20.06.2023 Справа № 642/1422/23
Провадження № 1-кс/642/1836/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській облаті ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Нообаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 від 05.09.2022 року у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Донецької області, Ясинуватського району смт. Очеретине, громадянина України, одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий Ясинуватським міськрайонним судом Донецької області від 12.03.2013 року за п.4 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України до позбавлення волі строком на 12 років, військовослужбовець, старший стрілець ВЧ НОМЕР_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській облаті ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Нообаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 від 05.09.2022 року, у відношенні ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах і в невстановлений час вступили в злочинну змову, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для виконання зазначеного плану отримали невстановленим в ході досудового розслідування шляхом, інформацію про клієнтів банку та розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_7 здійснював розсилку смс повідомлень з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток зазначаючи при цьому, номери мобільних телефонів, які належні невстановленим під час досудового розслідування особам, як контактні, для вирішення питання по суті. Після чого, потерпілі здійснювали телефонні дзвінки на номери мобільних телефонів, які зазначались в смо повідомленнях та під виглядом співробітників банку, невстановлена на даний час особа, вводила в оману потерпілих, які не підозрюючи про злочинний умисел співрозмовника надавали інформацію стосовно номерів свої банківських карток, пін - кодів до них, а також кодів з смс, які надходили в ході розмови на мобільні номери потерплих. Після отримання вищезазначеної інформації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою терміналів самообслуговування здійснювали незаконне втручання до банківських рахунків потерпілих для заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій на наявні у них банківські картки, для подальшого зняття в банкоматах, які здійснювали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримав у невстановлений в ході досудового розслідування час від невстановленої в ході досудового розслідування особи персональні дані потерпілої ОСОБА_8 , її контактний номер мобільного телефону, а також інформацію про відкритий банківський рахунок на ім?я останньої в банку АТ «Приват Банк».

Реалізуючи свій злочинний намір, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей ОСОБА_7 03.08.2022 року о 12 год. 30 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 смс повідомлення потерпілій про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_8 сприймаючи отриману інформацію як достовірну, від працівника банку, зателефонувала за номером НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила їй неправдиву інформацію про спробу невстановлених осіб заволодіти ї грошовими коштами з належного їй банківського рахунку, а також оповістила про те, що через декілька хвилин з нею зв?яжуться співробітники банку.

Після чого, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 год. 40 хв., ОСОБА_8 зателефонувала невстановлена в ході досудового розслідування особа з номеру НОМЕР_5 , яка під виглядом співробітника служби безпеки банку запропонувала надати ій інформацію, стосовно номерів банківських карток, а також пін коду до них, а ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, в силу свого похилого віку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації повідомила номери своїх банківських карток з пін кодами до них.

B цей же час, ОСОБА_4 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 8 отримав від невстановленої особи інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого о 12 год. 40 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який потерпіла повідомила невстановленій особі.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_4 дізнався від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та в період часу з 13 год. 01 хв. по 13 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведенням грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 - матері ОСОБА_6 в загальній сумі 39500 грн. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_6 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки отримала від невстановленої особи інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснила незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала невстановленій в ході досудового розслідування особі. Після чого, ОСОБА_6 дізналась від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та 03.08.2022 в період часу з 13 год. 58 хв. по 14 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснила транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 - матері ОСОБА_6 в загальній сумі 27500 грн.

Після того, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 08 хв. по 16 год.00 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила переказ грошових коштів з банківської картки

AT «Конкорд Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 на картку № НОМЕР_8 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_6 , в загальній сумі 61305 грн., крім того, з 04.08.2022 по 05.08.2022, невстановлена особа здійснила поповнення рахунків мобільних номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належні ОСОБА_4 на загальну суму 3800 грн.

Далі, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 10 хв. по 16 год. 01 хв. ОСОБА_6 3 банківської картки № НОМЕР_8 AT «Універсал Банк» здійснює переказ грошових коштів на власну банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_11 на загальну суму 61000 грн., які після того в період часу 3 16 год. 16 хв. по 16 год. 22 хв. обготівкувала в банкоматі, який знаходиться в Полтавській області, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_6 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки отримала від невстановленої особи інформацію стосовно номеру іншої банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснила незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого 03.08.2022 о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала невстановленій в ході досудового розслідування особі. Після чого, ОСОБА_6 дізналась від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та цього ж дня о 13 год. 57 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснила Транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_8 на банківську картку АТ «Приват Банку» № НОМЕР_13 яка належить ОСОБА_11 сумою 15055 грн. Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа 03.08.2022 в період часу з 14 год. 02 хв. по 14 год. 04 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 АТ «Райффайзен Банк», яка належить ОСОБА_12 загальною сумою 14972 грн., які 03.08.2022 р. ОСОБА_7 обготівкував в банкоматі, який розташований за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Андрюшевка загальною сумою 11500 грн.

