Справа № 283/1418/23
Провадження №1-кс/283/505/2023
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 27.01.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, належних ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.01.2023 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи на військовій службі в Збройних силах України використовуючи мережу загального доступу «Інтернет» на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля та здійснивши дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського номера НОМЕР_1 , де останньому відповів невідомий чоловік який представився як ОСОБА_5 з Черкаської області. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що дійсно продає автомобіль по низькій ціні, так як його внучці необхідна операція на яку терміново необхідні кошти, а також повідомив якщо буде купувати то необхідно переслати завдаток на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому гр. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти на карту яку надав невідомий, а саме карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області суду №283/1418/23 провадження №1-кс /283/426/2023 від 21.07.2023 №632943, вилучено інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході опрацювання вилучено інформації по вище вказаній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 11000 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в було перераховано 27.01.2023 о 10:18:39 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 9346,50грн та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 1638,15 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштах по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок. Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 00 год. 27.01.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . А також, отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів, начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 24.05.2023 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000114 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 27.01.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Також тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1