Справа № 216/4025/23
провадження 1-кс/216/2292/23
УХВАЛА

іменем України

24 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001181 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

24 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з 24.02.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за №64/2022» за №2102-ІХ від 24.02.2022 та Указу Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні діє воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Так, в першій декаді червня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені слідством особи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном та здійснення розбійного нападу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи обізнаними про матеріальне становище ОСОБА_6 (рід його заняття та умови зберігання готівкових коштів без спеціального сховища та охорони) запропонували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинити розбійний напад за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, на що останній надав свою добровільну згоду, таким чином вступив із невстановленими слідством особами в попередню змову, спрямовану на незаконне заволодіння чужим майном, поєднану з проникненням у житло.

Після цього, ОСОБА_7 у першій декаді червня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлений, запропонував раніше йому знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які бажали покращити своє матеріальне становище, вчинити розбійний напад.

Далі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленою слідством особою був розроблений злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали вчинити розбійний напад на ОСОБА_6 , поєднаний із можливістю застосування зброї.

Відповідно до розробленого плану, вчиненню нападу передувала ретельна довготривала підготовка, під час якої учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проводились розвідувальні заходи, які полягали: у зборі інформації про об`єкт нападу - потерпілого ( графік роботи, можливості вчинення опору під час нападу), часу вчинення нападу, огляд місця вчинення нападу, розроблення плану злочинних дій та ролі кожного із учасників групи під час вчинення нападу). Для успішного досягнення злочинних намірів її учасниками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою слідством особою були підшукані засоби і знаряддя вчинення злочину, а саме: з метою вжиття заходів конспірації, швидкого та оперативного прибуття та зникнення з місця вчинення злочину невстановленою особою був підшуканий невстановлений транспортний засіб під керуванням невстановленої особи; з метою унеможливлення бути викритими за ідентифікуючими мобільними терміналами учасники групи під час вчинення нападу виключили їх та залишали у невстановленому місці, а для можливості зв`язку між собою під час скоєння нападу підготували засоби зв`язку у вигляді рацій, з метою недопущення викриття учасників групи та уникнення можливості бути впізнаними, а також унеможливлення їх ідентифікації по відбитках пальців рук, учасники групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечили заходами щодо приховування візуальних характеристик своєї зовнішності, а саме: під час вчинення нападу використовували рукавички, кепки, балаклави, камуфляжний одяг військового зразку; з метою обмеження рухливості та недопущення вчинення з боку потерпілого ОСОБА_6 фізичного опору учасниками групи під час вчинення нападу планувалось використання засобів для обмеження рухливості пластикові стяжки; при цьому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлена слідством особа, усвідомлювала можливість використання зброї ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час вчинення нападу з метою придушення волі ОСОБА_6 та інших можливо присутніх осіб до опору.

Так, у першій декаді червня 2023 року, попередньо провівши розвідувальні заходи, направлені на отримання інформації про об`єкт нападу, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства та із погрозою застосуванням такого насильства, спрямованого на заволодіння грошовими коштами з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 15.06.2023 року, у вечірній час доби, співучасники злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленої слідством особи, якими був організований та розроблений злочинний план, прибули на житловий масив «Змичка» у місті Кривому Розі, де на них чекав невстановлений слідством автомобіль під керуванням невстановленого слідством водія та на вказаному транспортному засобі прибули в район лісосмуги, яка пролягає поряд з місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та, знаходячись на вказаній ділянці місцевості, з метою конспірації протиправних дій вдягли на себе заздалегідь підготовлені для них рукавички, кепки, балаклави, камуфляжний одяг військового зразку, рації, пістолети, засоби обмеження рухомості стяжки, газовий балончик, та до заздалегідь обумовленого плану, стали чекати часу здійснення нападу.

Далі, приблизно о 02:30 годині 16.06.2023 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 почали рух по раніше обумовленому маршруту в бік будинку АДРЕСА_1 . Підходячи до будинку, ОСОБА_7 залишився стояти біля будинку АДРЕСА_1 з метою здійснення візуального контролю за місцем вчинення нападу та прилеглою до нього територією, забезпечення безпеки та уникнення викриття злочинних дій інших співучасників злочину, шляхом сповіщення їх про ймовірну загрозу за наявними засоби зв`язку рацією.

В цей час, співучасники злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи при собі заздалегідь приготовлені знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, діючи на досягнення єдиного злочинного результату, через паркан проникли на територію домоволодіння АДРЕСА_1 , діючи на досягнення єдиного злочинного результату, почали стукати у вхідні двері будинку, та представившись працівниками поліції, дочекались доки ОСОБА_6 , який в той період часу відпочивав вдома із родиною, відчинив двері, руками із застосуванням сили штовхнули останнього вглиб будинку, таким чином, проникли до житлового помешкання зазначеного будинку.

Перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, співучасники злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи спільні злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з метою досягнення злочинного результату, напали на ОСОБА_6 , та погрожуючи йому застосуванням насилля, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого та його родини, що виразилося в погрозі застосування невстановлених слідством предметів, візуально схожих на пістолети, який сприйняв їх погрози як реальні.

Діючи в подальшому на досягнення бажаного злочинного результату, співучасники злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь підготовлені та принесені засоби звязування стяжки, зв`язали руки потерпілого ОСОБА_6 , причинивши таким чином потерпілому фізичний біль, та таким чином обмежили його в рухах, і, продовжуючи свої спільні злочинні дії відповідно по заздалегідь оговореному плану вчинення розбійного нападу, продовжуючи свої злочинні дії застосували до ОСОБА_6 насилля небезпечне для життя та здоров`я потерпілого, завдаючи численних ударів руками та ногами по різним частинам тіла, спричинив таким чином потерпілому тілесні ушкодження у вигляді забою м`яких тканин голови, забоїв та саден обличчя та шиї, забоїв осадження ділянки обох променево-зап`ясткових суглобів, одночасно вимагаючи від ОСОБА_6 вказати місце зберігання грошових коштів в іноземній валюті.

В цей час, потерпілий ОСОБА_6 , злякавшись та побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своєї родини, в умовах обстановки вчиненого розбійного нападу, повідомив місце зберігання грошових коштів, які знаходились у його особистій сумці на вішаку.

Після чого, співучасники злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи із корисних намірів на досягнення бажаного злочинного результату, відшукали та спільно заволоділи належними потерпілому ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 60 000 гривень, мобільним телефоном «IPHONE 11Pro MAX» оливкового кольору з сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 вартістю 26 000 гривень, мобільним телефоном «Motorolla» червоного кольору із сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 вартістю 7 000 гривень, мобільним телефоном «Xiaomi» чорного кольору вартістю 7 000 гривень; мобільним телефоном «Меіzu» чорного кольору вартістю 7 000 гривень; ключами від автомобілів, карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , які матеріальної цінності не представляють, а також мобільним телефоном «IPHONE 14Pro MAX» фіолетового кольору з сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 вартістю 50 000 гривень, який належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі забезпечуючи безпеку скоєння злочину з метою виключення можливості переслідування потерпілим ОСОБА_6 використали сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого та принесеного із собою балончика, після чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення разом із викраденим зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд та обернувши на свою користь.

В результаті розбійного нападу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 107 000 гривень, моральну шкоду та тілесні ушкодження у вигляді забою м`яких тканин голови, забоїв та саден обличчя та шиї, забоїв осадження ділянки обох променево-зап`ясткових суглобів; потерпілій ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 50 000 гривень, а також моральну шкоду.

В ході досудового розслідування отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які не мають постійного місця роботи, законних джерел отримання прибутку, перебувають між собою у дружніх зв`язках, діють спільно та узгоджено, вживають заходи конспірації (обличчя приховані за масками, одягнені в темний одяг, називають себе по номерам), у складі якої перебувають наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені особи.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до місця скоєння кримінального правопорушення у с. Чкаловка Криворізького району Дніпропетровської області прибула на легковому автомобілі марки HYUNDAI ACCENT з реєстраційним номером НОМЕР_5 , який знаходився під керуванням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому з місця скоєння кримінального правопорушення зникла на вищевказаному автомобілі.

Допитаний за обставинами вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, свідок ОСОБА_11 вказав, що його запросив в якості водія раніше йому знайомий ОСОБА_5 , який 15.06.2023 року здійснив зняття коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 , за рахунок яких свідок ОСОБА_11 орендував заздалегідь обраний ОСОБА_5 транспортний засіб автомобіль HYUNDAI ACCENT з реєстраційним номером НОМЕР_5 , сплативши власнику автомобіля грошові кошти у сумі 7000 гривень.

Під час досудового розслідування, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено наявність банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на який вказував під час допиту свідок ОСОБА_11 . Встановлено, що даний банкомат може мати ідентифікуючий номер - № НОМЕР_6 .

26.07.2023 під час огляду мобільного терміналу марки Honor 7X модель BND-L21, ОСОБА_11 у ньому виявлено листування у месенджері «Телеграм» з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час огляду свідок вказав, що 14.06.2023 о 21.20 годині йому на месенджер «телеграм» надійшов з акаунта ОСОБА_5 позначений як « НОМЕР_7 » аудіо-дзвінок з пропозицією роботи для відпрацювання боргу, та призначена зустріч на ранок наступного дня. В подальшому наступного дня, 15.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 прибули до його будинку по АДРЕСА_4 , пояснили, що підшукали автомобіль марки «Хюндай Акцент», який потрібно було свідку орендувати, ОСОБА_5 у телеграм чаті, скинув свідку номер власника орендованого автомобіля «Хюндай Акцент», для подальшого підтримання звязку з власником авто, вказаний номер зазначений у листуванні від 15.06.2023 час -13:03 год. абонентський номер НОМЕР_8 , крім того, ОСОБА_5 у телеграм чаті від 15.06.2023 час 13:12 год., надав свідку номер банківської картки НОМЕР_9 із зазначенням суми коштів - 400 гривень, яку потрібно було свідкові за вказівкою ОСОБА_5 перекинути на вказану картку, як пояснив ОСОБА_5 це банківська картка одного із двох хлопців, з якими ОСОБА_5 15.06.2023 року організував зустріч свідка в районі «Змички» біля занедбаної будівлі, яких свідок в ніч з 15.06.2023 по 16.06.2023 відвіз до с. Чкаловка, де останніми було скоєно розбійний напад. ОСОБА_5 під час зустрічі з двома хлопцями в районі «Змички» особисто обіцяв надати їм кошти з формулюванням «на ход ноги». Надалі свідком, за вказівкою ОСОБА_5 був здійснений переказ коштів у сумі 400 грн., через термінал айбоксу, з коштів, які надав ОСОБА_5 .

Крім того, існує вирогідність, що ОСОБА_5 міг зняти грошові кошти у даному банкоматі використовуючи іншу, йому не належну, банківську картку, а можливо використав банківську карту ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході досудового розслідування встановлено, що останній може бути також причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001181 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині витребування інформації з 01.10.2022 року - з часу, коли, згідно показів свідка ОСОБА_11 , він з ОСОБА_5 приїхали до м. Дніправ, де останній почав здійснювати діяльність разом із ОСОБА_13 . При цьому, доказів про взаємовідносини зхазначених осіб раніше, ніж 01.10.2022 р. матеріали клопотання не містять.

крім того, слідчим не конкретизована необхідність отримання інформації саме за вказаний період, оскільки з матеріалів клопотання та Витягу з ЄРДР слідує, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, вчиненого 16.06.2023 року, у зв`язку з чим є незрозумілим необхідність отримання інформації з 01.01.2022 р.

Таким чином, оскільки слідчим не зазначено, що може підтвердити або спростувати інформація за період з 01.01.2022 р. по дату винесення ухвали та яке значення вказана інформація має для досудового розслідування, тому, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001181, до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому та/або у електронному вигляді на оптичному носієві інформації у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам (рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по даним рахункам за період часу з 01.10.2022 по дату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам (рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по даним рахункам за період часу з 01.10.2022 по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці (рахунку)№ НОМЕР_9 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2023 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків від моменту оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_9 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2023 року по дату винесення ухвали із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки (в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носієві інформації.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії (фото, відео) щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_9 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фото та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення зняття грошових коштів, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів в період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії (фото, відео) щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , тобто фото та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення зняття грошових коштів, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з даних рахунків за період часу з 00:00:00 год. 14.06.2023 по 23:59:59 год. 15.06.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії (фото, відео) щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам (рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , тобто фото та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення зняття грошових коштів, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з даних рахунків за період часу з з 00:00:00 год. 14.06.2023 по 23:59:59 год. 15.06.2023;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,в тому числі банкомату із № CADN 1051, за 15.06.2023, з наданням відомостей в паперовому вигляді і на електронному носії із фото- відео фіксацією всіх осіб, які в період часу з 06:00:00 год. по 15:00:00 год. 15.06.2023 здійснювали банківські операції у вказаному банкоматі,пов`язані зі зняттям ( одержанням) грошових коштів із зазначенням дати та часу банківської операції, номеру банкомату, у тому числі із відображенням відомостей про фіксацію здійснення банківських операцій за банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , тобто фото та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення зняття грошових коштів, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття грошових коштів);

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу)по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 в період часу з 01.06.2023 року по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 від моменту оформлення рахунку по термін дії ухвали суду, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому та електронному вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15