Єдиний унікальний номер 725/6782/23
Номер провадження 1-кс/725/2006/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000580 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 11.07.2023 близько об 14:50 год. н/о шахрайським шляхом, під приводом продажу металевого контейнеру через інтернет сайт "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 60000 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на картку невідомого продавця, емітовану " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 трьома транзакціями, однак оплачений товар так і не отримала (ЄО21499)

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2023 року під час моніторингу соціальних мереж a саме додатку «ОЛХ» потерпілою ОСОБА_5 було знайдено оголошення з приводу продажу металевого контейнеру, який згодом мав відправлятись на схід. В подальшому було проведено розмову із власником оголошення на ім?я ОСОБА_6 , який користується моб.ном. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та після спілкування останній повідомив що після переказу грошових коштів у сумі 60000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 товар буде відправлено. Одразу після переказу грошових коштів останній повідомив що церез 2 дні доставить, та в подальшому по теперішній час на телефонні дзвінки га повідомлення ніхто не відповідає, та доставки товару не відбулось.

Також до заяви громадянки ОСОБА_5 було додано скриншоти пересування грошових коштів та переписки із невідомою особою на ім?я ОСОБА_6 у кількості 4 шт.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційному банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНПІ в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , рах. код ЄРДІОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 11.07.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 11.07.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.07.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по

даний час;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1