Справа № 459/2224/23
Провадження № 1-кс/459/1226/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000439 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась в суд з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) банку, яка становить банківську таємницю. В його обґрунтування послалась на те, що 26.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невідома особа в період часу з 18:04 по 19:00 24.04.2023 здійснила списання грошових коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунку вказаного банку НОМЕР_2 на загальну суму 21 825 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що 24.042023 близько 18 години 50 хвилин із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів належних ОСОБА_5 в сумі 21 825 гривень. Вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.042023 близько 18 години 50 хвилин із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів належних ОСОБА_5 в сумі 21 825 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчої обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення її у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

1) встановити особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2) отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 18 год. 00 хв. 24.04.2023 по 05.07.2023, зокрема, по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів;

3) отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період 18 год. 00 хв. 24.04.2023 по 05.07.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 05.08.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1