Дата документу 11.09.2023
Справа № 334/7958/23
Провадження № 1-кс/334/2649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001813 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001813 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.09.2023 приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 358 гривень, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в її користуванні є «Універсальна» карта № НОМЕР_2 , та карта «Для виплат» № НОМЕР_1 (пенсійна). Також, потерпіла зазначила, що в її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується в особистих цілях, а саме для того, щоб переглянути залишок на карті та інше.

03.09.2023 приблизно о 14:50 годин їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Розмовляв з нею чоловік, що представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході бесіди він сказав, що їй надійшла допомога (від кого та у зв`язку з чим не зазначав) у розмірі 2200 гривень, та спитав на яку картку зарахувати вказану допомогу. На що потерпіла відповіла, що краще зарахувати на пенсійну та назвала номер даної картки. При цьому зазначила, що окрім номеру картки більше нічого не називала. Потім їй зателефонував також невідомий номер НОМЕР_4 , розмовляла з нею дівчина, що також назвалась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході бесіди, вона почала пропонувати витратити отримані у якості допомоги гроші у сумі 2200 гривень на ліки, на що потерпіла відмовилась. Після цього, вказана дівчина сказала, що зараз з нею зв`яжеться їх керівник, та поклала слухавку.

У цей час ОСОБА_5 побачила, що їй на телефон стали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також стали надходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що на її пенсійну картку були зараховані грошові кошти загальною сумою приблизно 10 000 гривень. Вона одразу почала телефонувати на номер телефону НОМЕР_3 , з якого їй телефонував чоловік, що назвався співробітником банку, однак слухавку ніхто не брав. Потім вона зателефонувала на другий номер телефону НОМЕР_4 , з якого їй телефонувала дівчина, також співробітник банку, на що вказана дівчина відповіла, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме на номер НОМЕР_5 .

Потім, потерпіла знову зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що її картка «Для виплат» у додатку відсутня. Зайшовши у історію транзакцій на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картці вона виявила, що з вказаної картки були перераховані на її пенсійну картку грошові кошти на загальну суму 25 358 гривень. Наступного дня, потерпіла попрямувала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де від співробітників банку дізналась, що з її « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки були перераховані грошові кошти на її пенсійну картку «Для виплат» та в подальшому з вказаної картки були списані всі грошові кошти та картку було закрито.

Також, у відділенні банку їй надали виписку по картковому рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 де зазначено, що 03.09.2023 о 15:02 було здійснено переказ за цифрові товари BitSkins_Limited у сумі 10 441,08 гривень (251,63 EUR) та о 15:03 здійснено аналогічний переказ у сумі 11 692,12 гривень (281,78 EUR).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001813 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по 11.09.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по 11.09.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по 11.09.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 11 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1