Справа №333/3821/23
Пр.№1-кс/333/1521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 о 22:01 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до ВКП в Запорізькій області надійшло електронне звернення № 293475 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 о 10:22 невідома особа, під приводом продажу дитячої суміші, через інтернет платформу ОLX, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 грн., котрі остання 05.05.2023 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 800 грн. (ЄО № 8067 від 06.05.2023)

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що , 05.05.2023 на протязі дня ОСОБА_4 знаходилася за місцем мешкання. Приблизно о 10:00 на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж дитячої суміші. Надалі потерпіла написала продавцю на сайті, та запитала чи може вона замовити суміші. ОСОБА_4 запропонувала продавцю, що хотіла би оформити ОЛХ доставку. Але продавець повідомила, що в неї теж є маленька дитина, тому їй буде зручніше, якщо вона потерпілій відправить товар Новою поштою, але з передплатою. На що потерпіла погодилась, та продавець запропонувала їй перейти у застосунок Вайбер для спілкування, так як там зручніше, при цьому вона надала свій номер телефону, а саме НОМЕР_1 .

Далі, ОСОБА_4 написала продавцю, і вона попрохала мене надати дані для відправки. Що в подальшому ОСОБА_4 і зробила. Продавець надала реквізити для оплати передплати у сумі 400 грн, а також попрохала оплатити всю суму по можливості у розмірі 800 грн. Продавець надала картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 сказала продавцю, що в мене є тільки 500 грн.

05.05.2022 о 10:22 через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти у сумі 500 грн на вищевказану банківську карку на ім`я ОСОБА_5 .

Далі, продавець надіслала номер накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , що підтверджувало відправку товару. Потерпіла зазначає, що потім дізналася від працівника служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вказаний номер накладної можна самостійно сформувати через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому потрібно принести товар у відділення для його відправлення.

Коли ОСОБА_4 побачила у повідомленнях номер накладної, то повірила в те, що продавець дійсно надіслав товар. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 попрохала свого чоловіка ОСОБА_6 , щоб він зі своєї картки надіслав ще 300 грн. на картку продавця. 05.05.2023 о 14:03 чоловік зі своєї карки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти у сумі 300 грн. на вищевказану картку продавця.

06.05.2023 приблизно о 15:30 ОСОБА_4 зайшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попрохала співробітника пошти дізнатися статус посилки по номеру накладної. Працівник пошти повідомив, що вказаної посилки немає, а цю накладну зробили самостійно у мобільному додатку. ОСОБА_4 почала писати продавцю, але вона почала говорити, що посилку вона дійсно відправила, а чому її немає їй невідомо. Далі, потерпіла прохала повернути грошові кошти, але продавець, мотивуючи тим, що в неї мала дитина на руках, сказала, що в неї немає часу сходити до терміналу.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме, до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 05.05.2023 року по момент 15.05.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи та речові докази.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 07.05.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000164, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачем доведено, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 ,

по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період з 05.05.2023 по 15.05.2023 р., а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період з 05.05.2023 по 15.05.2023 р.;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , за період з 05.05.2023 по 15.05.2023 р.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення до 15.06.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1