Справа № 175/4310/23
Провадження № 1-кс/175/856/23
У Х В А Л А

21 серпня 2023 року суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ознайомившись у смт. Слобожанське з клопотанням прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання.

В обґрунтуванні клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено здійснювати заступнику керівника Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_2 , прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між посадовими особами Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» () укладено договір поставки, предметом якого є Джерела резервного живлення (Електрогенераторні установки) (код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори).

Відповідно до договору поставки № 138 від 23 грудня 2022 укладеного між посадовими особами Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити Покупцеві Товар Електрогенераторна установка JBC G115QS (115KvA-92kWt) в кількості 2 шт. за ціною 1 757 000,00 грн. за одиницю (всього за 2 одиниці 3 514 000,00 грн. без ПДВ) та Електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt) у кількості 2 шт. за ціною 1 487 000,00 грн. за одиницю (всього за 2 одиниці 2 974 000,00 грн. без ПДВ). Загальна вартість за договором поставки № 138 від 23 грудня 2022 року становить 6 488 000,00 грн. без ПДВ, яка реалізується в межах бюджетного фінансування на 2022 рік.

В подальшому, а саме 26 грудня 2022 між посадовими особами Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» підписано акт приймання-передачі товару, яким Постачальник - ТОВ «ЛЕПА ТРЕЙД» передав,а Покупець - КВП «Краматорська тепломережа» відповідно до умов договору поставки № 138 від 23 грудня 2022 прийняв наступний Товар за адресою: 84301, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого,2б, а саме: JBC G115QS (115KvA-92kWt) в кількості 2 шт. за ціною 1 757 000,00 грн. за одиницю (всього за 2 одиниці 3 514 000,00 грн. без ПДВ) та Електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt) у кількості 2 шт. за ціною 1 487 000,00 грн. за одиницю (всього за 2 одиниці 2 974 000,00 грн. без ПДВ).

Оплата за договором № 138 від 23 грудня 2022 року проведено у повному обсязі за призначенням платежу 1218110;3210; Придбання джерел резервного живлення, згідно видаткової накладної №ВН-00005962 від 26 грудня 2022 та договору №138 від 23 грудня 2022 року без ПДВ. Платник КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради (), Одержувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» () Рахунок: UA52 0260 0810 1078 465. ВАЛЮТУВАННЯ: 27 грудня 2022 року; ОПЛАТА: 28 грудня 2022 року № ТРАНСАКЦІЇ: 247862607.

Під час досудового розслідування проведено огляд зазначених двох генераторів JBC G115QS (115KvA-92kWt) та двох генераторів JBC G65QS (65KvA-52kWt), які знаходяться на території Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради Донецької області.

Оглядом встановлено, що електрогенератора установка JBC G115QS (115KvA-92kWt) має позначку з серійним номером № 3189449, HARMA20ALN3189449; електрогенераторна установка JBC G115QS (115KvA-92kWt) має позначку з серійним номером № 3189057, HARMA20ACN3189057; електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt)має позначку з серійним номером № 3147970, HARMA16ATN3147970; електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt) має позначку з серійним номером № 3147983, HARMA16ACN3147983.

Краматорською окружною прокуратурою скеровано запит до Державної митної служби України з метою отримання від останніх узагальненої інформації про ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України у митному режимі імпорту електрогенераторної установки JBC G115QS (115KvA-92kWt) має позначку з серійним номером № 3189449; електрогенераторної установки JBC G115QS (115KvA-92kWt) має позначку з серійним номером № 3189057; електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt)має позначку з серійним номером № 3147970; електрогенераторна установка JBC G65QS (65KvA-52kWt) має позначку з серійним номером № 3147983.

