Провадження № 1-кс/686/3015/23
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000509 від 07.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.07.2022 близько 19 год. 20 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою соц. мережі «Фейсбук», шляхом обману, під приводом допомоги переселенцям, заволоділа грошовими коштами в сумі 11631 грн. які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

07.07.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001726, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2022 прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона 06.07.2022 близько 19:20 перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання в м. Хмельницькому, за допомогою власного мобільного телефону в соціальній мережі Facebook побачила повідомлення про надання допомоги вимушено переміщеним особам. Для отримання допомоги слід було використати посилання. Натиснувши на посилання, їй відкрився інтерфейс мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як вона, виконуючи вимоги додатку ввела логін і пароль в додатку, на ї особистий абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з невідомого їй раніше абонентського номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Потерпіла відповіла на дзвінок і ,почула голос раніше не відомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала виконати деякі операції для отримання грошових коштів. За пропозицією невідомої особи. потерпла натиснула кнопку «1» в ході розмови. Після розмови вона виявила, відсутність грошових коштів зі своєї банківської карти.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 період часу за06.07.2022, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000509 від 07.07.2022 року до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 . а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за06.07.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу(ЄРДПОУ НОМЕР_5 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу за 06.07.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу за 06.07.2022;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1