Справа № 347/729/23
Провадження № 1-кс/347/635/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000078 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до Косівського РВП ГУНП надійшли матеріали про те, що 18.02.2023 невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 43 000 гривень.

Під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 було перераховано на рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:19:37, сума валюти карти 14 351,97 грн., сума валюти авт. 13 800 грн, код валюти 980, код авторизації 497008, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайринга ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 . Також встановлено, грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 було перераховано на рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:18:45, сума валюти карти 27637,50 грн., сума валюти авт. 27500 грн, код валюти 980, код авторизації 143460, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайринга ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_9 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про банківський картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:19:37, сума валюти карти 14 351,97 грн., сума валюти авт. 13 800 гри, код валюти 980, код авторизації 497008, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайринга ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , де банком-еквайрингом є AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-інформації про банківський картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:18:45, сума валюти карти 27637,50 грн., сума валюти авт. 27500 грн, код валюти 980, код авторизації 143460, термінал НОМЕР_4 , найменування банку-еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_9 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , де банком-еквайрингом є AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 що належить потерпілому ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 17.02.2023 по строк дії ухвали.

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді);

-інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 17.02.2023 по термін дії ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 по термін дії ухвали;

-інформації щодо реквізитів контрагентів, призначення платежу проведеної банківської операції (дата, час, сума) за допомогою терміналу НОМЕР_4 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 по термін дії ухвали.

Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей і документів є необхідними для встановлення в подальшому винності особи у вчиненні кримінального проступку, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення особи чи осіб, які його вчинили.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Крім того у внесеному клопотанні слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативним працівникам Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Проте, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про банківський картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:19:37, сума валюти карти 14 351,97 гри., сума валюти авт. 13 800 гри, код валюти 980, код авторизації 497008, термінал НОМЕР_4 , найменування еквайринга ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , де банком-еквайрингом є AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-інформації про банківський картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Рахунок одержувача НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , дата транзакції 18.02.2023 о 18:18:45, сума валюти карти 27637,50 грн., сума валюти авт. 27500 грн, код валюти 980, код авторизації 143460, термінал НОМЕР_4 , найменування банку-еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції НОМЕР_9 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , де банком-еквайрингом є AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 що належить потерпілому ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 17.02.2023 до 09.08.2023 (дату постановлення ухвали).

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді);

-інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 17.02.2023 до 09.08.2023 (дату постановлення ухвали);

-фото - та відео - зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 до 09.08.2023 (дату постановлення ухвали);

-інформації щодо реквізитів контрагентів, призначення платежу проведеної банківської операції (дата, час, сума) за допомогою терміналу НОМЕР_4 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 до 09.08.2023 (дату постановлення ухвали);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 18.02.2023 до 09.08.2023 (дату постановлення ухвали).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1