За інформацією Державної митної служби України від 21 квітня 2023 №19/19-0204/8.7/1694 митне оформлення ввезення на митну територію України електрогенераторних установок G115QS та G65QS торговельної марки «JBC» з серійними номерами 3189449, 3147970 та 3147983 протягом 2022-2023 років було здійснено ПП «Агропромтехнологія» () та ТОВ «АТОМ-АГРО» () згідно з митними деклараціями №UA101020/2023/4497 від 10.02.2023, № UA209230/2022/20932 від 10.12.2022, № иА209230/2022/19974 від 08.12.2022.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «АТОМ-АГРО» (), яка надійшла на адресу Краматорської окружної прокуратури, Товариство здійснювало митне оформлення електрогенераторної установки JBC G115QS серійний номер HARMA20ALN3189449 за митною декларацією №23UA7U5, дата ввезення 10 лютого 2023 року. В подальшому ТОВ «АТОМ-АГРО» здійснило продаж електрогенераторної установки JBC G115QS серійний номер HARMA20ALN3189449 на користь ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у загальній кількості 1 штука, загальна вартість 932 500,00 грн. (без ПДВ)за Договором поставки №722200240 від 30.11.2022 та актом приймання передачі від 13.02.2023 передали Покупцеві ОСОБА_7 електрогенераторну установку G115QS торговельної марки «JCB» серійний номер HARMA20ALN3189449. Будь-яких угод щодо продажу електрогенераторних установок ТОВ «ЛЕПА ТРЕЙД» не укладали, продаж електрогенераторних установок а ні КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () а ні Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» не здійснювався.

За інформацією Волинської митниці Державної митної служби України від 01 травня 2023 №7.3-28-08/4808/34 електрогенераторні установки Power Generator JCB G65QS Серійні номери: 3147970; 3147983,Рік виробництва: 2022. Країна виробництва: GB. Виробник: JCB ввозились на митну територію України транспортним засобом з реєстраційними номерами CE4877EI-UA/ EL528X-DE по митній декларації №UA209230/2022/019974 від 09.12.2022. Отримувач: ПП "Агропромтехнологія", , декларант: ТОВ "Компас Вед" , перевізник: ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Після завершення митних формальностей товари було направлено в Львівську митницю для подальшого митного оформлення в режимі «імпорт» (розмитнення).

За інформацією ПП "Агропромтехнологія" () від 02 червня 2023 №02/06-1 останні повідомили, що будь-яких угод щодо продажу електрогенераторних установок JCB G65QS серійні номери: 3147970;3147983 з ТОВ «ЛЕПА ТРЕЙД» не укладали, продаж електрогенераторних установок JCB G65QS серійні номери: 3147970;3147983, а ні КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () а ні Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» не здійснювався. Разом з цим, здійснено реалізацію основних засобів, а саме електрогенераторних установок JCB G65QS (заводський номер) N3147970; JCB G65QS (заводський номер) N3147983 кінцевому споживачу - фізичній особі ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 ). Продаж за готівкові кошти було здійснено згідно Рахунка №СФ-0000002 від 22.11.2022 р. в грудні 2022 року, передано дві одиниці електрогенераторних установок JCB G65QS за ціною 585 000,00 (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч) грн. без ПДВ (за одиницю) на загальну суму - 1 170 000,00 (один мільйон сто сімдесят тисяч ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , повідомив, що він здійснював перевезення двох Генераторів JCB G65QS серійні номери: 3147970;3147983, на автомобілі ДАФ FX105.460, державний номерний знак НОМЕР_4 , ПРИЧІП НОМЕР_5 . Доставка вказаних Генераторів здійснювалася останнім 20.12.2022р. на територію Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () на адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2Б, а погрузка з м. Харкова з вул. Механізаторів, 3 здійснювалася 19.12.2022 р.

