Провадження № 1-кс/714/232/23
У Х В А Л А

"28" квітня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану.

Клопотання мотивовано тим, що 30 листопада 2022 року та 20 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , було укладено договори про закупівлю товару №115 та №129, згідно яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язався до 31 грудня 2022 року поставити та передати сільській раді дизельні генератори у кількості 5 штук на загальну суму 1 037 500 грн. та 2 твердопаливних котла потужністю 250 кВТ та 300 кВт на загальну суму 1 133 000 грн.

Попри те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на розрахунковий рахунок постачальника НОМЕР_1 з місцевого бюджету кошти в сумі 1 133 000,00 грн., твердопаливні котли не були поставлені в обумовлений договором строк.

З метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 щодо встановлення або спростування фактів отримання ним грошових коштів протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 за поставку генераторів електричного струму та твердопаливних котлів, а також перерахування коштів ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 як оплату за купівлю в останнього твердопаливних котлів, для подальшої реалізації їх ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 та до виписок руху коштів по рахунку який відкритий ФОП ОСОБА_7 .

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в т.ч. дає можливість перевірити належне використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів місцевого бюджету з придбання твердопаливних котлів та генераторів.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Здобуті органом досудового розслідування докази свідчать про те, що 30 листопада 2022 року та 20 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , було укладено договори №115 та №129 про закупівлю товарів згідно яких ФОП ОСОБА_6 зобов`язався поставити та передати сільській раді дизельні генератори у кількості 5 штук на загальну суму 1 037 500 грн. та 2 твердопаливних котла потужністю 250 кВТ та 300 кВт на загальну суму 1 133 000 грн.

Згідно платіжних доручень №1 від 07.12.2022 року та №2 від 23.12.2022 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 з бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано відповідно двома платежами грошові кошти на суму 1 037 500,00 грн. та на суму 1 133 000,00 грн.

На обґрунтування вказаного, слідчий послався на те, що попри укладенні договори на поставку товару та перерахування коштів з бюджету, у встановленні строки товар не був поставлений. Відтак, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період воєнного стану незаконно заволоділи бюджетними коштами.

За даним фактом 04 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000005 та розпочате досудове розслідування, в ході якого дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 23 лютого 2023 року в рамках вказаного кримінального провадження було надано тимчасовий доступ до речей і документів про які зазначається у даному клопотанні слідчого та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Втім, оскільки строк виконання вищевказаної ухвали слідчого сплинув АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовив органу досудового розслідування у наданні тимчасового доступу до інформації зазначеної в ухвалі слідчого судді, а саме до інформації по руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкриті на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні від володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальника слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, дізнавача та прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації, виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , юридична адреса: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., с. Хряцька та виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.09.2022 року по 28.02.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді, з можливістю вилучення в Чернівецькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «03» травня 2023 року.

Слідчий суддя