Справа №523/1405/23
Провадження №1-кс/523/2369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000009 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено пенсійні виплати на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в розмірі 2889,32 гривні. Однак пізніше, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли списки померлих громадян, згідно якого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 10737. 08.11.2022 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено лист, щодо повернення зайво перерахованої суми пенсії і того ж дня було повернуто грошові кошти в розмірі 0,61 гривні.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 05.01.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009.

В ході здійснення досудового розслідування В ході подальшого досудового розслідування було направлено лист на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , згідно відповіді встановлено, що 04.11.2022 було здійснено переказ грошових коштів, в розмірі 2864,25 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про володільця карткового рахунку, документів, що були надані до банківської установи під час оформлення рахунку, рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати на паперових та магнітних носіях про володільця карткового рахунку, документів, що були надані до банківської установи під час оформлення рахунку, рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 по теперішній час, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та забезпечити можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУГІ № 1 ГУНІІ в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНІ в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , а також іншими дізнавачами, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 ОРУПІ №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП N 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1