справа № 164/35/21
п/с 1-кс/164/425/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000464 від 30 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що Маневицьким відділом Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000464 від 30 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2020 року до Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо подання окремими громадянами підроблених документів (довідок про доходи) з метою отримання соціальної допомоги для малозабезпечених сімей.

Так, встановлено, що у період з 2017 по 2020 роки до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулися ряд громадян із заявами про призначення соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Серед їх числа були такі, які для підтвердження статусу малозабезпеченої сім`ї подали завідомо підроблені довідки про доходи, на підставі яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 їм було призначено відповідну соціальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету. Так, у зазначений вище спосіб, шахрайським шляхом допомогу для малозабезпечених сімей отримали громадяни ОСОБА_5 у сумі 70485 грн. 38 коп., ОСОБА_6 у сумі 98512 грн. 30 коп., ОСОБА_7 у сумі 181137 грн. 52 коп., ОСОБА_8 у сумі 106279 грн. 96 коп., ОСОБА_9 у сумі 134346 грн. 23 коп., ОСОБА_10 у сумі 43 748 грн. 53 коп., ОСОБА_11 у сумі 54360 грн. 66 коп., ОСОБА_12 у сумі 98048 грн. 68 коп., ОСОБА_13 у сумі 54 858 грн. 91 коп., ОСОБА_14 у сумі 64 553 грн. 60 коп., ОСОБА_15 у сумі 64955 грн. 62 коп., ОСОБА_16 у сумі 115058 грн. 78 коп., загалом вказаним особам було незаконно виплачено грошових коштів за рахунок державного бюджету на суму 1 086 346 грн. 17 коп.

Розслідуванням встановлено, що вказані вище громадяни виготовили відповідні підроблені довідки за посередництва ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 . При цьому, за кожну із виготовлених довідок останні отримували від замовників грошові кошти (суми від 1000 грн. до 5000 грн.), в деяких випадках відповідні суми коштів перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на громадянку ОСОБА_17 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, банківська картка № НОМЕР_1 емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1

Заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 начальник Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , кожен зокрема, в судове засідання не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_2 .Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому приходить висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , інспекторам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у вигляді електронних та друкованих копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 2017 по 2020 роки:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1