Справа №:755/6405/23
Провадження №: 1-кс/755/1641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001570, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001570, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 26.04.2023 р. до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою в період з 21 год. 00 хв. 20.04.2023 р. по 10 год. 00 хв. 21.04.2023 р. невстановлена особа, в період дії воєнного стану, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала належні ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Redmi Note 7» чорного кольору, ноутбук марки «Асус» в корпусі білого кольору, зварювальний апарат, грошові кошти в сумі 300 доларів США та 2500 грн., а також платіжну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Пізніше потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку щодо руху грошових коштів на його розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 29.08.2017 р., які свідчать про те, що з його карти були зняті грошові кошти, а на його ім`я оформлені кредитні договори.

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 29.08.2017 р., відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчою Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001570, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 29.08.2017, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20.04.2023 р. по 24.04.2023 р., із зазначенням повних даних платника та отримувача, призначення та сум відповідних платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з розкриттям даних контрагентів (назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), номера платіжного документу, а також позначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "Клієнт-банк" з дня відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали до виконання;

- протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (години, хвилини та секунди), назв операцій;

- фото або відеозаписів з терміналів самообслуговування, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адрес їх розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, що належать ОСОБА_5 , в період часу з 20.04.2023 р. та по 24.04.2023 р.;

- відомості про всі IP-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з 20.04.2023 по 24.04.2023 здійснювався вхід в систему «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із зазначенням ІР-адреси, марки та моделі даних терміналів (технічних засобів);

- відомостей про те, чи було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_4 , що прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 29.08.2017 р., які належать ОСОБА_5 , у разі здійснення такої зміни, надати відомості про те, коли та ким було здійснено зміну фінансового номера, ким її було підтверджено;

- чи є особа, якою в період часу з 20.04.2023 р. по 24.04.2023 р. було здійснено прив`язку до картки та номера ОСОБА_5 , клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у позитивному випадку повідомити повні анкетні дані такої особи, відомості щодо адреси реєстрації та проживання даного клієнта, та номери банківських рахунків (карток), якими користується особа.

- відомостей про те, яким чином здійснювалось оформлення онлайн віртуальної кредитної картки ОСОБА_5 , чи надавалось для створення віртуальної кредитної картки підтвердження володільця основної картки ОСОБА_5 та яким чином було здійснено таке підтвердження.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1