Справа № 638/4019/23
Провадження № 1-кс/638/797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000844 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000844 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила закінчений замах на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 . у сумі близько 46 805 тисяч гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2023 року.

Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту таємного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 до 00 год 00 хв. 10.04.2023 через зазначені банківські рахунки.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000844 вбачається, що 04.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислюваної техніки вчинила закінчений замах на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_6 .

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та можливість отримання (вилучення) їх копій на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 до 00 год 00 хв. 10.04.2023 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;

-інформації стосовно IP - адрес, місця з яких здійснювались розрахування банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 до 00 год 00 хв. 10.04.2023 всю наявну інформацію про користувачів при проведенні операцій по вказаних банківських рахунках;

- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковими рахунками банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 до 00 год 00 хв. 10.04.2023 року;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1