Єдиний унікальний номер 333/6897/23
Провадження №1-кс/333/2617/23
УХВАЛА

Іменем України

17 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 дізнавач СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000018 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13.05.2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в запропонованому посилані ввела номер власного мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого, в період часу з 14:00 години до 17:00 години, вела розмову з особою яка зателефонувала їй з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що шахраї намагаються зняти кошти з її карти. В подальшому, їй повідомили, що відкрили нові «безпечні рахунки», на які можливо перерахувати кошти, зазначені картки були додані в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_4 , бачила через відкритий додаток в комп`ютері. У звязку з чим ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти різними сумами на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальний збиток потерпілій на суму 30 000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення даного кримінального проступку та особи, яка його вчинила, визначення територіальної підслідності у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 12.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000018).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

За таких обставин клопотання дізнавача погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень

особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 12.05.2023 по 15.05.2023;

інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за НОМЕР_6 за період з 12.05.2023 по 15.05.2023;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1