Провадження № 1-кс/202/6732/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 05.10.2022 , року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2022 Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстровано як юридичну особу, та, відповідно до наказу №01 від 13.06.2022, на посаду Голови Правління вказаної благодійної організації призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Рішенням Засновника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01 від 13 червня 2022 року:

- п. 4.1.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Учасників…

- п. 4.1.2. У зв`язку з тим, що Фонд має лише одного Засновника рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників, приймаються таким засновником Фонду одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого Засновника, без обрання голови та секретаря таких зборів.

- п. 4.2. Виконавчим органом Фонду є Голова Правління.

- п. 4.2.2. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів Фонду та планів соціально-економічного розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними Зборами Фонду.

- п. 4.2.3. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Голова Правління:

1. Розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Загальних Зборів Фонду;

2. Керує роботою Фонду в період між Загальними Зборами Фонду;

3. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;

4. Організовує виконання рішень Загальних Зборів і звітує перед ними;

5. Розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду в межах наданих йому повноважень;

6. Розглядає і вносить на затвердження Загальними Зборами кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;

7. Діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницьким установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами;

8. Має право підпису фінансових документів Фонду, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів;

9.Здійснює господарське управління майном та коштами Фонду в межах наданих повноважень, укладає від імені Фонду угоди, договори, видає обов`язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;

10. Видає необхідні для здійснення діяльності Фонду накази, розпорядження та вказівки, обов`язкові для всіх працівників та членів Фонду;

11. Виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами Учасників Фонду.

- п.6.10 Фонду забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

- п. 6.11. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 займаючи посаду Голови Правління Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи на меті створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, 26.09.2022 перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де познайомився з Головою Правління Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час спілкування повідомив ОСОБА_6 , що він може допомогти у вирішенні питання щодо надання можливості легальних підстав для перетину кордону України, шляхом укладання договору про надання волонтерської допомоги та подальшого внесення відомостей до системи «Шлях».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди, призначив ОСОБА_6 зустріч на 19.10.2022 в приміщенні офісу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 19.10.2022 з 11 години 54 хвилини до 13 години 21 хвилини ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди для себе, під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , повідомив, що є можливість створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, для чого необхідно укласти з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання волонтерської допомоги, надати особисті документи, а також висловив вимогу надати йому особисто неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США.

В подальшому, 25.10.2022 близько о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу, діючи умисно з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 направив н СМС повідомлення з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_3 номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , яка є рідною сестрою ОСОБА_5 , якій було невідомо про злочинні плани ОСОБА_5 з метою перерахування йому неправомірної вигоди.

В подальшому, 25.11.2022 о 12 годині 37 хвилин ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , за допомогою електронного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 здійснив переказ на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 42000 гривень, тим самим ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання ним неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень, за забезпечення внесення відомостей до системи «Шлях» та створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками ч. 3 ст.368 КК України, в діях ОСОБА_5 встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме, що ОСОБА_5 , будучи Головою Правління Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою власного збагачення мав на меті організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою внесення відомостей до системи «Шлях» на підставі договірних взаємовідносин із вказаною благодійною організацією. У зв`язку з чим даний факт 07.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657. 07.03.2023 прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним №0000364.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступних осіб:

28.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Ташкент Узбецька РСР, громадянина України, неодруженого, що не має на утриманні малолітніх (неповнолітніх) дітей, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працюючого на посаді голови правління Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. 89 КК України не судимого.

29.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 КК України, за ознаками одержання, службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення зазначеною особою дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 повідомляв, що він як директор благодійної організації подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті з метою включення осіб до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого безперешкодного перетину ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, в межах проведення досудового розслідування, а саме під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , виявлено та вилучено документи складені останнім на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу надання дозволу на виїзд за межі Державного кордону України співробітників (волонтерів) благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством…

Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об`єктів оподаткування.

11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від ІНФОРМАЦІЯ_12 передано Міністерству доходів і зборів України (нині ІНФОРМАЦІЯ_13 ). Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Таким чином, в контексті всебічного та повного досудового розслідування з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів про доходи (довідок, звітів, тощо), які містять інформацію про здійснення підприємницької, благодійної або волонтерської діяльності стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за період з 24.02.2022 по 20.07.2023.

У вищевказаних документах міститься інформація, яка становить інтерес для досудового розслідування. Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема - будуть встановлені обставини працевлаштування і перебування у трудових відносинах вищеозначеної особи, незаконного отримання нею заробітної плати.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 05.10.2022, року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 0000364 від 05.10.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів про доходи (довідок, звітів, тощо), які містять інформацію про здійснення підприємницької, благодійної або волонтерської діяльності стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за період з 24.02.2022 по 20.07.2023,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1