справа № 563/54/23
провадження № 1-кс/563/296/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000004 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.01.2023 року до ВП №7 Рівненського РУП з департаменту кіберполіції в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те що він зробив замовлення про купівлю мобільного телефону "Айфон 12 Промакс", після чого йому в "Інстаграм" було відправлено посилання перейшовши за яким вів реквізити своєї банківської картки, та на його мобільним номер телефону НОМЕР_1 прийшло СМС на підтвердження платежу, після підтвердження з його рахунку було списано 20800 грн., а мобільний телефон відправлено йому не було.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000004 від «04» січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 де встановлено, що грошові кошти в сумі 20800 грн., через термінал екваєра І3002578, код. МСС4829, були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до наданої інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний банк не має можливості самостійно надати інформацію, яка запитується в ухвалі, так як не має власного ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, встановлено, що 17.01.2020 року був укладений договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про надання невиключного права на використання комп`ютерної програми згідно з яким Товариство надавало програмне забезпечення для Процесингового центру.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000004 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,з наданням копій особової справи, наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, рух коштів в сумі 20 800 гривень, які були перераховані 28.12.2022 близько о 14:00:00, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що перераховані були через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 12:00 год. 28.12.2022по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,що перераховані були через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя