Справа № 562/3050/23
провадження №1-кс/562/737/23
У Х В А Л А

25.08.2023 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 17.08.2023 року до відділення поліції № 6 Рівненського району Рівненської області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.08.2023 року близько о 13:26 год. невідома особа чоловічої статі зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку заволодів грошовими коштами заявниці під приводом зупинки невідомих транзакцій з її карти. В ході спілкування через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 12500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яку їй повідомила невідома особа.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 18 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023 року, а саме:

- рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 року по 00:00 год. 25.08.2023року, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 року по 00:00 год. 25.08.2023 року.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Дані документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення (місце, спосіб) та прямо вказуватиме на особу, яка його вчинила. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023 року , а саме: - рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 року по 00:00 год. 25.08.2023року, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023 року по 00:00 год. 25.08.2023 року.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2023року по 00:00 год. 25.08.2023року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: