Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-414/23
ухвала

Іменем України

07 квітня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Київ, громадянина України, із вищою освітою, працюючого помічником у ТОВ «Юніверсал Пролізис Технолоджіс», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000111 від 27 вересня 2021 року. Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 зможе переховуватись від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені діяння, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до наданих суду матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Васильківтепломережа», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, використовуючи надане йому право щодо розпорядження коштами очолюваного ним підприємства, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в порушення вищезазначених нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 18, 97 КЗпП, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди», Колективного договору на 2017-2020 роки, Колективного договору на 2021-2025 роки, та своїх функціональних обов'язків, вчинив кримінальні правопорушення проти власності, а саме: розтрату грошових коштів юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» в інтересах третіх осіб - працівників КП «Васильківтепломережа» внаслідок безпідставного нарахування та виплати премій працівникам підприємства з підстав, непередбачених Контрактом та додатками №№ 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 до Колективного договору, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Васильківтепломережа», умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб - працівників КП «Васильківтепломережа», всупереч інтересам служби, реалізуючи злочинний умисел на розтрату коштів юридичної особи комунальної форми власності, достовірно знаючи, що умовами Додатку № 5-5 до Колективних договорів на 2017-2020 роки та на 2021-2025 роки, яким визначено перелік доплат і надбавок, які підлягають виплаті всім працівникам підприємства, з урахуванням уточнень по окремих категоріях працівників, не передбачено виплати доплат і надбавок працівникам за професійну майстерність, виконання термінових завдань, пов'язаних з виробництвом, за організаційні здібності, виконання робіт для запобігання аварій та порушень технологічного режиму роботи котелень, за якісне виконання своїх посадових обов'язків, оперативність в роботі, за ефективність роботи структурного підрозділу, за виконання робіт з організації безперебійної роботи обладнання, за добросовісне відношення до роботи, за рух за межі міста, за виконавчу дисципліну, за ініціативу в роботі, яка впливає на більш високу якість роботи та ефективність роботи служби ХВО, за добросовісне ставлення до своїх службових обов`язків, правил охорони праці, за документальне оформлення підсумків роботи та виконання непередбачуваних робіт, від термінового виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства та доплата окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення та дотримуються специфіки роботи по забезпеченню безперебійної, безаварійної роботи обладнання, а також що відповідно до Додатку № 5-5 до Колективного договору визначено доплати, що можуть бути встановлені для водіїв підприємства, а саме: доплата за інтенсивність праці робітників до - 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) та доплата за ненормований робочий день водіям легкових автомобілів у розмірі - 25 відсотків встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм, а також водіям легкових і вантажних автомобілів може бути встановлена надбавка за класність: для водіїв 2 класу - 10 відсотків та для водіїв 1 класу - 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм, а також, що умовами Положень про преміювання працівників, які наведено в Додатках №№ 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 до Колективного договору на 2017-2020 роки, не передбачено преміювання працівників за організацію міроприємств зі святкування Новорічного свята та проведення самодіяльності, а також, що умовами Положень про преміювання працівників, які наведено в Додатках №№ 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 до Колективного договору на 2017-2020 роки, не передбачено преміювання працівників за виконання ними робіт, які збігаються з посадовими обов`язками працівників, в період часу з 30.01.2019 по 31.05.2021 перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, власноручно підписав накази від 31.01.2019 № 55, від 31.01.2019 № 57, від 31.01.2019 № 61, які в подальшому були передані до відділу бухгалтерії КП «Васильківтепломережа» та на підставі якого працівникам КП «Васильківтепломережа» безпідставно нараховано та виплачено доплату, у розмірах, що не відповідають Колективному договору на 2017-2020 роки в загальній сумі 34 929,02 грн., та відповідно сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 7 684,39 грн., внаслідок чого КП «Васильківтепломережа» спричинено майнової шкоди на загальну суму 42 613,42 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Васильківтепломережа», в порушення ст.