Справа № 953/3678/23
н/п 1-кс/953/3460/23
"23" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
08.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 01.06.2022 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власника рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо рахунку НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено: до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності групи малознайомих їй осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які починаючи з 31.01.2023 шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 40 800 грн. нібито за навчання та надання послуг з виробництва товару.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона вирішила знайти та закінчити курси з виготовленням домашньої косметики для чого надала оголошення у чаті месенджеру телеграм, де їй у особисті повідомлення надали номер телефону нібито викладача на таких курсах: НОМЕР_5 . 31.01.2023 вона зателефонувала останньому на наданий номер, який представився ОСОБА_7 (згодом їй стало відомо, що ніби то його також звуть і ОСОБА_8 ). В процесі бесіди ОСОБА_7 підтвердив те, що він дійсно є викладачем на очних курсах з виготовлення домашньої косметики, розказав всі нюанси навчання та повідомив, що нібито записав її на заняття з 02.02.2023. Одночасно він повідомив, що для навчання потерпілій потрібно буде придбати зошити, підручники та інші необхідні матеріали для практики. Після цієї розмови цього ж дня потерпілій надійшло повідомлення від помічниці нібито викладача ОСОБА_7 , яка надала номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , на яку вона повинна перерахувати гроші у загальній сумі 1 400 грн., що вона і зробила та 31.01.2023 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 перерахувала вказану суму. Після цього 02.02.2023 потерпіла приїхала на вказану адресу та зателефонувала нібито викладачеві, який повідомив, що у будинку немає опалення і заняття переносяться на 04.02.2023. Цього ж дня вона зустрілася з цим викладачем особисто та домовилася з ним про те, що останній нібито реалізує їй 20 л рідкого мила за 1700 грн., які вона нібито зможе забрати на наступному занятті та перерахувала вказану суму на карту ОСОБА_9 . Після цього їй знову написала нібито помічниця викладача та сказала, що їй потрібно ще перерахувати гроші на підручники у сумі 3510 грн. та матеріали для практики у 6100 грн., що вона знову зробила та знову перерахувала вказану суму на карту ОСОБА_9 . Знов цього ж дня (02.02.2023) їй написав нібито викладач, який повідомив, що потерпілій потрібно ще перерахувати 10 000 грн. для нібито оформлення сертифіката за закінчення навчання, мотивуючи тим, що сертифікат робиться дуже довго тому починати оформляти його потрібно вже зараз. Потерпіла не мала вже таку суму на картці та перерахувала лише частину у сумі 4 200 грн. 04.02.2023 від нібито викладача надійшло повідомлення, що він знаходиться у м. Києві та занять знов не буде. Після цього потерпіла стала вимагати повернення їй коштів, проте ніхто їй нічого до теперішнього часу не повернув, в тому числі і придбаного рідкого мила.
Одночасно вказаний нібито викладач на ім`я ОСОБА_7 ще 31.01.2023 надав їй номер мобільного телефону НОМЕР_8 чоловіка на ім`я ОСОБА_10 (як їй згодом стало відомо який також виявився все тим же ОСОБА_7 ), що нібито знаходиться у Китаї та нібито може їй надати послуги з перевезення раніше придбаного потерпілої товару з Китаю в Україну. Вказаній особі за неіснуючі послуги потерпіла на вказану ним картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 зробила перекази 31.01.2023 у сумах: 11 700 грн. (за нібито виготовлення сертифікату на товар, 3 120 грн. (за нібито послуги ОСОБА_11 ) та 8 970 грн. (за нібито недоплачений нею НДС за товар). До теперішнього часу потерпіла свій товар так і не отримала.
Крім того, на виконання доручення органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з оперативного підрозділу - Департаменту кіберполіції МВС України надійшла інформація про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними наступні особи: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того вказані особи можуть бути причетними ще до ряду аналогічних злочинів на території України, оскільки проведеним аналізом звернень громадян виявлено ще декілька фактів вчинення аналогічних шахрайських дій на території України починаючи з 01.06.2022.
Так, отримана інформація про громадянина ОСОБА_13 який 23.06.2022 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 в банку Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховував на картковий рахунок, який йому надав ОСОБА_12 грошові кошти за нібито придбання останнім лікарських засобів його родичам, що проживали на окупованій, на той час території, але фактично ніяких дій не вчинив, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 .
Вищевказані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення власників банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю..
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 ),надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою знаходиться: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 01.06.2022 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власника рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо рахунку НОМЕР_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2023 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1