Справа № 750/6160/23
Провадження № 1-кс/750/2336/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000095 від 06.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), остання повідомила, що 23.12.2022 їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_3 , представилась працівником банку та зловживаючи її довірою, під приводом надання допомоги у обслуговуванні банківського рахунку, отримала пароль авторизації у інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з належних їй банківських рахунків було списано грошові кошти на загальну суму 32700 грн. та поповнено рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 .

Відповідно наданої ОСОБА_5 копії довідки про операції №49 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - платник ОСОБА_5 , дебет рахунку - НОМЕР_1 , дата виконання - 23.12.2022, сума - 5000 грн., дата отримання - 23.12.2022 10:18, призначення - переказ коштів на картку НОМЕР_5 .

Відповідно наданої ОСОБА_5 копії довідки про операції №152793319 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - платник ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , сплачено - 23.12.2022 10:20, сума - 105 грн., призначення - плата за поповнення мобільного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 23.12.2022 по 24.12.2022 перераховувалися кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів потерпілої ОСОБА_5 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022 можливо знімалась готівка із рахунку потерпілої ОСОБА_5 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 23.12.2022 по 00.00 год. 24.12.2022;

- повну інформацію про перекази (перекази), який було здійснено 23.12.2022 з рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 5000 грн. та 105 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 23.12.2022 з рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , в сумі 5000 грн. та 105 грн.;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1