Справа№751/884/23
Провадження №1-кп/751/165/23
В и р о к

І м е н е м У к р а ї н и

29 травня 2023 року місто Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

номер кримінального провадження - 0004136, внесеного 20.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лисичанськ, Луганської області, громадянина України, освіта повна загальна, не працює, неодружений, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання, як внутрішньо переміщеної особи: АДРЕСА_2 ; раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Носівка, Чернігівської області, громадянина України, освіта повна загальна, працює, неодружений, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого: 31.07.2015 вироком Носівського районного суду Чернігівської області за ч. 1 ст. 185 ч. 2 ст. 185, ст. 70 КК України до 2 років позбавлення волі; 30.10.2015 вироком Носівського районного суду Чернігівської області за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.ч.1,4 ст. 70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; 13.01.2016 вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.289, ст. 69, ч.ч 1,4 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі, без конфіскації майна; 12.07.2016 вироком Новозаводського районного суду міста Чернігова за ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 4 років 10 днів позбавлення волі, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Величківка, Менського району, Чернігівської області, громадянина України, освіта вища, не працює, неодружений, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимого: 07.11.2022 вироком Деснянського районного суду міста Чернігова за ч. 1 ст. 309 України до 1 року обмеження волі, з іспитовим строком один рік; 07.12.2022 вироком Деснянського районного суду міста Чернігова за ч. 1 ст. 309 України до 2 років обмеження волі, з іспитовим строком один рік; 06.02.2023 року вироком Деснянського районного суду міста Чернігова за ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком 2 роки, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю :

прокурора - ОСОБА_6

потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 та його захисника - ОСОБА_9

обвинуваченого - ОСОБА_4 та його захисника - ОСОБА_10

обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника - ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні зазначене кримінальне провадження, суд

встановив:

25.07.2022 року, приблизно о 18 годині, точного часу досудовим слідством не встановлено, за адресою: АДРЕСА_4 , в ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, 25.07.2022 року, о 18 год 13 хв., ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону, належного ОСОБА_4 , марки «Huawei» моделі «P20 lite», IMEI: НОМЕР_1 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США на потреби Збройних сил України, з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

За допомогою сайту «Facebook.com» 25.07.2022, точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_3 опубліковано посилання на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США.

У подальшому, 25.07.2022 року, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_12 , мешканець м. Кременчук, який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США, з метою його використання під час проходження служби за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_12 28.07.2022 о 10 год. 28 хв. здійснив телефонний дзвінок із номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_3 .

Під час спілкування, 28.07.2022 року, у період часу з 10 год 28 хв по 18 год 35 хв, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_12 про відсутність транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 000 гривень. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти. Після чого, 28.07.2022 року , у період часу з 18 год. 07 хв. до 18 год. 35 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_12 номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_3 .

ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, 28.07.2022 року, о 18 год. 35 хв., в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_3 на зв`язок не вийшов, частину коштів дав ОСОБА_4 , іншу залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.07.2022 року, о 07 год. 14 хв. ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи в будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 28.07.2022, точного часу досудовим слідством не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_13 , мешканець м. Києва, який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США з метою його використання військовослужбовцями 5 стрілецької роти НОМЕР_8 батальону ТРО.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_13 28.07.2022 о 10 год. 34 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_10 телефону ОСОБА_3 .

Під час спілкування, 28.07.2022 у період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_13 про відсутність опублікованого транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, о 11 год. 06 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2022 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., ОСОБА_3 за попередньою змовою ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , продовжили реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_13 про не отримання раніше перерахованих ним коштів та запропонував останньому повторно переказати на інший банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_3 .

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, о 13 год. 03 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, повторно перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 5 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа знайомих осіб.

З цією метою, ОСОБА_3 28.07.2022 приблизно 16 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 та перебуваючи з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у довірливих стосунках, запропонував їм зайнятися незаконною діяльністю та увійти до складу організованої групи.

Надавши згоду, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 об`єдналися з ОСОБА_3 та під керівництвом останнього, почали займатися злочинною діяльністю пов`язаною із заволодінням грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 , як організатору злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_3 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожному з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було здійснювати діяльність щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та повідомлення потенційним покупцям неправдивої інформації про наявність таких транспортних засобів, довівши до відома останніх інформацію про об`єкти посягання, заздалегідь розроблений план та ролі кожного з учасників організованої групи з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при публікації оголошень вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, для подачі завідомо неправдивих оголошень використовували інтернет ресурси подачі безкоштовних оголошень «OLX.ua» та «AutoRIA.com», та в подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою забезпечення стійкого функціонування та ефективної протидії викриттю, ОСОБА_3 , розробив план злочинної діяльності організованої злочинної групи, який довів до її членів та здійснив розподіл ролей між учасниками.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_3 , згідно з відведеної йому ролі організатора та виконавця злочинів, виконував наступні функції:

-здійснював загальне керівництво організованою групою та підшукував учасників;

-надавав вказівки учасникам групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу місця та часу зустрічі для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими), зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів та Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень, на якому відбувалося розміщення, надаючи при цьому вказівки учасникам групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень та надавав їх учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-за допомогою мобільних терміналів особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та надавав вказівки щодо розміщення таких оголошень учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надаючи та надсилаючи їм текст таких оголошень та фотозображення;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-визначав хто саме із учасників групи буде здійснювати розміщення неправдивих оголошень та спілкуватися з потерпілими, надаючи при цьому відповідні інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності покупки транспортного засобу, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки, зазначені учасниками організованої групи;

-надавав вказівки учаснику організованої групи - ОСОБА_5 про відкриття карткових банківських рахунків та визначав, який з них буде використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих;

-використовував реквізити карткових банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про діяльність злочинної групи, для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками, місце та час зняття грошових коштів з банківських терміналів.

ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 прибував у визначене ним місце та час для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень, спілкування з потерпілими) та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказував в них текст та фотозображення, які надсилав ОСОБА_3 ;

- особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 реквізити карткового банківського рахунку своєї знайомої - ОСОБА_15 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

ОСОБА_5 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 надавав учасникам організованої злочинної групи, своє помешкання за адресою: АДРЕСА_7 , для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими);

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказуючи в них текст та фотозображення, які попередньо надсилав ОСОБА_3 ;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 свій обліковий запис Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua» для розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів;

-за вказівкою ОСОБА_3 , відкривав карткові банківські рахунки у банківських установах АТ «ПУМБ», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «КБ «Глобус», АТ «А-Банк» та у подальшому передавав ОСОБА_3 їх реквізити для зарахування на них грошових коштів від потерпілих, отриманих злочинним шляхом,

-здійснював перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих внаслідок шахрайських дій, між своїми банківськими картками з метою їх швидкого зняття в банківських терміналах;

-здійснив додавання своїх банківських карток в додаток «Google Гаманець» на мобільні термінали марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 та марки «Samsung» модель «Galaxy A40» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_3 для здійснення злочинної діяльності для швидкого зняття грошових коштів з банківських терміналів,

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів та у відділенні банку;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2022 о 07 год. 14 хв. ОСОБА_3 переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

Того ж дня, приблизно 16 год., ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , довів до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 план злочинних дій та інформацію про розміщення ним завідомо неправдивого оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, в якому зазначив контакті телефони - НОМЕР_18 та НОМЕР_10 .

У подальшому, 28.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачила ОСОБА_16 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України та про це повідомила ОСОБА_17 .

У першій половині дня 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до місця несення служби ОСОБА_18 у Першотравневський район Харківській області, ОСОБА_17 28.07.2022 об 11 год 50 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 на мобільний номер НОМЕР_18 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей, не ставлячи до відома ОСОБА_17 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до Першотравневського району Харківської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 29.07.2022 близько 19 год. 45 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 в якості передплати за витрати на пальне.

Після цього, ОСОБА_18 , о 19 год. 50 хв. 29.07.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 .

У подальшому, 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 500 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.07.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку при спілкуванні з ОСОБА_17 , повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він здійснює переміщення автомобіля і для успішного завершення доставки необхідно перерахувати додаткові грошові кошти в сумі 3 000 грн., за витрати на пальне та оплату поточного ремонту автомобіля на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

З метою утримання уваги ОСОБА_17 та недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , в якості оплати витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля. Погодившись, ОСОБА_18 о 13 год. 22 хв. 31.07.2022, в якості компенсації витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 200 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 930 грн., якими користувалися учасники організованої групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями, при спілкуванні з ОСОБА_17 повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він вже доставив автомобіль у визначений раніше населений пункт Першотравневського району Харківської області і йому необхідно перерахувати додаткові грошові кошти на вказаний раніше банківський рахунок в сумі 1 000 грн. на оплату готелю для ночівлі.

З метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 взятих на себе обов`язків, повідомив потерпілій ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за готель. Погодившись, ОСОБА_16 о 22 год. 51 хв. 31.07.2022, в якості оплати за готель, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 1 000 грн.

У подальшому, 01.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 750 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перерахування залишку грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 7 500 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в обідній час, 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Так, 04.08.2022 о 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_3 та на виконання його вказівки, за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 8», IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 1500 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб, в якому зазначив контактний номер - НОМЕР_25 .

У подальшому, 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_5 побачила ОСОБА_8 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до м. Києва ОСОБА_8 05.08.2022 об 09 год 59 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_8 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», повторно запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 6 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до м. Києва, не маючи наміру його доставляти, після чого 05.08.2022 об 10 год. 39 хв. повідомив їй номер банківського карткового рахунку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_27 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_8 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої нею інформації та вигідності пропозиції, зверталася увага на службу в Збройних силах України ОСОБА_3 .

ОСОБА_8 о 11 год. 25 хв. 05.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами.

