УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області, встановлено, що посадові особи ТОВ «Прогресдорбуд» (), шляхом залучення субпідрядних організацій, імовірно здійснили безтоварні господарські операції, направлені на здійснення штучного завищення собівартості виконаних робіт для бюджетних організацій, чим вчинили дії спрямовані на привласнення та розтрату державних коштів на суму 8 791 480, 78 грн.

ТОВ «Прогресдорбуд» () зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 11-В. Директор, бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того, від УСБУ в Одеській області отримано відомості щодо земельної ділянки №2 на масиві 49 на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, що має кадастровий номер: 300:01:003:0361, яка розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації від 06.05.2010 року № 492 надана в оренду КМП «Агросинтез» ().

Директором КМП «Агросинтез» (), яке зареєстровано за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Великодолинське, вулиця Кооперативна, 19, є ОСОБА_6 , а власниками являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній одночасно є директором та співзасновником ТОВ «Меркурій-1» (), яке зареєстровано за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, селищна рада Великодолинська, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ І СПОРУД № 1.

Договором оренди земельної ділянки від 05.05.2010 року, а саме пунктом 2.1 Розділу 2 визначено, що земельна ділянка № 2 передається у користування для розміщення бази спортивного рибальства на масиві № 49 на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.

Станом на теперішній час вищезазначена ділянка можливо не використовується за вимогами договору оренди, а саме: не розбудована та не розміщена база спортивного рибальства. На території визначеної земельної ділянки та за її мажами знаходиться кар`єр, в якому група підприємств, які очолює ОСОБА_7 , імовірно проводить видобуток корисної копалини державного значення, яка являє собою породу природного походження вапняк черепашковий. Вказана порода використовується в комерційних цілях, у тому числі підприємством ТОВ «Прогресдорбуд» ().

З врахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою з якої в електронному вигляді через особистий кабінет платника податків подається податкова звітність ТОВ «Прогресдорбуд» (), а саме: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, провулок Травневий, будинок 6, приміщення 1/10 можуть знаходитися документи первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності, договори та додаткові угоди щодо виконання робіт для бюджетних організацій, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, інші електронні носії інформації, які є знаряддям вчинення злочину, використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, інші предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення причетних до злочину осіб.

Також за вказаною адресою можуть зберігатись не обліковані згідно чинного законодавства грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі та клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність факту вчинення в рамках кримінального провадження № 0000024 від 07.04.2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що у приміщеннях за адресою з якої в електронному вигляді через особистий кабінет платника податків подається податкова звітність ТОВ «Прогресдорбуд» (), а саме: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, провулок Травневий, будинок 6, приміщення 1/10 може зберігатись майно, речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати вчинення кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_9 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою може зберігатися майно, речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000024 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності, договорів та додаткових угод щодо виконання робіт для бюджетних організацій, а саме: Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області (), Овідіопольська селищна рада (), Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області (), Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області (), придбання товарів (послуг) та залучення субпідрядних організацій для виконання таких робіт, в тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Прогресдорбуд» () з ТОВ «Імпера Капітал» (), ТОВ «Свєтстрой» (), КМП «Агросинтез» (), ТОВ «Меркурій-1» (), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, інших електронних носіїв інформації, які є знаряддям вчинення злочину, використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, інших речей та документів, які містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1