Справа № 202/2109/23
Провадження № 1-кс/202/6800/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 21.10.2022, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що працівниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які за попередньою змовою розробили злочину схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ та будівельних робіт на території міста Дніпро.

Встановлено, що у період 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підписано договір №16/09-5 від 16.09.2022 про надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних звалищ, будівельних робіт на території міста Дніпро на загальну суму 165 331 023,76 грн.

На підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам щодо наявності матеріально-технічної бази переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано договір надання послуг технікою № 30/06/1-22 від 30.06.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) послуги автомобільним транспортом, машинами, механізмами через 2 дні після отримання письмового замовлення від замовника. Пунктом 1.3. договору визначено перелік техніки, якою повинні надаватися послуги у кількості 48 одиниць.

Більш того, встановлено, що зазначені у переліку дані щодо транспортних засобів не відповідають дійсності, оскільки взагалі не зареєстровані за відповідними державними номерами або зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мають, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 №31/4-2669 від 11.11.2022.

Підставою здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є акти КБ2В. Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках генпідрядників.

Також з метою привласнення коштів місцевого бюджету посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучили до виконання робіт підконтрольні супідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) підписано договір №23/06-4 від 23.06.2022 про надання послуг із заходів з територіальної оборони, послуг перевезення, встановити загальну суму договору не представляється можливим у зв`язку із тим, що договір був укладений відповідно до ПКМУ №169 від 28.02.2022. Встановлено, що 27.07.2022 на поточні рахчнки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані кошти місцевого бюджету у сумі 316 218,88 грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надають послуги оренди техніки для виконання робіт, з метою завищення об`ємів робіт та моточасів технічного обладнання, яке здійснює роботи під час виконання умов договорів №16/09-5 та 23/06-4. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає аналогічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які виконують роботи за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказане комунальне підприємство підпорядковується вказаному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договори № 16/09-1, №16/09-2 віл 16.09.2022 про надання послуг з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів, на загальну суму 13 112 884,36 грн та 21 235 284,46 грн.

Виходячи з вищевикладеного встановлено, що показники виконаних робіт, що закладені в технічній документації до договорів 16/09-5, 16/09-1, №16/09-2 та 23/06-4 завищені у вартості, кількісті будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт та використаної техніки, під час виконання умов договорів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки фактів викладених у первинних матеріалах, проведення судових експертиз в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилучені завірених належаних документів складених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 21.10.2022, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 9 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить державну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до завірених належним чином копій документів:

-тендерна документація в повному обсязі за ідентифікаторами закупівлі UA-2022-07-29-007778-a, UA-2022-10-25-011938-a, UA-2022-07-29-007548-a, UA-2022-07-28-006219-a;

-договір про надання послуг №16/09-5 від 16.09.2022, №08/11-1 від 08.11.2022 з додатками, змінами, додатковими угодами та актами виконаних робіт (наданих послуг), платіжними документами укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

-договори про надання послуг №16/09-1 від 16.09.2022, №16/09-2 від 16.09.2022 з додатками, змінами, додатковими угодами та актами виконаних робіт, платіжними документами укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

-довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) обладнання, матеріально-технічної бази, технологій та працівників відповідної кваліфікації наданих до відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2022-07-29-007778-a, UA-2022-10-25-011938-a;

-довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) обладнання, матеріально-технічної бази, технологій та працівників відповідної кваліфікації наданих до відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2022-07-29-007548-a, UA-2022-07-28-006219-a;

-договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт (наданих послуг) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співвиконавцем за договором №16/09-5 від 16.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 );

-довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, технологій та працівників відповідної кваліфікації до відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2022-07-29-007778-a, UA-2022-10-25-011938-a;

-договір №30/06/1-22 надання послуг технікою від 30.06.2022 з додатками, змінами, додатковими угодами, актами наданих послуг укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 );

-договір №04/07/1-22 надання послуг технікою від 04.07.2022 з додатками, змінами, додатковими угодами, актами наданих послуг укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 );

-бухгалтерські та банківські документи щодо розрахунку за договорами 16/09-5, 16/09-1, №16/09-2 від 16.09.2022 та 23/06-4 від 23.06.2022.

-договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

-договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника відділу, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1