Справа № 559/1399/23
Провадження № 1-кс/559/332/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 28 квітня 2023 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 28.04.2023, о 14 год. 47 хв., невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу пального, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500, які останній перерахував через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000123 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати для старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000123 на тимчасовий доступ та вилучення в копії інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з в період з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 03.06.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1