Справа № 585/2276/23
Номер провадження 1-кс/585/670/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 07.06.2023 року дізнавач сектору дізнання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 27.02.2023 року.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000184 від 27.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло за підслідністю із СД Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , вказала, що 18.11.2022 на сайті «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж генератору марки «HYNDAІDHY 8500 LE, за 10 тис. 650 грн., де був вказаний контактний телефон НОМЕР_1 . 3ацікавившись вказаним оголошенням, ОСОБА_4 ввівши переписку у «Вайбері» за вказаним контактним номером, погодилася на умови продавця, а саме переказ передплати у сумі 2 тис. грн. на банківську картку, яка була надана продавцем, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Грошові кошти у сумі 2 тис. грн. ОСОБА_4 перерахувала 18.11.2022 о 12:38 із своєї банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

18.11.2022 року о 12:38:52 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 2 тис. грн. але подальший їх рух, тобто місце їх зняття за період часу з 15.11.2022 по 03.12.2022, не здійснюється.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних в клопотанні.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду дізнавачем, дійсно 27.02.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 ч.1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапортами, протоколу допиту потерпілого, протоколом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, виписки за договором, витягу з «Дії», довідкою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в тому числі 2 тис. грн., які 18.11.2022 року о 12:38:52 були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_4 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти у сумі 2 тис. грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 12 год. 40 хв. 18.11.2022 по 23 год. 00 хв., 31.12.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 або за адресою АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 07 серпня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД