Справа № 751/884/23 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/4823/618/23
Категорія - ч. 4 ст. 190 КК України. Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Чернігівського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5

сторін кримінального провадження

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

їх захисників - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

прокурора ОСОБА_12

Розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004136 від 20 серпня 2022 року, за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_9 , обвинуваченого ОСОБА_7 на вирок Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29 травня 2023року,

щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лисичанськ Луганської області, громадянина України, з повною загальною освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , фактично проживаючого, як внутрішньо переміщена особа по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Носівка Чернігівської області, громадянина України, з повною загальною освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого по АДРЕСА_3 , фактично проживаючого по АДРЕСА_4 , раніше неодноразово судимого, останній раз 12 липня 2016 року Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч.2 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 4 років 10 днів позбавлення волі,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Величківка Менського району Чернігівської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_5 , раніше неодноразово судимого, останній раз 06 лютого 2023 року Деснянським районним судом м. Чернігова за ч. 4 ст. 185,ч. 4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Цим вироком ОСОБА_6 засуджений за ч. 2 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі; за ч. 4 ст. 190 КК України до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього його майна, за виключенням житла.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_6 визначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацію всього майна, за включенням житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_6 обчислюється з дня його фактичного затримання, з 13 грудня 2022 року.

ОСОБА_7 засуджений за ч. 2 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі; за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, за виключенням житла; за ч. 4 ст. 190 КК України до 7 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, за виключенням житла.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_7 визначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацію всього майна, за включенням житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_7 обчислюється з дня його фактичного затримання, з 22 лютого 2023 року.

ОСОБА_8 засуджений за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень, з конфіскацією всього майна, за виключенням житла; за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацію всього майна, за виключенням житла.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_8 визначено покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень, з конфіскацією всього майна, за виключенням житла.

Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 лютого 2023 року щодо ОСОБА_8 , засудженого за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст.70 КК України до 5 років позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки суд ухвалив рішення - виконувати самостійно.

Питання про долю речових доказів і документів було вирішено у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Судом встановлено, що:

1) 25.07.2022, приблизно о 18 годині, точного часу досудовим слідством не встановлено, за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

У цей же день ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи в квартирі останнього, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 , марки «Huawei» моделі «P20 lite», IMEI: НОМЕР_1 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США на потреби Збройних сил України, з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

За допомогою сайту «Facebook.com» 25.07.2022, точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_6 опубліковано посилання на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США.

У подальшому, 25.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачив потерпілий ОСОБА_14 , мешканець м. Кременчук, який проявив зацікавленість у придбанні транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1250 доларів США, з метою його використання під час проходження служби за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_14 28.07.2022 о 10 год. 28 хв. здійснив телефонний дзвінок із номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 .

Під час спілкування, 28.07.2022, у період часу з 10 год. 28 хв. по 18 год. 35 хв., ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_14 про відсутність транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 000 гривень, в якості передплати на витрати на пальне, та після отримання грошей пообіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти.

Після чого, 28.07.2022 року , у період часу з 18 год. 07 хв. до 18 год. 35 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_14 номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 .

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки з продажу транспортного засобу, 28.07.2022, о 18 год. 35 хв., в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, частину коштів надав ОСОБА_7 , іншу залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

2) Продовжуючи злочинну діяльність, 28.07.2022, о 07 год. 14 хв. ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , повторно, перебуваючи у будинку за місцем свого проживання - АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 28.07.2022, точного часу досудовим слідством не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачив потерпілий ОСОБА_15 , мешканець м. Києва, який проявив зацікавленість з придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США з метою його використання військовослужбовцями 5 стрілецької роти НОМЕР_8 батальону ТРО.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки до нього автомобіля «Mitsubishi L-200» ОСОБА_15 28.07.2022 о 10 год. 34 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_10 телефону ОСОБА_6 .

Під час спілкування, 28.07.2022 у період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_15 про відсутність опублікованого транспортного засобу «Mitsubishi L-200», який зазначений в оголошенні, запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей пообіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 в період часу з 10 год. 35 хв. по 11 год. 06 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, об 11 год. 06 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 .

Продовжуючи злочинні дії, 28.07.2022 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., ОСОБА_6 за попередньою змовою ОСОБА_7 , перебуваючи в квартирі, в якій проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , продовжили реалізувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_15 про не отримання раніше перерахованих ним коштів та запропонував останньому повторно переказати на інший банківський картковий рахунок гроші в сумі 2 500 грн., в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль, не маючи наміру його доставляти, після чого 28.07.2022 у період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 09 хв., точного часу досудовим слідством не встановлено, повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 .

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе зобов`язання з продажу транспортного засобу, о 13 год. 03 хв. 28.07.2022 в якості передплати за витрати на пальне, повторно перерахував грошові кошти в сумі 2 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 5 000 грн., чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

3) Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа знайомих осіб.

З цією метою, ОСОБА_6 28.07.2022 приблизно 16 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 та перебуваючи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у довірливих стосунках, запропонував їм зайнятися незаконною діяльністю та увійти до складу організованої групи.

