Справа № 368/649/23
УХВАЛА

Іменем України

"02" червня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000110 від 29.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000110 від 29.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та просила розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.08.2022 по 00.00 год. 31.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали, та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено на підставі матеріалів досудового розслідування, що невідома особа в період часу з 07.09.2022 по 14.10.2022 з рахунку НОМЕР_3 , договір SAMDNWFC69197998 від 21.07.2021 року відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , невстановленим на даний час способом, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, а саме мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_7 «TECNO SPARK 6GO», абонентський номер НОМЕР_5 , здійснила 28 переказів коштів різними сумами, таким чином таємно від оточуючих викравши її грошові кошти загальною сумою 35815 грн.

Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що в Кагарлицькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий рахунок НОМЕР_3 , договір SAMDNWFC69197998 від 21.07.2021 року. На даний рахунок була відкрита кредитна картка НОМЕР_2 , сума кредиту встановлена 34000 грн. 14.10.2022 вона вирішила зняти кошти зі «скарбнички». Так як вона не вміє користуватись мобільним додатком, то звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кагарлик, де їй повідомили, що в скарбничці в наявності є лише 700 грн., а має бути 3500 грн. На її запитання до працівників банку з приводу залишку коштів, останні повідомили, що з її кредитної картки знято всі кошти в сумі 34000 грн. та надали виписку по її рахунку, згідно якої в період з 07.09.2022 року по 14.10.22 року було здійснено 29 переводів на загальну суму 33963 грн. 87 коп., а сума з вирахуванням за користуванням кредитом складає 36139 грн. В цей же день в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її кредитна картка НОМЕР_2 була знищена працівниками банку та видана нова кредитна картка на її ім`я НОМЕР_1 , оскільки потрібно погасити суму кредиту. Вона дані переводи не здійснювала, оскільки взагалі не користувалась кредитною карткою. Вважає, що перевід коштів в сумі близько 34000 грн. з її кредитного рахунку у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила її невістка ОСОБА_8 .

26.05.2023 протоколом тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду ОСОБА_9 від 03.05.2023 здійснено виїмку інформації по кредитній картці ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 та виписку усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 .

Згідно даної інформації 28 переказів коштів різними сумами, загальною сумою 35815 грн., в період з 07.09.22 по 14.10.22 були здійснені з кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . В вилученій виписці по банківській картці ОСОБА_7 не зазначено ІР-адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.08.2022 по 00.00 год. 31.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень.

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України https://bank.gov.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів, не надається можливим, а інформація, що міститься у цих речах та документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.08.2022 по 00.00 год. 31.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні то необхідно отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.08.2022 по 00.00 год. 31.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1