Дата документу 13.06.2023
Справа № 334/4660/23
Провадження № 1-кс/334/1671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001194 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001194 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 10.06 2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які перебували на банківській картці, емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (для виплат), яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на загальну суму близько 110000 гривень, шляхом зняття готівки у банкаматах міста Запоріжжя та переказу вказаних грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 .

06.06.2023 року потерпілий пішов у гості до своїх знайомих, які мешкають за адресю: АДРЕСА_1 , де залишив свій мобільний телефон Xiomi, у корпусі чорного кольору, у чохлі коричневого кольору, в якому була банківська карта (для виплат) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 .

07.06.2023 потерпілий пішов додому за адресою: АДРЕСА_2 .

08.06.2023 знаходячись у себе дома за вищевказаною адресою, зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 через мобільний телефон своєї дочки, виявив несанкціоновані ним транзакції грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 до карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , після чого виявив несанкціоновані ним транзакції грошових коштів на іншу банківську карту за номером НОМЕР_2 , яка не перебувала у користуванні потерпілого. Сума перерахування на іншу банківську карту за номером НОМЕР_2 складала 110 000 гривень. ОСОБА_5 повідомляє, що свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особисте користуванні він нікому не передавав, пароль та сvv від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він нікому не повідомляв.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001194 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в період з 07.06.2023 по 09.06.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 13.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1