Справа № 159/2293/23
Провадження № 1-кс/159/1121/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

02.05.2023 року слідчий звернувся із клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 до слідчого судді, в якому зазначив, що 21.03.2023 близько 13 год 24 хв невстановлена особа, зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон заявника НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману отримала доступ до банківських рахунків заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких подальшому було знято грошові кошти в наступних сумах: UA 0465858 - 8403 грн, UA 0389310 -15406 грн, UA4658580 - 5800 грн, UA 0329749 -1755 грн., тим самим завдавши майнової шкоди останньому на загальну суму 31364 грн.

За даним фактом 21.03.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Вказані документи знаходяться в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..

Отже, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по банківських рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 21.03.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаним рахункам (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну in-mnim яптппичяттій чя яяними пахунками. де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною дохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- історії авторизацій за картковими рахункими потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

-інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

-IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківському рахунку з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

-надати інформацію чи проводилась службова перевірка та надати результати цієї

перевірки, а саме: щодо переказів коштів по вищевказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 05.07.2023р..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1