Справа № 626/494/23
Провадження № 1-кс/626/441/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000019 від 06.02.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2023р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 05.02.2023 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що 05.02.2023року близько 15:10 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , після чого з особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 зникли грошові кошти у сумі 20000 гривень.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 року близько 15:01 год. останній зателефонувала невідома їй особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого їй повідомили, що в когось є намір зняти грошові кошти з її банківської картки та потрібно змінити пароль і підключити «європейський захист», також повідомили, що надійте смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де буде новий пароль, після чого потрібно буде назвати чотири цифри. ОСОБА_4 відповіла, що не може їм довіряти, але невідома особа надала свої дані: ОСОБА_5 та номер під яким працює «1201» після чого остання надала чотири цифри, після чого ОСОБА_4 сказали залишатись на лінії декілька хвилин та у останньої в цей час почали списуватись кошти з картки № НОМЕР_2 у загальній сумі 20000 гривень.

На виконання ухвали слідчого судді по справі № 626/494/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, 16.03.2023АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про рух коштів з банківської карти потерпілої.

Оглядом виписки з руху коштів з банківської карти потерпілої встановлено, що грошові кошти останньої у розмірі 20000 надійшли на карту НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 06.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 06.02.2023р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.03.2023 до 18.04.2023р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.03.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , за період з 06.03.2023 до 18.04.2023р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію у разі якщо грошові кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_3 , знімались через банкомат, також прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1