У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 23.05.2023 року звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді перебувають на рахунках:

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПІДПРИЄМСТВУ "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" ();

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), які належать ТОВ "ПМВ ГРУП" (), № № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" ();

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" (), № НОМЕР_8 , який належить ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" ();

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (МФО 322904) № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ПРОМВУД" ();

- АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "БУЙДАН" (), № НОМЕР_13 , який належить ТОВ "ЛУКСЕС" (), № № НОМЕР_14 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (978-ЄВРО), НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ПРОМВУД" (), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), № № НОМЕР_22 ( НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), № № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ();

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ВЕСТАБ" (), № № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), НОМЕР_28 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "ПРОМВУД" (), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЕВЕЛІ ГРУП" (), № № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "УКРТРЕЙДЮНІОН" (), № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "БЕСТСАЙД ГРУП" ();

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "КВІК ВІК" ();

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (978-ЄВРО), НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "М-500" (), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" ();

- АТ "КIБ" (МФО 322540) № № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), які належить ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), № № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_36 (978-ЄВРО), які належать ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ();

- АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЛУКСЕС" (), № № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "ПМВ ГРУП" (), № № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "УКРТРЕЙДЮНІОН" ();

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) № № НОМЕР_41 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ТАСКОТРЕЙД" (), № № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), № № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ЕСТЕТМЕНТ БРЕНВ" ();

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" ().

Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000005 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, яким підконтрольні група підприємств, у змові зі службовими особами даних підприємств, в т.ч. ТОВ «Мелвін Трейд» протягом 2022-2023 років здійснили ризикові операції із закупівлі сільськогосподарської продукції (горіхи волоські, горох, насіння соняшнику, насіння гарбузове, олія соняшнику) без відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку з подальшим експортом на адресу іноземних компаній, що призвело до ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, а саме несплачених податків на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 11,7 млн. грн.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено що за попередньою змовою групою осіб внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подано для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості під час здійснення державної реєстрації наступних товариств: ТОВ "ПМВ ГРУП" (), ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" (), ТОВ "ЕВЕЛІ ГРУП" (), ТОВ "ПРОМВУД" (), ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), ТОВ "ЛУКСЕС" (), ТОВ "М-500" (), ТОВ "ВІКЕРЛАИ?К" (), ТОВ "ТАСКОТРЕИ?Д" (), ТОВ "ВЕСТАБ" (), ТОВ "БУИ?ДАН" (), ТОВ "ТЕХНОТРОНІКС СЕРВІС" (), ТОВ "КВІК ВІК" (), ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" (), ТОВ "ЛАМІНАМ ЗАХІД" (), ТОВ "ЕСТЕТМЕНТ БРЕНВ" (), ТОВ "УКРТРЕИ?ДЮНІОН" (), ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), ТОВ "СОФЛ ДЕФОНДЕР" (), ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ()Ю, ТОВ "ПАРАПЛЕИ?" (), ТОВ "БЕСТСАИ?Д ГРУП" (), ТОВ "ВАН ВЕБ" (), ТОВ "ПІВЕЛ" (), ТОВ "ТУ АГРО" ().

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що власником та директором вище вказаних товариств є ОСОБА_4 .

18.05.2023 року в ході допиту ОСОБА_4 , останній повідомив, що до вище вказаних товариств він не має жодного відношення, та не здійснював жодних дій щодо ведення їх господарської діяльності.

В ході розслідування встановлено, що невстановленими особами відкриті розрахункові рахунки підприємств в банківських установах.

22.05.2023 року у кримінальному провадженні грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених рахунках визнано речовими доказами, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що зазначені кошти набуті невстановленими особами кримінально протиправним шляхом на підставі підроблених офіційних документів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київські області ОСОБА_5 від 22.05.2023 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ПМВ ГРУП" (), ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" (), ТОВ "ЕВЕЛІ ГРУП" (), ТОВ "ПРОМВУД" (), ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), ТОВ "ЛУКСЕС" (), ТОВ "М-500" (), ТОВ "ВІКЕРЛАИ?К" (), ТОВ "ТАСКОТРЕИ?Д" (), ТОВ "ВЕСТАБ" (), ТОВ "БУИ?ДАН" (), ТОВ "ТЕХНОТРОНІКС СЕРВІС" (), ТОВ "КВІК ВІК" (), ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" (), ТОВ "ЛАМІНАМ ЗАХІД" (), ТОВ "ЕСТЕТМЕНТ БРЕНВ" (), ТОВ "УКРТРЕИ?ДЮНІОН" (), ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), ТОВ "СОФЛ ДЕФОНДЕР" (), ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ()Ю, ТОВ "ПАРАПЛЕИ?" (), ТОВ "БЕСТСАИ?Д ГРУП" (), ТОВ "ВАН ВЕБ" (), ТОВ "ПІВЕЛ" (), ТОВ "ТУ АГРО" () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Як вбачається із мотивування накладення арешту в клопотанні прокурора у встановленому порядку було наведено достатні обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що зумовлено потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів та виправдовує втручання у права та інтереси власника.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вимога прокурора про покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням співробітникам БЕБ України інформації про залишок коштів на рахунках на момент накладення арешту задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено нормами Глави 17 КПК України.

Зазначена вимога прокурора в рамках клопотання про накладення арешту на майно пов`язана із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПІДПРИЄМСТВУ "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" ();

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), які належать ТОВ "ПМВ ГРУП" (), № № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" ();

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" (), № НОМЕР_8 , який належить ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТ- БІЗНЕС" ГО "ВО СОІУ" ();

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (МФО 322904) № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ПІВЕЛ" ();

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ПРОМВУД" ();

- АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "БУЙДАН" (), № НОМЕР_13 , який належить ТОВ "ЛУКСЕС" (), № № НОМЕР_14 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (978-ЄВРО), НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ПРОМВУД" (), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), № № НОМЕР_22 ( НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), № № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ();

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ВЕСТАБ" (), № № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), НОМЕР_28 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "ПРОМВУД" (), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЕВЕЛІ ГРУП" (), № № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "УКРТРЕЙДЮНІОН" (), № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "БЕСТСАЙД ГРУП" ();

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "КВІК ВІК" ();

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) № № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (978-ЄВРО), НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "М-500" (), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" ();

- АТ "КIБ" (МФО 322540) № № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), які належить ТОВ "СОФТ ДЕФЕНДЕР" (), № № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_36 (978-ЄВРО), які належать ТОВ "СОФТ ПРОТЕКТОР" ();

- АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЛУКСЕС" (), № № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "ПМВ ГРУП" (), № № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ "УКРТРЕЙДЮНІОН" ();

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) № № НОМЕР_41 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ТАСКОТРЕЙД" (), № № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "СПЕЦБУДГРУП" (), № № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ "ЕСТЕТМЕНТ БРЕНВ" ();

- Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ "ЦЕМЕНТОВНЯ" (),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1