"19" травня 2023 р. Справа № 363/2598/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000188 від 11.05.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Іванвківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000188 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000188 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.05.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою 30.04.2023 року заволоділи грошовими коштами заявниці в розмірі 1 250,00 грн., а саме остання з особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 27.04.2023 року в денну пору доби ОСОБА_4 в соціальній мережі інстаграм знайшла сторінку інтернет магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 = даний магазин мав 33,6 тисяч підписників тому в потерпілої не виникло сумнівів, щодо добропорядності магазину.

29.04.2023 року о 22 годині 50 хв. ОСОБА_4 написала повідомлення адміністратору вищевказаного магазину, про бажання купити три комплекти різних розмірів постільної білизни та в ході переписки домовилась про купівлю трьох комплектів постільної білизни за грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. в подальшому адміністратор магазину надіслала ОСОБА_4 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 30.04.2023 року о 11 год. 35 хв., потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання перерахувала грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 про, що надіслала квитанцію адміністратору магазину, та вказали адресу доставки.

Крім цього, адміністратор магазину запропонував ОСОБА_4 купити ще один комплект постільної білизни за грошові кошти в сумі 250,00 грн., нащо остання погодилась та знову перерахувала вказану суму 30.04.2023 року о 23 год. 33 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Однак, з 01.05.2023 року по 03.05.2023 року замовлений ОСОБА_4 товар не було відправлено, на повідомлення і дзвінки потерпілій вже ніхто не відповідав, так вона зрозуміла що це шахраї.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт шахрайства відносно неї, під час розмови з оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілій стало відомо, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів є « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в сумі 1 250,00 грн.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_2 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене на даний час під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у її відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1