Провадження № 1-кс/686/3485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом готування, здійснили розкрадання державних коштів та матеріалів у ході виконання ремонтних робіт по об`єкту адмін. приміщення Управління поліції охорони в Хмельницькій області ДПО НПУ, по АДРЕСА_2 , у великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що службові особи розпорядника державних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вступили у злочинну змову з посадовими особами комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого являється ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , з метою привласнення державних коштів, при цьому впровадили злочинну схему, відповідно до якої, у торгах приймають участь визначені підприємства, після укладання договорів, з якими фактично роботи виконуються в менших обсягах, часто товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонтних робіт, закупляються службовими особами поліції області за вказівкою організаторів схеми, а кошти, отримані від розпорядників, обготівковувалися шляхом проведення безтоварних операцій з ознаками фіктивності та привласнюються членами зазначеної групи осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а також посадові особи пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , інженер з технічного нагляду, у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .

Також встановлено, що 09.03.2022 між Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області, в особі начальника ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 18 на закупівлю робіт за державні кошти, на загальну суму 902117,96 грн., де предметом договору являється «Поточний ремонт приміщень (сходових маршів та коридорів) Управління поліції охорони в Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 ».

Від сторони замовника УПО в Хмельницькій області до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні: начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; відповідальна особа за проведення торгів провідний фахівець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ; начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у повсякденній діяльності у період з 01.01.2022 року і по теперішній час користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх обставин, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, де, серед іншого, є необхідність у з`ясуванні та перевірці відомостей щодо причетності зазначених у даному клопотанні осіб до вчиненого кримінального правопорушення, встановленні інших осіб, інших обставин, які мають значення для досудового розслідування,

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів наявності/відсутності телефонних з`єднань між вказаними абонентами (дзвінків, смс-повідомлень), а також усієї іншої інформації про зазначені з`єднання, тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, місця знаходження абонентів у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок перелічених вище абонентів, за необхідний для кримінального провадження період часу, з 01.01.2022 по 31.12.2022, включно.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого оператора та провайдера телекомунікації, самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок телефонних з`єднань, в проміжок часу з 00 год. 01.01.2022 р. до 00 год. 31.12.2022 р., за номерами абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , є підставним, обґрунтованим, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимоги клопотання слідчого щодо надання, в порушення норм ст.258 КПК України, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо змісту отриманих повідомлень вказаних абонентів, оскільки надання такого дозволу виходить за межі повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Поза увагою слідчого та прокурора, який погоджував клопотання, у якому ініціюється питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою отримання, окрім іншої, також інформації, яка відноситься до приватного спілкування особи, залишилась та обставина, що втручання у приватне спілкування особи можливе лише на підставі ухвали слідчого судді відповідного апеляційного суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000027 від 25.04.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які містять відомості про зв`язок абонентів, за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00 год. 01.01.2022 р. до 00 год. 31.12.2022 р., включно, зокрема, щодо: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); за наявності контрактної угоди, з наданням відомостей про такого абонента, в тому числі, щодо місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, а також до інформації про телефонні з`єднання мобільних терміналів, які знаходились в зоні дії CID та LAC базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого, відмовити.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя