Справа № 442/6065/23
Провадження № 1-кс/442/1137/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000750 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.08.2023 до 29.08.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

документів з історіями авторизацій по рахунках за період з 26.08.2023 до 29.08.2023, із зазначенням ідентифікуючих ознак терміналів, через які здійснювалась така авторизація.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26.08.2023 приблизно о 15 год. під час дії військового стану, невстановлена особа шляхом вільного доступу через незачинену хвіртку проникла на подвір`я житлового будинку АДРЕСА_3 , звідки зі столу таємно викрала чоловічу сумку, з поміщеними в неї грошовими коштами в сумі 500 грн та документами: паспорт громадянина України, свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки „VolksWagen Tiguan, р.н. НОМЕР_4 , пенсійне посвідчення, дві банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала потерпілому майнову шкоду. Зазначає, що допитаний як потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 26.08.2023 приблизно о 15 год. приїхав додому на своєму автомобілі. Заїхавши через автоматичні ворота, зачинив їх за собою. Однак хвіртка на подвір`я залишилась відчиненою. З автомобіля дістав свою чоловічу сумку-барсетку чорного кольору, та поставив її на лавку біля будинку. Після цього з багажного відділення автомобіля почав носити продукти харчування додому. Дані дії проводив 3 або 4 рази, та після цього забув забрати барсетку додому. Через 30 хвилин, близько о 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 згадав за барсетку та вийшов на вулицю, однак там її не виявив. В даній барсетці знаходились наступні речі: паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення водія серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на автомобіль „Volkswagen Tiguan, р.н. НОМЕР_4 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; банківська карта „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_2 з NFC-чіпом, пенсійна карта „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього ОСОБА_6 побачив, що о 15 год. 29 хв. 26.08.2023 на його телефон прийшли три СМС-повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленнями про спробу оплати за допомогою банківської карти НОМЕР_2 на суми 464, 184 та 324 гривні, однак у зв`язку з тим, що на карті не було грошей, усі три спроби були невдалі. ОСОБА_6 звернувся у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що спроби зняття грошових коштів були у магазині „Вигода по АДРЕСА_4 . Також у банку повідомили, що не можуть надати йому виписку про рух коштів з банківської карти, оскільки на такій виписці не буде зафіксовано невдалі спроби зняття грошових коштів чи невдалі оплати за товари. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити,

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в ПАТ Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.08.2023 до 29.08.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

документів з історіями авторизацій по рахунках за період з 26.08.2023 до 29.08.2023, із зазначенням ідентифікуючих ознак терміналів, через які здійснювалась така авторизація.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1