Справа № 524/4798/23
Провадження № 1-кс/524/1587/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що надійшла ухвала Автозавдського районного суду м. Кременчука про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про те що ОСОБА_6 , здійснив підроблення додаткових угод до договорів спільно з невстановленими особами від імені керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вигляді підпису та печатки.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001410 від 13.06.2023.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що у провадженні Господарського суду Полтавської області знаходиться справа № 917/1728/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості.

Предметом спору у даній справі є стягнення заборгованості за договорами безпроцентної поворотної позики № 10/19-п від 22 квітня 2019 року, № 11/19-п від 22 травня 2019 року, № 12/19-п від 07 червня 2019 року, № 13/19-п від 10 червня 2019 року, № 14/19-п від 21 червня 2019 року, № 15/19-п від 01 липня 2019 року, № 16/19-п від 05 липня 2019 року, № 17/19-п від 15 липня 2019 року, № 19/19-п від 01 серпня 2019 року, № 21/19 від 22 червня 2019 року, № 22/19 від 06 вересня 2019 року, № 24/19 від 07 жовтня 2019 року, № 01/20-п від 29 січня 2020 року, № 02/20-п від 07 лютого 2020 року, № 03/20-п від 03 березня 2020 року, № 04/20-п від 07 квітня 2020 року, № 05/20-п від 07 травня 2020 року, № 06/20-п від 22 травня 2020 року, № 02/21-п від 04 червня 2021 року.

Позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даній справі пред`явлено до суду 27 грудня 2022 року.

Розуміючи безвихідність ситуації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 у період 28-29 грудня 2022 року, погашена заборгованість за договорами безпроцентної поворотної позики, на загальну суму 6 787 000 грн.

З цього часу, предметом спору між сторонами у даному судовому провадженні залишилося стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інфляційних втрат у сумі 2 849 980 (два мільйони вісімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят) грн. 02 коп. та 3% річних у сумі 522 535 (п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) грн. 97 коп.

ОСОБА_6 , з метою уникнення від виконання фінансових зобов`язань очолюваного ним підприємства та з метою реалізації умислу введення в оману суддів Господарського суду Полтавської області та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання комп`ютерної програми, або кліше підпису свого померлого брата ОСОБА_7 (колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та з використання підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив підроблення документів.

23 січня 2023 року ОСОБА_6 виготовив та направив до Господарського суду Полтавської області і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два аналогічні примірники документу під назвою «Відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості за договорами безпроцентної поворотної позики». У якості додатків до даного документу останнім долучено заздалегідь підроблені технічні копії вісімнадцяти додаткових угод, згаданих вище.

Технічні копії додаткових угод, що містяться у матеріалах судової справи у нижніх правих кутах містять текст «згідно з оригіналом Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпис ОСОБА_6 , аналогічний підпису на відзиві, до якого долучені вказані копії (фото однієї додаткової угоди з матеріалів судової справи додається).

Дана обставина свідчить про те, що ОСОБА_6 підтверджує, що саме ним виготовлена технічна копія з оригінального примірника документу, яка за зовнішніми ознаками та змістом повністю відповідає оригіналу.

З метою підтвердження факту підроблення ОСОБА_6 додаткових угод, замовлено та проведено експертне дослідження копій додаткових угод, отриманих від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

13 лютого 2023 року складено експертний висновок № 15136 за результатом проведення технічної експертизи документів (далі Висновок).

Відповідно до Висновку, підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , зображення яких міститься у графі «ПОЗИКОДАВЕЦЬ» у технічних копіях додаткових угод, перелік яких наведено вище, виконані не рукописним способом, а являють собою графічні зображення одного і того ж підпису, що внесено в документи за допомогою графічного редактору комп`ютерної програми, або за допомогою факсимільного кліше (Факсиміле) підпису.

Зважаючи на викладене, у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із викладеним, в результаті вчинення даного кримінального правопорушення завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді недоотримання інфляційних втрат у сумі 2 849 980 (два мільйони вісімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят) грн. 02 коп. та 3% річних у сумі 522 535 (п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) грн. 97 коп., через підроблення даних додаткових угод.

Так в ході досудового розслідування 19.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , було направлено запит, щодо надання оригіналів документів: Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 01/20П від 29.01.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 02/20П від 07.02.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 03/20П від 03.03.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 04/20П від 07.04.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 05/20П від 07.05.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 06/20П від 22.05.2020 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 10/19П від 22.04.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 11/19П від 22.05.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 12/19П від 07.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 13/19П від 10.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 14/19П від 21.06.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 15/19П від 01.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 16/19П від 05.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 17/19П від 15.07.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 19/19П від 01.08.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 21/19П від 22.08.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 22/19П від 06.09.2019 року від 02.07.2020 року; Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 24/19П від 07.10.2019 року від 02.07.2020 року.

У відповідь на вказаний запит з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь про те, що не заперечують про надання даних документів, але потребують тривалого часу.

На даний момент пройшло близько 30 днів з моменту отримання запиту про те запитувані документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати зазначені документи на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001410 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення:

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 01/20П від 29.01.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 02/20П від 07.02.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 03/20П від 03.03.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 04/20П від 07.04.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 05/20П від 07.05.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 06/20П від 22.05.2020 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 10/19П від 22.04.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 2 до Договору безпроцентної поворотної позики № 11/19П від 22.05.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 12/19П від 07.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 13/19П від 10.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 14/19П від 21.06.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 15/19П від 01.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 16/19П від 05.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 17/19П від 15.07.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 19/19П від 01.08.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 21/19П від 22.08.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 22/19П від 06.09.2019 року від 02.07.2020 року;

Додаткова угода № 1 до Договору безпроцентної поворотної позики № 24/19П від 07.10.2019 року від 02.07.2020 року;

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1