Єдиний унікальний номер 725/6623/23
Номер провадження 1-кс/725/1968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СорінаЖитарюка вбачається, що 11.11.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 . Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вважають, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та показали, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці. Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період її діяльності.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період її діяльності.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1