Провадження №1- кс/712/2786/23
Справа № 712/5900/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради через неналежне виконання своїх обов`язків, здійснено попередню оплату коштів у сумі 1390000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 12.12.2022 №382, яким не передбачено здійснення авансових платежів, чим причинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В межах здійснення функції представництва інтересів держави в суді опрацьовано систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено факт здійснення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі комунальної техніки на суму 1 390 000 грн (оголошення № UA-2022-11-08-014815-a).

Також, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами закупівлі № UA-2022-11-08-014815-а укладено договір від 12.12.2022 № 382 на поставку товару - автомобіля грузо-пасажирського, за видатками на здійснення заходів правового режиму воєнного стану на суму 1 390 000 грн. (далі - Договір).

Пунктом 4.1 Договору визначено, що покупець (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується оплатити продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальну вартість товару згідно розділу 3 цього договору «Ціна договору» протягом 30 банківських днів з моменту підписання сторонами двостороннього Акту приймання-передачі, у якому зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару, що передається покупцю, та отримання всіх супровідних документів на товар згідно п.п. 5.5.1 даного Договору.

Пункт 5.5.1 Договору визначає, що продавець передає покупцю інструкцію (керівництво) з експлуатації українською та/або російською мовою; повний комплект для реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах; видаткову накладну; сервісну книжку транспортного засобу; акт приймання-передачі товару; комплекти ключів.

Відповідно до платіжного доручення від 27.12.2022 М° 5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 перерахували кошти за Договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичної поставки автомобіля грузо-пасажирського Peugeot Boxer van НОМЕР_2 , тобто без акту приймання-передачі товару, а лише на підставі видаткової накладної від 23.12.2022 Мо Н-0010763 від 27.12.2022, складеної та підписаної головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Оприбуткування вказаного автомобіля відображено в бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Дт 1521 «Придбання основних засобів» та Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

При цьому, зазначений автомобіль у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутній.

Враховуючи, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за умовами договору здійснено перерахунок бюджетних коштів у відповідності до платіжного доручення №5 від 27 грудня 2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак так і не отримано оплачений товар, необхідним було отримання виписки по даному рахунку з метою відслідковування використання отриманих коштів.

В подальшому було встановлено, що після зарахування казначейством коштів за договором №382 від 12.12.2020 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». вказані кошти разом із іншими коштами були переховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи.

У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх отримання та зобов`язати службових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),виготовити належним чином завірені копії наступних документів:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.12.2022 по 01.06.2023.

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_6 та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9