Провадження № 1-кс/592/5775/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченоих ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що наказом Державної екологічної інспекції України від 01.03.2023 № 43 затверджено Положення про Державну екологічну інспекцію у Сумській області (далі Положення).

Відповідно до п. 1 розділу І Положення Державна екологічна інспекція у Сумській області (далі Інспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України та їй підпорядковується. Повноваження Інспекції поширюються на територію Сумської області.

З огляду на викладене, враховуючи положення п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, ст. 6 Закону України "Про державну службу", начальник Інспекції є особою, яка займає відповідальне становище.

Основною категорією суб`єктів, щодо яких Інспекція здійснює державний нагляд (контроль), є лісогосподарські підприємства та інші суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність у лісовому господарстві.

Рішенням сесії Сумської обласної ради 02.06.2000 створене Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Сумиоблагроліс» (далі СОКАП), . Основними видами діяльності ОКАП є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

До складу СОКАП входить 13 дочірніх агролісогосподарських підприємств, зокрема, ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп», ДП «Краснопільський агролісгосп», ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Лебединський агролісгосп», ДП «Недригайлівський агролісгосп», ДП «Охтирський агролісгосп», ДП «Роменський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Миколаївський агролісгосп», ДП «Тростянецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп».

Так, у 2022-2023 роках представництво інтересів СОКАП та його дочірніх підприємств у судах, у правоохоронних та контролюючих органах забезпечується ОСОБА_4 , яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва № 399, виданого 29.10.2013 за рішенням № 8 ради адвокатів Сумської області. При цьому, надання юридичних послуг здійснюється ОСОБА_4 як фізичною особою підприємцем (код НОМЕР_1 , основний вид діяльності діяльність у сфері права) на підставі договорів, укладених на певний строк їх дії, так і на підставі договорів про надання правової допомоги, які укладаються нею як адвокатом для участі у конкретному кримінальному провадженні, цивільній, господарській, адміністративній справах, участі у перевірці СОКАП та його дочірніх підприємств контролюючими органами та ін.

Розуміючи, що Інспекція є основним державним органом, який здійснює найбільшу кількість контролюючих та інших заходів щодо СОКАП та його дочірніх підприємств, при цьому більшість таких заходів мають своїм наслідком нарахування шкоди навколишньому природному середовищу, що, в свою чергу, зумовлює початок судових справ, кримінальних проваджень та інші негативні наслідки, у квітні 2023 року у ОСОБА_4 та службових осіб СОКАП виник умисел, з метою мінімізації вказаних негативних наслідків, спрямований на систематичне надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції.

З метою реалізації злочинного умислу 13.04.2023 ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, б. 9, діючи за попередньою змовою, дійшли загальної згоди щодо доцільності систематичного щомісячного надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, що повинно мати на меті забезпечення лояльного ставлення інспекторів під час проведення контролюючих заходів на СОКАП та його дочірніх підприємствах.

У подальшому, 17.04.2023, ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 9, діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, досягли згоди, що розмір такої неправомірної вигоди повинен складати 1000 доларів США щомісячно, а також вказана сума може коригуватися в залежності від серйозності порушень, які будуть виявлятися під час проведення контролюючих заходів.

Надалі, 20.04.2023, ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, б. 9, діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, визначили джерела акумулювання суми коштів, які вони мають намір передавати керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди. Зокрема ОСОБА_4 та службові особи СОКАП узгодили, що керівники визначених дочірніх підприємств СОКАП (додатково до раніше укладених) повинні укласти із ОСОБА_4 як із фізичною особою підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств. При цьому було узгоджено, що фактично відповідні послуги на виконання саме цих договорів надаватися не будуть, а перераховані дочірніми підприємствами кошти ОСОБА_4 переводитиме у готівку та передаватиме керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди, сума якої ОСОБА_4 та службовими особами СОКАП була відкоригована до 40000 грн.

28.04.2023 ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, б. 9, діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву Інспекції, узгодили, що неправомірна вигода буде надаватися виконувачу обов`язків начальника Інспекції ОСОБА_5 особі, яка займає відповідальне становище, через завідувача сектору правового забезпечення Інспекції ОСОБА_6 , із яким у ОСОБА_4 склалися довірливі стосунки. Також було обумовлено, що взамін за надану неправомірну вигоду ОСОБА_4 та службові особи СОКАП зажадають від керівництва Інспекції лояльного ставлення з боку інспекторів під час здійснення контролюючих заходів на СОКАП та його дочірніх підприємствах, завчасне попередження про їх проведення, а також попередження про участь інспекторів у слідчих діях у разі їх залучення як спеціалістів під час розслідування кримінальних проваджень.

Того ж дня, 28.04.2023, ОСОБА_4 та службовими особами СОКАП остаточно узгоджено перелік дочірніх підприємств СОКАП, які повинні укласти із ОСОБА_4 як із фізичною особою підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств з метою акумулювання грошових коштів, які в подальшому будуть передаватися виконувачу обов`язків начальника Інспекції ОСОБА_5 через завідувача сектору правового забезпечення Інспекції ОСОБА_6 у вигляді неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, у період з 13 по 28 квітня 2023 року, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, б. 9, узгодивши необхідність надання неправомірної вигоди в.о. начальника Інспекції ОСОБА_5 , визначивши її розмір, спосіб передачі, а також перелік дій, які на користь СОКАП та його дочірніх підприємств працівники Інспекції повинні здійснити або від здійснення яких повинні утриматися, ОСОБА_4 та службові особи СОКАП вчинили змову на надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище.

Крім цього, у період часу з 20 по 28 квітня 2023 року, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, б. 9, узгодивши, що джерелом коштів, які мають передаватися в.о. начальника Інспекції ОСОБА_5 у вигляді неправомірної вигоди, будуть кошти, перераховані дочірніми підприємствами СОКАП на виконання удаваних угод із ОСОБА_4 як фізичною особою підприємцем про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств, ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили підшукування знарядь для надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище.

06.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, санкція ч. 3 ст. 369 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої., а відтак слідство вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення виконання можливого майбутнього покарання.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 цієї ж статті, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), остання у своїй власності має наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення, площею 5.1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення, загальною площею 63 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлове приміщення, загальною площею 35,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Також, відповідно до наявних даних, ОСОБА_4 у своїй власності має автомобіль марки Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме та рухоме майно, шляхом позбавлення останнього права на відчуження та, розпорядження зазначеним майном.

Окрім цього, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний має відкриті рахунки у банківських установах на території України, а відтак, постала необхідність у накладенні арешту на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «А-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк», з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника (у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000099 від 30.09.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-нежитлове приміщення, площею 5.1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 приміщення 5-3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); нежитлове приміщення, загальною площею 63 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); нежитлове приміщення, загальною площею 35,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01); автомобіль марки Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення останньої права на відчуження та розпорядження зазначеним майном;

-усі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «А-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк», шляхом позбавлення права ОСОБА_4 на відчуження, розпорядження та користування зазначеними коштами.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1