Справа № 274/5332/23
Провадження № 1-кс/0274/909/23
"15" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а:
15.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код. ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2022-2023 років господарських операцій з продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), відомостей про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працюють на підприємстві, відомостей про відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківських установах.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення звернення трудового колективу та профспілкового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке надійшло до Бердичівської окружної прокуратури за вхідним №4413-22 щодо не виплати заробітної плати та з інших питань, встановлено, що на даному підприємстві тривалий час працівникам не виплачується заробітна плата.
У ході досудового розслідування встановлено, що на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , на даний час є заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам заводу. Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам заводу виникла у зв`язку з відсутністю коштів на підприємстві, так як прибутки підприємства впали через зниження ринку збуту та виробництва продукції. Однією з головних причин, що вплинула на виробництво та збут продукції є повно масштабне вторгнення країни агресора росії на територію України, введення військового стану, тому замовлення виробництва продукції були відсутні.
Під час допиту голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який з 07.12.2022 займає вище вказану посаду, було встановлено, що заробітна плата всім працівникам заводу виплачується кожного місяця без виключення та заборгованість по заробітній платі частково погашається, приймаються всі необхідні міри для погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства.
Під час допитів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дійсно перед ними наявна заборгованість по виплаті заробітної плати, однак вона частково погашається. Також вказали, що кожного місяця їм надходять виплати, а саме заробітна плата, тобто вони отримають заробітну плату що місяця.
Дізнавач зазначає, що з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в вилученні відомостей щодо здійснення протягом 2022-2023 років господарських операцій з продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), у встановленні всіх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах.
Відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у дізнання є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки до вказаних документів можуть мати доступ зацікавлені особи, існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 27.01.2023; рапорту прокурора Бердичівської окружної прокуратури В. Івашини від 23.12.2022; протоколів допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.01.2023 про виплату заборгованості по зарплаті вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Таким чином, клопотання дізнавача є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачеві сектору дізнанняБердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код. ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2022-2023 років господарських операцій з продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), відомостей про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працюють на підприємстві, відомостей про відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківських установах.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1