У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.2023 Справа №607/14749/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з середньою освітою, безробітного, одруженого, раніше не судимого,-

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , у межах к/п №0001325, внесеного до ЄРДР від 21 серпня 2021 року, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , з покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, який, згідно повідомленої йому 31 липня 2023 року підозри, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, які мали місце за наступних обставин.

Так, у першій половині 2021 року ОСОБА_4 , маючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства.

В основу злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, зокрема, грошовими коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 розпочав пошук осіб, які б добровільно надали йому доступ до власного банківського рахунку, логіну та паролю для входу в Інтернет-банкінг (дистанційного керування банківськими рахунками), паспорта громадянина України, картки фізичної особи-платника податків, з метою оформлення від їх імені онлайн-кредитів та, в подальшому, незаконного заволодіння грошовими коштами вказаних громадян.

Зокрема, ОСОБА_4 достеменно знав про те, що можна отримати кредит, не спілкуючись із кредитором наживо, а за допомогою відправки заявки для оформлення кредиту через мережу Інтернет, у якій вказуються: прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка бажає отримати кредит, дату народження, реквізити паспорта громадянина України, реквізити картки фізичної особи-платника податків, адреса реєстрації та проживання, та після схвалення даної заявки кредитодавцем, пропонується укласти електронний договір та отримати кредит, оскільки неодноразово особисто оформляв онлайн-кредит в мережі Інтернет. Окрім того, ОСОБА_4 було відомо, що в подальшому кредитні кошти відправляються на банківський рахунок, вказаний позичальником у безготівковій формі, шляхом перерахуванням суми кредиту на картковий рахунок позичальника.

Переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_4 , відповідно до свого розробленого злочинного задуму, отримавши добровільно надані персональні дані осіб та використовуючи необхідні документи, вирішив оформляти кредити від чужого імені шляхом укладення електронних договорів з фінансовими установами з надання онлайн-кредитів, які розміщені в інформаційно-комунікаційній системі кредитодавців.

Після укладення таких договорів та зарахування кредитних коштів на карткові рахунки позичальників (потерпілих), ОСОБА_4 , маючи доступ до Інтернет банкінгу позичальників (потерпілих), що надавало йому можливість керувати й розпоряджатися їх банківськими рахунками, незаконно заволодівав цими грошовими коштами та використовував їх на власні потреби.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 у період з травня по серпень 2021 року під приводом надання йому допомоги у проведенні нібито банківських операцій з його грошовими коштами, шляхом обману потерпілих отримував їх персональні дані, доступ до карткових рахунків та оформляв від їхнього імені онлайн-кредити.

Надалі, особи, які добровільно надавали ОСОБА_4 власні персональні дані, будучи переконані, що кошти, які поступили на їх картковий рахунок, належать ОСОБА_4 , введені в оману, власноруч добровільно підтверджували вхід ОСОБА_4 з його мобільного телефону у їх Інтернет-банкінги, надаючи йому логіни та паролі для входу, після чого останній, отримавши доступ до банківських карток потерпілих, розпоряджався кредитними коштами на свій розсуд.

Так, 14 травня 2021 року близько 12 год. 55 хв., ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого товариша ОСОБА_7 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 24 травня 2021 року о 17 год. 37 хв., перебуваючи в м.Тернополі, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_7 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_7 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Мілоан», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 5000 грн., які 24 травня 2021 року о 17 год. 37 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_7 в оману, повідомив, що кошти, які поступили на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , належать йому та переконав ОСОБА_7 здійснити безготівкове переведення цих коштів зі свого банківського рахунку на його банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк». На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився та, будучи введеним в оману, 24 травня 2021 року о 17 год. 48 хв. добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 4974, 75 грн. на банківський рахунок ОСОБА_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_7 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, в аналогічний спосіб, оформив від імені ОСОБА_7 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в інших фінансових установах, зокрема: 24 травня 2021 року о 22 год. 53 хв. оформив онлайн-кредит на ім`я ОСОБА_7 , шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на суму 9 000 грн., які 24 травня 2021 року о 23:01 год. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , зазначений ним як рахунок ОСОБА_7 під час реєстрації на сайті ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»; 27 травня 2021 року о 16 год. 04 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алекскредит» на суму 5 000 грн., з яких 4969, 73 грн. 27 червня 2021 року о 16 год. 12 хв. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, добровільно перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 ; 14 червня 2021 року о 00 год. 06 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на суму 950 грн., з яких 940 грн. 14 червня 2021 року о 00 год. 15 хв. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, добровільно перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_6 ; 14 червня 2021 року о 15 год. 34 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Мілоан» на суму 8 000 грн., з яких 7939, 5 грн. 14 червня 2021 року о 15 год. 38 хв. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, добровільно перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_6 ; 14 червня 2021 року о 16 год. 39 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Качай гроші» на суму 1000 грн., з яких 990 грн. 14 червня 2021 року о 16 год. 45 хв. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, добровільно перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 28 813, 98 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Надалі, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_8 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України ОСОБА_8 та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 09 червня 2021 року о 17 год. 19 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_8 , які він добровільно надав, діючи від його імені, водночас без відома ОСОБА_8 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 6500 грн., які поступили 09 червня 2021 о 17 год. 21 хв. на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_8 в оману, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , на який надходили грошові кошти, 09.06.2021 о 17:27 год. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 5527, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_8 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_8 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_8 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в інших фінансових установах, зокрема: 11 червня 2021 року о 16:33 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алексредит» на суму 5 000 грн., які 11 червня 2021 року о 16:35 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_8 , з яких 4083, 92 грн. 11.06.2021 о 16:37 год. були перераховані ОСОБА_4 на невстановлену банківську картку; 14 червня 2021 року о 13:22 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Качай гроші» на суму 3 500 грн., які 14 червня 2021 року о 17:52 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_8 та 14.06.2021 о 18:20 год. 3517, 5 грн. були перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 ; 16 червня 2021 року о 12:47 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Верона» на суму 3 000 грн., які 16 червня 2021 року о 16:33 год. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , зазначений ним як рахунок ОСОБА_8 під час реєстрації на сайті ТОВ «Верона»; 16 червня 2021 року о 11:06 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Авіра Груп» на суму 3 000 грн., які 16 червня 2021 року о 11:06 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_8 , з яких 2994, 9 грн. 16.06.2021 о 11:07 год. були перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 ; 16 червня 2021 року о 13:53 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Займер» на суму 3 000 грн., які 16 червня 2021 року о 14:02 год. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , зазначений ним як рахунок ОСОБА_8 під час реєстрації на сайті ТОВ «Займер»; 19 червня 2021 року о 13:22 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Інфінанс» на суму 2 000 грн., які 19 червня 2021 року о 13:27 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_8 , з яких 1809 грн. 19 червня 2021 року о 13:27 год. були перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 23932, 82 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_9 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ «УніверсалБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 13 червня 2021 року о 00 год. 20 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_9 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_9 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 9000 грн., які 13 червня 2021 о 00 год. 24 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «УніверсалБанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_9 в оману, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , на який надходили грошові кошти, 13 червня 2021 року о 00:31 год. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8713 грн. з банківського рахунку ОСОБА_9 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 8713 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого одногрупника ОСОБА_10 , переконав останнього надати фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22 червня 2021 року о 19 год. 24 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_10 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_10 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 9000 грн., які 22 червня 2021 року о 19 год. 35 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_10 в оману, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_9 , на який надходили грошові кошти, 22 червня 2021 року о 19:46 год. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8663,10 грн. з банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_9 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_10 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_10 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в інших фінансових установах, зокрема: 25 червня 2021 року о 14:23 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 7500 грн., які 25 червня 2021 року о 18:45 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_10 , з яких 7487,25 грн. 25 червня 2021 року о 18:50 год. були перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 ; 25 червня 2021 року о 11:33 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Качай гроші» на суму 1000 грн., які 25 червня 2021 року о 11:33 год. поступили на банківський рахунок ОСОБА_10 та 25 червня 2021 року о 11:34 год. 1005 грн. перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 17155, 35 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_11 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 26 червня 2021 року о 09 год. 34 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_11 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_11 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 8000 грн., які 26 червня 2021 року о 09 год. 34 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_11 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_10 , 26 червня 2021 року о 13:21 год. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 14 773, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_10 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 14 773, 50 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, 27 червня 2021 року з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого товариша ОСОБА_12 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 28 червня 2021 року о 14 год. 21 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_12 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_12 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 9500 грн., які 28 червня 2021 року о 14 год. 25 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «УніверсалБанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_12 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 28 червня 2021 року о 14 год. 27 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 18065 грн. з банківського рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_11 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 18065 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у червні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, 28 червня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 29 червня 2021 року о 19 год. 14 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_13 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_13 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 7500 грн., які 29 червня 2021 року о 19 год. 22 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_13 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 29 червня 2021 року о 15:32 год. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 6934, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_12 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 6934, 5 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, наприкінці червня 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30 червня 2021 року о 14 год. 45 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_14 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_14 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 9000 грн., які 30 червня 2021 року о 14 год. 45 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_14 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 30 червня 2021 року о 15 год. 27 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8994, 75 грн. з банківського рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_13 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 8994, 75 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01 липня 2021 року о 11 год. 27 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_15 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_15 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 7500 грн., які 01 липня 2021 року о 11 год. 30 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_15 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 01 липня 2021 року о 13 год. 37 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 7487, 25 грн. з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_14 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 7487, 25 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де 01 липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого товариша ОСОБА_16 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01 липня 2021 року о 14 год. 05 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_16 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_16 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 9000 грн., які 01 липня 2021 року о 14 год. 07 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_16 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 01 липня 2021 року о 14 год. 13 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8542,50 грн. з банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_15 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 8542,50 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, на початку липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 02 липня 2021 року о 18 год. 32 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_17 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_17 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 12 000 грн., які 02 липня 2021 року о 20 год. 10 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_17 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 02 липня 2021 року о 20 год. 24 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 12 251, 95 грн. з банківського рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_16 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 12 251, 95 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого товариша ОСОБА_18 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 02 липня 2021 року о 21 год. 17 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_18 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_18 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 10500 грн., які 02 липня 2021 року о 21 год. 18 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_18 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 02 липня 2021 року о 21 год. 26 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10452 грн. з банківського рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_17 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_18 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_18 онлайн-кредит та незаконно заволодів грошовими коштами в іншій фінансовій установі, а саме 03 липня 2021 року о 13:20 год. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 6500 грн., які 03 липня 2021 року о 13 год. 25 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_18 , з яких 4020 грн. 03 липня 2021 року о 13:26 год. перераховані ОСОБА_4 на його картковий рахунок за № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 14 472 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 07 липня 2021 року о 18 год. 15 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_19 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_19 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 11000 грн., які 07 липня 2021 року о 18 год. 37 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_19 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 08 липня 2021 року о 14 год. 51 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10 854 грн. з банківського рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_18 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 10 854 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20 , отримав від неї фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 08 липня 2021 року о 17 год. 56 хв., перебуваючи за місцем проживання в с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_20 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_20 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 10 000 грн., які 08 липня 2021 року о 17 год. 57 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_20 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку, 08 липня 2021 року о 18 год. 02 хв здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10 150, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_19 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 10 150, 5 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12 липня 2021 року о 10 год. 03 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_21 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_21 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 7500 грн., які 12 липня 2021 року о 10 год. 04 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_21 № НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_21 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 12 липня 2021 року о 10 год. 14 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 7537, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_20 на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 на суму 7537, 5 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12 липня 2021 року о 15 год. 13 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_23 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_23 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 8000 грн., які 12 липня 2021 року о 15 год. 15 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_23 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 12 липня 2021 року о 15 год. 16 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 7989, 75 грн. з банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , на свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 на суму 7989,75 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_24 , отримав від останньої фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 15 липня 2021 року о 15 год. 12 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_24 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_24 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 11 500 грн., які 15 липня 2021 року о 15 год. 13 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_24 № НОМЕР_22 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_24 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку 15 липня 2021 року о 15 год. 22 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10 050 грн. з банківського рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_22 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 10 050 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім цього, в липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 21 липня 2021 року о 17 год. 59 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_25 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_25 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 8000 грн., які 21 липня 2021 року 17 год. 59 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_25 № НОМЕР_23 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_25 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку, 21 липня 2021 року 18 год. 25 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8140, 5 грн. з банківського рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_23 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 на суму 8140, 5 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, 22 липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого товариша ОСОБА_26 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22 липня 2021 року о 14 год. 50 хв., перебуваючи за місцем проживання в с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_26 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_26 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 11000 грн., які 22 липня 2021 року о 15 год. 05 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_26 № НОМЕР_24 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_26 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 22 липня 2021 року о 16 год. 34 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10 050 грн. з банківського рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_24 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 на суму 10 050 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, у другій декаді липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27 , отримав від останньої фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22 липня 2021 року о 17 год. 08 хв., перебуваючи за місцем проживання в с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_27 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_27 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 10 000 грн., які 22 липня 2021 року о 17 год. 18 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_27 № НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_27 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку 22 липня 2021 року о 17 год. 33 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 10 050 грн. з банківського рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_25 на свій банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 на суму 10 050 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, у другій декаді липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22 липня 2021 року о 18 год. 40 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_28 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_28 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 8 500 грн., які 22 липня 2021 року о 18 год. 42 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_28 № НОМЕР_27 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_28 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 22 липня 2021 року о 20 год. 22 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 8 894, 25 грн. з банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_27 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 на суму 8 894, 25 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у липні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, наприкінці липня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами своєї знайомої ОСОБА_29 , переконав останню надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 31 липня 2021 року о 09 год. 43 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_29 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_29 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 7 500 грн., які 31 липня 2021 року о 09 год. 45 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_29 № НОМЕР_28 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_29 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку 31 липня 2021 року 09 год. 46 хв. здійснив безготівкові переведення грошових коштів у сумі 505 грн., 2010 грн. та о 09 год. 47 хв. в сумі 2010 грн. з банківського рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_28 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_29 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_29 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в іншій фінансовій установі, а саме 01 серпня 2021 року о 14 год. 25 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алекскредит» на суму 3000 грн., які 01 серпня 2021 року о 14 год. 28 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_29 , з яких 2010 грн. 01 серпня 2021 року о 14 год. 31 хв. ОСОБА_4 перерахував на свій банківський рахунок за № НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 на суму 6 535 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Надалі, у серпні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_30 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 02 серпня 2021 року о 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання в с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_30 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_30 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алекскредит», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 3000 грн., які 02 серпня 2021 року о 17 год. 04 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_30 № НОМЕР_29 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_30 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку 02 серпня 2021 року о 18 год. 11 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 1005 грн., о 18 год. 12 хв. у сумі 1005 грн. та о 18 год. 13 хв. у сумі 1005 грн. з банківського рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_29 на свій банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_31 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_30 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в іншій фінансовій установі, а саме 03 серпня 2021 року о 09 год. 53 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на суму 6500 грн., які 03 серпня 2021 року о 09 год. 54 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_30 № НОМЕР_29 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

У подальшому, ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаного банківського рахунку, здійснив безготівкове переведення на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошових коштів, належних ОСОБА_32 , а саме: 03 серпня 2021 року о 09 год. 55 хв. у сумі 1005 грн., 03 серпня 2021 року об 11 год. 41 хв. у сумі 1005 грн., 03 серпня 2021 року об 11 год. 43 хв. у сумі 2010 грн., 03 серпня 2021 року об 11 год. 44 хв. у сумі 1407 грн., 03 серпня 2021 року об 13 год. 43 хв. у сумі 1060 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 на суму 9502 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_32 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У подальшому, у серпні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, у першій декаді серпня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_33 , отримав від останньої фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11 серпня 2021 року о 15 год. 23 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_33 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_33 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алекскредит», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 1300 грн., які 11 серпня 2021 року о 15 год. 24 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_34 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку 11 серпня 2021 року о 15 год. 38 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 5276, 25 грн. з банківського рахунку ОСОБА_33 № НОМЕР_31 на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_35 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_33 онлайн-кредити та незаконно заволодів грошовими коштами в іншій фінансовій установі, а саме 12 серпня 2021 року о 19 год. 03 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на суму 8000 грн., які 12 серпня 2021 року о 19 год. 04 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», з яких 7989,75 грн. 12 серпня 2021 року о 19 год. 06 хв. ОСОБА_4 перерахував на свій банківський рахунок за № НОМЕР_30 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 на суму 13266 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_36 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, у серпні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, у першій декаді серпня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_37 , отримав від останньої фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторно заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12 серпня 2021 року о 18 год. 49 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_37 , які вона добровільно надала, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_37 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 7000 грн., які 12 серпня 2021 року о 18 год. 50 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_32 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_38 в оману, маючи доступ до її банківського рахунку 12 серпня 2021 року о 18 год. 54 хв. здійснив безготівкове переведення грошових коштів у сумі 7035 грн. з банківського рахунку ОСОБА_37 № НОМЕР_32 на свій банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 на суму 7035 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_39 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, у серпні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, 13 серпня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами свого знайомого ОСОБА_40 , переконав останнього надати йому фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 13 серпня 2021 року о 19 год. 52 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_40 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_40 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 10 000 грн., які 13 серпня 2021 року о 20 год. 04 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_40 № НОМЕР_33 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_40 в оману, повідомив, що кошти, які поступили на банківський рахунок ОСОБА_40 № НОМЕР_33 , належать йому та переконав ОСОБА_40 здійснити безготівкове переведення цих коштів зі свого банківського рахунку на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк». На вказану пропозицію ОСОБА_41 погодився та, будучи введеним в оману, 13 серпня 2021 року о 20 год. 17 хв. добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 9998, 75 грн. на зазначений банківський рахунок ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 на суму 9998, 75 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Надалі, у серпні 2021 року в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, де, у другій декаді серпня 2021 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_43 , отримав від останнього фото паспорта громадянина України та даних про місце реєстрації, а також доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 17 серпня 2021 року о 10 год. 43 хв., перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_4 , використовуючи вищевказані документи та банківську картку ОСОБА_43 , які він добровільно надав, діючи від імені, водночас без відома ОСОБА_44 , в мережі Інтернет за допомогою власного мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , оформив онлайн-кредит, шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», що розміщений в інформаційно-комунікаційній системі товариства, на суму 4000 грн., які 17 серпня 2021 року о 10 год. 50 хв. поступили на банківський рахунок ОСОБА_43 № НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи вводити ОСОБА_43 в оману, маючи доступ до його банківського рахунку здійснив безготівкове переведення на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошових коштів, належних ОСОБА_43 , а саме: 17 серпня 2021 року о 10 год. 51 хв. в сумі 1005 грн., 17 серпня 2021 року об 10 год. 58 хв. в сумі 2010 грн., 17 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв. в сумі 905 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та використовуючи добровільно надані ОСОБА_43 персональні дані, за допомогою мобільного телефону Redmi Note IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем проживання в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області в аналогічний спосіб оформив від імені ОСОБА_43 онлайн-кредит та незаконно заволодів грошовими коштами в іншій фінансовій установі, а саме 17 серпня 2021 року об 11 год. 21 хв. оформив онлайн-кредит шляхом укладення електронного договору з ТОВ «Алекскредит» на суму 2000 грн., які 17 серпня 2021 року об 11 год. 22 хв. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_43 № НОМЕР_34 .

