Провадження №1-кс/369/2490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 уклала договір купівлі-продажу деривативу № М16/2/128 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 4/2019 від 03.09.2019 року діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується продати майнові права на квартиру АДРЕСА_1 , за 535 500 грн., що становило 19 914,47 доларів США, відповідно до вищевказаного договору, гроші необхідно сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.07.2021 року ОСОБА_4 уклала договір купівлі-продажу майнових прав № М16/2/128 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ОСОБА_4 придбала майнові права на об`єкт нерухомості, а саме на квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до додатку № 1, до вищевказаного договору, ОСОБА_4 мала сплатити ще 486 000 грн., що становило 18 073,63 доларів США, за вищевказану квартиру та грошові кошти необхідно сплатити на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, вищезазначені договори укладалися у відділі продажу за адресою: АДРЕСА_2 .

Після укладення договорів, співробітник відділу продажу зауважив, що оплату необхідно здійснити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 30.07.2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 486 000 грн., та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 535 500 грн.

11.08.2021 року до ОСОБА_4 зателефонували представники відділу продажу та повідомили, що на рахунки вищевказаних товариств її грошові кошти не надійшли.

Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у вилученні документації, а саме виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-674/1 (№UA4488920; платник - ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№UA4869091; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства, з рахунку якого було перераховано кошти на рахунки інших осіб, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-674/1 (№ UA4488920; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№UA4869091; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

відомості (ПІБ), посада у уповноважених осіб банку, які відповідали за прийняття/перерахування вказаних коштів;

інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на зазначених квитанціях. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002155 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей з метою встановлення обставин кримінального провадження та винних осіб, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий хоче отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступ до копій документів з метою їх вилучення. В іншій частині клопотання суд відмовить, у зв`язку з недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-674/1 (№ UA4488920, платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№ НОМЕР_5 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

відомості (ПІБ), посада у уповноважених осіб банку, які відповідали за прийняття/перерахування вказаних коштів;

інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на зазначених квитанціях.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