Справа № 752/8269/22
Провадження №1-кс/752/4020/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

24 травня 2023 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокат ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвоката ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвоката ОСОБА_3 інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунків, що належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса компанії: АДРЕСА_2 , зокрема:

- відомостей про банківські рахунки з приводу відкриття та використання рахунків (довіреностей), блокування та розблокування рахунків; анкетно-адресних даних власників банківських рахунків та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунками (якщо таким особам надано довіреність); інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначених банківських рахунків (через Інтернет, у відділенні банку чи іншим чином), копії наявних документів; документів, що підтверджують отримання ключ-карти; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства; копій паспортів, доручень інших документів, передбачених законодавством з приводу відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах; документів щодо встановлення та обслуговування програмно-технічного комплексу, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп`ютера, в тому числі системи «Клієнт-Банк», та інших дистанційних каналів отримання підприємством банківських сервісів, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за місцевим часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, історії операцій, здійснених по рахункам у період з 26.03.2021 по день надання документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (в тому числі отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх кодів, відомих адрес, рахунків, реквізитів банків, сум, призначення платежу; інформації щодо входів на рахунок і номерів ІР, із яких здійснювалися входи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку підприємства і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки, з зазначенням анкетних даних власника (довірених представників) цих рахунків; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, тощо; заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів вищевказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокату ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8269/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя