Справа № 569/7587/23
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає унеповерненні тимчасово вилученого майна (у відповідності до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК України), -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Рівненського міського суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає унеповерненні тимчасово вилученого майна (у відповідності до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК України).

Скарга обґрунтована тим, що Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені ЄРДР №0001161 від 26.06.2020 відповідно до постанови про визначення підслідності від 22.02.2023 являється слідче управління ГУНП в Рівненській області(старший групи слідчих ОСОБА_3 ), що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

30.03.2023в інтересах ОСОБА_4 було надіслано дослідчого управління ГУНП в Рівненській області письмове клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.На яке від заступника начальника начальника слідчого управління Власової Інни отримано відповідь №Т-74/24/02-2023 від 17.04.2023, якою відмовлено в повернення тимчасово вилученого майна, у зв`язку із тим, що ухвали 757/42687/21-к Печерського районного суду від 20.08.2021, ухвали 757/55880/21-к Київського апеляційного суду від 21.01.2022 та ухвали 757/41196/21-к Печерського районного суду від 04.02.2022 зобов`язано вчинити процесуальні дії слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора, тому виконати їх слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області не представляється за можливе. І у разі наявності підстав та надходження до СУ ГУНПУ в Рівненській області рішень про повернення тимчасово вилученого майна, де буде зобов`язано саме слідчих СУ ГУНП в Рівненській області виконати рішення, то такі рішення будуть виконанні.

Таким чином, саме з 17.04.2023 бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, може бути оскаржена. Тому, саме з 17.04.2023 я як представник ОСОБА_4 маю право звернутися із даною скаргою до слідчого судді протягом 10 ти днів, тобто в строк до 27.04.2023 (включно).

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснювалося процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

1.12.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 21.04.2021 по справі №757/21323/21-к по вказаному кримінальному провадженні за адресою АДРЕСА_1 , було вилучене майно, належне ОСОБА_4 , а саме:

- 118 (сто вісімнадцять) колод дубової деревини, різної довжини, діаметру та класу.

Вказана дубова деревина належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець.

Після проведення обшуку вказане майно, що було вилучене, передане на зберігання до ДП «Костопільський військовий лісгосп». На даний час вказане вище вилучене майно зберігається у ДП «Волинський військовий лісгосп».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 18.05.2021 (у суді справа № 757/25753/21-к):

накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 на майно, вилучене 13.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

У подальшому відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 04.02.2022 по справі № 757/41196/21-к прийнято рішення:

скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_7 від 18.05.2021 по справі № 757/25753/21-к на майно, яке було вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

Зобов`язано слідчого або слідчих групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ст. 246 ч. 4 КК України, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ст. 246 ч. 4 КК України, повернути майно вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та повинна бути виконана негайно.

Таким чином, у відповідності до ст. 169 ч. 3 КПК України, вказане вище майно, арешт якого скасовано, підлягає поверненню його законному власнику ОСОБА_4 ..

Так, 21.02.2022 з метою повернення вказаного вище майна, було надіслано поштовим зв`язком на адресу Офісу Генерального прокурора письмове клопотання із вказаною ухвалою, проте, згідно листа із Офісу Генерального прокурора від 21.04.2022, відомо, що вказане клопотання надіслане прокурором для розгляду до ГСУ НП України.

Також, 21.02.2022 з метою повернення вказаного вище майна, було надіслано поштовим зв`язком на адресу ГСУ НП України письмове клопотання із вказаною ухвалою, який було отримано ГСУ НП України 22.02.2022, проте до теперішнього часу відповіді на дане клопотання не надходило та майно не було повернуто.

28.04.2022 було подано повторно клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу відповіді не надано на таке клопотання та майно не повернуте.

25.07.2022 було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу майно не повернуте.

12.10.2022 було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу майно не повернуте.

