Справа № 450/3738/23 Провадження № 1-кс/450/594/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 31.07.2023 року; 3) відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 31.07.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невідома їй особа подзвонила з номера НОМЕР_3 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману під приводом заміни SIM-карти, та отримавши код з смс-повідомлення, з використанням електронно-обчислювального обладнання незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 о 17 год. 39 хв. на суму 45 000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 52 100 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 01.08.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.07.2023 о 15 год. 34 хв. їй надійшов телефонний виклик від невідомої особи, яка користується номером телефону: НОМЕР_3 , яка заявила ОСОБА_5 про необхідність заміни її SIM-карти, до якої прив?язаний її номер телефону: НОМЕР_6 , після чого вказала, що для здійснення вказаної операції необхідно повідомити код, який надійшов потерпілій у SMS-повідомленні від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді ОСОБА_5 надійшло вищевказане SMS-повідомлення із кодом та орієнтовно через 10 хвилин потерпілій повторно надійшов телефонний дзвінок від вищезазначеного абонента, в ході якого ОСОБА_5 повідомила вищевказаний код. Тоді, 31.07.2023 о 17 год. 39 хв. відбулось перше списання грошових коштів потерпілої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 на суму 45 000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень. Крім того, по даному факту ОСОБА_5 , зазначила, шо невідома їй особа шляком обману, з використаниям електромно-обчислювальної техніки, представившись прадівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом заміни SIM-карти, незаконно заволоділа її грошовими коштам з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 на суму 45000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень, чим завдала останній матеріальної школи на загальму суму 52 100 грн. 02.08.2023 року в ході додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що 01.08.2023 року вона звернулась до банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у останньої виникла підозра, що невідомі особи, які напередодні 31.07.2023, списавши її грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , та з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 , тоді ж могли списати грошові кошти із її банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_7 . У банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що 31.07.2023 року відбулись списання грошових коштів останньої у двох транзакціях, перше на суму 1750 гривень та друге на суму 29000 гривень з вишевказаної банківської карти. Крім того, 01.08.2023 ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримания детальних виписок по власних карткових рахунках. Тоді потерпіла з?ясувала, що крім списать грошових коштів, які відбулись 31.07.2023 з банківської кати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 , 01.08.2023 відбулось ще одне списання на суму 2777, 67 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , та те, що 31.07.2023 року відбулись списання на суму 46 453,00 гривні та ще одне на суму 7135,50 гривень, що підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, за даним фактом ОСОБА_5 зазначила, що невідомі їй особи, шляхом обману, під приводом заміни SIM-карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділи грошовими коштами з вищевкаваних карткових рахунків останньої, чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 87116,17 гривень. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинения даного кримінального правопорушения, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_7 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 31.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі ли з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 31.07.2023 року; 3) відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 31.07.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 01.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 01.08.2023 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 02.08.2023 року, виписки по особовому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_7 від 01.08.2023 рокувбачається, що з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_7 , належної ОСОБА_5 , 31.07.2023 року було здійснено списання грошових коштів ОСОБА_5 на суму 1 750, 00 грн. та 29 000, 00 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 30 750, 00 грн. з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 31.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 31.07.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 31.07.2023 року; 3) відомості, чи підключена до карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 31.07.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1