Справа № 202/114/23
Провадження № 1-кс/202/3087/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637, внесеного до ЄРДР 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637, внесеного до ЄРДР 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2022 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області відносно посадових осіб, які за попередньою змовою, групою осіб, шляхом налагодження схеми незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів в період з 01.01.2022 по теперішній час заволоділи грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

На виконання доручення, Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація стосовно осіб,причетних до впровадження схеми заволодіння коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі послуг з виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції, а саме: виготовлення та розміщення на рекламних конструкціях (рекламних засобах)відповідно до затвердженої сторонами адресної програми).

Зокрема, за результатами проведених процедур закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради укладено договори, предметом яких є послуги з висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації з наступними підконтрольними фізичними особами підприємцями: ОСОБА_6 укладено договори щодо висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 через засоби масової інформації (на регіональних телеканалах, на радіо, в пресі) № 01/01.01 від 01.01.2023 на суму 5 280 000, 00 грн. строком до 31.12.2023; № 37/03.08 від 03.08.2022 на суму 1 530 000, 00 грн. строком по 23.08.2022 та № 42/01.09 від 01.09.2022 на суму 880 000, 00 грн. строком до 31.10.2022.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за результатами проведених процедур закупівель рекламних та маркетингових послуг, а саме висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації в мережі Інтернет, укладено договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 № 17/27.03 від 27.03.2023, на суму 7 790 000, 00 грн., строком з 01.04.2023 по 30.06.2023.

Крім того, встановлено також, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради залучена до виконання послуг з виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції відповідно до затвердженої сторонами адресної програми поліграфічної інформаційної продукції на підставі договору фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , з якою укладено договір № 7/2023 від 01.02.2023 на суму 2 998 606, 00 грн., строком до 31.12.2023. Також, в ході виконання доручення встановлено, що ФОП ОСОБА_8 є безпосереднім виконавцем у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між яким і КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР укладені договори, щодо надання рекламних послуг у сфері розміщення та демонстрування інформаційної продукції.

При цьому, вказана у договорах вартість розміщення публікацій суттєво перевищує існуючу на ринку України, зокрема оприлюднена на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 (розміщення статей у Інтернет ЗМІ України).

В ході виконання доручення, оперативним підрозділом Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовуються ними для перерахування та виведення грошових коштів на інші рахунки банків або для зняття готівки через інші банківські установи.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637, внесеного до ЄРДР 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637, внесеного до ЄРДР 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , (з можливістю зробити виїмку у головному відділенні м. Дніпро Дніпропетровської області), а саме: оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття рахунків НОМЕР_9 (код МФО НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (код МФО НОМЕР_10 ), заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства; виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 року по 27.04.2023, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 01.01.2022 по 27.04.2023; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2022 по 27.04.2023 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1