Справа № 450/1543/23 Провадження № 1-кс/450/295/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" травня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.05.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.03.2023 року, тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 року о 17:53 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра під приводом відкриття кредиту від імені "Кредитної кооперації України", користуючись мобільним оператором НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6500 грн., які він надіслав на банківську картку № № НОМЕР_1 для отримання кредиту в сумі 45000 грн., який в подальшому не отримав і грошові кошти йому повернуто не було. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він мав на меті отримати кредитні кошти у розмірі 45 000 грн. на власні потреби. Для цього він шукав кредитора в мережі інтернет і розсилав запити на безліч сайтів та оголошень. 17.03.2023 року йому прийшло смс з номера НОМЕР_4 з підтвердженням його заявки. 18.03.2023 року на його застосунок "вайбер" з номера телефону НОМЕР_5 йому надіслали фото договору кредитування і після ознайомлення він на прохання невідомої особи надіслав: номер своєї банківської карти (№ НОМЕР_6 ), фото паспорта і фото ідентифікаційного номера у чат переписки. Після цього йому повідомили, що для отримання кредитних коштів на рахунок, йому потрібно здійснити оплату в розмірі 1300 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 , що він і зробив, проте обіцяні кредитні кошти не надійшли. 19.03.2023 року він писав їм про свої обурення, а йому повідомили, що проблема в його банківській карточці і для усунення проблеми необхідно здійснити платіж в розмірі 2100 грн. Потерпілий знову перерахував цю суму на вищезгаданий номер картки, але знову не отримав кредитних коштів на рахунок. У вечері цього ж дня, він вкотре висловив їй своє обурення і йому пояснили, що все буде добре, але потрібен ще один платіж у розмірі 2010 грн. Він перепитав чи цього разу все вийде, на що його запевнили, що все буде гаразд і ОСОБА_5 зробив третій перерахунок на суму 2010 грн. на ту саму картку. Після цього на зв`язок з потерпілим вони більше не виходили. Всі перерахунки потерпілий здійснював зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума завданих матеріальних збитків становить 5410 грн.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 21.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви від 21.03.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.03.2023 року встановлено, що ОСОБА_5 здійснив перекази на картковий рахунок АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 1300 грн., 2100 грн. та 2010 грн. на загальну суму 5410 грн., що підтверджується платежами № Р24А971091216D44194, № Р24А973460124D55089, № Р24А974573845D55803 з карткового рахунку ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_6 . Невідома особа, яка користується картковим рахунком АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.03.2023 року, тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.03.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1