Справа №487/3447/23
Провадження №1-кс/487/2664/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- номери банківських карток (рахунків) осіб (відправника та отримувача грошових коштів), які здійснювали перекази грошових коштів, здійснення будь-яких інших операцій за номерами наступних фіскальних чеків:

; ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 . За наявності надати документи, що посвідчують особу відправника та отримувача осіб які здійснювали будь-які операції згідно вказаних фіскальних чеків. Надати інформацію про здійснення інших грошових переказів вказаними особами (які були віправниками та отримувачами згідно вказаних фіскальних чеків) із застосуванням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що інформація, що міститься в зазначених документах має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Доступ до зазначених документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2023 року близько 15 години 20 хвилин, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_87 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_88 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 . Під час розмови останній просив надати пароль та логін до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потерпіла відмовилась. Під час розмови для перевірки своїх коштів ОСОБА_5 зайшла у додаток, у той момент коли вона переглядала додаток, до неї надійшов телефонний дзвінок від боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що остання натиснувши «1» підтвердила вхід. В результаті її фінансовий номер було змінений, картку для виплат НОМЕР_89 було заблоковано, а грошові кошти у сумі 6062 (шість тисяч шістдесят два) гривень 54 (п`ятдесят чотири) копійок, які знаходились на картці для виплат переведені на універсальну картку. Разом з цим з картки універсальна НОМЕР_90 знято кредитні та власні грошові кошти кількома платежами у сумі 120773 (сто двадцять тисяч сімсот сімдесят три) гривень, після чого картку універсальна було перевипущено на номер НОМЕР_91

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28 квітня 2023 близько 15 год. 20 хв. на її мобільний телефон, з сім-картою абонентський номер якої НОМЕР_92 , зателефонувала з номеру НОМЕР_93 невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 , та повідомила, що по її карткових рахунках проявляються несанкціоновані операції, тобто він бачить що шахраї хочуть провести операції по її х рахунках. Спочатку він хотів, щоб вона продиктувала йому пін-код до своєї картки № НОМЕР_89 , назвавши останні чотири цифри даної картки, однак у цьому вона відмовила. Після цього він просив змінити пін-коди від її карткових рахунків, від чого вона також відмовилася. В подальшому на її номер почали приходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_4 із паролями для входу та зміною логіну, які він також просив йому назвати ніби для блокування входу в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дані паролі вона також не називала та сама не вводила. Саме в цей час і зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_6 та перевірила, що гроші знаходилися на її рахунках. Далі з номеру НОМЕР_94 надійшов дзвінок (автоматизований дзвінок ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з проханням підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 під час якого вона натиснула комбаніцію «1», хоча і була в даний момент авторизована в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому виявила, що з мобільного телефону не може зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 та у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 їй стало відомо, що її фінансовий номер було змінено, а картка № НОМЕР_89 28.04.2023 була заблокована, а універсальна картка № НОМЕР_90 була перевипущена на картку №: НОМЕР_91 , з якої було знято грошові кошти у сумі 113699 грн. різними платежами в період часу з 15 год. 44 хв. по 16 год. 10 хв.

В ході проведення досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від начальника сектору протидії шахрайству ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , згідно якого оперативним шляхом було встановлено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Окрім цього було отримано інформацію про здійснення ОСОБА_8 шахрайських дій пов?язаних з фінансовими операціями з використанням платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами фіскальних чеків: НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_98 ;; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації стосовно руху грошових коштів, здійснення переказів із застосуванням вищевказаної платіжної системи, їх отримувачів, встановлення їх місцезнаходження. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів можливого використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим не доведено, що відомості які містяться на вказаних рахунках можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні, та вказані фіскальні чеки мають значення для встановлення обставин саме у кримінальному провадженні №0000137.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1