Справа № 727/7684/23
Провадження № 1-кс/727/2261/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи. Також встановлено, що подружжя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в злочинну змову з іншими особами отримують, зберігають з метою збуту за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 фальсифіковані тютюнові вироби, які в подальшому транспортують з метою збуту та збувають на території АДРЕСА_2

Відповідно торговельне місце АДРЕСА_3, може перебувати в оренді ОСОБА_6 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_7 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_8 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_9 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_10 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_11 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4), натомість фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для зберігання з метою збуту та фактичним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку торговельного місця АДРЕСА_3, може перебувати в оренді ОСОБА_6 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_7 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_8 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_9 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_10 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_11 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4), використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності і на яких зафіксовані дані щодо протиправної діяльності, а також грошових коштів, задіяних під час проведення заходів, передбачених ст.271 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 і за місцем здійснення ними протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють протиправну діяльність в торговельному місці №24 торгового сектору №4 АДРЕСА_2

З інформаційного листа КП МТК «Калинівський ринок» вбачається, що торговельне місце АДРЕСА_3, може перебувати в оренді ОСОБА_6 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_7 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_8 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_9 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_10 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_11 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 в торговому секторі АДРЕСА_3 яке використовують ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 в торговому секторі АДРЕСА_3 що може перебувати в оренді ОСОБА_6 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_7 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_8 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_9 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_10 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_11 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4), яке використовують ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

____________________