Справа № 462/6157/23
провадження 1-кс/462/1537/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000352 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16.08.2023 у відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.08.2023 приблизно о 11 год 00 хв, під приводом продажу посудомийної машинки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 5183 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.08.2023 приблизно о 10 год 00 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу дачного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області, де через додаток «Гугл» зайшла на сайт, на якому була розміщена інформація щодо посудомийної машини марки «HANSA ZWM» 556 вартість якої була 5183 гривні. Вищевказане оголошення потерпілу зацікавило, а тому вона оформила замовлення на вищевказаному сайті та заповнила анкету де вказала свої дані, а саме: ПІБ, адресу доставки, однак, реквізитів банківської карточки остання не вказувала. Після заповнення анкети потерпілій було надано рахунок і номер замовлення де вона мала сплатити грошові кошти за вищевказаний товар. Після чого приблизно o 11 год 02 хв перебуваючи за вищевказаною адресою ОСОБА_5 із свого комп`ютера, в якому знаходиться мобільний додаток інтернат банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » o 11 год. 02 хв. перерахувала із своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 5183 гривень.

Після чого, на даний час потерпілій так і не повідомили номер накладної, та із продавцем вищевказаної фірми зв`язатись не можливо, оскільки, номер який був вказаний на сайті не є дійсним. Товар остання не отримала.

До матеріалів кримінального провадження долучено платіжну інструкцію ECM_P24AD5972 від 12.08.2023 року по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 5183 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується банком AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 та може бути вилучена у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, повідомлення зі служби 102, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.08.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023, платіжні інструкції, протокол огляду предмету від 17.08.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.08.2023 по термін виконання ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1