Справа № 344/7347/23
Провадження № 1-кс/344/2916/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000184 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 14744,35 гривень, які останнім 21 лютого 2023 року було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисника в якості передоплати за автомобіль.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання про те, що в лютому 2023 року він вирішив придбати автомобіль, знайшовши у мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під назвою « ОСОБА_6 , мото обмін та продаж», де невідома особа здійснювала продаж авто-, мототехніки та спецтехніки. На сторінці було наявне оголошення про продаж автомобіля марки «BMW530В», де був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_2 , у подальшому із яким у месенджері Viber потерпілий почав листуватися. Останній запитав, чи наявний у продавця автомобіль зазначений в оголошенні. Після чого невідомий повідомив, що автомобіль знаходиться в Литві та в якості завдатку потрібно надіслати кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився. О 12.28 год 21 лютого 2023 року потерпілий попросив сина, ОСОБА_7 , який на даний час перебуває у Польщі, щоб той зі своєї банківської карти надіслав грошові на банківський рахунок № НОМЕР_1 , на що син потерпілого погодився, та о 12:28 год 21 лютого 2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 7959 гривень. О 17:41 год 21 лютого 2023 року здійснив переказав грошових коштів у сумі 5979 гривень та о 17:51 год перерахував грошові кошти у сумі 805 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього автомобіль не привезли, а на телефонні дзвінки за вищевказаним номером ніхто не відповідає.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16 березня 2023 року № 344/4384/23 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській карті № НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська карта емітована ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Згідно руху коштів зафіксовано проведення транзакцій: 21 лютого 2023 року о 13 год 28 хв отримання коштів у сумі 7920 грн; 21 лютого 2023 року о 18 год 50 хв отримання коштів в сумі 5950 грн; 21 лютого 2023 року о 18 год 51 хв отримання коштів в сумі 800 грн; 23 лютого 2023 року о 07 год 24 хв видача готівкових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 в сумі 7700 грн; 21 лютого 2023 року о 07 год 24 хв видача готівкових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 , у сумі 10000 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме: до фото- і відеозаписів з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомат № CAIF 0246, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 07 год по 08 год 23 лютого 2023 року з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати фото- і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до електронних носіїв, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Прокурор та дізнавач до суду не прибули, проте у клопотання просять розгляд клопотання здійснювати без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

У відповідності до положень частини першої статті 401 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а пункт 4 частини другої цієї ж статті уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме: до фото- і відеозаписів з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомат № CAIF 0246, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 07 год по 08 год 23 лютого 2023 року з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності з можливістю отримати фото- і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1