Дата документу 18.08.2023
Справа № 334/6865/23
Провадження № 1-кс/334/2341/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 24.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001284 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилась; надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

23.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.06.2023 о 13.46 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13 818 гривень 60 копійок з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 13733).

24.06.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР №0001284 за ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має пенсійну картку виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). На вказану карту вона отримає пенсійні виплату та допомогу як ВПО. На її мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується, також вона інколи користується безготівковими розрахунком з вказаної карти.

Також може пояснити, що 22.06.2023 на протязі всього дня вона перебувала за місцем мешкання та займалась особистими справами. Приблизно о 13.30 вона зайшла на свою сторінку у «Фейсбуці», де зареєстрована з 2021 року підписана як « ОСОБА_6 » та почала переглядати новини. В цей час вона побачила оголошення «Грошова допомога ВПО» та з правої сторони внизу була функція «подати заявку» вона натиснула кнопку «подати заявку», та відкрилась вкладка «вкажіть номер телефону», вона ввела свій номер мобільного телефону, після чого на мобільному телефоні відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час вона вважала, що вказаний додаток офіційний), яким вона користуюсь та який встановлений в ньому в мобільному телефоні.

Коли відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та рядок «логін» та «пароль» був пустий, вона особисто ввела свій логін та пароль (хоче вказати що в неї ніхто не просив це робити, вона ввела дані самостійно, так як вважала що входжу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після введення вказаної інформації, також відкрилась вкладка «введіть пін-код» вона знову самостійно ввела пін-код від своєї банківської картки. Після чого вказаному додатку вона отримала повідомлення з текстом, що через деякий час їй надійде дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так через декілька секунд їй подзвонив номер телефону (вказати не може). Коли вона відповіла, то автоматично оператор повідомила, що з її банківської картки здійснюється переказ 1000 гривень на іншу карту, якщо вона підтверджує необхідно натиснути 1, якщо відмова 0, якщо повторити інформацію та решітку. Вона натиснула решітку. Послухала інформацію знову, то натиснула 0, так як вона не підтверджує вказану операцію. Після чого вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений в її мобільному телефоні та ввела лише свій пароль від вказаного додатку та побачила, що о 13:46 з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 1004 гривні. Після чого вона зрозуміла, що грошові кошти були зняті шахрайським шляхом. Після чого вона направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то їй повідомили, що о 13:49 з її банківської картки переведені грошові кошти у сумі 37, 45 гривень на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 13.50 переведено грошові кошти у сумі 12777,15 гривень на рекламні послуги «FACEBEKHTHTN7NRTVE2, ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак хоче вказати що ніякі послуги, розваги, рекламу у фесбуці вона не замовляла та не отримувала на рекламу у фуйсбуці вона не підписувалась

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 в період за 01.06.2023 по 18.08.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 в період за 01.06.2023 по 18.08.2023 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по 18.08.2023 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: