Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

За отриманими даними встановлено, що службовими особами та власниками ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - ОСОБА_4 ) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України.

Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти російської федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в рф, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф путіна в.в. відзнаку «За благодеяние»).

У подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. краснозерське новосибірської області рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. тимирязєво воронезької області рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК».

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин російської федерації ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%).

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4212/22) накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», а саме Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 (справа №758/5973/22) визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 25.01.2023 (справа №758/819/23) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ТТВК».

Разом з тим,рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 726/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина російської федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також громадянки російської федерації ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 727/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянки російської федерації ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина російської федерації ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина російської федерації ОСОБА_6 ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина російської федерації ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також відповідно до наявних матеріалів встановлено, що у період 03.01.2019 по 23.02.2022, ТОВ «ТТВК» здійснило фінансові операції, пов?язані із зовнішньоекономічною діяльністю (перерахування з-за кордону/за кордон) на загальну суму 10,45 млрд. грн., з яких понад 8 млрд. грн. були перераховані на російські рахунки, зокрема, 8,44 млрд. грн. на користь російських рахунків, кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited»; 0,73 млн. грн. на користь компанії Samo-Soft LTD (зареєстрована в рф, код ОКПО 49902895) та 0,18 млн. грн. на користь російської компанії ООО TT-Travel (зареєстрована в рф, код ОКПО 60415227) з призначенням платежів «списання».

Отже, в матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що вищевказаними особами ймовірно вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, а також протиправні дії, пов`язані із можливим подальшим фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Разом з тим, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що вищевказані особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває належне майно, можуть вчиняти дії з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а також на шкоду державній безпеці України.

На виконання доручення працівниками Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що фінансово-господарська та бухгалтерська документація, печатки підприємств, комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися вказані документи, а також кошти, отримані внаслідок здійснення протиправної діяльності, можуть зберігатися за адресою проживання головного бухгалтера ТОВ «ТТВК» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (громадянка України, ІПН НОМЕР_4 , уродженка с. тимирязєво воронезької області рф), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 08.05.2023, в період часу з 07.30 год. по 09.41 год., на підставі ухвали слідчого Подільського районного суду м. Києва у справі №758/4343/23 від 20.04.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 проведено обшук в ході якого вилучено:

ноутбук марки HP 250 G6, s/n CND7318HNY, model 3168NGW із зарядним пристроєм до нього;

ноутбук марки Lenovo IdeaPad C340-14API, s/n MP1NWSC1із зарядним пристроєм до нього;

мобільний телефон марки Samsung A505FM/DS, IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ;

сім-карти мобільного оператору «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

предмети, схожі на набої у кількості 3 упаковок по 20 штук кожна Long Range M118 калібру 7,62мм.

08.05.2023 слідчим винесено постанову про визнання вилученого у ОСОБА_10 майна, речовими доказами та долучено його до кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 майно необхідно накласти арешт, оскільки його визнано речовим доказом та воно підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз.

Все вище наведене, вказує на необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 .

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власниця майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з протоколу обшуку від 08.05.2023, старшим слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.04.2023, за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки HP 250 G6, s/n CND7318HNY, model 3168NGW із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки Lenovo IdeaPad C340-14API, s/n MP1NWSC1із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки Samsung A505FM/DS, IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ; сім-карти мобільного оператору «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; предмети, схожі на набої у кількості 3 упаковок по 20 штук кожна Long Range M118 калібру 7,62мм.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві від 08.05.2023 вказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 08.05.2023 за місцем проживання ОСОБА_10 майно, а саме:

- ноутбук марки HP 250 G6, s/n CND7318HNY, model 3168NGW із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук марки Lenovo IdeaPad C340-14API, s/n MP1NWSC1із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки Samsung A505FM/DS, IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 ;

- сім-карти мобільного оператору «Київстар» із номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

- предмети, схожі на набої у кількості 3 упаковок по 20 штук кожна Long Range M118 калібру 7,62мм.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_27