Справа №295/8677/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 (об`єднаного з кримінальним провадженням №0001362 від 02.05.2023), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст.191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ). Відповідно до вказаного договору гранту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради зобов`язувалось виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна». У подальшому, 26.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції. Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_6 . Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ). Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані не якісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також частина робіт не виконана в цілому. При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років у зазначених підприємства відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_5 » виконані не якісно та не в повному обсязі. Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання завищених сум грантованих коштів, за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесли недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

Слідчий посилається на те, що з метою встановлення порушень законодавства, зокрема в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт залучено можливості фізичної особи ОСОБА_7 , який має знання та навики у сервері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013, внаслідок чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищення вартості їх виконання на загальну суму 3 млн. 302 тис. 798 грн.:

- вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН доведених Держбудом України на суму 599 412 грн.;

- «Непередбачені витрати» на суму 71 312 грн.;

- невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_8 », в частині включення матеріальних ресурсів фактично не укладених у діло на суму 2 623 374 грн. Акти виконаних робіт підготовлені ПП « ОСОБА_8 » (директор - ОСОБА_9 ), перевірені головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , затверджені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 . Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли ініціативні матеріали УСР в Житомирській області НП України стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання робіт з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до контракту № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. Зокрема встановлено, що під час виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , (контракт № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, за лобіюванням депутата ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , 26 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_11 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро. Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_6 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що за вищезазначеною схемою під час виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. Також, проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_8 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_9 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_11 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 код НОМЕР_12 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_15 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП: НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду, при укладанні та в ході виконання договорів пов`язаних з господарською діяльністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою встановлення періодичності спілкування між собою їх службових осіб, місцеперебування, відслідковування подальшого напрямку руху, слідчий просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до клопотання заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ,

за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1