Провадження № 1-кс/761/9074/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Детектив другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та її структурних підрозділах, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо погодження та підписання рахунків на оплату за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також ініціювання включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики протягом березня 2022 року, з можливістю вилучення їх оригіналів та офіційно-завірених копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів посадовими особами військових адміністрацій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суб`єктів господарської діяльності, під час закупівлі продовольчих товарів, для забезпечення нагальних потреб держави в мовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи про неможливість поставки продовольчих товарів, не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 40 000 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який всупереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання40 000 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 2 125 550,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Останні, в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаного договору, всупереч діючих заборон ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань безпечності харчових продуктів щодо заборони ввезення продуктів переробки яловичини з Республіки Туреччина та з метою заволодіння державними коштами перерахували їх на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Туреччина) за удаваним контрактом № 01/04 від 01.04.2022 за поставку кубиків консервованої яловичини (800 гр) і консервованого яловичого фаршу (800 гр).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продовольчі товари, а саме кубики консервованої яловичини в кількості 40 000 кг відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 2 125 550,00 грн.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є виробником продовольчих товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 1-24/03/22 від 24.03.2022 на постачання продовольчих товарів, а саме ковбасних виробів в асортиментів в кількості 20 000,00 кг на суму 2 363 550,00 грн. який всупереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому на підставі даного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 2 363 550,00 грн. на рахунок товариства.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесено до переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 зі змінами посадовими особами Мінагрополітики за власною ініціативою, без ініціювання військовими адміністраціями.

Встановлено, що Наказом № 147 від 04.03.2022, яким затвердженого перелік продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану із змінами внесеними наказом № 180 від 18.03.2022, не передбачена закупівля ковбасних виробів.

Відповідно до переліку продовольчих товарів для безоплатної видачі населенню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 20.03.2022 № 328, та ковбасні вироби не визначено продовольчими товарами, якими потребує забезпечення населення.

Крім того, 08.03.2023 у кримінальному провадженні призначена судова почеркознавча експертиза. У зв`язку з виконанням клопотання експерта № 8166/8167/23-32 від 16.03.2023 про надання необхідних матеріалів для проведення експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та її структурних підрозділах, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

06.04.2023 в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за місцем мешкання службових осіб товариства проведено обшуки, в ході яких вилучено факсиміле підпису директора, печатку, чорнові записи та документи, які підтверджують злочин ний зв`язок із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що відомості та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть бути приховані, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), документи та інші відомості щодо підписання та погодження рахунків за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також ініціювання включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики протягом березня 2022 року

Детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000052, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000052, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 08.03.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000052 призначено судову почеркознавчу експертизу.

На виконання вказаної постанови надійшло клопотання експерта КНДІСЕ про надання необхідних матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та її структурних підрозділах, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо погодження та підписання рахунків на оплату за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також ініціювання включення суб`єктів господарської діяльності до наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом березня 2022 року, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 за договором, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-лист ІНФОРМАЦІЯ_15 № 225-КР-1381 від 25.04.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 , Пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відділів митного оформлення №№ 1,2;

-гарантійний лист ІНФОРМАЦІЯ_15 № 225-КР-1382 від 25.04.2022;

-документи, які містять вільні зразки підпису та почерку (за період 2019-2022) заступника Київського міського голови - секретаря ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_20 (не менш ніж 15 документів),

а також офіційно-завірених копій, а саме:

- заявки в адресу суб`єктів господарської діяльності щодо постачання продовольчих товарів за укладеними договорами відповідно до постанови КМ України № 185 від 02.03.2022, передбачені п. 1.1. Договору на постачання продовольчих товарів;

-накази, розпорядження, інші документи, якими визначено осіб та їхні повноваження щодо направлення заявок та отримання рахунків за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022;

-положення про департаменти, управління, відділи, працівники яких направляли заявки та отримували рахунки за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022;

-накази, розпорядження, інші документи, якими визначено осіб та їхні повноваження під час направлення пропозицій до Мінагрополітики щодо включення суб`єктів господарської діяльності до наказів «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-положення про департаменти, управління, відділи, працівники яких направляли пропозиції до Мінагрополітики щодо включення суб`єктів господарської діяльності до наказів «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-документи, відомості, які стали підставою для направлення пропозицій до Мінагрополітики щодо включення суб`єктів господарської діяльності до наказів «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-посадові обов`язки (інструкції), накази про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яких було покладено обов`язок готувати та направляти в адресу суб`єктів господарської діяльності заявки щодо постачання продовольчих товарів за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, передбачені п. 1.1. Договору на постачання продовольчих товарів;

-мобілізаційний план, з зазначенням та обґрунтуванням необхідної кількості та виду продовольчих товарів;

-розподіл обов`язків між працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), залученими до виконання завдань Гуманітарного штабу, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

-відомості про електронні адреси, месенджери (їх номера), програмні комплекси ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою яких здійснювався обмін, підписання та погодження документів щодо постачання продовольчих товарів за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, із зазначенням номерного ресурсу (ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-відомості про електронні адреси, месенджери (їх номера), програмні комплекси суб`єктів господарської діяльності в адресу яких направлялись заявки та отримувались рахунки на оплату за договорами на постачання продовольчих товарів за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-відомості (документи) з електронних пошт, месенджерів, щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставок продовольчих товарів;

-листування ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо поставок продовольчих товарів;

-листування ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з підприємствами, установами, організаціями, контролюючими органами, щодо поставок продовольчих товарів відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 за договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, витяги з електронних журналів реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та її структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 24.02.2022 по 31.12.2022, з зазначенням вхідного та вихідного номеру документа, адресату, змісту листа та виконавця, а також реєстри відправлених листів з 24.02.2022 по 26.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1