Справа № 344/8369/23
Провадження № 1-кс/344/3250/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001447 від 06.05.2023 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, 07.10.2022 невідома особа із використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5100 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 07.10.2022 року потерплому в месенджері «telegram» написала невідома особа, яка за винагороду попросила надати їй доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та надав реквізити особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпілий побачив, що на його банківську картку надішли грошові кошти в сумі 5100 грн від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подумавши, що невідома особа оформила на нього кредит, потерпілий відразу ж заблокував доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в месенджері «telegram» йому знову написала невідома особа вимагаючи повернути їй зараховані грошові кошти, що потерпілий і зробив перерахувавши на банківську карту надану в повідомленні.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких міститься інформація про банківську транзакції здійснені по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також інші відомості що становляють охоронювану законом таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про банківську транзакцію здійснену по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 :

- щодо надходження 07.10.2022, грошових коштів у сумі 5 100 грн із вказанням з яких банківських рахунків (банківських платіжних карток), мобільних номерів телефоні та/або інше було здійснено вище вказане надходження грошових коштів.

- Щодо переказу 07.10.2022, грошових коштів у сумі 5 100 грн із вказанням на які банківські рахунки (банківські платіжні картки), мобільні номери телефонів та/або інше було здійснено вище вказані перерахування грошових коштів.

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані за 07.10.2022.

- Історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку за 07.10.2022.

- Виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 07.10.2022.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна за 07.10.2022.

- У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за 07.10.2022; з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала діє до 14 липня 2023 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1