УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"16" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002007 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002007 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01 червня 2023 року не встановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом придбання транспортного засобу у ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 830 000 гривень. (ЄО-23306, 23136 від 08.06.2023).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002007, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002007 внесені до реєстру 09 червня 2023 року: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01.06.2023 року невстановлені особи, здійснили незаконне втручання в роботу банківської системи та підмінили реквізити банківських рахунків, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами , які призначалися в якості оплати придбання транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах. (ЄО-23306, 23136 від 08.06.2023)», - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002007 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01 червня 2023 року не встановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом придбання транспортного засобу у ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 830 000 гривень. (ЄО-23306, 23136 від 08.06.2023).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на імя ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002007 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0002007 від 09 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів щодо відкриття зазначеного рахунку; номерів інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 04 травня 2023 року по 13 червня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювались фінансові операції, за період з 04 травня 2023 року по 13 червня 2023 року включно;

- про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 04 травня 2023 року по 13 червня 2023 року включно, та їх власників;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1