Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2115/23
Провадження № 1-кс/644/497/23
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001510 від 13.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.12.2022 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.12.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001510 від 13.12.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи 01.12.2022 близько 19:00 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, у розмірі 8 900 гривень, чим завдано останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з ім`ям користувача ОСОБА_6 з фото для профіля її подруги ОСОБА_7 , в якому остання прохала про допомогу та просила здійснити їй переказ грошових коштів у розмірі 15 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів зі своїх банківських карток на банківську картку невстановленої особи на загальну сумму 8900 грн. Потім ОСОБА_5 зателефонувавши своїй подрузі ОСОБА_8 дізналась від неї, що остання не зверталася до потерпілої з проханням про допомогу.

Також потерпіла надала виписку по своєму картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 та платіжну інструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

15.03.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.02.2023 у справі № 644/886/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що відповідно до звіту по транзакціях по рахунку НОМЕР_6 та довідки № КН9-07.8/1 від 13.03.2023 09.01.2023 грошові кошти ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані 01.12.2022 у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адерсу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001510 від 13.12.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з ім`ям користувача ОСОБА_6 з фото для профіля її подруги ОСОБА_7 , в якому остання прохала про допомогу та просила здійснити їй переказ грошових коштів у розмірі 15 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів зі своїх банківських карток на банківську картку невстановленої особи на загальну сумму 8900 грн. Потім ОСОБА_5 зателефонувавши своїй подрузі ОСОБА_8 дізналась від неї, що остання не зверталася до потерпілої з проханням про допомогу.

До клопотання додано виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 та платіжну інструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001510 від 13.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.12.2022 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.12.2022 по 24.04.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2023 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1