Надавши згоду, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 об`єдналися з ОСОБА_6 та під керівництвом останнього, почали займатися злочинною діяльністю пов`язаною із заволодінням грошовими коштами осіб військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб Збройних сил України.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як організатору злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожному з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було здійснення діяльності щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ, шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та повідомлення потенційним покупцям неправдивої інформації про наявність таких транспортних засобів, довівши до відома останніх інформацію про об`єкти посягання, заздалегідь розроблений план та ролі кожного з учасників організованої групи з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при публікації оголошень вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, для подачі завідомо неправдивих оголошень використовували Інтернет ресурси подачі безкоштовних оголошень «OLX.ua» та «AutoRIA.com», та в подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою забезпечення стійкого функціонування та ефективної протидії викриттю, ОСОБА_6 , розробив план злочинної діяльності організованої злочинної групи, який довів до її членів та здійснив розподіл ролей між учасниками.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_6 , згідно з відведеної йому ролі організатора та виконавця злочинів, виконував наступні функції: здійснював загальне керівництво організованою групою та підшукував учасників; надавав вказівки учасникам групи, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу місця та часу зустрічі для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими), зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів та Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень, на якому відбувалося розміщення, надаючи при цьому вказівки учасникам групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень та надавав їх учасникам організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; за допомогою мобільних терміналів особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та надавав вказівки з розміщення таких оголошень учасникам організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надаючи та надсилаючи їм текст таких оголошень та фотозображення; особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців; визначав хто саме із учасників групи буде здійснювати розміщення неправдивих оголошень та спілкуватися з потерпілими, надаючи при цьому відповідні інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності покупки транспортного засобу, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки, зазначені учасниками організованої групи; надавав вказівки учаснику організованої групи - ОСОБА_8 про відкриття карткових банківських рахунків та визначав, який з них буде використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих; використовував реквізити карткових банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були обізнані про діяльність злочинної групи, для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками, місце та час зняття грошових коштів з банківських терміналів.

ОСОБА_7 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції: за вказівкою ОСОБА_6 прибував у визначене ним місце та час для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень, спілкування з потерпілими) та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_6 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказував в них текст та фотозображення, які надсилав ОСОБА_6 ; особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців; надавав ОСОБА_6 реквізити карткового банківського рахунку своєї знайомої - ОСОБА_17 для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів; отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

ОСОБА_8 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції: за вказівкою ОСОБА_6 надавав учасникам організованої злочинної групи, своє помешкання за адресою: АДРЕСА_7 , для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими); за допомогою мобільного терміналу за вказівкою ОСОБА_6 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказуючи в них текст та фотозображення, які попередньо надсилав ОСОБА_6 ; особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців; надавав ОСОБА_6 свій обліковий запис Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua» для розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів; за вказівкою ОСОБА_6 , відкривав карткові банківські рахунки у банківських установах АТ «ПУМБ», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «КБ «Глобус», АТ «А-Банк» та у подальшому передавав ОСОБА_6 їх реквізити для зарахування на них грошових коштів від потерпілих, отриманих злочинним шляхом; здійснював перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих внаслідок шахрайських дій, між своїми банківськими картками з метою їх швидкого зняття в банківських терміналах; здійснив додавання своїх банківських карток в додаток «Google Гаманець» на мобільні термінали марки «Samsung» модель «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 та марки «Samsung» модель «Galaxy A40» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_6 для здійснення злочинної діяльності для швидкого зняття грошових коштів з банківських терміналів; спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював зняття грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій з банківських терміналів та у відділенні банку; отримував частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які у подальшому витрачав на власні потреби.

28.07.2022 о 07 год. 14 хв. ОСОБА_6 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

Того ж дня, близько 16 год., ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , довів до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план злочинних дій та інформацію про розміщення ним завідомо неправдивого оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, в якому зазначив контакті телефони - НОМЕР_18 та НОМЕР_10 .

У подальшому, 28.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачила ОСОБА_18 , яка проявила зацікавленість з придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України та про це повідомила продавця.

У першій половині дня 29.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до місця несення служби ОСОБА_19 у Першотравневський район Харківській області, ОСОБА_20 28.07.2022 об 11 год 50 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_19 на мобільний номер НОМЕР_18 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_7 , відповідно до їх ролей, не ставлячи до відома ОСОБА_20 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати на витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до Першотравневського району Харківської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 29.07.2022 близько 19 год. 45 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_20 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_19 та ОСОБА_18 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 в якості передплати за витрати на пальне.

Після цього, ОСОБА_19 , о 19 год. 50 хв. 29.07.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., які належать ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 .

У подальшому, 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 1 500 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи злочинні дії, 31.07.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку при спілкуванні з ОСОБА_20 , повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він здійснює переміщення автомобіля і для успішного завершення доставки необхідно перерахувати додаткові грошові кошти в сумі 3 000 грн., за витрати на пальне та оплату поточного ремонту автомобіля на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_16 .

