Справа № 738/640/23
№ провадження 1-кс/738/45/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 травня 2023 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання надійшло до суду 28 квітня 2023 року.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 10.04.2023 до відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2023 невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13 000 грн., які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , особі яка користувалася номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

10.04.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.04.2023 о 12 годині 45 хвилин на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з потерпілою почав вести розмову чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської картки НОМЕР_4 хочуть зняти грошові кошти. Також запропонував потерпілій створити нову банківську картку за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахувати на неї грошові кошти, які знаходяться на основній банківській картці, щоб шахраї не мали до неї доступу. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і за вказівками невідомої особи створила за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 банківську картку. Зловмисник сказав, що на мобільний телефон, у якому була вставлена сім-картка НОМЕР_5 має прийти смс повідомлення з кодом. Але через певний проміжок часу смс так і не надійшло. Особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала ОСОБА_4 зайти до ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахувати грошові кошти в сумі 13 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Зловмисник сказав почекати 15 хвилин. За цей проміжок часу грошові кошти мають повернутися на карту, але цього не сталося. Потерпіла ОСОБА_4 набрала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час їй зателефонувала вищевказана особа з іншого мобільного номеру, а саме НОМЕР_3 та почала заспокоювати, що затримка виникла через повітряну тривогу.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти.

Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, одержати дану інформацію іншими способами не можливо.

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь яких клопотань не надіслав, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за № 0000042.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, тому необхідно надати дізнавачу тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2023 по 27.04.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатам банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 27.04.2023;

-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності);

-інформацію про здійснення з 09.04.2023 по 27.04.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

та можливість їх вилучення з Відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 02 травня 2023 року по 02 червня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1