Провадження № 1-кс/752/3289/23
У Х В А Л А

10.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Смерековий Гай», про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 , директора ТОВ «Смерековий Гай» про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні №0000793 від 14.10.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023, зокрема, на: земельну ділянку, з кадастровим номером :63:502:0001, площею 5,2557га, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою; корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Навара-К» (ідентифікаційний код 32799677) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 19 125 836,54 грн, учасником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони учаснику ТОВ «Навара-К», іншим особам, які діють від його імені, його представникам, представникам ТОВ «Навара-К» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Смерековий Гай» (ідентифікаційний код 44477499) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 1 000 000,00 грн. шляхом заборони учасникам ТОВ «Смерековий Гай», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Смерековий Гай» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; об`єкт незавершеного будівництва, друга черга будівництва, опис: «Будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі, м. Києва (друга черга будівництва)» літ. А1 Житловий будинок №1 секція №1 - ступінь готовності 25,64%; літ. А2 Житловий будинок №1 секція №2 - ступінь готовності 51,13%, що знаходиться за адресою; м.Київ, вул. Бориспільська, земельна ділянка 67; майновий комплекс (літ. Л, Ж, И, З, К, А, Б, М, Е, Д, Н), загальною площею 7622,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

В обґрунтування поданого клопотання заявником серед іншого зазначено про те, що арешт накладено безпідставно та необгрунтовано, оскільки нерухоме майно, а саме майновий комплекс, який перебуває у власності ТОВ «Смерековий Гай» придбаний у законний спосіб, право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що згідно вимог законодавства дає право на набуття права користування земельною ділянкою за кадастровим номером - :63:502:0001, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 67. Крім того, зазначає, що земельна ділянка не знаходиться у власності Київської міської ради, а перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, що в свою чергу унеможливлює її арешт, оскільки територіальна громада не є юридичною особою. Крім того, зазначає, що відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а оскільки жодній особі в кримінальному провадженні №0000793 від 14.10.2022 не було пред`явлено підозру чи обвинувачення, ТОВ «Смерековий гай» вважає, що арешт накладено необґрунтовано.

Директор ТОВ «Смерековий гай» ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ "Арт Парк" - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Встановлено, що СВ СУГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі N752/6265/23 було задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Парк» про арешт майна.

Арешт накладено з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-процесуального характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.»

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.

Враховуючи те, що арешт майна перешкоджає законному праву ТОВ «Смерековий Гай» користуватись своїм майном, а також те, що в межах кримінального провадження №0000793 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, жодній особі не пред`явлено підозру, крім того, зазначене кримінальне провадження порушено не відносно певних осіб, а за фактом звернення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Парк» із заявою про злочин, також, зважаючи на доводи заявника слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено необґрунтовано, а тому подане клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту майна.8

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання ОСОБА_4 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Смерековий Гай», про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі № 752/6265/23 (провадження № 1-кс/752/2520/23) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з земельної ділянки, з кадастровим номером :63:502:0001, площею 5,2557 га.

Скасувати заборону на вчинення будь-яких дій щодо розпорядження земельною ділянкою, з кадастровим номером :63:502:0001, площею 5,2557 га.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі № 752/6265/23 (провадження № 1-кс/752/2520/23) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Навара-К» (ідентифікаційний код 32799677) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 19 125 836,54 грн, учасником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).

Скасувати заборону учаснику ТОВ «Навара-К», іншим особам, які діють від його імені, його представникам, представникам ТОВ «Навара-К» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі № 752/6265/23 (провадження № 1-кс/752/2520/23) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Смерековий Гай» (ідентифікаційний код 44477499) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 1000000,00грн.

Скасувати заборону учасникам ТОВ «Смерековий Гай», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Смерековий Гай» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі № 752/6265/23 (провадження № 1-кс/752/2520/23) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з об`єкту незавершеного будівництва, другої черги будівництва, опис: «Будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі, м. Києва (друга черга будівництва)» літ. А1 Житловий будинок № 1 секція № 1 - ступінь готовності 25,64%; літ. А2 Житловий будинок № 1 секція № 2 - ступінь готовності 51,13%, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, земельна ділянка 67.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2023 по справі № 752/6265/23 (провадження № 1-кс/752/2520/23) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з майнового комплексу (літ. Л, Ж, И, З, К, А, Б, М, Е, Д, Н), загальною площею

7622,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: