Справа № 591/6628/23
Провадження № 1-кс/591/2792/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000161, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами заволодіння деревиною, одержаної під час рубок на території лісокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинене групою осіб.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що прокурором здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також прокурором доведено, що запитуємі документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб прокурор позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме документів, що містять інформацію стосовно оформлення митних документів ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ) за період часу починаючи з 01.01.2021 по 31.07.2023, а саме:

- вантажно-митні декларації;

- митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації);

- договір доручення з митним брокером;

- зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову;

- договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки);

- товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.;

- комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову;

- документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.);

- документ контролю доставки вантажу (попередня декларація);

- документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

- акти митного огляду, акти фізичного огляду, фотографії які складались під час огляду товарів, документи щодо притягнення до відповідальності за порушення митних норм та правил;

- «Сертифікати з перевезення (походження) товару EUR/1», та відповідно копії документів на підставі яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 отримували дані сертифікати, а саме: заяви експортера для видачи сертифікату, декларація постачальника (виробника), первинні документи по походженню продукції (сировини) та інші документи необхідні для оформлення вищезазначеного сертифікату.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1