Номер провадження:1-кп/521/1861/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання захисника ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 09.12.2022 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 09.12.2022 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заявила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано тим, що на стадії досудового розслідування 12.04.2023 стороною захисту був зроблений запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надати наступну інформацію:

-Інформацію та копії документів про те, які юридичні особи та/або самозайняті особи, та коли саме подавали податкову звітність по формі 1- ДФ щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і сум утриманого з податку з ОСОБА_6

-Надати інформацію та копії документів про перебування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на податковому обліку в якості самозайнятої особи та інформацію про періоди перебування ОСОБА_6 на податковому обліку в якості самозайнятої особи.

-Надати інформацію та копії документів про те які юридичні особи та/або самозайняті особи та коли саме сплачували єдиний соціальний внесок за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Надати інформацію та копії документів про те які юридичні особи та/або самозайняті особи та коли саме подавали повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про ОСОБА_6 , на роботу/укладення гіг-контракту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413

В отриманої відповіді на вищезазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилось надавати стороні захисту інформацію у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом щодо третіх осіб.

Дана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні можуть бути лише фактичні дані, які отриманні у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені відомості можуть вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні для чого, вважаю за необхідне звернутися до суду за отриманням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості, та на їх вилучення.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 обґрунтовано тим, що на стадії досудового розслідування 05.04.2023 стороною захисту були зроблені запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 з вимогою надати наступну інформацію:

- Чи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 15.08.1997 Приморським РВ ГУ МВС України в Одеській області суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЗЕД)

- Якщо так, з якого по якій період та які митні оформлення ним були здійснені, на підставі яких ВМД?

- Також просила надати копії вищезазначених документів та картку акредитації ОСОБА_6 .

- Чи являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЗЕД)

- Якщо так, з якого по якій період та які митні оформлення ним були здійснені, на підставі яких ВМД?

- Також просила надати копії вищезазначених документів та картку акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2

В отриманої відповіді на вищезазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовилось надавати стороні захисту інформацію у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом щодо третіх осіб.

Дана інформація також має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні можуть бути лише фактичні дані, які отриманні у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені відомості можуть вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні для чого, тому адвокат звертається до суду за отриманням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості, та на їх вилучення.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано тим, що на стадії досудового розслідування 12.04.2023 стороною захисту був зроблений запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з вимогою надати наступну інформацію:

- Інформацію та копії документів з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- професійна назва роботи, згідно класифікатора професій:

- посада із зазначенням структурного підрозділу;

- відомості про трудову діяльність (про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, складення присяги, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);

- інформація про основне місце роботи.

В отриманої відповіді на вищезазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_9 відмовилось надавати стороні захисту інформацію у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом щодо третіх осіб.

Дана інформація також має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні можуть бути лише фактичні дані, які отриманні у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені відомості можуть вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні для чого, вважаю за необхідне звернутися до суду за отриманням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять вказані відомості, та на їх вилучення.

У судовому засіданні обвинувачений та його захисник клопотання підтримали, просили вимоги клопотання задовольнити в повному обсязі.

Прокурор заперечував щодо заявленого клопотання захисника.

Заслухавши думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Згідно з частиною другою статті 333 КПК під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Отримана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Керуючись ст. ст. 7, 132, 159, 160-166, 333 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати обвинуваченому ОСОБА_4 , а також захиснику обвинуваченого - адвокату ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документів, які мають обмежений доступ, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії:

-Інформацію та копії документів про те, які юридичні особи та/або самозайняті особи, та коли саме подавали податкову звітність по формі 1- ДФ щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і сум утриманого з податку з ОСОБА_6

-Надати інформацію та копії документів про перебування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на податковому обліку в якості самозайнятої особи та інформацію про періоди перебування ОСОБА_6 на податковому обліку в якості самозайнятої особи.

-Надати інформацію та копії документів про те які юридичні особи та/або самозайняті особи та коли саме сплачували єдиний соціальний внесок за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Надати інформацію та копії документів про те які юридичні особи та/або самозайняті особи та коли саме подавали повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про ОСОБА_6 , на роботу/укладення гіг-контракту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413.

Надати обвинуваченому ОСОБА_4 , а також захиснику обвинуваченого - адвокату ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документів, які мають обмежений доступ, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії:

- Чи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 15.08.1997 Приморським РВ ГУ МВС України в Одеській області суб`єктом Зовнішньо Економічної діяльності (ЗЕД)

- Якщо так, з якого по якій період та які митні оформлення ним були здійснені, на підставі яких ВМД?

- Також надати копії вищезазначених документів та картку акредитації ОСОБА_6 .

- Чи являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 суб`єктом Зовнішньо Економічної діяльності (ЗЕД)

- Якщо так, з якого по якій період та які митні оформлення ним були здійснені, на підставі яких ВМД?

- Також надати копії вищезазначених документів та картку акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Надати обвинуваченому ОСОБА_4 , а також захиснику обвинуваченого - адвокату ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документів, які мають обмежений доступ, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії:

- Інформацію та копії документів з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 „ а саме:

- професійна назва роботи, згідно класифікатора професій:

- посада із зазначенням структурного підрозділу;

- відомості про трудову діяльність (про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, складення присяги, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);

- інформація про основне місце роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1