Своїми умисними протиправними діями, здійсненими в групі осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 шляхом обиану заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 82000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали у невстановлений в ході досудового розслідування час від невстановленої в ході досудового розслідування особи персональні дані потерпілої ОСОБА_13 її контактний номер мобільного телефону, а також інформацію про відкритий банківський рахунок на ім?я останньої в банку АТ «Ощад Банк».

Реалізуючи свій злочинний намір, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей ОСОБА_4 20.08.2022 р. о 11 год. 18 хв. за допомогою додатку SharPay (платіжного сервісу Vodafone) здійснив поповнення з власного мобільного рахунку НОМЕР_10 номер мобільного телефону НОМЕР_15 на суму 81 грн. 60 коп.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей ОСОБА_7 20.08.2022 року приблизно о 12 год. 32 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_16 смс повідомлення потерпілій про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Після чого, ОСОБА_13 сприймаючи отриману інформацію як достовірну, зателефонувала за номером НОМЕР_17 . Під час телефонної розмови невстановлена в ході досудового розслідування особа представилась співробітником служби безпеки АТ «Ощад Банк» та запропонувала розблокувати банківську картку. ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації погодилась.

В цей же час, невстановлена в ході досудового розслідування особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (точний вид електронно-обчислювальної техніки на даний час досудовим розслідуванням не встановлений) надіслала код підтвердження на мобільний номер телефону потерпілої, яка повідомила вищезгаданий код невстановленій особі, за допомогою якого невстановлена під час слідства особа здійснила втручання до онлайн банкінгу «Ощад 24/7», де в останньої відкрита банківська картка з номером № НОМЕР_19 АТ «Ощад Банк».

Далі, 01.09.2022 на банківський рахунок ОСОБА_13 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15 год. 21 хв. надійшло безготівкове зарахування заробітної плати в сумі 49037 грн., які в період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 22 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа переказала на банківську картку № НОМЕР_20 АТ «Приват Банк», яка належить ОСОБА_14 в загальній сумі 48300 грн.

Після чого, 01.09.2022 в період часу з 15 год. 24 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_6 на загальну суму 48000 грн. Далі, ОСОБА_6 в 15 год. 35 хв. здійснила переказ грошових коштів на власну карту АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_11 на загальну суму 48000 грн., після чого 02.09.2022 о 13 год. 09 хв. отримала готівкові кошти в банкоматі, розташованому у Полтавській області м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3 на загальну суму 20000 грн.

Своїми умисними протиправними діями, здійсненими в групі осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерплої ОСОБА_13 на загальну суму 49000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб.

28.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий зазначає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих, протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів, протоколами допитів підозрюваних.

05.04.2023 ухвалою Ленінського районного суду відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання до 03.06.2023 року.

16.06.2023 ухвалою Ленінського районного суду продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до 28.08.2023 року.

Прокурор зазначає, що 03.06.2023 закінчився строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 , однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та розшукових дій, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, ??виконати вимоги статті 283 КПК України.

Прокурор вказує, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв?язку з їх значною кількістю та необхідністю значного часу для їх проведення, що унеможливлює завершення досудового розслідування без продовження строку досудового розслідування. Крім того, проведення вищевказаних слідчих дій сповільнюється та унеможливлюється, через проведення обстрілів міста Харкова, військовими формуваннями ЗС РФ.

Сторона обвинувачення вважає, що ті ризики, які враховані слідчим суддею під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу існують на даний час та не зменшилися, тому необхідно продовжити строк дії процесуальних обов?язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

05.04.2023 ухвалою Ленінського районного суду відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання до 03.06.2023 року.

16.06.2023 ухвалою Ленінського районного суду продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до 28.08.2023 року.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя, враховуючи, обставини, які свідчать, що завершити проведення досудового розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді не можливо, що заявлені ризики не зменшилися, вважає необхіднимзастосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строків досудового розслідування кримінального провадження, та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131,132,176-179,194,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській облаті ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Нообаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 від 05.09.2022 року, у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування до 18.08.2023 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- утримуватися від спілкування з потерпілими;

Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 18.08.2023 року включно.

Контроль за виконанням процесуальних обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Копію ухвали слідчого судді вручити підозрюваному, прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1