печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000035, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000035.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000035 від 11.01.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_41 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

Під час формування злочинної організації ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, за їх згоди, залучили: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

27.02.2023 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, зокрема ч. 2 ст. 255 КК України передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а положеннями ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_17 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, придбав ряд транспортних засобів, які, періодично змінюючи, використовує, в тому числі, для перевезення наркотичних засобів, а саме:

- Автомобіль «KIA K5» 2016 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власник ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 29.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 14.12.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 15.12.2022;

- Автомобіль «HYUNDAI SONATA» 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 11.11.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 04.01.2023;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 30.11.2022;

- Автомобіль HYUNDAISONATA, 2014р.в.,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 12.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , право власності на яке оформлено 27.10.2022;

- Автомобіль «PEUGEOT 308» 2017 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , власник ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , право власності на яке оформлено 26.10.2022;

- Автомобіль «SKODA FABIA» 2017 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 30.12.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2014 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , право власності на яке оформлено 10.01.2023;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 08.12.2022.

Також встановлено, що з метою унеможливлення конфіскації вказаних транспортних засобів ОСОБА_17 оформив їх на своїх знайомих, які лише формально рахуються власниками вказаних вище автомобілів та жодного відношення до придбання і користування ними не мають.

Разом з цим, у період часу, коли ОСОБА_17 не використовує вказані автомобілі у злочинній діяльності (для перевезення наркотичних засобів, для перевезення інших учасників злочинно організації тощо), він віддає їх у користування невстановленим особами для надання послуг з перевезення людей (послуги таксі).

За надання вказаних транспортних засобів, фактично, в оренду, ОСОБА_17 отримує відсоток від здійснених перевезень, контролює доходи та витрати, пов`язані із наданням відповідних послуг.

Вказане підтверджується, зокрема, протоколом огляду вилученого у ОСОБА_17 мобільного телефону, а саме: наявна переписка про оформлення страховки на вказані автомобілі; пересилання фото паспорту ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ; наявна група в «Телеграм» під назвою «Расход такси», де наявні фото автомобілів «KIA K5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , HYUNDAI SONATA, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , та звітність про витрати на обслуговування автомобілів тощо; переписка про оформлення авто на інших осіб без них; в телефоні наявні документи із назвами вищевказаних авто, їх вартістю, заробітною платою водіїв, доходів та видатків за користування авто.

Отримані в результаті огляду мобільного телефону відомості свідчать, що придбання вищевказаних авто здійснювалось ОСОБА_17 , а власники даних авто згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів жодного відношення до придбання та до користування вказаними авто не мають.

Використання вказаних вище транспортних засобів для послуг таксі додатково підтверджується також відомостями з ІПС «Армор», згідно яких фактичними користувачами вказаних транспортних засобів є інші люди, зокрема:

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , використовувався і ОСОБА_17 (порушення ПДР 21.02.2023) та ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (порушення ПДР 22.02.2023);

- Автомобіль «HYUNDAI SONATA» 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , використовувався ОСОБА_17 (порушення ПДР 13.11.2022);

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , використовувався ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (порушення ПДР 11.04.2023);

- Автомобіль HYUNDAI SONATA, 2014р.в., білого кольору д.н.з. НОМЕР_13 , використовувався ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( порушення ПДР 07.12.2022, 13.12.2022 та 01.01.2023);

- Автомобіль «PEUGEOT 308» 2017 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , використовувався ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (порушення ПДР 28.04.2023);

- Автомобіль «SKODA FABIA» 2017 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , використовувався ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (порушення ПДР 26.02.2023);

- Автомобіль «KIA K5» 2014 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , використовувався ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (порушення ПДР 01.03.2023 та 23.05.2023), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (порушення ПДР 02.07.2023);

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , використовувався ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (порушення ПДР 01.03.2023 та 23.05.2023).

Попередньо встановлено, що ринкова вартість вказаних вище авто загально складає приблизно понад 4 млн. грн.

Одночасно з цим, в період з 01.01.2008 по 31.12.2017 сума виплачених доходів становить 22086.89 грн, а за період з 01.01.2018 по 31.12.2022 інформація про доходи ОСОБА_17 взагалі відсутня, тобто доходи останнього є значно меншими ніж вартість рухомого майна, яке придбано ним протягом 2022 та 2023 років, що фактично підтверджує те, що ОСОБА_17 , з метою легалізації коштів, які отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснює придбання нерухомого майна, право власності на яке оформлює на інших осіб.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищевказане майно придбано за рахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та оформлено на близьких осіб підозрюваного.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України вказане вище рухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що останні є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, набутими кримінально-протиправним шляхом.

18.07.2022 до Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання про арешт рухомого майна. При цьому, на час внесення клопотання про арешт, згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України прокурором внесено клопотання про розгляд клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Як зазначає прокурор, власники майна будучи обізнаними про судове засідання щодо розгляду клопотання про арешт майна, можуть вчинити дії для унеможливлення накладення арешту.

Метою арешту майна є збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), а також можливої спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України) згідно з п. 1 ч. 1, ч.4 ст. 96-2 КК України.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно, а саме:

- Автомобіль «KIA K5» 2016 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власник ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 29.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 14.12.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 15.12.2022;

- Автомобіль «HYUNDAI SONATA» 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 11.11.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 04.01.2023;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 30.11.2022;

- Автомобіль HYUNDAISONATA, 2014р.в.,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 12.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , право власності на яке оформлено 27.10.2022;

- Автомобіль «PEUGEOT 308» 2017 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , власник ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , право власності на яке оформлено 26.10.2022;

- Автомобіль «SKODA FABIA» 2017 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 30.12.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2014 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , право власності на яке оформлено 10.01.2023;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 08.12.2022.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, забезпечити можливу спеціальну конфіскацію.

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000035 від 11.01.2022 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, його неявка відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, надійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засуджено, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 цієї ж статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000035 від 11.01.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_41 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України. /а. м. 26-41/.

27.02.2023 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України /а. м. 86-104/.

З відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи в період з 01.01.2008 по 31.12.2017 сума виплачених доходів ОСОБА_17 становить 22 086.89 грн/ а.м. 144/.

Відповідно до інформації з інформаційного ресурсу Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС), а саме з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що :

- Автомобіль «KIA K5» 2016 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власник ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 29.11.2022 /а.м. 145/;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 14.12.2022 /а.м.146/;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 15.12.2022 /а.м. 147/;

- Автомобіль «HYUNDAI SONATA» 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 11.11.2022 /а.м. 148/;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 04.01.2023 /а.м. 149/;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 30.11.2022 / а.м. 150/;

- Автомобіль HYUNDAISONATA, 2014р.в.,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 12.11.2022 /а.м. 151/;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , право власності на яке оформлено 27.10.2022 /а.м. 156/;

- Автомобіль «PEUGEOT 308» 2017 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , власник ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , право власності на яке оформлено 26.10.2022 / а.м.152/;

- Автомобіль «SKODA FABIA» 2017 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 30.12.2022 /а.м 153/;

- Автомобіль «KIA K5» 2014 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , право власності на яке оформлено 10.01.2023 /а.м. 154/;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 08.12.2022./а.м. 155/.

З протоколу додаткового огляду вилученого у ОСОБА_17 мобільного телефону вбачається переписка про оформлення страховки на вказані автомобілі; пересилання фото паспорту ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ; наявна група в «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_38 », де наявні фото автомобілів «KIA K5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , HYUNDAI SONATA, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , та звітність про витрати на обслуговування автомобілів тощо; переписка про оформлення авто на інших осіб без них; в телефоні наявні документи із назвами вищевказаних авто, їх вартістю, заробітною платою водіїв, доходів та видатків за користування авто. /а.м. 106-136

14.07.2023 постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_67 вищевказане рухоме майно визнано речовими доказами /а.м. 157-158/.

На підставі викладених прокурором обґрунтувань та долучених до клопотання матеріалів слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження №0000035, та транспортні засоби, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки набуті кримінально-протиправним шляхом, за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин.

З огляду на кваліфікацію дій ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України (передбачають покарання у виді позбавлення волі), положення ст. 96-2 КК України, слідчий суддя вважає, що наданими до клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що в даному випадку в провадженні може бути застосовано спеціальну конфіскацію до майна третіх осіб.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації та збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000035, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши здійснювати його відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- Автомобіль «KIA K5» 2016 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власник ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 29.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 14.12.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 15.12.2022;

- Автомобіль «HYUNDAI SONATA» 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 11.11.2022;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 04.01.2023;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , право власності на яке оформлено 30.11.2022;

- Автомобіль HYUNDAI SONATA, 2014р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , право власності на яке оформлено 12.11.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2015 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , право власності на яке оформлено 27.10.2022;

- Автомобіль «PEUGEOT 308» 2017 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , власник ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , право власності на яке оформлено 26.10.2022;

- Автомобіль «SKODA FABIA» 2017 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 30.12.2022;

- Автомобіль «KIA K5» 2014 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , право власності на яке оформлено 10.01.2023;

- Автомобіль «TOYOTA COROLLA» 2013 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , право власності на яке оформлено 08.12.2022.

Про накладення арешту повідомити власників майна шляхом направлення копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1