ЄУН №1-кс/337/1082/2023
Справа № 337/4701/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000352 від 03.08.2023 року,

встановив:

31.08.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 03.08.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно о 14:20 годині 28.07.2023, невстановлена особа під приводом продажу жіночого костюму в мережі «Інстаграм» дружині ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , попросила останню здійснити повну передоплату за товар на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, однак на теперішній час жіночий костюм ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти йому не повернули. (ЄО № 11260 від 03.08.2023)

За вказаним фактом 03.08.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ). У нього в користуванні є банківська карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Приблизно об 11:30 годині 27.08.2023, вони разом з дружиною ОСОБА_6 знаходились за місцем мешкання. Він займався господарськими справами, а дружина сиділа в соціальній мережі «Інстаграм». Як йому стало відомо, зі слів, дружини, у цей же час, вона в соціальної мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила оголошення про продаж жіночого костюму, за 699 гривень. Побачивши дане оголошення, вона порадившись з ним, вирішила здійснити покупку даного костюму і почала спілкування з менеджером даного магазину. Як йому стало відомо зі слів дружини ОСОБА_6 , в ході спілкування з менеджером, останній пояснив його дружині, що продаж жіночого костюму здійснюється по повній передоплаті. Також, в ході спілкування, менеджер Інтернет магазину скинув його дружині номер карти, на яку необхідно зробити передоплату в сумі 699 гривень, а саме банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 погодилась на дані умови покупки і о 14:21 годині 28.07.2023, ОСОБА_5 знаходячись за місцем мешкання, за допомоги он-лайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 699 гривень 00 копійок на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Від дружини, йому стало відомо, що після відправки грошових коштів вона повідомила про це представника Інтернет магазину, однак він їй нічого не відповів. На даній сторінці в соціальній мережі «Інстаграм», було вказано, що відправка товару здійснюється впродовж 1-5 днів. По теперішній час грошові кошти ніхто не повернув, жіночій костюм ніхто не відправив і вони зрозуміли, що стали жертвами шахраїв.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У її чоловіка ОСОБА_5 в користуванні є банківська карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Приблизно об 11:30 годині 27.08.2023, вони разом з чоловіком ОСОБА_5 знаходились за місцем мешкання. Він займався господарськими справами, а вона сиділа в соціальній мережі «Інстаграм». У цей же час, в соціальної мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона побачила оголошення про продаж жіночого костюму вартістю 699 гривень. Побачивши дане оголошення, вона порадившись з чоловіком, вирішила здійснити покупку даного костюму і почала спілкування з менеджером даного магазину. В ході спілкування з менеджером, останній пояснив їй, що продаж жіночого костюму здійснюється по повній передоплаті. Також, в ході спілкування, менеджер Інтернет магазину скинув їй номер карти, на яку необхідно зробити передоплату в сумі 699 гривень, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона погодилась на дані умови покупки і о 14:21 годині 28.07.2023, вона та її чоловік, знаходячись за місцем мешкання, за допомоги он-лайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 699 гривень 00 копійок на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після відправки грошових коштів вона повідомила про це представника Інтернет магазину, однак він їй нічого не відповів. На даній сторінці в соціальній мережі «Інстаграм», було вказано, що відправка товару здійснюється впродовж 1-5 днів. По теперішній час грошові кошти ніхто не повернув, жіночій костюм їм ніхто не відправив.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 28.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року, а саме:

1.Копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.08.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

6.Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року;

7.Вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 699 грн. 28.07.2023 о 14:21 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів дізнавачам СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 однак відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів від 03.08.2023 року, до складу групи у кримінальному провадженні №0000352 дані дізнавачі не входять, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

8.Копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

9.Виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.08.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року.

10.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

11.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року.

12.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

13.Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 27.07.2023 року по 23:59 годину 04.08.2023 року;

14.Вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 699 грн. 28.07.2023 о 14:21 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1