Справа № 683/116/21
УХВАЛА
30 серпня 2023 року м. Старокостянтинів
28 серпня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 05.08.2020 року по дату виконання ухвали, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснили, шляхом завищення вартості ТМЦ та робіт, привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт вуличних доріг Старокостянтинівської ОТГ.
Встановлено, що 05 серпня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 5 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Орлика в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
Крім того, 13 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 19 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сагайдачного в м. Старокостянтинів Хмельницької області» та Договір № 20 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Сірка в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
Також, 22 вересня 2020 року між Комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 9 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Котика в м. Старокостянтинів Хмельницької області». 27 жовтня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 15 про закупівлю робіт за бюджетні кошти щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вулиці Партизанської в м. Старокостянтинів Хмельницької області».
В подальшому, 26 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено Договір № 249 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району, Хмельницької області»; Договір № 250 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна в с. Веснянка Старокостянтинівського району, Хмельницької області» та Договір № 251 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, щодо виконання робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, яка виготовлена на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Антонівка в с. Вербородинці Старокостянтинівського району, Хмельницької області».
Так, в ході опрацювання вищевказаних договорів встановлено що згідно п. 4.1. даних Договорів Розрахунки можуть проводитися шляхом: оплати Замовником, за наявності фінансування, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередньої оплати (авансу) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 1 508 140 грн. 08 коп. (один мільйон п?ятсот вісім тисяч сто сорок грн. 08 коп.), в тому числі ПДВ 251 356,68 гривень, на строк не більше 90 календарних днів.
Відповідно до пунктів 2, 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім?я в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю робіт, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує р/р НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Приватне підприємство « ОСОБА_5 » використовує р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 та Казначейський рахунок: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме рух коштів за розрахунковим рахунком Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період часу з 05.08.2020 по дату виконання ухвали.
Старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Із матеріалів справи вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснили, шляхом завищення вартості ТМЦ та робіт, привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт вуличних доріг Старокостянтинівської ОТГ.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 05.08.2020 року по дату виконання ухвали, з можливістю подальшого їх вилучення, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій банківської виписки (роздруківки руху коштів) по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 05.08.2020 року по дату виконання ухвали, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: