Справа № 296/7450/23
УХВАЛА

Іменем України

03 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, організували схему незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, яка полягає у підготовці гарантійних листів від громадської організації про включення таких осіб в систему «шлях».

В результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Листи до ІНФОРМАЦІЯ_2 про включення до переліку водіїв (система Шлях) направляються ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилаються прохальні листи до ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких зазначають прізвище, ім`я, по-батькові особи чоловічої статті, дату народження, транспортний засіб та мету виїзду особи за кордон України. В подальшому на основі отриманих листів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 створюють перелік водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах воєнного правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці та вносять дані до системи «Шлях».

За сприянням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надсиланням прохальних листів до ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи «Шлях» були включені громадяни України, які по теперішній час не повернулись із за кордону.

В ході досудового розслідування до конфіденційного співробітництва залучено особу ОСОБА_8 , якому його знайомий ОСОБА_9 по мобільному дзвінку розповів як виїхав за кордон України за вищевикладених обставин та порадив знайомого на ім`я « ОСОБА_10 ». При спілкуванні ОСОБА_8 з ОСОБА_10 було встановлено, що останнього звати ОСОБА_4 . По телефонному дзвінку ОСОБА_11 пояснив скільки буде коштувати включення в систему «Шлях» та ризики, які можуть виникнути при перетині кордону України та можливе їх вирішення за допомогою грошових коштів наданих працівникам прикордонної служби.

Так, не пізніше 08.06.2023, у ОСОБА_12 , який достовірно був обізнаний про те, що з часу введення воєнного стану в Україні особам віком від 18 до 60 років встановлено обмеження на виїзд за межі території України, однак велика кількість осіб вказаної категорії бажають будь-яким способом, у тому числі незаконним, уникнути мобілізації та виїхати (мігрувати) за межі території України шляхом перетину кордону держави, а також будучи достовірно обізнаним в особливостях перетину особами державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перетину особами державного кордону порадами та усуненням перешкод для незаконного перетину осіб через державний кордон України, вчинення таких дій з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи благодійні організації перебуваючи проїздом в м. Бердичів, у ході особистих зустрічей, телефонних розмов та пересилання смс повідомлень у месенджері «Telegram» з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , востаннє під час особистої зустрічі 08.06.2023 близько 20 год. 18 хв. перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на автошляху М21 при в`їзді в м. Бердичів зі сторони м. Вінниці, домовився з останнім про сприяння у незаконному перетині ним державного кордону України за неправомірну вигоду для себе у розмірі 3700 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 05.05.2023, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння особам незаконному перетину державного кордону України шляхом надання вказівок, порад та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_12 у період з 05.05.2023 по 09.06.2023 діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи проїздом в м. Бердичів, у ході особистих зустрічей, телефонних розмов та листування у месенджері «Telegram» з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавав останньому вказівки щодо необхідності направлення йому фотографій, ідентифікаційного коду, зразків підпису та посвідчення водія з метою організації отримання документів необхідних для перетину державного кордону України.

Востаннє, 08.06.2023 близько 20 год. 18 хв. ОСОБА_12 перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на автошляху М21 при в`їзді в м. Бердичів зі сторони м. Вінниця, під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 вказав щодо сприяння у незаконному перетині ним державного кордону України за неправомірну вигоду для себе у розмірі 3 700 доларів США.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 09.06.2023 о 21 год. 33 хв. ОСОБА_12 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_8 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 37 500 (тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень для подальшого сприяння останньому у незаконному перетині ним державного кордону України, що супроводжувалось наданням йому порад як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України та справжньої мети виїзду за кордон.

09.06.2023 о 21 год. 46 хв. у порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_12 .

10.06.2023 ОСОБА_12 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Заплановано отримати доступ до речей та документів, які зберігаються в Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших уповноважених органів з метою включення до системи «Шлях» приводу осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документи з якою метою виїжджали за Державний кордон України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирськый області ОСОБА_19 в кримінальному провадженні № 0000084 від 13.02.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, які знаходяться у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших уповноважених органів з метою включення до системи «Шлях» приводу осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , документи з якою метою виїжджали за Державний кордон України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Як володілець речей, Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 13.02.2023, а саме до 17.08.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1