Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4400/23
Номер провадження 1-кс/711/1248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що єдиним власником квартири по АДРЕСА_1 з 21.07.1993 була ОСОБА_5 яка ІНФОРМАЦІЯ_1 померла. 31.05.2019, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 підробленим свідоцтвом про право власності на квартиру АДРЕСА_2 та підробленою довідкою з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватизував квартиру на себе. Реєстрацію було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Згодом, 24.12.2019 ОСОБА_6 , договором купівлі продажу продав ОСОБА_8 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.12.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_8 , який 17.04.2020 продав договором купівлі продажу ОСОБА_9 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.04.2020 на підставі договору купівлі продажу право власності зареєстровано до ОСОБА_9 .

В рамках кримінального провадження, Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 надало копії інвентаризаційної справи № 31917 на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно реєстрації права власності на нерухоме майно з 21.07.1993 вищевказана квартира належить ОСОБА_5 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

31.05.2019 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 підробленим свідоцтвом про право власності на квартиру АДРЕСА_2 та підробленою довідкою з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватизував квартиру на себе, реєстрацію було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

24.12.2019 ОСОБА_6 договором купівлі продажу продав квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , що на праві власності належить ОСОБА_5 . Договір було посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

17.04.2020 ОСОБА_8 договором купівлі продажу продав квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , що на праві власності належить ОСОБА_5 . Договір було посвідчено нотаріусом другої черкаської нотаріальної контори, Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно листа Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 довідка на ім`я ОСОБА_6 не видавалась.

Згідно листа Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності від 12.08.1996 за ОСОБА_6 не проводилась.

В рамках кримінального провадження було допитано інженера Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 яка повідомила, що довідку на ім`я ОСОБА_6 , про те, що станом на 01.01.2013 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про право власності б/н видане органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_5 12.08.1996 на якому стоїть її підпис та підпис директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , нею не видавався та не підписувався.

Допитана в якості свідка державний реєстратор ОСОБА_7 повідомила, що в її обов`язки як державного реєстратора входить державна реєстрація речових прав на нерухоме майно згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідальність за надання документів для реєстрації несе заявник, який їх надав. На розгляд документів для реєстрації дається 5 робочих днів. Прийом громадян і документів здійснюється через ЦНАП. Розгляд документів здійснюється по сканованим копіям, які вносяться в реєстр. Оригінали документів, які надаються заявниками провіряються з копіями, які вносяться в реєстр і в подальшому віддаються заявникам.

Відповідно до вимоги УІАП ГУНП в Черкаській області 23.12.2019 ОСОБА_6 , був обвинувачений Придніпровським районним судом м. Черкаси за ч. 1 ст. 185 КК України та 04.03.2020 ОСОБА_6 , був поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Черкаській області.

02.07.2020 знятий з обліку відповідно довідки інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Черкаській області.

29.01.2020 ОСОБА_6 , був обвинувачений Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 2 ст. 185 КК України та 11.03.2020 був поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Черкаській області.

26.02.2021 знятий з обліку у зв`язку з закінчення іспитового терміну.

03.07.2023 в порядку ст. 93 КПК України було надано запит у Філію державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, з приводу надання оригіналу особової справи засудженого ОСОБА_6 , для проведення почеркознавчої експертизи.

04.07.2022 Філія державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області надала відповідь, що на підставі Р. XII Наказу №272/5 від 29.01.2019 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально виховної роботи із засудженими до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі» особова справа засудженого передана до архіву, та надання документів здійснюється на підставі тимчасового доступу до речей та документів відповідно ст. 159 КПК України.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в архіві Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу особової справи засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів також обумовлена подальшим проведенням судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник архіву Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області в судове засідання, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси, зокрема щодо квартири по АДРЕСА_1 , власником якої з 21.07.1993 року була ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів зазначена вище квартира, 31.05.2019 була зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_6 , яку останній в подальшому, а саме 24.12.2019 на підставі договору купівлі-продажу продав ОСОБА_8

17.04.2020 на підставі договору купівлі-продажу, ОСОБА_8 продав зазначену вище квартиру ОСОБА_9 .

Таким чином, внаслідок реалізації вказаної вище квартири, інтересам територіальної громади м. Черкаси було спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні архіву Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_6 , для подальшого їх порівняння із підписами та рукописними написами, які містяться в документах, поданих державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 для вчинення реєстраційних дій (реєстрації права власності за ОСОБА_6 ) щодо квартири по АДРЕСА_1 .

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають в архіві Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу особової справи засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій в архіві Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в архіві Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу особової справи засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з обов`язковим залишенням їх засвідчених копій в архіві Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до архіву Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі архіву Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Черкаській області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1