Справа 688/1493/23
№ 1-кс/688/827/23
Ухвала

14 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000521 від 26 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

14 квітня 2023 року заступник начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 26 березня 2023 року близько 11 год. 00 хв. в м. Ізяслав, невстановлені особи, діючи як група осіб за попередньою домовленістю, зателефонувавши до ОСОБА_5 на її номер телефону - НОМЕР_1 , з номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом лікування близького родича після ДТП, шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 80 000 гривень, які вона передала невстановленій жінці за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 26 березня 2023 року, близько 10 год. 00 хв. в м. Ізяслав, невстановлені особи, діючи як група осіб за попередньою домовленістю, зателефонувавши до ОСОБА_6 на її номер телефону - НОМЕР_5 , з номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , під приводом лікування близького родича після ДТП, шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 1 000 доларів США, які вона передала невстановленій жінці за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди на загальну суму близько 40 000 грн.

26 квітня 2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000521 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення першочергових перевірочних заходів в рамках даного кримінального провадження, в тому числі в ході проведення слідчих та оперативних заходів, стало відомо, що до вчинення вказаних шахрайських дій, може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , який, 26 березня 2023 року на власному автомобілі ЗАЗ-DAEWOO, державний номер: НОМЕР_10 перебував в м. Ізяслав та зупинявся поблизу обох місць скоєння вказаних кримінальних правопорушень та при цьому, з салону його автомобіля виходила жінка, яка забирала гроші в потерпілих.

Відповідно до отриманої інформації під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення, вказаною жінкою, що забирала в потерпілих кошти є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_4 .

Вказане зокрема підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який бачив автомобіль ЗАЗ-DAEWOO та осіб, за описом, схожих на зазначених вище, поблизу будинку АДРЕСА_5 , тобто безпосередньо біля місця проживання потерпілої ОСОБА_5 .

Також, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_6 , відомо, що жінка, якій вона передавала грошові кошти, приїхала на автомобілі, що схожий на автомобіль ОСОБА_7 .

Показання ОСОБА_6 підтверджуються відеозаписом з камер відеоспостереження, належних ТОВ «Ізяславль», розміщених неподалік місця її проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , на якому зафіксовано, як автомобіль ЗАЗ-DAEWOO, реєстраційний номер: НОМЕР_10 , зупиняється на узбіччі проїжджої частини по вул. Острозькій в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області, та з нього виходить особа жіночої статі, схожа за описом потерпілих, яка прямує в сторону місця проживання потерпілої ОСОБА_6 та через декілька хвилин повертається до автомобіля, який відразу покидає місце події.

Окрім цього, з рапорту оперативного працівника вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 упродовж тривалого часу підтримують дружні стосунки, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та разом неодноразово здійснювали спільні підозрілі поїздки на автомобілі ЗАЗ-DAEWOO, реєстраційний номер: НОМЕР_10 по різних регіонах України, де також могли бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Також з наявної інформації обоє не мають постійного джерела доходів та постійної роботи. Протягом останнього часу разом проживають за адресою: АДРЕСА_3 - за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, існують реальні підстави вважати, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , можуть зберігати здобуті протиправним, шахрайським шляхом кошти в сумі 1000 доларів США та 80 000 гривень.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та з метою полегшення їх вчинення, користувався мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 . В свою чергу ОСОБА_8 , користувалась мобільним терміналом із ІМЕІ: НОМЕР_14 та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , які також можуть зберігатись у вказаному помешканні. На вказаних мобільних терміналах, окрім іншого, можуть бути наявні контактні та анкетні дані інших, можливих спільників вчинення даних кримінальних правопорушень.

Також, зважаючи на обставини вчинення даного кримінального правопорушення, існують реальні підстави вважати, що за місцем проживання, за вказаною адресою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можуть зберігати інші речові докази, зокрема інформацію, на різного типу носіях, про анкетні дані потерпілих і їх родичів, адреси проживання та контактні телефони, що використовувалась з метою підготовки та безпосереднього вчинення даних злочинів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до довідки за вих. № 31/22/5-408 від 07.04.2023, виданої ТСЦ МВС №6845, автомобіль ЗАЗ-DAEWOO, реєстраційний номер: НОМЕР_10 , станом на 07.04.2023 зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 . Дата реєстрації - 14.01.2023.

Також, відповідно до інформації з Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_3 .

Зважаючи на наведену вище інформацію, є підстави вважати, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним володільцем домогосподарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки саме така адреса була ним вказана та зафіксована 14.01.2023 року під час реєстрації автомобіля в сервісному центрі та 29.01.2019 року під час отримання ним паспорта громадянина України № НОМЕР_16 та 31.01.2022 під час отримання ним паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що наявна інформація здобута в ході досудового розслідування свідчить про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України, та з метою відшукування коштів в сумі 1000 доларів США та 80 000 гривень, якими, шахрайським шляхом могли заволодіти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_14 та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 ; а також носії інформації різного типу, в яких зазначено анкетні дані потерпілих чи їх родичів, адреси проживання чи контактні телефони, на даний час в рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку в домогосподарстві, що за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення вказаних об`єктів, надасть змогу отримати інформацію яка сама по собі, а також в сукупності з іншими речами може мати значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 26 березня 2023 року близько 11 год. 00 хв. в м. Ізяслав, невстановлені особи, діючи як група осіб за попередньою домовленістю, зателефонувавши до ОСОБА_5 на її номер телефону - НОМЕР_1 , з номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом лікування близького родича після ДТП, шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 80 000 гривень, які вона передала невстановленій жінці за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 26 березня 2023 року, близько 10 год. 00 хв. в м. Ізяслав, невстановлені особи, діючи як група осіб за попередньою домовленістю, зателефонувавши до ОСОБА_6 на її номер телефону - НОМЕР_5 , з номерів телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , під приводом лікування близького родича після ДТП, шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 1 000 доларів США, які вона передала невстановленій жінці за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди на загальну суму близько 40 000 грн.

В ході проведення першочергових перевірочних заходів в рамках даного кримінального провадження, в тому числі в ході проведення слідчих та оперативних заходів, стало відомо, що до вчинення вказаних шахрайських дій, може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , який, 26 березня 2023 року на власному автомобілі ЗАЗ-DAEWOO, державний номер: НОМЕР_10 перебував в м. Ізяслав та зупинявся поблизу обох місць скоєння вказаних кримінальних правопорушень та при цьому, з салону його автомобіля виходила жінка, яка забирала гроші в потерпілих.

Відповідно до отриманої інформації під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення, вказаною жінкою, що забирала в потерпілих кошти є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_4 .

Окрім цього, з рапорту оперативного працівника вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 упродовж тривалого часу підтримують дружні стосунки, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та разом неодноразово здійснювали спільні підозрілі поїздки на автомобілі ЗАЗ-DAEWOO, реєстраційний номер: НОМЕР_10 по різних регіонах України, де також могли бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Також з наявної інформації обоє не мають постійного джерела доходів та постійної роботи. Протягом останнього часу разом проживають за адресою: АДРЕСА_3 - за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №327955630 від 04 квітня 2023 року, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до довідки за вих. № 31/22/5-408 від 07.04.2023, виданої ТСЦ МВС №6845, автомобіль ЗАЗ-DAEWOO, реєстраційний номер: НОМЕР_10 , станом на 07.04.2023 зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 . Дата реєстрації - 14.01.2023 року.

Також, відповідно до інформації з Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000521, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у ОСОБА_7 , за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_3 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000521 від 26 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , а саме: житлового будинку, підвальних приміщень, господарських споруд та будівель, гаражів, з метою відшукання коштів в сумі 1000 доларів США та 80 000 гривень, якими, шахрайським шляхом могли заволодіти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_7 ; мобільного терміналу із ІМЕІ: НОМЕР_14 та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_8 ; а також носіїв інформації різного типу (паперові та/або цифрові), в яких зазначено анкетні дані потерпілих чи їх родичів, адреси проживання чи контактні телефони.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного домоволодіння один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1