Справа № 216/2017/23
Провадження № 1-кс/216/1046/23
УХВАЛА

іменем України

28.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000003 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошві кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Обставини кількість потерпілих встановлюється.

З протоколу допиту свідка вбачається, що з 2008 року він працює головним спеціалістом Департаменту внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення якого розташовано за адресою АДРЕСА_2 , в його функціональні обов`язки входить проведення службових розглядів по зовнішнім посягання та порушень вимог нормативних документів банку. За фактом незаконних перерахувань з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поповнення мобільних телефонів третіх осіб, що мало місце в липні 2022 року на території міста Кривого Рогу може пояснити наступне, в серпні 2022 року ним було отримані дві заяви клієнтів банку по факту безпідставного зняття грошових коштів з їх карток на сплату мобільного зв`язку. Вказані платежі клієнти здійснили самостійно через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому сам платіж на поповнення мобільного зв`язку підтверджували своєю карткою та веденням пін-коду, однак в ході перегляду матеріалів фотофіксації банкомату та технічного логу операції банкомату було встановлено наявність зовнішнього вручання в дії клієнта при проведенні трансакції з боку сторонніх осіб.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 07 лютого 2023 року він знаходився в районі зупинки громадського транспорту «Червона» по вул. Криворіжсталі в м. Кривий Ріг. Оскільки його син - ОСОБА_5 знаходиться на службі в Національній гвардії України то останній їм залишив у користування свою банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_1 . Підійшов до банкомату розташованого по АДРЕСА_3 для того, щоб зняти грошові кошти сина. Біля банкомата стояв чоловік, який проводив операцію після чого останній відійшов, далі дійшла його черга. В банкоматі проводилася якась операція, він натиснув відміну, після чого чоловік знову повернувся до банкомату та пояснив, що він не завершив операцію можна, щось доробити. Він без вагань пропустив останнього, коли чоловік, закінчив, він вставив карту сина для виплат в банкомат, нічого не натикаючи та не вводячи пін-конд, банкомат запищав, та далі він самостійно натиснув відміна та забрав карту. Після чого зателефонував син та пояснив, що з його карти, щойно відбулося поповнення мобільного рахунку на суму 1000 гривень оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_7 . Дану операцію з поповнення рахунку він самостійно не робив, кому належить абонентський номер на яке відбулося поповнення йому також не відомо.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу за 07.02.2023, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000003 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (епізод 16) з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровські області з ДКП НП України надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , повторно, 07 лютого 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , близько 15-21 год., у банкоматі CTDN1633 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна та ведення останніх в оману, шляхом попереднього введення комбінації у банкомату, спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень, тим самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_7 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_7 07.02.2023 о 15-25 год. до банкомату CTDN1633 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшов ОСОБА_6 , який вставивши до банкомату банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить його синові ОСОБА_8 та не усвідомлюючи, що останнього введено в оману, ввів свій пін-код з метою зняття грошових коштів, тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_7 на вищевказаному банкоматі. Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривень ОСОБА_7 перевів їх на свою банківську картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року, яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу 07.02.2023, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 28 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1