Єдиний унікальний № 371/504/23
Номер провадження № 1-кс/371/124/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"18" квітня 2023 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що 11.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.04.2023 під час відвідування сайтів мережі «Інтернет» натрапила на рекламу послуг з погашення кредитів, після чого віднайшовши одного із постачальника вказаних послуг та спілкувавшись з останнім, який використовуючи сторінку соціальної мережі «Instagram» « ОСОБА_6 » в період часу з 07.04.2023 по 11.04.2023 перерахувала грошові кошти з власної банківської картки емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 12 000 (дванадцять тисяч гривень).

З метою отримання необхідної для кримінального провадження інформації, дізнавач просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів з банківської картки щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , емітентом якого є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 11.04.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за якими до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.04.2023 під час відвідування сайтів мережі «Інтернет» натрапила на рекламу послуг з погашення кредитів, після чого віднайшовши одного із постачальника вказаних послуг та спілкувавшись з останнім, який використовуючи сторінку соціальної мережі «Instagram» « ОСОБА_6 » в період часу з 07.04.2023 по 11.04.2023 перерахувала грошові кошти з власної банківської картки емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 12 000 (дванадцять тисяч гривень).

До клопотання також додано протокол допиту потерпілої від 11.04.2023 та квитанції про перерахунок коштів на рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо вимоги про зобов`язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску, то такі вимоги не можуть бути задоволені. Так, згідно з п. 6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею. Разом з тим, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Інших розпоряджень або вказівок, які можуть бути надані слідчим суддею володільцю речей і документів, тимчасовий доступ до яких надається, КПК України не передбачає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні провадженні №0000080 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу із 05.04.2023 по 12.04.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу із 05.04.2023 по 12.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1