Справа № 569/6924/23
УХВАЛА

19 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000005 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000005 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частин НОМЕР_1 під час проходження військової служби у вказаній частині, внаслідок особистої недбалості під час формування списків особового складу для виплат додаткової винагороди передбаченої ПКМ України №168 від 28.02.2022, в тому числі за безпосередню участь у бойових діях, включають в них осіб, які не виконують бойові завдання, а перебувають за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 (м. Дубно Рівненська обл.) та проживання на території Рівненської області, чим завдають інтересам держави істотну шкоду.

Встановлено, що окремі військовослужбовці військової частин НОМЕР_1 , серед котрих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом дії воєнного стану, отримували виплати додаткової винагороди передбаченої ПКМ №168 від 28.02.2022, однак перебували за місцем проживання.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , користується банківськими картками та рахунками, які відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІДержавний ощадний банк України (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;N° НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 .

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , Код банку (МФО): АДРЕСА_2 ),що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків (банківськихта карткових рахунків) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;N° НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви та реквізитів контрагента, а також призначення платежу за період з 28.02.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 01.05.2023 включно, фото та відео даних з банкоматів, а також місць розташування цих банкоматів, при знятті готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 28.02.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 01.05.2023 включно, реквізитів пристрою (ІМЕІ, ІР, тощо) на який встановлено Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснюється доступ до розрахункових рахунків (банківськихчи карткових рахунків)№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;N° НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , а також інформацію про всі відкриті рахунки, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Вказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 )

.Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , Код банку (МФО): АДРЕСА_2 ),що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських та карткових рахунків) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;N° НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви та реквізитів контрагента, а також призначення платежу за період з 28.02.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 01.05.2023 включно, фото та відеоданих з банкоматів, а також місць розташування цих банкоматів, при знятті готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 28.02.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 01.05.2023 включно, реквізитів пристрою (ІМЕІ, ІР, тощо) на який встановлено Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснюється доступ до розрахункових рахунків (банківських чи карткових рахунків) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; N° НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , а також інформацію про всі відкриті рахунки, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Зобов`язати співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , Код банку (МФО): АДРЕСА_2 )

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1