Справа № 559/2327/23
Провадження № 1-кс/559/524/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 червня 2023 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15 год. 50 хв. 19.04.2023 по 11 год. 40 хв. 20.04.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 1706 гривень які знаходилися на її банківській картці банку ПриватБанк № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_5 перейшла за посиланням з соціальної мережі «Facebook» на невстановлений сайт (рекламні послуги) після чого виявила відсутність своїх грошових коштів.

Вказані відомості стали відомі в результаті допиту ОСОБА_5 як потерпілої в ході чого остання поміж іншого наголосили, що повного номеру банківської картки вона не пригадає, оскільки її забрати працівники банку, однак достеменно знає, що вона була відкрита згідно банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого у AT КБ «ПриватБанк», що підтверджується наданою нею випискою з цього ж банку, де в тому числі зазначено неповний номер її банківської картки із якої було здійснено незаконне заволодіння грошовими коштами № НОМЕР_1 . Встановлено що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000370 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у копіях у Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» (, юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42а:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (із виведенням в окремий розділ руху коштів по банківській картці відкритій за цим рахунком № НОМЕР_1 ) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум;

- інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 05.04.2023 по 18.05.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

- інформацію про ІР-адреси, час входу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 05.04.2023 по 18.05.2023, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №000370, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 10.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1