Справа № 452/2358/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000455 від 02.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 року в ВП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.05.2023 року, шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 7 680 грн., шляхом переказу з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , на її кредитну карточку, номер якої вона не пам`ятає і в подальшому шляхом переказу на невідому їй карточку шахрая. Дані кошти були зняті після того, як заявниця ввела мобільний телефон, останні 4 цифри вищевказаних карток та пін-коди до них у Телеграм-каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання грошових коштів.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості про наступне:

- про номера банківських пластикових карток які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року;;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року з вказанням номерів та строку дії;

- діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які переглядали інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з відкриття рахунку по 01 червня 2023 року;

- операції здійснювались працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року;;

- з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року до банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- на які рахунки переводились грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то кому належить дані банківські картки (рахунки);

- дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- чи відбувався несанкціонований доступ до банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з моменту відкриття 01 червня 2023 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- надходження володільцю банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року, інформації про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 29 травня 2023 по 01 червня 2023 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя