печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 0000598, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 0000598, а саме:

- 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, згідно товарно транспортних-накладних власником являється є ПП «РОМІКАСАН» (), яке зберігається на елеваторі ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз» (), ТОВ «Реммо Компані» () та ТОВ «Транзит Агро-М» (), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» () на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» () через менеджера ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також обіймав посаду директора ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 притягнуто до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст. 309 та ч. 1 ст.205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA58U2, декларант/представник ТОВ «Тервіон Сервіс» та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23 507 740 кг., одержувач JANDA TECHNOLOGIES KFT (Hungary, Reg. No. 29297245-2-05), що завантажене на судно SANITA S (прапор - Туреччина, тип судна - Cargo, IMO номер - 9237888, MMSI номер - 271049574) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту «Чорноморськ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно «SANITA S» завантажувалася ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», експедитором вказаної продукції являється ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС», яке діє в інтересах ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», фактично зберігається та відправляється ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

Реалізовуючи ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 24.04.2023 по справі № 760/8856/23, провадження № 1-кс/760/4063/23, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , в період з 11.05.2023 по 22.05.2023 в присутності понятих, проведено обшук приміщення за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3, за фактичним розміщенням виробничих, невиробничих будівель та споруд матеріального складу елеватора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), який задіяний в злочинній схемі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, було виявлено та в подальшому вилучено, а саме:

- фінансово-господарські документи згідно ухвали слідчого судді;

- кукурудза 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних - 8 056 320 кілограмів;

- пшениця 4 класу відповідно до товарно-транспортних накладних - 541 650 кілограмів;

- пшениця 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних - 27 420 кілограмів;

- ячмінь 3 класу відповідно до товарно-транспортних накладних - 30 060 кілограмів.

В ході проведення обшуку встановлено, що 8 056 320 кілограмів Кукурудзи 3 класу, яка відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» (), знаходиться в силосах на території ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3.

У відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не обліковуються записи щодо реєстрації ПП «РОМІКАСАН», у зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що 8 056 320 кілограмів Кукурудзи 3 класу, яка відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» являється не облікованими товарно-матеріальними цінностями невідомого походження.

Відповідно до постанови детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 від 22.05.2023, визнано речовим доказом 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, яке відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20725/23-к від 23.05.2023, накладено арешт на майно, а саме: 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, яке відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» ().

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» станом на 01 січня 2023 встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 грн.

Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у складі по справі № 420/1667/18 від 25 листопада 2019 року зазначила, що в окремих кримінальних провадженнях для встановлення розміру матеріальних збитків не потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання, а достатньо загальновідомих і загальнодоступних знань для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування, про найменування викраденого товару та його вартості (наприклад, щодо вартості викраденої безпосередньо з магазину роздрібної торгівлі товарної продукції, на яку є роздрібна ціна) чи проведення простих арифметичних розрахунків (щодо розміру збитків у гривнях при викраденні цінних паперів, що мають грошовий еквівалент, та валютних коштів інших країн).

Досудовим розслідуванням встановлено, що попередня вартість ТМЦ, які належать ПП «РОМІКАСАН» згідно середньо-ринкових цін складає понад 65 000 000 гривень.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2023 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, оскільки вбачається наявність підстав передбачених ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20725/23-к від 23.05.2023, накладено арешт на майно, а саме: 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, яке відповідно до товарно-транспортних накладних належить ПП «РОМІКАСАН» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Так, п. 2 ч. 1 статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч.1 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до КПК України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Так, згідно із ч. 5 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, визначені ч. 4 цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 6 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 0000598, а саме: 8 056 320 кілограмів кукурудзу 3 класу, 541 650 кілограмів пшеницю 4 класу, 27 420 кілограмів пшеницю 3 класу, 30 060 кілограмів ячмінь 3 класу, згідно товарно транспортних-накладних власником являється є ПП «РОМІКАСАН» (), яке зберігається на елеваторі ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), за адресою: Одеська область, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Залізнична, будинок 3.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1