Справа № 559/2174/23
Провадження № 1-кс/559/484/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"28" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінального провадження, внесеному до ЄРДР №40000366 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що розслідується кримінальне провадження за заявою потерпілого ОСОБА_5 : 07 червня 2023 року в період часу з 11.25 до 12.25 год. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 , яка представившись представником служби безпеки банку, повідомила про блокування банківської карти та попросила назвати останні чотири цифри карти. І заявник повідомив «представнику безпеки» коди доступу, які надходили йому у вигляді «смс-повідомлень». Таким чином невстановлена особа отримала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) і НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , та незаконно заволоділа коштами в сумі 5700 грн. В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за телефоном, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №40000366 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Потерпілий вказує, що з його рахунків шахрайським шляхом заволоділи коштами і називає відповідні номери та надає необхідні документи, а орган досудового розслідування перевіряє цю версію.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000366, на розкриття банківської таємниці по картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), та тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.00 год. по 13.00 год. 07.06.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформації щодо можливого способу компрометації під час здійснення транзакцій з використанням карток НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а саме: назви фішингового сайту, фішинговий е-mail, відправки фішингових sms-повідомлень, номера телефону з якого було здійснено вішинг;

-інформації про «банк еквайр» на рахунок якого були перераховані кошти 07.06.2023 з карти НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 );

-розшифрування транзакції, що відбулася 07.06.2023, а саме: переказ коштів з рахунку НОМЕР_6 на рахунок іншого банку на суму 5700 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 29.07.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1