Справа №:755/6139/23
Провадження №: 1-кс/755/2019/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" липня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004110 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004110 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 року приблизно о 17:00 потерпілій ОСОБА_5 , на її мобільний телефон мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомого номеру оператора зв`язку НОМЕР_3 , де невстановлена особа жіночої статті на ім`я « ОСОБА_6 » представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що сторонні особи намагаються провести несанкціоноване списання грошових коштів, та для того щоб зберегти грошові кошти на банківській картці потерпілій необхідно поміняти код від особистого кабінету в мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому на вказаний мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення про неправомірне списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в розмірі 65 000 грн.

27.06.2023 року проведено огляд DVD-R-диску, що був вилучений 26.06.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва №755/6139/23 від 18.05.2023 року, на якому міститься інформація, що становить банківську таємницю, відносно клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якому належить банківська картка № НОМЕР_4 .

Так, під час огляду було встановлено, що у період часу з 17:11 23.12.2022 року по 17:12 23.12.2022 року з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 трьома транзакціями були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

23.12.2022 року о 17:11 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 29500 грн.

23.12.2022 року о 17:12 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 29500 грн.

23.12.2022 о 17:12 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 5000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 невстановлена особа у період часу з 17:00 23.12.2022 року по 19:00 23.12.2022 року здійснила зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 , що були неправомірно отримані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_7 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004110 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1