Справа 688/1468/23
№ 1-кс/688/2069/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30 березня 2023 року, близько 18:00 години, в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення зняття коштів, дізнавшись персональні дані банківської картки номер НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відритий рахунок. 30 березня 2023 року не неї на мобільний телефон зателефонувала із номеру НОМЕР_6 невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції та повідомила, що з її рахунку невідомі під приводом придбання товару на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн. В цей час ОСОБА_6 , зателефонувала на 3700, де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжеться. Через декілька хвилин для заявниці зателефонували із номеру телефону НОМЕР_7 , та невідома особа представилася працівником банку. В ході розмови повідомила, що із її рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шо її дуже здивувало, оскільки на картці не було таких коштів та працівник банку повідомив, що дану операцію необхідно заблокувати. Надалі, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в меню « ОСОБА_7 » додати віртуальну картку на яку буде повернена грошові кошти, що вона і зробила та створила ще одну картку з коштами у сумі 32000 грн. Крім того, даний невідомий почав надиктовувати номер банківської картки, куди мали повернутися грошові кошти в сумі 29000 грн. Вона спочатку виконувала усі дії які вказувала невідома особа, однак її це насторожило, та вона поклала слухавку і зателефонувала на гарчу лінію банку НОМЕР_8 , де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Далі їй зателефонував номер НОМЕР_9 , та невідома особа повідомила все, те що і попередній працівник, однак вказав, із віртуального рахунку здійснюється три платежі на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому дані кошти необхідно і скасувати 3-ма платежами. Далі невідомий запитав у ОСОБА_6 , чи є хтось поряд із банківською карткою, щоб перевести кошти, на що остання вказала, що так і назвала номер банківської картки чоловіка куди було перераховано перший платіж в сумі 2000 грн, наступний платіж було перераховано на її картку в сумі 498 грн. Після чого, невідома особа продиктувала номер банківської картки, куди мав би бути перерахований 3-й платіж в сумі 29000 грн, який заявниця підтвердила та здійснила перерахунок на банківську картку шахраї, а саме № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що о 18:38:27 30 березня 2023 року для нього надійшли грошові кошти в сумі 28200 грн, від потерпілої ОСОБА_5 та о 20:55:45 год 30 березня 2023 року ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів в сумі 28200 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по час винесення ухвали; інформація про власника рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_11 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно, у якій зазначено рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно; інформація про власника рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_11 ОСОБА_9 в період часу із 00 год 00 хв 30 березня 2023 року по 11 вересня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя