Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/896/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"15" вересня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем У кртрансбезпеки (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 є адміністратором ЄКІС, який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами) (далі Правила), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіата), до Держгірикордонслужби.

Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС У кртрансбезпеки на три місяці ліцензіату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, було встановлено, що 30.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (99 % статутний внесок) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (1 % статутний внесок) заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Директором даного ТзОВ було призначено ОСОБА_6 . Основний вид економічної діяльності: «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Із 10.03.2023 дане товариство перебуває в процесі припинення.

Так, було встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 № 177 «Про затвердження рішення Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем було прийнято рішення про припинення доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2023 №6142/2.1.1/15-23 було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 02.07.2022 по 15.12.2022 подавало відомості до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перетину державного кордону на 187 громадян України.

Так, відповідно до отриманої відповіді із ГЦОСІ ДПС України від 07.07.2023 №91- 31906/18/23-Вих, було здійснено аналіз із загального списку водіїв (187 осіб), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки. встановлено те, що 130 осіб не повернулися на територію України.

Так, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.07.2023 № 31/13-2160 було встановлено, що 52 особи не відповідають до вимог пп 3 пункту 10 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року N 1001, а саме не мають посвідчення водія категорій СІ, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податки про суми виплачених доходів та утриманих податків за період із лютого 2022 року по серпень 2023 року відносно таких громадян України, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , оскільки лише так у вказаному кримінальному провадженні можна провести ряд, необхідних слідчих дій, що в подальшому може бути використано як доказ підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливи обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 332 КК України 08.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та (становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період із лютого 2022 року по серпень 2023 року відносно таких громадян України, як:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1