Провадження № 1-кс/947/8112/23
УХВАЛА

26.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000745 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000745 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України.

Окрім того, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заборгованістю у сумі 363 500 грн. внаслідок невиконання боржником своїх зобов`язань, передбачених умовами договору №08-04-22/О-Т оренди сільськогосподарської техніки від 08.04.2022 року, укладеного між заявником та боржником ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.04.2023 року №916/1014/23 відкрито провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до Ухвали, арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1462 від 15.07.2013р було призначено розпорядником майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.04.2021 року №07-14/06 за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, з моменту призначення ОСОБА_5 в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доходи підприємства зменшились, підприємство стало збитковим, збільшився податковий борг майже на 8 млн. грн., що вказує на ймовірне неналежне виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків, зловживання службовим становищем та доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства.

17.05.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання документів по господарським операціям з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідно до Довідки «про причини повернення/досилання» за ф. 20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адресат) відсутній за вказаною адресою.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та іншим детективам які діятимуть на підставі доручення на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оформлених належним чином копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) Реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

2) Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами;

3) Договорів (контрактів) купівлі-продажу (додатки), документів, які свідчать про вартість ТМЦ, договорів на перевезення вантажів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, журнали готівкових розрахунків, договори щодо надання поворотної фінансової допомоги;

4) Договори (контракти), специфікації та додатки до них, документи щодо митного оформлення у режимі «імпорт», «експорт» тощо;

5) Сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ;

6) Документи щодо транспортування в яких зазначаються умови транспортування ТМЦ, найменування перевізника, вантажоодержувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні. Копію журналу в`їзду та виїзду транспортних засобів;

7) Документи, в яких зазначаються особи, відповідальні за транспортування, розвантаження, збереження ТМЦ (накази, розпорядження підприємства);

8) Документи, щодо походження сільськогосподарської техніки, яка надавалась в оренду.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1