Справа 688/1468/23
№ 1-кс/688/1609/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 березня 2023 року, близько 18 год. 00 год. в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення зняття коштів, дізнавшись персональні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

01 квітня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , вказала, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відритий рахунок. 30.03.2023 не неї на мобільний телефон зателефонувала із номеру НОМЕР_5 невідома особа, яка представилася працівником кіберполіцїї та повідомила, що з її рахунку невідомі під приводом придбання товару на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн. В цей час ОСОБА_5 , зателефонувала на 3700, де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Через декілька хвилин для заявниці зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , та невідома особа представилася працівником банку. В ході розмови повідомила, що із її рахунку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 29000 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що її дуже здивувало, оскільки на картці не було таких коштів та працівник банку повідомив, що дану операцію необхідно заблокувати. Надалі, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в меню « ОСОБА_7 » додати віртуальну картку на яку буде повернена грошові кошти, що вона і зробила та створила ще одну картку з коштами у сумі 32000 грн. Крім того, даний невідомий почав надиктовувати номер банківської картки, куди мали повернутися грошові кошти в сумі 29000 грн. Вона спочатку виконувала усі дії які вказувала невідома особа, однак її це насторожило, та вона поклала слухавку і зателефонувала на гарчу лінію банку НОМЕР_7 де автовідповідач вказав, що із нею зв`яжуться. Далі їй зателефонував номер НОМЕР_8 , та невідома особа повідомила все, те що і попередній працівник, однак вказав, із віртуального рахунку здійснюється три платежі на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому дані кошти необхідно і скасувати 3-ма платежами. Далі невідомий запитав у ОСОБА_5 , чи є хтось поряд із банківською карткою, щоб перевести кошти на що остання вказала, що так і назвала номер банківської картки чоловіка куди було перераховано перший платіж в сумі 2000 грн., наступний платіж було перераховано на її картку в сумі 498 грн. Після чого, невідома особа продиктувала номер банківської картки куди мав би бути перерахований 3-й платіж в сумі 29000 грн., який заявниця підтвердила та здійснила перерахунок на банківську картку шахраїв, а саме № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що о 18:38:27 30 березня 2023 року для нього надійшли грошові кошти в сумі 28200 грн., від потерпілої ОСОБА_5 та о 20:55:45 год. 30 березня 2023 року ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 28200 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ОСОБА_9 .

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000241 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 19.07.2023, у якій зазначено про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 19.07.2023; інформації про власника рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 19.07.2023; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків № НОМЕР_10 ОСОБА_9 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 19.07.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК