Справа № 646/3660/23
Провадження № 1-кс/646/1666/2023
УХВАЛА

іменем України

06.09.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів у кримінальному провадженні за № 0000624 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, погодженим з начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначила, що станом на 24.02.2022 року ОСОБА_5 була засновником та обіймала посаду директора фермерського господарства «Зевс-Д» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ), що здійснювала господарську діяльність у сфері вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування інших багаторічних культур, розведення свиней, установлення столярних виробів на території Куп?янського району Харківської області. Після тимчасової окупації російськими військами території Куп`янського району Харківської області та створення підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації, до якої входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України в тому числі і на території смт. Великий Бурлук, в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим за об`єктивних обставин, у громадянки ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора. Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, будучи достеменно обізнаною про факт ведення військами та іншими незаконними збройними та воєнізованими формуваннями рф агресивної війни проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, ОСОБА_5 встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, з початку липня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим за об`єктивних обставин, почала здійснювати господарську діяльність у взаємодії з так званою «Военно-гражданской администрацией». ОСОБА_5 здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, з власної ініціативи та підтримуючи збройну агресію рф на території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи постійний зв`язок з представниками країни-агресора рф, з метою особистого збагачення, отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил, збагачення, та отримання надприбутків, здійснювала господарську діяльність, а саме використовуючи спеціально обладнану техніку та транспортні засоби, залучивши найманих працівників, оплату, яким здійснювала у валюті російський рубель, проводила збір врожаю сільськогосподарської продукції, завантаження, перевезення, поставку та подальшу реалізацію врожаю з тимчасово окупованих територій на території Білгородскьої області РФ.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється y колабораційній діяльності, а саме у вчиненні дій спрямованих на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час проведення обшуку у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено наступна документація та грошові кошти:

- документ на аркушах формату А4 під назвою « список громадян, яким надано земельні ділянки » на 13 аркушах

- розірвані листки відомостей на форматі аркушу А4 написані від руки, синьою пастою, з наступними відомостями: прізвища (анкетні відомості ), сума виплат, на 2 аркушах;

- аркуш у клітинку складеним на російській мові, написаний від руки синьою пастою з наступним тестом « на 10.08.2022, накоплено : пшеница за день 09.08.2022 - 399,380; всего 2582,870, ячмень- 122440 т., горох- 316120 т.,

- аркуш картону формату А 4, з наступним текстом «Шановні пайовики ФГ «ЗЕВС-Д» 23.08.2022 року господарство відпускатиме оз.пшеницю, за оренду зем.паїв. З 09:00 до 12:00; з 14:00 по 17:00, Дирекція г-ва». Текст написаний від руки, синьою пастою;

- грошові кошти у сумі 400 євро, номіналом 200 серія NB ; номіналом 50 серія WA 4 ; номіналом 50 серія UB , номіналом 50 серія PB - , номіналом 50 серія - UD ;

- грошові кошти у сумі 500 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень України кожна, а саме:

1.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БК 8332735;

2. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН8158255;

3. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1777869;

4. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 5376860;

5. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН7723578;

6. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АП5234715;

7. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 8335602;

8. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕБ8806967;

9. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД6897587;

10. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН9265233;

11. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН7393034;

12. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 1845729;

13. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 2672604;

14. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 8927890;

15. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796317;

16. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БА 6103320;

17. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 7431580;

18. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 8783146;

19. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954870;

20. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 2230245;

21. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АП 1508538;

22. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954858;

23. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 4955530;

24. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 5065535;

25. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172406;

26. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3172405;

27. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 9495235;

28. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 1135849;

29. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 4734307;

30. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 4915090;

31. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕБ 2898879;

32. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 1191599;

33. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 2063595;

34. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3355575;

35. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 2063551;

36. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 1135877;

37. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АВ8472545;

38. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924218;

39. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 2063597;

40. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 5246530;

41. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 5208354;

42. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 6125374;

43. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ9954876;

44. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 5391265;

45. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954863;

46. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ9954864;

47. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954869;

48. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ9954868;

49. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954867;

50. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954866;

51. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954865;

52. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954875;

53. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 6522424;

54. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 1191663;

55. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ3701985;

56. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 9595800;

57. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 9060895;

58. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9954874;

59. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924135;

60. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 3701982;

61. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЯБ 4281088;

62. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 8676931;

63. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 7321498;

64. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796324;

65. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 5087748;

66. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АБ 6872589;

67. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 5437895;

68. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 3999615;

69. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 6893381;

70. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕБ 9403109;

71. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796334;

72. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 5592649;

73. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796333;

74. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796320;

75. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 99 54873;

76. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954873;

77. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954872;

78. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 7441918;

79. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796335;

80. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 7321446;

81. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 1651781;

82. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796322;

83. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 1409224;

84. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БК 2823665;

85. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9954871;

86. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796323;

87. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 4026242;

88. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АМ 8054282;

89. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 9239905;

90. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 9663738;

91. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 1700606;

92. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 0432948;

93. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 8806966;

94. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 1969739;

95. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 8806964;

96. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 6830785;

97. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796325;

98. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 6125373;

99. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796332;

100. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 6552013;

101. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ6572486;

102. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9642443;

103. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЕ 4754553;

104. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ6586659;

105. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БК 6565923;

106грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0594000;

107.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 0197044;

108.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АГ 1310224;

109.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 6572487;

110. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167393;

111. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167394;

112. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АД 9971187;

113. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АИ 1842568;

114. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЯБ 0106107;

115. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 7474527;

116. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0887051;

117. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЕ 5483178;

118. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 9919636;

119. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 6446420;

120. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 7834190;

121. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 7599628;

122. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 3981120;

123. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 5205795;

124. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 7587912;

125. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АГ 0301257;

126. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 7584411;

127. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 1232139;

128. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 0786000;

129. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 5919248;

130. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 3044431;

131. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 0197061;

132. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 8120662;

133. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ70822288$

134. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АМ 9614028;

135. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 1462 449;

136. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АА 1423355;

137. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 9926763;

138. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 1462450;

139. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 5179715;

140. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 9487073;

141. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БИ 1462448;

142. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 0691785;

143. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЄ 4101933;

144. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 8834812;

145. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 5394815;

146. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 9926049;

147. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЖ 8265557;

148. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 8775849;

149. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЕ 9765853;

150. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 9248635;

151. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 4294840;

152. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЕ 7420920;

153. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 7190547;

154. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 5787998;

155. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АП 4653426;

156. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЕ 2503327;

157. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 4253340;

158. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 1462400;

159. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 3743925;

160. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 8022700;

161. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 4461188;

162. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АА 2538638;

163. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЕ 6534518;

164. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕА 0295579;

165. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 9486714;

166. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 4461189;

167. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 7078994;

168. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 3053678;

169. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 5923775;

170. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 4108641;

171. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АМ 3076277;

172. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕГ 4201547;

173. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 1716021;

174. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 0606819;

175. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 6575008;

176. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 3335626;

177. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 7253282;

178. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 8136418;

179. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 2469820;

180. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 6772409;

181. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕГ 2727222;

182. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 8366156;

183. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 5131768;

184. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 9696204;

185. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 9696205:

186. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 5681721;

187. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 0780489;

188. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 2588480;

189. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕД 9915331;

190. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 2185218;

191. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АП 6501010;

192. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 9760432;

193. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АИ 4707415;

194. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 9248634;

195. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЯБ 2373942;

196. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЕ 7426081;

197. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АА 1749211;

198. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9583700;

199. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 0610170;

200. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 0964054;

201грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЯБ 0669432;

202грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 3395248;

203грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 4378806;

204грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АП 3071853;

205грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 4662608;

206грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 3988886;

207грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 3792940;

208грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 4832293;

209грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 1637688;

210. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 4706799;

211. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЖ 8551749;

212. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 4357320;

213. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 0629160;

214. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 7589082;

215. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 7889968;

216. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 3823678;

217. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 6234597;

218. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 5623041;

219. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2364640;

220. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 2926423;

221. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АМ 6813794;

222. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 7994268;

223. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 5198878;

224. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 7510281;

225. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 0460947;

226. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 55844677;

227. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 6351008;

228. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕД 3363193;

229. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 0118673;

230. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 3040837;

231. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9774626;

232. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 0038107;

233. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 2809665;

234. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 9232090;

235. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БНЬ9368835;

236. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 1974015;

237. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 3030567;

238.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 1879791;

239.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 7951242;

240.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АД 0980682;

241.грошова купюра номіналом 1000 гривень України № БН 1937152;

242.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БМ 4918358;

243.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЕ 2945126

244. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕА 6064238;

245. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АП 4035383

246.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 9723008

247. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3313474;

248. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 9663799;

249. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 6381620;

250. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АБ 7068118;

251. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 9523540;

252. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЖ 4999402;

253. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 5680733;

254. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 7145627;

255. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9481078;

256. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 4237692;

257. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 9395229;

258. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 1014781;

259. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 6265321;

260. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2571401;

261. 2грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 0198265;

262. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 5574549;

263. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 8343567;

264. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БК 2611765;

265. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 7706342;

266. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 3996127;

267. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 5405577;

268. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 0943284;

269. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 5741181;

270. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АБ 8876294;

271. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 6832475;

272. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 0388899;

273. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АВ 5749537;

274. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 4420070;

275. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 3168810;

276. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2146131;

277. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 1619703;

278. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0895906;

279. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3328538;

280. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 9326273;

281. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 8601131;

282. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 5967075;

283. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕД 4929721;

284. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 5910771;

285. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 9412060;

286.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 2973125;

287. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 3577662;

288. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 5360362;

289. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 7586037;

290. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 4185306;

291. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 3479729;

292. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 5839842;

293. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 4185278;

294. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 4586350;

295. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 8495339;

296. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЖ 7750086;

297. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 7366907;

298. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 9033516;

299. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 1035626;

300. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АИ 7299322;

301грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167479

302грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479349;

303грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167480;

304грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479356;

305грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167404;

306грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167408;

307грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167405;

308грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479358;

309грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167392;

310. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167406;

311. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167410;

312. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479357;

313. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167390;

314. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167407;

315. 3грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2478459;

316. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167409;

317. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167 391;

318. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167414

319. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167411;

320. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167 412;

321. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167403;

322. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167402;

323. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167399;

324. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167401;

325. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167388;

326. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 060 7128;

327. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167389;

328. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0607145;

329.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0607144;

330. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 0607129;

331. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479276;

332. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479302;

333. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479308;

334. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479312;

335. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479318;

336. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167413;

337.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479317;

338. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479320;

339. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479326;

340. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3609650;

341. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479313;

342. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479355;

343. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479344;

344. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479343;

345. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479347;

346. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479352;

347. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 7004735;

348. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479351;

349. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479342;

350. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479348;

351. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 5585302;

352. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167416;

353. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 6565335;

354. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479336;

355. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479339;

356. 3грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167415;

357. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БА 9505798;

358. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 4703797;

359. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 5179552;

360. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479353;

361. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 3339568;

362. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 7650943;

363. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479314;

364. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479345;

365. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479300;

366. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479307;

367. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕБ 0275605;

368. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167481;

369. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 1283034;

370. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 6031245;

371. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167395;

372. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 1332731;

373. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 5015703;

374. 3грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 6974411;

375. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АГ 0163384;

376. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 8385120;

377. 3грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 4016151;

378. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АД 8680400;

379. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 0163388;

380. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АГ 0163385;

381.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167458;

382. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АИ 5216269;

383. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167398;

384. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167397;

385. 3грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167 396;

386. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479338;

387. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479311

388. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167478;

389. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167477;

390. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2167474;

391.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2167459;

392. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479385;

393. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479387;

394. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479251;

395. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479253;

396. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479386;

397. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479275;

398. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479274;

399.грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 2479272;

400. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БЛ 2479257;

401грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924162;

402грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 5039112;

403грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796338;

404грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796336;

405грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924221;

406грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 1191732;

407грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 8640091;

408грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БП 9807475;

409грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796326;

410. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924217;

411. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796337;

412. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АП 1469614;

413. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 5407681;

414. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796331;

415. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 0458975;

416. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3172410;

417. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3172409;

418. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕБ 1551519;

419. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 2813631;

420. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 4361134;

421. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924163;

422. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3172408;

423. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 6630880;

424. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АИ 0785614;

425. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ № 9082035;

426. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АБ 5871760;

427. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АГ 2018948;

428. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЖ 9347383;

429. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 9733475;

430. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 6744047;

431. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АД 1424006;

432. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 9108600;

433. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АЗ 2462954;

434. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АВ 4738599;

435. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕВ 4183709;

436. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 6744044;

437. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АБ 5755077;

438. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 8159687;

439. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БА 8911862;

440. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 5039113;

441. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АА 1610319;

442. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БМ 8204400;

443. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 2604424;

444. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 8660482;

445. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 5850858;

446. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АГ 8703840;

447. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АН 5896602;

448. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796329;

449. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172216;

450. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 0566296;

451. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796315;

452. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 9239902;

453. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 9239903;

454. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796316;

455. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3796330;

456. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3796328;

457. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924136;

458. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 9522004

459. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924219;

460. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924220;

461. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1612480;

462. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 8927918;

463. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЗ 4679967;

464. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3576923;

465. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 6993728;

466. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924222;

467. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172219;

468. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БЛ 6993729;

469. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172220;

470. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172407;

471. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БМ 8681962;

472. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172214;

473. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 8307272;

474. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БМ 8681896;

475. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172213;

476. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АМ 8054349;

477. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АН 8740936;

478. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БР 1191598;

479. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АМ 8054329;

480. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №АИ 4009909;

481. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № АЄ 6245883;

482. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЯБ 9806592;

483. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924228;

484. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №ЕВ 5354748;

485. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 3302121;

486. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924954;

487. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 3172215;

488. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 0859543;

489. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН 1924227;

490. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БП 9881326;

491. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 6325359;

492. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕА 0766219;

493. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № ЕГ 3087327;

494. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 612 5375;

495. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БМ 8204391;

496. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 3172218;

497. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БР 6125377;

498. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 1924137;

499. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія №БН 5039114;

500. грошова купюра номіналом 1000 гривень України серія № БН1924226.

