Справа № 562/2999/23
У Х В А Л А

іменем України

25.08.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000270 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.08.2023 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшли матеріали виконаного доручення від ВПК в Рівненській області ДКП НПУ, в ході виконання якого встановлено наступне: в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вище вказаний протиправних дій, пов`язаних з незаконним заволодінням номеру банківської картки, CVV-коду, терміну дії картки та паролю входу в онлайн-банкінг може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рівне, паспорт громадянина України № НОМЕР_1 від 12.12.2022, зареєстрований та фактично проживає по АДРЕСА_1 , в користуванні перебуває автомобіль марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , бежевого кольору, 2003 року випуску. встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою свого персонального комп`ютера, який знаходиться за місцем його фактичного проживання по АДРЕСА_1 та мобільного телефону, який перебуває у його користуванні, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснює купівлю реквізитів платіжних карток, зі зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп`ютерів.

Дану купівлю реквізитів банківських карткових рахунків, ОСОБА_5 проводить у невизначеній кількості, у зв`язку з тим, що останній не володіє інформацією про баланс наявних коштів на даних банківських карткових рахунках. До реквізитів банківських карткових рахунків, які купує ОСОБА_5 належить: реквізити зі 16-ти значним номером банківської картки, CVV-код, термін дії картки та номер сім-картки, яка являється фінансовим номером карткового рахунку.

В подальшому за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_5 здійснює прив`язку реквізитів банківських карток до мобільного додатку (системи), яка надає можливість розрахунку банківською карткою, в різного роду магазинах, торгівльно-розважальних комплексах тощо.

Таким, чином ОСОБА_5 вчиняє шахрайства типу (кардинг) при якому шахраєм проводиться операція з використанням платіжних карток або їх реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником.

Крім того, в ході виконання доручення додатково встановлено, що вище вказані протиправні діяння ОСОБА_5 вчиняє спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за допомогою свого мобільного телефону в месенджері «WhasApp» та особистої комп`ютерної техніки, надсилає ОСОБА_5 реквізити номерів банківських карток, CVV-кодів, терміни дії карток та паролі входу в онлайн-банкінг.

Також, надає відомості останньому, щодо каналів в мобільному месенджері «Telegram», інших веб-ресурсів де відбувається продаж, вказаних вище відомостей, щодо реквізитів карток, надає консультацію, щодо проведення тих чи інших несанкціонованих банківських операцій та під час спілкування обумовлюють дії щодо вчинення шахрайських дій. Дані, особи з метою незаконного збагачення можуть використовувати комп?ютерну техніку для створення та подальшого поширення фішингових посилань за допомогою соціальної інженерії, які призначені для заволодіння реквізитів номерів банківських карток, CVV-кодів, терміну дії карток, паролю входу в онлайн-банкінг та інше.

За вказаною адресою проживання ОСОБА_5 може зберігати відомості, щодо використаних банківських карткових рахунків, комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснювався вихід у всесвітню мережу Інтернет, для купівлі реквізитів банківських карткових рахунків, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою здійснювалася прив`язка чи зміна фінансового номеру, флеш-носії на яких може зберігатися інформація про реквізити банківських карток, мобільні телефони до яких здійснювала прив`язка для подальшого безготівкового розрахунку в різних торгівельних мережах.

Згідно витягу №34402090 від 24.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, майно, яке розташоване по АДРЕСА_1 , зареєстроване за: ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 , 3/16 ОСОБА_9 , що згідно актового запису №1219 від 22.06.2004 приходиться матір`ю ОСОБА_5 , 3/16 ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання достатньої доказової бази, щодо підтвердження протиправної діяльності, а саме заволодіння коштами шахрайським шляхом, для вилучення комп`ютерної техніки, сім-карток (ідентифікаційних модулів абонента у вигляді смарт-карток) операторів мобільного зв`язку, чорнових записників, банківських карток, документації, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачів будь яких форматів, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), планшетів, периферійних пристроїв електронної техніки, пристроїв, електронні характеристики яких, надають можливість приєднання до всесвітньої мережі Інтернет, на яких можуть зберігатись записи, що засвідчують протиправну діяльність ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що ймовірною особою причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає по АДРЕСА_1 .

В судовому слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала просила задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000270 від 28.07.2023, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 може бути причетний до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому разі прокурор, слідчий дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст.237 КПК України встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361-1 КК України та враховуючи, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні були наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , можуть бути речі та предмети які могли бути використані вказаною особою для здійснення своєї злочинної діяльності, а тому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення тому необхідно було провести невідкладну слідчу дію - обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , включаючи всі житлові та нежитлові приміщення, підвальні, підсобні та гаражні приміщення, у якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання речових доказів та документів, які мають істотне значення в рамках даного кримінального провадження, а саме:комп`ютерної техніки, сім-карток (ідентифікаційних модулів абонента у вигляді смарт-карток) операторів мобільного зв`язку, чорнових записників, банківських карток, документації, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачів будь яких форматів, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), планшетів, комп`ютерної техніки, периферійних пристроїв електронної техніки, пристроїв, електронні характеристики яких, надають можливість приєднання до всесвітньої мережі Інтернет.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя