення часток у спільній сумісній власності подружжя на паркомісце та дарування (однієї другої) частки паркомісця та після укладання вищевказаного договору право власності на паркомісце - приміщення XXXV, площею 15,8 кв.м. є у ОСОБА_10 .
Окрім того, в межах досудового розслідування було проведено допит в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_6 , який під час надання показів повідомив, що з 23.05.2016 по 03.06.2019 перебував на посаді директора підприємства ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» та повідомив, що будь яких договорів відчуження вищезазначених об`єктів не підписував та не підписував будь яких інших документів, які б могли слугувати переоформленню права власності на вказані об`єкти нерухомості. Окрім того повідомив, що право підпису на документах, які б могли стати підставою оформлення реєстрації права власності на житлові та нежитлові приміщення, які перебували на балансі підприємства ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» було тільки у нього. Також в ході допиту ОСОБА_6 пред`являлись документи, які було тимчасово вилучено в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова та останній повідомив, що на документах в графі де повинен був бути розміщений його підпис стоїть підпис зовні схожий на його, однак виконаний не ним, а також ОСОБА_6 повідомив, що цього документу ніколи не бачив, його не готував, а відтак вважає його підробленим та право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості вважає незаконно оформленим, а також ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучив копію проведення аудиторського звіту від 29.03.2023 відповідно до якого за період з 01.01.2016 по 01.03.2023 згідно з виписками особових (поточних) рахунків ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ» відкритих в установах банків, грошові кошти від ОСОБА_11 , ОСОБА_13 не надходили та відповідно не відображені в бухгалтерському обліку.
Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні предмети відповідають критеріям, передбаченим для майна, яке може бути речовими доказами.
Тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нежитлової нерухомості - паркомісце № XXXV, площею 15,8 кв.м., у будинку АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .