Справа № 686/8871/23
Провадження № 1-кс/686/6275/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м.Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

21.07.2023 року слідча відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Компанія Агро-Груп» за адресою: АДРЕСА_3, який відповідно до відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про земельні ділянки (договорів купівлі-продажу, договорів оренди, заяв, витягів та інших документів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118), мобільних телефонів, записників, блокнотів, пристроїв для зберігання інформації (оптичних дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків), комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, серверів), речей та документів, які відображають зв`язок службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп» з службовими особами Олешинської сільської ради та державним реєстратором ОСОБА_6 , які в подальшому використовуватимуться в якості доказів у вчинені кримінальних правопорушень.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «упродовж 2020-2021 років службовими особами за попередньою змовою з державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно, в тому числі А., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам служби на підставі рішень сесії Олешинської сільської ради Хмельницької області, які в дійсності не приймались, зареєстровано право власності на 24 земельні ділянки загальною площею 36,6769 га на території Хмельницької ОТГ, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, упродовж 2020-2021 років службовими особами Олешинської сільської ради за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, складено та видано завідомо неправдиві рішення Олешинської сільської ради на підставі яких зареєстровано право власності на 24 земельні ділянки загальною площею 36,6769 га на території Хмельницької ОТГ, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 366 КК України.

21.06.2023 прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0000022 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та за № 0000029 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України в одне провадження, якому присвоєно № 0000022.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування протягом 2020-2021 років Державними реєстраторами Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради Хмельницької області, Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, які розташовані в межах Хмельницької ОТГ: :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118.

Водночас, на виконання запиту слідчого в порядку передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України про надання документів архівним відділом Хмельницької районної державної адміністрації надано належним чином завірені копії протоколів та рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

В подальшому, в ході проведення огляду вищевказаних завірених архівних копій протоколів та рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області встановлено, що рішення відповідного органу місцевого самоврядування про передачу у власність земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118, не розглядалось та не приймались.

Таким чином, встановлено, що службові особи на підставі рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, зміст яких не відповідає фактичним обставинам, зареєстрували право власності на 24 земельні ділянки загальною площею 36,6769 га, що знаходяться на території Хмельницької ОТГ.

За результатами проведених першочергових слідчих дій та оперативних заходів у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Компанія Агро-Груп».

На підтвердження цього сформовано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ТОВ «Компанія Агро-Груп» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якого являються ОСОБА_5 (частка 50%) та ОСОБА_7 (частка 50%).

Відтак, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ «Компанія Агро-Груп» за попередньою змовою із ОСОБА_6 , яка займає посаду Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради, зареєстровано право оренди дев`ятьома земельними ділянками :03:003:0926, :03:003:0923, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :03:026:0083, :07:006:0376, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118) за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209, в місячний строк після реєстрації права власності за іншими особами на підставі рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району.

Однак, на даний час за ТОВ «Компанія Агро-Груп» припинено право оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0926, :03:003:0923.

До цього ж, на земельну ділянку із кадастровим номером :07:006:0376 по акту приймання-передачі №2455, 2456 від 14.12.2021 за рішенням ОСОБА_6 23.12.2021 зареєстровано право власності у розмірі частки 1 за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209.

Також, державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Розсошанської сільської ради ОСОБА_8 зареєстровано право оренди чотирма земельними ділянками :07:003:0030, :07:003:0187, :03:003:0918, :07:003:0186) за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209, в строк одного та трьох місяців після реєстрації права власності за іншими особами на підставі підроблених рішень сесій Олешинської сільської ради Хмельницького району.

Також, після отримання двох земельних ділянок на підставі вказаних рішень сесій та реєстрації права власності на них за ОСОБА_9 , ОСОБА_6 отримано право власності на дві земельні ділянки :07:003:0024, :07:003:0028) на підставі свідоцтва про право на спадщину. В подальшому, 27.07.2022 іншим реєстратором зареєстровано право оренди за ТОВ «Компанією Агро-Груп» щодо земельної ділянки :07:003:0028, а також 10.08.2022 - щодо земельної ділянки :07:003:0024.

До цього ж, на підставі договорів купівлі-продажу №5382,№5380 від 03.12.2021 зареєстровано право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами :07:003:0026, :07:003:0185 у розмірі частки 1 за ОСОБА_7 .

Також, на підставі договору купівлі-продажу №1503 від 09.10.2020 зареєстровано право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :07:003:1013 у розмірі частки 1 за ТОВ «Компанія Агро-Груп», ЄРДПОУ 43624209.

З урахуванням факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в даному випадку до рішень сесії Олешинської сільської ради, необхідно встановити службову особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 КК України, а також особу, яка зловживала своїм службовим становищем.

При цьому, враховуючи документальний зв`язок, який відображений у підроблених рішеннях сесії Олешинської сільської ради, ОСОБА_6 , яка обіймає посаду Державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради, за якою в тому числі реєструвалось право власності на земельні ділянки, які одержані в протиправний спосіб та товариства з обмеженою відповідальністю «Компанією Агро-Груп», яке орендує та фактично використовує земельні ділянки, у володінні яких перебувають земельні ділянки, у слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці вказаних обставин та перевірці вказаних осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема їх зв`язок з службовими особами Олешинської сільської ради, а також і можливе отриманні неправомірної вигоди для себе та/або третіх осіб та для цього необхідно отримати об`єктивні та неупереджені докази, які підтверджують незаконну діяльність державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Хмельницької міської ради ОСОБА_6 , службових осіб Олешинської сільської ради та службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп».

Планується відшукати: документи, які містять відомості про вказані земельні ділянки (договори купівлі-продажу, договори оренди, заяви, витяги та інші щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118), мобільні телефони, записники, блокноти, пристрої для зберігання інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), комп`ютерну техніку (ноутбуки, системні блоки, сервера), а також інші речі та документи, які відображають зв`язок службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп» з службовими особами Олешинської сільської ради та державним реєстратором ОСОБА_6 та які в подальшому використовуватимуться в якості доказів у вчинені кримінальних правопорушень».

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 339878453 від 20.07.2023 буд. АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Про ймовірне знаходження за місцем реєстрації ТОВ «Компанія Агро-Груп» речей та документів, які слідство має намір відшукати, свідчать: рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 07.04.2023; протокол огляду документів від 10.05.2023; рапорт ст. оперуповноваженого ССП ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від 16.05.2023; інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідча суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме документи, які містять відомості про земельні ділянки (договори купівлі-продажу, договори оренди, заяви, витяги щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118), мобільні телефони, записники, блокноти, пристрої для зберігання інформації (оптичні диски, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, сервери), речі та документи, які відображають зв`язок службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп» з службовими особами Олешинської сільської ради та державним реєстратором ОСОБА_6 можуть знаходитися в за місцем реєстрації ТОВ «Компанія Агро-Груп» за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Центральна, будинок 44 Е, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання перелічених вище речей та документів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Компанія Агро-Груп» за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вулиця Центральна, будинок 44 Е, з метою відшукання та вилучення документів, які містять відомості про земельні ділянки (договорів купівлі-продажу, договорів оренди, заяв, витягів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :03:003:0932, :03:003:0924, :03:003:0933, :03:003:0926, :03:003:0923, :07:003:0024, :07:003:0028, :03:003:0922, :03:003:0909, :03:003:0920, :03:003:0930, :07:006:0376, :03:003:0918, :07:003:0186, :07:003:0030, :07:003:0187, :07:003:0026, :07:003:0185, :03:026:0083, :07:003:1013, :03:003:0251, :07:003:0190, :07:003:0189, :08:014:0118), мобільних телефонів, записників, блокнотів, пристроїв для зберігання інформації (оптичних дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків), комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, серверів), речей та документів, які відображають зв`язок службових осіб ТОВ «Компанія Агро-Груп» з службовими особами Олешинської сільської ради та державним реєстратором ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя