У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2023 Справа №607/6843/23

1-кс/607/2294/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000708 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 25.02.2023 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку: 1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: невідомої особи/осіб НОМЕР_1 . 1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості. 1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А. 1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. 1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу. 1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та мобільних терміналів з в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів. 1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 17.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що до них надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що 04.03.2023 до нього зателефонувала невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 208 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, було здійснено телефонний дзвінок 21.03.2023 року за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , для того щоб допитати в якості потерпілого вищевказану особу, але в ході якого останній повідомив, що знаходиться поза межами м. Тернополя, а саме в зоні бойових дій, y зв`язку із вище наведеним, останній повідомив, що є військовослужбовцем і перебуває в зоні бойових дій та відповідно до закону «Про державну таємницю» не розголошував місце свого перебування, заради власної безпеки та життя.

У ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив наступне, що знайшов в месенджері «Телеграм» певну послугу і оплатив за неї 03.03.2023 о 20:49 год. 2 512,56 грн. зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Ha наступний день 04.03.2023 йому написали, що оплата не пройшла, щоб знову оплатити, але заявник їм відмовив, зрозумівши, що це шахраї. 07.03.2023 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що кошти «зависли в системі» і щоб не було проблем з правоохоронними органами потрібно назвати дані картки, суму на картці і перерахувати свої кошти на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на загальну суму 208 000 грн. Сума матеріальних збитків становить 208 000 грн.

Зрозумівши, що коштами протиправно заволоділи невідомі особи, ОСОБА_5 звернувся на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про подію і звернувся у правоохоронні органи через систему зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України з проханням посприяти повернути кошти та встановити осіб, причетних до шахрайських дій.

Крім того, встановлено, що невідома особа використовували абонентський номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, до потерпілого ОСОБА_6 , невідома йому особа скориставшись абонентським номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала та представилась працівником банку та шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , заволоділа грошовими коштами із банківських карт № НОМЕР_5 , яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я останнього на суму 208 000 гривень.

3 метою повного, неупередженого розслідування даного злочину та з метою встановлення причетної особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місця знаходження викраденого майна, пошуку доказів, необхідно отримати ухвалу суду на трафіки з`єднань за номерами мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

В зв`язку із вищевказаним вважав би за необхідне отримати інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг в період часу з 00:00 год. 25.02.2023 по дату постановлення ухвали про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги , у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки власників вищевказаних мобільних номерів на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Інформація про факти з`єднань абонента стільникового зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інших спосіб, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмеженні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, доведено необхідність отримання і вилучення вказаної слідчим у клопотанні інформації, а відтак підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 25.02.2023 по дату постановлення ухвали, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: невідомої особи/осіб НОМЕР_1 .

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості.

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та мобільних терміналів з в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1