Прокурор зазначає, що на даний час, за матеріалами кримінального провадження встановлено, що одна з електрогенераторних установок G115QS торгівельної марки «JCB» фактично заїхала на митну територію України вже у 2023 році, однак акти приймання-передачі між КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» підписані 26.12.2022 року. Окрім того, електрогенераторні установки G115QS торгівельної марки «JCB» були поставлені на територію Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () на адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2Б, ще до укладання договору поставки № 138 від 23.12.2022 укладеного між посадовими особами Комунального виробничого підприємства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» () та приймання актів приймання-передачі.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) зареєстровано 07.09.2022 р. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (КВЕД 46.73). Керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) є ОСОБА_11 . Місцезнаходженням юридичної особи є Харківська область, м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 48-Б. Інформація для здійснення зв`язку +38. Місцезнаходження директора: Харківська область, Харківський район, смт. Вільшани, вул. Запоріжська,38.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що за вказаною адресою, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» не здійснює свою господарську діяльність. Також, під час допиту директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) ОСОБА_11 , останній повідомив, що ніколи не був Директором та або засновником будь-яких товариств/підприємств. Останнім також повідомлено, що до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) не має ніякого відношення, останній є тимчасово не працевлаштованим. Вказане вище дає підтвердження розуміти, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) створено з метою отримання фінансових вигод від третіх осіб.

Відповідно до висновку судового експерта Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 27.07.2023 за результатами судової економічної експертизи, проведеною у даному кримінальному провадженні, визначено, що загальна сума надлишково сплачених грошових коштів КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради () на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» () за поставлені електрогенераторні установки, складає 2 555 517 грн. без ПДВ.

До того ж прокурор зазначає, що проведеним тимчасовим доступом до документів, які знаходяться у володінні в АТ «Комерційний Індустріальний Банк», юридична адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, а саме, до виписок на паперових і магнітних носіях по банківському рахунку, на які були зараховані грошові кошти платіжним дорученням №2 від 26.12.2022 № НОМЕР_6 Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ), який відкритий у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» встановлено наступне.

Так, 28.12.2022 р. на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6 488 000,00 грн. з рахунку платника КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради (), рахунок платника: НОМЕР_8 , за призначенням платежу 1218110;3210; Придбання джерел резервного живлення, згідно видаткової накладної №ВН-00005962 від 26.12.2022р. та договору №138 від 23.12.2022р. без ПДВ.

Наступного дня, а саме 29.12.2022, з банківського рахунку № НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) здійснено операції з переказу грошових коштів, набутих злочинним шляхом, які надійшли на вказаний вище рахунок від КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради (), за рахунок коштів місцевого бюджету м. Краматорськ, а саме:

- 29.12.2022 об 11 годині 43 хвилини 24 секунди з банківського рахунку НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) на рахунок отримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» () НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 299 600,00 грн;

- 29.12.2022 об 11 годині 43 хвилини 24 секунди з банківського рахунку НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕПА ТРЕЙД» (Код ) на рахунок отримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» () НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 350 600,00 грн;

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» () зареєстровано 17.07.2019. Основним видом діяльності підприємства є вантажний автомобільний транспорт (КВЕД 49.41). Керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» () є ОСОБА_12 , місцезнаходженням директора є АДРЕСА_1 .

Банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» () НОМЕР_9 , код ID НБУ 320478, назва надавача платіжних послуг: Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК».

Так прокурор, зазначає, що необхідність цього арешту обумовлюється потребами досудового розслідування, банківський рахунок є речовим доказом, і перерахування грошових коштів на рахунок, який визнано речовим доказом сприяє разом з іншими доказами встановленню обставин, що мають значення, зокрема, факту їх наявності на час вчинення кримінального правопорушення, руху коштів по відповідним рахункам тощо.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання про арешт майна на додержання вимог ст. 171 КПК України, вважає за необхідне повернути його прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Частиною 2 ст. 171 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення вищезазначених вимог прокурором в клопотанні про арешт майна не зазначено документи, які підтверджують, що зазначені грошові кошти було отримано саме внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а не в результаті здійснення господарської діяльності підприємства.

До того ж згідно з обставинами зазначеними у клопотанні вказано, що було допитано свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що ним здійснювалося перевезення Генераторів JCB G65QS серійні номери: 3147970;3147983, однак будь-яких відомостей щодо трудових відносин між ОСОБА_10 та «АТП 310407» органом досудового розслідування не надано.

У зв`язку із вищезазначеними недоліками слідчий суддя, на підставі ч.3 ст. 172 КПК України повертає клопотання про арешт майна прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для їх усунення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-172 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1