Провадження № 1-кс/202/5020/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 з погодженими прокурором клопотаннями про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання згідно з протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду були передані слідчому судді 20 червня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 27 червня 2023 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України справа № 202/11113/22, провадження № 1-кс/202/5020/2023; справа № 202/11113/22, провадження № 1-кс/202/5044/2023; справа № 202/11113/22, провадження № 1-кс/202/5055/2023; справа № 202/11113/22, провадження № 1-кс/202/5056/2023 об`єднані в одне провадження.

Відповідно до матеріалів клопотань, у ході проведення досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації, що вчинено службовими особами ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» , ТОВ «Мото Трейдінг» , ТОВ «Мото Рентал» , ТОВ «Тімакс Інвест» , ТОВ «Колотрейдінг» , ТОВ «Кард Сервіс Плюс» , ТОВ «Мотто Рітейл» , ТОВ «Південь Оіл Груп» , ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» , ТОВ «АГРІ ЛТД» , ТОВ «Імпекс ойл» , ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» , ТОВ «ЕСК» та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи вказаних підприємств, будучи добре обізнаними з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, зорганізувались для незаконного виготовлення підакцизних товарів (пального), його зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального, з подальшою його легалізацією.

Виробництво підакцизних товарів здійснюється на потужностях, що використовуються ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44.

ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () є платником податків на загальних підставах, платником ПДВ та платник акцизного податку лише з реалізації пального.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження було зафіксовано факт завантаження підакцизних товарів з потужностей ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод» за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44, що не відповідало супровідним транспортним документам.

Розвантаження вказаних підакцизних товарів здійснювалось до стаціонарних акцизних складів, що використовуються мережею АЗС «МОТТО» та ТОВ «ПРАЙМ ГРУП НАФТА» на території України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року до березня 2023 року членами організованої групи за вищевказаною схемою незаконно виготовлено, відвантажено та доставлено до місць збуту 157 (сто п`ятдесят сім) автоцистерн із вмістом незаконно виготовлених підакцизних товарів,а з метою їх легалізації укладено угоду між ТОВ «Лерсен ЛТД» та ТОВ «ПНЗ» за №0107/22-1 на поставку «нафтопродуктів».

Так, згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/7875-ЕК від 27.03.2023 за результатами судово-економічної експертизи встановлено,що з розрахункового рахунку ТОВ «Лерсен ЛТД», згідно договору №0107/22-1 від 01.07.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» з призначення платежу «за нафтопродукти» перераховано грошові кошти на загальну суму 60 287 448,62 грн.

Також у ході досудового розслідуванням підтверджено здійснення фінансових операції з коштами, які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на розрахункові рахунки ТОВ «Агрі ЛТД» на загальну суму 9 708 100,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Агрі ЛТД» на особисті карткові рахунки ОСОБА_7 на суму 83 182 980, 00 грн, ОСОБА_8 на суму 426 590 000, 00 грн. та ОСОБА_9 на суму 19 000 000, 00, та з розрахункових рахунків ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на розрахункові рахунки ТОВ «ЕСК» на загальну суму 5 636 525, 92 грн., які перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Віді-Пауер» за придбання автомобіля марки «Land Rover Range Rover Sport» 2022 року випуску, який 22.12.2022 поставлено на реєстрацію за ТОВ «ЕСК» з державним номерним знаком НОМЕР_2 та яким фактично користується ОСОБА_7 .

Крім того, протягом вказаного періоду часу на адресу учасників організованої групи надходили кошти у готівковій формі для подальшого їх розподілу. Так, 07.10.2022 року, 10.10.2022 року та 12.10.2022 року ОСОБА_10 , з дотриманням конспірації, організував передачу готівкових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_7 до нелегального пункту, який працює поза межами банківської та фінансової системи в м. Дніпро, за адресою вул. Херсонська, 5, які в подальшому було розподілено між учасниками організованої групи та використано на власні потреби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені у складі організованої групи з числа співорганізаторів ОСОБА_7 власником та бенефіціаром ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод», ОСОБА_8 , виконавців та пособників ОСОБА_11 директором ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод», ОСОБА_9 , яка відповідала за ведення бухгалтерського обліку тіньового виробництва, зберігання та реалізації пального, ОСОБА_12 , який відповідав безпосередній контроль технологічним процесом переробки нафтопродуктів та виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину, ОСОБА_10 співвласником ТОВ «ТІМАКС ІНВЕСТ», ОСОБА_13 директором ТОВ «Лерсен ЛТД», ОСОБА_14 - директором ТОВ «Південь Ойл Груп», ОСОБА_15 директором ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ», що входять до групи компаній мережі АЗС під брендом «МОТТО», які відповідали за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу АЗС, директорами яких вони є та не будучи обізнаним з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 .