У подальшому, 17 серпня 2021 року об 11 год. 25 хв. ОСОБА_43 , будучи введеним в оману, добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 2010 грн. на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Універсал Банк».

Отже, ОСОБА_4 незаконно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_43 на суму 5930 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_43 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_25 ; інформацією із ТОВ «Українське бюро кредитних історій» стосовно потерпілих; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду інформації, вилученої під час проведення тимчасового доступу до АТ «Універсал Банк» по рахунках, які відкриті на ОСОБА_4 від 17.01.2022 року; протоколом огляду інформації, вилученої під час проведення тимчасового доступу до АТ КБ «Приватбанк» від 17.01.2022 року; інформацією із ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» щодо відкритих кредитів на потерпілих; інформацією з ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» щодо відкритих кредитів на потерпілих; інформацією з ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» щодо відкритих кредитів на потерпілих; протоколом огляду мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 5», що належить ОСОБА_4 , від 29.07.2023 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобігання його можливому переховуванню від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків і потерпілих та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, старший слідчий вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків згідно ч.5 ст.194 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання з наведених у ньому підстав, підозрюваного та захисника, які заперечили у задоволенні наведеного клопотання з підстав необґрунтованості як його так і повідомленої підозри, відсутності будь-яких ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КК України, клопочучи про відмову у згаданому клопотанні старшого слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, особу підозрюваного ОСОБА_4 , який хоча і раніше не судимий, є одруженою особою молодого віку, негативно не характеризується за місцем проживання, однак ніде не працює, з метою попередження можливості даному підозрюваному, зважаючи на санкцію кримінального правопорушення, у якому останній підозрюється, запобігання його можливим спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, таким чином, існування обґрунтованого ризику, який є підставою для застосування до нього запобіжного заходу, вважаю за необхідне застосувати до даного підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які деталізовано у клопотанні старшим слідчим.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2023 року.

Письмово під розпис повідомити підозрюваному ОСОБА_4 покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання до ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1