Провадження №1-кс/127/6320/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, гр. ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з іншими особами,організував на території Вінницької області протиправну діяльність, щодо реалізації контрафактних тютюнових виробів (без марок акцизного податку, підробленими марками акцизного податку, марками «Duty Free») без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів.

Вказана протиправна діяльність стала можлива за пособництва службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області, які будучи обізнані про факт діяльності на території Вінницької області місць (магазинів, кіосків), де здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку, без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів, в інтересах ОСОБА_5 , який являється організатором вказаної протиправної діяльності, не вживали достатніх заходів, щодо припинення порушень зі сторони останнього діючого податкового законодавства, здійснюючи таким чином пособництво у діяльності на території Вінницької області протиправної схеми щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування проведено 33 обшуки на території Вінницької області та в м. Одесі, в ході яких виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби без марок акцизного збору, які продавались місцевим жителям, бухгалтерську документацію, що свідчить про придбання, зберігання з метою збуту, облік та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, наявні в матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що тютюнові вироби, що реалізуються ОСОБА_5 та іншими співучасниками на території Вінницької області зберігаються у будинку та прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .

Так, 01.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступні об`єкти:

1.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Lifa;

2.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Regina;

3.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Regina;

4.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок DB;

5.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок DB;

6.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Kyiv;

7.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста девяносто девяти) пачок цигарок Kyiv;

8.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Marlboro;

9.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Marble;

10.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Lifa;

11.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Dubao;

12.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Dubao;

13.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Arizona;

14.Картонна коробка з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Arizona;

15.28 (двадцять вісім) картонних коробок з вмістом цигарок Corsair (в кожній картонній коробці по 500 (п`ятсот) пачок цигарок;

16.8 (вісім) картонних коробок з вмістом цигарок Regina (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок);

17.2 (дві) картонні коробки з вмістом цигарок Marlboro Gold (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок);

18.3 (три) картонних коробки з вмістом цигарок Lucky Strike (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок);

19.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Сamel;

20.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок UT;

21.Картонна коробка з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Marlboro синє.

Вище вказані вилучені під час обшуку 01.06.2023 коробки з цигарками, підтверджують факт незаконної реалізації підакцизних товарів, а тому являються речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди злочину, можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого даного злочину та є необхідними для проведення судових експертиз.

Відповідно до постанови слідчого від 02.06.2023 вилучені коробки з цигарками визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 , який знаходиться у групі слідчих не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України..

В межах вказаного кримінального провадження, 01.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2023, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 48 м, під час якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено в переліку у протоколі обшуку.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуженнятому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні №0000152 від 06.10.2022, на речові докази вилучені 01.06.2023 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2023 у будинку та прилеглій території за адресою: м. Одеса, вул. Львіська, 48 м, а саме на картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Lifa, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Regina, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Regina, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок DB, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок DB, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Kyiv, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Kyiv, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Marlboro, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Marble, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Lifa, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Dubao, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Dubao, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Arizona, картонну коробку з вмістом 499 (чотириста дев`яносто дев`яти) пачок цигарок Arizona, 28 (двадцять вісім) картонних коробок з вмістом цигарок Corsair (в кожній картонній коробці по 500 (п`ятсот) пачок цигарок, 8 (вісім) картонних коробок з вмістом цигарок Regina (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок); 2 (дві) картонних коробки з вмістом цигарок Marlboro Gold (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок), 3 (три) картонних коробки з вмістом цигарок Lucky Strike (в кожній картонній коробці по 500 пачок цигарок), картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Сamel, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок UT, картонну коробку з вмістом 500 (п`ятисот) пачок цигарок Marlboro синє.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: