СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4930/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002212 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002212 від 09.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002212 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

До Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту міграційної поліції НПУ в яких вбачається, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території міста Києва організувала злочинну діяльність пов`язану з наданням сексуальних послуг та втягненням осіб до зайняття проституцією з метою отримання прибутку.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що нещодавно йому стало відомо в результаті серфінгу у мережі інтернет про існування телеграм канала із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному каналі можна обрати дівчину по фото, яка за грошові кошти в розмірі від 800 доларів США до 1500 доларів США може надати сексуальні послуги на виїзді. У зв`язку з цим, свідок виразив добровільне бажання надати допомогу правоохоронним органам та взяти участь у контролі за вчиненням злочину з метою документування злочинної діяльності осіб, які займаються сутенерством та втягненням осіб у заняття проституцією. 17.08.2023 близько 15:05 в присутності понятих від працівників поліції ОСОБА_6 отримав грошові кошти, в загальній сумі 31000 гривень (номіналом по 500 та 200 гривень), про що було складено відповідний протокол. Після чого, свідок орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 1000 (тисяча) гривень. Близько 15:45 за допомогою месенджера «Телеграм» ОСОБА_6 перейшов до групи «Paradise», де були розміщені анкети дівчат з параметрами: вік, зріст, вага, розмір груді, а також заначено, що для замовлення дівчат потрібно написати на телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на вказаний телеграм акаунт у месенджері «Телеграм», який зареєстрований на номер НОМЕР_1 з ім`я « ОСОБА_7 », почав спілкування в режимі текстових повідомлень, під час якого запитав у менеджера про можливість відпочинку з дівчиною на сьогодні (17.08.2023) на 17:00 та запитав які є дівчата. Свідку було запропоновано, анкети з фотографіями трьох дівчат із зазначенням ім`я, віку та антропометричних даних. Розглянувши запропоновані варіанти ОСОБА_6 обрав дівчину європейської зовнішності з ім`я ОСОБА_8 , віком 23 роки, зростом 175, вагою 68, та 3-тім розміром силіконової груді, що знаходиться в м. Київ та виїздом на адресу. Потім, свідок запитав вартість даної дівчини, на що менеджер йому відповіли, що така дівчина буде вартувати 800 $ (вісімсот) доларів США. Свідок погодився на вказану суму та обговорив з менеджером курс за яким ця ціна буде перерахована в національну валюту України. В результаті обговорень зупинилися на курсі 37 за один долар, та те, що плата таксі буде за рахунок свідка. Далі, менеджер запитали ОСОБА_6 як він буде розраховуватись: готівкою при зустрічі, переводом на карту чи кріптою, на що останній відповів, що може частину переказати на банківську карту, а решту віддати готівкою дівчині. Надалі свідку менеджер повідомив, що вже написав дівчині та хоче щоб він повідомив місце розташування куди повинна приїхати дівчина. У подальшому спілкуванні, менеджер повідомив свідку, що дівчина яка має до мене приїхати буде вдягнена в шорти та футболку. Окрім цього менеджер повідомив свідку, що вона дівчина, яка мешкає в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в кінці місяця планує виїжджати за кордон, швидше за все в Емірати. Далі, свідок попрохав менеджера скинути номер банківської карти для перерахування коштів на що вона йому надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 та в подальшому обговорили остаточну суму яку треба сплатити свідку, яка в решті становила 30000 за все з урахуванням таксі. Далі менеджер попросив свідка надіслати їй його номер телефона на що останній надіслав менеджеру номер НОМЕР_3 та поінформував її, що коли переведе кошти на вказану банківську карту повідомить її. Потім свідок дійшов найближчого мобільного терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та за допомогою якого близько 16:58 переказав грошові кошти 5000 (п`ять тисяч) гривень банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , про що повідомив менеджера через месенджер «Телеграм», на що вона відповіла, що бачить та що дівчина буде через п`ять хвилин та щоб свідок її зустрічав. На Приблизно о 17:00 менеджер в переписці у месенджері «Телеграм» повідомив, що дівчина на місці та надсилає фото під`їзду, на що свідок їй повідомив, що спускається на перший поверх. Близько 17:10 ОСОБА_6 зустрів дівчину, яка була одягнута в футболку темного кольору, світлі шорти та мала при собі коричневу сумку, яку далі провів до квартири АДРЕСА_3 , де на її вимогу віддав 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень готівкою, які вона поклала до своєї сумки. Потім, в зазначеній квартирі впродовж 2-х годин дівчина, яка представилась свідку як ОСОБА_8 , надавала ОСОБА_6 інтимні послуги у вигляді класичного та орального сексу, після чого дівчина прийняла душ та спільно із свідком покинули приміщення. В процесі спілкування з ОСОБА_9 свідок дізнався, що її прізвище ОСОБА_10 , та те що вона користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та акаунтом у месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також додала свідка до списку своїх контактів.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 09.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002212.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002212 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002212 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1