З метою утримання уваги ОСОБА_20 та недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_19 та ОСОБА_18 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , в якості оплати витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля.

Погодившись, ОСОБА_19 о 13 год. 22 хв. 31.07.2022, в якості компенсації витрат на пальне та оплати поточного ремонту автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн., які належать ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_16 .

У подальшому, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи з перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 1 200 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_4 в сумі 1 930 грн., якими користувалися учасники організованої групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи лочинну діяльність, 31.07.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі, діючи умисно та з корисливих мотивів, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями, при спілкуванні з ОСОБА_20 повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що він вже доставив автомобіль у визначений раніше населений пункт Першотравневського району Харківської області і йому необхідно перерахувати додаткові грошові кошти на вказаний раніше банківський рахунок в сумі 1 000 грн. на оплату готелю для ночівлі.

З метою утримання уваги ОСОБА_20 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому неодноразово вказувалося, що особи, які доставляють транспортний засіб - колишні військовослужбовці, у зв`язку з чим у них відсутній намір обману.

Після цього, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_6 взятих на себе обов`язків, повідомив потерпілій ОСОБА_18 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_16 , в якості оплати за готель. Погодившись, ОСОБА_18 о 22 год. 51 хв. 31.07.2022, в якості оплати за готель, перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 1 000 грн.

У подальшому, 01.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перерахування грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 750 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі організатора, надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перерахування залишку грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_18 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 300 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_18 , діючи повторно, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 7 500 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.

4) Продовжуючи злочинну діяльність, 04.08.2022 о 17 год. 20 хв. ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи обліковий запис ОСОБА_6 та на виконання його вказівки, за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 8», IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 1500 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб, в якому зазначив контактний номер - НОМЕР_25 .

У подальшому, 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_8 побачила ОСОБА_21 , яка проявила зацікавленість з придбання транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Mitsubishi L-200» до м. Києва ОСОБА_21 05.08.2022 об 09 год 59 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_21 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber», повторно запропонував останній переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 6 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до м. Києва, не маючи наміру його доставляти, після чого 05.08.2022 об 10 год. 39 хв. повідомив їй номер банківського карткового рахунку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_27 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_21 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої нею інформації та вигідності пропозиції, зверталася увага на службу в Збройних силах України ОСОБА_6 .

ОСОБА_21 о 11 год. 25 хв. 05.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки з продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами.

Після отримання грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , 07.08.2022 об 10 год. 31 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» запропонував ОСОБА_21 перерахувати додатково 4 000 грн. на витрати пального для доставки автомобіля до м. Києва, однак остання відмовилася та після 11 год. 36 хв. 07.08.2022 учасники групи перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_21 , діючи повторно, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

5) Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_8 на виконання вказівки Ізотова 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, опублікував оголошення про продаж транспортного засобу «Mitsubishi L-200» за 1500 доларів США, та яке того ж дня, побачив ОСОБА_22 , який проявив зацікавленість щодо його придбання з метою передачі Збройним силам України.

У першій половині дня 04.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля «Mitsubishi L-200» 04.08.2022 об 19 год 51 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 на мобільний номер НОМЕР_25 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_22 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Viber» повторно запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн., в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей обіцяли видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортного засобу, після чого 04.08.2022 о 20 год. 08 хв. повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_22 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, йому відправлялися номер кузова та фотографії документації нібито до транспортного засобу, зазначеного в оголошенні.

ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків з продажу транспортного засобу, о 20 год. 31 хв. 04.08.2022, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

Того ж дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування частини грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_22 , на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 1 204 грн., яким користувалися члени злочинної групи.

У подальшому, 05.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування решти грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_22 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 1 160 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_30 в сумі 604 грн., якими користувалися члени злочинної групи.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як пособник, шляхом обману потерпілого ОСОБА_22 , діючи повторно, у складі організованої групи заволоділи грошовими коштами в сумі 3 500 грн., чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

6) Продовжуючи злочинну діяльність, у першій половині дня 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Того ж дня о 09 год. 04 хв. ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «OLX.ua», використовуючи свій обліковий запис за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачив ОСОБА_23 , який проявив зацікавленість з придбання транспортного засобу типу мікроавтобус марки «Peugeot» за 1100 доларів США з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки мікроавтобусу марки «Peugeot» до м. Сміла Черкаської області ОСОБА_23 08.08.2022 об 11 год. 03 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_31 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , відповідно до його ролі виконавця, не ставлячи до відома ОСОБА_23 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», запропонував останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 3 500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль до м. Сміла Черкаської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 08.08.2022 о 12 год. 04 хв. повідомив йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_23 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_23 о 13 год. 30 хв. 08.08.2022, будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні ОСОБА_6 , взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, використовуючи картку своєї дружини - ОСОБА_24 , перерахував належні йому грошові кошти в сумі 3 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 08.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_33 , зареєстрований на ОСОБА_17 та який за вказівкою ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі пособника, в сумі 1608 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_34 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 818 грн. та на мобільний рахунок абонентського номера НОМЕР_35 в сумі 604 грн., якими користувалися члени групи.

Того ж дня о 19 год. 46 хв. ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі пособника зняв грошові кошти в сумі в сумі 1608 грн. за допомогою банківського терміналу з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 та передав ОСОБА_6 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора, повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як пособники, шляхом обману потерпілого ОСОБА_23 діючи повторно, у складі організованої групи незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 3 500 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

7) 12.08.2022 о 02 год. 42 хв. ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ЗСУ, їх родичам та особам, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для подальшої їх передачі ЗСУ, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com», використовуючи свій обліковий запис, за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy J6 Plus», IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США для потреб Збройних сил України, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, у першій половині дня 12.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

Того ж дня близько 13 год., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачив ОСОБА_25 , який проявив зацікавленість з придбання транспортного засобу «Toyota Hilux» за 1200 доларів США, з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості огляду з метою подальшого придбання автомобіля ОСОБА_25 12.08.2022 об 13 год 55 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 на мобільний номер НОМЕР_32 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_25 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 8 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб та після отримання грошей пообіцяв видалити оголошення та надати можливість оглянути з метою подальшого придбання транспортного засобу, не маючи на меті цього робити.

У ранковий час 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, не ставлячи до відома ОСОБА_25 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку та використання мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», близько 10 год. 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, повідомили йому номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_25 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

ОСОБА_25 о 10 год.10 хв. та о 10 год. 24 хв. 13.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якою він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки з продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. та 5000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи, щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_25 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_37 , зареєстрований на невстановлену особу, в сумі 709 грн. та на банківський картковий рахунок № НОМЕР_38 , зареєстрований на ОСОБА_26 , в сумі 6834 грн.

Пізніше, 13.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, зняти з банківського терміналу грошові кошти в сумі 6834 грн. та передати їх ОСОБА_6 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора, повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, після 11 год. 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_25 повідомили йому неправдиву інформацію про наявність причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу з привабливою ціною та запропонували останньому переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 12 000 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв вказані речі надати разом з транспортним засобом, не маючи наміру цього робити, після чого 14.08.2022 о 16 год. 07 хв. повідомили ОСОБА_25 номер банківського карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_29 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_25 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції.

Після цього, ОСОБА_25 , о 17 год. 43 хв. 14.08.2022, будучи введеним в оману і переконаним, що особа, з якими він спілкувався, виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу причепу, запасних коліс та автомобільної магнітоли до транспортного засобу, в якості оплати перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 .

У подальшому, 14.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі надав вказівку ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої злочинної групи щодо перераховування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_25 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_39 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 11 557 грн.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Крім того, 15.08.2022, у першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Після цього, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber»при спілкуванні з ОСОБА_25 , повідомили останньому неправдиву інформацію про можливість легалізації транспортного засобу, придбаного за межами території України (розмитнення транспортного засобу), за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, та запропонував переказати на банківський картковий рахунок гроші в сумі 23 710 грн. в якості оплати та після отримання грошей обіцяв провести процедуру митного оформлення транспортного засобу, не маючи наміру цього робити, після чого 15.08.2022 о 20 год. 51 хв. ОСОБА_25 був повідомлений номер банківського карткового рахунку АТ «АКБ «Глобус» № НОМЕР_40 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_8 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_25 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, неодноразово наголошувалося на вигідності пропозиції та просили направити фото документів щодо його відношення до ЗСУ.

Після цього, ОСОБА_25 , 15.08.2022 після 20 год. 51 хв., точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, будучи введеним в оману і переконаним, що особа виконає взяті на себе обов`язки по митному оформленню транспортного засобу, придбаного за межами території України, за який раніше потерпілим перераховано кошти в якості завдатку, перерахував грошові кошти в сумі 23 710 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_40 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману потерпілого ОСОБА_25 , діючи повторно, у складі організованої групи незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого на загальну суму 43 710 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

8) 15.08.2022, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_25 шляхом використання мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» переслав ОСОБА_27 посилання на оголошення ОСОБА_6 на Інтернет-сайті безкоштовних оголошень «AUTO.RIA.com» про продаж транспортного засобу «Toyota Hilux», на знаючи про його неправдивість, яка проявила зацікавленість щодо придбання транспортного засобу з метою його передачі Збройним силам України.

З метою отримання інформації інших транспортних засобів, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля, необхідного для потреб Збройних сил України, до м. Києва 15.08.2022 близько 10 год. почала переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 телефону ОСОБА_6 .

У цей час учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вже перебували за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі пособника.

Продовжуючи злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до їх ролей виконавців, не ставлячи до відома ОСОБА_27 про відсутність будь-яких транспортних засобів, із застосуванням мобільного зв`язку та додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber» пропонували останній придбати транспортні засоби із запропонованого переліку на потреби Збройних сил України з попередньою оплатою витрат на пальне чи частковою передоплатою вартості транспортного засобу, заздалегідь не маючи на меті передавати їй вказані транспортні засоби, пересилаючи потерпілій раніше підготовлені та оброблені фотозображення.

Одна з наданих пропозицій зацікавила ОСОБА_27 та вона проявила бажання придбати транспортний засіб «Volkswagen Transporter T4» за 1300 доларів США з метою його передачі Збройним силам України. Продовжуючи переписку, з метою отримання інформації про транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Volkswagen Transporter T4» до м. Києва 15.08.2022 у період часу з 10 год. 30 хв. до 18 год. 18 хв. з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 на мобільний номер НОМЕР_42 .

У ході здійснення переписки, ОСОБА_6 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_7 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, із використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_27 , повідомили останній про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 4 000 грн. в якості завдатку за транспортний засіб на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_27 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_27 , о 18 год. 18 хв. 15.08.2022, будучи введеною в оману і переконаною, що особи виконають взяті на себе обов`язки з продажу транспортного засобу, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. за допомогою банківського карткового рахунку № НОМЕР_43 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_43 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

У подальшому 16.08.2022 у першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно відведеної йому ролі пособника.

Так, 16.08.2022 близько 10 год. 30 хв. з метою отримання інформації щодо можливості придбання запропонованих раніше транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» за 900 доларів США та «Mitsubishi L-200» за 1200 доларів США ОСОБА_27 та ОСОБА_29 почали переписку з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_44 на мобільний номер НОМЕР_42 .

Після цього, ОСОБА_6 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_7 , слідуючи єдиному заздалегідь узгодженому плану, діючи умисно та з корисливих мотивів з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» при спілкуванні з ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , повідомили останнім неправдиву інформацію про те, що перебувають за кордоном України та у зв`язку з браком коштів для придбання транспортних засобів «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200» необхідно в якості завдатку за транспортні засоби перерахувати грошові кошти в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 .

Продовжуючи злочинні дії, 17.08.2022 в першій половині дня, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зібралися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , яке останній надав відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_6 , разом з іншим учасником організованої групи - ОСОБА_7 , відповідно до єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, з використанням мобільного додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» продовжили спілкування з ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , та нагадали про необхідність перерахунку грошових коштів в сумі 37 000 грн. на банківські карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_45 та АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_46 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_27 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, вказували, що така низька ціна на транспортні засоби обумовлена допомогою Збройним силам України.

ОСОБА_27 , будучи введеною в оману і переконаною, що вони виконають взяті на себе обов`язки з продажу транспортних засобів, 17.08.2022 о 11 год. 07 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , о 11 год. 10 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_45 , 17.08.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 , грошові кошти в сумі 17 500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_46 в якості завдатку за транспортні засоби «Jeep Grand Cherokee» та «Mitsubishi L-200».

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора повторно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_27 , діючи повторно, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 41 000 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.

В апеляційній скарзі прокурор, не оспорюючи вирок суду щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , просить вирок суду щодо ОСОБА_8 скасувати через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого внаслідок м`якості.

Відповідно до вимог ст. 69 КК України, за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд, умотивувавши своє рішення, може призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини цього Кодексу.

У цьому випадку суд не має права призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного, в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим кодексом діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Призначаючи ОСОБА_8 покарання у виді штрафу в розмірі п`яти та шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд не врахував, що обвинуваченим вчинено особливо тяжкі злочини та покарання має бути призначене у відповідності до вимог ч. 6 ст. 12 КК України, тобто розмір штрафу повинен становити понад 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, суд не врахував, що після припинення діяльності організованої групи, активним учасником якої він був, ОСОБА_8 вчинив ще один злочин та два кримінальних проступки.

За таких обставин, прокурор вважає, що призначене ОСОБА_8 покарання є надто м`яким та не сприятиме перевихованню обвинуваченого та досягненню превентивної мети покарання,визначеної у ст.ст. 50,65 КК України.

В апеляційній скарзі захисник адвокат ОСОБА_9 просить вирок суду щодо ОСОБА_6 змінити, пом`якшити призначене покарання, шляхом застосування положень ст. 69 КК України.

Вказує на те, що її підзахисний безпідставно визнаний організатором групи, оскільки це не відповідає фактичним обставинам справи. Так, допитані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вказували на те, що ОСОБА_6 не залучав їх до скоєння шахрайства. Всі дії він виконував самостійно, а до ОСОБА_30 звернувся лише після того як банк заблокував його картку, попросивши у нього його картку, при цьому, мету свого прохання не називав. ОСОБА_7 запропонував звернутися до ОСОБА_8 , якого ОСОБА_6 до цього не знав. Ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 її підзахисний не інформував про те, для чого йому потрібні банківські картки. ОСОБА_7 здогадався про мету ОСОБА_6 і тому з власної ініціативи став викладати фото автомобілів в Інтернеті, і таким чином двічі заробив кошти для себе.

Вважає, що суд призначив ОСОБА_6 занадто сувору міру покарання, не врахувавши, що він раніше не судимий, саме він під час досудового розслідування надав показання, викривши схеми своєї діяльності, він зізнався, де і з ким отримував грошові кошти та чиї квартири використовувались для зустрічей.

