Справа №: 398/1874/23
провадження №: 1-кс/398/508/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" квітня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09 лютого 2023 року до СПД №1 (смт. Онуфріївка) ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 09.02.2023 року о 15.40 годині невстановлена особа з абонентського телефону НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронно обчислювальної техніки з карткового рахунку БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 списала грошові кошти на свій картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 59500 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 500 грн тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 60 000 грн.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.02.2023 року близько 15.00 год він вирішив скористатися послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати грошові кошти із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 своєму знайомому. Після цього, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку повідомила, що переказ коштів не вдалося здійснити, для того щоб повторити спробу потрібно звернутися до працівників кіберполіції за номером телефону НОМЕР_5 . Тоді ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер, повідомив одному із працівників кіберполіції дані свого карткового рахунку, а саме СVV-код, та поклав слухавку. Запідозривши що в даному випадку спрацювали шахраї ОСОБА_5 вирішив зняти з свого карткового рахунку грошові кошти. Та прибувши в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили що грошові кошти було переведено на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 59500 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 500 грн.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000237 від 10.02.2023 року, у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_8 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у їх володінні, а саме;

- до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- до документів що містять інформацію про рух коштів, використання отриманих коштів, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком від 09 лютого 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1