Провадження 1-кс/201/3777/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000649 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.5 ст.111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 01.11.2022 за фактом участі в організації та проведенні незаконного референдуму громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на тимчасово окупованій території у м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою, у складі групи прокурорів - прокурор ОСОБА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

20 вересня 2022 року, так званою «народною радою ЛНР» прийнято «Закон о референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою організації незаконного референдуму, так званою центральною виборчою комісією луганської народної республіки, яка діє у складі окупаційної адміністрації російської федерації, на тимчасово окупованій території Луганської області утворено територіальні виборчі комісії на території Луганської області, в тому числі територіальну виборчу комісію в м. Кремінна.

Громадянин України ОСОБА_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, перебуваючи на тимчасово окупованій території України - в м. Кремінна Луганській області, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету змінити межі території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, приблизно в середині вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму у «територіальній виборчій комісії Кремінського району луганської народної республіки», яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території в м. Кремінна Луганської області на посаді «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки».

Так, приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в м. Кремінна Луганської області, зі своїх особистих мотивів погодився на призначення його на посаду «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки» для проведення так званого «референдуму луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» (далі за текстом «незаконний референдум»), та зайняв вказану посаду знаходячись на тимчасово окупованій території Україні, в Луганській області, вступивши таким чином у злочинну змову з іншими невстановленими особами для вчинення спільних протиправних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом організації та проведення в період з 23 по 27 вересня 2022 року, у будівлі Кремінської РДА Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації».

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на виборчій дільниці у будівлі Кремінської РДА Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, виконуючи відведену йому роль «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки», спільно з іншими невстановленими особами, шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання російською мовою: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», підрахунку бюлетенів тощо, прийняв участь в організації та проведенні незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» на тимчасово окупованій території України, тобто вказаними діями ОСОБА_4 посягнув на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки його дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, перебуваючи на тимчасово окупованій території України - в м. Кремінна Луганській області, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в м. Кремінна та Луганської області, зі своїх особистих мотивів, діючи умисно, протиправно, починаючи з 20 вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму у «територіальній виборчій комісії Кремінського району луганської народної республіки», яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території в м. Кремінна Луганської області, на посаді «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки».

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, знаходячись, зокрема, за місцем розташування територіальної виборчої комісії ЛНР, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, виконуючи відведену йому роль «голови територіальної виборчої комісії лнр», спільно з іншими невстановленими особами, шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання російською мовою: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?», підрахунку бюлетенів тощо, - ОСОБА_4 взяв участь в організації та проведенні незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» на тимчасово окупованій території України.

14 січня 2023 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Новодружеська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на праві власності належать:

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 22750637, загальна площа (кв.м): 49,5, житлова площа (кв.м): 25,8, площа земельної ділянки (кв.м): 3265, відсоток зносу: 63, загальна вартість нерухомого майна (грн): 18602, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності, частка власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 819, 08.04.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- нежиле приміщення, стоматологічний кабінет, реєстраційний номер майна: 35568639, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 , 19.12.2011, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- квартира, житлова, реєстраційний номер майна: 35790829, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_3 , 13.01.2012, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 15998787, загальна площа (кв.м): 50,1, житлова площа (кв.м): 27,4, матеріали стін: дерев`яні, обкладені цеглою, площа земельної ділянки (кв.м): 585, відсоток зносу: 50, загальна вартість нерухомого майна (грн): 19217, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 1998, 11.09.2006, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

Також встановлено, що згідно відповіді на запит, яка надійшла від Головного управління ДПС у Луганській області громадянин України ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ,є клієнтом: АТ «Ощадбанк» ( юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) рахунок НОМЕР_4 ; є клієнтом АТ «Універсал Банк» ( юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19) рахунок НОМЕР_5 .

Окрім цього встановлено, що згідно відповіді на запит, яка надійшла з АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , також є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та має відкриті карткові рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

На вищевказаних рахунках у вищезазначених банках підозрюваний ОСОБА_4 зберігає власні безготівкові кошти.

На підставі викладеного просить суд накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000649 від 01.11.2022 на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 22750637, загальна площа (кв.м): 49,5, житлова площа (кв.м): 25,8, площа земельної ділянки (кв.м): 3265, відсоток зносу: 63, загальна вартість нерухомого майна (грн): 18602, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності, частка власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 819, 08.04.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- нежиле приміщення, стоматологічний кабінет, реєстраційний номер майна: 35568639, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 , 19.12.2011, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- квартира, житлова, реєстраційний номер майна: 35790829, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_3 , 13.01.2012, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 15998787, загальна площа (кв.м): 50,1, житлова площа (кв.м): 27,4, матеріали стін: дерев`яні, обкладені цеглою, площа земельної ділянки (кв.м): 585, відсоток зносу: 50, загальна вартість нерухомого майна (грн): 19217, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 1998, 11.09.2006, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , які відкриті: в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) рахунок НОМЕР_4 ; в АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) рахунок НОМЕР_5 ; в АТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) карткові рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просить розглянути дане клопотання без участі його власників.

Прокурор у заяві вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000649 від 01.11.2022 за фактом участі в організації та проведенні незаконного референдуму громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на тимчасово окупованій території у м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою, у складі групи прокурорів - прокурор ОСОБА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

20 вересня 2022 року, так званою «народною радою ЛНР» прийнято «Закон о референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою організації незаконного референдуму, так званою центральною виборчою комісією луганської народної республіки, яка діє у складі окупаційної адміністрації російської федерації, на тимчасово окупованій території Луганської області утворено територіальні виборчі комісії на території Луганської області, в тому числі територіальну виборчу комісію в м. Кремінна.

Громадянин України ОСОБА_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, перебуваючи на тимчасово окупованій території України - в м. Кремінна Луганській області, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету змінити межі території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, приблизно в середині вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму у «територіальній виборчій комісії Кремінського району луганської народної республіки», яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території в м. Кремінна Луганської області на посаді «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки».

Так, приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в м. Кремінна Луганської області, зі своїх особистих мотивів погодився на призначення його на посаду «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки» для проведення так званого «референдуму луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» (далі за текстом «незаконний референдум»), та зайняв вказану посаду знаходячись на тимчасово окупованій території Україні, в Луганській області, вступивши таким чином у злочинну змову з іншими невстановленими особами для вчинення спільних протиправних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом організації та проведення в період з 23 по 27 вересня 2022 року, у будівлі Кремінської РДА Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації».

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на виборчій дільниці у будівлі Кремінської РДА Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, виконуючи відведену йому роль «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки», спільно з іншими невстановленими особами, шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання російською мовою: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», підрахунку бюлетенів тощо, прийняв участь в організації та проведенні незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» на тимчасово окупованій території України, тобто вказаними діями ОСОБА_4 посягнув на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки його дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, перебуваючи на тимчасово окупованій території України - в м. Кремінна Луганській області, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в м. Кремінна та Луганської області, зі своїх особистих мотивів, діючи умисно, протиправно, починаючи з 20 вересня 2022 року погодився взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму у «територіальній виборчій комісії Кремінського району луганської народної республіки», яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території в м. Кремінна Луганської області, на посаді «голови територіальної виборчої комісії Кремінського району луганської народної республіки».

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, знаходячись, зокрема, за місцем розташування територіальної виборчої комісії ЛНР, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, буд. 1, виконуючи відведену йому роль «голови територіальної виборчої комісії лнр», спільно з іншими невстановленими особами, шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання російською мовою: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?», підрахунку бюлетенів тощо, - ОСОБА_4 взяв участь в організації та проведенні незаконного референдуму з питання «входження луганської народної республіки до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації» на тимчасово окупованій території України.

14 січня 2023 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Новодружеська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на праві власності належать:

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 22750637, загальна площа (кв.м): 49,5, житлова площа (кв.м): 25,8, площа земельної ділянки (кв.м): 3265, відсоток зносу: 63, загальна вартість нерухомого майна (грн): 18602, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності, частка власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 819, 08.04.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- нежиле приміщення, стоматологічний кабінет, реєстраційний номер майна: 35568639, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 , 19.12.2011, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- квартира, житлова, реєстраційний номер майна: 35790829, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_3 , 13.01.2012, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

- будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 15998787, загальна площа (кв.м): 50,1, житлова площа (кв.м): 27,4, матеріали стін: дерев`яні, обкладені цеглою, площа земельної ділянки (кв.м): 585, відсоток зносу: 50, загальна вартість нерухомого майна (грн): 19217, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 1998, 11.09.2006, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

Також встановлено, що згідно відповіді на запит, яка надійшла від Головного управління ДПС у Луганській області громадянин України ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ,є клієнтом: АТ «Ощадбанк» ( юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) рахунок НОМЕР_4 ; є клієнтом АТ «Універсал Банк» ( юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19) рахунок НОМЕР_5 .

Окрім цього встановлено, що згідно відповіді на запит, яка надійшла з АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , також є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та має відкриті карткові рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою, зокрема, підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 22750637, загальна площа (кв.м): 49,5, житлова площа (кв.м): 25,8, площа земельної ділянки (кв.м): 3265, відсоток зносу: 63, загальна вартість нерухомого майна (грн): 18602, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності, 1/2 частка власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 819, 08.04.2008, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

нежиле приміщення, стоматологічний кабінет, реєстраційний номер майна: 35568639, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 , 19.12.2011, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

квартира, житлова, реєстраційний номер майна: 35790829, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності, згідно свідоцтва про право власності, НОМЕР_3 , 13.01.2012, виконавчий комітет Кремінської міської ради;

будинок, житловий з будівлями, реєстраційний номер майна: 15998787, загальна площа (кв.м): 50,1, житлова площа (кв.м): 27,4, матеріали стін: дерев`яні, обкладені цеглою, площа земельної ділянки (кв.м): 585, відсоток зносу: 50, загальна вартість нерухомого майна (грн): 19217, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності, 1/1 частка власності на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 1998, 11.09.2006, приватний нотаріус Кремінського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , які відкриті: в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) рахунок НОМЕР_4 ; в АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) рахунок НОМЕР_5 ; в АТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) карткові рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з забороною здійснення видаткових операцій.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1