2.12.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 13.04.2021 по справі № 757/19187/21-к по вказаному кримінальному провадженні за місцем проживання ОСОБА_4 було вилучене майно, належне останньому, а саме:

- грошові кошти у сумі 30340,00 (тридцять тисяч триста сорок) євро ЄС;

- грошові кошти у сумі 56500,00 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) гривень;

- грошові кошти у сумі 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) доларів США;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 29.10.2021 (справа № 757/55880/21-к) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 на майно, вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 26.01.2022 (справа №757/55880/21-к, апеляційне провадження № 11-сс/824/260/2022), апеляційну скаргу захисника ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_4 задоволено та скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 29.10.2021 якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001161 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 ч. 4 КК України, а саме: на грошові кошти вилучені 12.05.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США. Разом з тим, Київським апеляційним судом постановлено нову ухвалу якою відмовлено прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001161 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 ч. 4 КК України, а саме: на грошові кошти вилучені 12.05.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США.

Таким чином, у відповідності до ст. 169 ч. 3 КПК України, вказане вище майно, у накладенні арешту на яке було відмовлено, підлягає поверненню його законному власнику ОСОБА_4 ..

Крім того, 02.02.2022 з метою повернення вказаного вище майна, надіслано поштовим зв`язком на адресу Офісу Генерального прокурора письмове клопотання із вказаною ухвалою, проте, згідно листа із Офісу Генерального прокурора від 09.02.2022, відомо, що вказане клопотання надіслане прокурором для розгляду до ГСУ НП України.

Також, 02.02.2022 з метою повернення вказаного вище майна, було надіслано поштовим зв`язком на адресу ГСУ НП України письмове клопотання із вказаною ухвалою, який було отримано ГСУ НП України 04.02.2022, проте до теперішнього часу відповіді на дане клопотання не надходило мені та майно не було повернуто.

28.04.2022 було подано повторно клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу відповіді не надано на таке клопотання та майно не повернуте.

Крім того, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 26.04.2022 по справі № 757/10062/22 к клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001161 залишено без задоволення.

Дана ухвала не була оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів, а тому вона набрала законної сили 31.04.2022.

Варто звернути увагу на тому, що ухвала по справі № 757/10062/22 к була постановлена 26.04.2022 за результатами розгляду клопотання про арешт майна, а саме: грошових коштів у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США.

Щодо іншого вказаного вище майна, прокурором не подавалося клопотання про арешт майна.

25.07.2022 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу майно не повернуте.

Також, 12.10.2022 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, із доданими документами, які обґрунтовують необхідність повернення такого майна власнику ОСОБА_4 , проте, до теперішнього часу майно не повернуте.

13.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 14.04.2021 по справі № 757/19805/21-к по вказаному кримінальному провадженні було вилучено:

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль;

товарно транспортні накладні на 6 арк.

14.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 20.04.2021 по справі № 757/21068/21-к по вказаному кримінальному провадженні було вилучено:

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль НОМЕР_4 ;

ключі в одному комплекті.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 20.08.2021 по справі №757/42687/21-к задоволено скаргу адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_4 та зобов`язано слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020, негайно повернути ОСОБА_4 , тимчасово вилучене майно, а саме:

грошові кошти у сумі 30340,00 (тридцять тисяч триста сорок) євро ЄС;

грошові кошти у сумі 56500,00 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) гривень;

грошові кошти у сумі 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) доларів США;

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль;

товарно транспортні накладні на 6 арк.;

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль НОМЕР_4 ;

ключі в одному комплекті.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, так як це зазначено безпосередньо у самій ухвалі. Така ухвала не була оскаржена прокурором у даному кримінальному провадженні.

З метою виконання даної ухвали слідчого судді та повернення тимчасово вилученого майна власнику, мною було надіслано 30.08.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України копію вказаної ухвали разом із клопотанням про виконання даної ухвали та повернення майна власнику. Дане клопотання із копією ухвали було отримане ГСУ НП України 31.08.2021. Проте, до теперішнього часу зазначена ухвала слідчого судді не виконана, а майно не повернуте власнику.

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 08.02.2022 по справі № 757/42687/21 к заяву старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 20.08.2021 по справі № 757/42687/21 к за скаргою адвоката ОСОБА_11 , залишено без задоволення.

Таким чином, станом на 25.04.2023, все вище перелічене майно, яке було вилучене 12.05.2021 14.05.2021 у ОСОБА_4 має статус тимчасово вилучене майно та повинно негайно бути повернене його власнику ОСОБА_4 ..

Разом з тим, звертаю увагу на тому, що 19.08.2022 слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 було повернуто ОСОБА_4 лише:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

товарно транспортні накладні на 6 арк.;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 ;

ключі в одному комплекті.

22.02.2023 Офісом Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України визначена за СУ ГУНП в Рівненській області.

Враховуючи, що майно, яке було безпідставно вилучено 12.05.2021, 13.05.2021 та 14.05.2021 під час обшуків до теперішнього часу не повернуто власнику ОСОБА_4 , чим не виконано також рішення судів, тому вважає, що бездіяльність слідчого підлягає оскарженню.

В своїй скарзі заявник визнати бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020, яка полягає у неповерненнівласнику ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна під час обшуків, які мали місце 12.05.2021, 13.05.2021 та 14.05.2021 - протиправною.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020, негайно повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово вилучене майно, а саме:

грошові кошти у сумі 30340,00 (тридцять тисяч триста сорок) євро ЄС;

грошові кошти у сумі 56500,00 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) гривень;

грошові кошти у сумі 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) доларів США;

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

118 (сто вісімнадцять) колод дубової деревини, різної довжини, діаметру та класу.

Власник майна ОСОБА_4 , представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вимоги скарги підтримали та просили їх задоволити.

Слідчий в судовому засіданні не заперечив з приводу задоволенні скарги.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст.303 КПК України - на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, представником.

Відповідно до ст.304 ч.1 КПК України передбачено, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені ЄРДР №0001161 від 26.06.2020 відповідно до постанови про визначення підслідності від 22.02.2023 являється слідче управління ГУНП в Рівненській області(старший групи слідчих ОСОБА_3 ), що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2.

30.03.2023 в інтересах ОСОБА_4 було надіслано дослідчого управління ГУНП в Рівненській області письмове клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

На яке від заступника начальника начальника слідчого управління Власової Інни отримано відповідь №Т-74/24/02-2023 від 17.04.2023, якою відмовлено в повернення тимчасово вилученого майна, у зв`язку із тим, що ухвали 757/42687/21-к Печерського районного суду від 20.08.2021, ухвали 757/55880/21-к Київського апеляційного суду від 21.01.2022 та ухвали 757/41196/21-к Печерського районного суду від 04.02.2022 зобов`язано вчинити процесуальні дії слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора, тому виконати їх слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області не представляється за можливе. І у разі наявності підстав та надходження до СУ ГУНПУ в Рівненській області рішень про повернення тимчасово вилученого майна, де буде зобов`язано саме слідчих СУ ГУНП в Рівненській області виконати рішення, то такі рішення будуть виконанні.

Відповідно до ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Ст. 41 Конституції України визначає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом і правомірною метою, а з іншого боку вимогам охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як встановлено в судовому засіданні, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснювалося процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

1.12.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 21.04.2021 по справі №757/21323/21-к по вказаному кримінальному провадженні за адресою АДРЕСА_1 , було вилучене майно, належне ОСОБА_4 , а саме:

- 118 (сто вісімнадцять) колод дубової деревини, різної довжини, діаметру та класу.

Вказана дубова деревина належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець.

Після проведення обшуку вказане майно, що було вилучене, передане на зберігання до ДП «Костопільський військовий лісгосп». На даний час вказане вище вилучене майно зберігається у ДП «Волинський військовий лісгосп».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 18.05.2021 (у суді справа № 757/25753/21-к):

накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 на майно, вилучене 13.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

У подальшому відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 04.02.2022 по справі № 757/41196/21-к прийнято рішення:

скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_7 від 18.05.2021 по справі № 757/25753/21-к на майно, яке було вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

