Дата документу 10.07.2023Справа № 554/10/22
Провадження № 1-кс/554/8377/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 11.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за №0000775 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, восени 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а у подальшому з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, з якими вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

ОСОБА_3 , будучі раніше знайомий з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вирішив налагодити в м. Полтава на постійній основі незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної речовини метамфетамін з метою їх подальшого збуту.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання незаконного доходу від вказаної протиправної діяльності, починаючи з жовтня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних вказаною групою осіб злочинах, у невстановленому місці незаконно придбавав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропні речовини метамфетамін та амфетамін, а також прекурсоровмісні таблетки. У подальшому ОСОБА_3 визначив, що незаконним вирощуванням рослин коноплі та виготовленням особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу буде займатись ОСОБА_4 , який для вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , а також визнгачив, що у невстановленому місці невстановлена особа буде незаконно виготовляти психотропну речовину метамфетамін та амфетамін з прекурсоровмісних таблеток.

Також ОСОБА_3 визначив, що місцем для незаконного зберігання незаконно придбаних та виготовлених психотропних речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, прекурсоровмісних таблеток буде належний йому гараж № НОМЕР_1 в кооперативі «Промінь» по вул. Заводській в м. Полтава, який він також облаштував, вживаючи заходи конспірації.

Основним джерелом доходів ОСОБА_4 , а також інших співучасників вчинювання кримінальних правопорушень було отримання доходу від збуту наркотичних засобів та психотроних речовин.

10.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено ряд речових доказів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

«10» травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.06.2023 року № 336683372 об`єкт нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 на праві власності з розміром частки 1 належить ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.06.2023 року № 336683398 об`єкт нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :05:010:0189 площею 0,0959 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради на праві власності з розміром частки 1/1 належить ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.06.2023 року № 336683455 об`єкт нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :05:006:0042 площею 1,9651 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради на праві власності з розміром частки 1/1 належить ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ч.5 ч.6 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 2 ст. 307 КК України санкція статті передбачає конфіскацію майна.

У зв`язку з чим, постала необхідність у накладенні арешту на майно, яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме: 1) квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 44 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01), на підставі договору купівлі-продажу, НАК 208045, серія та номер: 5149, виданий 29.12.2014 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; 2) земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0189 площею 0,0959 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 44), на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 465, виданий 10.04.2018 приватним нотаріусом Таращанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 та 3) земельної ділянки з кадастровим номером :05:006:0042 площею 1,9651 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 44), на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 464, виданий 10.04.2018 приватним нотаріусом Таращанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000775 від 11.11.2021, з позбавленням права відчуження, яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме: 1) квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 44 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01), на підставі договору купівлі-продажу, НАК 208045, серія та номер: 5149, виданий 29.12.2014 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; 2) земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0189 площею 0,0959 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 44), на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 465, виданий 10.04.2018 приватним нотаріусом Таращанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 та 3) земельної ділянки з кадастровим номером :05:006:0042 площею 1,9651 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території Киїської області, Таращанський району, Лук`янівської сільської ради (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 44), на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 464, виданий 10.04.2018 приватним нотаріусом Таращанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1