Справа № 392/1119/23
провадження 1-кс/392/235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор в порядку статті 36 КПК України звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотання , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.06.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

27 червня 2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 27 червня 2023 року близько 15.00 години вона зателефонувала до чоловіка за номером м.т. НОМЕР_1 , який представився як продавець вугілля та замовила 2 тони вугілля «Орешек» Після чого ОСОБА_4 перерахувала декількома платежами на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 кошти в загальній сумі 33335 грн. Оплату здійснювала готівкою через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець заблокував номер телефону та до теперішнього часу ОСОБА_4 вугілля не отримала.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 червня 2023 року чоловік потерпілої ОСОБА_6 через родичів знайшов номер телефону НОМЕР_1 за яким можна замовити вугілля. 27 червня 2023 року близько 15.00 години ОСОБА_4 зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що дійсно займається продажем вугілля. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 замовила в ОСОБА_7 2 тони вугілля. Після чого в месенджері «Вайбер» продавець скинув потерпілій реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку їй потрібно було перерахувати кошти в сумі 14500 грн. Виконавши всі дії і відправивши в месенджер фото квитанції, ОСОБА_7 повідомив, що потрібно ще заплатити 8500 грн за податки. ОСОБА_4 погодилась і знову здійснила переказ коштів готівкою через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала у повідомлення фото реквізитів. Згодом ОСОБА_7 знову повідомив, що потрібно заплатити 6900 грн за чіпи, на що потерпіла погодилась і знову здійснила переказ коштів готівкою через термінал Проте ОСОБА_7 повідомив, що платіж не пройшов та потрібно знову заплатити дану суму. Так як в ОСОБА_4 не було даної суми вона попросила частково сплатити та заплатила через термінал готівкою 2400 грн та через касу «Ощад Банк» 1000 грн. Згодом ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_4 скинула фото номеру банківської картки, він повинен був відправити назад кошти в розмірі 6900 грн. Потерпіла скинула дане фото, на що ОСОБА_7 попрохав скину і зворотню сторону банківської картки, проте ОСОБА_4 відмовилась. Після цього ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає та вугілля потерпілій не привезли.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 33 300 гривень 00 копійок) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та просив його задовольнити.

Уповноважений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з`явився.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Сектром дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурор звертаючись до слідчого судді із відповідним клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, та при цьому не надає відомості одержані у передбаченому законом порядку про місце знаходження юридичної особи на час звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що не узгоджується з вимогами пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України та пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України.

Також слідчий суддя зазначає, що ініціатором клопотання жодним чином необґрунтовано і необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку саме за період з 22 червня 2023 року і по строк дії ухвали, враховуючи, що ймовірною датою вчинення правопорушення є 27 червня 2023 року.

У зв`язку із неприбуттям прокурором в судове засідання, слідчий суддя позбавлений можливості встановити зазначені вище обставини, які підлягають з`ясуванню та доведенню саме прокурором під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у судовому засіданні.

Вказані вище підстави у своїй сукупності, дають слідчому судді дійти висновку, що клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1