№ провадження 1-кс/646/1605/2023
Справа № 646/4639/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000734 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме до договору купівлі-продажу № 1653 від 22 червня 2022 року.

які були надані ОСОБА_5 для оформлення 27.06.2018 договору купівлі-продажу за реєстровим номером 1739.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000734 від 04.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.07.2023 року до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що його дружина, зловживаючи довірою заволоділа майном, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що в період з 10 серпня 2013 року по 24 травня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував з ОСОБА_7 (дошлюбне прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зареєстрованому шлюбі, який рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова від 24 травня 2019 року був розірваний, про що 16 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в актовому записі №1153 від 10 серпня 2013 року про реєстрацію шлюбу внесений запис про його розірвання.

В період знаходження колишнього подружжя у зареєстрованому шлюбі ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою дружини його рідного брата ОСОБА_10 подарувала ОСОБА_11 два нежитлових приміщення: 1) за договором дарування від 10 жовтня 2013 року нежитлові приміщення першого поверху №18-:-26, загальною площею 136,2 кв. метрів, які розташовані у житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) за договором дарування від 29 листопада 2013 року нежитлові приміщення першого поверху №1, 1-11a, 1-116, 1-13a, 1-146, 1-14в, 1-14г, 1-14д, 1-14е, 1-14ж, загальною площею 122,5 кв. метрів, які розташовані у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_3 .

На момент укладення у 2013 році договорів дарування вказані нежитлові приміщення перебували не тільки у вкрай незадовільному, але й в аварійному стані і були непридатні для їх експлуатації і використання за цільовим призначенням, що неодноразово письмово визнавалось ОСОБА_7 у справах №638/16147/20, №646/2031/21 у її заявах свідка згідно статі 93 ЦПК України.

ОСОБА_12 , під час перебування з ОСОБА_7 у зареєстрованому шлюбі, протягом 2014 - 2016 років виключно за рахунок його особистих трудових та грошових затрат у вказаних нежитлових приміщеннях були здійснені дорого вартісні капітальні ремонти, після завершення яких нерухомість була приведена до технічно-естетичного стану, придатного для її цільового використання.

Після завершення ремонтів нежитлові приміщення були здані в оренду, а отримані від оренди приміщень кошти використовувалися на утримання двох спільних малолітніх дітей ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також на погашення боргів, що виникли у ОСОБА_6 за час проведення дорого вартісних і довготривалих ремонтів.

На початку 2018 року, після того як шлюбні та сімейні відносини між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (дошлюбне прізвище ОСОБА_8 ) були фактично припинені, ОСОБА_6 було досягнуто усної домовленості, згідно якої ОСОБА_15 визнавала його майнові права як співвласника нежитлових приміщень, ОСОБА_7 взяла на себе зобов?язання за будь-яких обставин не продавати нерухомість, зберегти майно для дітей, кошти від оренди використовувати на утримання спільних дітей і згодом у позасудовий спосіб вирішити питання про справедливий поділ нерухомості між колишнім подружжям.

Протягом лютого - травня 2023 року на ОСОБА_6 неодноразові спроби зв`язатися по телефону, електронній пошті, через усі месенджери для вирішення питання щодо використання і управління спільним сумісним майном колишнього подружжя під час воєнного стану в інтересах дітей, ОСОБА_15 на зв?язок не виходила і заблокувала всі ОСОБА_6 вхідні дзвінки.

11 травня 2023 року ОСОБА_6 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була отримана інформаційна довідка №331967911, згідно якої ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу№ 1653 від 22 червня 2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , без його нотаріально посвідченої згоди, як другого співвласника нерухомого майна, продала нежитлові приміщення, розташовані по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_16 .

Маючи намір позбавити ОСОБА_6 нерухомості, ОСОБА_15 при укладенні договору купівлі-продажу №1653 від 22 червня 2022 року приховала від покупця обставини, які перешкоджали вчиненню правочину, навмисно ввела покупця ОСОБА_16 в оману щодо обставин, які мають істотне значення для формування волі покупця на придбання майна - упевнила ОСОБА_16 у тому, що ОСОБА_15 є одноосібним власником нежитлових приміщень і всього майна, яке знаходиться у приміщеннях, що є обманом.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що договір купівлі-продажу №1653 від 22 червня 2022 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 , який був укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 має значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та може бути одним з основних документів доказування по даній справі.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Слідчий також зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується. У зв`язку із чим, відповідно до вимог частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, просить розглянути клопотання без виклику нотаріуса.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Так, суддею встановлено, що 03.07.2023 року до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що його дружина, зловживаючи довірою заволоділа майном, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду у великих розмірах.

