Справа № 368/422/23
УХВАЛА

Іменем України

"14" червня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000884, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

13 червня 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що 28.03.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Стайки, Обухівського району, Київської області, про те, що невідомі особи за допомогою електронно обчислювальної техніки перерахували із банківської картки № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 20 164 грн.

29.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 07.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, надійшло СМС повідомлення в якому вказано, що надійшла соціальна виплата в розмірі 2100 грн., цього ж дня надійшло СМС повідомлення, із змістом, що із вказаної банківської картки списано грошові кошти в розмірі 20 164 грн. Потерпіла вказала, що будь-яких особистих даних, пін-кодів, повних номерів своїх карток та номер мобільного телефону нікому не передавала.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/422/23 від 19 квітня 2023 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_3 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка НОМЕР_3 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.03.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не заявлено.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 28.03.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Стайки, Обухівського району, Київської області, про те, що невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахували із банківської картки № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 20 164 грн.

29.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 07.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, надійшло СМС повідомлення в якому вказано, що надійшла соціальна виплата в розмірі 2100 грн., цього ж дня надійшло СМС повідомлення, із змістом, що із вказаної банківської картки списано грошові кошти в розмірі 20 164 грн. Потерпіла вказала, що будь-яких особистих даних, пін-кодів, повних номерів своїх карток та номер мобільного телефону нікому не передавала.

ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку. Утримувачем картки за номером: НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 .

29.03.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/422/23 від 19 квітня 2023 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_3 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка НОМЕР_3 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.03.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.03.2023, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКГШ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 14.06.2023 року до 13.07.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1