У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/424/23

№ 1-кс/183/2660/23

01 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

30.08.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2022 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2022 по 29.08.2023 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що 15.08.2022 року до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у АДРЕСА_2 , про те, що 15.08.2022 близько о 09: 40 їй зателефонували з н.т. НОМЕР_3 , представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого заявниця в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердила комбінацію та кошти у сумі 81 555,00 грн. перевела з свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_6 . В статусі потеплілої допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 15.08.2022 року о 09.48 на її телефон зателефонував контактний № НОМЕР_5 , особа розмовляла чоловічим голосом та представилась працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час розмови чоловік запитав чи користувалась потерпіла 15.08.2022 року своїми банківськими картками, на що потерпіла відповіла, що ні. Після чого особа повідомила, що з її банківського рахунку сьогодні намагалися списати кошти. Особа повідомила, що необхідно провести у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 певні операції по картковому рахунку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_7 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та продовжила спілкування, як вона вважала з менеджером банку. У додатку менеджер повідомив, що потерпілій потрібно перейти у розділ поповнення мобільного рахунку. У розділі потерпілій висвітилася графа з мобільним номером НОМЕР_7 та сума, на яку потерпіла востаннє здійснювала поповнення рахунку. Менеджер сказав замість вказаної суми вписати чотиризначне число. Число починалось з 7***. Після чого попросив натиснув «продовжити». На екрані телефону у потерпілої висвітлилось «помилка». Потерпіла запитала, що відбувається, оскільки вона виконує операцію на поповнення свого мобільного телефону, однак операція не відбулась. Після цього особа повідомила, що потерпілій потрібно ввести номер 12 значний, який вони їй повідомлять. Особа назвала номер, який потерпіла ввела графу та здійснила підтвердження операції. Оновивши додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпіла побачила, що з її банківського рахунку здійснено списання коштів у сумі 81 555,00 грн., які були кредитними.

15.09.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю. З отриманої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що 15.08.2022 року о 10.08 годині з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , трьома платіжними здійснено переказ коштів на загальну суму 81 555,00 гривень. Кошти надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6

15.08.2022 року о 10.20 годині з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , у банкоматі № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , знято грошові кошти у сумі 9 600,00 грн., але фото з банкомату під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відсутнє.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2022 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2022 по 29.08.2023 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 15.08.2022 року близько о 09:40 годині зателефонували з н.т. НОМЕР_3 , представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого заявниця в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 підтвердила комбінацію та кошти у сумі 81 555,00 грн. перевела з свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_6 . В статусі потеплілої допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 15.08.2022 року о 09.48 годині на її телефон зателефонував контактний № НОМЕР_5 , особа розмовляла чоловічим голосом та представилась працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час розмови чоловік запитав чи користувалась потерпіла 15.08.2022 року своїми банківськими картками, на що потерпіла відповіла, що ні. Після чого особа повідомила, що з її банківського рахунку сьогодні намагалися списати кошти. Особа повідомила, що необхідно провести у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 певні операції по картковому рахунку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_7 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та продовжила спілкування як вона вважала з менеджером банку. У додатку менеджер повідомив, що потерпілій потрібно перейти у розділ поповнення мобільного рахунку. У розділі потерпілій висвітилася графа з мобільним номером НОМЕР_7 та суму на яку потерпіла востаннє здійснювала поповнення рахунку. Менеджер сказав замість вказаної суми вписати чотиризначне число. Число починалось з 7***. Після чого попросив натиснути «продовжити». На екрані телефону у потерпілої висвітлилось «помилка». Потерпіла запитала, що відбувається, оскільки вона виконує операцію на поповнення свого мобільного телефону, однак операція не відбулась. Після цього особа повідомила, що потерпілій потрібно ввести номер 12 значний, який вони їй повідомлять. Особа назвала номер, який потерпіла ввела графу та здійснила підтвердження операції. Оновивши додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпіла побачила, що з її банківського рахунку здійснено списання коштів у сумі 81 555,00 грн., які були кредитними.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2022 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2022 по 29.08.2023 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 15 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 29 серпня 2023 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1