Справа№279/4522/23 Провадження№1-кс/279/1176/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 21.03.2023 невідома особа, близько 11 години ранку із застосуванням електронно-обчислювальної техніки таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5 000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
13 липня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що повідомила, що дійсно раніше, а саме у травні 2022 року вона від ЮНІСЕФ отримала допомогу в сумі 26 600 гривень. Так в подальшому майже через рік вона побачила в соціальній мережі Інстаграм оголошення про отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ по якому вона в подальшому перейшла на сайт де потрібно було вибрати банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ввела банківський номер картки, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому було написано що заява прийнята. 21 березня 2023 року зранку (однак вказати точний час вказати не можу) на мобільний номер потерпілої зателефонував раніше невідомий номер який вона не зберегла та представившись допомогою від ЮНІСЕФ та повідомив, що потерпілій погоджено допомогу і їй зараз надійте СМС-повідомлення, яку вона повинна продиктувати. В подальшому потерпілій дійсно надійшло СМС-повідомлення з кодом і вона продиктувала останній. Коли я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що кошти не буди зараховані, а навпаки були списані в сумі 5101 гривень. В подальшому банківську картку потерпіла заблокувала. Прийшовши до банку 23.03.2023 року вона отримала виписку згідно якої грошові кошти було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_6 як безготівковий платіж.
Банківські картка № НОМЕР_1 відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з моменту з 00:00 21.03.2023 по 00:00 22.03.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 21.03.2023 по 00:00 22.03.2023 року;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом