Справа № 953/5176/23
н/п 1-кс/953/4842/23
"26" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
03.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.
25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.
Строк досудового розслідування спливає 03.07.2023, але завершити досудове розслідування не надається за можливе, оскільки необхідно виконати наступне: допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз; провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільних зав`язків ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» про вхідні та вихідні дзвінки потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ); за результатами аналізу відомостей, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 260, 263 КПК України, призначити та отримати висновки судово-криміналістичних експертиз матеріалів і засобів відео-звукозапису; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести слідчі (розшукові) дії з метою перевірки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.
Таким чином, враховуючи об`єм та складність процесуальних дій, які необхідно провести у даному кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк для їх проведення та завершення досудового розслідування у строк, передбачений КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
В судовому підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували.
03.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.
Наявність обґрунтованих підозр підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме:
- допитом в якості потерпілого ОСОБА_15 який повідомив про обставини вчинення злочину, що мав місце 24.03.2023;
- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_15 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_9 як особу, якій 24.03.2023 він передав грошові кошти;
- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_15 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_11 як особу, яка 24.03.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Hyundai Verакruz та зупинившись у Полтавський області, на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_15 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_9 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_15 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку;
- допитом в якості свідка ОСОБА_17 який повідомив про обставини вчинення злочину, що мало місце 24.03.2023;
- впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_17 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_9 як особу, якій 24.03.2023 він передав грошові кошти;
- впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_17 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_11 як особу, яка 24.03.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Hyundai Verакruz та зупинившись у Полтавський області, на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_17 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_9 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_17 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку;
- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована передача грошових коштів ОСОБА_9 , що мало місце 24.03.2023;
- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуальне спостереження за особою (протокол про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована зустріч ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що мало місце 24.03.2023, після розмов з ОСОБА_15 та ОСОБА_17 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 передав частину грошових коштів ОСОБА_18 ;
- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи (протокол про результати проведення якого розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксовано, що на території м. Харків, створена організована група осіб, які діючи умисно та з корисливих мотивів, користуючись тим, що 17.03.2022 в України запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, якщо вони здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів, вирішили шукати осіб, які таким чином бажають виїхати за межі території України. Для перетину державного кордону учасники групи шляхом використання заздалегідь підшуканих, створених, не справжніх документів, діючи обманним шляхом та зловживаючи довірою громадян України, заволодівали їх грошовими коштами.
- допитом в якості потерпілого ОСОБА_14 який повідомив про обставини вчинення злочину, що мав місце 04.02.2023;
- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_14 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_8 як особу, якій 04.02.2023 він передав грошові кошти;
- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_14 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_11 як особу, яка 04.02.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 та зупинившись на під`їзді до м. Київ біля вокзалу «Дарниця», де під приводом купівлі кави залишила його на цьому місці, а сама зникла у невідомому напрямку;
- допитом в якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив про обставини вчинення злочину, що мав місце 30.12.2022-31.12.2022;
- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_16 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_8 як особу, якій 30.12.2022 він передав грошові кошти.
03.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
04.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 08:00.
25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.
26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.
26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.
26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 38 (тридцять вісім) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.
Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 03 липня 2023 року. Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме:
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме судової технічної експертизи документів (призначена з метою з`ясування чи виготовлялись документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на принтері «Epson L1110» моделі B631C, який також вилучено в ході обшуку м. Харків, вул. Чичибабіна, б. 9), дві судово-балістичних експертизи (перша експертиза призначена з метою з`ясування чи відноситься до вогнепальної зброї предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на пістолет, вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , друга експертиза призначена з метою з`ясування чи відноситься до боєприпасів десять предметів, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 );
- провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільних зав`язків ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» про вхідні та вихідні дзвінки потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів та/або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування і яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , після чого за допомогою співробітників УОТЗ ГУНП в Харківській області провести аналіз вказаної інформації з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинених злочинів або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування (встановлення власника абонентського номеру, що виражається у тривалому користуванні зазначеним абонентським номером; з`єднання з так званими постійними абонентами, яким властиво перебувати у місцях вчинення злочину; з`єднання фігурантів (підозрюваних) до та після вчинення злочину, з`єднання фігурантів (підозрюваних) між собою та з потерпілими);
- за результатами аналізу відомостей, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 260, 263 КПК України, призначити та отримати висновки судово-криміналістичних експертиз матеріалів і засобів відео-звукозапису;
- закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у тримісячний строк не надається за можливе у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на доведення вини підозрюваних необхідністю розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено та потребує значного часу, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Так, у ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій, аналіз яких потребував значного часу, у яких зафіксовано подію, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються вищевказані особи.
Крім того, відповідно до листа Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» який 31.05.2023 надійшов до СУ ГУНП в Харківській області проведення технічної експертизи документів, яка призначена 15.05.2023 буде здійснено у термін більше за 90 днів, у зв`язку зі значною завантаженістю експертів.
Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менше, ніж три місяці.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1