За результатами проведення досудового розслідування 15.06.2023 року про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України КК України. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вказаних кримінальних правопорушень інших осіб.

15.06.2023 року на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціоновані обшуки АЗС за адресами:

1. Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а, у ході якого було виявлено та вилучено майно, що належить АЗС «МОТТО», а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1119 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1253 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 303 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №5 «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 698 мм;

-мобільний телефон «realme» RMX2040 imei: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ;

-печатку «motto #0105 Київська область м. Біла Церква, вул. Сквирське Шосе, буд. 184а *ІПН04* Товариство з обмеженою відповідальністю «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-наказ про становлення цін на нафтопродукти, ціна за 1л. на 14.06.2023 року;

-сертифікати англійською мовою;

-сертифікати відповідності (копія низької якості);

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення);

-додаток до ліцензії №2200050;

-сертифікат відповідності;

-паспорт якості №298;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат відповідності на 3 арк.;

-паспорт якості на 2 арк.;

-сертифікат на англійській мові;

-витяг з єдиного державного реєстру;

-витяг №300;

-ліцензія на 3 аркушах;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.;

-ліцензію на 2 арк.;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.

2.Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046, у ході якого було виявлено та вилучено майно, що належить АЗС «МОТТО», а саме:

- змінні звіти по АЗС (залишки пального) за період з 22.05.2023 року

по 12.06.2023 року поміщено до папки з надписом «Форма 17-НП-14ГС»;

- папку з надписом АЗС 0102 Козин із супровідними касовими ордерами та оригіналами чеків;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «А95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1501 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 6 АЗС «95Євро» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 707 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 714 мм.

3. Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064, у ході якого було виявлено та вилучено майно, що належить АЗС «МОТТО», а саме:

-грошові кошти у валюті гривня банкноти номіналом 500 у кількості 74 шт.; 200 70 шт., 100 25 шт. на загальну суму 53 500 грн.;

-грошові кошти у валюті гривня, банкноти номіналом: 500 15 шт., 1000 1 шт., 200 46 шт., 100 - 3 шт., 50 8 шт., 20 15 шт., та 55 грн. у копійках; - на загальну суму 19355 гривань.;

-мобільний телефон синього кольору Xiomi M1903C3GG, з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-флеш-накопичувач 2 шт.;

-папку «акти прийому нафтопродуктів»;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0204;

-журнал обліку відбору проб;

-прейскурант цін на нафтопродукти ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами;

-чорнові записи (щоденники), оригінали та копії документів, чеки, журнали;

-печатку АЗС «МОТТО» № 0204

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1424 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1498 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП-Л-Євро5-ВО» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1649 мм.

4. Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75, у ході якого було виявлено та вилучено майно, що належить АЗС «МОТТО», а саме:

- рідину, що знаходиться в резервуарі №1 «А-95Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1250 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «А-95Е№2» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2931 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А-95EURO» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 503 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «ДПЄвро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1994 мм;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами;

- супровідний касовий ордер в кількості 3 шт. та 1 квитанція, копія свідоцтва на 1 арк.;

- печатку ТОВ «МОТТО-ТРЕЙДІНГ»;

- накази про встановлення цін на нафтопродукти від 05.06.2023 року та 14.06.2023 року на 2 арк.;

- додаток до ліцензій на 1 арк.;

- постанову №833 на 6 арк.;

- ліцензію на 2 арк.;

- додаток до ліцензії на 1 арк.;

- документи на 3 арк.;

- документи на 8 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП на 4 арк.;

