Справа № 758/5059/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 року до чергової частини УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення громадянки ОСОБА_6 , що починаючи з серпня місяця 2022 року по теперішній час ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи довірою громадян, здійснив заволодіння грошових коштів з кредитних карток.

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, встановити потерпілих, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані потерпілих, рух коштів причетних осіб, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час;

- анкетні дані клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по їх номерам карток, які можливо є потерпілими: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- документи, щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2022 по теперішній час;

- документи, щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , з 01.01.2022 по теперішній час;

- анкетні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який може бути причетний до вище зазначених шахрайських дій за № НОМЕР_11 та документи щодо руху коштів вище зазначеної картки в період з 01.01.2022 по теперішній час.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунок та ставили підписи на банківських документах.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення, у зв`язку із чим, просив клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 07.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.02.2023; рапортом щодо виконання доручення дізнавача від 01.05.2023; протоколом огляду речей та документів від 01.05.2023, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000046 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та дізнавачу відділу дізнання УП в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

документів щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час;

анкетих даних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по їх номерам карток, які можливо є потерпілими: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

документів щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2022 по теперішній час;

документів щодо руху коштів на усіх рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , з 01.01.2022 по теперішній час;

анкетних даних клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який може бути причетний до вище зазначених шахрайських дій за № НОМЕР_11 та документів щодо руху коштів вище зазначеної картки в період з 01.01.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН