справа №176/714/23
провадження №1-кс/176/131/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000019, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1980/23 від 07.04.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 28.02.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товарів (дрова) в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 3000 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала в якості передоплати за товар на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ОСОБА_5 ).

За даним фактом 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000019 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...28.02.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі оголошень я побачила допис про продаж дрів, а саме ціна - метрові їм 500 гривень. В оголошенні було вказано два номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 . Мене вказане оголошення зацікавило, оскільки я хотіла придбати дрова. Зателефонувавши на номер, вказаний в оголошенні - НОМЕР_4 я сказала що бажаю придбати 10 м3 дрів, сорту акацію. Загальна сума складала 5000 гривень. Менеджер, який назвався ОСОБА_7 , повідомив. Що вони самі привозять та вигружають дрова. Мені це підзодило, оскільки я зараз мешкає одна, тому я погодилась на вказані умови. Мені повідомили, що для оформлення замовлення необхідно сплатити авансовий платіж в сумі 50% від суми замовлення, тобто 2500 гривень. Я погодилась, тому сказала надіслати мені реквізити для оплати. Як саме прислали вказані реквізити (СМС-повідомлення чи у месенджері) я вже не пам`ятаю, але там був номер картки НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , картка обслуговувалась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримувавши вказані реквізити для оплати, я зайшла до свого аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 та зі своєї кредитної картки перерахувала на зазначені вище реквізити 2500 гривень (без врахування відсотків банку), при цьому отримувач коштів висвітилась саме ОСОБА_5 , тому я нічого підозріло не виявила, оскільки все зійшлось з тим, що надіслали у повідомленні. Я навіть подумати не могла, що це можуть бути шахраї. Хвилин через 10-15, мені перетелефонував менеджер, з яким я розмовляла, та повідомив, що з 01.02.2023 року дрова дорощують, та треба доплатити ще 500 гривень, оскільки 1 м3 вже буде коштувати 600 гривень. Також в цій розмові він повідомив, що після того як я доплачу 500 гривень, наступного дня після оплати, тобто 01.03.2023 року у період часу з 09 години ранку до 10 години ранку, вони привезуть дрова на вказану мною адресу. Я погодилась та на вказані раніше реквізити, але вже з іншої своєї карти - пенсійної. Після здійснення другої оплати, я стала чекати коли привезуть дрова. Наступного дня, тобто 01.03.2023, зранку я чекала коли привезуть дрова, але до вказаного часу їх не привезли, тому о 10 годині 11 хвилин я зателефонувала на номер НОМЕР_4 та спитала, чому дрова не привезли. Відповів той же чоловік, з яким я спілкувалась напередодні, та повідомив, що нібито хотів мені телефонувати та повідомити, що машина з дровами стоїть загружена, але її не можуть відправити, оскільки потрібно повністю сплатити суму замовлення, тобто перевести ще 3 тисячі гривень. Я спитала де знаходиться офіс продавця, на що мені відповіли, що в АДРЕСА_1 , десь в с. Іскрівка Кіровоградської області. Я відповіла, що дрова не бачила, тому кошти перераховувати не буду та попросила номер телефону когось з керівництва. Мені продиктували номер телефону НОМЕР_5 , нібито заступник керівника на ім`я ОСОБА_8 . Зателефонувавши на вказаний номер, чоловік підтвердив слова менеджера. Я відповіла, що такі умови мене не влаштовують та попросила повернути кошти, на що мені сказали надіслати номер картки для повернення коштів і вони одразу повернуть кошти. Я надіслала їм номер картки для отримання пенсії, як саме (СМС-повідомлення чи за допомогою месенджера) я не пам`ятаю. Прочекавши 2 години, кошти на картку та і не прийшли, тому я знову зателефонувала на номер НОМЕР_4 та спитала де кошти, на що чоловік мені відповів, що вони зайняті та кошти перерахують коли звільняться. Після чого я стала чекати, але до сьогодні кошти так і не повернуто. Я неодноразово намагалась зв`язатись з продавцем, але мені ніхто не відповідав, оскільки мене заблокували. Також до них намагалась додзвониться моя невістка, але їй також ніхто не відповідав, тому я вирішила звернутись із заявою до поліції ...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_9 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000019, 28.02.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товарів (дрова) в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 3000 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала в якості передоплати за товар на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ОСОБА_5 ), відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06.03.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000019, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2023 по 02.05.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2023 по 02.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1