Зобов`язано слідчого або слідчих групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ст. 246 ч. 4 КК України, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ст. 246 ч. 4 КК України, повернути майно вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем знаходження складу, на якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: колоди дубу у кількості 118 штук, без маркування та бирок.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 29.10.2021 (справа № 757/55880/21-к) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 на майно, вилучене 12.05.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 26.01.2022 (справа №757/55880/21-к, апеляційне провадження № 11-сс/824/260/2022), апеляційну скаргу захисника ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_4 задоволено та скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 29.10.2021 якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001161 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 ч. 4 КК України, а саме: на грошові кошти вилучені 12.05.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США. Разом з тим, Київським апеляційним судом постановлено нову ухвалу якою відмовлено прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001161 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 ч. 4 КК України, а саме: на грошові кошти вилучені 12.05.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , - а саме на грошові кошти у сумі 30340 Євро ЄС, 56500 гривень та 72800 доларів США.

Крім того, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 від 26.04.2022 по справі № 757/10062/22 к клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001161 залишено без задоволення.

Дана ухвала не була оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів, а тому вона набрала законної сили 31.04.2022.

13.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 14.04.2021 по справі № 757/19805/21-к по вказаному кримінальному провадженні було вилучено:

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль;

товарно транспортні накладні на 6 арк.

14.05.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 20.04.2021 по справі № 757/21068/21-к по вказаному кримінальному провадженні було вилучено:

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль НОМЕР_4 ;

ключі в одному комплекті.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 20.08.2021 по справі №757/42687/21-к задоволено скаргу адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_4 та зобов`язано слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020, негайно повернути ОСОБА_4 , тимчасово вилучене майно, а саме:

грошові кошти у сумі 30340,00 (тридцять тисяч триста сорок) євро ЄС;

грошові кошти у сумі 56500,00 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) гривень;

грошові кошти у сумі 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) доларів США;

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль;

товарно транспортні накладні на 6 арк.;

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль НОМЕР_4 ;

ключі в одному комплекті.

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 08.02.2022 по справі № 757/42687/21 к заяву старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 20.08.2021 по справі № 757/42687/21 к за скаргою адвоката ОСОБА_11 , залишено без задоволення.

Таким чином, станом на 25.04.2023, все вище перелічене майно, яке було вилучене 12.05.2021 14.05.2021 у ОСОБА_4 має статус тимчасово вилучене майно та повинно негайно бути повернене його власнику ОСОБА_4 ..

19.08.2022 слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 було повернуто ОСОБА_4 лише:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

товарно транспортні накладні на 6 арк.;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 ;

ключі в одному комплекті.

22.02.2023 Офісом Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України визначена за СУ ГУНП в Рівненській області.

Відповідно до ст. 167 ч. 1 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України - визначений чіткий перелік ознак майна, за наявності яких надане право на його вилучення:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 ч. 1 КПК України- тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено - за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ст. 169 ч. 3 КПК України - слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Тому, суд приходить до висновку, що на час розгляду скарги відсутні причини для утримання належного ОСОБА_4 майна органом досудового розслідування, а тому скарга підлягає часковому задоволенню.

Вимоги скарги в частині визнання бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020, яка полягає у неповерненнівласнику ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна під час обшуків, які мали місце 12.05.2021, 13.05.2021 та 14.05.2021 - протиправною є безпідставними, тому до задоволення не підлягають.

Керуючись ст. ст. 168-173, 303-307 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, що полягає унеповерненні тимчасово вилученого майна (у відповідності до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК України) - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та / або інших слідчих, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0001161 від 26.06.2020, виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 20.08.2021 по справі №757/42687/21-к та ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 08.02.2022 по справі № 757/42687/21 та негайно повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово вилучене майно, а саме:

грошові кошти у сумі 30340,00 (тридцять тисяч триста сорок) євро ЄС;

грошові кошти у сумі 56500,00 (п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) гривень;

грошові кошти у сумі 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) доларів США;

вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 4310» зеленого кольору, р.н. НОМЕР_2 з краном маніпулятором;

вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26440» р.н. НОМЕР_3 ;

118 (сто вісімнадцять) колод дубової деревини, різної довжини, діаметру та класу.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1