Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3248/22
Провадження № 1-кс/935/453/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали із Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , на території обслуговування ВП №2 ЖРУП, здійснює збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що збут психотропних речовин та наркотичних засобів серед наркозалежних мешканців Волицької ТГ Житомирського району здійснюють особи, які користуються банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 останні підшукують покупців, домовляються з ними про продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, зустрічаються з покупцями в обумовлених місцях та передають їм психотропні речовини та наркотичні засоби, отримуючи від покупців грошові кошти через банківські операції на вищевказані картки.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що оплату за психотропні речовини та наркотичні засоби вказані особи отримують банківські картки з номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які належить останньому та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено всіх осіб, які перераховували грошові кошти на вказані банківські рахунки за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначили, що судове засідання проводити її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000304 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України відмовити. Також слідчим не доведено необхідність у отриманні доступу до інформації щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в даному кримінальному провадженні а тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000304 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , період з 03.11.2022 час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 03.11.2022 час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період з 03.11.2022 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 03.11.2022 по час надання інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали за період часу з 03.11.2022 по час надання інформації ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 03.11.2022 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних банківських картках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1