Справа №613/670/23 Провадження № 1-кс/613/228/23
УХВАЛА
3 травня 2023 року м.Богодухів
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме:з 12:00 години00 хвилини 06.04.2023 року по 23 годину 59 хвилин 07.04.2023 р. на загальну суму62 080 гривень 00 копійок,переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу,із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк). Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 10.04.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.04.2023 року близько 15:00 невстановлені особи за допомогою інформаційно комунікаційних систем, за допомогою фішингового посилання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 62 080 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила, що вона є користувачем банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
06.04.2023 року, близько о 15:00 ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу «Telegram», на сторінку «Допомога українцям», щоб отримати грошову допомогу. В неї на екрані були відображені посилання, після чого вона перейшла по одному з них та вводила інформацію для реєстрації. Після реєстрації ОСОБА_4 зателефонували особи які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи підтверджує вона вхід до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання відповіла «Підтверджую». В подальшому ОСОБА_4 помітила, що з її вищевказаної банківської карти було здійснено переказ невідомому одержувачу в розмірі 62 080 грн. Дана операція позначається назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 доповнила, що особи які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонували з номеру НОМЕР_3 . 10.04.2023 ОСОБА_4 звернулася за фактом вчинення шахрайських дій відносно неї.
Як зазначає слідчий, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження слідчим встановлено, що інформація яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , вона пояснила, що є користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 06.04.2023 року, близько о 15:00 ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу «Telegram», на сторінку «Допомога українцям», щоб отримати грошову допомогу. В неї на екрані були відображені посилання, після чого вона перейшла по одному з них та вводила інформацію для реєстрації. Після реєстрації ОСОБА_4 зателефонували особи які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи підтверджує вона вхід до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання відповіла «Підтверджую». В подальшому ОСОБА_4 помітила, що з її вищевказаної банківської карти було здійснено переказ невідомому одержувачу в розмірі 62 080 грн. Дана операція позначається назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 доповнила, що особи які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонували з номеру НОМЕР_3 . 10.04.2023 ОСОБА_4 звернулася за фактом вчинення шахрайських дій відносно неї.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме: з 12:00 години 06.04.2023 року по 23 годину 59 хвилин 07.04.2023 р. на загальну суму 62 080 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 2 червня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя