Справа № 466/8679/23
Провадження № 1-кс/466/2182/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0001365 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

23 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0001365 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.08.2023 до ВП №1ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2023 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу дронів, заволоділа його грошовими коштами у сумі 178 000 грн., які останній перерахував зі своїх банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 178 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що з квітня 2022 року він займається волонтерством, а саме закупкою дронів для воїнів на передовій. Це відбувається наступним чином: кожного місяця відкриває грошовий збір на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зібраних грошових коштів закуповує потрібну кількість дронів та іншої потрібної техніки для хлопців, котрі несуть службу на передовій. Кожного разу ОСОБА_5 робить замовлення у різних людей, оскільки важко знайти дрони для закупки в Україні.

20.06.2023 за порадою колег-волонтерів звернувся до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки остання час від часу їздила до Польщі та мала можливість доставити на Україну дрони. Тоді він замовив у неї дрон, котрий був доставлений без проблем 24.06.2023.

Так і цього разу звернувся до ОСОБА_6 для замовлення дронів у кількості 2 шт.: перший DJI Mavic 3 Fly More Combo, другий - DJI Mavic 3 Pro, оскільки ОСОБА_5 вже робив у неї замовлення, після якого все було вчасно доставлено і підозр стосовно останньої в нього не було.

Після того, як вони узгодили всі деталі ОСОБА_5 перекинув грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 трьома транзакціями із трьох банківських карток, а саме: 10.07.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 92 000 грн; 11.07.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 29 999 грн.; 11.07.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 40 000 грн. За решту суми ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися, що він перекине по приїзду замовлення. Але 16.07.2023, ОСОБА_6 попросила докинути решту грошових коштів, а саме 16 000 грн., обґрунтовуючи це тим, що їй потрібні були грошові кошти, щоб закрити якісь свої фінансові потреби. На що ОСОБА_5 погодився і перекинув із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

19.07.2023 ОСОБА_6 написала йому в месенджері «Телеграм» з номеру мобільного телефона НОМЕР_5 , що готова передати дрони, оскільки вони вже були доставлені до м. Львова. Тоді вони домовилися про зустріч. Після чого, ОСОБА_6 зникла і певний час не виходила на зв`язок.

Станом на 15.08.2023 замовлення ОСОБА_5 , а саме дрони в кількості 2 шт. для хлопців, котрі несуть службу на передовій, не було йому доставлено та грошові кошти на загальну суму 178 000 грн. не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_5 перекидав грошові кошти на банківську картку Банк ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у сумі 92 000 грн.

Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.06.2023 по 01.08.2023.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просить розглянути без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0001365 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів картки Банк ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1