Інформацію за цим повідомленням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України ( а. с. 5-14).

Під час проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що в період з 10 серпня 2013 року по 24 травня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував з ОСОБА_7 (дошлюбне прізвище ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зареєстрованому шлюбі, який рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова від 24 травня 2019 року був розірваний, про що 16 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в актовому записі №1153 від 10 серпня 2013 року про реєстрацію шлюбу внесений запис про його розірвання.

В період знаходження колишнього подружжя у зареєстрованому шлюбі ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою дружини його рідного брата ОСОБА_10 подарувала ОСОБА_11 два нежитлових приміщення: 1) за договором дарування від 10 жовтня 2013 року нежитлові приміщення першого поверху №18-:-26, загальною площею 136,2 кв. метрів, які розташовані у житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) за договором дарування від 29 листопада 2013 року нежитлові приміщення першого поверху №1, 1-11a, 1-116, 1-13a, 1-146, 1-14в, 1-14г, 1-14д, 1-14е, 1-14ж, загальною площею 122,5 кв. метрів, які розташовані у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_3 .

На момент укладення у 2013 році договорів дарування вказані нежитлові приміщення перебували не тільки у вкрай незадовільному, але й в аварійному стані і були непридатні для їх експлуатації і використання за цільовим призначенням, що неодноразово письмово визнавалось ОСОБА_7 у справах №638/16147/20, №646/2031/21 у її заявах свідка згідно статі 93 ЦПК України.

ОСОБА_12 , під час перебування з ОСОБА_7 у зареєстрованому шлюбі, протягом 2014 - 2016 років виключно за рахунок його особистих трудових та грошових затрат у вказаних нежитлових приміщеннях були здійснені дорого вартісні капітальні ремонти, після завершення яких нерухомість була приведена до технічно-естетичного стану, придатного для її цільового використання.

Після завершення ремонтів нежитлові приміщення були здані в оренду, а отримані від оренди приміщень кошти використовувалися на утримання двох спільних малолітніх дітей ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також на погашення боргів, що виникли у ОСОБА_6 за час проведення дорого вартісних і довготривалих ремонтів.

На початку 2018 року, після того як шлюбні та сімейні відносини між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (дошлюбне прізвище ОСОБА_8 ) були фактично припинені, ОСОБА_6 було досягнуто усної домовленості, згідно якої ОСОБА_15 визнавала його майнові права як співвласника нежитлових приміщень, ОСОБА_7 взяла на себе зобов?язання за будь-яких обставин не продавати нерухомість, зберегти майно для дітей, кошти від оренди використовувати на утримання спільних дітей і згодом у позасудовий спосіб вирішити питання про справедливий поділ нерухомості між колишнім подружжям.

Протягом лютого - травня 2023 року на ОСОБА_6 неодноразові спроби зв`язатися по телефону, електронній пошті, через усі месенджери для вирішення питання щодо використання і управління спільним сумісним майном колишнього подружжя під час воєнного стану в інтересах дітей, ОСОБА_15 на зв?язок не виходила і заблокувала всі ОСОБА_6 вхідні дзвінки.

11 травня 2023 року ОСОБА_6 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була отримана інформаційна довідка №331967911, згідно якої ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу№ 1653 від 22 червня 2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , без його нотаріально посвідченої згоди, як другого співвласника нерухомого майна, продала нежитлові приміщення, розташовані по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_16 .

Маючи намір позбавити ОСОБА_6 нерухомості, ОСОБА_15 при укладенні договору купівлі-продажу №1653 від 22 червня 2022 року приховала від покупця обставини, які перешкоджали вчиненню правочину, навмисно ввела покупця ОСОБА_16 в оману щодо обставин, які мають істотне значення для формування волі покупця на придбання майна - упевнила ОСОБА_16 у тому, що ОСОБА_15 є одноосібним власником нежитлових приміщень і всього майна, яке знаходиться у приміщеннях, що є обманом ( а. с. 15-98).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 1 статті 8 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На запит органу досудового розслідування про надання копій вищезазначених документів приватним нотаріусом ОСОБА_17 листом за вих. № 3875/119-63/10-2023 від 31.07.2023 повідомлено, що витребувані документи можуть бути надані слідчому на підставі ухвали слідчого судді (а.с.99-102).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: для встановлення обставин посвідчення правочину та переліку документів, поданих для його оформлення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 ,а саме: до договору купівлі-продажу №1653 від 22 червня 2022 року, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 01.10.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1