Справа № 344/9360/23
Провадження № 1-кс/344/3689/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000749 від 10 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 10 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що протягом 2016-2021 років Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ», засновниками яких є ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн (, р/р НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб (допитано 20 потерпілих) для так званого набуття у власність у другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

При укладенні договорів представник компанії їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи та відтиски печатки ТОВ «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому представником фірми розрахунковому рахунку компанії за № 1358.

Згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних про початок виконання підготовчих робіт від 02 листопада 2016 року № ІФ 739, де генеральним підрядником є «Будівельна компанія «Мельник» (код ЄДРПУО 38331638, засновниками якої є ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі 90 % та ОСОБА_7 з часткою в статутному капіталі 10 %, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ), підрядник отримав дозвіл на проведення підготовчих робіт для об`єкту будівництва багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128.

Також згідно інформації з Єдиного реєстру нерухомого майна та їх обтяжень, вищевказані земельні ділянки належать ОСОБА_8 , який 04 квітня 2017 року передав в оренду ТОВ «Самарагдові вежі», а цільове призначення вказаних земельних ділянок наступне: :01:008:0128 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0068 для будівництва торгового центру, земельна ділянка :01:008:0122 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0120 для будівництва торгового центру.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 вставлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:008:0120 мала бути побудована перша секція ЖК «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ», а на земельних ділянках :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 інші секції вищевказаного житлового комплексу.

Також, згідно договорів купівлі продажу майна, що буде створено у майбутньому, ТОВ «Смарагдові вежі» в особі директора ОСОБА_7 зобов`язувалось побудувати та здати житлові будинки в експлуатацію в другому півріччі 2021 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 уклав договір іпотеки № 1606 від 21 серпня 2018 року з ОСОБА_9 про отримання ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 27 980 000 грн. Предметом іпотеки виступали вищевказані земельні ділянки, що розташовані у м. Івано-Франківську, кадастрові номери :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128.

Згідно матеріалів реєстраційної справи, засновником ТОВ «Смарагдові Вежі» є ОСОБА_5 , власниками статутного капіталу є ОСОБА_5 у розмірі 50 % та ОСОБА_6 50 % статутного капіталу, розмір статутного капіталу 10 000 000 грн. Кінцевим бенефіціарним власником товариства є ОСОБА_5 .

Згідно пункту 1.4 Статуту ТОВ «Смарагдові Вежі», учасниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до пункту 7.1 статуту, вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників.

Постановою слідчого від 23 травня 2023 року корпоративні права ТОВ «Смарагдові Вежі» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки зберегли сліди вчинення протиправних дій та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане, на теперішній час виникла підстава накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Смарагдові Вежі» ( код ЄДРПУО 40968977), а саме:

- на майнові права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- на майнові права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, а саме корпоративні права ТОВ «Смарагдові Вежі», може призвести до його можливого подальшого відчуження, зміни, зникнення, настання інших наслідків, які унеможливлюють збереження речового доказу.

Підставою накладення арешту на вказані корпоративні права є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Прокурор у судове засідання не з`явився, попередньо подав до суду заяву, в якій просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі частини другої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу 1 частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 10 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Постановою від 23 травня 2023 року майнові права ТОВ «Смарагдові Вежі» (), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 50 % від статутного фонду товариства, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 50 % від статутного фонду товариства, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000749 від 10 червня 2022 року.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні майнові права можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Смарагдові Вежі» (), а саме на майнові права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на майнові права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1