ст. 18, 97 КЗпП, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди», Колективних договорів на 2017-2020 роки та на 2021-2025 роки, повторно, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб - працівників КП «Васильківтепломережа», всупереч інтересам служби, реалізуючи злочинний умисел на розтрату коштів юридичної особи комунальної форми власності, достовірно знаючи, що умовами Додатку № 5-5 до Колективних договорів на 2017-2020 роки та на 2021-2025 роки, яким визначено перелік доплат і надбавок, які підлягають виплаті всім працівникам підприємства, з урахуванням уточнень по окремих категоріях працівників, не передбачено виплати доплат і надбавок працівникам за професійну майстерність, виконання термінових завдань, пов'язаних з виробництвом, за організаційні здібності, виконання робіт для запобігання аварій та порушень технологічного режиму роботи котелень, за якісне виконання своїх посадових обов'язків, оперативність в роботі, за ефективність роботи структурного підрозділу, за виконання робіт з організації безперебійної роботи обладнання, за добросовісне відношення до роботи, за рух за межі міста, за виконавчу дисципліну, за ініціативу в роботі, яка впливає на більш високу якість роботи та ефективність роботи служби ХВО, за добросовісне ставлення до своїх службових обов`язків, правил охорони праці, за документальне оформлення підсумків роботи та виконання непередбачуваних робіт, від термінового виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства та доплата окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення та дотримуються специфіки роботи по забезпеченню безперебійної, безаварійної роботи обладнання, а також що відповідно до Додатку № 5-5 до Колективного договору визначено доплати, що можуть бути встановлені для водіїв підприємства, а саме: доплата за інтенсивність праці робітників до - 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) та доплата за ненормований робочий день водіям легкових автомобілів у розмірі - 25 відсотків встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм, а також водіям легкових і вантажних автомобілів може бути встановлена надбавка за класність: для водіїв 2 класу - 10 відсотків та для водіїв 1 класу - 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм, а також, що умовами Положень про преміювання працівників, які наведено в Додатках №№ 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 до Колективного договору на 2017-2020 роки, не передбачено преміювання працівників за організацію міроприємств зі святкування Новорічного свята та проведення самодіяльності, а також, що умовами Положень про преміювання працівників, які наведено в Додатках №№ 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 до Колективного договору на 2017-2020 роки, не передбачено преміювання працівників за виконання ними робіт, які збігаються з посадовими обов`язками працівників, в період часу з 30.01.2019 по 31.05.2021 перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, власноручно підписав накази від 28.02.2019 № 88, від 28.02.2019 № 90, від 29.03.2019 № 123, від 29.03.2019 № 124, від 29.03.2019 № 126, від 29.03.2019 № 127, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 № 160, від 26.04.2019 № 161, від 26.04.2019 №162, від 26.04.2019 №163, від 26.04.2019 №166, від 01.08.2019 №248, від 27.08.2019 № 268, від 30.10.2019 № 349, від 29.11.2019 № 396, від 29.11.2019 № 398, від 29.11.2019 № 399, від 29.11.2019 № 400, від 29.11.2019 № 404, від 28.12.2019 №427, від 28.12.2019 №435, від 28.02.2020 №91, від 28.02.2020 №93, від 28.02.2020 № 94, від 28.02.2020 № 98, від 31.03.2020 № 115, від 31.03.2020 №118,від 31.03.2020 № 119, від 31.03.2020 № 120, від 31.03.2020 № 121, від 31.03.2020 № 123, від 29.04.2020 № 137, від 30.06.2020 № 179, від 29.07.2020 № 192, від 29.07.2020 №193, від 29.07.2020 №195, від 29.07.2020 №196, від 29.07.2020 №198, від 30.09.2020 № 234, від 30.11.2020 № 298, від 30.11.2020 № 303, від 30.12.2020 № 324, від 30.12.2020 № 325, від 30.12.2020 № 329, від 29.01.2021 № 50, від 29.01.2021 №56, від 31.05.2021 №147, від 16.04.2019 №147, від 16.07.2019 №230, від 22.10.2019 № 338, від 19.02.2020 №79, від 21.04.2020 №129, від 20.07.2020 № 191, від 20.10.2020 № 250, від 19.01.2021 № 57, від 28.12.2019 № 432, від 31.01.2019 №61, від 28.02.2019 № 93, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 №166, від 03.06.2019 № 195, від 01.07.2019 № 220, від 01.08.2019 №248, від 27.08.2019 №268, від 30.10.2019 № 349, які в подальшому були передані до відділу бухгалтерії КП «Васильківтепломережа» та на підставі яких працівникам КП «Васильківтепломережа» безпідставно нараховано та виплачено доплат та відповідно сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 2 306 114,44 грн. внаслідок чого КП «Васильківтепломережа» спричинено майнової шкоди на вказану суму.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу, та просила суд задовольнити дане клопотання, застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання, вважають його безпідставним та необґрунтованим, оскільки відсутні ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказавши на існування визначених ст. 177 КПК України ризиків, думку захисника та підозрюваного, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

03 квітня 2023 року ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме: актом №08-30/10 ревізії Північного офісу Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Васильківтепломережа» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2022, відповідно до якого вилучено копії Колективного договору КП «Васильківтепломережа» на 2021-2025 роки, затверджений протоколом засідання загальних зборів трудового колективу від 17.03.2021 № 1, зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Васильківської міської ради 07.04.2021 за № 9 та зміни до нього (Протокол розширеного засідання профспілкового комітету від 21.05.2021 № 17, зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Васильківської міської ради 26.05.2021 за № 13), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, журналу реєстрації наказів за період з 01.04.2019 по 31.01.2021, наказів директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 за 2019-2020 роки (крім травня-червня 2019 року) та за січень-лютий 2021 року на преміювання окремих працівників «за підвищення відповідальності за виконання виробничих завдань та доручень, підвищення якості виконуваних робіт, активне та сумлінне відношення до роботи, добросовісне відношення до роботи, ефективність роботи структурного підрозділу», наказу директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 від 28.12.2019 року № 432, про матеріальне заохочення працівників підприємства - премія за «організацію міроприємств для святкування Новорічного свята та проведення самодіяльного концерту», каказів директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 за період з 01.04.2019 року по 31.01.2021 року про виплату щоквартальних премій працівникам адміністрації, бухгалтерії та відділу техніко-економічного планування, організації праці та заробітної плати та виконання особливо важливої роботи (за складання, подання фінансової, податкової квартальної та річної звітності, за підготовку матеріалів та документів юридичного напрямку), наказів директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року про нарахування водіям КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доплати за інтенсивність праці та рух за межами міста, наказів директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 за 2019 рік про нарахування 11-ти слюсарям підприємства доплат одночасно за розширену зону обслуговування в розмірі 50% тарифної ставки слюсаря відповідного розряду та за збільшення обсягу робіт - у фіксованому грошовому виразі, наказів директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 року по 30.09.2021 року про нарахування працівникам підприємства доплат за професійну майстерність, виконання термінових завдань, пов`язаних з виробництвом, за організаційні здібності, виконання робіт для запобігання аварій та порушень технологічного режиму роботи котелень, за якісне виконання своїх посадових обов`язків, оперативність в роботі, за ефективність роботи структурного підрозділу, за виконання робіт з організації безперебійної роботи обладнання, за добросовісне відношення до роботи, за рух за межі міста, за виконавчу дисципліну, за ініціативу в роботі, яка впливає на більш високу якість роботи та ефективність роботи служби ХВО, за добросовісне ставлення до своїх службових обов`язків, правил охорони праці, за документальне оформлення підсумків роботи та виконання непередбачуваних робіт, від термінового виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства та доплата окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення та дотримуються специфіки роботи по забезпеченню безперебійної, безаварійної роботи обладнання; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.12.2022, відповідно до якого вилучено оригінали вищезазначених наказів, відповідно до яких працівникам КП «Васильківтепломережа» безпідставно нараховувались та виплачувались премії, надбавки та доплати; висновком судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111/22/51455ПЧ від 26.12.2022, відповідно до якого підписи в наказах про нарахування премій, надбавко та доплат виконані ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; листом КП «Васильківтпеломережа» від 09.02.2023 № 161 про надання інформації стосовно виплат та нарахувань; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2022, відповідно до якого вилучено оригінал Контракту із директором КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_4 від 12.01.2017; висновком судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111/22/56664ПЧ від 04.01.2023, відповідно до якого підписи в Контракті із директором КП «Васильківтепломережа» від 12.01.2017 виконані ОСОБА_4 ; висновком судово-економічної експертизи від 06.03.2023 №№ 2005/22-23/126-133/23-23, відповідно до якого підтверджено висновок Акту №08-30/10 ревізії Північного офісу Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Васильківтепломережа» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021 щодо спричинення збитків КП «Васильківтепломережа» внаслідок видачі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 наказів, відповідно до яких працівникам КП «Васильківтепломережа» безпідставно нараховувались та виплачувались премії, надбавки та доплати; протоколом допиту свідка економіста з праці КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка головного економіста КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка головного бухгалтера КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_12 ; листом КП «Васильківтпеломережа» від 21.03.2023 № 303 про надання інформації стосовно виплат та нарахувань; протоколом допиту свідка голови профсіплки КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.03.2023, відповідно до якого вилучено оригінали Колективних договорів КП «Васильківтепломережа» на 2017-2020 роки та на 2021-2025 роки.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 статті 178 КПК України при вирішені питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують необхідність застування запропонованого виду запобіжного заходу, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування триває, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також зважаючи на доведеність слідчим наявності всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити.

Застосовуючи запобіжний захід на підозрюваного слід покласти певні обов`язки.

Керуючись ст.ст. 177-179, 182-184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та заборонити залишати місце проживання, за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 00 год. ночі до 5 год. ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю в два місяці - до 01 червня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, якому доручено досудове розслідування цього кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1