Справа № 452/2360/23
УХВАЛА

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

08 червня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 7 червня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 3 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що 2 червня 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 1 червня 2023 року відновила його стартовий пакет НОМЕР_1 , та за його допомогою отримала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , і в подальшому оформила кредит у розмірі 5000 грн. в спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході допиту потерпілої встановлено, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритий рахунок № НОМЕР_2 , та на який була виготовлена банківська картка НОМЕР_3 . Раніше протягом тривалого часу він користувався номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який і як раз був прив`язаний до його рахунків та додатку «Дія».

Даний номером мобільного телефону він не користувався протягом останніх 4-5 років.

Так, 1 червня 2023 року на його мобільний телефон почали приходити повідомлення, а саме на електронну адресу облікового запису « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 », що до неї намагається підключитися інший пристрій, а також змінити пароль доступу. Після чого, в додатку «Дія» почали приходити повідомлення, про запити кредитної історії, та під час цього він хотів змінити пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те випадково вийшов із нього, та назад зайти йому не вдалося, оскільки дзвінки та СМС-повідомлення про підтвердження приходили на номер НОМЕР_1 .

Зранку, 2 червня 2023 року, коли він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то дізнався, що на його картку було оформлено кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 5000 грн., який було виплачено, після чого із неї було поповнено мобільний номер НОМЕР_1 на 204 грн., а решту з суми 5000 грн., було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , двома платежами у сумі 1780,92 грн. та 273,38 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування уданому кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, зокрема в отриманні доступу до руху коштів по даному картковому рахунку за період з

00:00 год. 1 червня 2023 року по час виконання ухвали, з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами встановити особу злочинця неможливо, оскільки запитувана інформація належить до охоронюваної законом інформації.

Старший слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути у його відсутності. Неприбуття старшого слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

На підтвердження даних підстав слідчим надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заява ОСОБА_5 ; виписки з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; протокол допиту потерпілого.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000456 від 3 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даних рахунків у період з 00:00 год. 1 червня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_4 , (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Втім, жодним з наданих слідчим документів не підтверджується, що рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що старшим слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Крім того, жоден з наданих документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не засвідчений у встановленому законом порядку, що позбавляє суд можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів їх оригіналам.

Вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.07.2020 №144, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 10000/5, відповідно до яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 3 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 3 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя