Справа № 485/139/23
Провадження №1-кс/485/74/23
Ухвала

іменем України

10 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000035 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 січня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 23 січня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка створила в мережі «Інтернет» сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 32800 грн., які були списані із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після введення ним на сайті даних вказаної картки.

Допитанийв якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у своїй власності маю банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка є зарплатною. В подальшому йомустало відомо про те, що в мережі «Інтернет» є сайт з надання грошової допомоги у сумі 4500 грн., від чого вирішив скористатися такою можливістю. 22 січня 2023 року близько 19 год. потерпілий у мобільному браузері в пошуку ввів «Є-допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого відобразились відповідні сайти та він перейшов на перший по порядку. На сайті, на який потерпілий перейшов, необхідно було заповнити його анкетні дані та дані банківської картки (номер, строк дії та CVC-код), що він і зробив, при цьому зазначив банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин потерпілий увійшов до особистого кабінету мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив, що із банківської картки № НОМЕР_1 були зняті із «Мобільні заощадження» на основний рахунок вказаної картки грошові кошти в сумі близько 29000 грн., а після цього вказана сума, а також грошові кошти, що малися на основному рахунку були перераховані через UKRKYIVMOBILEBANKING. Жодної грошової допомоги потерпілий так і не отримав та гроші дійсно були зняті із його банківської картки. Після зняття грошових коштів потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вказану подію, від чого йому заблокували вищевказану банківську картку.

31 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів.

30 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до виписки по рахунку, отриманої при проведенні тимчасового доступу до речей і документів від 30 березня 2023 року, грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 18 год. 00 хв.22 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня 2023 року, інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса банку: АДРЕСА_1 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адресіз яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 18 год. 00 хв. 22 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 січня 2023 року;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1