ЄУН № 337/2735/23
Провадження № 1-кс/337/592/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 07.05.2023 року,

в с т а н о в и в:

26.05.2023 року дізнавач СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначила, що 02.05.2023 року, невстановлена особа розмістила оголошення про продаж автозапчастин на сайті "ОЛХ" та надала реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 переказала грошові кошти в якості передплати зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , після чого зв`язувалась з ініціатором оголошення за номером телефону НОМЕР_3 , але останній перестав виходити на зв`язок та не вислав замовлену автозапчастину, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальні збитки, сума яких встановлюється (ЖЄО 6057).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від «07» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на теперішній час вона є клієнтом Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де в неї є рахунок номера якого вона не пам`ятає, та оформлена банківська картка «Для виплат» номер НОМЕР_2 строком дії до 10.2024, на якій знаходились власні грошові кошти, а саме заробітна плата. Вказану картку вона оформила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли саме не пам`ятає. Вона користується вказаною карткою досі, в тому числі для зберігання та витрати грошових коштів.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є можливість здійснення безготівкових операцій за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який необхідно завантажити на свій мобільний телефон. На її мобільному телефоні «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхід до якого здійснюється доступ через мережу інтернет, при введені паролю. В телефоні була сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 до якої було прив`язано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній момент її банківський рахунок прив`язаний до того ж номеру телефону.

Так, 02.05.2023 року, приблизно о 13-17 год., знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою свого мобільного телефону вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила грошовий переказ на суму 5500 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Ці гроші призначались продавцю запчастин на її автомобіль, а саме на автоматичну коробку передач.

Вказаного продавця знайшов її чоловік на сайті «OLX» так як саме він займався пошуком запчастин на автомобіль. Вона особисто не контактувала з продавцем та не підшукувала оголошення. Наскільки відомо від чоловіка, то він на сайті «OLX» 01.05.2023 року знайшов оголошення про продаж автомобільних запчастин від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та намагався зв`язатись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону зазначеним в оголошені, а саме НОМЕР_3 , однак 01.05.2023 ніхто не відповів.

02.05.2023 року ОСОБА_6 самостійно перетелефонував з вказаного номеру на номер чоловіка та вони домовились про купівлю продаж автоматичної коробки передач на автомобіль за 16200 грн., з перерахуванням передоплати 5500 грн. Крім того продавець надав посилання на сайт їх інтернет магазину для здійснення можливих подальших купівель, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Але на вказаному сайті чоловік ОСОБА_5 ніяких замовлень не оформлював та не надавав реквізитів моєї банківської картки.

Так, 02.05.2023 року перерахувавши гроші, чоловік ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_6 у додатку «Вайбер», де останній зареєстрований за номером НОМЕР_3 і присилав йому реквізити картки, на яку вона перерахувала гроші. Захар повідомив, що замовлення прийняте у роботу та пообіцяв відправити його найближчим часом. Крім того ОСОБА_6 надав реквізити картки на яку необхідно перерахувати гроші скинувши у додатку «Вайбер» фотографію картки.

Після цього до 06.05.2023 року ОСОБА_6 періодично виходив на зв`язок з чоловіком та запевняв, що замовлення буде відправлене та ОСОБА_5 отримає запчастини на автомобіль. Однак 06.05.2023 року року о 11:00 годині ОСОБА_6 пояснив, що після 12:00 години буде відправлення та він відправить номер накладної про відправку поштою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Приблизно 18:00 годині чоловік ОСОБА_5 перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявив, що ніяких посилок не відправлялося. Після цього він намагався зв`язатись з ОСОБА_6 , однак він видалив листування у додатку «Вайбер», та номер телефону НОМЕР_3 поза мережею.

Коли чоловік ОСОБА_5 розповів їй про дану ситуацію, вони звернулись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їм порадили звернутись до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кіберполіції, що вони і зробили.

Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 5500 грн.

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме до:довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00-00 годину 12.05.2023 року із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.05.2023 року о 13-17 годині; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року; історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13-00 годину 02.05.2023 року по 00-00 годин 12.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів,точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, тому просила задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_4 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.05.2023 о 13:17 годині; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року; історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00:00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год, 12.05.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів,точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року, кримінальне провадження № 0000180.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, до інформації та документів, до довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.05.2023 року о 13-17 годині; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року; історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів,точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації, яка знаходяться у володінні юридичної особи акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13-00 год. 02.05.2023 року по 00-00 год. 12.05.2023 року із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 02.05.2023 року о 13:17 годині;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року;

історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13:00 год. 02.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

?точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

?у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

Строк дії ухвали встановити по 29.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1