печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(МФО банку НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(МФО банку НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО банку НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) організували протиправний фінансовий механізм спрямований на розкрадання бюджетних коштів та реалізації сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_15 за заниженою ціною, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка є юридично засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) та яка повідомила, що до неї звернувся знайомий її сина та запропонував за грошову винагороду зареєструвати на її ім`я вищезазначені Товариства. Також ОСОБА_5 пояснила, що до діяльності даних Товариств ніякого відношення не має.

Відповідно до письмових пояснень спеціаліста, які є додатком до протоколу огляду документів від 13.02.2023, встановлено наступне:

-підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період 2021-2022 років завищено податковий кредит декларацій з податку на доданувартість у сумі З 990 152 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2022 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі З 990 152 грн.;

-підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період 2021 року завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі З 932 493 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2021 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі З 932 493 грн.;

-підприємством ДП " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період 2022 року завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 2 778 421 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2022 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 2 697 421 грн. та завищено від`ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту з податку на додану вартість наступного звітного податкового періоду, за звітний період листопад 2022 року на суму 81 000 грн.

Крім того встановлено розрахункові рахунки, які використовуються для проведення протиправних оборудок, а саме

1.В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):

-НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 978-євро.

2. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_2 ):

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

-НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 26.07.2022, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 26.07.2022, код валюти - 980-українська гривня.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.04.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.04.2021, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ):

-НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 978-євро.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

-НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 10.08.2021, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

-НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 978-євро.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

-НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 978-євро.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

-НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 978-євро.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

-НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 08.09.2020, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 16.11.2020, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):

-НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 978-євро;

-НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 840-долар сша.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

-НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 978-євро.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

-НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 02.09.2020, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_48 ):

-НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.09.2022, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 01.09.2022, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

-НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 15.04.2021, код валюти - 980-українська гривня.

3. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 , АДРЕСА_3 ):

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

-НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 08.11.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 08.11.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 , відкритий 16.06.2020, закритий 20.11.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_56 , відкритий 16.06.2020, закритий 20.11.2021, код валюти - 980-українська гривня.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 08.11.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 08.11.2021, код валюти - 980-українська гривня.

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

-НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 19.01.2021, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 19.01.2021, код валюти - 978-євро;

-НОМЕР_62 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 19.01.2021, код валюти - 840-долар сша;

-НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_3 , відкритий 19.01.2021, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_64 , МФО НОМЕР_65 , відкритий 17.01.2000, код валюти - 980-українська гривня.

4. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АДРЕСА_4 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

-НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_4 , відкритий 13.09.2013, код валюти - 980-українська гривня.

5. В АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 , АДРЕСА_5 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ):

-НОМЕР_70 , МФО НОМЕР_71 , відкритий 29.11.2017, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_72 , МФО НОМЕР_71 , відкритий 28.11.2017, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_71 , відкритий 28.11.2017, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_74 , МФО НОМЕР_71 , відкритий 28.11.2017, код валюти - 980-українська гривня.

6. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 , АДРЕСА_6 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

- НОМЕР_76 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 05.01.2016, код валюти - 980-українська гривня;

- НОМЕР_78 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 23.03.2012, код валюти - 980-українська гривня;

- НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 18.11.2019, код валюти - 980-українська гривня;

- НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 , відкритий 14.02.2013, код валюти - 980-українська гривня.

7. В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 , АДРЕСА_7 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

-НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_7 , відкритий 26.07.2013, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

-НОМЕР_84 , МФО НОМЕР_7 , відкритий 19.11.2020, код валюти - 980-українська гривня.

8. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 , АДРЕСА_8 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

-НОМЕР_86 , МФО НОМЕР_8 , відкритий 17.02.2021, код валюти - 980-українська гривня.

9. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРАОУ НОМЕР_87 , АДРЕСА_9 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ):

-НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_9 , відкритий 09.10.2014, закритий 14.04.2022, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_9 , відкритий 12.12.2016, закритий 14.04.2022, код валюти - 978-євро;

-НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_9 , відкритий 12.12.2016, закритий 14.04.2022, код валюти - 643-росiйський рубль

-НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_9 , відкритий 19.08.2014, закритий 14.04.2022, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_9 , відкритий 12.12.2016, закритий 14.04.2022, код валюти - 840-долар сша.

10. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 , АДРЕСА_10 ):

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

-НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 09.08.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_92 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_94 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_96 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 12.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_98 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 11.07.2011, код валюти - 980-українська гривня.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-НОМЕР_100 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 18.02.2011, код валюти - 980-українська гривня.

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

-НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 07.06.2005, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

-НОМЕР_102 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 19.04.2019, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 23.12.2019, код валюти - 840-долар США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

-НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 24.01.2020, код валюти - 980-українська гривня;

-НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 21.07.2021, код валюти - 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

-НОМЕР_106 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 24.06.2020, код валюти - 980-українська гривня.

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 , АДРЕСА_11 ):

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

- НОМЕР_108 , МФО НОМЕР_11 , відкритий 11.04.2012, код валюти - 980-українська гривня.

Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні банківських установ, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(МФО банку НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(МФО банку НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО банку НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001306, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), НОМЕР_39 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), НОМЕР_47 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_48 ), НОМЕР_51 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО банку НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_67 ,який належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку313849), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,які належать ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , які належать ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_83 , який належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), НОМЕР_84 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_86 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(МФО банку НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , які належать ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_100 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_101 , який належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_106 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО банку НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 11.05.2023 року по рахунках: НОМЕР_108 , який належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1