- витяг №300 на 1 арк.;

- додаток №1 на 13 арк.;

- постанову №17 від 09.05.2020 року на 3 арк.;

- постанову №1790 від 20.11.2003 року на 5 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- сертифікат відповідності на 1 арк.;

- паспорт якості на 1 арк.;

- документ на 6 арк.;

- грошові кошти: номіналом по 1000 грн. 5 шт.; номіналом по 500 грн. 18 шт; номіналом по 200 грн. 33 шт.; номіналом по 100 грн 8 шт.; номіналом по 50 грн. 2 шт.; номіналом по 20 грн. 22 шт.; номіналом по 10 грн. 1 шт.; номіналом по 5 грн. 6 шт.; номіналом по 2 грн. 1 шт.;

- фіскальні звіти (чеки);

- оригінали та копії документів, печатки, чорнові записи (акт на 014269 з додатками на 15 арк., декларація на 10 арк., декларація 170723/29 на 25 арк., паспорт якості фасованої продукції на 45 арк., документація на 25 арк., документація мотто (акти, реєстри,) за 2021-2022 роки на 250 арк., декларація з додатками від 24.10.2021 на 45 арк., паспорт якості № 04038.02.01.1 на 150 арк., сертифікат відповідальності на 80 арк., висновок та запит на 35 арк., печатка мотто, журнал реєстрації перевірок, градулювана таблиця на 80 арк., журнал товару замовлень, журнал реєстрації інструктажів, журнал обліку АЗС, журнал огляду АЗС, змінний звіт на 269 арк., договір про надання послуг від 7.06.2021 на 20 арк., локальний кошторис №2-1-1 на 25 арк., акт виконаних робіт від 20.01.2021 на 5 арк., договір № 2017-18, бланк замовлення виконаних робіт, акт прийому-передачі 30.09.2020, чорна папка із документами з додатками ТОВ Експерт Трейд на 25 арк.).

Вказані речі було визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого від 16.06.2023 року.

Під час досудового розслідування необхідно підтвердити/спростувати обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі у своїй сукупності та у порівнянні вже з іншими встановленими фактами, що стосуються використання АЗС для зберігання з метою збуту, збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає, що у разі визнання особи винною їй може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Предмет злочину передбаченого ст. 209 КК України є кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також права на кошти та майно.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно АЗС «МОТТО», вилучене в ході проведення обшуків 15.06.2023 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з урахуванням наданих уточнень, зазначених у них підстав, та наполягав на його задоволенні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування від 28 жовтня 2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року слідчим Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, через мережу АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), відбувається реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), а саме за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а; Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року, за наслідками розгляду клопотань слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджених прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), що розташовані за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а; Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, транспортні (перевізні) документи, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, предметів та товарно-матеріальних цінностей, у тому числі нафтопродуктів, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року та 16 червня 2023 року на виконання ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), що розташовані за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а; Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75, в ході яких виявлено та вилучено майно відповідно до протоколів обшуків від 15.06.2023 року та 16.06.2023 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 16 червня 2023 року речі, вилучені в ході обшуку вищевказаних АЗС визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності

та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частинами 1,2 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів; незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розуміння ст. 86 КПК України, так як речі, вилучені в ході обшуку АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл», містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майно, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуків 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а; Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046; Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064; Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Крім того, існує достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуків 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» майно може підлягати зокрема спеціальній конфіскації.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» (код ) вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ), за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1119 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1253 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 303 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі №5 «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 698 мм;

-мобільний телефон «realme» RMX2040 imei: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ;

-печатку «motto #0105 Київська область м. Біла Церква, вул. Сквирське Шосе, буд. 184а *ІПН04* Товариство з обмеженою відповідальністю «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-наказ про становлення цін на нафтопродукти, ціна за 1л. на 14.06.2023 року;

-сертифікати англійською мовою;

-сертифікати відповідності (копія низької якості);

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення);

-додаток до ліцензії №2200050;

-сертифікат відповідності;

-паспорт якості №298;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат відповідності на 3 арк.;

-паспорт якості на 2 арк.;

-сертифікат на англійській мові;

-витяг з єдиного державного реєстру;

