Справа № 615/1006/23
Провадження № 1-кс/615/311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000095 від 26.05.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

24.08.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год. 24.05.2023 по 24:00 год. 30.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання в повному обсязі, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 23.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу колес, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26400 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000095 від 26.05.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 23.05.2023 чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_6 вирішив придбати колеса на трактор МТЗ, для чого на інтернет-платформі ОЛХ знайшов оголошення, зв`язався з продавцем, домовився про ціну і доставку через ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахував грошові кошти в сумі 2130 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . 24.05.2023 ОСОБА_8 зателефонував продавцю, який представився як ОСОБА_9 та ймовірно його брат, який не представився, які повідомили, що на Новій Пошті виникли проблеми з системою, не зможуть відправити колеса. Запропонували відправити колеса попутним вантажним автомобілем, який підвезе по трасі М-03 до повороту на с. Сидоренкове, та надіслали документи, які характеризують їх особу. Потерпіла зв`язалась з водієм, який представився як ОСОБА_10 , та погодилась заплатити грошові кошти в сумі 9270 грн. за два колеса на банківську картку № НОМЕР_3 . Продавець запропонував придбати плуг ціною 15000 грн., на що вони погодились і перевели грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього продавець запропонував придбати ще один комплект коліс, на що вони погодились, але грошові кошти не переводили. Через декілька хвилин зателефонував продавець і запитав про решту коштів, в них виникла суперечка, в ході якої продавець кинув слухавку, після чого зателефонували нібито його братові, котрий запевнив, що буде все добре та повідомив, що автомобіль буде о 10:00 год. 25.05.2023 на місці, про яке вони домовлялися. 25.05.2023 автомобіль не приїхав, потерпіла вирішила зателефонувати продавцю, але телефон його був вимкнутий, водій також не відповідав, а брат продавця повідомив, що їх надурили та нехай забудуть про ці кошти. Невідомі особи користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_7 за період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 здійснені наступні перекази грошових коштів на одержувача ОСОБА_12 на карту НОМЕР_3 , а саме: 23.05.2023 о 17:15 - 2130 грн.; 24.05.2023 о 11:37- 9270 грн.; 24.05.2023 о 13:55- 15000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 05.06.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації банківських виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_3 одразу після надходження перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год. 24.05.2023 по 24:00 год. 30.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1