Справа № 473/4298/23
Номер провадження 1-кс/473/941/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"23" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 15 серпня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13 серпня 2023 року в обідній час доби, з нею за допомогою мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , зв`залась невстановлена особа, яка шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів для ремонту автомобіля, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 черех додаток «Raiffeisen», перерахувала зі своєї банківської карти на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що інформація по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а саме: договори на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документи, що посвідчують їх особи, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, тобто:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , а саме: договори на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документи, що посвідчують їх особи, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 13 серпня 2023 року по 16 серпня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1