Провадження № 1-кс/592/5576/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст.201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст.201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та на підставі яких було оформлено через Львівську та ІНФОРМАЦІЯ_2 у режимі імпорт гуманітарний вантаж у кількості 35 разів.

В подальшому, відповідно до положень ч.1 ст.214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено прокурором Окружної прокуратури міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати групі слідчих Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно наявної інформації а також встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підроблені бланки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи від імені керівництва вказаної Організації, починаючи з 2022 року здійснювали імпортні митні операції з вантажами гуманітарної допомоги.

В той же час, директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що Благодійний фонд жодного відношення до отримання та подальшого використання вказаних вантажів не має.

Зважаючи на викладене, станом на теперішній час існують об`єктивні та достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, завозили на митну територію України вантажі під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому незаконно використовували з метою отримання прибутку.

На теперішний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та нагальна потреба в дослідженні відомостей та документів про рух грошових коштів на банківських рахунках ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ), а саме: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час; особисті документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку; протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час; ообисті документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку; протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально спростувати факт причетності вказаних осіб до протиправної діяльності з гуманітарною допомогою, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у філіях (управліннях, представництвах, відділеннях) Банку, розташованих на території м.Суми, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- особисті документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- особисті документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у філіях (управліннях, представництвах, відділеннях) Банку, розташованих на території м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1