Справа № 214/3094/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання

слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000631від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку за адресою: вул. Вадима Гурова, буд. 35 , м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, де здійснює свою господарську діяльність КП «Фармація» КМР.

В обґрунтування клопотання cлідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000631 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

05.05.2023 року досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено міжрегіональній групі слідчих Криворізького РУП та ВП № 4 КРУП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби Безпеки України в Дніпропетровській області відповідно до якого отримано інформацію, щодо діяльності службових осіб лікувальних закладів Дніпропетровської області, які зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово господарської діяльності, організували та впровадили незаконні фінансові схеми з привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що без проведення тендерних закупок, на підставі прямого договору від 18.04.2022, службовими особами КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» Криворізької міської ради (), здійснено закупівлю 3 000 шт. аптечок медичних універсальних невідомого походження у КП «Фармація» Криворізької міської ради (). Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт., на загальну суму 9 300 000,00 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладам були перераховані 21.04.2022 року в сумі 6 200 000,00 гривень та 20.05.2022 року в сумі 3 100 000,00 гривень.

При цьому отримані дані засвідчили, що посадові особи КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» КМР, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших юридичних осіб, закупили вказані аптечки за значно завищеними цінами. Зокрема, ціна м`якого футляра аптечки становить 1 888 грн. В той же час, аналіз середньо ринкових цін на аптечки медичні універсальні засвідчив, що ціна аналогічної аптечки не перевищує 1 500 грн., а середня вартість м`якого футляра аптечки становить близько 500 грн.

Крім того, за умов відсутності дієвого контролю з боку посадових осіб лікувального закладу, поставлені на КП «Криворізька міська лікарня № 2» КМР аптечки не укомплектовані необхідними лікарськими засобами, не мають сертифікатів відповідності та не відповідають вимогам наказу Державної служби з лікарських засобів України № 1087 від 19.08.2014 року, погодженого з Міністром оборони України у частині укомплектованості аптечок, згідно з яким зареєстровано 4 види військових аптечок та їх комплектність, зокрема, аптечка медична військова індивідуальна, аптечка медична військова для підрозділів спеціального призначення, аптечка медична військова універсальна, аптечка медична військова загального призначення.

10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 05.05.2023 проведено санкціонований обшук у приміщенні, в якому здійснює господарську діяльність КП «Фармація» КМР яка розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, 35, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

1.Флеш накопичувач на якому наявні написи « ОСОБА_5 » інв. № 67, з випискою грошових коштів в електронному форматі «PDF» на 1017 аркушів, скан копії вилучених документів, документи в електронному вигляді у форматі «Exel» та «PDF» щодо руху товарно матеріальних цінностей та папка під назвою «Гуманітарна допомога 2022-2023 року.

2.Мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG», модель SM-A305 FN/DS який належить директору КП «Фармація» КМР.

3.Мобільний телефон рожевого кольору, марки «SAMSUNG», модель SM-N985F/DS який належить головному бухгалтеру КП «Фармація» КМР.

4.Аптечки медичні у загальній кількості 1185 штук.

10.05.2023 року вказані аптечки, флеш накопичувач та два мобільних телефона визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Під час обшуку встановлено, що вищевказані аптечки, флеш накопичувач та два мобільних телефона окремо або в сукупності можуть вказувати на причетність до вчинення кримінального правопорушення директора КП «Фармація» КМР ОСОБА_6 , головного бухгалтера КП «Фармація» КМР ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 1 ч 2. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що згідно ч.11 ст.170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Виникла необхідність накласти арешт на вилучені з місця події: автотранспорт, предмети та речі, з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що суттєво впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявленого та вилученого в ході обшуку майна, слідчий просить накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Адвокат директора КП «Фармація» КМР заперечувала проти задоволення клопотання, вказала, що вилучене майно не є доказом по справі, а аптечки, які вилучили при обшуці, взагалі їм не належать, а придбані у них за договором Комунальним підприємством «Криворізька міська лікарня №2» КМР.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, адвоката, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до фабули Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000631 від 22.03.2023, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України, 21.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи органу КП «Криворізька міська лікарня №2» КМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили в умовах воєнного стану бюджетні кошти, виділені для придбання медичних аптечок.

Як вбачається з протоколу обшуку від 10.05.2023, який проводився за адресою вул. Вадима Гурова, буд. 35 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, виявлено майно, в тому числі зазначене в клопотанні слідчого.

Згідно постанови слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 10.05.2023, вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом та зберігається з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Проаналізувавши клопотання про арешт майна та додатки до нього, суд приходить до висновку, що слідчим у даній справі доведена необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у даному кримінальному провадженні задля запобігання їх можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та потреби досудового розслідування виправдовують застосування арешту на це майно.

Вказана форма арешту майна не є надмірно обтяжливою для його власника - є розумною та співмірною обставинам можливого кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для особи, якої він стосується, чи підприємства, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, є безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, існують достатні підстави вважати, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує потреба в забезпеченні їх збереження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173,175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт натимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, 35, в якому КП «Фармація» КМР здійснює свою господарську діяльність, а саме на наступне майно:

1.Флеш накопичувач на якому наявні написи « ОСОБА_5 » інв. № 67, з випискою грошових коштів в електронному форматі «PDF» на 1017 аркушів, скан копії вилучених документів, документи в електронному вигляді у форматі «Exel» та «PDF» щодо руху товарно матеріальних цінностей та папка під назвою «Гуманітарна допомога 2022-2023 року,

2.Мобільний телефон чорного кольору, марки «SAMSUNG», модель SM-A305 FN/DS який належить директору КП «Фармація» КМР,

3.Мобільний телефон рожевого кольору, марки «SAMSUNG», модель SM-N985F/DS який належить головному бухгалтеру КП «Фармація» КМР,

4.Аптечки медичні у загальній кількості 1185 штук.

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15.05.2023 о 09:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1