На думку захисника, міри покарання усім трьом засудженим занадто відрізняються, не зважаючи на те, що ОСОБА_6 єдиний з усіх хто раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та не був організатором правопорушення, не було ніякого плану та розподілу ролей, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли з власної ініціативи в своїх інтересах.

Переконана, що всі ці обставини вказують на можливість призначення ОСОБА_6 покарання із застосування мст. 69 КК України, так як раніше він не судимий, визнав вину по всіх епізодах та сприяв слідству.

В апеляційній скарзі обвинувачений ОСОБА_6 просить вирок суду в частині призначеної йому міри покарання змінити в бік пом`якшення, через його невідповідність кримінальному правопорушенню та особі, яка раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності.

Не погоджується з вироком суду в частині визнання його винним в організації злочинної групи, категорично заперечуючи цей факт з вказівкою на те, що він нікого не залучав до вчинення кримінальних правопорушень, а до ОСОБА_7 звернувся лише за карткою для того, щоб йому на неї переказали грошові кошти.

У подальшому з`ясувалось, що карта ОСОБА_7 заблокована у зв`язку з вчиненням ним шахрайських дій, що свідчить про те,що і до нього ОСОБА_7 займався шахрайством.

ОСОБА_8 він ніколи не залучав до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки не знав того раніше, їх познайомив ОСОБА_7 .

Вказує на те, що по відношенню до потерпілої ОСОБА_21 він участі у вчиненні кримінального правопорушення не приймав, кошти надійшли на картку ОСОБА_8 , від нього він грошових коштів не отримував і це ще одне підтвердження, що він нічого не організовував, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 самі займались шахрайством. Оголошення було викладене з телефону ОСОБА_8 та вказаний номер телефону був саме ОСОБА_31 , а не його. Він не знав про цю угоду і тим паче не отримував від неї грошових коштів, що вказує на відсутність будь-якої організованої групи.

Наголошує на тому, що він нікого не залучав до своєї діяльності і скоївши один епізод, не планував подальше вчинення кримінальних правопорушень.

Вважає, що з урахуванням вказаних обставин, призначена йому міра покарання не відповідає його ролі в цій справі. ОСОБА_8 перебував під домашнім арештом та мав можливість відшкодувати потерпілим шкоду за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом. Запевняє, що коли б він перебував не під ватою, то також вжив би заходів для відшкодування шкоди потерпілим.

Переконаний в тому, що не може бути такої відмінності в призначених мірах покарання, в той час, коли йому призначили 8 років позбавлення волі, то ОСОБА_8 , який має непогашені судимості призначене покарання у виді штрафу. Вважає, що суд закрив очі на те, що під час слідчого експерименту він надавав показання та сприяв в розкритті злочинів, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та не перебуває ніде на обліках.

В апеляційній скарзі обвинувачений ОСОБА_7 вважає призначену йому міру покарання занадто суворою та просить змінити вирок суду, знизити йому строк покарання до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Просить врахувати, що він повністю визнав свою провину, завдана потерпілим шкода відшкодована в повному обсязі в розмірі 110 000 гривень. При цьому, просить врахувати стан його здоров`я, наявність у нього пухлини головного мозку, а також прийняти до уваги, що він повна сирота та з малого віку виховувався в школі-інтернаті.

Заслухавши доповідача, обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_9 , які підтримали доводи апеляційної скарги про виключення з обвинувачення роль ОСОБА_6 , як організатора за недоведеністю обвинувачення у цій частині та просили про пом`якшення покарання, обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника адвоката ОСОБА_10 , які просили про пом`якшення покарання і його спів розмірність, прокурора ОСОБА_12 , який підтримав апеляційну скаргу та просив ОСОБА_8 призначити покарання у виді штрафу 25 100 та 25000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, заперечував проти аргументів апеляційних скарг обвинувачених та захисника, обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника адвоката ОСОБА_11 , які заперечували проти доводів прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що подані апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Висновки суду про винуватість ОСОБА_7 в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою; та в пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, а також про винуватість ОСОБА_8 в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою та в пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, зібраним доказам, в апеляційній скарзі ніким з учасників кримінального провадження не оспорюються, а тому колегією суддів не перевіряються.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його приготуванні або вчиненні брало участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому, ознаки організованості і стійкості злочинної групи проявляються: у стабільності її складу; швидкій заміні співучасників; систематичності зустрічей і контактів злочинців поміж собою; у наявності в групі певної ієрархії; наявності суворої дисципліни, безумовного підкорення лідеру, системи заходів заохочення і покарання; постійно здійснюваній злочинній діяльності, розширення її масштабів і підвищення технічної оснащеності; наявності та застосуванні зброї, технічних засобів, автотранспорту; планування злочинної діяльності.

Стійкість об`єднання осіб є визначальною рисою організованої групи. Як свідчить практика, групу слід вважати стійкою за умови, якщо вона є стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають єдині наміри щодо вчинення кримінальних правопорушень. Важливою ознакою згуртованості є суб`єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення кримінальних правопорушень, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату. Мотиви учасників групи можуть не збігатися між собою.

За встановлених у кримінальному провадженні обставин убачається, що від початку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняли кримінальні правопорушення за попередньою змовою між собою, а коли дві спроби вчинення шахрайських дій виявились вдалими, вирішили залучити іншу особу для того, щоб можна було використовувати банківський картковий рахунок цієї особи, номер телефону та сам телефон для розміщення оголошень з продажу автомобілів, яких насправді не існувало, для розширення кола осіб, коштами яких вони могли б заволодіти, не викривши при цьому себе.

Факт того, що злочинна група була організована саме ОСОБА_6 підтверджується його показаннями під час судового розгляду, даними протоколів слідчих експериментів, інформацією, отриманою в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи про які були досліджені в суді першої інстанції, та з яких убачається, що ОСОБА_6 відвів собі роль керівника цією організацією та займався тим, що надавав вказівки учасникам групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу місця та часу зустрічі для вчинення злочинів (розміщення неправдивих оголошень та спілкування з потерпілими), зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, самостійно визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень на Інтернет-сайтах, підшукував та обробляв фотознімки транспортних засобів, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень та надавав їх учасникам організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , міг також особисто розміщувати завідомо неправдиві оголошення з продажу транспортних засобів, при цьому особисто спілкувався з потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців, надавав учасникам групи інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності покупки транспортного засобу, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки, зазначені учасниками організованої групи, надавав вказівки ОСОБА_8 про необхідність відкриття карткових банківських рахунків та визначав, який з них буде використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих, розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками, місце та час зняття грошових коштів з банківських терміналів.

Усі ці обставини ОСОБА_6 не заперечував під час судового розгляду в суді першої інстанції, пояснюючи, що грошові кошти між учасниками розподіляв у відсотковому співвідношенні 60 % йому, 40 % ділилось між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Той факт, що грошові кошти зараховувались потерпілими на карту ОСОБА_8 не вказує на те, що ОСОБА_6 не був організатором злочинної групи, адже саме для того, щоб використовувати картки ОСОБА_8 він і був залучений до цієї групи.

Вказуючи на те, що до епізоду з потерпілою ОСОБА_21 він не має ніякого відношення, ОСОБА_6 та його захисник залишили поза увагою ту обставину, що відповідно до відведеної йому ролі, саме з ним зв`язувалась потерпіла для того, що обговорити деталі оплати за автомобіль, його доставки тощо, саме він повідомляв потерпілій банківський рахунок, на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

За кожним епізодом дії обвинувачених були узгодженими, кожний виконував ту роль, яка йому була відведена, а тому критика обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника того, що саме ОСОБА_6 організував злочинну групу, є необґрунтованою та суперечить здобутим у кримінальному провадженні доказам.

Той факт, що ОСОБА_6 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були засуджені, не виправдовує ОСОБА_6 та жодним чином не свідчить про відсутність в його діях складу інкримінованого кримінального правопорушення

До того ж, обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили той факт, що саме ОСОБА_6 запропонував схему, за якою можна заробити гроші. Їх показання повністю знайшли своє підтвердження та узгоджуються з тією інформацією, яка була отримана в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За встановлених у кримінальному провадженні обставин, колегія суддів вважає, що висновок суду про винуватість ОСОБА_6 в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) вчиненому повторно, організованою групою, відповідає здобутим та перевіреним під час судового доказам, які не були спростовані стороною захисту під час апеляційного розгляду.

Призначаючи покарання, суд має враховувати, що відповідно до правових позицій, викладених у ст. ст. 50, 65 КК України, метою покарання є як кара, так і виправлення засуджених та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Досягнення вказаної мети є однією з форм реалізації визначених у ч. 1 ст. 1 КК України завдань закону про кримінальну відповідальність правового забезпечення охорони від злочинних посягань прав і свобод людини і громадянина, власності та інших охоронюваних законом цінностей, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

У будь-якому разі призначене покарання має відповідати характеру протиправного діяння, його небезпечності, даним, що всебічно характеризують особу винного й відображають його посткримінальну поведінку як прояв ставлення до скоєного, адже така співмірність є критерієм справедливості кримінальної відповідальності.

Призначаючи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покарання, суд у повному обсязі врахував ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, конкретні обставини їх вчинення, дані щодо осіб обвинувачених, їх вік, сімейний стан та стан здоров`я, соціальну характеристику, ставлення до вчиненого, роль кожного у вчиненні шахрайських дій у складі організованої групи.

Наявне у обвинуваченого ОСОБА_7 захворювання та той факт, що він виховувався в школі-інтернаті, не знижують ступінь його суспільної небезпеки для суспільства, не зменшують тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень та не вказують на неможливість відбуття покарання в умовах ізоляції від суспільства. Отримувати лікування він матиме можливість і в умовах виправної установи, яка забезпечена медичною частиною та кваліфікованими спеціалістами.

При наданні оцінки доводам сторони захисту про суворість призначеного покарання обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , колегія суддів враховує кількість епізодів злочинної діяльності (вісім потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи обвинувачені), загальну суму завданих збитків, а також те, що кримінальні правопорушення були вчинені з використанням умов воєнного часу по відношенню до військовослужбовців та осіб, які намагались їм допомогти у виконанні їх завдань щодо захисту нашої держави та її територіальної цілісності.

Більш того, колегія суддів враховує, що обвинувачені особи молодого віку, які мали б стати на захист Держави. Однак, замість того щоб захищати нашу територію від ворожих сил сусідньої держави, вони не працювали, жодним чином не допомагали військовим та людям, що потребують допомоги, але використовували вразливий психологічний стан військових та тих осіб, які здійснюють будь-яку посильну допомогу військовослужбовцям, щоб ошукати їх та заволодіти їх грошовими коштами.

Усі ці обставини жодним чином не можуть бути виправданням для обвинувачених, лише підтверджують їх суспільну небезпечність для суспільства та його окремих громадян та вказують на законність та обґрунтованість висновків суду в частині призначеної міри покарання, яка не є максимальною, отже не може вважатись занадто суворою, а наближена до мінімальної, з урахуванням поведінки обвинувачених та визнання ними своєї вини.

Твердження ОСОБА_6 та його захисника про те, що суд несправедливо призначив міру покарання обвинуваченим, оскільки всі три обвинувачені отримали досить різні міри покарання, є безпідставними.

Так, при вирішення питання щодо визначення міри покарання кожному обвинуваченому, суд враховував ступінь їх вини, роль у вчиненні кримінальних правопорушень та дані про особу, в тому числі і наявність попередніх судимостей у ОСОБА_7 , на що звертали увагу ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_9 .. Але факт наявності у ОСОБА_7 попередніх судимостей не зменшує ступінь вини обвинуваченого ОСОБА_6 та ступінь його суспільної небезпеки.

Під час судового розгляду було встановлено, що ОСОБА_6 є організатором злочинної групи, що він і сам не заперечував, коли надавав показання про те, що саме він розподіляв грошові кошти, отримані злочинним шляхом. При цьому, грошові кошти розподілялись у відсотковому еквіваленті - 60 відсотків ОСОБА_6 , а сорок відсотків розподілялись між іншими двома обвинуваченими.

Таким чином, суд вірно оцінив роль кожного з учасників злочинного угрупування та вірно прийшов до висновку про призначення ОСОБА_6 покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскаціє майна, окрім житла, а ОСОБА_7 у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, тобто лише на оди рік менше ніж організатору злочинного угрупування, що не може вважатись надмірно суворим та несправедливим покарання.

Вимога прокурора про збільшення обвинуваченому ОСОБА_8 суми штрафу до 25 000 та 25100 та неоподаткованих мінімумів доходів громадян, остаточно збільшити штраф до 426700 гривень, є безпідставною.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, такого покарання як штраф не передбачає взагалі.

Суд першої інстанції, застосовуючи положення ст. 69 КК України, перейшов до іншого більш м`якого покарання, не передбаченого санкцією частини статті у виді штрафу в розмірі 5 000 та 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що не суперечить змісту ст. 53 КК України, зокрема ч.2, в якій прямо вказано, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного у межах від 30 до 50 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбаченого вищого розміру штрафу.

Сама тяжкість обвинувачення, не може бути підставою для призначення штрафу у 10 разів більшого, коли роль обвинуваченого ОСОБА_8 в порівнянні з іншими обвинуваченими, у вчиненні кримінальних правопорушень, була другорядною. Він відшкодував усім потерпілим завдану шкоду, навіть за епізодами, в яких він не був учасником.

Посилання прокурора на наявність вироку Деснянського районного суду м. Чернігова від 6 лютого 2023 року, яким ОСОБА_8 був засуджений за ч.4 ст. 185 КК України до п`яти років позбавлення волі умовно, також не дають підстав для збільшення штрафу, у даному випадку мала місце сукупність кримінальних правопорушень, а не вироків. Цей вирок суд ухвалив рішення виконувати самостійно.

На утриманні обвинуваченого ОСОБА_8 перебувають батько інвалід першої групи і бабуся, яка хворіє на онкологічну хворобу, та обоє потребують стороннього догляду та піклування. Обвинувачений характеризується позитивно і єдиний з трьох обвинувачених, хто критично оцінює свою поведінку та засуджує її, відшкодував шкоду потерпілим.

Отже, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд першої інстанції в повній мірі дотримався вимог ст. 65 КК України і із застосуванням ст. 69 КК України, призначив покарання, яке відповідає принципам законності, справедливості та індивідуалізації покарання, яке не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 404-405, 407, 532 КПК України колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_9 , обвинуваченого ОСОБА_7 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , залишити без задоволення, а вирок Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29 травня 2023 року щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , без змін.

Ухвала набуває законної сили після її проголошення і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення, а для засуджених, які тримаються під вартою, в той же строк, з дня вручення копії ухвали.

СУДДІ:

ОСОБА_32 ОСОБА_33 ОСОБА_34