УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2404/22

26 червня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000266 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.10.2022 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1974 р.н., про те, що невстановлена особа під приводом виплати соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., належним заявнику.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.10.2022 року невідома особа, заволоділа коштами останнього, які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 .

06.03.2023 року на адресу ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинів в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що ним в ході виконання доручення вставлено, що 20.10.2022 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 3800 грн були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2023 року №564/701/23 10.04.2023 року вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якої/якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2022 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000266 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якого/якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , в тому числі:

-наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2022 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2022 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1