провадження №1-кс/947/4737/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000998 від 24.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000998 від 24.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник НБУ в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000998 від 24.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.ч.1, 2, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому ВП №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчим ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, які містять:

2.1. відомостей про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах: ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2.2. інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.06.2010 по 18.07.2016 в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням (при наявності технічної можливості) призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також документів щодо відкриття та ведення даного рахунку;

2.3. роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.10.2010 по 22.06.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням (при наявності технічної можливості) призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також документів щодо відкриття та ведення даного рахунку.

3. Строк дії цієї ухвали з 21 квітня 2023 року по 21 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1