Справа № 450/3344/23 Провадження № 1-кс/450/492/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

15 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 17.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000431 від 17.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 15.07.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 15.07.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

16.07.2023 із письмовою заявою до BII № 3 ЛРУПІ № 2 ГУНПІ у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер тел. НОМЕР_4 ; в якій просить прийняти міри до невідомої особи котра зателефонувала їй невідомого номера(прихований номер) близько 21:00 год., 15.07.2023 року та представилась працівником банку де в подальшому шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами заявниці на загальну суму 61500 гривень. Дана сума була списана двома платежами з картки № НОМЕР_1 ; де в подальшому її кошти були перераховані на дві банківські картки № НОМЕР_5 дата та час здійснення операції 15.07.2023 р. 21:16 год., на суму 16500 грн., та на картку № НОМЕР_6 , час здійснення операції 15.07.2023 р., 21:31 год., на суму 45000 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 17.07.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпілу пояснила, що 15.07.2023 близько 21 год. 00 хв. Вона перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де до неї зателефонувала невідома їй особа в месенджер «Telegram» з прихованим номером телефону котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомила, що карточку потерпілої заблоковано, у зв?язку з великою кількістю переказів де в подальшому попросив надати документи що підтверджує благодійний збір коштів, оскільки свідок знаходиться на лікуванні та в неї відкритий збір коштів. Після чого вона надала скан-копію виписок з медичної картки. Так як невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила що її номер телефону НОМЕР_7 будуть проходити повідомлення з кодом підтвердження після даного дзвінка, та повідомила щоб вона не заходила 15 хвилин в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але не дочекавшись 15 хвилин зайшовши в додаток, вона помітила відсутність коштів на її рахунку, які були списані двома транзакціями одна в 21:16 годині на 16500 гривень на картку № НОМЕР_5 а друга об 21:31 годині 45000 гривень на картку № НОМЕР_6 . Чим заподіяли матеріальної шкоди на загальну суму 61500 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якого НОМЕР_1 , що належить рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000431 від 17.07.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 15.07.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 15.07.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 15.07.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1