Справа № 461/7164/23
Провадження № 1-кс/461/4937/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

05.09.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів ( за відсутності завірених копій) документів, що підтверджують факт отримання пенсійних виплат (із зазначенням періоду часу з якого розпочали отримувати виплати), актів підтвердження особи, та документів, котрі підтверджують факт отримання пенсійних виплат на банківську картку або ж готівкою (із зазначенням дати та години проведення операцій) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, по наступних особах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер картки: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер картки: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (номер картки: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (номер картки: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (номер картки: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (номер картки: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (номер картки: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (номер картки: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (номер картки: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (номер картки: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (номер картки: НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (номер картки: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (номер картки: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер картки: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер картки: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (номер картки: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (номер картки: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (номер картки: НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (номер картки: НОМЕР_21 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, на території Львівської області за попередньою змовою групою осіб вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_25 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.

На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_25 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків України, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_26 та ОСОБА_29 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_2 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_26 термінал для проведення безготівкових операцій.

В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв?язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець та є власником пивного бару за адресою: АДРЕСА_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець, користується розрахунковим рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_24 ).

Зокрема встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_26 , у своїй господарській діяльності: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер картки: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер картки: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (номер картки: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (номер картки: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (номер картки: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (номер картки: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (номер картки: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (номер картки: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (номер картки: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (номер картки: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (номер картки: НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (номер картки: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (номер картки: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер картки: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер картки: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (номер картки: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (номер картки: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (номер картки: НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (номер картки: НОМЕР_21 ).

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_26 відкрили банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення нарахованої суми грошових коштів - пенсії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених оригіналів документів, що підтверджують факт отримання пенсійних виплат (із зазначенням періоду часу з якого розпочали отримувати виплати), актів підтвердження особи, та документів, котрі підтверджують факт отримання пенсійних виплат на банківську картку або ж готівкою (із зазначенням дати та години проведення операцій) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Встановлення та вилучення вищеперелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_22 , а тому, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та без участі особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що підтверджують факт отримання пенсійних виплат (із зазначенням періоду часу з якого розпочали отримувати виплати), актів підтвердження особи, та документів, котрі підтверджують факт отримання пенсійних виплат на банківську картку або ж готівкою (із зазначенням дати та години проведення операцій) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, по наступних особах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер картки: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер картки: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (номер картки: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (номер картки: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (номер картки: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (номер картки: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (номер картки: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (номер картки: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (номер картки: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (номер картки: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (номер картки: НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (номер картки: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (номер картки: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер картки: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер картки: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (номер картки: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (номер картки: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (номер картки: НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (номер картки: НОМЕР_21 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 ; старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших слідчих, котрі входять до групи слідчих.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1