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , 07.08.2022 об 10 год. 31 хв. ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонував ОСОБА_8 перерахувати додатково 4 000 грн. на витрати пального для доставки автомобіля до м. Києва, однак остання відмовилася та після 11 год. 36 хв. 07.08.2022 учасники групи перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_19 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, опублікував оголошення про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, та яке того ж дня, побачив ОСОБА_20 , який проявив зацікавленість щодо його придбання з метою передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля «Mitsubishi L-200» 04.08.2022 об 19 год 51 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_20 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber» повторно запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяли видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, після чого 04.08.2022 об 20 год. 08 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_20 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому відправлялися номер кузова та фотографії документації нібито до транспортного засобу, зазначеного в оголошенні.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, о 20 год. 31 хв. 04.08.2022, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

Того ж дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування частини грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 1 204 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

У подальшому, 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування решти грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 1 160 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 604 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілого ОСОБА_20 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у першій половині дня 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Того ж дня об 09 год. 04 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_21 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки мікроавтобусу марки «Peugeot» до м. Сміла Черкаської області ОСОБА_21 08.08.2022 об 11 год. 03 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_31 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , відповідно до його ролі виконавця, не ставлячи до відома ОСОБА_21 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль до м. Сміла Черкаської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 08.08.2022 о 12 год. 04 хв. повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_21 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_21 о 13 год. 30 хв. 08.08.2022, будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 , взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, використовуючи картку своєї дружини - ОСОБА_22 , перерахував належні йому грошові кошти в сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_21 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_33 , зареєстрований на ОСОБА_15 та який за вказівкою ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника, в сумі 1608 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_34 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 818 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_35 в сумі 604 грн., якими користувалися члени групи.

Того ж дня о 19 год. 46 хв. ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника зняв грошові кошти в сумі в сумі 1608 грн. за допомогою банківського терміналу з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 та передав ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілого ОСОБА_21 діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 12.08.2022 о 02 год. 42 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, у першій половині дня 12.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Того ж дня близько 13 год., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_23 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля ОСОБА_23 12.08.2022 об 13 год 55 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 8 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяв видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, не маючи на меті цього робити.

У ранковий час 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», близько 10 год. 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_23 о 10 год.10 хв. та о 10 год. 24 хв. 13.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. та 5000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_37 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 709 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_38 , зареєстрований на ОСОБА_24 , в сумі 6834 грн.

Пізніше, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, зняти з банківського терміналу грошові кошти в сумі 6834 грн. та передати їх ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, після 11 год. 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_23 повідомили йому неправдиву інформацію про наявність причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу з привабливою ціною та запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 12 000 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв вказані речі надати разом з транспортним засобом, не маючи наміру цього робити, після чого 14.08.2022 о 16 год. 07 хв. повідомили ОСОБА_23 номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції.

Після цього, ОСОБА_23 , о 17 год. 43 хв. 14.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якими він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу, в якості оплати перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_39 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 11 557 грн.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 15.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber»при спілкуванні з ОСОБА_23 , повідомили останньому неправдиву інформацію про можливість легалізації транспортного засобу, придбаного за межами території України (розмитнення транспортного засобу), за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, та запропонував переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 23 710 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв провести процедуру митного оформлення транспортного засобу, не маючи наміру цього робити, після чого 15.08.2022 о 20 год. 51 хв. ОСОБА_23 був повідомлений номер банківського карткового рахунку АТ «АКБ «Глобус» № НОМЕР_40 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції та просили направити фото документів щодо його відношення до ЗСУ.

Після цього, ОСОБА_23 , 15.08.2022 після 20 год. 51 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо здійснення дій по митному оформленню транспортного засобу, придбаного за межами території України, за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, перерахував грошові кошти в сумі 23 710 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_40 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілого ОСОБА_23 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 43 710 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_23 шляхом використання мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» переслав ОСОБА_7 посилання на оголошення ОСОБА_3 на Інтернет-сайті безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com» про продаж транспортного засобу «Toyota Hilux», на знаючи про його неправдивість, яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації інших транспортних засобів, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля, необхідного для потреб Збройних сил України, до м. Києва 15.08.2022 близько 10 год. почала переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 телефону ОСОБА_3 .

У цей час учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вже перебували за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_7 про відсутність будь-яких транспортних засобів, із застосуванням мобільного зв`язку та додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» пропонували останній придбати транспортні засоби з запропонованого переліку на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати їй вказані транспортні засоби, пересилаючи потерпілій раніше підготовлені та оброблені фотозображення.

Одна з наданих пропозицій зацікавила ОСОБА_7 та вона проявила бажання придбати транспортний засіб «Volkswagen Transporter T4» за 1300 доларів США з метою його передачі Збройним силам України. Продовжуючи переписку з метою отримання інформації про транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Volkswagen Transporter T4» до м. Києва 15.08.2022 у період часу з 10 год. 30 хв. до 18 год. 18 хв. з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 .

У ході здійснення переписки, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 , повідомили останній про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 4 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , о 18 год. 18 хв. 15.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особи виконають взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. за допомогою банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_25 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

У подальшому 16.08.2022 у першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Так, 16.08.2022 близько 10 год. 30 хв. з метою отримання інформації щодо можливості придбання запропонованих раніше транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» за 900 доларів США та «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США ОСОБА_7 та ОСОБА_26 почали переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_44 на мобільний номер НОМЕР_42 .

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , повідомили останнім неправдиву інформацію про те, що перебувають за кордоном України та у зв`язку з браком коштів для придбання транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200» необхідно в якості завдатку за транспортні засоби перерахувати грошові кошти в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 17.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» продовжили спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , та нагадали про необхідність перерахунку грошових коштів в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , будучи введеною в оману і переконаною, що вони виконають взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортних засобів, 17.08.2022 о 11 год. 07 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , о 11 год. 10 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , 17.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 , грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 в якості завдатку за транспортні засоби «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200».

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 шляхом обману потерпілої ОСОБА_7 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 41 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Приблизно 18 год., точного часу досудовим слідством не встановлено, 25 липня 2022 року, за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, 25.07.2022 об 18. год 13 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону, належного ОСОБА_4 , марки «Huawei» моделі «P20 lite», IMEI: НОМЕР_1 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

За допомогою сайту «Facebook.com» 25.07.2022, точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_3 опубліковано посилання на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США.

У подальшому, 25.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_12 , мешканець м. Кременчук, який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США, з метою його використання під час проходження служби за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_12 28.07.2022 о 10 год. 28 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_47 на мобільний номер НОМЕР_10 телефону ОСОБА_3 .

Під час спілкування, 28.07.2022 у період часу з 10 год 28 хв по 18 год 35 хв, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_12 про відсутність транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 000 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 18 год. 07 хв. по 18 год. 35 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_3 .

ОСОБА_12 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, о 18 год. 35 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_3 на зв`язок не вийшов, а їх частину надав ОСОБА_4 , а іншу залишив собі.

Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.07.2022 об 07 год. 14 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 28.07.2022, точного часу досудовим слідством не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_13 , мешканець м. Києва, який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США з метою його використання військовослужбовцями 5 стрілецької роти НОМЕР_8 батальону ТРО.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_13 28.07.2022 о 10 год. 34 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_10 телефону ОСОБА_3 .

Під час спілкування, 28.07.2022 у період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_13 про відсутність опублікованого транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, о 11 год. 06 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 28.07.2022 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., ОСОБА_3 за попередньою змовою ОСОБА_4 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , продовжили реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_13 про не отримання раніше перерахованих ним коштів та запропонував останньому повторно переказати на інший банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_3 .

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_3 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, о 13 год. 03 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, повторно перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 5 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа знайомих осіб.

З цією метою, ОСОБА_3 28.07.2022 приблизно 16 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 та перебуваючи з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у довірливих стосунках, запропонував їм зайнятися незаконною діяльністю та увійти до складу організованої групи.

Надавши згоду, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 об`єдналися з ОСОБА_3 та під керівництвом останнього, почали займатися злочинною діяльністю пов`язаною із заволодінням грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 , як організатору злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_3 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожному з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було здійснювати діяльність щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та повідомлення потенційним покупцям неправдивої інформації про наявність таких транспортних засобів, довівши до відома останніх інформацію про об`єкти посягання, заздалегідь розроблений план та ролі кожного з учасників організованої групи з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при публікації оголошень вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, для подачі завідомо неправдивих оголошень використовували інтернет ресурси подачі безкоштовних оголошень «OLX.ua» та «AutoRIA.com», та в подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою забезпечення стійкого функціонування та ефективної протидії викриттю, ОСОБА_3 , розробив план злочинної діяльності організованої злочинної групи, який довів до її членів та здійснив розподіл ролей між учасниками.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_3 , згідно з відведеної йому ролі організатора та виконавця злочинів, виконував наступні функції:

-здійснював загальне керівництво організованою групою та підшукував учасників;

-надавав вказівки учасникам групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу місця та часу зустрічі для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими), зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів та Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень, на якому відбувалося розміщення, надаючи при цьому вказівки учасникам групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень та надавав їх учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-за допомогою мобільних терміналів особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та надавав вказівки щодо розміщення таких оголошень учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надаючи та надсилаючи їм текст таких оголошень та фотозображення;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-визначав хто саме із учасників групи буде здійснювати розміщення неправдивих оголошень та спілкуватися з потерпілими, надаючи при цьому відповідні інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності покупки транспортного засобу, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки, зазначені учасниками організованої групи;

-надавав вказівки учаснику організованої групи - ОСОБА_5 про відкриття карткових банківських рахунків та визначав, який з них буде використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих;

-використовував реквізити карткових банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про діяльність злочинної групи, для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками, місце та час зняття грошових коштів з банківських терміналів.

ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 прибував у визначене ним місце та час для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень, спілкування з потерпілими) та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказував в них текст та фотозображення, які надсилав ОСОБА_3 ;

- особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 реквізити карткового банківського рахунку своєї знайомої - ОСОБА_15 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

ОСОБА_5 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 надавав учасникам організованої злочинної групи, своє помешкання за адресою: АДРЕСА_7 , для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими);

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказуючи в них текст та фотозображення, які попередньо надсилав ОСОБА_3 ;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 свій обліковий запис Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua» для розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів;

-за вказівкою ОСОБА_3 , відкривав карткові банківські рахунки у банківських установах АТ «ПУМБ», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «КБ «Глобус», АТ «А-Банк» та у подальшому передавав ОСОБА_3 їх реквізити для зарахування на них грошових коштів від потерпілих, отриманих злочинним шляхом,

-здійснював перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих внаслідок шахрайських дій, між своїми банківськими картками з метою їх швидкого зняття в банківських терміналах;

-здійснив додавання своїх банківських карток в додаток «Google Гаманець» на мобільні термінали марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 та марки «Samsung» модель «Galaxy A40» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_3 для здійснення злочинної діяльності для швидкого зняття грошових коштів з банківських терміналів,

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів та у відділенні банку;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2022 о 07 год. 14 хв. ОСОБА_3 переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

Того ж дня, приблизно 16 год., ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , довів до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 план злочинних дій та інформацію про розміщення ним завідомо неправдивого оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, в якому зазначив контакті телефони - НОМЕР_18 та НОМЕР_10 .

У подальшому, 28.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачила ОСОБА_16 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України та про це повідомила ОСОБА_17 .

У першій половині дня 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до місця несення служби ОСОБА_18 у Першотравневський район Харківській області, ОСОБА_17 28.07.2022 об 11 год 50 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 на мобільний номер НОМЕР_18 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей, не ставлячи до відома ОСОБА_17 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до Першотравневського району Харківської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 29.07.2022 близько 19 год. 45 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 в якості передплати за витрати на пальне.

Після цього, ОСОБА_18 , о 19 год. 50 хв. 29.07.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 .

У подальшому, 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 500 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.07.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку при спілкуванні з ОСОБА_17 , повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він здійснює переміщення автомобіля і для успішного завершення доставки необхідно перерахувати додаткові грошові кошти в сумі 3 000 грн., за витрати на пальне та оплату поточного ремонту автомобіля на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

З метою утримання уваги ОСОБА_17 та недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , в якості оплати витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля. Погодившись, ОСОБА_18 о 13 год. 22 хв. 31.07.2022, в якості компенсації витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 200 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 930 грн., якими користувалися учасники організованої групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями, при спілкуванні з ОСОБА_17 повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він вже доставив автомобіль у визначений раніше населений пункт Першотравневського району Харківської області і йому необхідно перерахувати додаткові грошові кошти на вказаний раніше банківський рахунок в сумі 1 000 грн. на оплату готелю для ночівлі.

З метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні особою взятих на себе обов`язків, повідомив потерпілій ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за готель. Погодившись, ОСОБА_16 о 22 год. 51 хв. 31.07.2022, в якості оплати за готель, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 1 000 грн.

У подальшому, 01.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 750 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перерахування залишку грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 7 500 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в обідній час, 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Так, 04.08.2022 о 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_3 та на виконання його вказівки, за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 8», IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб, в якому зазначив контактний номер - НОМЕР_25 .

У подальшому, 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_5 побачила ОСОБА_8 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до м. Києва ОСОБА_8 05.08.2022 об 09 год 59 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_8 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останній переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 6 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до м. Києва, не маючи наміру його доставляти, після чого 05.08.2022 об 10 год. 39 хв. повідомили їй номер банківського карткового рахунку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_27 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_8 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої нею інформації та вигідності пропозиції, зверталася увага на службу в Збройних силах України ОСОБА_3 .

ОСОБА_8 о 11 год. 25 хв. 05.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами.

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , 07.08.2022 об 10 год. 31 хв. ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонував ОСОБА_8 перерахувати додатково 4 000 грн. на витрати пального для доставки автомобіля до м. Києва, однак остання відмовилася та після 11 год. 36 хв. 07.08.2022 учасники групи перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, опублікував оголошення про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, та яке того ж дня, побачив ОСОБА_20 , який проявив зацікавленість щодо його придбання з метою передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля «Mitsubishi L-200» 04.08.2022 об 19 год 51 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_20 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяли видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, після чого 04.08.2022 об 20 год. 08 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_20 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому відправлялися номер кузова та фотографії документації нібито до транспортного засобу, зазначеного в оголошенні.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні особою взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, о 20 год. 31 хв. 04.08.2022, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

Того ж дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування частини грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 1 204 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

У подальшому, 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування решти грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 1 160 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 604 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману потерпілого ОСОБА_20 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у першій половині дня 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Того ж дня об 09 год. 04 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_21 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки мікроавтобусу марки «Peugeot» до м. Сміла Черкаської області ОСОБА_21 08.08.2022 об 11 год. 03 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_31 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , відповідно до його ролі виконавця, не ставлячи до відома ОСОБА_21 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль до м. Сміла Черкаської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 08.08.2022 о 12 год. 04 хв. повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_21 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_21 о 13 год. 30 хв. 08.08.2022, будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 , взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, використовуючи картку своєї дружини - ОСОБА_22 , перерахував належні йому грошові кошти в сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_21 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_33 , зареєстрований на ОСОБА_15 та який за вказівкою ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника, в сумі 1608 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_34 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 818 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_35 в сумі 604 грн., якими користувалися члени групи.

Того ж дня о 19 год. 46 хв. ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника зняв грошові кошти в сумі в сумі 1608 грн. за допомогою банківського терміналу з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 та передав ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , як пособник, шляхом обману потерпілого ОСОБА_21 діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 12.08.2022 о 02 год. 42 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, у першій половині дня 12.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Того ж дня близько 13 год., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_23 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля ОСОБА_23 12.08.2022 об 13 год 55 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 8 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяв видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, не маючи на меті цього робити.

У ранковий час 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», близько 10 год. 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_23 о 10 год.10 хв. та о 10 год. 24 хв. 13.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. та 5000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_37 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 709 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_38 , зареєстрований на ОСОБА_24 , в сумі 6834 грн.

Пізніше, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, зняти з банківського терміналу грошові кошти в сумі 6834 грн. та передати їх ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, після 11 год. 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_23 повідомили йому неправдиву інформацію про наявність причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу з привабливою ціною та запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 12 000 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв вказані речі надати разом з транспортним засобом, не маючи наміру цього робити, після чого 14.08.2022 о 16 год. 07 хв. повідомили ОСОБА_23 номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції.

Після цього, ОСОБА_23 , о 17 год. 43 хв. 14.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкується, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу, в якості оплати перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_39 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 11 557 грн.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 15.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber»при спілкуванні з ОСОБА_23 , повідомили останньому неправдиву інформацію про можливість легалізації транспортного засобу, придбаного за межами території України (розмитнення транспортного засобу), за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, та запропонував переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 23 710 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв провести процедуру митного оформлення транспортного засобу, не маючи наміру цього робити, після чого 15.08.2022 о 20 год. 51 хв. ОСОБА_23 був повідомлений номер банківського карткового рахунку АТ «АКБ «Глобус» № НОМЕР_40 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції та просили направити фото документів щодо його відношення до ЗСУ.

Після цього, ОСОБА_23 , 15.08.2022 після 20 год. 51 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо здійснення дій по митному оформленню транспортного засобу, придбаного за межами території України, за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, перерахував грошові кошти в сумі 23 710 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_40 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману потерпілого ОСОБА_23 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 43 710 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_23 шляхом використання мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» переслав ОСОБА_7 посилання на оголошення ОСОБА_3 на Інтернет-сайті безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com» про продаж транспортного засобу «Toyota Hilux», на знаючи про його неправдивість, яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації інших транспортних засобів, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля, необхідного для потреб Збройних сил України, до м. Києва 15.08.2022 близько 10 год. почала переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 телефону ОСОБА_3 .

У цей час учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вже перебували за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_7 про відсутність будь-яких транспортних засобів, із застосуванням мобільного зв`язку та додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» пропонували останній придбати транспортні засоби з запропонованого переліку на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати їй вказані транспортні засоби, пересилаючи потерпілій раніше підготовлені та оброблені фотозображення.

Одна з наданих пропозицій зацікавила ОСОБА_7 та вона проявила бажання придбати транспортний засіб «Volkswagen Transporter T4» за 1300 доларів США з метою його передачі Збройним силам України. Продовжуючи переписку з метою отримання інформації про транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Volkswagen Transporter T4» до м. Києва 15.08.2022 у період часу з 10 год. 30 хв. до 18 год. 18 хв. з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 .

У ході здійснення переписки, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 , повідомили останній про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 4 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , о 18 год. 18 хв. 15.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. за допомогою банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_25 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

У подальшому 16.08.2022 у першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Так, 16.08.2022 близько 10 год. 30 хв. з метою отримання інформації щодо можливості придбання запропонованих раніше транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» за 900 доларів США та «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США ОСОБА_7 та ОСОБА_26 почали переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_44 на мобільний номер НОМЕР_42 .

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , повідомили останнім неправдиву інформацію про те, що перебувають за кордоном України та у зв`язку з браком коштів для придбання транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200» необхідно в якості завдатку за транспортні засоби перерахувати грошові кошти в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 17.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» продовжили спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , та нагадали про необхідність перерахунку грошових коштів в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортних засобів, 17.08.2022 о 11 год. 07 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , о 11 год. 10 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , 17.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 , грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 в якості завдатку за транспортні засоби «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200».

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману потерпілої ОСОБА_7 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 41 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа знайомих осіб.

З цією метою, ОСОБА_3 28.07.2022 приблизно 16 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 та перебуваючи з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у довірливих стосунках, запропонував їм зайнятися незаконною діяльністю та увійти до складу організованої групи.

Надавши згоду, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 об`єдналися з ОСОБА_3 та під керівництвом останнього, почали займатися злочинною діяльністю пов`язаною із заволодінням грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 , як організатору злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_3 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожному з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було здійснювати діяльність щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та повідомлення потенційним покупцям неправдивої інформації про наявність таких транспортних засобів, довівши до відома останніх інформацію про об`єкти посягання, заздалегідь розроблений план та ролі кожного з учасників організованої групи з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при публікації оголошень вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, для подачі завідомо неправдивих оголошень використовували інтернет ресурси подачі безкоштовних оголошень «OLX.ua» та «AutoRIA.com», та в подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою забезпечення стійкого функціонування та ефективної протидії викриттю, ОСОБА_3 , розробив план злочинної діяльності організованої злочинної групи, який довів до її членів та здійснив розподіл ролей між учасниками.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_3 , згідно з відведеної йому ролі організатора та виконавця злочинів, виконував наступні функції:

-здійснював загальне керівництво організованою групою та підшукував учасників;

-надавав вказівки учасникам групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу місця та часу зустрічі для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими), зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів та Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень, на якому відбувалося розміщення, надаючи при цьому вказівки учасникам групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень та надавав їх учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-за допомогою мобільних терміналів особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та надавав вказівки щодо розміщення таких оголошень учасникам організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надаючи та надсилаючи їм текст таких оголошень та фотозображення;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-визначав хто саме із учасників групи буде здійснювати розміщення неправдивих оголошень та спілкуватися з потерпілими, надаючи при цьому відповідні інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності покупки транспортного засобу, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки, зазначені учасниками організованої групи;

-надавав вказівки учаснику організованої групи - ОСОБА_5 про відкриття карткових банківських рахунків та визначав, який з них буде використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих;

-використовував реквізити карткових банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про діяльність злочинної групи, для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками, місце та час зняття грошових коштів з банківських терміналів.

ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 прибував у визначене ним місце та час для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень, спілкування з потерпілими) та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказував в них текст та фотозображення, які надсилав ОСОБА_3 ;

- особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 реквізити карткового банківського рахунку своєї знайомої - ОСОБА_15 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

ОСОБА_5 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_3 надавав учасникам організованої злочинної групи, своє помешкання за адресою: АДРЕСА_7 , для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими);

-за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_3 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказуючи в них текст та фотозображення, які попередньо надсилав ОСОБА_3 ;

-особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців;

-надавав ОСОБА_3 свій обліковий запис Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua» для розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів;

-за вказівкою ОСОБА_3 , відкривав карткові банківські рахунки у банківських установах АТ «ПУМБ», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «КБ «Глобус», АТ «А-Банк» та у подальшому передавав ОСОБА_3 їх реквізити для зарахування на них грошових коштів від потерпілих, отриманих злочинним шляхом,

-здійснював перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих внаслідок шахрайських дій, між своїми банківськими картками з метою їх швидкого зняття в банківських терміналах;

-здійснив додавання своїх банківських карток в додаток «Google Гаманець» на мобільні термінали марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 та марки «Samsung» модель «Galaxy A40» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_3 для здійснення злочинної діяльності для швидкого зняття грошових коштів з банківських терміналів,

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів та у відділенні банку;

-отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2022 о 07 год. 14 хв. ОСОБА_3 переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

Того ж дня, приблизно 16 год., ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , довів до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 план злочинних дій та інформацію про розміщення ним завідомо неправдивого оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, в якому зазначив контакті телефони - НОМЕР_18 та НОМЕР_10 .

У подальшому, 28.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачила ОСОБА_16 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України та про це повідомила ОСОБА_17 .

У першій половині дня 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до місця несення служби ОСОБА_18 у Першотравневський район Харківській області, ОСОБА_17 28.07.2022 об 11 год 50 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 на мобільний номер НОМЕР_18 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей, не ставлячи до відома ОСОБА_17 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до Першотравневського району Харківської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 29.07.2022 близько 19 год. 45 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 в якості передплати за витрати на пальне.

Після цього, ОСОБА_18 , о 19 год. 50 хв. 29.07.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 .

У подальшому, 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 500 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.07.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку при спілкуванні з ОСОБА_17 , повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він здійснює переміщення автомобіля і для успішного завершення доставки необхідно перерахувати додаткові грошові кошти в сумі 3 000 грн., за витрати на пальне та оплату поточного ремонту автомобіля на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

З метою утримання уваги ОСОБА_17 та недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , в якості оплати витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля. Погодившись, ОСОБА_18 о 13 год. 22 хв. 31.07.2022, в якості компенсації витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн., які належать ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 1 200 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 930 грн., якими користувалися учасники організованої групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями, при спілкуванні з ОСОБА_17 повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він вже доставив автомобіль у визначений раніше населений пункт Першотравневського району Харківської області і йому необхідно перерахувати додаткові грошові кошти на вказаний раніше банківський рахунок в сумі 1 000 грн. на оплату готелю для ночівлі.

З метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 взятих на себе обов`язків, повідомив потерпілій ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за готель. Погодившись, ОСОБА_16 о 22 год. 51 хв. 31.07.2022, в якості оплати за готель, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 1 000 грн.

У подальшому, 01.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , в сумі 750 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перерахування залишку грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 7 500 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в обідній час, 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі.

Так, 04.08.2022 о 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_3 та на виконання його вказівки, за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 8», IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб, в якому зазначив контактний номер - НОМЕР_25 .

У подальшому, 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_5 побачила ОСОБА_8 , яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до м. Києва ОСОБА_8 05.08.2022 об 09 год 59 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_8 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останній переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 6 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до м. Києва, не маючи наміру його доставляти, після чого 05.08.2022 об 10 год. 39 хв. повідомили їй номер банківського карткового рахунку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_27 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_8 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої нею інформації та вигідності пропозиції, зверталася увага на службу в Збройних силах України ОСОБА_3 .

ОСОБА_8 о 11 год. 25 хв. 05.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами.

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , 07.08.2022 об 10 год. 31 хв. ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонував ОСОБА_8 перерахувати додатково 4 000 грн. на витрати пального для доставки автомобіля до м. Києва, однак остання відмовилася та після 11 год. 36 хв. 07.08.2022 учасники групи перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повторно опублікував оголошення про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, та яке того ж дня, побачив ОСОБА_20 , який проявив зацікавленість щодо його придбання з метою передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля «Mitsubishi L-200» 04.08.2022 об 19 год 51 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_20 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяли видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, після чого 04.08.2022 об 20 год. 08 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_20 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому відправлялися номер кузова та фотографії документації нібито до транспортного засобу, зазначеного в оголошенні.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, о 20 год. 31 хв. 04.08.2022, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

Того ж дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування частини грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 1 204 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

У подальшому, 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування решти грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_20 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 1 160 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 604 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , як пособник, шляхом обману потерпілого ОСОБА_20 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у першій половині дня 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Того ж дня об 09 год. 04 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_21 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки мікроавтобусу марки «Peugeot» до м. Сміла Черкаської області ОСОБА_21 08.08.2022 об 11 год. 03 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_31 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , відповідно до його ролі виконавця, не ставлячи до відома ОСОБА_21 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль до м. Сміла Черкаської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 08.08.2022 о 12 год. 04 хв. повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_21 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_21 о 13 год. 30 хв. 08.08.2022, будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_3 , взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, використовуючи картку своєї дружини - ОСОБА_22 , перерахував належні йому грошові кошти в сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_21 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_33 , зареєстрований на ОСОБА_15 та який за вказівкою ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника, в сумі 1608 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_34 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 818 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_35 в сумі 604 грн., якими користувалися члени групи.

Того ж дня о 19 год. 46 хв. ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі пособника зняв грошові кошти в сумі в сумі 1608 грн. за допомогою банківського терміналу з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 та передав ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , як пособник, шляхом обману потерпілого ОСОБА_21 діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_27 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 12.08.2022 о 02 год. 42 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, у першій половині дня 12.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі.

Того ж дня близько 13 год., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_3 побачив ОСОБА_23 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля ОСОБА_23 12.08.2022 об 13 год 55 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 8 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяв видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортний засіб, не маючи на меті цього робити.

У ранковий час 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», близько 10 год. 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_23 о 10 год.10 хв. та о 10 год. 24 хв. 13.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкується, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. та 5000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_37 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 709 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_38 , зареєстрований на ОСОБА_24 , в сумі 6834 грн.

Пізніше, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, зняти з банківського терміналу грошові кошти в сумі 6834 грн. та передати їх ОСОБА_3 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, після 11 год. 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_23 повідомили йому неправдиву інформацію про наявність причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу з привабливою ціною та запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 12 000 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв вказані речі надати разом з транспортним засобом, не маючи наміру цього робити, після чого 14.08.2022 о 16 год. 07 хв. повідомили ОСОБА_23 номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції.

Після цього, ОСОБА_23 , о 17 год. 43 хв. 14.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу, в якості оплати перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_39 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 11 557 грн.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 15.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber»при спілкуванні з ОСОБА_23 , повідомили останньому неправдиву інформацію про можливість легалізації транспортного засобу, придбаного за межами території України (розмитнення транспортного засобу), за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, та запропонував переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 23 710 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв провести процедуру митного оформлення транспортного засобу, не маючи наміру цього робити, після чого 15.08.2022 о 20 год. 51 хв. ОСОБА_23 був повідомлений номер банківського карткового рахунку АТ «АКБ «Глобус» № НОМЕР_40 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції та просили направити фото документів щодо його відношення до ЗСУ.

Після цього, ОСОБА_23 , 15.08.2022 після 20 год. 51 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо здійснення дій по митному оформленню транспортного засобу, придбаного за межами території України, за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, перерахував грошові кошти в сумі 23 710 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_40 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману потерпілого ОСОБА_23 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 43 710 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_23 шляхом використання мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» переслав ОСОБА_7 посилання на оголошення ОСОБА_3 на Інтернет-сайті безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com» про продаж транспортного засобу «Toyota Hilux», на знаючи про його неправдивість, яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації інших транспортних засобів, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля, необхідного для потреб Збройних сил України, до м. Києва 15.08.2022 близько 10 год. почала переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 телефону ОСОБА_3 .

У цей час учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вже перебували за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_7 про відсутність будь-яких транспортних засобів, із застосуванням мобільного зв`язку та додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» пропонували останній придбати транспортні засоби з запропонованого переліку на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати їй вказані транспортні засоби, пересилаючи потерпілій раніше підготовлені та оброблені фотозображення.

Одна з наданих пропозицій зацікавила ОСОБА_7 та вона проявила бажання придбати транспортний засіб «Volkswagen Transporter T4» за 1300 доларів США з метою його передачі Збройним силам України. Продовжуючи переписку з метою отримання інформації про транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Volkswagen Transporter T4» до м. Києва 15.08.2022 у період часу з 10 год. 30 хв. до 18 год. 18 хв. з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 .

У ході здійснення переписки, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 , повідомили останній про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 4 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , о 18 год. 18 хв. 15.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. за допомогою банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_25 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

У подальшому 16.08.2022 у першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Так, 16.08.2022 близько 10 год. 30 хв. з метою отримання інформації щодо можливості придбання запропонованих раніше транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» за 900 доларів США та «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США ОСОБА_7 та ОСОБА_26 почали переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_44 на мобільний номер НОМЕР_42 .

Після цього, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , повідомили останнім неправдиву інформацію про те, що перебувають за кордоном України та у зв`язку з браком коштів для придбання транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200» необхідно в якості завдатку за транспортні засоби перерахувати грошові кошти в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 17.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній повторно надав відповідно до відведеної йому ролі.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_4 , відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» продовжили спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , та нагадали про необхідність перерахунку грошових коштів в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_7 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_7 , будучи введеною в оману і переконаною, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортних засобів, 17.08.2022 о 11 год. 07 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , о 11 год. 10 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , 17.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 , грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 в якості завдатку за транспортні засоби «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200».

