У Х В А Л А

іменем України

17.04.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000136 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000136 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що слідчим відділенням поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.04.2023 року близько о 12:20 годині при оформленні державної допомоги через мобільний додаток "Telegram" чат бот невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 49 600 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на яких знаходились грошові кошти.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 , який надав свідчення про те, що 10.04.2023 року близько о 12:20 годині був за місцем мешканням та разом зі своєю дружиною ОСОБА_4 та на його мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення, а саме у «Telegram» чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було 28 підписників даного чату. В смс повідомлені був написаний текст «Увага!!! У 2023 році до кінця квітня кожен клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 має право отримати одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень. Для участі в програмі необхідно пройти авторизацію у чат-боті! ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого він перейшов за вище вказаним посиланням і там було вказано, що потрібно для отримання грошових коштів. Потім він ввів свої данні, а саме останні 4 цифри його банківської картки та номер свого мобільного телефону і пін-код до картки. Менше ніж через одну хвилину йому на номер телефону НОМЕР_3 почали приходити смс повідомлення про зняття коштів в сумі 4100 гривень, 23000 гривень, 22500 гривень в загальній сумі 49 600 гривень було знято. Відразу він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та пояснив, що сталося та попросив повернути йому грошові кошти. Також доповнив, що близько о 12:15 годин йому двічі телефонували з номера телефону НОМЕР_5 , де з ним говорив невідомий йому чоловік, який представився «помічником» та сказав ввести код для підтвердження отримання допомоги. Перший код він вводив дуже повільно і час було вичерпано та на другий раз він ввів код та після чого почали знімати грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 (було знято 4100 гривень) та НОМЕР_2 (було знято 23000 і 22500 гривень). Після дзвінка на гарячу лінію до банку оператор заблокував його банківські картки та сказав повідомити до поліції. На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначених карток з 00:00 год. 10.04.2023 по 24:00 год. 10.04.2023 року.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів по карткам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номера рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00:00 год. 10.04.2023 по 24:00 год. 10.04.2023 року;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 10.04.2023 по 24:00 год. 10.04.2023 року;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 10.04.2023 по 24:00 год. 10.04.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахункам належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 10.04.2023 по 24:00 год. 10.04.2023 року;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1