Дата документу 01.06.2023Справа № 554/4249/23
Провадження № 1-кс/554/6852/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області щодо інформації про факт шахрайства з боку групи невстановлених осіб, які діють на території Полтавської області, а саме зловживаючи довірою заволодівають коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій не території Полтавської області, пов`язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВЗІСД ГУНП в Полтавській області.

Так, ВЗІСД ГУНП в Полтавській області отримано інформацію про факти шахрайства з боку організованої групи невстановлених осіб, які на території Полтавського регіону, зловживаючи довірою, заволодівають коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які для отримання вказаного заробітку орендують офісне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 поверсі. У вказаному офісі за наявною інформацією знаходиться комп`ютерна техніка та працює близько 50 працівників.

Робота операторів полягає у системному здійсненні телефонних дзвінків на номери телефонів російськомовного населення іноземних країн, в першу чергу клієнтів банківських установ. В ході розмови, вже за обумовленим алгоритмом, оператор представляється громадянину співробітником безпеки банківської установи та повідомляє про несанкціоновані списання з банківського рахунку громадянина, у зв`язку з чим просить його надати реквізити банківської картки для верифікації (номер, сvv код, строк дії). Після отримання реквізитів, оператор передає їх старшому так званого колл-центру, який отримує несанкціонований доступ до рахунку.

Для організації протиправної діяльності, кожен колл-центр облаштований приладами та програмним забезпеченням SIP телефонії, тобто здійснення телефонних дзвінків з використанням можливостей мережі Інтернет. Вказане програмне забезпечення дозволяє здійснювати підміну вихідного номера, у зв`язку з чим зловмисники здійснюють дзвінки з офіційних номерів банківських установ, викликаючи довіру громадян.

Так, допитаний свідок повідомив, що квітні 2023 року, перебуваючи поряд магазину «АТБ», що по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава, біля зупинки громадського транспорту «ЖБІ», побачив скупчення людей в кількості 50 осіб та вирішив поцікавитись причину збирання. При спілкуванні з невідомою особо останній дізнався, що вказані особи працюють в одному із офісних приміщень. Повідомивши невідомому, що також підшукує роботу, оскільки наданий час безробітній, дізнався від останнього про те, що вказані особи працюючи в офісному приміщенні, так званому «колл-центру» здійснюють телефонні дзвінки громадянам Російської Федерації та представляються працівниками різних діючих банків, котрі працюють на території Росії та під приводом втручання невідомих осіб в особисті дані клієнтів банку, пропонують перерахувати власні кошти на реквізити вказані оператором.

Відповідно за місцем розташування колл-центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні на другому поверсі, можуть знаходитися документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше).

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також витребування в осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукуваних предметів у добровільному порядку неможливо через те, що з метою уникнення відповідальності їх можуть переховувати, знищити, змінювати місце вчинення кримінального правопорушення та місце зберігання речових доказів.

Факт вилучення вищезазначених речей дасть змогу провести ряд експертних досліджень та в подальшому підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Відшукувані речі мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки будуть використані як докази у кримінальному провадженні на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки 333573211 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власник об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , являється особи, що зазначені у витягу.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні документів, предметів та об`єктів, що використовуються в злочинних цілях та які мають значення речових доказів для кримінального провадження, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення обшуку, оскільки долучити їх іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження неможливо.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування колл-центру, в якому здійснюється несанкціоноване втручання та списання коштів з банківських рахунків громадянин, який знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 поверсі, з метою виявлення та вилучення цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), wifi-роутетів, локальних маршрутизаторів, мобільних телефонів працівників, які здійснюють незаконну діяльність в даному приміщенні, чорнові записи та грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, що мають значення речових доказів для кримінального провадження та підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1