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_7 , діючи повторно, у складі організованої групи заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 41 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми діями, що виразилася у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України , визнав повністю. Показав, що він він не оспорює обставини викладені в обвинувальному акті. Із ОСОБА_4 познайомився навесні 2022 року, придбав у нього телефон через платформу «ОLХ». У подальшому підтримували стосунки не часто, спілкувалися перед вчиненням злочину. Із ОСОБА_5 познайомився у районі Ремзаводу, у місті Чернігові, при придбанні медичних засобів. До мережі Інтернет виходив за адресою : АДРЕСА_6 , де проживав із ОСОБА_28 , як цивільною дружиною. Особи, які хотіли придбати автомобілі, були не тільки військовослужбовцями, волонтерами, також були цивільні особи. Реєструвався на платформах безкоштовної подачі оголошень, через мобільний телефон. Фотознімки транспортних засобів брав із іноземних сайтів, якщо потрібно було коректував їх, обрізав. З особами, які цікавилися придбанням автомобілів, спілкувався безпосередньо по телефону або через переписку. Грошові кошти, які перераховувалися за послуги з доставки транспортних засобів, митне оформлення, розподілялися між учасниками, кожний раз по різному, в залежності від суми, у процентному відношенні 60 % йому, 40 % ділилось між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Із колишньою дівчиною, ОСОБА_14 спілкувався, використовував її картку для зарахування коштів, бо не було інших варіантів, хоча вона не була обізнана що це за гроші. Коли грошові кошти надходили на картку ОСОБА_5 , доступ до цих коштів він мав частково, оскільки потрібно було знати пін-коди та підтвердження СМС верифікації. За місяць отримував приблизно 90-100 тисяч гривень. Ініціатором вчинення кримінальних правопорушень не завжди був він, у двох епізодах, на початку серпня 2022 року, був ОСОБА_5 . ОСОБА_29 звернувся до нього, сказав що потрібні кошти, на що він сказав : « Роби ». За ці два епізоди гроші по 3500 гривень пішли на картку ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Кошти які отримував, використовував для особистих потреб, життя. Припинив злочинну діяльність після затримання працівниками поліції, на слідчому експерименті все розказав та показав. Усвідомлював, що вчиняє протиправні дії, розумів що колись настане цьому кінець. На даний час йому дуже боляче за те що вчинив, соромно, розуміє що його діям немає виправдання, враховуючи що сам брав участь в бойових діях. У вчиненому щиро кається, готовий нести відповідальність за скоєне та більше не вчиняти подібного.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.4 ст.190 України, визнав повністю. Показав, що він не оспорює обставини викладені в обвинувальному акті. На початку літа 2022 року, познайомився з ОСОБА_3 , якому через сайт ОLХ продав мобільний телефон. Обмінялись номерами телефонів, та через деякий час продовжили спілкуватись. Із ОСОБА_5 познайомився у середині літа, після вчинення першого епізоду кримінального правопорушення. Оскільки його картку та картку ОСОБА_3 заблокували, ОСОБА_3 сказав, що у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_35 . Разом поїхали до ОСОБА_5 , так познайомились. Він розумів, що це шахрайські дії. Обліковий запис був на його номер телефону на сайті оголошень ОLХ, оголошення з ОСОБА_3 публікували за адресою: АДРЕСА_4 , де він винаймав квартиру. Грошові кошти розподіляли так: ОСОБА_3 - 60%, йому - 40% . Фотокартки автомобілів брали із польського сайту «Отомото», опис та деякі з них коректували, робили поправки. Банківська картка спочатку була одна «Укрсіббанку», яка потім була заблокована. Після цього, вони до своїх дій залучили знайомого ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . По одному із епізодів, для отримання коштів, використав банківську картку ОСОБА_15 , яка була його дівчиною. До вчинення протиправних дій спонукало тяжке матеріальне становище: після активних бойових дій у м. Чернігові не було постійної роботи, хоча працював офіційно; не було грошей щоб заплатити за житло, яке винаймав, місце проживання зареєстроване за місцем знаходження інтернату, де навчався; має проблеми зі здоров`ям - пухлину правої півкулі головного мозку. У вчиненому щиро кається, були б присутніми потерпілі, попросив би прощення. Готовий понести заслужене покарання, просить суворо його не карати.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, визнав повністю. Показав, що він не оспорює та підтверджує обставини, викладені в обвинувальному акті. З ОСОБА_3 познайомився на початку літа 2022 року, коли приїхав до Чернігова шукати роботу, зустрів його на території Ремзаводу у місті Чернігові, поспілкувались та обмінялися телефонами. Пізніше, ОСОБА_3 запропонував йому схему, як можна заробити гроші. Його роль була в тому, щоб надавати банківські картки, на які перераховувалися кошти, які знімав ОСОБА_3 , та розпоряджався ними. Один раз, за вказівкою ОСОБА_3 , він викладав на сайті оголошення про продаж автомобіля. Із людьми по Інтернету спілкувались із квартири , де він фактично проживає, за адресою : АДРЕСА_7 . У нього були облікові записи до кількох банків, і по кілька карток. Спочатку він надав доступ до однієї картки, а потім ОСОБА_3 сказав що потрібні ще картки. У нього було дві пластикові картки, інші - віртуальні. У вчиненому щиро кається, усвідомлює протиправність своєї поведінки, жалкує що так вчинив, і щоб якось виправити ситуацію, всім потерпілим відшкодував завдану шкоду. Просить суворо його не карати та дати шанс для виправлення.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_13 показав, що у липні 2022 року його товариш ОСОБА_39 , який служить у лавах ЗСУ сказав, що потрібен автомобіль, бо їх вийшов із ладу. Були зібрані кошти на придбання автомобіля, та почали пошуки по Україні. На ОLХ знайшли автомобіль «Mitsubishi L200» на продаж, за 1200 доларів. Його товариш написав на цю об`яву. Спілкуючись з тим хто продавав, пояснили, що автомобіль потрібен для виконання бойових завдань, для військового. Їм відповів чоловік, що також ветеран АТО, контужений, розуміє для чого потрібен автомобіль, та що з ним все добре. Пізніше, при спілкуванні його запевнили, що автомобіль у чудовому стані та знаходиться у м.Рівне. Почали домовлятися про зустріч, сказали, що можуть приїхати у м.Рівне, їм відповів чоловік, що може сам приїхати у м.Київ, але для цього потрібно переказати гроші на бензин. Порадившись із друзями, вони переказали кошти на бензин у розмірі 2500 гривень. Чоловік мав виїжджати з м. Рівного у м. Київ. На наступний день чоловік подзвонив ще раз, повідомив, що стоїть біля каси щоб розрахуватися, але кошти йому не надійшли. Він повірив людині, що у минулому був військовослужбовцем, тому відправив ще раз 2500 гривень, але вже на іншу картку Монобанку. Під час переказу висвітилось інше ім`я - ОСОБА_3 . Він передзвонив ОСОБА_41 та поцікавився кому переказані кошти, на що той сказав не хвилюватися, це його син. Через деякий час він знову подзвонив, спитав чи їде, та де знаходиться, але у телефоні не було чутно шуму дороги і чоловік відповів, що зайшов на заправку поїсти. У Києві автомобіль мав бути десь о 18 -19 годині, але коли він подзвонив, чоловік скинув телефон. Так було декілька разів, потім він додзвонився, чоловік повідомив, що його затримали на блокпосту, оскільки у нього донецька прописка. Він спитав на якому блокпосту, та запропонував під`їхати, але чоловік кинув слухавку. Він ще декілька разів дзвонив із інших номерів, писав, але людина не відповідала, тоді він зрозумів що його ошукали. Телефонував до служби підтримки Монобанку, але йому відповіли, що нічого не можуть зробити, звернутись до поліції. У цей же день, о 22 годині чоловік написав, що у нього проблеми, він у Києві , хтось кинувся під колеса машини і йому треба було заплатити 200 доларів щоб відкупитися, що авто стоїть на метро «Лівобережна», запропонував об 11 ранку зустрітися та передати автомобіль. Вночі чоловік зателефонував, повідомив, що його рахунки заблоковані, попросив звернутись у техпідтримку, щоб йому розблокували рахунки. Він відповів, що подзвонить за умови повернення грошей, але людина не хотіла повертати гроші, сказав що все витратив щоб відкупитися. Вранці о 10 годині подзвонив чоловіку щоб домовитись про місце зустрічі, але той не брав слухавку. Після 11 години чоловік подзвонив, запропонував зустрітися, але зустріч так і не відбулася, бо той вже кудись поїхав. Він сказав, що якщо до 17 години вечора не будуть повернуті гроші, звернеться із заявою до поліції, однак чоловік сказав, що його рахунки заблоковані гроші не поверне. Приблизно о 17 годині він написав заяву до кіберполіції, надав докази у вигляді переписки, квитанцій та посилання на ОЛХ.

Потерпіла ОСОБА_8 у судовому засіданні показала, що 04 серпня 2022 року ввечері, шукала авто, щоб придбати для товариша , який знаходиться на передовій. Об`яву знайшла на сайті ОLХ, написала повідомлення, але ніхто не відповів. 05 серпня 2022 року зателефонувала, у ході розмови з`ясувала, що продавець ОСОБА_3 готовий продати це авто. Потім сконтактувала його зі своїм товаришем, що знаходиться на передовій. Вони поспілкувалися, уже ввечері з`ясувалось, що вони знайшли спільну мову, чи то служили в якихось військових частинах, чи там знаходилися. Її товариш сказав, що можна купувати це авто. Хлопець на ім`я ОСОБА_3 скинув номер карти, на яку вона перевела кошти у сумі 6000 гривень, перераховувала зі своєї карти «ОТП» банку на карту банку «Восток». У подальшому домовлялися щодо поставки автомобіля у місто Дніпро, але вже з п`ятниці на суботу ОСОБА_3 надіслав повідомлення, що він знаходиться по дорозі на Польщу, їде ще по одне авто, передав доставку своєму брату близнюку- ОСОБА_29 , який мав із нею зв`язатись. Однак, зранку він не зв`язався, вона зателефонувала ОСОБА_3 повідомила про це. Пізніше подзвонив ОСОБА_29 сказав, що для транспортування потрібна заправка дизельним пальним і для цього потрібно ще 4000 гривень скинути. Вона не погодилась переводити додаткові кошти, попросила доставити автомобіль до м. Київ, де проведе повний розрахунок, самостійно заправить автомобіль і далі поїдуть самі. На цьому їх спілкування закінчилося, він перестав виходити на зв`язок. Телефон у ОСОБА_29 був вимкнутий, ОСОБА_3 телефонував по Вайберу, сказав що він у дорозі, у нього розрядився телефон, заїде на заправку щоб підзарядитись, після цього зв`язок між ними пропав. У цей же день вона зателефонувала до кіберполіції, ввечері написала заяву у відділенні поліції, до якої долучила переписку. Щодо міри покарання вважає, що необхідно застосувати найбільшу міру покарання, яка можлива, не зважаючи на те, що кошти відшкодовані, тим більше, що ОСОБА_3 стверджував, що був військовослужбовцем АТО.

Крім показів обвинувачених та потерпілих, які є джерелами доказів, вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підтвержується дослідженими судом доказами, передбаченими ст. 84 КПК України, а саме:

-зверненням №231535 від 02.08.2022 року ОСОБА_13 , який повідомив про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) з посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.2 а.с.17);

-роздруківками скріншотів переписки та квитанцій щодо переказу грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_13 додав до протоколу допиту від 22.08.2022 року, та які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.с.94-113);

-копією платіжного доручення АТ КБ «Приватбанк» №ЕСМ_Р24А96522007D184775 від 28.07.2022 року, відповідно до якого ОСОБА_13 переказав власні кошти у сумі 2500 гривень на рахунок № НОМЕР_11 (т.2 а.с.112);

-копією квитанції monobank /АТ «Універсал Банк» №846Н-СЕ44-6С7Е-3Т5М від 28.07.2022 року , відповідно до якої ОСОБА_13 переказав особисті кошти у сумі 2500 гривень на рахунок одержувача ОСОБА_3 НОМЕР_48 (т.2 а.с.113);

-заявою ОСОБА_21 від 26.08.2022 року про залучення потерпілим у кримінальному провадеженні №0004136 від 20.08.2022 року (т.2 а.с.118);

-роздруківками скріншоту частини переписки з правопорушниками, оголошення в додатку та квитанцій, щодо переказу грошових коштів в у розмірі 3500 гривень, на 4 аркушах, які 26.08.2022 року ОСОБА_21 додав до протоколу допиту , та які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.с.121-124);

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення потерпілої ОСОБА_16 від 25.08.2022 року, яка повідомила, що у період часу з 29.07.2022 року до 31.07.2022 року , невстановлена особа , на ім`я ОСОБА_3 ( моб. тел.. НОМЕР_10 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень(т.2 а.с.129);

-платіжними дорученнями АТ КБ «Приватбанк» від 29.07.2022 року та від 31.07.2022 року, відповідно до яких ОСОБА_18 переказав кошти на рахунок № НОМЕР_20 у розмірі 3500 гривень та 3000 гривень (т.2 а.с.134);

-платіжним дорученням АТ КБ «Приватбанк» від 31.07.2022 року, відповідно до якого ОСОБА_16 переказала кошти на рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на імя ОСОБА_14 у розмірі 1000 гривень (т.2 а.с.135);

-роздруківками оголошення в додатку та квитанцій, щодо переказу грошових коштів на 4 аркушах, які ОСОБА_16 додала до протоколу допиту від 25.08.2022 року, які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.с.134-137);

-заявою про злочин ОСОБА_12 від 25.08.2022 року, відповідно до якої потерпілий повідомив, що невідома особа на імя « ОСОБА_3 » 28.07.2022 року під приводом продажу легкового автомобіля заволодів грошовими коштами у сумі 3000 гривень (т.2 а.с.142);

-квитанцією monobank /АТ «Універсал Банк» №Т301-ВРСВ-179Е-68АО від 28.07.2022, відповідно до якої ОСОБА_12 переказав грошові кошти на рахунок одержувача ОСОБА_3 НОМЕР_48 у сумі 3000 гривень(т.2 а.с.145;

-роздруківками квитанцій щодо переказу грошових коштів на 2 аркушах, які ОСОБА_12 додав до протоколу допиту від 25.08.2022 року, та які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.с.144);

-заявою ОСОБА_8 від 11.09.2022 року, відповідно до якої потерпіла повідомила, що 05.08.2022 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа коштами у сумі 6000 гривень (т.2 а.с.147);

-копією платіжного доручення АТ «ОТП Банк» №39471476 від 05 серпня 2022 року, відповідно до якої ОСОБА_8 переказала грошові кошти коштів на суму 6000 гривень на кредитний рахунок № НОМЕР_49 (т.2 а.с.157);

-роздруківками скріншотів оголошення в додатку, переписки з правопорушниками в додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» та квитанції, щодо переказу грошових коштів на 5 аркушах, які ОСОБА_8 додала до протоколу допиту від 11.09.2022 року та які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.с.153-157);

-заявою ОСОБА_7 від 25.08.2022 року, відповідно до якої потерпіла просила вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом продажу автомобіля, на сайті « АвтоРіа» заволоділа коштами у сумі 37000 гривень , що перераховувались для передоплати за авто (т.2 а.с.159);

- роздруківками скріншотів переписки з правопорушниками в додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» та квитанцій, щодо переказу грошових коштів на 14 аркушах , які ОСОБА_7 додала до протоколу допиту від 25.08.2022 року, які визнані

та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т.2 а.п.164-175);

- заявою ОСОБА_23 від 25.08.2022 , відповідно до якої потерпілий просив вжити заходів до невідомої особи, який під приводом продажу автомобіля, на сайті « АвтоРіа» заволодів коштами у сумі 54000 гривень, що перераховувались для передоплати за авто (т.2 а.п.182, 183);

- роздруківками скріншотів переписки з правопорушниками в додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» на 34 аркушах, які ОСОБА_23 додав до протоколу допиту від 26.08.2022 року, які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документа (т. 2 а.п. 187-220);

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_20 від 03.11.2022 року, відповідно до якої потерпілий повідомив, що 04.08.2022 року невідома особа під приводом продажу автомобіля , оголошеного через інтернет мережу ОLX, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 3500 гривень (т.2 а.с.225);

- роздруківками скріншотів частини переписки з правопорушниками в додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» на 3 аркушах, які ОСОБА_20 додав до протоколу допиту від 03.11.2022 року , які визнані та приєднані до кримінального провадження в якості документів (т.2 а.с .228-220, 231);

- протоколом обшуку від 20.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_7 , за участю ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: паспорт споживчого кредиту АТ «Мегабанку», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з відкриттям рахунку НОМЕР_50 на 4 арк.; жорсткий диск Seagate WWN:5000C5004FEA57CC; жорсткий диск Inorys 500GB S/N:TPPJ8; стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_51 ; пластикову картку з-під сім-картки мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_52 ; пластикову картку з-під сім-картки мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_13 ; банківську картку банку «А- Банк» з номером НОМЕР_53 ; банківську картку банку «Monobank» з номером НОМЕР_54 ; банківську картку банку «Vostok» з номером НОМЕР_55 ; банківську картку банку «А-Банк» з номером НОМЕР_56 ; коробку з-під телефону марки Xiaomi 4X, IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 ; коробку з-під телефону марки Redmi Note 8 Space Black, IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ; (т.2 а.с.233-235).

-протоколом огляду речей від 23.01.2023 року, відповідно до якого оглянуто оптичний носій диск CD-R «Verbatim» з пояснювальним написом «OLX 24.08.2022», який додано до відповіді ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» №10710С від 24.08.2022, на ньому мається наступний файл: е: / Листування 2876_124_48_5_2022.xlsx 268 680 24.08.2022 17:54 -a--, зазначений файл являє собою вибірку повідомлень з переписки щодо оголошень на сайті «OLX.ua», на якому є акаунти, які прив`язані до номерів телефонів, якими користувались обвинувачені (т.3 а.с 2-14);

- протоколом огляду місця події від 20.08.2022 року за участю ОСОБА_3 , який поблизу будинку №14 по вулиці Десняка в м. Чернігові, видав: пластикову картку оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_30 , пластикову картку оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_35 , сім-картку оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з маркуванням НОМЕР_59 , мобільний телефон марки «Samsung А40» кольору градієнт в чохлі чорного кольору (т.3 а.с.57-58).

- протоколом огляду речей від 23.08.2022 року, мобільного телефону марки «Samsung А40», який видав ОСОБА_3 , у якому відображені контакти ОСОБА_3 із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , банківські картки, які належать ОСОБА_5 (т.3 а.с.65-71);

- протоколом огляду місця події від 20.08.2022 року, ділянки місцевості за адресою: м.Чернігів, вул. Старобілоуська, 4-а, в ході якого у приміщенні Чернігівського районного управлінні поліції ОСОБА_5 видав мобільний телефон марки«Xiaomi Redmi Note 8» чорного кольору в силіконовому чохлі чорного кольору ( т.3 а.с.75).

- протоколом огляду речей від 22.08.2022 року, мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 8», який видав ОСОБА_5 , у якому зокрема відображені мобільні телефони ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , фотокартки автомобілів, банківські картки на імя ОСОБА_5 , неактивне оголошення про продаж автомобілю (т.3 а.с.76-86).

- роздруківками виписок з додатків мобільного банкінгу банку АТ КБ «Приватбанк» - «Приват24», банку АТ «А-Банк» - «Абанк24», банку АТ «КБ «Глобус» - «GlobusPlus», АТ «АКБ «Конкорд» - «Neobank», АТ «ПУМБ» - «ПУМБ» на 42 аркушах, сформованих 22.08.2022 в ході огляду мобільного телефону марки « Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , належного ОСОБА_5 (т.3 а.с. 87- 128);

- протоколом огляду місця події від 22.08.2022 року, ділянки місцевості за адресою: м.Чернігів, вул.Старобілоуська, 4-а, в ході якого у приміщенні Чернігівського районного управлінні поліції, ОСОБА_4 видав: мобільний телефон марки «Huawei P20 Lite» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_60 , банківську картку банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_61 , три пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_62 , НОМЕР_12 , НОМЕР_63 . (т.3 а.с.136);

- протоколом огляду речей від 22.08.2022 року, мобільного телефону марки «Huawei P20 Lite», який видав ОСОБА_4 , в якому зокрема відображені мобільні телефони ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , період спілкування із ними, мається меню із зазначеними банківськими картками розбитими по категоріях, виписки по руху коштів рахунків (т.3 а.с.137-143).

-роздруківками виписки з додатку мобільного банкінгу банку АТ «Укрсиббанк» - «UKRSIB online» на 27 аркушах, сформовану 22.08.2022 в ході огляду мобільного телефону марки «Huawei» моделі P20 Lite, IMEI: НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 (т.3 а.с.144-170).

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.08.2022 року, в ході якого свідок ОСОБА_48 впізнає особу, в якої придбав мобільний телефон «Samsung Galaxy J6 +» за 2000 гривень, згідно із довідкою до протоколу, на фотознімку №2 зображений ОСОБА_5 (т.3 а.с.178-180).

-протоколом огляду речей від 27.08.2023 року, мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J6 +», який добровільно видав ОСОБА_48 (т.3 а.с.182-183);

-протокол огляду інформації, а саме: файлу 2876_124_48_5_2022.pdf, де зазначена інформація про користувачів сайту, інформація про подані з Облікових записів оголошення, номера мобільних телефонів зазначені при реєстрації Облікових записів та при подачі оголошень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .( т. 3, а.с.193-197);

-додатками до протоколів тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оптичний диск CD-R марки «AXENT» об`ємом 700MB (52X; 80 min), з написом «ПрАТ «Київстар» Вх:15090-Вих:8606/з/кт» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.11.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «Київстар» від 18.10.2022); оптичний диск DVD-R марки «ALERUS» об`ємом 4.7 GB (16X; 120 min), з написом «4136» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «Київстар» від 23.08.2022); оптичний диск DVD-R марки «VIDEX» об`ємом 4.7 GB (16X; 120 min), з написом «ВФ Україна 0004136 віл 20.08.2022 GD-22-06137/ki від 02.09.2022» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «ВФ Україна» від 23.08.2022); оптичний диск CD-R марки «Artex» об`ємом 700MB (52X; 80 min), з написом «07472ВК 08518ВК» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ТОВ «лайфселл» від 23.08.2022); оптичний диск CD-R марки «Patron» об`ємом 700MB (52X; 80 min), додаток до відповіді з УОТЗ ГУНП в Чернігівській області № 320/124/12/01/2022 від 07.11.2022 на доручення слідчого про опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій, у порядку ст. 71 КПК України; оптичний диск CD-R марки «ALERUS» об`ємом 700MB (52X; 80 min), з написом «ВФ Україна GD-22- 08309/кі від 27.10.2022 ЄРДР 4136» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.11.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «ВФ Україна» від 18.10.2022); оптичний диск CD-R марки «ALERUS» об`ємом 700MB (52X; 80 min), з написом «09838ВК» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.11.2022, проведеного на підставі постанови про про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ТОВ «лайфселл» від 18.10.2022 (т.4 а.с.119-120).

-протоколом огляду документу, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 08.11.2022 року, а саме оптичний диск CD-R «ALERUS» з пояснювальним написом «ПАТ «Банк Восток» ПК:600217», виписка по рахунку клієнта ОСОБА_5 за 01.01.2022 по 14.09.2022 року (т.4 а.с.121-132);

- протоколом огляду документу, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 08.11.2022 року, а саме оптичний диск CD-R «ALERUS» з пояснювальним написом «ПАТ «Банк Восток» ПК:442868» (т.4 а.с.135-136).

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.11.2022 року, в ході якого надано CD-R диск з маркуванням №в/х 14071 марки «AXENT» 700 МВ на якому записана інформація щодо операцій з рахунками банківських карток № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (т.4 а.с.145-147);

- протоколом огляду документів від 03.01.2023 року, отриманих у результаті здійснення тимчасового доступу від 08.11.2022 року, оптичного носія диск CD-R «Artex»у файлах якого знаходяться документи щодо відкриття банківських рахунків потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ( т.4 а.с. 148-149) ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2022 року, в ході якого вилучено оптичний диск CD-R 700MB 52X марки «Verbatim» з інформацією №LН 3180 AL25 103778 D1 ( т.4 а.с. 158-161);

- протоколом огляду речей від 23.01.2023 року, оптичного диску CD-R 700MB 52X марки «Verbatim» у файлах якого знаходяться паспорти , анкети та фото осіб з банківськими картками потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , виписки по картках ( т.4 а.с. 162- 171);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2022 року, в ході якого вилучена інформація, записана на оптичний носій DVD-R «ALERUS» на якому наявний напис - «Універсал Банк» вх. №10962 (т.4 а.с.179-180).

- протокол огляду документу від 11.10.2022 року, оптичного носія DVD-R «ALERUS» на якому наявний напис - «Універсал Банк» вх. №10962 отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 20.09.2022 року, у файлах якого містяться файли із зображеннями ОСОБА_49 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з інформацією про них, на картковий рахунок ОСОБА_3 28.07.2022 було зараховано 2500 грн та 3000 грн (т.4 а.п.181-195).

-протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2022 року, 24.10.2022 року, в ході яких вилучена інформація у ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» ( т.5 а.с. 7-9,18.19,26,27);

-протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2022 року, 17.10.2022 року, 07.11.2022 року, 09.11.2022 року року, в ході якого вилучена інформація із АТ КБ «Глобус», на якому наявний напис « Сидоренко», ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк», де міститься виписка по рахунку ОСОБА_23 , та інформація щодо нього, АТ «А-Банк», де містяться виписки по особовим рахункам ОСОБА_5 (т.5 а.с.44-53, 67,75-82, 90-173);

-виписками по руху коштів на банківських рахунках банківських платіжних карток № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_22 на 81 аркуші (т.5 а.с.174);

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2022 року, відповідно до якого у ПАТ «ОТП Банк» вилучено: довідку від 07.11.2022 року на 1 арк; звіт-рахунок за період з 25.07.2022 по 20.08.2022 на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк; заяву-анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» №0018/980/1075026/19 від 11.01.2019 та додаток до нього на 11 аркушах (т.5 а.с.207-209,210-223);

-протоколом огляду документу від 07.11.2022 року, оптичного носія диску CD-R НР, отриманого у результаті здійснення тимчасового доступу від 19.09.2022 року в АТ «КБ «Глобус», з пояснювальним написом « ОСОБА_5 », та виписка ОСОБА_5 по особовим рахункам з 01.01.2022 по 26.08.2022 року (т.6 а.с.1-12);

-протоколом огляду документу від 22.11.2022 року, документів щодо відкриття банківського рахунку та руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_72 на ім`я потерпілої ОСОБА_8 отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 22.11.2022 року в АТ «ОТП Банк» (т.6 а.с.14-16).

-протоколом огляду документу, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 03.01.2023 року в АТ «Райффайзен Банк», а саме: копію документації на 5 аркушах щодо відкриття рахунку НОМЕР_73 в АТ «Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_23 на основі зазначеного рахунку випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 (т.6 а.с.17-18);

-протоколом огляду документу від 04.01.2023 року , оптичного носія диску DVD-R РАР31w, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 25.10.2022 року в АТ «А-Банк», з інформацією про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 (т.6 а.с.19-22);

-протоколом огляду документів від 04.01.2023 року, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу від 09.11.2023 року в АТ «А-Банк», а саме: копій виписок по руху коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (т.6 а.с.24,25);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022 року, в ході якого в АТ КБ «Приватбанк» вилучено інформацію на оптичному носії CD-R HP 52х LH3154 YH08183796 D4 (т.6 а.с.90,91) ;

-протоколом огляду документу від 25.10.2022 року, оптичного носія CD-R HP 52х LH3154 YH0814773 D2, отриманого у результаті тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022 року, на якому містяться файли із фотозображеннями ОСОБА_3 та ОСОБА_5 біля банкоматів банку АТ « ПриватБанк»; інформація про залишок коштів на банківській картці зареєстрованій на ОСОБА_5 , таблиця з переліком трансакцій по банківській картці дати отримання та зняття коштів ( т. 6 а.с. 92-100);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022 року , в ході якого в АТ КБ «Приватбанк» вилучено інформацію на оптичному носії CD-R HP 52х LH3154 YH0814773 D2 (т.6 а.с. 109, 110);

-протоколом огляду документу від 07.10.2022 року, оптичного носія CD-R HP 52х LH3154 YH0814773 D2, отриманого у результаті тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022 року, на якому містяться файли із таблицями з переліком банківських трансакцій з використанням карток, оформлених на ОСОБА_14 у яких відображені операції про переказ 04.08.2022 року ОСОБА_20 грошових коштів у сумі 3500 гривень, 08.08.2022 року ОСОБА_22 грошових коштів у сумі 3500 гривень , переказ коштів ОСОБА_14 на рахунок ОСОБА_15 ( т.6 а.с. 111-123);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2022 року, вході якого в АТ «Ощадбанк» вилучено інформацію в електронному вигляді на диску CD-R 93045 (т.6 а.с. 134-136);

-протоколом огляду документу від 26.10.2022 року, диску CD-R 93045, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу від 26.10.2022 року в АТ «Ощадбанк», на якому маються файли з розшифруванням контрагентів карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , копії виписок по картковому рахунку, у яких відображені операції про переказ коштів потерпілими ОСОБА_50 , ОСОБА_16 (т.6 а.с.137-142);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.10.2022 року, в ході якого в АТ «ПУМБ» вилучено копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , фотоматеріали зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковим рахункам та інформацію про рух грошових коштів по рахункам клієнтів АТ «ПУМБ» ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (т.6 а.п. 150-207);

-протоколом огляду документів від 03.01.2023 року, копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в АТ «ПУМБ», вилучених у результаті тимчасового доступу до речей і документів від 05.10.2022 року ( т.6. а.с. 208-212);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2022 року, в ході якого в АТ «АКБ «КОНКОРД» вилучено лист банку на 1 арк; копії документів щодо відкриття карткових рахунків карти № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 (з інформацією про рух коштів) на 23 арк, інформація в електронному вигляді на диску CD-R з пояснювальним написом АТ «АКБ «КОНКОРД», відкриті на імя ОСОБА_5 та виписки особового рахунку (т.6 а.п. 219-244);

-протоколом огляду документів від 03.01.2023 року, диску CD-R «Асme», вилученого у результаті тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2022 року, на якому містяться файли які відображають трансоперації по двох рахунках ОСОБА_5 , в тому чмслі отримання ним коштів з картки ОСОБА_14 ( т. 6 а.с. 245-248);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.09.2022 року, в ході якого у банку АТ «Укрсиббанк» вилучена інформація про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , виписки по рахунках, документи юридичної справи , інформація про закриття ОСОБА_3 банківських рахунків.(т.7 а.с.17-122);

-протоколом огляду документів від 23.01.2023 року, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу від 19.09.2022 року до речей та документів АТ «Укпсиббанк», з документації серед банківських операцій наявні трансакції про зарахування грошових коштів з банківських карток, в тому числі 28.07.2022 було зараховано 2500 грн з картки № НОМЕР_78 ( т.7 а.с. 123-126);

-протоколом проведення слідчого експерименту від 31.08.2022 року з участю підозрюваного ОСОБА_3 у ході якого останній розказав та показав, що спочатку спільно з ОСОБА_4 , а пізніше спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займався шахрайськими діями шляхом публікації завідомо неправдивих оголошень на сайті «ОLХ» про продаж транспортних засобів на потреби ЗСУ та незаконному отриманні грошових коштів від зацікавлених осіб, за нібито витрати на паливо для доставки транспортного засобу або за бронювання транспортного засобу, грошові кошти просили перераховувати спочатку на банківську картку «Укрсиббанк», відкриту на ОСОБА_4 та картку «Монобанк», відкриту на його ім`я, пізніше на банківські картки різних банків, відкриті на ОСОБА_5 , на місцевості вказав місця, де познайомився з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , де публікували оголошення та спілкувалися з зацікавленими особами спочатку разом з ОСОБА_4 , пізніше разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т.7 а.с.127-136);

