Справа №479/941/23
Провадження №1-кс/479/124/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

27 липня 2023 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 23 червня 2023 року на загальну суму 31600 грн., які він самостійно перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_2 ) та можливості виготовлення їх копій.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримала.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000050, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по рахунках № НОМЕР_1 на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також про власника даного рахунку, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були направлено потерпілим 23 червня 2023 року та 24 червня 2023 року, то дізнанню цікавий період з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_2 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000050 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року;

- копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківських платіжних карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках, в період з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року;

- копій документів та відомостей щодо власників рахунків № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_10 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках, в період з 23 червня 2023 року по 23 липня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 28 вересня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :