У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/852/21

провадження № 1-кс/0285/410/23

18 квітня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 02.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 14.04.2023 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних документі облікових справ платника податків; витягу з АІС "Податковий блок", підсистем "Реєстрація ПП", з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та еmail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок з наданням копій відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усім додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документі (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі, за допомогою оптичного лазерного диску.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щослужбові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою між собою, ймовірно заволоділи бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про вартість та об`єми виконаних будівельних робіт до офіційних документів в рамках проєкту «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва міні-сироварні за адресою АДРЕСА_3 , що призвело до завищення вартості робіт та спричинило тяжкі наслідки.

По даному факту 02.08.2019 внесено відомості до ЄРДР.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код, ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Потреба в отриманні доступу до зазначених документів у клопотанні, пов`язана з необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, слідчий суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за їх дорученням старшому оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів а саме: до документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних документі облікових справ платника податків; витягу з АІС "Податковий блок", підсистем "Реєстрація ПП", з історією платника; відкритих рахунків в банківських установа; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та еmail, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок з наданням копій відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усім додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документі (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) за період з 01.01.2019 по 18.04.2023, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі з допомогою оптичного лазерного диску.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 18.06.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1