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю підозрюваного ОСОБА_4 від 30.09.2022, у ході якого останній розказав та показав, що спочатку спільно з ОСОБА_3 , а пізніше спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 займався шахрайськими діями, шляхом публікації завідомо неправдивих оголошень на сайті «ОLХ» про продаж транспортних засобів на потреби ЗСУ та незаконному отриманні грошових коштів від зацікавлених осіб за нібито витрати на паливо для доставки транспортного засобу або за бронювання транспортного засобу, грошові кошти просили перераховувати спочатку на його банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 та картку «Монобанк», відкриту на ОСОБА_3 , пізніше на банківські картки різних банків, відкриті на ОСОБА_5 , на місцевості вказав місця, де познайомився з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , де публікували оголошення та спілкувалися з зацікавленими особами, спочатку разом із ОСОБА_3 , пізніше разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ( т.7 а.с. 137-146);

-протоколом проведення слідчого експерименту від 10.11.2022 року з участю підозрюваного ОСОБА_4 у ході якого останній розказав та показав, в який спосіб він із ОСОБА_5 та ОСОБА_3 знімали грошові кошти, отримані шахрайським шляхом на прикладі одного банкомата. ( т.7 а.с. 147-151);

-протоколом про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 15.11.2022 року, стосовно ОСОБА_3 , у результаті якого отримано інформацію за 26.08.2022 року, що вказує на причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень (т.8 а.с118-125);

-протоколом про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 15.11.2022 року стосовно ОСОБА_4 , у результаті якого отримано інформацію за 29.08.2022 року, що вказує на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень (т.8 а.с140-150);

-протоколом результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.12.2022 року, та додатком до нього, стосовно ОСОБА_3 , який користується кінцевим обладнанням споживача телекомунікаційних послуг з мобільними терміналами IMEI 1: НОМЕР_79 , 2: НОМЕР_80 (т.8 а.с.163);

- протоколом результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.12.2022 року, та додатком до нього, стосовно ОСОБА_5 , який користується кінцевим обладнанням споживача телекомунікаційних послуг з мобільним терміналом IMEI НОМЕР_1 (т.8 а.с.174);

-протоколом результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.12.2022 року, та додатком до нього , стосовно ОСОБА_4 , який користується кінцевим обладнанням споживача телекомунікаційних послуг з мобільним терміналом IMEI НОМЕР_1 ( т.8 а.с. 185);

- протоколами огляду речей від 17.01.2023 року, обєктами огляду є носії інформації , на яких міститься інформація за результатами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій ( т.8 а.с. 188-207)

Надані суду докази, відповідно до вимог ст. 94 КПК України, оцінюються з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Дослідивши письмові документи, судом не виявлено порушень норм КПК України, які відповідно до статей 86, 87 КПК України тягнуть за собою недопустимість доказів.

Сукупність зібраних та досліджених у суді доказів, дають підстави вважати, що обвинувачені вчиняли злочини у співучасті. Створена ОСОБА_3 організована група, до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має всі ознаки, на які вказано у Постанові № 13 Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», а саме наявні: мета створення - збагачення, шляхом здійснення шахрайського заволодіння грошовими коштами; матеріальна зацікавленість членів угруповання, яка виразилася у корисливому мотиві вчинюваних злочинах; тривалість існування - організована група утворилася 28.07.2022 та існувала до їх викриття працівниками правоохоронних органів -20.08.2022; кількісний склад - три особи; стійкість групи, полягає у тому, що вони об`єдналися для здійснення злочинної діяльності; планування злочинної діяльності та розподіл ролей - ОСОБА_3 підбирав учасників групи, здійснював розподіл ролі кожного учасника; дотримання заходів конспірації - спілкування відбувалося виключно по месенджерам.

За сукупністю вчиненого дії обвинуваченого ОСОБА_3 органом досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 , за сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою; за ч.5 ст.27, ч. 4 ст.190 КК України, у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство) , вчиненому повторно, організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 , за сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою; за ч.5 ст.27, ч. 4 ст.190 КК України, у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману

(шахрайство) , вчиненому повторно, організованою групою.

Відповідно до ст. 65 КК України, суд призначає покарання особі, у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу та враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання; особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, а саме: обвинувачений вчинив нетяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення проти власності фізичних осіб, у період дії воєнного стану, шкоду потерпілим не відшкодував.

Також, суд враховує особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної та адміністративної відповідальнотсі не притягувався, не працює, зі слів обвинуваченого сам проходив службу у ЗСУ, немає власної сім`ї, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують покарання є: повне визнання обвинуваченим своєї вини, каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставиною, що обтяжує покарання є : вчинення кримінального правопорушення з використанням умов воєнного стану.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд дійшов висновку, що обвинуваченому ОСОБА_3 необхідним та достатнім покаранням для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень буде менший, ніж максимальний строк покарання, передбаченого санкціями ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі, призначене відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, а саме: обвинувачений вчинив нетяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення проти власності фізичних осіб, шкоду потерпілім не відшкодував.

Також, суд враховує особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив злочини в період непогашеної судимості, до адміністративної відповідальності не притягувався, до затримання працював, за місцем проживання характеризується задовільно, немає у власнотсі житла, немає власної сім`ї, зі слів має захворювання, що потребують періодичного лікування, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують покарання є: повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, яке полягає у висловлюванні жалю з приводу вчиненого, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 67 КК України обставиною, що обтяжує покарання є: рецидив злочину, вчинення кримінального правопорушення з використанням умов воєнного стану.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд дійшов висновку, що обвинуваченому ОСОБА_4 необхідним та достатнім покаранням для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень буде більший ніж мінімальний строк покарання, передбаченого санкціями ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі, призначене відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, а саме: обвинувачений вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проти власності фізичних осіб, повністю добровільно відшкодував шкоду всім потерпілим у кримінальному провадженні, враховуючи потерпілих щодо яких він не вчиняв кримінальних правопорушень.

Також, суд враховує особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив злочини у період непогашеної судимості, до адміністративної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується добре, немає власної сім`ї, проживає із батьком, який є особою першої групи інвалідності, надає йому соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, також доглядає бабусю, яка є особою із другою групою інвалідності, яка має онкологічне захворювання, виявляв бажання служити у ЗСУ, але йому було відмовлено, як такому, що має одинокого непрацездатного батька -інваліда, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують покарання є: щире каяття, яке полягає у повному визнанні обвинуваченим своєї вини, висловлюванні жалю з приводу вчиненого та бажає виправити ситуацію, що підтверджується добровільним відшкодуванням шкоди потерпілим; активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставиною, що обтяжує покарання є: вчинення кримінального правопорушення з використанням умов воєнного стану.

Визнаючи обставини, що пом`якшують покарання, як виняткові, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, особу винного, суд вважає за можливе застосувати до основного покарання ст. 69 КК України, перейти до більш м`якого виду покарання, не зазначеного в санкції ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: штраф, що буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. Вирок Деснянського районного суду міста Чернігова від 06.02.2023 року щодо ОСОБА_5 , засудженого за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком 2 роки - виконувати самостійно.

Призначене обвинуваченим покарання, буде відповідати принципу справедливості покарання і відповідати його меті - виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_3 рахувати з моменту затримання, з 13.12.2022 року, обвинуваченому ОСОБА_4 , з моменту затримання, з 22.02.2023 року.

Речові докази у кримінальному провадженні вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Цивільні позови та процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Арешти, накладені згідно ухвал слідчих судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 26.08.2022 року - скасувати.

На підставі викладеного, керуючись статтями 15, 50, 65-68, 70, 190 КК України, статтями 2, 94, 100, 368-371, 373-376, 395 КПК України, суд

Ухвалив:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту затримання, з 13.12.2022 року, зарахувавши у строк покарання строк попереднього ув`язнення з 13.12.2022 року до 29.05.2023 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 7 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту затримання, з 22.02.2023 року, зарахувавши у строк покарання строк попереднього ув`язнення з 22.02.2023 року до 29.05.2023 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла.

за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді у штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла. .

Вирок Деснянського районного суду міста Чернігова від 06.02.2023 року щодо ОСОБА_5 , засудженого за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком 2 роки - виконувати самостійно.

Речові докази: паспорт споживчого кредиту АТ «Мегабанку», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з відкриттям рахунку НОМЕР_50 на 4 арк.; стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_51 ; пластикову картку з-під сім-картки мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_52 ; пластикову картку з-під сім-картки мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_13 ; банківську картку банку «А- Банк» з номером НОМЕР_53 ; банківську картку банку «Monobank» з номером НОМЕР_54 ; банківську картку банку «Vostok» з номером НОМЕР_55 ; банківську картку банку «А-Банк» з номером НОМЕР_56 ; пластикову картку оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_30 , пластикову картку оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_35 , сім-карткау оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з маркуванням НОМЕР_59 ; банківську картку банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_61 , три пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_62 , НОМЕР_12 , НОМЕР_63 - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: жорсткий диск Seagate WWN:5000C5004FEA57CC; жорсткий диск Inorys 500GB S/N:TPPJ8; коробку з-під телефону марки Redmi Note 8 Space Black, IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ; коробку з-під телефону марки Xiaomi 4X, IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 ; мобільний телефон марки «Samsung А40» кольору градієнт в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8» чорного кольору в силіконовому чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Huawei P20 Lite» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_60 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J6 +», IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 - конфіскувати на користь держави.

Речові докази: пристрій у формі лампочки, схожий на пристрій для паління з нашаруванням невідомої речовини - знищити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 26.08.2022 року на пластикову картку оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_30 , пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_35 , сім-картку оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з маркуванням НОМЕР_59 , мобільний телефон марки «Samsung А40» кольору градієнт в чохлі чорного кольору - скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 26.08.2022 року на мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8» чорного кольору в силіконовому чохлі чорного кольору - скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 26.08.2022 року на мобільний телефон марки «Huawei P20 Lite» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_60 , банківську картку банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_61 , три пластикові картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_62 , НОМЕР_12 , НОМЕР_63 - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Новозаводський районний суд міста Чернігова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копія повного тексту вироку вручається учасникам судового провадження в день його проголошення.

Суддя ОСОБА_1