Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8283/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом умисного введення в обіг на ринку України службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб`єктами господарювання небезпечної продукції, тобто такої, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, шляхом додавання до бензину та дизельного пального спирту октанопідвищуючих, змащувальних, детонаційних присадок, тощо з метою подальшої реалізації вказаних паливо-мастильних матеріалів через авто-заправні станції.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документації щодо фінансово-господарських відносин між ПП « ОСОБА_5 » та нерезидентами, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Литва), а саме: імпортні договори, кредитні договори, договори у сфері авторського права, позики, договорів поруки, застави, переуступки, договори про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, ВМД, SWIFT-платежі, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту-нерезиденту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); засвідчені уповноваженим банком копії договорів, контрактів, кредитних договорів (договорів позики), що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; договори купівлі-продажу цінних паперів, акти приймання-передачі цінних паперів, а також інформацію щодо виданих та отриманих у період з 01.01.2022 по теперішній час векселів; звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними нерезидентами з поясненнями до них.

Крім цього, необхідно надати договори про фінансову допомогу з додатками до них, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також інформацію про відображення надання/отримання фінансової допомоги у фінансовій та податковій звітності підприємств, терміни погашення, цільове призначення тощо.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 ».

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику ПП « ОСОБА_6 », посилаючись не те, що існує загроза розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення документів, до яких він просить надати доступ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику ПП « ОСОБА_6 », оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », зокрема документація щодо фінансово-господарських відносин між ПП « ОСОБА_6 » та нерезидентами, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Литва), а саме: імпортні договори, кредитні договори, договори у сфері авторського права, позики, договорів поруки, застави, переуступки, договори про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, ВМД, SWIFT-платежі, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту-нерезиденту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); засвідчені уповноваженим банком копії договорів, контрактів, кредитних договорів (договорів позики), що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; договори купівлі-продажу цінних паперів, акти приймання-передачі цінних паперів, а також інформацію щодо виданих та отриманих у період з 01.01.2022 по теперішній час векселів; звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними нерезидентами з поясненнями до них; договори про фінансову допомогу з додатками до них, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також інформацію про відображення надання/отримання фінансової допомоги у фінансовій та податковій звітності підприємств, терміни погашення, цільове призначення тощо, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться в ПП « ОСОБА_6 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному форматі, а саме: документації щодо фінансово-господарських відносин між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентами, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Литва), а саме: імпортні договори, кредитні договори, договори у сфері авторського права, позики, договорів поруки, застави, переуступки, договори про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, ВМД, SWIFT-платежі, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту-нерезиденту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); засвідчені уповноваженим банком копії договорів, контрактів, кредитних договорів (договорів позики), що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом; договори купівлі-продажу цінних паперів, акти приймання-передачі цінних паперів, а також інформацію щодо виданих та отриманих у період з 01.01.2022 по 21.07.2023 векселів; звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними нерезидентами з поясненнями до них; договори про фінансову допомогу з додатками до них, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також інформацію про відображення надання/отримання фінансової допомоги у фінансовій та податковій звітності підприємств, терміни погашення, цільове призначення тощо.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1