КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2724/23
Провадження № 1-кс/552/1537/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000544 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні вказує на те, що 17.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності її колишнього співмешканця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 16.04.2023 близько 12:30 год. шляхом несанкціоноваго доступу до її облікового запису у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни фінансового номеру здійснив крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна за № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вийшов з нею на зв`язок в Telegram з номеру НОМЕР_2 та дав зрозуміти, що ці кошти викрав саме він. Також допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що у зв`язку з списанням коштів з її рахунку того дня двічі телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до та після моменту листування з ОСОБА_5 ). Також згідно наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки про руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що 16.04.2023 із рахунку № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ) здійснено два перекази на користь невстановленої особи в розмірі 5025,00 грн та 505,00 грн, після чого від ОСОБА_6 на цей рахунок переведено 2512,56 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, в слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000544 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення підписані та засвідчені уповноваженим представником банку такі письмові відомості та засвідчені копії документів:

- письмові відомості про рух коштів по таким нижчевказаним рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.04.2023 по 20.04.2023;

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.04.2023 по 20.04.2023 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- збережені фото та відеоматеріали із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1) по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

2) по всім відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) письмову інформацію про фінансові абонентські номери телефону користувача рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також інформацію про зміни фінансового абонентського номеру телефону, та підстави таких змін абонентських номерів телефону;

4) письмову інформацію про фінансові абонентські номери телефону які використовувались клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про зміни фінансового абонентського номеру телефону, та підстави таких змін абонентських номерів телефону;

5) письмову інформацію про фінансові абонентські номери телефону які використовувались клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про зміни абонентського номеру телефону, та підстави таких змін абонентських номерів телефону.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 18.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1