Провадження № 1-кс/592/5301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003005від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2023 ОСОБА_4 зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою переказу грошових коштів іноземною валютою, де вказала дані від належної їй банківської картки та номер свого мобільного телефону. Після чого, через деякий час ОСОБА_4 виявила списання грошових з належної їй банківської картки в сумі 1500 грн., чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023 у якості фінансових з часу емісіївказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023 у якості фінансових з часу емісіївказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.07.2023 по 14.08.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1