Провадження № 1-кс/686/7181/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

22 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000360 від 15.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 15.08.2023 року, близько 01:54 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом,шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля на потреби ЗСУ, оголошення про яке було розміщено у месенджері «Telegram»заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 28000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

15.08.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2023 близько 01 год. 54 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у соціальній мережі «Телеграм», знайшла сторінку блогера на ім`я « ОСОБА_6 », який займається допомогою на потреби ЗСУ, відповідно ОСОБА_5 , вирішила зв`язатись із останнім у вище вказаному месенджері, то написала у публічну сторінку, що у вище вказаному мобільному додатку, коментар.

Відповідно, автор даної сторінки, а саме ОСОБА_6 відреагував на коментар ОСОБА_5 , тому написав їй особисто у мобільному месенджері «Телеграм» повідомлення. У них виникла розмова, а саме електронне листування, де ОСОБА_5 , зазначила, що шукає автомобіль для 28-ї штурмової бригади 15-го батальйону ЗСУ, де зараз знаходиться її чоловік. На що ОСОБА_6 повідомив, що у нього є відповідне авто, та запропонував його ОСОБА_5 , на що остання погодилась.

При домовленості про купівлі-продаж вказаного авто, ОСОБА_5 , зазначила, що є волонтером та має 54 000 грн., зібраних коштів.На що ОСОБА_7 повідомив, що дане авто буде коштувати 44 000 грн., та зможе передати його одразу на передову. Дана пропозиція влаштовувала ОСОБА_5 , проте вона переказала грошові кошти на суму 28 000 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку, яку їй вказав ОСОБА_7 , а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Остання зазначила, що інша сума коштів у неї знаходиться готівкою, тому зможе їх надіслати пізніше. Однак, ОСОБА_6 , коли дізнався про дану подію, був дуже обурений, та вимагав одразу надіслати грошові кошти, проте в іншій сумі. ОСОБА_5 , це не сподобалось, на що вона поросила повернути гроші, але ОСОБА_6 їй відмовив. Грошові кошти останній не повернув, та вказаний автомобіль не пригнав, повідомлення з мобільного додатку «Телеграм» видалив та ігнорує.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.00 год. 15.08.2023 по 08:00 год. 15.08.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , хаступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000360 від 15.08.2023 року до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового)рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 01.00 год. 15.08.2023 по 08:00 год. 15.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку№ НОМЕР_1 , з 01.00 год. 15.08.2023 по 08:00 год. 15.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_1 , з 01.00 год. 15.08.2023 по 08:00 год. 15.08.2023

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 15.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя