Справа № 727/5579/23
Провадження № 1-кс/727/1719/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідча з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , спільно із іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено воєнний стан, строком на 30 діб, який неодноразово продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє продовжено 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , вчиняла дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, використовуючи систему «Шлях», шляхом виготовлення фіктивних документів про перебування осіб чоловічої статі у трудових відносинах з різними підприємствами в якості водіїв, з метою внесення їх до списку водіїв підприємств, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України. В ході подальшого досудового розслідування, 15.02.2023 року, було проведено огляд місця події, на території МАПП «Порубне», під час якого було виявлено та вилучено документи, які гр. ОСОБА_5 , пред`явив під час проходження митного контролю, а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» №91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, достовірно знаючи що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством, Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_5 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра ОСОБА_9, які йому передала ОСОБА_4 .

Крім цього, під час проведення подальшого досудового розслідування в якості підозрюваного було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він не перебуває та ніколи не перебував у трудових відносинах із ТОВ «Бенелюкс Паливо», а вищевказані документи, йому особисто передала ОСОБА_4 15.02.2023 року, під час їх особистої зустрічі.

Окрім цього, було отримано відповідь із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, згідно якої було встановлено, що документи для включення ОСОБА_5 до програми «Шлях», було подано особисто ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «Бенелюкс Паливо», та якій було відомо про те, що гр. ОСОБА_5 не був офіційно працевлаштований на вищевказаному підприємству.

В подальшому було встановлено, що згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, ТОВ «Бенелюкс Паливо», розташоване за адресою: Рівненська область, Березівський район, село Кургани, вулиця Шляхова, будинок 1, - керівником якого із 17.02.2015 року являється ОСОБА_7 .

Зазначила, що є підстави вважати, що у житлі та іншому володінні особи, по місцю реєстрації та проживання керівника ТОВ «Бенелюкс Паливо» - ОСОБА_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись документи, що посвідчують особу-клієнта, а саме ОСОБА_5 та надають йому право виїзду за кордон (зокрема накази про направлення ОСОБА_5 у відрядження за межі України за гуманітарною допомогою), інші документи, на підставі яких ОСОБА_5 могли внести в програму «Шлях», чорнові записи, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких містяться відомості з приводу незаконного перетину державного кордону України, печатки (зокрема печатка «*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА* «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» 39644769»), документи із взірцями підписів ОСОБА_7 та печаток ТОВ «Бенелюкс Паливо», мобільні телефони, які використовувались для протиправної діяльності та які мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №323415970, власником житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 - являється ОСОБА_8 (який є батьком ОСОБА_7 ).

Просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи, по місцю реєстрації та проживання керівника ТОВ «Бенелюкс Паливо» - ОСОБА_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.02.2023р. до ЄРДР внесені відомості за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що документи для включення ОСОБА_5 до програми «Шлях», було подано особисто ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «Бенелюкс Паливо», а тому за місцем її реєстрації та проживання можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання також вбачається, що ОСОБА_7 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником квартири за вищевказаною адресою є ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документів, що посвідчують особу-клієнта, а саме ОСОБА_5 та надають йому право виїзду за кордон (зокрема накази про направлення ОСОБА_5 у відрядження за межі України за гуманітарною допомогою), документи, на підставі яких ОСОБА_5 могли внести в програму «Шлях», чорнові записи.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості з приводу незаконного перетину державного кордону України, печатки (зокрема печатка «*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* УКРАЇНА* «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» 39644769»), документи із взірцями підписів ОСОБА_7 та печаток ТОВ «Бенелюкс Паливо», мобільних телефонів задоволенню не підлягає, оскільки дане майно не конкретизовано, в клопотанні не зазначені відомості, що воно має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також те, що вилучення зазначеного майна може призвести до припинення законної діяльності ТОВ «Бенелюкс Паливо».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, що посвідчують особу-клієнта, а саме ОСОБА_5 та надають йому право виїзду за кордон (зокрема накази про направлення ОСОБА_5 у відрядження за межі України за гуманітарною допомогою), документи, на підставі яких ОСОБА_5 могли внести в програму «Шлях», чорнові записи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1