-витяг №300;

-ліцензія на 3 аркушах;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.;

-ліцензію на 2 арк.;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046, а саме:

- змінні звіти по АЗС (залишки пального) за період з 22.05.2023 року по 12.06.2023 року поміщено до папки з надписом «Форма 17-НП-14ГС»;

- папку з надписом АЗС 0102 Козин із супровідними касовими ордерами та оригіналами чеків;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «А95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1501 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 6 АЗС «95Євро» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 707 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 714 мм.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064, а саме:

-грошові кошти у валюті гривня банкноти номіналом 500 у кількості 74 шт.; 200 70 шт., 100 25 шт. на загальну суму 53 500 грн.;

-грошові кошти у валюті гривня, банкноти номіналом: 500 15 шт., 1000 1 шт., 200 46 шт., 100 - 3 шт., 50 8 шт., 20 15 шт., та 55 грн. у копійках; - на загальну суму 19355 гривань.;

-мобільний телефон синього кольору Xiomi M1903C3GG, з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-флеш-накопичувач 2 шт.;

-папку «акти прийому нафтопродуктів»;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0204;

-журнал обліку відбору проб;

-прейскурант цін на нафтопродукти ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами;

-чорнові записи (щоденники), оригінали та копії документів, чеки, журнали;

-печатку АЗС «МОТТО» № 0204

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1424 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1498 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП-Л-Євро5-ВО» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1649 мм.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75, а саме:

- рідину, що знаходиться в резервуарі №1 «А-95Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1250 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №2 «А-95Е№2» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2931 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №3 «А-95EURO» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 503 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі №4 «ДПЄвро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1994 мм;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами;

- супровідний касовий ордер в кількості 3 шт. та 1 квитанція, копія свідоцтва на 1 арк.;

- печатку ТОВ «МОТТО-ТРЕЙДІНГ»;

- накази про встановлення цін на нафтопродукти від 05.06.2023 року та 14.06.2023 року на 2 арк.;

- додаток до ліцензій на 1 арк.;

- постанову №833 на 6 арк.;

- ліцензію на 2 арк.;

- додаток до ліцензії на 1 арк.;

- документи на 3 арк.;

- документи на 8 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП на 4 арк.;

- витяг №300 на 1 арк.;

- додаток №1 на 13 арк.;

- постанову №17 від 09.05.2020 року на 3 арк.;

- постанову №1790 від 20.11.2003 року на 5 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- сертифікат відповідності на 1 арк.;

- паспорт якості на 1 арк.;

- документ на 6 арк.;

- грошові кошти: номіналом по 1000 грн. 5 шт.; номіналом по 500 грн. 18 шт; номіналом по 200 грн. 33 шт.; номіналом по 100 грн. 8 шт.; номіналом по 50 грн. 2 шт.; номіналом по 20 грн. 22 шт.; номіналом по 10 грн. 1 шт.; номіналом по 5 грн. 6 шт.; номіналом по 2 грн. 1 шт.;

- фіскальні звіти (чеки);

- оригінали та копії документів, печатки, чорнові записи (акт на 014269 з додатками на 15 арк., декларація на 10 арк., декларація 170723/29 на 25 арк., паспорт якості фасованої продукції на 45 арк., документація на 25 арк., документація мотто (акти, реєстри,) за 2021-2022 роки на 250 арк., декларація з додатками від 24.10.2021 на 45 арк., паспорт якості № 04038.02.01.1 на 150 арк., сертифікат відповідальності на 80 арк., висновок та запит на 35 арк., печатка мотто, журнал реєстрації перевірок, градулювана таблиця на 80 арк., журнал товару замовлень, журнал реєстрації інструктажів, журнал обліку АЗС, журнал огляду АЗС, змінний звіт на 269 арк., договір про надання послуг від 7.06.2021 на 20 арк., локальний кошторис № 2-1-1 на 25 арк., акт виконаних робіт від 20.01.2021 на 5 арк., договір № 2017-18, бланк замовлення виконаних робіт, акт прийому-передачі 30.09.2020, чорна папка із документами з додатками ТОВ Експерт Трейд на 25 арк.).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1