Справа № 524/1445/21
Провадження № 1-кс/524/784/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001867, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0001867, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 щодо можливих порушень законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виготовлення проектно-кошторисної документації та використанні бюджетних коштів на об`єкт: «Капітальний ремонт технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла за адресою: АДРЕСА_1 .»

03.06.2020 року за даним фактом СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867.

05.11.2019 року між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_8 укладено договір № 18 про розроблення проектно-кошторисної документації з назвою: «Капітальний ремонт технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 402 812,19 гривень.

Після чого, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 10-05-20П від 15.05.2020 року про закупівлю робіт на об`єкті «Капітальний ремонт технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла за адресою: АДРЕСА_1 ».

Вказані будівельні роботи проведено на підставі проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла за адресою: АДРЕСА_1 », розробленої з порушенням вимог чинного законодавства.

В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу, відповідно до якої склад і зміст проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла за адресою: АДРЕСА_1 », а також вартість робіт з її розроблення не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та встановлено завищення вартості робіт з розроблення вказаної проектно-кошторисної документації.

На даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні проведення оплат ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ФОП ОСОБА_7 згідно договору № 20 від 24.10.2019 року на розроблення проектно-кошторисної документації з назвою: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 » та встановлення їх подальшого руху.

Згідно інформації ГУ ДПС у Полтавській області ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) користувався наступними банківськими рахунками:

-№ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

-№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів за період часу з 01.10.2019 року по 05.04.2023 року, а саме до рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001867, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:

-оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 за період часу 01.10.2019 року по 05.04.2023 року,

-інформації про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень,

-виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 за період часу 01.10.2019 року по 05.04.2023 року,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1