31.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000624 від 18.10.2022 року.

01.08.2023 року постановою слідчого у кримінальному провадженні вилучене під час проведення обшуку 31.07.2023 року майно, а саме: документ на аркушах формату А4 під назвою «список громадян, яким надано земельні ділянки » на 13 аркушах; розірвані листки відомостей на форматі аркушу А4 написані від руки, синьою пастою, з наступними відомостями: прізвища (анкетні відомості ), сума виплат, на 2 аркушах; аркуш у клітинку складеним на російській мові, написаний від руки синьою пастою з наступним тестом « на 10.08.2022, накоплено: пшеница за день 09.08.2022 - 399,380; всего 2582,870, ячмень- 122440 т., горох- 316120 т., аркуш картону формату А 4, з наступним текстом «Шановні пайовики ФГ «ЗЕВС-Д» 23.08.2022 року господарство відпускатиме оз.пшеницю, за оренду зем.паїв. З 09:00 до 12:00; з 14:00 по 17:00, Дирекція г-ва». Текст написаний від руки, синьою пастою; грошові кошти у сумі 400 євро, номіналом 200 серія NB ; номіналом 50 серія WA 4 ; номіналом 50 серія UB , номіналом 50 серія PB - , номіналом 50 серія - UD ; грошові кошти у сумі 500 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень України кожна, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

02.08.2023 року ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 31.07.2023 під час обшуку.

Власником вилученого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вказаних обставин, діяльність ОСОБА_5 може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

3 отриманих доказів вбачається, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на вище зазначене майно. При цьому, негативні наслідки від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні, адже накладення арешту на майно належне ОСОБА_5 не є перешкодою для повноцінної роботи підприємства, а лише забезпечує унеможливлення їх відчуження підозрюваною ОСОБА_5 з метою уникнення у подальшому можливого призначення покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи ті обставини, що вартість майна у справі перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 просила передати зазначене у клопотанні арештоване майно на реалізацію Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідча надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Власник майна повідомлялась про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомила, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить до наступного.

Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляд)' з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000624 від 18.10.2022 року, попередня кваліфікація ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора.

Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає, окрім іншого, покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02.08.2023 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку від 31.07.2023 року а саме: документ на аркушах формату А4 під назвою « список громадян, яким надано земельні ділянки » на 13 аркушах; розірвані листки відомостей на форматі аркушу А4 написані від руки, синьою пастою, з наступними відомостями: прізвища (анкетні відомості ), сума виплат, на 2 аркушах; аркуш у клітинку складеним на російській мові, написаний від руки синьою пастою з наступним тестом « на 10.08.2022, накоплено: пшеница за день 09.08.2022 - 399,380; всего 2582,870, ячмень- 122440 т., горох- 316120 т., аркуш картону формату А 4, з наступним текстом «Шановні пайовики ФГ «ЗЕВС-Д» 23.08.2022 року господарство відпускатиме оз.пшеницю, за оренду зем.паїв. З 09:00 до 12:00; з 14:00 по 17:00, Дирекція г-ва». Текст написаний від руки, синьою пастою; грошові кошти у сумі 400 євро, номіналом 200 серія NB ; номіналом 50 серія WA 4 ; номіналом 50 серія UB , номіналом 50 серія PB - , номіналом 50 серія - UD ; грошові кошти у сумі 500 000 гривень, купюри номіналом 1000 гривень України кожна.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В силу вимог ч. 7 ст. 100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління здійснюється за правилами накладення арешту на майно. Натомість, арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя розглядає з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява № 47148/99, рішення від 22.02.2005 року, остаточне рішення від 22.05.2005 року) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до п. п. 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відтак, за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна вже досягнуто завдань кримінального провадження, які полягають у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року за № 1104, покладаються на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Разом з тим, слідчий, звертаючись з вимогою про передачу Національному агентству для здійснення заходів з управління майном в рамках кримінального провадження № 0000624, не надав слідчому судді жодних доказів, які б свідчили про наявність наведених в клопотанні ризиків, вказане не може тягнути за собою його обов`язкову передачу Національному агентству.

Прокурором не доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеного у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить його збереження, не доведено обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національному агентству, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні, а тому, на переконання слідчого судді, застосування такого порядку зберігання речових доказів суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи обставини кримінального провадження, підстав передачі зазначеного майна в управління Національному агентству, слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів у кримінальному провадженні за № 0000624 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя