УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000197 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000197, внесеному до ЄРДР від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Вивченням матеріалів ЄО №18796 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що 24.05.2022 року через канцелярію Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ГУНП в Житомирській області, на підставі інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності, пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму, близько 6 160 000 гривень, у період з 27.04.2021 року по 17.05.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 27.04.2021 року по 17.05.2021 року, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведені сумнівні фіінансово-господарські операції на загальну суму 6, 16 млн. грн. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час сумнівних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 27.04.2021 року по 17.05.2021 року, директором являвся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 . Також ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляє, що в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово змінювало адресу реєстрації. Початкова адреса реєстрації була - АДРЕСА_2 . 17.06.2020 року адреса реєстрації - АДРЕСА_3 , змінено на АДРЕСА_4 , та 02.07.2020 року було змінено на АДРЕСА_5 . Також вони повідомляють, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване в АДРЕСА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , що є окупованою територією України.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 АДРЕСА_8 ), який також являється засновником 25 компаній зареєстрованих протягом 2020 року, з різноманітними видами діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код: НОМЕР_3 , АДРЕСА_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код: НОМЕР_4 , АДРЕСА_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код: НОМЕР_5 , АДРЕСА_11 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код: НОМЕР_6 , АДРЕСА_12 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код: НОМЕР_7 , АДРЕСА_13 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код: НОМЕР_8 , АДРЕСА_14 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код: НОМЕР_9 , АДРЕСА_15 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код: НОМЕР_10 , АДРЕСА_16 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код: НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код: НОМЕР_12 , АДРЕСА_17 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код: НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 , . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код: НОМЕР_14 , АДРЕСА_18 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код: НОМЕР_15 , АДРЕСА_19 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код: НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код: НОМЕР_17 , АДРЕСА_21 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код: НОМЕР_18 , АДРЕСА_22 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код: НОМЕР_19 , АДРЕСА_23 ) .ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код: НОМЕР_20 , АДРЕСА_24 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код: НОМЕР_21 , АДРЕСА_25 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код: НОМЕР_22 , АДРЕСА_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код: НОМЕР_23 , АДРЕСА_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код: НОМЕР_24 , АДРЕСА_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код: НОМЕР_25 , АДРЕСА_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код: НОМЕР_26 , АДРЕСА_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код: НОМЕР_27 , АДРЕСА_31 , та являється засновником ще 3 компаній:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код: НОМЕР_28 , АДРЕСА_32 ), зареєстроване в 2005 році. Починаючи з червня 2019 року, неодноразово відбувалася зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства. Також підприємство було учасником ряду кримінальних проваджень, як таке, що надає послуги з сформування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код: НОМЕР_29 , АДРЕСА_33 ), зареєстроване в 2007 році та, починаючи з червня 2016 року неодноразово відбувалася зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код: НОМЕР_30 , АДРЕСА_34 ) зареєстроване в 2007 році та, починаючи з червня 2016 року, неодноразово відбувалася зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства.

Отже, вищевикладене може свідчити про те, що фактичний бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 (громадянин Польщі), посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, порядок державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності і права власності, не мав наміру здійснювати діяльність, пов`язану виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_31 , АДРЕСА_5 ), в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Слідчий додатково зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, ініційовано отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, в яких міститься інформація про митне оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_32 ), а саме вантажно-митної декларації, контракту, ЦМР- міжнародно товарно-транспортної накладної, інвойсу, сертифікату якості, специфікації та імпортної декларації, а також, оригіналів інших документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що розташована за адресою: АДРЕСА_35 .

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені у клопотанні документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 18.11.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація про митне оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_32 ), а саме вантажно-митної декларації, контракту, ЦМР- міжнародно товарно-транспортної накладної, інвойсу, сертифікату якості, специфікації та імпортної декларації, а також, оригіналів інших документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що розташована за адресою: АДРЕСА_36 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_34 виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: